1ra Quincena de Junio Informativo Vera Paredes

Nora Mrquez Salas

Modelos y Formatos

Acta de Junta General de Socios para aprobar Proyecto de Fusin y otros

En la ciudad de Lima, a horas 9:00. a.m. del da . de. de 20..se llev a cabo la sesin de junta general de socios de la empresa AAA S.R.L., en su sede social ubicada en Av.N., distrito de., provincia de .., departamento de , con la participacin de los siguientes socios: a) BBB, titular de 45 participaciones sociales de un total de 100, las mismas que se encuentran debidamente pagadas en su totalidad. b) CCC, titular de 25 participaciones sociales de un total de 100, las mismas que se encuentran debidamente pagadas en su totalidad. e) DDD, titular de 30 participaciones sociales de un total de 100, las mismas que se encuentran debidamente pagadas en su totalidad. QURUM: Se comprob el qurum de Ley, con la presencia de los titulares de la totalidad de las participaciones sociales, las mismas que representan el ntegro del capital social pagado, por lo que en aplicacin del Artculo 120 de la Ley General de Sociedades sobre junta universal. se declara convocada y vlidamente constituida la presente junta general de socios, dejndose constancia de la aceptacin expresa y unnime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarn. PRESIDENCIA Y SECRETARA: Acto seguido se nombr como presidente de la junta a don BBB y como secretario de la misma a don CCC. AGENDA: Inmediatamente despus se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos: 1. Aprobacin del Proyecto de Fusin por Absorcin con las empresas XXX S.R.L. e YYY S.R.L. 2. Aumento de Capital. 3. Modicacin de estatutos. INFORMES: Acto seguido se llevaron a cabo los siguientes informes: 1. El Presidente inform acerca de la conveniencia de aprobar el proyecto de fusin por absorcin con la empresa XXX S.R.L. e YYY S.R.L., asumiendo AAA S.R.L. la totalidad de su patrimonio, tal como se detalla en el proyecto de fusin que se inserta en esta acta, asimismo se inform de la necesidad de aumentar el capital de la empresa mediante la capitalizacin de los prstamos que algunos socios realizaron a favor de la empresa absorbida YYY S.R.L. y la capitalizacin del aporte de bienes realizado por uno de los socios de AAA S.R.L. Tambin se inform de la necesidad de adecuar los estatutos de la empresa a la Nueva Ley General de Sociedades, Ley N 26887, y por ltimo se inform de la necesidad de raticar a los gerentes en ejercicio y de nombrar a un nuevo gerente. Despus de un amplio debate se lleg a los siguientes acuerdos: ACUERDOS: Despus del amplio debate se lleg a los siguientes acuerdos por unanimidad. PRIMERO.- Aprobar el proyecto de fusin con las empresas XXX S.R.L. e YYY S.R.L., tal como se detalla en el proyecto adjunto: PROYECTO DE FUSIN DE LAS EMPRESAS AAA S.R.L., XXX S.R.L. e YYY S.R.L. a) El presente documento es el proyecto de fusin por absorcin de las empresas AAA S.R.L., con domicilio en , con un capital de S/.. ..................., debidamente inscrita en la cha registral N.., del Registro de Personas Jurdicas de.., como empresa absorbente; y como empresas absorbidas XXX S.A., con domicilio en......, con un capital de S/.., debidamente inscrita en la cha registral N.., del Registro de Personas Jurdicas de.. e YYY S.R.L., con domicilio en.., con un capital de S/.debidamente inscrita en la cha registral N ...............del Registro de Personas Jurdicas de ................ La forma de fusin ser por absorcin mediante la cual AAA S.R.L. asume a ttulo universal y en bloque los patrimonios de las empresas absorbidas. XXX S.A. e YYY S.R.L. El capital social de AAA S.R.L. est representado por.... participaciones de un valor nominal de S/.Por su parte, el capital social de XXX S.R.L. est representado por.. participaciones de un valor nominal de S/............ Finalmente, el capital social de YYY S.R.L. est representado por .participaciones de un valor nominal de S/. . Las participaciones sociales de todas las empresas absorbidas debern recibir participaciones de la empresa absorbente en proporcin a su participacin en el nuevo capital de la misma, se estipula lo siguiente: - Cada socio de XXX S.R.L. recibir por cada participacin de esta, participaciones de AAA S.R.L. - Cada socio de YYY S.R.L. recibir por cada participacin de esta, participaciones de AAA S.R.L. En consecuencia el capital de AAA S.R.L. ascendera a S/. ........... (............. nuevos soles), representados por participaciones de un valor nominal de Un Nuevo Sol (S/. 1.00) cada una y distribuido de la siguiente manera entre los Socios: - .aporta S/. .. (..nuevos soles) y le corresponde .. participaciones de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) - .aporta S/. .. (..nuevos soles) y le corresponde .. participaciones de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) - .aporta S/. .. (..nuevos soles) y le corresponde .. participaciones de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) f) La fecha prevista para la entrada en vigencia de la fusin es el.de .. de 20..... SEGUNDO.- Modicar el Artculo 6 del estatuto de AAA S.R.L., el cual quedara con la siguiente redaccin: Artculo 5. El capital social es de S/. (. nuevos soles), representado por participaciones de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00), totalmente suscritas y pagadas en la siguiente forma y proporcin: - .. aporta S/. ( nuevos soles) y le corresponde .. participaciones de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una. - .. aporta S/. ( nuevos soles) y le corresponde .. participaciones de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una. - .. aporta S/. ( nuevos soles) y le corresponde .. participaciones de un valor nominal de un nuevo sol (S/. 1.00) cada una. TERCERO.- Autorizar al Sr. ., con D.N.I. N., para que en representacin de la sociedad, rme los documentos que se deriven de los acuerdos tomados. Se levant la sesin previa redaccin, lectura y aprobacin del acta siendo las .... horas del dade. de 20..........

b) c)

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Seccin Derecho Comercial

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