ATA EXEMPLO INTEGRAL Aos vinte e seis dias do ms de agosto de mil novecentos e noventa e sete, em sua sede social,

na Rua Mebael n 13, nesta Capital, s 15h00, reuniram-se, em Assemblia Geral Extraordinria, convocada por anncios publicados no Jornal do Comrcio dos dias 23, 24 e 25 do corrente ms, e no Dirio Oficial, nas mesmas datas, os acionistas da GONZALEZ AUTO PEAS S. A., representando mais de dois teros do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes no livro de Presena de Acionistas. Por unanimidade assumiu a presidncia dos trabalhos o acionista senhor ....................., que convidou o acionista senhor ....................... para servir de secretrio. Constituda a mesa, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e determinou a leitura, pelo Secretrio, do Edital de Convocao, assim publicado: ".........................................................................................." Conhecida a matria constante da ordem do dia, o senhor Presidente determinou fosse lida a proposta da Diretoria, bem como o parecer emitido pelo Conselho Fiscal, documentos estes nos seguintes teores: "..........................................................." Finda a leitura desses documentos, o senhor Presidente colocou-os em discusso e, em seguida, em votao, do que resultou a aprovao unnime, na ntegra, pela Diretoria. Esgotada a ordem do dia e como ningum mais fez uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, lida e aprovada, recebe as assinaturas da mesa e da totalidade dos presentes. Desta Ata sero extradas cpias autnticas para os fins legais. So Paulo, 26 de agosto de 1997 Presidente Secretrio