Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa denominada __________________________, S.A. de C.V.

En la Ciudad de Mxico, Distrito Federal (domicilio social), siendo las ___:00 horas del da ___ de ________ de ____, se renen en el domicilio social de la empresa _________________, S.A. de C.V. ubicado en esta Ciudad de _________, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuacin se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo, ocurre el seor C.P. ______________________, en su carcter de Comisario de la compaa, y acta como Presidente de la Asamblea el seor __________________, y como Secretario el seor _______________. El Presidente procede a nombrar como escrutador al licenciado _________________, el cual despus de aceptar su cargo certifica que se encuentran representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la sociedad, as como tambin que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la sociedad, de acuerdo con la siguiente:

Lista de Asistencia Accionistas Serie A ______________________________ ______________________________ ______________________________ Total _______ _______ _______ _______ Acciones Serie B _______ _______ _______ _______

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea sin haber sido necesario publicar la Convocatoria; por lo anterior y con fundamento en el artculo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los acuerdos que aqu se tomen surten plenos efectos legales. El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea la siguiente:

Orden del Da I. _____________________________________________________________________ II. _____________________________________________________________________ (Aqu se asientan los actos que sern motivo de acuerdo en asamblea extraordinaria, respecto a los puntos sealados anteriormente.) Punto Uno: En desahogo del Primer Punto del Orden del Da, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente _____________________________________________________. Discutido el punto anterior y segn lo expuesto por el Comisario, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente: Acuerdo nico.- Se aprueba por unanimidad de votos la modificacin de _______________________, para quedar de la siguiente forma ____________________________________. Punto Dos: En desahogo del Segundo Punto del Orden del Da, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a ___________________________________________________ _____________________________________________________________________________. Discutido el punto anterior y segn lo expuesto por el Comisario, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente: Acuerdo nico.- Se aprueba por unanimidad de votos la modificacin de _______________________, para quedar de la siguiente forma ____________________________________. Resolucin Se designan delegados de esta asamblea a los seores licenciados _________________ , ______________________, y _________________________, para que conjunta o

separadamente, ocurran ante el notario publico de su eleccin a protocolizar el acta que se levanta de la presente Asamblea, y exhiban para inscripcin el testimonio notarial correspondiente en el Registro Pblico de Comercio de _________________, y expidan bajo la firma de uno u otro las certificaciones de esta acta que consideren necesarias, y en general ejecuten las resoluciones adoptadas por la presente asamblea. No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboracin de la presente acta, la cual una vez leda se aprueba por todos los presentes firmando para constancia el Presidente, Secretario y Comisario.

______________________ Sr. _______________ Presidente

______________________ Sr. _______________ Secretario

______________________ Sr. _____________________ Comisario