SARLAF, herramientas para combatir el lavado de activos

LAVADO DE ACTIVOS

FINANCIACIN DEL TERRORISMO Busca prevenir El riesgo de LA/FT Identificacin del riesgo

Se oculta el verdadero origen del dinero para vincularlo al sistema econmico de manera legal

Consiste en la aportacin, financiacin recaudacin de fondos o de recursos con fin de provocar terror y alarma en la poblacin

Se crea LA SARLAF

Se establece una metodologa para segmentare identificarlos factores de riesgo.

Provenientes de actividades Ilegales En Colombia este hecho es considerado como delito; segn el art. 323 (ley 599/2000)

representa

Amenazas a la estabilidad financiera del pas.

Es el sistema de administracin implementado por entidades vigiladas frente al riesgo LA/FT

etapas

Medicin y evaluacin.

En Colombia, esto es inspeccionado y vigilado por el supervisor financiero y sistema financiero de Colombia.

Medir la posibilidad o probabilidad de ocurrencia del hecho.

Se compone Control y monitoreo.

Se incurre en un delito cuando Una persona o empresa Establece Primera fase Custodie o administre Transporte Adquiera Criterios y parmetros mnimos que las entidades vigiladas deben tener al diseo, implementacin y funcionamiento de SARLAF Segunda fase

Busca controlar el riesgo inherente al que se ve expuesta.

Se encarga de prevenir, detectar y reportar el riesgo.

Corresponde al control

El dinero y los bienes de procedencia ilcita. Que por mas que se invierta mltiple de veces jams ser legal.

Conclusin. Podemos concluir que el levado de activos es una actividad multifactica, que involucra toda la comunidad internacional, que conlleva a problemas econmicos, polticos, sociales y de seguridad social tomado: http//lasa.internacinl.pitt.edu/Lasa2001/balendeper eztoromaria.pdf

Ana rosa Rodrguez de la rosa