CARPETA DE INVESTIGACIN REVELA QUE BCI CRE Y ADMINISTR EMPRESAS DONDE GUILLERMO IBIETA LAV DINERO Una historia

hasta ahora desconocida del caso de las fragatas se encuentra en la carpeta de investigacin del fiscal oriente Carlos Gajardo. Se trata de la participacin de la banca y las hebras internacionales que Guillermo Ibieta teji con su socio, el general (R) Vctor Lizrraga y sus cmplices Juan Tapia y el ex almirante Patricio Basili, para concretar uno de los tantos delitos por los cuales est acusado: lavado de dinero. Ibieta tuvo cuenta en el BCI hasta que en el 2006, el banco ligado a la familia Yarur, hizo el Reporte de Operacin Sospechosa a la UAF, cuando se conoci el pago de coimas por la compra de los tanques Leopard. En todo caso, el Ministerio Pblico no investigar a este banco.

El empresario Guillermo Ibieta, quien se encuentra formalizado y en prisin preventiva por el delito de lavado de dinero, cohecho a un funcionario extranjero, fraude tributario, entre otros, fue un hombre que mantuvo muy buenas relaciones con el mundo financiero antes de caer en desgracia. Correcto pagador y carioso cliente con sus ejecutivas de cuenta, era tratado con guante blanco, lo que le permiti operar las comisiones que recibi por mltiples transacciones con Corea, Inglaterra, Estados Unidos y la relacionada con las fragatas holandesas adquiridas por la Marina.

Fue as como el Banco de Crdito e Inversiones (BCI) de la familia Yarur se encarg de crear y administrar las empresas Heritage y Eurotechnology en el paraso fiscal de Las Bahamas por donde Ibieta triangul los dineros y escondi por varios aos su origen hasta que fue descubierto por la fiscala oriente, que le imput los cargos junto a dos ex oficiales de la Armada: el ex almirante y ex ejecutivo de Asmar Patricio Basili y el ex infante de Marina Juan Tapia Villaln. Que al igual que Ibieta, se encuentran tras las rejas.

La historia est contenida en la indagatoria que lleva el perseguidor penal Carlos Gajardo, cuya copia est en poder de The Clinic Online.

En ella se encuentran los correos electrnicos de los ejecutivos del BCI cuando comenzaron las sospechas del banco en 2001. Tambin hay otros de 2006, donde se percatan de quin era verdaderamente su cliente, fecha en que apareci informacin del pago de coimas por la adquisicin de los tanques Leopard a Holanda. Informacin similar tambin aparece en el disco duro de Ibieta al que tambin accedi este diario.

El asunto es que Ibieta vena operando con el BCI al menos desde 2000 y ya tena reportes de operaciones sospechosas en la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos (Fincen). De hecho, la semana pasada el fiscal Gajardo solicit al Octavo Juzgado de Garanta el congelamiento de bienes y platas.

SOSPECHAS OBVIADAS La creacin y administracin de las empresa de Ibieta estuvo a cargo de la cubano americana Mara Huston en los aos 2000 y 2001, quien para los efectos legales actu como vicepresidenta de la compaa, hecho que est refrendado en la carpeta de investigacin con una serie de correos al abogado Leopold Joseph con domicilio en Bahamas- y en la declaracin que este comisionista de armas prest en la fiscala el 11 de marzo de 2009. A principios de la dcada pasada los bancos con representacin en Estados Unidos operaban indiscriminadamente con los lavadores de dinero a nivel mundial, crendole empresas en alguno de los 23 parasos fiscales del Caribe. Ejemplos hay muchos: desde el dictador Trujillo hasta el propio Pinochet, quien se cruz con Ibieta en ms de algn negocio. Para el caso de Ibieta y su relacin con el BCI no es menor la catalogacin que hace el Departamento de Estado norteamericano de la banca off shore de Bahamas: mxima preocupacin.

Luego de los atentados a las Torres Gemelas ocurridos en 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Estados Unidos dict el patriot act, una orden que les permiti levantar el secreto bancario de manera general, con el fin de buscar el financiamiento de Al-Qaeda.

De all que llama la atencin que el BCI slo en 2006 advirtiera que Ibieta y su socio, el general (R) del Ejrcito Vctor Lizrraga reciban comisiones por operaciones de venta armas, la segunda actividad que mueve multimillonarias sumas de dinero, y que est asociada al crimen organizado y por extensin al blanqueo de capitales.

Sin embargo, habra sido en el 2001 -el 15 de agosto- cuando el BCI pudo haber tenido las primeras seales del ilcito de Ibieta y Lizrraga. En un correo enviado por Huston a los ejecutivos del BCI Carlos Mass y Claudia Vicente, puede leerse que las lucas que ganaba anualmente el ex oficial (US$ 70.000 anuales) no daban para vivir, mantener dos casas y autos.

El epistolario digital apuntaba a contar con antecedentes suficientes para hacerle el perfil a Lizrraga, conocido en el mundo financiero como due dilligence. Con el pasar de los das aparecieron ms antecedentes que profundizaron las sospechas.

En otro correo de Claudia Vicente a Huston, dice que Lizrraga recibir US$ 60.000 de una importacin que l est negociando a travs de Serlog, la empresa de Ibieta. Eso de optimizar los ingresos, yo creo que le viene de haber sido militar, mi ex es de los mismos y creme que jams he logrado ahorrar como l y yo slo mantengo a mis tres gatos.

 sus entradas son mayores, pues si puede ahorrar US$ 30.000 al ao ganando 70 mil, dile que me ensee, pues yo no tengo dos casas ni una familia que mantener. Slo dos perros. Una perrita nueva Greta Huston Schnauser, respondi Huston siguiendo la broma.

Para los efectos reales, Ibieta y Lizrraga siguieron operando sin problemas con las empresas Eurotechnology y el primero, adems con Heritage, Galvin, Serlog, Nordycon entre otras. Esto le permiti repartir ms de US$ 7 millones en coimas de los Leopard, y ms de US$ 400 mil de las fragatas holandesas a Tapia y Basili.

En 2005, sin embargo, apareci un detalle que el BCI obvi y que debera haber informado a la Unidad de Anlisis Financiero (UAF) como un Reporte de Operacin Sospechosa (ROS). El diario La Nacin daba cuenta que en el proceso que sustanciaba el ministro Claudio Pavez por el homicidio del coronel Gerardo Huber, se investigaba precisamente a Eurotechnology.

En esa fecha, segn el informe de la UAF, el nico banco que le puso ojo y pronto cerr la cuenta fue Penta. El BCI ni siquiera se dio por aludido.

Al ao siguiente el BCI, sin embargo, se preocup ms de las informaciones periodsticas. Los medios chilenos replicaron una informacin aparecida en Holanda, que precisamente revelaba el pago de coimas por la compra de los Leopard. All apareca Eurotechnology, Ibieta and the amazing friends. Slo en ese momento el BCI realiz la ROS a la UAF.

As, el 19 de abril de 2006, el gerente general Fernando Capablanca le escribe a Francisca Errzuriz, preguntndole por Lizrraga: Qu tiene que ver este gallo con Eurotechnology de Guillermo Ibieta??? Ahora me dicen que hay un vnculo de pagos entre ellos?? Favor djame saber, escribi Capablanca.

Luego de las sospechas buscan la forma de cerrarle la cuenta: que el perfil de cliente no cuadra con la nueva poltica del banco, que la cantidad de dinero que maneja es insuficiente, entre otras frmulas.

Finalmente, Capablanca llama a Lizrraga, quien evita la reunin para continuar con el servicio del BCI, aunque al gerente general no le gusta la idea. Como todo fue bastante extrao, ya que segn la secretaria estara fuera de Santiago, llam al telfono que tena grabado y me encontr que se trata de dependencias del Ejrcito, continu. En la indagatoria que lleva actualmente el fiscal Gajardo, en todo caso, no se investigar la responsabilidad de los bancos en el lavado de dinero de Ibieta y sus cmplices. Este diario contact al BCI, donde se indic que para cualquier consulta y una eventual respuesta necesitaban una pauta de preguntas y copia de los antecedentes, por lo que no hubo versin.

BIBLIOGRAFA: http://www.theclinic.cl Jorge Molina Sanhueza 16 Noviembre, 2011 Tags: armada, Caso Fragatas, fach