ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS 27 DIAS DEL MES DE MAYO DEL AO 2013 A LAS 20:00 HORAS, SE LLEVO A CABO LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GENERIC FARMA, EN SU SEDE SOCIAL AV. FEDERICO GARZON NUMERO 385 EN EL DISTRITO DE JESUS MARIA, CON LA PARTICIPACION DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: MARIA DEL PILAR ARDILES BRICEO IDENTIFICADA CON DNI N 43656898, QUIEN ES TITULAR DE 20 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL LOS CUALES ESTAN SUSCRITOAS Y PAGADOS. EULOGIO CENTENO VILLAR, IDENTIFICADO CON DNI N 45613470, QUIEN ES TITULAR DE 30 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL LOS CUALES ESTAN DEVIDAMENTE SUSCRITOS Y PAGADOS FRANCISCA DOMINGUES DE ALTAMIRANO IDENTIFICADA CON DNI N 42856458, QUIEN ES TITULAR DE 40 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL LOS CUALES SE ENCUENTRAN DEVIDAMENTE SUSCRITOS Y PAGADOS. PRESIDENTE Y SECRETARIA SE DESIGNO COMO PRESIDENTE DE LA COMISION A DON SOCRATES CORONADO CALLE Y COMO SECRETARIA DE LA MISMA A DOA KARELYN SANDOVAL MALLMA, PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUE PRESIDIRAN EN LOS SIGUIENTES PLANTEAMIENTOS QUORUM SE CONPROVO QUE LA CANTIDAD DE REPRESENTANATES EXIGIDAS POR LA ALEY GENERAL DE SOCIEDADES ES, CONTANDOSE CON LA APRESENCIA DE ACCIONISTAS QUE EN SU MAYORIA TIENEN EL DERECHO A VOTO Y CUENSTAN CON SUS PAGOS HASTA LA FECHA EN SU TOTALIDAD SIENDO EL NUMERO VALIDO SEGN LA LEY ANTES MENCIONADA, CORROBORADO POR EL PRESIDENTE DESIGNADO Y VALIDANDO DICHA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. AGENDA INMEDIATAMENTE SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE LA AGENDA, MATERIA DE LA CONVOCATORIA, LA MISMA QUE ESTUVO CONTITUIDFA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 1. RENUNCIA Y NOMBRAMINETO DE DIRECTOR DE LA JUNTA DIRECTIVA 2. OTORGAMIENTO DE PODERES DE FUNCIONRIOS DE LA SOCIEDAD 3. REVOCATORIA DE PODERES DE FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD INFORMES LUEGO DE ACEPTADA LA AGENDA PRECEDENTE, SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTES INFORMES. 1. QUE COMO PRIMER PUNTO DE LA AGENDA EL PRESIDENTE, ACLARO QUE SEGN EL DINAMISMO DE LA ECONOMIA ACTUAL DE NUESTRO PAIS, SE NECESITA UN DIRECTOS DINAMICO Y QUE CUMPLA LAS FUNCIONES CON EL DEBIDO RESPETO, PUNTUALIDAD Y

AUTOR: SOCRATES CORONADO CALLE

AULA:308

TURNO: NOCHE

EFICIENCIA COMO EL QUE NECESITA ESTA EMPRESA. ACTO SEGUIDO SE FORMULARON PROPUESTAS PARA LA RECOMPOSICION DEL DIRECTORIOY LUEGO UN BREVE DEBATE Y E INTERCAMBIO DE OPINIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TOMO ACCIONES Y TRASLADARON EL TEMA A ORDEN DEL DIA . 2. EN LO QUE RESPECTA A LOS PUNTOS DOS Y TRES DE LA AGENDA, LA JUNTA DIO A CONOCER QUE QUE DEBIDO A DISTRACCIONES DE ORDEN NO LABORAL, LAS PERSONAS QUE TENIAN PODERES CONFERIDOS POR LA JUNTA GENERAL, NO SE DESEMBOLVIAN CON LA RESPONZABILIDAD DEL CASO POR LO QUE SE ABRIO UN DEBATE PARA CONFERIR ESTOS PODERES A LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA PUES ELLOS SE ENCARGARAN DE LA ADMINISTRACION DE LA PERSONA JURIDICA EN MENCION , POR LO QUE ESTE TEMA TAMBIEN GENERO UN PEQUEO DEBATE LA CUAL LA TRASLADARON A LA ORDEN DEL DIA. ORDEN DEL DIA SEGN LOS TEMAS EN MECION LA JUNTA TOMO LAS SIGUIENTES DECICIONES 1. NOMBRA COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO AL SEOR HORACIO VALLEJOS IDENTIFICADO CON DNI N25869855 2. NOMBRAR COMO DIRECTOR A DOA FELICITA ZULME CAIHUA IDENTIFICADA CON DNI 65353225 3. NOMBRAR COMO DIRECTOR A SULMI CONTRERAS TORRES IDENTIFICADA CON DNI 45613585 4. SE ACORDO QUE LA REPRESENTATIVIDAD Y LOS PODERES DE LA EMPRESA EN MENCION RECAEN EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE DIRECTORIO ELECTO. DE LOS ACUERDOS CABE RECALCAR QUE LOS ACUERDOS TOMADOS FUERON APROVADOS POR UNANIMIDAD.

SIENDO LAS 20 HORAS CON 30 MINUTOS SE LEVANTA EL PRESIDENTE LEVANTA LA SESION

DON SOCRATES CORONADO CALLE

KARELYN SANDOVAL MALLMA

AUTOR: SOCRATES CORONADO CALLE

AULA:308

TURNO: NOCHE