ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONELHO DE ADMINISTRAO DA INDSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA-POLAR S/A COMPANHIA ABERTA -CGC. N 95.424.

.479/0001-08, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 1998

Aos trints dias do ms de abril do ano de mil, novecentos e noventa e oito, s dezesseis horas, na sede da compainha, na avenida X, n904, nesta cidade de Porto Alegre RS, reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho de Admistrao da Indsria de bebidas Antartica polar S.A. CGC n 95.424.479/0001-08, com presena dos conselheiros que esta subscrevem, para o fim especial de, na conformidade das disposies legais e estatutrias, proceder eleio dos componente da Diretoria e indicao do Diretor de Relaes com o Mercado, para o prximo mandato. Iniciamos os trabalhos e aps discusso e votao da matria, os Conselheiros presentes, por unanimidade, reelegeram para ocupar os cargos da Diretoria da companhia e com mandato at Assenblia Geral Ordinria, a realizar-se nods quatro primeiros meses de 1999, para o DIRETOR FINANCEIRO, o sr. Fulano de Tal brasileiro, economita, cdula de identidade RG n 3630145108, C.P.F. N 120.132.807-06 residente e domiciliado na Rua X, n 20, em Porto Alegre; e para DIRETOR ADMINISTRATIVO o sr. Fulano de Tal, brasileiro, caado, bacharel em ciencias contbeis, cdula de indentidae RG n 2014346710, C.P.F. n 007.0728.062-53, residente e domiciliado na Rua X, n 200, ap. 101, em Porto Alegre, se3ndo que o cargo de DIRETOR PRESIDENTE, conforme dispe o paragrfo 2 do artigo 21 do Estatuto Social, exercido pelo Presidente do Conselho de Administrao, sr. Fulano de Tal, brasileiro, casado, administrador, cdula de indentidade RG n 7.001.005.293, C.P.F. N 000.333.231-02, residente e domiciliado na X, n 264, ap.118, eleito pela Assssenblia Geral Ordinria e Extraordinria desta data. E, na confornmidade do artigo 5, da instruo n0, de 14/01/1997, da Comiso de Valores Mobilirios CVM, deliberam atribuir ao Diretor Financeiro, Sr. Fulano de Tal, j qualificado, a funo de Diretor de relaes com o Mercado, sem prejuzo de suas atribuies legaiss e estaturias. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou oss trabalhos, deterninando a lavratura desta ata,que, aps lida e achada conforme, vai assinada pelos Conelheiros presentes. Porto Alegre, 30 de Abril de 1998. Fulano de Tal Presidente do Conselho de adminitrao e Diretor Presidente. Fulano de Tal Conselheiro. Fulano de Tal Conelheiro.