Usiminas Sede Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3.

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USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS CNPJ/MF 60.894.730/0001-05 NIRE 313.000.1360-0 Companhia Aberta Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao da Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada na sede da Companhia, na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3011, em Belo Horizonte/MG, no dia 06 de agosto de 2013, s 14:30 horas. Conselheiros Participantes Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; Eiji Hashimoto, Fumihiko Wada, Daniel Agustn Novegil, Roberto Caiuby Vidigal, Alcides Jos Morgante, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, Jos Oscar Costa de Andrade, Alosio Macrio Ferreira de Souza, Marcelo Gasparino da Silva. Secretrio Geral Bruno Lage de Arajo Paulino. Os Conselheiros aprovaram, por maioria, com voto contrrio do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, a lavratura da Ata sob a forma de sumrio, nos termos do artigo 130, 1, da Lei das S.A. c/c artigo 14, 8, do Estatuto Social. Ordem do Dia: I Ratificao da abertura/encerramento de filiais e nova delegao de poderes Diretoria Estatutria - O Conselho aprovou, por unanimidade: i) a ratificao das aberturas, alteraes ou encerramentos de escritrios, filiais e dependncias em territrio nacional ocorridas entre Agosto de 2012 e Agosto de 2013; ii) a delegao de poderes Diretoria Executiva, por um ano, para a abertura, transferncia ou encerramento de escritrios, filiais e dependncias em territrio nacional. A delegao de poderes aqui concedida no se estende abertura de subsidirias da Companhia. II - Renovao de Seguro Garantia - O Conselho, por unanimidade, aprovou e ratificou a contratao das aplices de seguro garantia atualmente existentes, bem como sua renovao, para cobertura das duas execues provisrias movidas pelo CADE, no valor de cobertura atualizado at junho/13 de R$ 105.410.964,12, que ser corrigido at a efetiva renovao das aplices, aprovando, ainda, a contratao futura de aplices e/ou eventuais endossos de seguro garantia relativos a esses processos judiciais, para prever as atualizaes monetrias do valor garantido, conforme material apresentado. III- Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a presente ata lavrada no Livro 04, com a assinatura dos Conselheiros participantes e do Secretrio. Belo Horizonte, 06 de agosto de 2013.

Livro 04 Pgina