Republica Bolivariana de Venezuela. Ministerio de Educacin Cultura y Deporte. Universidad del Zulia. Facultad de Ciencias Jurdicas y Polticas.

Escuela de Derecho. Ctedra: Derecho Penal II. Integrantes: Maracaibo, 16 de Noviembre del 2006. ESQUEMA: DELINCUNCIA ORGANIZADA 1. Delincuencia Organizada. Concepto 1.1. Origen. 1.2. mbito donde acta la delincuencia organizada. 1.3. Estructura de la delincuencia organizada. 1.4. Formas de Operar y Principales Actividades de la Delincuencia Organizada. 1.4.1. Operacin Administrativa Interna. 1.4.2. Operaciones Administrativas Externa. 1.4.3. Operacin Financiera. 1.4.3. Principales Actividades. 2. Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada. 2.1. Antecedentes polticos de la ley. 1

2.2. Objeto de la ley. 2.3. Delitos Previstos en la ley. 2.3.1. De los delitos contra los recursos o materiales estratgicos 2.3.1.1. Trfico ilcito de metales, piedras preciosas o materiales Estratgicos. 2.3.2. Delitos contra el orden socio econmico. 2.3.2.1. Legitimacin de capitales 2.3.2.2. Legitimacin culposa de capitales. 2.3.3. Delitos contra el orden pblico. 2.3.3.1. Asociacin. 2.3.3.2. Asociacin. 2.3.3.3. Trfico de armas. 2.3.4. Delitos contra las personas. 2.3.4.1. Trfico ilegal de rganos. 2.3.4.2. Manipulacin gentica ilcita. 2.3.4.3. Sicariato. 2.3.5. Delitos contra la administracin de justicia. 2.3.5.1. Obstruccin a la administracin de justicia 2.3.6. Delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia 2.3.6.1. Pornografa. 2.3.7. Delitos contra la libertad de industria y comercio 2.3.7.1. Obstruccin de la libertad de comercio. 2.3.7.2. Delitos de delincuencia organizada 2.4.Procedimientos Aplicables para el enjuiciamiento de loos Delitos de Delincuencia Organizada. 2.5. Jurisdiccin Aplicable. 2.6.Tcnica de Investigacin Penal.

2.7. Prevencin, control y fiscalizacin de la Delincuencia Organizada. Conclusiones. Bibliografa. DESARROLLO 1..Delincuencia Organizada: (concepto) La reciente publicada Ley Orgnica contra la Delincuencia Organizada (Locdo) define a la delincuencia organizada como: a. La accin u omisin de tres o ms personas asociadas por cierto tiempo con la intencin de cometer los delitos establecidos en esta ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico o de cualquier ndole para s para terceros terceros. b. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como rgano de una persona jurdica o asociativa, cuando el medio para delinquir sea de carcter tecnolgico, ciberntico, electrnico, digital, informtico o de cualquier otro producto del saber cientfico aplicados para aumentar o potenciar la capacidad o accin humana individual y actuar como una organizacin criminal, con la intencin de cometer los delitos previstos en esta ley. Esta definicin condiciona la existencia de delincuencia organizada a la asociacin de 3 o ms personas. Sin embargo, se mantiene vigente la posibilidad de la comisin de este tipo de delitos cuando una sola persona lo cometa actuando como rgano de una persona jurdica o asociativa o cuando el medio para delinquir sea de carcter tecnolgico, ciberntico, electrnico, digital, informtico o de cualquier otro producto del saber cientfico aplicados para aumentar o potenciar la capacidad o accin humana Cuando se habla de delincuencia individual y actuar como una organizacin criminal. Cuando se habla de delincuencia organizada lo primero que surge es que se trata del conjunto de comportamientos criminales que son llevados a cabo por una organizacin, esto es, por un grupo de personas asociadas a tal efecto y que, por decirlo de alguna manera, se reparten las actividades delictivas para poder concretar la empresa criminal y obtener as los fines perseguidos, siendo los mismos, valga acotarlo, predominantemente econmicos. La denominada delincuencia organizada, entonces, estara directamente referida, como lo ha destacado un autor argentino, al empleo de aparatos organizativos a efectos de ejecutar conductas delictivas (Virgolini, 2001), con lo cual se mostrara una semejanza de estas asociaciones criminales con las corporaciones o compaas que realizan actividades lcitas dentro del mercado econmico y financiero, es decir, se tratara igualmente de corporaciones pero con un objeto social de carcter ilcito, encontrndose por ende al margen de la legalidad. En cuanto a esto, pueden tomarse como ejemplos para establecer cules son esos comportamientos delictivos propios de la criminalidad organizada la reciente Ley Orgnica contra la Delincuencia organizada la cual incluye en la categora de criminalidad organizada una heterognea lista de diversas conductas delictivas: narcotrfico, trfico de armas, trfico de indocumentados, secuestro, lavado de dinero, introduccin de desechos txicos o contaminantes, estafa y otros fraudes, entre otros. 1.1. ORIGEN: Recientemente se promulgo en nuestro pas la ley contra la delincuencia organizada la cual viene a formar parte de nuestro ordenamiento jurdico con el objeto de regular una serie de delitos que en los ltimos das se han incrementado cada vez mas los cuales tienen como modus operante la asociacin de personas las cuales son los sujetos activos de los hechos antijurdicos regulados por la presente ley la cual establece una penalidad para cada tipo de delito estableciendo de igual manera los agravantes para cada una de ellas.

En Venezuela se hacia necesario la promulgacin de dicha ley en la cual se encuentran previstos los siguientes delitos: Trafico ilcito de metales o materiales estratgicos. Legitimacin de capitales. Asociacin. Terrorismo. Trafico de armas. Manipulacin gentica ilcita. Trafico ilegal de rganos. Sicariato. Obstruccin a la administracin de la justicia. Pornografa. Obstruccin de la libertad de comercio. La intencin de sancionar este tipo de delitos cometidos haciendo uso de medios tecnolgicos, cibernticos o tecnolgicos en general, no es nueva en el legislador venezolano, tenemos antecedentes recientes en las leyes de Telecomunicaciones, Contra Delitos Informticos, de Bancos y Contra los Ilcitos Cambiarios. 1.2.mbito donde acta: (la delincuencia organizada) Otro punto a ser tomado en cuenta en relacin con la criminalidad organizada es que la misma se sirve o utiliza medios tanto ilcitos como lcitos para conseguir sus fines lucrativos, por lo que en muchos casos las organizaciones criminales actan en un mbito fronterizo o lmite entre lo conforme y lo contrario a Derecho. En tal virtud, y como ha sido constatado recientemente, podran distinguirse tres tipos bsicos de organizaciones relacionadas con el crimen, a saber: estructuras empresariales ilegales, como los llamados carteles de la droga; firmas legales que se involucran en el delito financiero, como los bancos cuando se prestan para el lavado de dinero; y, finalmente, empresas lcitas pero creadas, total o parcialmente, con dinero obtenido del crimen organizado (Arlacchi, 2001). En definitiva, es vlida la constatacin conforme a la cual la delincuencia organizada representa la prolongacin de un sector de mercado legtimo a esferas normalmente proscritas (Donna, 2001); a lo que se suma el hecho de que la globalizacin ha ampliado e intensificado los intercambios comerciales a nivel mundial, trayendo consigo de la misma manera una tendencia hacia la desregulacin en materia econmica, lo que abre la puerta a mayores posibilidades para cometer este tipo de delitos con finalidad marcadamente econmica. 1.3.Estructura de la Delincuencia Organizada: Cualquier sociedad secreta del crimen organizado se basa en las ms modernas tcnicas de direccin empresarial, desde la organizacin, planificacin y coordinacin de las actividades, hasta su ejecucin y control de los resultados. Jerarqua, unidad de mando, divisin del trabajo, productividad, etctera, son conceptos manejados de forma natural por la delincuencia organizada, sus miembros (capos, lugartenientes, consejeros, capitanes, soldados) tienen como mxima la solidaridad entre ellos, exactamente como sucede en cualquier empresa, en las cuales, los jefes y los obreros trabajan codo con codo por el bienestar comn. La delincuencia organizada acta con criterios empresariales claramente establecidos, planificando sus actividades de acuerdo con los criterios econmicos de la oferta y de la demanda, contemplando el impacto de la accin investigativa y penalizadora del Estado, situacin que les permite regular el alza o la baja de precios.

De igual manera, estructuran su actividad con la divisin del trabajo y la especialidad de la mano de obra, es decir el modelo gerencial de las organizaciones dedicadas al trfico de drogas, de las bandas organizadas de secuestradores, de los grupos que lavan dinero, de las organizaciones multinacionales, del trfico de personas, del comercio de insumos para el procesamiento de la coca, de los carteles de la gasolina, de los falsificadores, etc. La delincuencia organizada se rige bajo los mimos estatutos que una empresa u organizacin, como tal debe de tener un organigrama, polticas y funciones que dirige cada persona de la organizacin, es decir cada persona tiene un rol de acuerdo a su capacidad y funcin en la organizacin; evidentemente, que el crimen o delincuencia organizada esta constituida en formas organizacin, puesto que existe jerarquas definidas el jefe, su lugarteniente, sus matones personales, etc., funciones y atribuciones conforme a dichas jerarquas, reglas para sus integrantes, derechos y obligaciones, mtodos de accin y formas de operacin, cuotas, modos de impunidad, etc., de acuerdo a esta premisa, la organizacin criminal, para obtener su fin ser necesario estar muy bien estructurada, sobre todo porque la mayora de sus operacin son ilcitas y debern estar muy bien ocultas para no ser descubiertas; una organizacin criminal funciona como un solo cuerpo y entre mas organizada se encuentre, sus ganancias, poder e imperio se extender a largo de un pas y trascender sus fronteras. La estructura de cualquier organizacin criminal se basa en su direccin, administracin financiera y capacidad de operacin, es decir su direccin y administracin son pilares fundamentales, la capacidad de operar es el riel o engranaje que hace que se mueven las otras dos. Podemos decirlo de la siguiente manera: "La delincuencia organizada tiene un eje central de direccin y mando, y esta estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la clula que la integran; Alberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus miembros; Tiene un grupo de sicarios a su servicio; Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos), y Opera bajo un principio desarrollado de divisin del trabajo mediante clulas que slo se relacionan entre s a travs de los mandos superiores". No obstante lo anterior debemos de tener en cuenta que toda organizacin criminal tiene un fin lucrativo que es el de obtener ganancias a travs de operaciones de procedencia ilcita; es por ello que las organizaciones criminales, deben contar no solo con una administracin de personal y direccional, sino tambin una administracin financiera con potencialidad, en el ramo financiero, esto, con el fin de trasladar sus ganancias; producto de sus actividades ilcitas; al mbito legal. Para ellos la organizacin podr desde crear empresas legales y licitas, hasta compra de propiedades, acciones de empresas, automviles etc. Es por ello que la parte mas fuerte y delicada de cualquier organizacin criminal es su Departamento de operaciones financieras, donde se basa la organizacin criminal para llevar a cabo su fin lucrativo y obtener las ganancias deseadas, las organizaciones criminales a pesar de ser criminales debern contar con una estructura financiera slida. El crimen organizado no puede darse el lujo de descuidar su departamento y operaciones financieras, ya que sin dinero no hay organizacin, sin organizacin no hay poder y sin poder no existe nada. Estructura financiera: La gestin administrativa, contable y financiera. El establecimiento y operacin de canales y sistemas de comunicacin e informacin interna. La especializacin y divisin del trabajo (Asesores Financieros, jurdicos, personal interno y externo, soldados, consejeros etc.)

Como podemos observar, el sistema que cuenta la delincuencia organizada es similar al de las empresas privadas, su estructura, como toda organizacin criminal, debe estar bien organizada, no se pueden cometer errores y estn bien diseadas para llevar a cabo sus fines ilcitos, una organizacin de este tipo no es creada con el solo fin gastar las ganancias obtenidas o cometer simples delitos, es de obtener poder y control. Como hemos dicho con antelacin de este tema, la delincuencia o crimen organizado no solo cuenta su estructura es econmica sino tambin tecnolgica y operacional, con su podero tecnolgico, armamentista y de organizacin es muy importante y poderoso para sus fines, conjuntado con esto, esta organizacin criminal puede llegar a ser una empresa suficientemente poderosa, aun en contra el mismo gobierno que en muchas ocasiones y aun con su capacidad y poder de Estado, es rebasado muchas veces por estas organizaciones. Una prueba de esa tecnologa con que cuentan dichas organizaciones, va desde la produccin de drogas con laboratorios sofisticados, la introduccin de piratera, lavado de dinero, transferencias electrnicas a otros pases, la corrupcin, gente del gobierno con nexos al crimen organizado, etc., les es de ayuda en grandes proporciones, es as que no solo la estructura es vital, sino tambin tecnolgica, teniendo a ser siempre de alta calidad, inclusive se llega hasta una tecnologa de armamento. Se trata pues, de una delincuencia de mayor "peligrosidad" que la comn, pues permite el reclutamiento de individuos eficientes, entrenamiento especializado, tecnologa de punta, capacidad para el "lavado de dinero", acceso a informacin privilegiada, continuidad en sus operaciones y capacidad de operacin que rebasa en el mercado existente, a la posibilidad de reaccin de las instituciones de gobierno. Se caracteriza adems, porque sus acciones no son impulsivas, sino mas bien resultado de previsiones a corto, mediano y largo plazo con el propsito de ganar control sobre diversos campos de actividades y as amansar grandes oportunidades de dinero y de poder real; su pretensin no es tanto el poder poltico, el cual le interesa mas para propsitos de proteccin. En caso extremo, el propsito de la delincuencia organizada no es competir con le gobierno sino utilizarlo. 1.4. Formas de Operar y Principales Actividades de la Delincuencia Organizada. 1.4.1. Operacin Administrativa Interna Es indiscutible, que las actividades que llevan a cabo las organizaciones criminales o la delincuencia organizada, requieren en su mayora ser actividades clandestinas, es decir ser ocultas a luz de las autoridades, de no ser as, por lgica no se efectuaran. Y esto es as porque los recursos que se generan y las ganancias que se obtienen son consideradas operaciones de procedencia ilcita o de carcter delictivo, es decir que no pueden ser introducidas esta ganancias legalmente a cuentas bancarias, a constituir empresas legales o simplemente a intercambiar su dinero por productos, bienes o servicios, es por ello que estas ganancias ilegales ocupan ser intercambiadas con recursos y operaciones licitas es decir legales; ah estas operaciones que llevan a cabo estas organizaciones criminales se les conoce comnmente como "lavado de dinero", actividad que esta sancionada por las autoridades de cualquier Estado gobernante del mundo que reprima dichas actividades ilcitas; por ello la delincuencia organizada, requiere introducir dichos recursos ilcitos a operaciones y dinero lcitos, por ejemplo compra de propiedades, automviles, cuentas bancarias en el pas u otros pases, con prestanombres, creacin de empresas legales, inversiones en empresas legales todo esto con el ocultar un trasfondo para sus operaciones ilegales. Como hemos venido mencionando durante el transcurso de esta investigacin, la delincuencia organizada, operar bajo esquemas de una sociedad o igual que una sociedad capitalista de objeto licito. Es decir cuenta con normas, disciplinas, organizacin y estructura, la delincuencia es un complejo econmico y de grandes dimensiones en sus actividades ilegales que llevara a cabo para obtener su fin. La forma en que opera la delincuencia organizada, con independencia de las operaciones que realice, por lo regular son siempre ilcitas, por lo tanto no podrn a luz pblica realizar actividades comerciales como 6

cualquier otra empresa del mbito legal, aunque ya hemos afirmado que muchas ocasiones las organizaciones o empresas del mbito de operaciones legales, tambin operan bajo el esquema ilegal y que mas le convienen para si misma, ejemplo la evasin de impuestos, el pago de indemnizaciones en forma irregular etc. Caractersticas de la Delincuencia Organizada: "Opera bajo una disciplina y cdigos de comportamiento mafioso; Acta con la finalidad de obtener, en la forma de prcticas sociales recurrentes enraizadas en la estructura del trabajo, a nivel local, nacional e internacional ganancias rpidas sin inversin previa de capital, de origen ilegtimo e ilegal, mediante la apropiacin de objetos de uso privado" y de propiedad ajena. En otras ocasiones, recurriendo a las mismas prcticas, se comercializa con bienes, productos y servicios de origen ilegtimo e ilegal, con poca o ninguna inversin de capital. La delincuencia organizada acta de manera impune en la clandestinidad, protegida y a veces tambin dirigida y operada por autoridades corruptas, delincuentes de alto nivel, especializacin y jerarqua, y posee capacidad para utilizar la fuerza en aras de lograr sus objetivos. Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la delincuencia organizada, una vez que estos se ponen en circulacin, "quedan definidos sus precios por las condiciones del mercado regional o mundial" denominado, coloquialmente, mercado negro, "siendo el mercado, escenario de esta criminalidad organizada". 1.4.2. Operaciones Administrativas Externas Una de las razones que mas beneficios ha ayudado a las organizaciones criminales a tener xito en sus operaciones ilcitas, as como la obtener recursos y ganancias en granes proporciones, ha sido el elemento mas efectivo; la corrupcin, en la que sobornan a funcionarios pblicos que laboran para el Estado, aquellos a quienes se les encarga la seguridad, el orden, la poltica y la paz que requiere la sociedad; las organizaciones criminales han visto en pases; sobre todo aquellos que enfrentan crisis y un nivel corrupcin alto; la manera prctica para que dichas organizaciones lleven a cabo su fin, desde el soborno hasta la infiltraciones de sus miembros en altos puestos polticos o en las mismas instituciones del Estado, la proteccin de policas, altos mandos del gobierno a narcotraficantes etc., esto ha trado como consecuencia que las instituciones se vean mas vulneradas aun en su lucha contra la delincuencia organizada. Podemos decir que existen diferentes niveles en que opera la delincuencia organizada en la corrupcin de funcionarios pblicos o en la en administracin de sus miembros externos, siendo estos los ms relevantes: 1er Nivel: Cohecho (Soborno) 2do Nivel: Actos continuos de soborno ("En nmina") 3er Nivel: Infiltracin en las Agencias Gubernamentales 4to Nivel: Infiltracin en las Agencias Gubernamentales (Alto Nivel) 5to Nivel: Infiltracin en el mbito Poltico 1.4.3. Operacin Financiera La delincuencia organizada debe de contar con una base slida en sus operaciones financieras, es decir tener la capacidad de trasladar sus recursos y ganancias de manera discreta e inteligente, ya que de ellos depende la organizacin. La estructuracin de las organizaciones y sus operaciones dependern de acuerdo a las necesidades del crtel, 7

no sigue un patrn especfico, pues, ante todo, es una organizacin criminal y, por tanto, clandestina. No obstante, es posible, tras la observacin, afirmar que tiene la siguiente distribucin, ms o menos aproximada: Los gestores financieros, administrativos y contables del crtel, estos trabajan directamente bajo la direccin de los jefes del crtel, y manejan las cuestiones financieras, para lo cual requieren de un consejero financiero, que es el comisionista. Los comisionistas son hombres que operan hacia fuera del crtel, y cuya funcin, como ya se dijo, consiste en asesorar a los jefes de esta organizacin sobre el empleo ms eficaz de las ganancias de acuerdo a la circunstancia histrica del momento. Los cambistas, que son quienes normalmente fungen como prestanombres para legitimar la existencia de las ganancias. El lavador de dinero. 1.4.4. Principales Actividades Las "sociedades criminales" como tal, tienen objetivos especficos, la obtencin de ganancias a travs de actividades ilcitas. Es por ello que dichas sociedades por lo regular para obtenerlas tienden a comercializar sus productos en el mercado negro, ya sea en la venta de drogas, prostitucin, automviles piratera y hasta cuadros de arte valiosos. Es as, que las organizaciones criminales, a la par del desarrollo de nuestra sociedad, se modernizan y se vuelven cada vez ms eficaces y sus radios de accin se extienden progresivamente. Hoy sus mercados han traspaso fronteras y su actividades se han "globalizado". La subeconoma que han generado produce aproximadamente en todo el mundo entre los 500 y 800 mil millones de dlares al ao (ms que el presupuesto combinado de la mitad de los pases del mundo), teniendo como principales fuentes de ingresos, en orden de importancia los siguientes: Narcotrfico Trafico de Personas Prostitucin Piratera Contrabando y venta ilegal de armas y automviles Contrabando y mercado de obras de arte y piezas arqueolgicas. Delitos ecolgicos tales como, tales como contrabando de sustancias qumicas peligrosas, mercado de maderas preciosas taladas ilegalmente, trafico de especies animales en peligro de extincin. 2. Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada. Antecedentes polticos de la ley. La intencin de sancionar este tipo de delitos, no es nueva en el legislador venezolano, tenemos antecedentes recientes en las leyes de Telecomunicaciones, Contra Delitos Informticos, de Bancos y Contra los Ilcitos Cambiarios. 2.2. Objeto de la ley. La Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados vlidamente por la Repblica. 2.3. Delitos Previstos en la ley.

2.3.1. De los delitos contra los recursos o materiales estratgicos 2.3.1.1. Trfico ilcito de metales, piedras preciosas o materiales estratgicos. Se entiende por recursos o materiales estratgicos los insumos bsicos que se utilizan en los procesos productivos del pas. Esta ley regula este delito de la siguiente manera: Quines trafiquen o comercialicen ilcitamente con metales, piedras preciosas o materiales estratgicos, nucleares o radiactivos, sus productos o derivados, sern castigados con prisin de tres a seis aos. 2.3.2. Delitos contra el orden socio econmico. 2.3.2.1. Legitimacin de capitales La Legitimacin de Capitales es un proceso de ocultamiento del dinero o bienes de origen ilegal y los subsiguientes actos de simulacin en relacin a su origen para hacerlos aparentar como legtimos. Fases: Aceptacin, Procesamiento, e Integracin. El resumen de estas tres fases es, la bsqueda de que los beneficios del origen ilcito, mediante una serie de transacciones, conversiones y movimientos queden incorporados a la economa legtima, como una inversin o adquisicin de activos. Los fondos a legitimar pueden provenir de: ventas de drogas, depsitos en efectivo, transferencias electrnicas, compra y venta de divisas, transferencias hacia cuentas nacionales fronterizas y otros. No implantar toda la normativa vigente de legitimacin de capitales, pondra a las Casas de Cambio a la merced de la delincuencia organizada, dedicada al trfico de drogas, terrorismo y otros delitos que sirven como vehculo para la legitimacin de capitales, pudiendo as vulnerar los procesos econmicos, polticos y sociales del pas y de dichas Instituciones afectando la credibilidad y legitimidad de las mismas a nivel nacional e internacional, as como los valores ticos y morales, y su propia solvencia, la de sus funcionarios, empleados, alta gerencia y accionistas. Uno de los graves problemas que afronta el sector financiero mundialmente es el delito de la legitimacin de capitales o lavado de dinero, como se le conoce comnmente. Todas las empresas, ya sea grandes, medianas o pequeas, estn expuestas al riesgo de ser utilizadas como intermediarios para filtrar el capital proveniente de negociaciones ilcitas, debido a la diversidad de estrategias que pueden crearse para negociar con dinero. En consecuencia, cada pas ha venido ajustando sus marcos jurdicos con el fin de hacer frente a este grave problema. Venezuela no escapa a esta realidad y hoy en da genera gran preocupacin en el mercado nacional el incremento de casos referidos, incluso a travs de los negocios va Internet, donde se refleja que el lavado de dinero representa entre 500 mil millones y un billn de dlares al ao, provenientes del narcotrfico, trfico de armas, prostitucin y terrorismo, entre otros delitos. La Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada (aprobada el 31 de agosto de 2005), en su artculo 43 establece como sujetos obligados a todas las compaas del pas, imponindoles una serie de compromisos para evitar este delito y estableciendo sanciones penales a personas jurdicas y naturales segn sea el caso. Pena establecida en la ley: Quin por s o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios 9

cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilcitas, ser castigado con prisin de ocho a doce aos y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilcitamente obtenido. 2.3.3. Delitos contra el orden pblico. 2.3.3.1. Asociacin. Se entiende por asociacin a pareja, cuadrilla, grupo u organizacin que concibe prepara. Ejecuta o ampara hechos delictivos. La ley contra la delincuencia organizada consagra a la asociacin como un delito contra el orden publico y lo regula de la siguiente manera: Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno o ms delitos de los previstos en esta Ley, ser castigado, por el slo hecho de la asociacin, con pena de cuatro a seis aos de prisin. 2.3.3.2. Trfico de armas. Es otro de los delitos que estipula la ley objeto de estudio enmarcndolo en un delito contra el orden pblico al igual que la asociacin, se encuentra consagrado en el artculo 9 de la ley: Quien importe, exporte, fabrique, trafique, suministre u oculte de forma indebida algn arma o explosivo, ser castigado con pena de cinco a ocho aos de prisin. Si se trata de armas de guerra la pena ser de seis a diez aos de prisin. 2.3.3.3.TERRORISMO: El fenmeno o delito de terrorismo es de reciente aparicin y poco frecuente en nuestro espacio pblico poltico venezolano. Tal delito afecta nuestra convivencia de tradicin pacfica, tolerante y democrtica. Venezuela cuenta con un marco jurdico de reciente data para combatir este tipo de delitos (Ley contra la delincuencia organizada de septiembre de 2005), el cual debera ser mejorado en su sentido y alcance. La ley debe adecuar los tipos y sanciones ejemplarizantes por constituir el delito de terrorismo delito de lesa humanidad, y socialmente engendra una creciente amenaza para la seguridad de los ciudadanos, por los efectos que ocasiona. Penalidad que otorga la ley a este delito: Quien pertenezca, acte o colabore con bandas armadas o grupos de delincuencia organizada con el propsito de causar estragos, catstrofes, incendios o hacer estallar minas, bombas u otros aparatos explosivos o subvertir el orden constitucional y las instituciones democrticas o alterar gravemente la paz pblica, ser castigado con prisin de diez a quince aos. 2.3.4. Delitos contra las personas. 2.3.4.1. Trfico ilegal de rganos. La creacin de este delito es muy reciente en el ordenamiento jurdico venezolano y se hizo necesario su inclusin debido a la gran cantidad de casos de trfico de rganos que se estn presentando en nuestro pas es por ello que el legislador venezolano en el artculo 11 de la referida ley lo consagra de la siguiente manera: Quien trafique, trasplante o disponga ilegalmente de rganos, sangre, concentrado globular, concentrado plaquetario, plasma u otros tejidos derivados o materiales anatmicos provenientes de un ser humano, ser 10

castigado con prisin de seis a ocho aos. 2.3.4.2. Manipulacin gentica ilcita. Es un delito contra las personas consagrado en el articulo 10 de la ley contra la delincuencia organizada l cual presenta varios tipos de penalidad segn sea el grado de manipulacin. Quien ilegalmente manipule genes humanos con el propsito de alterarlos, ser castigado con pena de tres a seis aos de prisin. Si fecunda vulos humanos con fines distintos a la procreacin o teraputicos o realiza actos de clonacin u otros procedimientos dirigidos a la seleccin de la raza, ser castigado con prisin de seis a ocho aos. Si utiliza la ingeniera gentica para producir armas biolgicas o exterminadoras de la especie humana, ser castigado con prisin de dieciocho a veinte aos. 2.3.4.3. Sicariato. (Ojo buscar concepto en Internet y copiarlo) Quien d muerte a alguna persona por encargo o cumpliendo rdenes de un grupo de delincuencia organizada, ser penado con prisin de veinticinco a treinta aos. Con igual pena ser castigado quien encargue la muerte, y los miembros de la organizacin que ordenaron y tramitaron la orden. 2.3.5. Delitos contra la administracin de justicia. 2.3.5.1. Obstruccin a la administracin de justicia Es una figura reciente, y se establece como delito para permitir una buena actuacin de los funcionarios encargados de mantener y garantizar la seguridad de la nacin. Articulo 13 de LOCDO: Quien obstruyere la administracin de justicia o la investigacin penal en beneficio de un grupo de delincuencia organizada o de algunos de sus miembros, ser castigado del siguiente modo: 1. Si es por medio de violencia, con pena de seis a ocho aos de prisin, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito de lesiones. 2. Si es inflingiendo el temor de grave dao a una persona, su cnyuge, familia, honor o bienes o bajo la apariencia de autoridad oficial, con pena de cuatro a seis aos de prisin. 3. Si es prometiendo o dando dinero u otra utilidad para lograr su propsito, ser castigado con pena de seis a ocho aos de prisin, e igual pena se aplicar al funcionario pblico o auxiliar de la justicia que lo aceptare o recibiere. 4. Si destruye, modifica, altera o desaparece evidencias o datos acumulados por cualquier medio, ser castigado con prisin de cuatro a seis aos. 2.3.6. Delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia 2.3.6.1. Pornografa. 11

No conocemos el propsito del legislador al promulgar la Ley Orgnica Contra La Delincuencia Organizada, lo decimos llanamente porque es de Perogrullo que la mayora de los delitos contemplados en la referida Ley pueden ser realizados por cualquiera, sin necesidad de asociacin ilcita para cometer los delitos que all se tipifican, motivo por el cual no sabemos si lo que se quera era slo sancionar a las personas naturales o jurdicas que demuestren conexin con la organizacin criminal, o slo sancionar a las individualidades a quienes se les pueda atribuir la conducta tpica referida en al norma contemplada en el artculo 14 de la Ley in comento. El delito de pornografa presenta los siguientes sujetos: Sujeto Activo: El problema con esta figura tpica es que seala como sujeto activo a un sujeto indeterminado "Quien", pero al encontrarse la pornografa inserta en la Ley Orgnica Contra La Delincuencia Organizada, ha de plantearse que la conducta tpica est dirigida en primer momento a "la accin u omisin de tres o ms personas asociadas por cierto tiempo con la intencin de cometer los delitos establecidos en esta ley"., por lo que se requiere que ese sujeto indeterminado descrito en el artculo 14, se encuentre asociado con dos personas ms y acte con dolo, es decir con conocimiento que comete un hecho ilcito y que lo quiere cometer. Por otro lado, si el sujeto activo, realiza la conducta tpica individualmente es decir slo, no podra considerrsele como delito de Delincuencia Organizada, a menos que acte como rgano de una persona jurdica asociativa. Sujeto Pasivo: El sujeto pasivo es indeterminado, ya que es la colectividad en una primera instancia la afectada, pero en el segundo aparte del artculo 14 de la Ley en estudio, la norma se refiere a nios y adolescentes como sujetos pasivos. Claro est, al tratarse de Delincuencia Organizada es el Estado el afectado, toda vez que el comercio de la pornografa por ser ilcito no reporta ganancia alguna al mismo. Con la consagracin de este delito se protege, la libertad sexual, la dignidad de la persona humana y los derechos derivados de ella, la indemnidad o intangibilidad sexual, el derecho de los nios y adolescentes a un desarrollo normal y al respeto a su dignidad como sujetos de derecho. Articulo 14 LOCDO: Quien explote la industria o el comercio de la pornografa para reproducir lo obsceno o impdico a fin de divulgarlo al pblico en general, ser castigado con una pena de dos a seis aos de prisin. Si la pornografa fuere realizada con nios, nias o adolescentes o para ellos, la pena ser de diecisis a veinte aos de prisin. 2.3.7. Delitos contra la libertad de industria y comercio 2.3.7.1. Obstruccin de la libertad de comercio. El mbito de accin de la delincuencia organizada es muy amplio es por ello que la libertad de comercio quiso ser igualmente protegida por el legislador patrio en la LOCDO. Artculo 15: Quien en cualquier forma o grado obstruya, retrase, restrinja, suprima o afecte el comercio o industria por medio de violencia o amenaza contra cualquier persona o propiedad, en apoyo o beneficio de un grupo de delincuencia organizada, ser castigado con prisin de cuatro a seis aos. 12

2.3.7.2. Delitos de delincuencia organizada Adems de los delitos descritos anteriormente existen otra serie de delitos considerados de igual manera como delincuencia organizada est5ipulados en la ley contra la delincuencia organizada entre ellos se pueden sealar los siguientes: 1. El trfico, comercio, expendio, industria, fabricacin, refinacin, transformacin, preparacin, posesin, suministro, almacenamiento y transporte ilcito de sustancias estupefacientes y psicotrpicas, sus materias primas, insumos, productos qumicos esenciales, solventes, precursores y de otra naturaleza desviados y utilizados para su produccin. 2. La importacin, exportacin, fabricacin y comercio ilcito de armas y explosivos. 3. La estafa y otros fraudes. 4. Los delitos bancarios o financieros. 5. El robo y el hurto. 6. La corrupcin y otros delitos contra la cosa pblica. 7. Los delitos ambientales. 8. El hurto, robo o trfico ilcito de vehculos automotores, naves, aeronaves, buques, trenes de cualquier ndole, sus piezas o partes. 9. El contrabando y los dems delitos de naturaleza aduanera y tributaria. 10. La falsificacin de monedas y ttulos de crdito pblico. 11. La trata de personas y de migrantes. 12. La privacin ilegtima de la libertad individual y el secuestro. 13. La extorsin. 2.4.Procedimientos Aplicables para el enjuiciamiento de los Delitos de Delincuencia Organizada. Para el enjuiciamiento de los delitos de delincuencia organizada se seguir el procedimiento penal establecido en el Cdigo Orgnico Procesal Penal, con la aplicacin preferente de las siguientes disposiciones no previstas en dicho Cdigo. Si el imputado brinda colaboracin se siguen los siguientes pasos: Cuando el imputado colabore eficaz y diligentemente con la investigacin, aporte informacin esencial para evitar la continuacin del delito, se suspender el ejercicio de la accin penal. Cuando aporte informacin suficiente que permita la incautacin o confiscacin de cantidades considerables de sustancias estupefacientes o psicotrpicas o de qumicos esenciales o de capitales o bienes, ilcitos a que se refiere esta Ley, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione informacin til para probar la participacin en el delito objeto de persecucin, la pena se rebajar de un tercio a la mitad.

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En ambos casos se mantendr en reserva la identidad del imputado colaborador, si as lo pidiere. El Estado dar la debida proteccin a este imputado. El juez penal competente y el Fiscal del Ministerio Pblico velarn por el cumplimiento de las medidas de proteccin y prevencin en cada caso en particular. 2.5. Jurisdiccin Aplicable. Personas a las cuales la ley es objeto de aplicacin: Estn sujetos a enjuiciamiento y se castigarn de conformidad con esta Ley: 1. Los venezolanos o extranjeros que cometan cualquiera de los delitos tipificados en esta Ley en pas extranjero que vayan contra los intereses patrimoniales de integridad o seguridad de la Repblica Bolivariana de Venezuela. 2. El sospechoso o investigado que se encuentre en la Repblica Bolivariana de Venezuela y haya cometido alguno de los delitos tipificados en esta Ley, o si parte del delito se ha cometido en el territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en el mar extraterritorial o en el espacio areo internacional. 3. Este principio de jurisdiccin extraterritorial se aplicar, salvo que haya sido juzgado en otro pas y cumplido la condena. 2.6.Tcnica de Investigacin Penal. Estas tcnicas son aplicables para las operaciones encubiertas y constan de varias etapas: Entrega vigilada o controlada Autorizacin previa del juez de control. Requisitos para otorgar la autorizacin. Requisitos para las operaciones simuladas. Licitud de las operaciones encubiertas. Proteccin del Agente encubierto. Infidencia. 2.7. Prevencin, control y fiscalizacin de la Delincuencia Organizada. La prevencin, control y fiscalizacin de la delincuencia organizada corresponde en primer lugar a: el ejecutivo nacional el cual creara un rgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada, de estudiar y procesar la informacin necesaria para controlar, evitar y reprimir las actividades delictivas de estas organizaciones. Este rgano desconcentrado tendr competencia para: 1. Coordinar los diferentes organismos de investigaciones competentes en las diferentes operaciones a que hubiere lugar. 2. Hacer el anlisis situacional que sirva de fundamento a las estrategias y polticas pblicas del Estado contra estos delitos. 3. Recoger, procesar y difundir los datos sobre las actividades del crimen organizado, circuitos financieros legales y legitimacin de capitales. 4. Estipular y coordinar a nivel nacional e internacional los medios de investigacin de los servicios de los ministerios encargados de evitar, controlar y reprimir los delitos tipificados en esta Ley y para estudiar las 14

medidas que disminuyan la capacidad de produccin de estas organizaciones. 5. Disear de manera coordinada con los entes de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia el plan operativo anual en materia de prevencin y control de los delitos de la delincuencia organizada. . El Presidente de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en Consejo de Ministros, crear un rgano desconcentrado de carcter tcnico especial, dependiente del Ministerio con competencia en materia de la lucha contra la delincuencia organizada, con autonoma administrativa y financiera, el cual ser el rgano encargado de ejecutar las polticas pblicas y estrategias del Estado para controlar y prevenir las actividades encaminadas a la organizacin de personas para cometer delitos previstos en la presente Ley, as como la organizacin, fiscalizacin y supervisin en el mbito nacional e internacional de todo lo relacionado con la inteligencia y represin de dichas actividades. Igualmente se crearan distintos mecanismos y medios de control encargados de controlar, supervisar y fiscalizar la actuacin de los grupos que conforman la delincuencia organizada. Organismos competentes para las investigaciones penales en relacin a la delincuencia organizada: Son competentes como autoridades de polica de investigaciones penales bajo la direccin del Ministerio Pblico: 1. El Cuerpo de Investigaciones Penales, Cientficas y Criminalsticas. 2. Los organismos competentes de la Armada dentro de su rea de influencia. 3. Los organismos competentes de la Guardia Nacional. 4. Todos aquellos que por su especialidad les correspondan labores de supervisin, inspeccin y vigilancia de conformidad con la ley. Dichos cuerpos crearn en sus respectivas dependencias unidades de investigacin relacionados con los delitos a que se refiere esta Ley, segn el caso. INTRODUCCION Hoy en da en nuestro pas se han incrementado la comisin de una serie de delitos que son cometidos con la participacin y autora de varias personas es decir, son varios los sujetos activos de los hechos punibles. A medida que la sociedad va avanzando se hace necesario introducir nuevas leyes en el ordenamiento jurdico patrio con el objeto de regular ciertas conflictos antijurdicos que escapan de las manos de la justicia , tal es el caso de la reciente ley contra la delincuencia organizada promulgada en septiembre del 2005, la cual viene ha llenar ciertas lagunas con respecto a la comisin de hechos que si bien eran considerados por la sociedad como hechos contrarios a derecho no se encontraban tipificados como tal en ninguna ley lo cual ocasionaba para las autoridades judiciales un grave problema debido ha que no sabia como actuar frente a este tipo de situaciones y que medidas tomar contra los autores de tales hechos. La delincuencia es la manera ilcita con la que acta una o varias personas, con la finalidad de delinquir o cometer delitos; y como segundo termino la palabra organizacin, es la integracin de dos o mas personas organizadamente, bajo normas y fines determinados, es decir bajo una estructura jerrquica y de mando. Entonces la delincuencia organizada es el conjunto de personas organizadamente, bajos normas y jerarquas, con la finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilcitos, es decir hablamos ya de una organizacin criminal.

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En el presente trabajo se describir el objeto de la ley contra la delincuencia organizada, los delitos que establece, las distintas penalidades que prevee la misma, as como los procedimientos aplicables para el enjuiciamiento de los autores de los delitos que sern detallados a lo largo del anlisis realizado a la respectiva ley. CONCLUSIONES Durante nuestra investigacin hemos vista la manera en como se desenvuelve el sistema de la Delincuencia Organizada, es por ello que el investigar este tipo de organizaciones en el que su sistema es muy complejo, ya que son sociedades realmente disciplinadas y ocultas a la luz pblica es difcil saber quien esta bajo el mando de estas sociedades, como se integran sus redes de operacin. Estas sociedades del crimen han logrado infiltrase en los sistemas legales de gobierno, adquieren poder, tecnologa y en ocasiones son mas poderosas que el mismo gobierno con su infraestructura legal, el obvio que el hecho de que no cubren impuestos hacen de estas sociedades una carga econmica y financiera para los gobiernos, ya que tienen que destinar recursos extras para combatir a estas organizaciones que entre mas poder econmico mas podrn combatir con recursos tecnolgicos a los gobiernos. No hay que olvidar que la delincuencia organizada siempre estar dispuesta a pagar lo necesario para que permitan realizar sus operaciones, en una manera de decir "estas conmigo bien, en contra de mi, muerte eminente", el crimen organizado no solo compra a los funcionarios que le ayuden, sino tambin puede ejercer la violencia sobre las personas con la finalidad de hacer presin para conseguir sus fin, es decir lo que se tenga que hacer se va hacer no importa el costo social que se haga o se tenga que hacer para llevar a cabo sus operaciones ilcitas. La legislacin referente a la delincuencia organizada que opera en nuestro pas, pretende prevenir, investigar, perseguir a los autores de los delitos cometidos bajo esta modalidad, con la intencin de garantizar la seguridad jurdica de los habitantes de nuestro pas. Por ello es importante que esta ley sea conocida por todos los habitantes de la nacin y sobre todo sea aplicada de manera correcta por los encargados de administrar la justicia.

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