ACTA No.

123 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Previa convocatoria del consejo Directivo en comunicacin individual y escrita, dirigida al domicilio de los socios, el da 07 de Mayo del 2013. En las oficinas situadas en Bogot D.C en la calle 8 N 28-29 y siendo las 8:00 AM del 17 de Mayo del 2013 se renen los socios de la compaa PURO PAISAJE LIMITADA LTDA. Con el Nit 830135528-8, en asamblea extraordinaria (cdigo del comercio, Art 423) y teniendo como invitadas a las seoras: OLGA LUCIA DIAZ GUZMAN identificada con c/c n 51.873.774 y CARLOTA ELISA QUEVEDO GUZMAN identificada con c/c n 51.659.423 Con el siguiente orden del da.
SE PRESENTO EL ORDEN DEL DIA

1. 2. 3. 4.

Capital y socios Lectura y aprobacin del orden del da Verificacin del qurum Nombramiento y aprobacin del presidente y secretario de la reunin de socios.

5. Anlisis de situacin de fraude 6. Nombramiento y aprobacin del nuevo gerente y suplente del gerente 7. Aprobacin del acta de reunin de socios DESARROLLO Al punto primero. Capital y socios: 10000.000 dividido en 10.000 cuotas con valor nominal de $1.000 cada una, distribuido as: - Socio Capitalista (s) Valor INES E. BEDOYA DE B. 5.000.000 JOSE G. TRIVIO CORTES 5.000.000 Cdula 51602618 11232059 N. de Cuotas 5.000 5.000

_________________________________________________________________________ TOTAL CUOTAS: 10.000 VALOR TOTAL: 10000.000

Al punto segundo. Lectura y aprobacin del orden del da. Sometido a consideracin de los socios, el orden del da fue aprobado por unanimidad de las partes en la reunin, esto, es, por el 100% del capital de la sociedad. Al punto tercero: Verificacin del qurum. Se efectu la respectiva verificacin del qurum, anunciando que se encontraba la totalidad de los socios de dicha sociedad equivalente al 100% del capital de la misma y por lo tanto la reunin poda sesionar y decidir. Al punto cuarto: Nombramiento y aprobacin del presidente y secretario de la reunin de socios. Sometida la propuesta a consideracin de la reunin de socios el nombramiento del seor(a) CARLOTA ELISA QUEVEDO GUZMAN Identificado con cc 51.659.423 como presidente de la reunin y al seor(a) OLGA LUCIA DIAZ GUZMAN Identificado con cc 51.873.774 como secretario(a) de la reunin fue aprobada por unanimidad de las partes de la reunin esto es el 100% del capital de la sociedad Al punto quinto: Anlisis de la situacin de fraude. Analizaron la situacin presentada ante un fraude en contra de la compaa, mediante falsificacin de la firma de los socios y suplantacin del gerente, en orden de modificar los estatutos y representaciones de la firma. Por supuesto seor(a) NILSA MEJIA VELAIDES. Identificada con cc 23.106.886 como nuevo suplente del gerente de la compaa. Segn costa en un acta irregular inscrita ante ustedes el 14 de Agosto del 2012 bajo el nmero 01658235 del libro IX. Ante la situacin presentada, la asamblea toma las siguientes decisiones para afrontar la irregularidad;

A) Notificar a la cmara de comercio de Bogot, del fraude que se esta presentando en nuestra compaa. B) Presentar denuncia ante la fiscala para la investigacin de los hechos. C) Realizar la gestin en orden de obtener un certificado especial de registro, en orden de recoger las pruebas necesarias para demostrar ante los entes gubernamentales la evidencia del delito del cual fue victima la compaa.

Al punto sexto: Nombramiento y aprobacin del nuevo gerente y suplente del gerente. Sometida la propuesta a consideracin de la reunin de socios, el nombramiento de la seora: OLGA LUCIA DIAZ GUZMAN, Identificado con cc N 51.873.774 en la calidad de gerente y la seora: CARLOTA ELISA QUEVEDO GUZMAN, identificada con c/c N 51.659.423 como suplente del gerente, a partir de la fecha fue aprobado por unanimidad de las partes en la reunin, esto es, el 100% del capital de la sociedad. Al punto sptimo: Aprobacin del acta 123 de reunin de socios. Sometida a consideracin de la reunin de socios se aprueba dicha acta por unanimidad de las partes, esto es el 100% del capital de la sociedad Tratado los puntos, se dio por culminada la asamblea a las 11:30 horas del da 17 de Mayo del 2013.

CARLOTA E.QUEVEDO GUZMAN DIAZ GUZMAN SECRETARIO

OLGA L. PRESIDENTE

Bogot, May 17 del 2013

Referencia Aceptacin de cargo:

Yo OLGA LUCIA DIAZ GUZMAN identificado con cc 51.873.774 de obrando en pleno uso de mis facultades mentales, dejo constancia por escrito que acepto el cargo de gerente de la empresa PURO PAISAJE LIMITADA.

Atentamente,

OLGA LUCIA DIAZ GUZMAN CC 51.873.774