KLABIN S.A. Companhia Aberta - CNPJ/MF n 89.637.

490/0001-45 NIRE 35300188349 Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao Realizada no dia 30 de outubro de 2013, s 16:00 horas Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3600 5 andar, em So Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho de Administrao de Klabin S.A. Na ausncia justificada do Dr. Israel Klabin, Presidente do Conselho de Administrao, assumiu a direo dos trabalhos o Dr. Daniel Miguel Klabin que, constatando haver quorum estatutrio, declarou iniciada a reunio, convidando a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvo para secretariar a reunio, que fora convocada para deliberar sobre proposta da Diretoria referente distribuio de dividendo intermedirio. O Sr. Presidente informou que o Conselho Fiscal opinou favoravelmente proposta ora em exame. Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou em discusso e, em seguida, em votao, proposta que foi aprovada por unanimidade, relativa distribuio, "ad referendum" da Assemblia Geral que deliberar sobre as contas deste exerccio, de dividendo intermedirio no valor total de R$ 85.000.210,34, sendo R$ 89,98 por lote de 1.000 (mil) aes, aos acionistas detentores de aes ordinrias e R$ 98,98 por lote de 1.000 (mil) aes, aos acionistas detentores de aes preferenciais, considerando o direito percepo de dividendo maiores em 10% aos atribudos s aes ordinrias que compem o capital social da Companhia na forma prevista no Artigo 17, inciso I da Lei das Sociedades por Aes. O dividendo, ora aprovado, ser deduzido do dividendo obrigatrio que for declarado pela Assemblia Geral que deliberar sobre as contas deste exerccio e o pagamento ser iniciado em 22 de novembro de 2013. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunio, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. So Paulo, 30 de outubro de 2013. aa) Daniel Miguel Klabin, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Lilia Klabin Levine, Miguel Lafer, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho, Pedro Franco Piva, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manoel dEspiney Patricio, Vera Lafer. Certifico que o texto supra cpia autntica da ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao, realizada no dia 30 de outubro de 2013, s 16:00 horas, lavrada em livro prprio. Rosa Maria Santos Galvo Secretria do Conselho de Administrao