ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAA
PALMELINA S.A.
CELEBRADA EN QUITO EL 10 DE ABRIL DEL 2014


En la ciudad de Quito, a los diez das del mes de abril del ao dos mil catorce siendo las 17h30,
en las oficinas de la Compaa ubicadas en la Av. 6 de Diciembre y rio, la seora Mayra Daz
Len en calidad de Secretaria Ad-hoc, y el seor Alberto Sebastin Velasco Villacs como
presidente Ad hoc, encontrndose presente la totalidad del capital pagado de la Compaa,
consulta si se acepta la celebracin de esta Junta como lo autoriza la Ley de Compaas y el
Estatuto Social de la Empresa, para tratar los siguientes puntos del Orden del Da:


1. Aprobacin del nombramiento de Gerente General.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compaa, y con la presencia de los
accionistas de la Compaa:

ACCIONISTAS CAPITAL
PAGADO
No. DE
ACCIONES
PORCENTAJE ASISTENCIA
Dimmar Holdings LLC USD 8,00 8 1% SI
Mardic Investments LLC USD 792,00 792 99% SI
TOTAL USD 800,00 800 100%


Una vez certificado la presencia del 100% del capital social de la compaa de acuerdo a la Ley de
Compaas vigente, se acepta por unanimidad reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas y se
procede a establecer el siguiente Orden del Da:

MOTIVACIN

1. Conocimiento y aprobacin del nombramiento de Gerente General de la compaa
PALMELINA S.A.

Toma la palabra el presidente Ad hoc de la junta el seor Alberto Sebastin Velasco Villacs, quien
ve la necesidad de nombrar un gerente general para la compaa PALMELINA S.A.

RESOLUCIN

1. Resuelven aprobar por unanimidad elegir al seor Eduardo Jama como nuevo Gerente
General de la compaa PALMELINA S.A. por el periodo de 5 (cinco) aos.


Por no haber ms puntos que tratar se levanta la sesin a las 19h00 del da el presidente ad hoc
dispone que se tome veinte minutos de receso para la redaccin de la presente acta, la cual es
aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas.


Reinstalada la sesin, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin
ninguna observacin.


QUITO, a los diez das del mes de abril del ao 2014.






DIMMAR HOLDINGS LL.C MARDIC INVESTMENTS LL.C
Accionista Accionista
Issac Amable Aldas Aldas Issac Amable Aldas Aldas
Apoderado Apoderado






Alberto Sebastin Velasco Villacs Mayra Daz Len
PRESIDENTE SECRETARIA AD HOC































LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAA
PALMELINA S.A.
CELEBRADA EN QUITO EL 10 DE ABRIL DE 2014.


En la ciudad de Quito, a los diez das del mes de Abril del ao dos mil catorce, antes de declarar
instalada la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compaa
FPALMELINA S.A., el seor Secretario, , procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada
Junta General.

ACCIONISTAS CAPITAL
PAGADO
No. DE
ACCIONES
PORCENTAJE ASISTENCIA
Dimmar Holdings LLC USD 8,00 8 1% SI
Mardic Investments LLC USD 792,00 792 99% SI
TOTAL USD 800,00 800 100%



Los socios presente, la clase y el valor de las acciones y el nmero de votos que le
corresponden, son los siguientes:

Para constancia de lo expresado, firma en el lugar y fechas indicadas, la seora Secretaria que
certifica.





Mayra Daz Len
SECRETARIAAD-HOC