Minuta de Transformacion (-) de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en Sociedad Anonima y Aumento de Capital

<table width="720" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" cla
ss="texto"><td><tr><table width="720" border="1" align="center" cellpadding="0"

cellspacing="0" class="formblue"><tr bordercolor="#FFFFFF"><td><div align="cente
r">MINUTA DE TRANSFORMACION (*)DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA EN SOCIEDAD ANONIMA Y AUMENTO DE CAPITAL</div></td></tr></tabl
e></td></tr><tr bordercolor="#FFFFFF"><td><table width="700" border="0" align="c
enter" cellpadding="0" cellspacing="0" class="texto"><tr><td height="20"> <
/td></tr><tr><td><div align="justify">(*)<SP
AN lang=ES style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Verdana"> La Sociedad est obligada a formular un B
alance de Transformacin al da anterior a la fecha de la Escritura Pblica correspond
iente. No se requiere insertar el Balance de Transformacin en la Escritura Pbli
ca como en este modelo, pero la Sociedad debe ponerlo a disposicin de los socios
y de los terceros interesados en el domicilio social, en un plazo no mayor de 30
das contados a partir de la fecha de la referida Escritura Pblica (Art. 339 Le
y General de Sociedades).<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-
com:office:office" /><o:p></o:p>
<DIV style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium no
ne; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TO
P: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-border-bottom-alt: solid window
text .5pt">
<P class=DENTRO style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP
: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 7.1pt; BO
RDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border
-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 1.0pt 0cm"><o:p> </o:p></DIV>
<o:p> </o:p>
En la ciudad de Lima, a los veinticinco das del mes
de Agosto de mil novecientos noventa y ocho, ante mi : Leonardo Bartra Valdivie
so, Abogado - Notario Pblico de Lima, con Libreta Electoral nmero 05321452, con la
constancia de haber sufragado en las ltimas elecciones, con libreta Militar Nmero
32228572 y registro Unico de Controbuyentes nmero 13654215.<o:p></o:p>
Comparece: <o:p></o:p>
El Seor Florencio Pacherrez Lpez, L.E. 07574734,L.M. 0243023144, Soltero, Empresario, do
miciliado en la Avenida Los Jazmines nmero 1231 Surco - Lima <o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">El Seor Mara Peche Jimnez, L.E. 06572654, L.M. 0589865
482, Soltera, Empresaria, domiciliado en la Avenida Los Frutales nmero 698 Lince
- Lima<o:
p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">El Seor Carlos Grados Balbi, L.E. 05874354,L.M. 0243
023144, Soltero, Empresario, domiciliado en la Calle Chacarilla nmero 103 Pueblo
Libre - Lima<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Quien procede en nombre y representacin de INMOBILIA
RIA PACHERRE ZE.I.R.L. (Hoy: INMOBILIARIA PACHERREZ S.A.), con, Registro Unico d
e Contribuyente nmero 23016967, facultado segn consta del acta del titular de fech
a 14 de Junio de 1998, cuyo tenor literal se insertar ms adelante para formar part
e integrante de la presente Escritura Pblica.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">De conformidad&nbsp
; con lo establecido en el Artculo 55 de la ley del Notariado doy f de habe
r identificado al compareciente en la forma establecida en el artculo 54 de la le
y, y dejo constancia que el compareciente es persona mayor de edad, con capacida
d plena de ejercicio, inteligente en el idioma Castellano, hbil para celebrar tod
a clase de contratos y para otorgar toda clase de actos jurdicos, procede con ent
era libertad y conocimiento suficiente de la escritura que est otorgando.<o:p></o
:p>
El contratante me entreg una minuta autorizada por
Abogado para ser elevada a escritura pblica, a lo cual conforme al artculo 60 de
la ley, proced a numerarla en el orden que le corresponde para los fines de forma
r el tomo de minutas que precisa dicho dispositivo, y cuyo tenor literal es como
sigue:<o:p></o:p>
Minuta<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Seor Notario: Dr. Leonardo Bartra Valdivieso.<o:p></
o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Srvase extender en su registro de Escrituras Pblicas
una de Transformacin de Empresa Individual de responsabilidad Limitada en sociedad anonima, aumento de capital, apro
bacin de estatuto, nombramiento de directorio y gerentes, que otorga INMOBILIARIA
PACHERREZ E.I.R.L. hoy INMOBILIARIA PACHERREZ S.A., con registro Unico de Contr
ibuyente nmero 23016967, con domicilio en Av. Los Jasmines N 1231 Surco - Lima, de
bidamente representada por el seor Florencio Pacherrez Lpez. L.E. 07574734,empresa
rio, facultado segn Acta de Titular de fecha 14 de junio de 1998, que usted se se
rvir insertar, en los trminos y condiciones siguientes: <o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Primero. La empresa INMOBILIARIA PACHERRE Z E.I.R.L
. se constituy por Escritura Pblica de fecha 15 de Setiembre de 1992, inscrita en
la ficha nmero 42138 del Registro de Personas Jurdicas de Lima. <o:p></o:p>

10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Segundo. En sesin de fecha 14 de junio de 1998, cuya
acta se insertar, el titular seor Carlos Grados Balbi, adopt las siguientes decisi
ones:<o:p></o:p>
a.- Transformar la empresa en
una Sociedad Annima . <o:p></o:p>
Y: Verdana">b.- Aumentar el capital de la
empresa a la suma de S/. 81,000.00 (Ochentiun mil y 00/100 Nuevos Soles) mediant
e la capitalizacin de aportes en efectivo. <o:p></o:p>
Y: Verdana">c.- Aprobar la transformacin de
la empresa y la adecuacin del Estatuto de la sociedad, la nueva Ley General de S
ociedades, Ley N 26887, con el texto que aparece en la referida acta y que usted
seor notario se servir insertar. <o:p></o:p>
Y: Verdana">d.- Nombrar al directorio de l
a sociedad el mismo que estar conformado por las siguientes personas : <o:p></o:p
>
Y: Verdana"> Presidente del Directorio: Carlos Grados Balbi.<o:p></o:p>
>Directora : Mara Peche Jimenez.<o:p></o:p>
>Director : Florencio Pacherrez Lpez<o:p></o:p>
Y: Verdana">e.- Nombro como Gerente Genera
l de la sociedad al seor Florencio Pacherrez Lpez, identificado con L.E. 07574734,
domiciliado en Lima y como Gerente de la sociedad a la seorita Mara Peche Jimenez
, quien ejercer las facultades que establece el Artculo Trigsimo Sptimo del Estatuto
.<o:p></o:p>
f.- Otorgar Facultades al seor C
arlos Grados Balbi, para que en su calidad de presidente del directorio ejerza a
sola firma las facultades que establece el Artculo trigsimo sptimo del estatuto. <
o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Tercero. En la misma sesin de titular, se acord facu
ltar al seor Florencio Pachrrez Lpez, para que en nombre y representacin de la socie
dad suscriba la minuta y Escritura Pblica correspondiente. <o:p></o:p>

ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cuarto.- Intervienen los seores Carlos Grados Balbi
, peruano, identificado con L.E. N 07123811, L.M. N 2323475653, empresario y doa Ma
ra Peche Jimnez, peruana, con l.E. N 08076542, L.M. N 1234567890, a fin de dar su co
nsentimiento por todos los acuerdos adoptados en el acta de la referencia.<o:p><
/o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Agregue usted, seor notario, las clusulas de ley y cu
rse partes al registro de Personas Jurdicas de Lima, para su correspondiente insc
ripcin. <o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Lima, 20 de Agosto de 1998. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>

 _____________________________
 _____________________________<o:p></o:p>
<SP
AN style="mso-tab-count: 1"> FLORENCI
O PACHERREZ LOPEZ &n
bsp; &nbs
p; CARLOS GRADOS BALBI<o:p></o:p></SP
AN>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>

____________________
_________
<o:p></o:p>

M
ARIA PECHE JIMENEZ<o:p></o:p>
E: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><o:p> </o:p>
E: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Autorizada la Minuta por el Doctor Hugolino Quione
s Alvarez, Abogado, Registro del CAL 1245.<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"><o:p> </o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">INSERTO: <o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">ACTA DE LA SESION DE TITULAR, CELEBRADA EL DIA 1
4 DE JUNIO DE 1998. <o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Julio Antonio del Pozo Valdez, Abogado - Notario Pbl
ico de Lima, CERTIFICO: <o:p></o:p>
E: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Que he tenido a la vista el libro de Actas nmero 1
, de INMOBILIARIA PACHERREZ E.I.R.L. (HOY: INMOBILIARIA PACHERREZ S.A.), llevado
con las formalidades de ley y legalizado por ante Notario Pblico de Lima, doctor
Leonardo Bartra Valdivieso, con fecha 14 de Abril de 1997, legalizado bajo el<S
PAN style="mso-spacerun: yes"> nmero 15300-97, y he constatdo que en
los folios 13 al 28 del mencionado Libro se encuentra extendida el Acta de Deci
sin del Titular, celebrada el 14 de junio de 1998, cuyo tenor literal que se me s
olicita transcribir, es como sigue: <o:p></o:p>
SESION DE TITULAR.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">En al ciudad de Lima, siendo las 9:00 de la maana de
l da 14 de Junio de 1998, en el local de la empresa INMOBILIARIA PACHERREZ E.I.R.L., ubicado en Los Jasmines nmero 12
31, Surco, con la asistencia de su titular seor Carlos Grados Balbi, quien manife
st su voluntad de sesionar para tratar la siguiente agenda: <o:p></o:p>
Y: Verdana">a.- Transformacin de la Empresa
en una Sociedad Annima. <o:p></o:p>
Y: Verdana">b.- Aumento de capital. <o:p><
Y: Verdana">c.- Aprobacin del estatuto de l
a Sociedad. <o:p></o:p>
d.- Nombramiento de Directorio
y Gerente de la sociedad. <o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">El titular, deja constancia que se encuentren como
invitados a la presente sesin los seores Mara Peche Jimnez, Florencio Pachrrez Lpez. <
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Luego el titular pasa a tratar los puntos de la age
nda propuesta: <o:p></o:p>
: 21.3pt">a.- TRANSFORMACION DE LA EM
PRESA EN UNA SOCIEDAD ANONIMA.<o:p></o:p>
>El titular manifiesta que debido a las actividades que viene desarrollando la e
mpresa se hacia necesario un crecimiento empresarial y en vista del apoyo mostra
do por los seores invitados y en vista del apoyo mostrado por los seores invitados
Mara Peche Jimnez y Florencio Pachrrez Lpez, decide transformar la empresa en una s
ociedad annima, la misma que se regir por la nueva Ley general de sociedades, Ley
N 26887, norma que se regula a todas las sociedades mercantiles. <o:p></o:p></SPA
N>
>En este estado intervienen los seores Mara Peche Jimnez y Florencio Pachrrez Lpez, q
uienes manifiestan su voluntad expresa de participar en la sociedad annima, hecho
que es aceptado por el titular. <o:p></o:p>
MILY: Verdana">b.- AUMENTO DE CAPITAL</SPA
N><o:p></o:p>
>El titular de la empresa as mismo, manifiesta que la empresa requiere de un capi
tal competitivo que permita competir con capitales extranjeros, por que propone
aportar el capital de la empresa la suma de S/. 13,300.00 mediante un aporte din
erario.<o:p></o:p>
>En este estado de la sesin, la seorita Mara Peche Jimnez, manifiesta su voluntad ex
presa de aportar al capital de la empresa la suma de S/. 41,310.00, mediante un
aporte dinerario.<o:p></o:p>
>Igualmente el seor Florecio Pachrrez Lpez, manifiesta su voluntad expresa de aport
ar al capital de la empresa la suma de S/. 15,390.00 mediante un aporte dinerari
o.<o:p></o:p>
L
uego de una breve deliberacin el titular Carlos Grados Balbi y los invitados Mari
a Peche Jimnez, Florencio Pachrrez Lpez, acuerden por unanimidad aumentar el capita
l en la suma de S/. 81,000.00 (OCHENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) <o:p></o:p></S
PAN>
c.- APROBACION DEL ESTATUTO DE LA SOCIED
AD.<o:p></o:p>
 </SPA
N>El titular manifiesta como consecuencia de su decisin de transformar la empresa
es necesario establecer el estatuto de la sociedad, por lo que propone el sigui
ente estatuto:<o:p></o:p>
ESTATUTO: </S
PAN><o:p>
</o:p>
DENOMINACION - OBJETO - DOMI
CILIO DURACION<o:p></o:p>
Artculo Primero: La Sociedad se denominar INMOBILIARIA PACHERREZ S.A.
<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Segundo: El objeto de la sociedad es dedica
rse a:<o:p></o:p>
- Compra venta, consignacin, arrendamiento, corretaje inmobili
ario, distribucin, comisionistas, consignacin, construccin, financiamiento, mejoram
iento, de bienes muebles e inmuebles.<o:p></o:p>
> Importacin, exportacin, distribucin y compra venta de bienes e
n general y en especial de maquinarias y equipos para la industria de la constru
ccin; y a cualquier actividad relacionada con la industria de la construccin de to
do tipo de obras pblicas y/o privada; as como de sus repuestos, accesorios y sumin
istros.<o:p></o:p>
> Importacin, exportacin, distribucin, comercializacin, represent
acin, financiamiento, arrendamiento y compra y venta de bienes en general y en es
pecial de vehculos automotores nuevos y usados, partes y auto partes, lubricantes
, aceites, as como de sus repuestos, accesorios, suministros, adornos y otros adi
tamentos;<o:p></o:p>
> Importacin, exportacin, distribucin, comercializacin, represent
acin, de bienes en general y en especial de productos de textilera, objetos y maqu
inaria para la industria textil, telas hilados, ropa y otros productos textiles,
as como de sus accesorios complementos y aditamentos.<o:p></o:p>
: 10pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Verdana">- Importacin, exportacin distribucin, comercializacin, representacin, d
e bienes en general y en especial de productos de decoracin pinturas, objetos de
ornamentacin colomurales, pisos paredes, divisiones de ambientes, artculos para el
hogar, as como de productos afines y/o conexos.<o:p></o:p>
"> Importacin, exportacin, distribucin, comercializacin, representacin,
de bienes en general, y en especial de equipos de computo de informtica, programa
, softward, hardware, repuestos, partes, suministros, y otros accesorios y compl
ementos.<o:p></o:p>
de bienes en general, y en especial de artefactos y equipos electrnicos y electro
domsticos, artculos de bazar y juguetera, juegos electrnicos y de videos, equipos de
sonido, audio, vdeo, VH; libros pap
elera, artculos de oficina, y cualquier otro productos a fin y/o conexo.<o:p></o:p
>
de bienes en genera, y en especial de productos farmacuticos, mdicos y quirrgicos y
otros productos de comercializacin.<o:p></o:p>
"> Representacin de empresas nacionales y/o extrajeras y a cualquier
otra actividad a fin y/o conexa que decida el titular y que est permitida por la
ley. <o:p></o:p>
Artculo Tercero: El domicilio de la sociedad es la
ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales y agencias en cualquier lugar de
l pas o del extranjero. <o:p></o:p>
IZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Cuarto: La Sociedad inici sus actividades el da 27 de Setiembre de 1992.<o:p></
o:p>
SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Quinto.- La duracin de la Sociedad es inde
finida. <o:p></o:p>
B><o:p> </o:
p>
B>DEL CAPITAL Y D
E LAS ACCIONES.<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Sexto: El capital de la sociedad es la suma
de S/. 81,000.00 (OCHENTIUN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) representado por 8,100 a
cciones nominativas, iguales e indivisibles, de un valor nominal de S/.10.00 (DI
EZ NUEVOS SOLES ), ntegramente suscritas y pagadas en la forma que a continuacin s
e seala: <o:p></o:p>
"> MARIA PECHE JIMENEZ, suscribe 4,131 acciones con derecho a voto,
iguales e indivisibles de un valor nominal de S/. 10.00 cada una y paga la cant
idad de S/. 41.310.00 (CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES)
.<o:p></o:p>
"> CARLOS GRADOS BALBI, suscribe 2,430 acciones con derecho a voto,
iguales e indivisibles de un valor nominal de S/. 10.00 cada una y paga la cant
idad de S/. 24,300.00 (VEINTE Y CUA
TRO MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVO SOLES). <o:p></o:p>
- FLORENCIO PACHERREZ LPEZ, suscribe 1,539 acciones con derecho a
voto, iguales e indivisibles de un valor nominal de S/. 10.00 cada una y paga la
cantidad de S/. 15,390.00 (QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 00/100 NUEVO SOLES)
. <o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo stimo.- Las acciones emitidas estarn represen
tadas por certificados, o cualquier otra forma que permita la ley.<o:p></o:p></S
PAN>
E: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Los certificados de acciones deben contener cuand
o menos la informacin sealada en el artculo 100 de la Ley General de Sociedades.<SPA
N style="mso-spacerun: yes"> El certificado es firmado por el Presi
dente del Directorio y por un accionista.<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Octavo: El accionista que se proponga trans
ferir total o parcialmente sus acciones a otro accionista o a terceros debe comu
nicarlo a la Sociedad mediante carta dirigida al Gerente General quien lo pondr e
n conocimiento de los dems accionistas dentro de los diez das siguientes para que
dentro del plazo de 30 das puedan ejercer el derecho de adquisicin preferente a pr
orrata de su participacin en el capital. El accionista podr transferir a terceros no accionistas las acciones en las
condiciones comunicadas a la Sociedad cuando hayan transcurrido 45 das de haber p
uesto en conocimiento de est se propsito de transferir, sin que la Sociedad y/o lo
s dems accionistas hubieran comunicado su voluntad de compra.<o:p></o:p>
E: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Es ineficaz frente a la sociedad la transferencia
de acciones que no se sujete a los establecido en este artculo. <o:p></o:p></SPA
N>
SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Noveno: Las acciones son indivisibles.<SP
AN style="mso-spacerun: yes"> Si son varios los propietarios de una
accin debern designar un representante comn para que ejerza los derechos de accion
istas. <o:p></o:p>
SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Dcimo: La accin con derecho a voto confiere
a su titular legtimo la calidad de socio y le atribuye los derechos establecidos
en el artculo 95 de la ley general de sociedades.<o:p></o:p>
SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Undcimo: La sociedad considera propietario
de la accin a quien aparezca como tal en la matrcula de acciones. En la matrcula de acciones se anotan la creacin de a
cciones, la emisin de acciones, las transferencias, canjes y desdoblamientos de a
cciones, la constitucin de derechos
y gravmenes sobre las mismas, las limitaciones a la transferencia de las acciones
y los convenios entre los accionistas o de los accionistas con terceros que ver
sen sobre las acciones o que tengan por objeto el ejercicio de los derechos inhe
rentes a ellas. La matrcula de accio
nes se llevarse en un libro especialmente abierto a dicho efecto o en hojas suel
tas, debidamente legalizados o cualquier otra forma que permita la ley. <o:p></o
:p>
B>DE LAS JUNTAS G
ENERALES DE ACCIONISTAS.<o:p></o:p>
SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Duodcimo: La Junta General de Accionistas
es el rgano supremo de la Sociedad. 
Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubiesen participado
en la reunin, estn sometidos a los acuerdos validamente adoptados por la Junta Gen
eral.<o:p></o:p>
SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Dcimo Tercero: Cada accin con derecho a vot
o da derecho a un voto en las Juntas Generales de Accionistas. El derecho de voto no podr ser ejercido por el accion
ista en los casos que tuviera por cuenta propia o por terceros algn conflicto leg
al con la sociedad.<o:p></o:p>
SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Dcimo Cuarto: Slo podrn representar en la Ju
nta General de Accionistas, los titulares de acciones con derecho a voto que has
ta dos das antes del da sealado para la Junta, las tenga inscritas a su nombre en l
a matrcula de acciones.<o:p></o:p>
IZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Dcimo Quinto: La Junta General se rene oblig
atoriamente cuando menos una vez al ao dentro de los tres primeros meses siguient
es a la terminacin del ejercicio econmico. Tiene por objeto:<o:p></o:p>
Y: Verdana">1.- Pronunciarse sobre la gest
in social y resultados econmicos del ejercicio anterior expresados en los estados
financieros del ejercicio anterior.<o:p></o:p>
Y: Verdana">2.- Resolver sobre la aplicacin
de las utilidades, si las hubiera.<o:p></o:p>
Y: Verdana">3.- Designar a los miembros de
l directorio.<o:p></o:p>
Y: Verdana">4.- Resolver sobre los dems asu
ntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado
en la convocatoria. Compete, a la J
unta General:<o:p></o:p>
1.- Elegir y remover a los directores y Gerente.<o:p></o:p>

nt: 1">Modificar el estatuto.<o:p></o:p>
nt: 1">Aumentar o reducir el capital.<o:p></o:p>
nt: 1">Emitir obligaciones.<o:p></o:p>
nt: 1">Acordar la enajenacin 
en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda del 50% por ciento del ca
pital de la sociedad.<o:p></o:p>
nt: 1">Disponer investigaciones y auditoras especiales.<o:p></o:p>
nt: 1">Acordar la transformacin, fusin, escisin reorganizacin y disolucin de l
a sociedad, as como resolver sobre su liquidacin.<o:p></o:p>
8.- Resolver en los casos
que la ley o el estatuto dispongan su intervencin y en cualquier otro que requier
a el inters social.<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Dcimo Sexto: La Junta General de accionistas
ser convocada por el Directorio, con una anticipacin no menor de 10 das al de la f
echa fijada para su celebracin, para la Junta General obligatoria anual y de no m
enor 3 das para las dems Juntas Generales, mediante publicaciones en el Diario Ofi
cial El Peruano y otro diario de mayor circulacin. El aviso de convocatoria debe contener el lugar, da y hora de cele
bracin de la Junta General, as como los asuntos a tratar.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Puede constar asimismo en el aviso el lugar, da y ho
ra en que su procediera se reunir la Junta General en segunda convocatoria. Dicha segunda reunin debe celebrarse no m
enos de tres das ni mas de diez das despus de la primera.<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Dcimo Sptimo: Pueden concurrir a las Juntas G
enerales de Accionistas, asesores legales u otros funcionarios los que debern lim
itar su actuacin a ilustrar los temas que se les solicite. Los asesores legales y funcionarios que participen en la
Junta, sin tener la calidad de accionistas con acciones con derecho voto, no ten
drn derecho a voto.<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Dcimo Octavo: Los accionistas podrn hacerse r
epresentar en las Juntas Generales por otra persona. La representacin debe constar por escrito y con carcter especial
para cada Junta General, salvo que se trate de poderes por escritura pblica.<o:p
></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Dcimo Noveno: Desde el da de la convocatoria
a las juntas generales de accionistas los documentos de la empresa relacionados
con el objeto de la junta, estarn en la oficina de la Sociedad, o en el lugar de
celebracin de la junta, a disposicin
de los accionistas, quienes tendrn la facilidad de revisarlos en el interior de l
a empresa.<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Vigsimo Primero: El directorio convocar a la
Junta General cuando lo ordena la ley, lo establece el estatuto, lo considere ne
cesario para el inters social o lo solicite notarialmente un nmero de accionistas
que representen al menos el 20% de las acciones suscritas con derecho a voto, en
este caso, la junta deber ser convocada dentro de los 15 das siguientes a la rece
pcin de la solicitud. Salvo lo expue
sto lo expuesto en el acpite siguiente, la junta se entender convocada y quedar val
idamente constituida siempre que estn presentes accionistas que representen la to
talidad de las acciones suscritas con derecho a voto, y acepten por unanimidad l
a celebracin de la junta y los asuntos que en ella se propongan tratar. La Junta General quedar validamente constitui
da en primera convocatoria cuando se encuentren representadas, cuando menos, el
cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria, ser suficiente la concur
rencia de cualquier nmero de acciones suscritas con derecho a voto. Los acuerdos se adoptan con el voto favorables d
e la mayora absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas e
n la junta.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Para que la Junta General adopte vlidamente los acue
rdos de modificacin del Estatuto, aumento o reduccin de capital, emisin de obligaciones, enajenacin en un solo acto, de
activos cuyo valor contable exceda del 50% por ciento del capital de la socieda
d, la transformacin, fusin escisin, reorganizacin, disolucin de la sociedad o su liqu
idacin, es necesaria en primera convocatoria la concurrencia cuando menos de dos
tercios de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria bastara la concurrencia de al menos l
as tres partes de las acciones suscritas con derecho a voto.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de un
nmero de acciones que representen, cuando menos la mayora absoluta de las accione
s suscritas con derecho a voto.<o:p></o:p>
E: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Las sesiones&nbsp
; de las Juntas Generales y los acuerdos adoptados en ellas, constan en a
cta que expresa un resumen de lo acontecido en la reunin, las actas pueden asenta
rse en un libro especialmente abierto a dicho efecto, en hojas sueltas o en cual
quier otra forma que permita la ley. </SPA
N>Cuando consten en libros o documentos estos sern legalizados conforme a ley.<SP
AN style="mso-spacerun: yes"> El contenido y aprobacin de las actas
deber ceirse estrictamente a lo establecido en el artculo 135 de la Ley General de
Sociedades.<o:p></o:p>
B>DEL DIRECTORIO<o:
p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Vigsimo Segundo: El directorio tiene las fac
ultades de gestin y de representacin legal necesaria para la administracin de la so
ciedad dentro de su objeto, con excepcin de los asuntos que la ley o el estatuto
atribuyan a la Junta General. El di
rectorio es rgano colegiado elegido por la Junta General. No se requiere ser accionista para ser director. El cargo de director recae solo en personas
naturales. El cargo de Director es
personal.<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Vigsimo Tercero: Los directores pueden ser r
emovidos en cualquier momento por la Junta General, an cuando su designacin hubies
e sido una de las condiciones del pacto social.<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Vigsimo Cuarto: El directorio estar conformad
o por no menos de tres ni ms de seis miembros como mximo, por un perodo de tres aos.
 Los directores pueden ser reelegid
os.<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Vigsimo Quinto: El cargo de Director vaca<SP
AN style="mso-spacerun: yes"> por fallecimiento, renuncia, remocin o
por incurrir el director en alguna de las causales de impedimento sealadas por l
a ley o el estatuto. Producida la v
acancia de uno o ms directores, el m
ismo directorio podr elegir a los reemplazantes para completar su nmero por el pero
do que an resta al directorio.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">En caso de que se produzca vacancia de directores e
n nmero tal que no pueda reunirse validamente el directorio se aplicar el artculo 1
58 de la Ley General de Sociedades.<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Vigsimo Sexto: Los directores que estuviesen
incursos en cualquier de los impedimentos sealados en el Artculo 161 de la Ley, no
pueden aceptar el cargo y deben renunciar inmediatamente si sobreviniese el imp
edimento. En caso contrario respond
en por los daos y perjuicios que sufra la sociedad y sern removidos a solicitud de
cualquier director no accionista. 
En tanto se rena la Junta General, el directorio puede suspender al director incu
rso en el impedimento, <o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Vigsimo Sptimo: Las sociedades estn obligadas
a constituir su directorio con representacin de la minora. A ese efecto, cada accin de derecho a tantos votos como dir
ectores deban elegirse y cada votante puede acumular sus votos a favor de una pe
rsona o distribuirlos entre varias.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Sern proclamados directores quienes obtengan el mayo
r nmero de votos, siguiendo el orden de estos.&nb
sp; Si dos o ms nmero de votos, siguiendo el orden de estos. Si dos o ms personas obtienen igual nmero de votos
y no pueden todas formar parte del directorio por no permitirlo el nmero de direc
tores fijado en el estatuto, se decide por sorteo cual o cuales de ellas debe se
r los directores.<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Vigsimo Octavo: El presidente o quien haga s
us veces, debe convocar al directorio en los plazos u oportunidades que seale el
estatuto y cada vez que lo juzgue necesario para el inters social, o cuando lo so
licite cualquier director o el gerente general.&
nbsp; Si el presidente no efecta la convocatoria dentro de los diez das sig
uientes o en la oportunidad prevista en la solicitud la convocatoria la har cualq
uiera de los directores. La convoca
toria se efecta en la forma que seale el estatuto y, en su defecto, mediante esque
las con cargo de recepcin, y con anticipacin no menor de tres das a la fecha sealada
para la reunin. La convocatoria deb
e expresar claramente el lugar, da y hora de la reunin y los asuntos a tratar, emp
ero, cualquier director puede someter a la consideracin del directorio los asunto
s puede someter a la consideracin del directorio los asuntos que crea de inters pa
ra la sociedad. Se puede prescindir
de la convocatoria cuando se renen todos los directores y acuerden por unanimida
d sesionar y los asuntos a tratar.<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Vigsimo Noveno: El Quorum del directorio es
la mitad ms uno de sus miembros. Si
el nmero de directores es impar, el qurum es el nmero entero inmediato superior al
de la mitad de aquel. Cada director
tiene derecho a un voto. Los acuer
dos del directorio se adoptan por mayora absoluta de votos de los directores part
icipantes. En caso de empate decide
quien preside la sesin.<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Trigsimo: Podrn celebrarse sesiones no presen
ciales, a travs de medios escritos, electrnicos o de otra naturaleza que permita l
a comunicacin y garanticen la autenticidad del acuerdo. Cualquier director puede oponerse a que se utilice este proc
edimiento y exigir la realizacin de una sesin presencial.<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Trigsimo Primero: Las deliberaciones y acuer
dos del directorio, deben ser consignados por cualquier medio, en actas que se r
ecogern en un libro, en hojas sueltas o en otras formas que permita la ley y exce
pcionalmente conforme al artculo 136. Las actas deben expresar si hubiera habido sesin: La fecha, hora y lugar de cele
bracin y el nombre de los concurrentes; de no haber habido sesin la forma y circun
stancias en la que se adoptaron el o los acuerdos; y en todo caso, los asuntos t
ratados, las resoluciones adoptadas y el nmero de votos emitidos, as como las con
stancias que quieran dejar los directores.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Las actas sern firmadas por quienes actuaron como pr
esidente y secretario de la sesin o por quienes fueron expresamente designados pa
ra tal efecto. El acta tendr validez
legal y los acuerdos a que ella se refiere se podrn llevar a efecto desde el mom
ento en que fue firmada, bajo responsabilidad de quienes la hubiesen suscrito.<S
PAN style="mso-spacerun: yes"> Las actas debern estar firmadas en un plazo mximo de 10 das tiles siguiente
s a la fecha de la sesin o del acuerdo, segn corresponda. Cualquier director puede firmar el acta si as lo desea y l o
manifiesta en la sesin.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">El director que estimarse que un acta adolece de in
exactitudes u omisiones tiene el derecho de exigir que se consigue sus observaci
ones como parte del acta y de firmar la adicin correspondiente. El director que quiera salvar su responsabilidad por
algn acto o acuerdo del directorio debe pedir que conste en el acta su oposicin. Si ella no se consigna en el acta,
solicitara que se adicione en el acta segn lo antes indicado.<o:p></o:p>
E: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">El plazo para pedir que se consignen las observac
iones, o que se incluye la oposicin vence a los 20 das tiles de realizada la sesin. Los directores desempean el cargo co
n la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal. Estn obligados a guardar reservas respecto de
los negocios de la sociedad y de la informacin social a que tengan acceso, aun d
espus de cesar en sus funciones.<o:p></o:p>
SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Trigsimo Segundo: El directorio puede nomb
rar a uno o mas directores para res
olver o ejecutar determinados actos. </SPA
N>La delegacin permanente de alguna facultad del directorio y la designacin de los
directores que haya de ejercer la requiere del voto favorable de las dos tercer
as partes de los miembros del directorio y de su inscripcin en el registro. Para la inscripcin basta copia certificad
a de la parte pertinente del acta.<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Trigsimo Tercero: Los directores responden,
ilimitada y solidariamente ante la sociedad.&nbs
p; Los accionistas y los terceros por los daos y perjuicios que causen por
los acuerdos o actos contrarios a la ley, al estatuto, o por lo realizado con d
olo, abuso de facultades o negligencia grave.&nb
sp; Es responsabilidad del directorio el cumplimiento de los acuerdos de
la Junta General, salvo que esta disponga algo distintos para determinados casos
particulares.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Los directores son, as mismo, solidariamente respons
ables con los directores que los hayan </S
PAN>precedido por las irregularidades que estos hubieran cometido, si conocindola
s no las denunciasen por escrito a la Junta General<o:p></o:p>
E: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">No es responsable el director que habiendo partic
ipado en el acuerdo, o que habiendo tomado conocimiento de el, haya manifestado
su disconformidad en el momento del acuerdo, o cuando lo conoci, siempre que haya
cuidado que tal disconformidad se consigne en acta o haya hecho constar su desa
cuerdo por carta notarial.<o:p></o:p>
SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Trigsimo Cuarto: La responsabilidad civil
de los directores caduca a los dos aos de la fecha de adopcin del acuerdo o de la
de realizacin del acto que origino el dao, sin perjuicio de la responsabilidad pen
al. <o:p></o:p>
B>DE LA GERENCIA.
<
SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Trigsimo Quinto: La Sociedad contar con uno
o ms gerentes, que sern nombrados por la Junta General de accionistas. La duracin del cargo de gerente es por tiempo
indefinido.<o:p></o:p>
SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Trigsimo Sexto: El gerente responde ante l
a sociedad, los accionistas y terceros, por los daos y perjuicios que ocasione po
r el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia
grave.<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Trigsimo Sptimo: El gerente es el ejecutor de
todos los acuerdos de la Junta General y el Directorio y en virtud de esta clusu
la, sin necesidad de poder adicional por escritura pblica o por acta de junta de
general de accionistas adems de las atribuciones sealadas en los artculos 188 de la
Ley General de Sociedades, tendr por el slo hecho de su designacin como gerente gen
eral a sola firma las siguientes facultades:<o:p></o:p>
: 10pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Verdana">1) Facultades Administrativas:<o:p></o:p>
1.1
 Organizar el rgimen de la sociedad,
celebrar contratos inherentes al objeto de la sociedad, fijando sus condiciones,
supervigilar y fiscalizar el desarrollo de sus actividades. <o:p></o:p>
 Suscribir la correspondencia de la
sociedad a nivel Nacional e Internacional.<o:p></o:p>
 Solicitar y conceder todo tipo de g
arantas prendaria o hipotecaria sobre toda clase de bienes muebles e Inmuebles de
la sociedad sin limite de monto ni de motivo.<o:p></o:p>
ps: 42.55pt">1.4 </SP
AN>Aprobar Balances, Ordenar auditoras.<o:p></o:p>
 Suscribir todo tipo de minutas y es
crituras pblicas.<o:p></o:p>
 Otorgar recibos o cancelacin sin lim
ite alguno.<o:p></o:p>
 Solicitar, adquirir, transferir, da
r y tomar en arrendamiento a nombre de la sociedad, registro de patentes, marcas
, nombres comerciales y/o concesiones.<o:p></o:p>
 Nombrar apoderados especiales, pudi
endo otorgar las facultades que el posea.<o:p></o:p>
: 10pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Verdana">2) Facultades Laborales:<o:p></o:p>
ps: 35.4pt">2.1 Nombrar funcionarios a nivel naciona
l.<o:p></o:p>
SPAN style="mso-tab-count: 1"> Amonestar y cesar funcionarios.<o:p>
</o:p>
SPAN style="mso-tab-count: 1"> Suspender y despedir al personal.<o:
p></o:p>
ps: 35.4pt">2.4<S
PAN style="mso-tab-count: 1"> Amonestar verbalmente y por esc
rito al personal.<o:p></o:p>
1">Facultades Contractuales.<o:p></o:p>
- Celebrar y suscribir los siguientes contratos a nombre de la sociedad:<o:p
></o:p>
SPAN style="mso-tab-count: 1"> Contrato de Trabajo a plazo fi
jo e indeterminado.<o:p></o:p>
SPAN style="mso-tab-count: 1"> Compra - Venta de bienes muebl
es, compra - venta de bienes inmuebles. Permita, suministro, donacin, mutuo con o sin garanta hipotecaria, prendaria
o anticretica o de cualquier otra ndole. Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, comodato.<o:p></o:p>
SPAN style="mso-tab-count: 1"> Prestacin de servicios en gener
al, lo que incluye la locacin de servicios, el contrato de obra, el mandato, el d
epsito y el secuestro. <o:p></o:p>
SPAN style="mso-tab-count: 1"> Fianza solidaria o mancomunada
.<o:p></o:p>
PAN style="mso-spacerun: yes"> &nbsp
; Contratos Preparatorios y Sub-Contratos.<o:p></o:p>
; Otorgamiento de Garantas en general como prenda e hipoteca<o:p></o:p></S
PAN>
; Seguros.<o:p></o:p>
SPAN style="mso-tab-count: 1"> Comisin Mercantil Concesin Priva
da y Pblica, construccin, Publicidad, Transportes y Arrendamientos Financiero.<o:p
></o:p>
SPAN style="mso-tab-count: 1"> Cualquier otro Contrato Atpico
o Innominado que requiera celebrar la sociedad<o:p></o:p>
 Contratos de crditos en cuenta corri
ente, crditos documentarios, contratos Fent, contratos de Arrendamiento Financier
o, contratos de Advance Acciount, Leasing, etc.<o:p></o:p>
 Celebrar contratos de crdito bancari
o, financiero y de cualquier otro tipo, para contratar fianzas, otorgar fianzas,
mancomunada o solidaria, para avalar, para otorgar garanta, ceder crditos, afecta
r depsitos en cuenta corriente a terceras personas naturales o jurdicas.<o:p></o:p
>
1">Facultades Bancarias:<o:p></o:p>
 Abrir y cerrar todo tipo de c
uentas, abrir y cancelar cuentas a plazos de ahorro, retirar imposiciones, depos
itar, comprar, vender y retirar valores.<o:p></o:p>
 Ingresar fondos a todo tipo d
e instituciones.<o:p></o:p>
 Retirar fondos de Bancos y ot
ras instituciones<o:p></o:p>
 Girar, endosar, descontar, ac
eptar, avalar, protestar, cobrar y dar en garanta letras, suscribir vales y pagars
, endosarlos, avalarlos, descontarlos y en general cualquier documentacin crediti
cia. <o:p></o:p>
SPAN style="mso-spacerun: yes"> &nbs
p; Girar, endosar, protestar, cobrar y dar en garanta cheques y cualquier
otra orden de pago.<o:p></o:p>
SPAN style="mso-spacerun: yes"> &nbs
p; Suscribir cartas de crdito o cartas fianza en moneda nacional o extranj
era.<o:p></o:p>
 Solicitar y acordar crditos de
cualquier naturaleza con cargo a cuentas corrientes, efectuar depsitos en cuenta
corriente, avance o sobregiro, cuentas de ahorros, certificados bancarios, y crd
ito documentario, entre otros.<o:p></o:p>
 Hipotecar, prendar, contratar
, constituir y endosar plizas de seguros, certificados de depsitos, warrants, cono
cimientos, y adems documentos de embarque y de almacenes generales; certificados
para ceder crditos, para afectar depsitos en cuenta corriente y a plazos.<o:p></o:
p>
 Arrendar cajas de seguridad,
abrirlas y retirar su contenido.<o:p></o:p>
 Depositar, retirar, comprar y vende
r valores.<o:p></o:p>
 Contratar plizas de seguros y endosa
rlas.<o:p></o:p>
 Solicitar cartas fianza<o:p></o:p>
 Protestar, avalar.<o:p></o:p>
 Otorgar cartas fianza a tercerso.<o
:p></o:p>
 Solicitar arrendamiento financiero.
<o:p></o:p>
 Suscribir vales y pagars, endosarlos
, avalarlos y descontarlos.<o:p></o:p>
 Cobrar giros, transferencias y otor
gar recibos y cancelaciones, para ordenar cargos transferencia en cuenta corrien
te y ahorros; recibir y cobrar todas las sumas que se le adeude a la sociedad y
otorgar en consecuencia recibos y cancelaciones, sin reserva ni limitaciones alg
una.<o:p></o:p>
 Suscribir los ttulos valores y adems
instrumentos por los que se obligue la sociedad.<o:p></o:p>
 Aperturar cartas de crdito, solicita
r crditos prstamos, sobregiros, avances, adelantos en cuenta corriente, cartas de
crdito. Para celebrar contratos por
sistema computarizado o cualquier otro medio existente o que pudiera crearse en
el futuro.<o:p></o:p>
 Avalar a sociedades y/o sociedades
vinculadas a la sociedad y aquellas donde el titular sea accionista o socio.<o:p
></o:p>
1">Facultad de Representacin:<o:p></o:p>
IZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">5.1 Repre
sentar a la sociedad ante los poderes de estado instituciones nacionales y extra
njeras y todo tipo de Autoridades Judiciales, Civiles, Administrativas, Policial
es y Militares. <o:p></o:p>
sentar a la sociedad en toda clase de procesos judiciales, en procesos contencio
sos y no contenciosos, de conocimiento, abreviado, sumarsimo, cautelar, de ejecuc
in o procesos sometidos a cualquier otra clase de procedimientos, cualquiera que
fuere s denominacin o trmite, como demandante, demandado o tercerista, cualquiera
que fuere el monto de las demandas que interponga en nombre de su poderdante o<S
PAN style="mso-spacerun: yes"> que a ella le interpongan, siguiendo
los procesos en todas sus instancias, hasta la Corte Suprema, si fuera el caso,
hasta su total y completa terminacin, pudiendo presentar toda clase de recursos
previstos en el Cdigo Procesal Civil o disposiciones de Procesos privativos vigen
tes en el pas o que en el futuro se creen; gozando de las facultades generales y
especiales del mandato, contenidas en los artculos setenticuatro y setenticinco d
el Cdigo Procesal Civil y cualquier otra facultad procesal prevista en los proces
os especiales, pudiendo contestar demandas nuevas, ofrecer pruebas, y de manera
especial, en todos los procesos en que el poderdante sea demandante, demandado o
tercerista, para que pueda prestar declaracin de parte, reconocer documentos, al
lanarse a la demanda, desistirse de las demandas que se interpongan en su nombre
, transigir o conciliar en el proceso, e interponer todos los recursos ordinario
s y extraordinarios, previstos en el cdigo civil.<o:p></o:p>
IZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">5.3 Asumi
r la representacin de la sociedad especialmente en procedimientos laborales ante
el Ministerio de Trabajo y los juzgados y salas especializadas de trabajo en tod
as las divisiones e instancias, con todas las facultades necesarias.<o:p></o:p>
sentar a la compaa especialmente en procedimientos penales, con las facultades esp
ecificas de denunciar, constituirse en parte civil, prestar instructiva, prevent
iva y testimoniales, pudiendo acudir a nombre de la sociedad ante la Polica Nacio
nal del Per, sin lmite de facultades.<o:p></o:p>
sentar a la compaa para efectos de participar en todo tipo de licitaciones pblicas
y privadas y especialmente en licitaciones y contratos de ejecucin de obras pblica
s de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Unico de Licitaciones y Contrat
os de Obras Pblicas y el Reglamento Unico de Adquisiciones.<o:p></o:p>

6) Delegar el presente poder a favor de terceras personas cuando lo cons
idere necesario.<o:p></o:p>
B>ESTADOS FINANCI
EROS Y APLICACIN DE UTILIDADES.<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Trigsimo Octavo: Finalizado el ejercicio el
directorio debe formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de d
istribucin de utilidades en caso de haberlas.<o:p></o:p>
E: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">De estos documentos debe resultar con claridad y
precisin la situacin econmica y financiera de la sociedad, el estado de sus negocio
s y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. Los estados financieros deben ser puestos a disposicin de los
accionistas con la antelacin necesaria para ser sometidos, conforme a ley a consi
deracin de la junta obligatoria anual.<o:p></o:p>
SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Trigsimo Noveno: La distribucin de utilidad
es slo puede hacerse en mrito de los estados financieros preparados al cierre de u
n perodo determinado o fecha de cort
e en circunstancias especiales. Las
sumas que se repartan no pueden exceder el monto de la utilidades que se obteng
an. Si se ha perdido una parte del
capital no se distribuye utilidades hasta que el capital sea reintegrado o sea r
educido en la cantidad correspondiente.<o:p></o:p>
B>DISOLUCION Y LI
QUIDACION DE LA SOCIEDAD.<o:p></o:p>
SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Cuadragsimo: La sociedad se disuelve por l
a causales establecidas en el artculo 407 de la Ley General de Sociedades. El Directorio cuando la sociedad incurra
en alguna causal de disolucin, convocada para que en un plazo mximo de 30 das se re
alice una Junta General, a fin de adoptar el acuerdo de disolucin o las medidas q
ue correspondan.<o:p></o:p>
SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Cuadragsimo Primero:<S
PAN lang=ES style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"> Disuelta la sociedad
de inicia el proceso de liquidacin. 
La sociedad disuelta conserva su personera jurdica mientras dura el proceso de liq
uidacin y hasta que se inscriba la extincin en el Registro. Durante la liquidacin la sociedad debe aadir a su denominac
in la expresin EN LIQUIDACION en todos sus documentos y correspondencia.<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Artculo Cuadragsimo Segundo:<SPA
N lang=ES style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"> Desde el acuerdo de dis
olucin cesa la representacin de los directores, administradores, gerentes y repres
entantes en general, asumiendo los liquidadores las funciones que les correspond
en conforme a ley y a los acuerdos de la Junta General. <o:p></o:p>
E: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Luego de una breve deliberacin el titular seor Carl
os Grados Balbi y los seores Maria Peche Jimnez, Florencio Pachrrez Lopez, acuerdan
por unanimidad aprobar el estatuto propuesto.<o:p></o:p>
MILY: Verdana">d.- NOMBRAMIENTO DEL DIRECT
ORIO, GERENTE DE LA SOCIEDAD Y PODERES.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Visto el punto de la agenda y luego de una breve de
liberacin el titular seor Carlos Grados Balbi y los seores Maria Peche Jimnez, Flore
ncio Pachrrez Lpez, acuerdan por unanimidad lo siguiente:<o:p></o:p>
"> Designar a los miembros del directorio a las siguientes personas
:<o:p></o:p>
"> Presidente del Directorio: Carlos Grados Balbi .<o:p></o:p></SPA
N>
"> Director: Maria Peche Jimnez.<o:p></o:p>
"> Todos de nacionalidad peruana domiciliada en Lima.<o:p></o:p></S
PAN>
"> Nombrar como Gerente General al seor Florencio Pachrrez Lpez, ident
ificado con L.E. 0243023144, quien 
ejercer todas las funciones establecidas por la Ley General de Sociedades y a sol
a firma gozar de todas las facultades que establece el Artculo Trigsimo Sptimo del E
statuto.<o:p></o:p>
"> Nombrar como Gerente a la seorita Mara Peche Jimnez, identificada c
on L.E. nmero 06935142, quien ejercer las facultades que establece el Artculo Trigsi
mo Sptimo del Estatuto.<o:p></o:p>
"> Otorgar al seor Carlos Grados Balbi, para que su calidad de Presi
dente del Directorio ejerza a sola firma las facultades que establece el Artculo
Trigsimo Sptimo del Estatuto.<o:p></o:p>
- Asimismo, acuerdan autorizar al seor Florencio Pachrrez Lpez, para q
ue en nombre y representacin de la sociedad, suscriba la Minuta y Escritura Pblica
correspondiente a fin de formalizar los presentes acuerdos.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">No habiendo otro asunto que tratar, se levant la ses
in a las 12:30 de la maana, luego de transcrita, leda aprobada y firmada la present
e acta por el titular y los asistentes.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">A continuacin firman: el seor Carlos Grados Balbi, Ma
ra Peche Jimnez, Florencio Pachrrez Lpez.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">As exactamente consta del acta original que he tenid
o a la vista a la cual me remito en caso necesario.<o:p></o:p>
Firmado. Leonardo Bartra Valdiviezo, Abogado - Notari
o Pblico de Lima.<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">INSERTO:<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">AVISO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL PERUANO, EN SU
ADICION DEL DIA DOMINGO 7 DE JULIO DE 1998.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Leonardo Bartra Valdiviezo, Abogado - Notario Pblico
de Lima CERTIFICO: Que he tenido a la vista el diario Oficial El Peruano, del da d
omingo 7 de julio de 1998 y he cons
tatado que en la pgina respectiva, se encuentra publicado el aviso de transformac
in de la empresa INMOBILIARIA PACHERREZ E.I.R.L. a INMOBILIARIA PACHERREZ S.A. cu
yo tenor literal que se me solicita transcribir, es como sigue:<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">INMOBILIARIA PACHERREZ E.I.R.L. TRANSFORMACIN</SP
AN><o:p><
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Por decisin del titular de fecha 14 de junio de 1998
, se ha decidido la transformacin de INMOBILIARIA PACHERREZ E.I.R.L. con RUC 2301
6967 en una Sociedad Annima, denominada INMOBILIARIA PACHERREZ S.A. lo que se pon
e en conocimiento de los interesados de conformidad con el artculo 337 de la ley
26887 Ley General de Sociedades.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Lima, 28 de junio de 1998.<o:p></o:p>
0pt; FONT-FAMILY: Verdana">EL TITULAR - GERENTE<o:p></o:p>
0pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Verdana"><o:p> </o:p>
IZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">AVISO PUBLICADO EN EL DIARIO EL COMERCIO, EN SU E
DICION DEL DIA DOMINGO 7 DE JULIO DE 1998.<o:p></o:p>
de Lima, CERTIFICO: Que he tenido a la vista&nb
sp; el diario El Comercio, del da domingo 7 de julio de 1998 y he constatado
que en la pgina respectiva, se encuentra publicado el aviso de transformacin de l
a empresa INMOBILIARIA PACHERREZ E.I.R.L. a INMOBILIARIA PACHERREZ S.A., cuyo te
nor literal que se me solicita transcribir, es como sigue.<o:p></o:p>

IZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">INMOBILIARIA PACHERREZ E.I.R.L. TRANSFORMACION</o:p>
: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Por decisin del titular de fecha 14 de junio de 199
8, se ha decidido la transformacin de INMOBILIARIA PACHERREZ E.I.R.L. con RUC 230
16967 en una Sociedad Annima, denominada INMOBILIARIA PACHERREZ S.A. lo que se pone
en conocimiento de los interesados de conformidad con el Artculo 337 de la Ley 2
: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Lima, 28 de junio de 1998.<o:p></o:p>
INSERTO:<o:p></o:p>
IZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">AVISO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO,
EN SU EDICION DEL DIA 12 DE JULIO DE 1998".<SPAN lang=ES style
de Lima, CERTIFICADO: Que he tenido a la vista el diario oficial El Peruano, del
da 12 de julio de 1998 y he constatado que en la pgina respectiva, se encuentra pu
blicado el Aviso de Transformacin de la empresa INMOBILIARIA PACHERREZ E.I.R.L. a
INMOBILIARIA PACHERREZ S.A., cuyo tenor literal que se me solicita transcribir,
es como sigue:<o:p></o:p>
IZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">INMOBILIARIA PACHERREZ E.I.RL. TRANSFORMACION.<o:p></o:p>
: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Por decisin del titular de fecha 14 de junio de 199
8, se ha decidido la transformacin de INMOBILIARIA PACHERREZ E.I.R.L. con RUC 23016
967 en una Sociedad Annima, denomindada INMOBILIARIA PACHERREZ S.A lo que se pone e
n conocimiento de los interesado de conformidad con el Artculo 337 de la Ley 2688
: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Lima, 28 de junio de 1998.<o:p></o:p>
0pt; FONT-FAMILY: Verdana">EL TITULAR -GERENTE<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">INSERTO<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">AVISO PUBLICADO EN EL DIARIO EL COMERCIO, EN SU ED
ICION DEL DIA 12 DE JULIO DE 1998.<o:p></o:p>
de Lima, CERTIFICO: Que he tenido a la vista el diario El Comercio, del da 12 de j
ulio de 1998 y he constatado que en la pgina respectiva, se encuentra publicado e
l Aviso de Transformacin de la Empresa INMOBILIARIA PACHERREZ E.I.RL. a INMOBILIA
RIA PACHERREZ S.A., cuyo tenor literal que se me solicita transcribir, es como s
igue:<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">INMOBILIARIA PACHERREZ E.I.R.L. TRANSFORMACION.</o:p>
, se ha decidido la transformacin de INMOBILIARIA PACHERREZ E.I.R.L con RUC 2301696
7 en una Sociedad Annima, denominada INMOBILIARIA PACHERREZ S.A. lo que se pone en
conocimiento de los interesados de conformidad con el Artculo 337 de la Ley 26887
, Ley General de Sociedades.<o:p></o:p>
Lima, 28 de Junio de 1998.
<o:p></o:p>
AVISO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO, E
N SU EDICION DEL DIA 17 DE JULIO DE 1998.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Leonardo Bartra Valdiviezo, Abogado - Notario Pblico de Lima, CERTIFICO: Que he tenido
a la vista el diario Oficial El Peruano, del da 17 de julio de 1998 y he constatado
que en la pgina respectiva, se encuentra publicado el Aviso de Transformacin de l
a empresa INMOBILIARIA PACHERREZ E.I.R.L. <o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">INMOBILIARIA PACHERREZ S.A. cuyo tenor literal que
se me solicita transcribir, es como sigue:<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">INMOBILIARIA PACHERREZ E.I.R.L. <o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">TRANSFORMACION<o:p></o:p>
, se ha decidido la transformacin de INMOBILIARIA PACHERREZ E.I.RL. con RUC 23016
967 en una Sociedad Annima, denominada INMOBILIARIA PACHERREZ S.A lo que se pone e
n conocimiento de los interesados d
e conformidad con el Artculo 337 de la ley 26887 Ley General de Sociedades.<o:p><
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Lima, 28 de Junio de 1998.<o:p></o:p>
: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">EL TITULAR - GERENTE<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">INSERTO<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">AVISO PUBLICADO EN EL DIARIO EL COMERCIO EN SU EDI
CION DEL DIA 17 DE JULIO DE 1998.<o:p></o:p>
de Lima, CERTIFICO. Que he tenido a la vista el diario El Comercio, del da 17 de J
ulio de 1998 y he constatado que en la pgina respectiva, se encuentra publicado e
l Aviso de Transformacin de la Empresa INMOBILIARIA PACHERREZ E.I.R.L. a INMOBILI
ARIA PACHERREZ S.A., cuyo tenor literal que se me solicita transcribir, es como
sigue:<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">INMOBILIARIA PACHERREZ E.I.RL. TRANSFORMACION.<o:p
></o:p>
, se ha decidido la transformacin de INMOBILIARIA PACHERREZ E.I.R.L. con RUC 230169
67 en una Sociedad Annima, denominada INMOBILIARIA PACHERREZ S.A lo que se pone en
conocimiento de los interesados de conformidad con el artculo 337 de la ley 26887
Ley General de Sociedades.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Lima, 28 de Junio de 1998.<o:p></o:p>
E: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">EL TITULAR - GERENTE<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">PAPELETA DE DEPOSITO BANCARIO POR LA SUMA DE S/.
56.000.00<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Banco de Crdito del Per - Cuenta Corriente Moneda Nac
ional.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Fecha 06 de Julio de 1998. INMOBILIARIA PACHERREZ E.I.RL. Cdigo de Cuenta . 133-0572345
-1-20.- Importe Entregado S/. 56,000.00.<o:p></o:p>
E: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Un sello del Banco de Crdito del Per.<o:p></o:p></S
PAN>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">PAPELETA DE DEPOSITO BANCARIO POR LA SUMA DE S/.
14,000.00.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Banco de Crdito del Per - Cuenta Corriente Moneda Nac
ional.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Fecha 12 de Julio de 1998. INMOBILIARIA PACHERREZ E
.I.R.L.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Cdigo de Cuenta: 133-057-2345-1-20. Importe Entregad
o S/. 14,000.00<o:p></o:p>
E: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Un sello del Banco de Crdito del Per.<o:p></o:p></S
PAN>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">ARTICULO 74 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, Facultades
generales.<o:p></o:p>
E: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">La representacin judicial confiere al representant
e las atribuciones y potestades generales que correspondan al representado, salv
o aquellas para las que la ley exige facultades expresas. La representacin se entiende otorgada para todo el proceso
, incluso para la ejecucin de la sentencia y el cobro de costas y costos, legitim
ando al representante para su intervencin en el proceso y realizacin de todos los
actos del mismo, salvo aquellos que requieren la intervencin personal y directa d
el representado.<o:p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">ARTICULO 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. Facultades
especiales.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Se requiere el otorgamiento de facultades especiale
s para realizar todos los actos de disposicin de derechos sustantivos y para dema
ndar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y
de la pretensin, arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustitu
ir o delegar la representacin procesal y para los dems actos que exprese la ley.<o
:p></o:p>
: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">El otorgamiento de facultades especiales se rige p
or el principio de literales. No se
presume la existencia de facultades especiales no conferidas explicitamente.<o:
p></o:p>
ZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">CONCLUSION:Formalizado el instrumento, conforme a lo estableci
do en el artculo 59 de la Ley del Notario, hice conocer al otorgante se derecho pa
ra leerlo ntegramente. El otorgante
enterado de ese derecho, ley el instrumento ante m y se ratifico en todo su conten
ido.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Yo el notario dejo constancia que la presenta escri
tura, corre extendida en el Folio Serie nmero 1432505.<o:p></o:p>
10pt; FONT-FAMILY: Verdana">Se termin de firmar ante mi el 09 de Agosto de 1998;
doy fe.<o:p></o:p>
_
_______________________________<o:p></o:p>
F
LORENCIO PACHERREZ LOPEZ<o:p></o:p>
NOTARIO <o:p></o:p>
<
o:p> </o:p>
LEONARDO BARTRA VALDIVIEZO, Abogado Notario
Pblico de Lima, de conformidad con lo establecido en los artculos 82 y 83 de Ley
del Notariado expido este PRIMER Testimonio de la Escritura Pblica extendida el 3
0 de Julio de 1998 que corre a fojas 10040 vuelta y siguientes de mi Registro de
Escrituras Pblicas del Bienio 1998 - 1999, la misma que se encuentra suscrita po
r todos los comparecientes y autorizada por M, el Notario. Doy fe de la identidad de este Testimonio con su matriz,
y lo rubrico, sello, signo y firmo conforme a Ley, en Lima a los 23 das del mes d
e Junio de 1998.<o:p></o:p>
na; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p>
na; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </o:p></div></td
></tr></table></td></tr></table>

Minuta de Transformacion (-) de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en Sociedad Anonima y Aumento de Capital

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