MINUTA DE TRANSFORMACION DE SOCIEDAD COMERCIALDE RESPONSBILIDAD

LIMITADA, A SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Seor Notario:
S r va s e e x t e nde r e n s u Reg i s t r o de Es c r i t ur a s Pbl i c a s una de
Tr a ns f or ma c i n de Sociedad que otorga EL ORIGINAL S.R.L.", con RUC 20100100555, con
domicilio en laAv. Nicolas Ayllon 3350 Ate Vitarte., representada por el Srta. Raquel Pareja , conDNI.
N 54982351, ocupacin empresario, debidamente facultado en virtud de GerenteGeneral segn,
registros pblicos, que se insertar a la presente, en l os trminos y condiciones siguientes:
PRIMERO:
EL ORIGINAL S.R.L.", e s una s oc i e da d de r e s pons a bi l i da d l i mi t a da constituida conforme
a pacto social, mediante Escritura Pblica de fecha 20 de octubre de 2012 ot or g a da a nt e
Not a r i o Pbl i c o, Dr . Enr i que Luque Medi na , e i ns c r i t a e n l a Ficha/Tomo N 481
del Registro Mercantil de Arequipa contando a l a fecha con un capital social inscrito y
pagado de S/. 20 000.00 (Veinte Mil 00/100 NuevosSoles),
SEGUNDO:
Por Junta General Extraordinaria de Accionistas de Fecha 10 de julio del2 0 0 7 , s e a c o r d y
a p r o b t r a n s f o r ma r l a s o c i e d a d e n u n a S o c i e d a d A n n i ma C e r r a d a
denominada EL ORIGINAL S. A. C. ", en virtud de l o dispuesto en el Artcul o 18 de la
LeyGeneral de Servicios de Saneamiento y del Artculo 26 de suReglamento con un capital de S/20 000.00,
dividido en 10 participaciones, iguales,indivisibl es y acumulabl es de un valor nominal de
S/1. 00 cada una, ntegramentesuscritas y totalmente pagadas.
TERCERO:
En la misma Junta se aprob el nuevo Estatuto Social de la sociedad, larevocacin de nombramiento y
poderes, y el nombramiento del nuevo Gerente Generalen los trminos que constan en la respectiva
acta cuyo tenor literal Ud. seor Notario seservir insertar.
CUARTO:
Por la presente, en cumplimiento del Artculo 352 de la Ley General de S oc i e da de s , s e
ha c e c ons t a r e n Es c r i t ur a Pbl i c a l a t r a ns f or ma c i n de s oc i e da d aprobada en la Junta
General indicada en la clusula segunda.Agregue Ud. Seor Notario la introduccin y conclusin
pertinentes, cuidando deinsertar el tenor literal del acta de Junta General Extraordinaria de
Accionistas de fecha 20 de octubre del 2012, las publicaciones en los diarios, as como los dems
insertos de leyy srvase cursar los partes correspondientes al Registro Mercantil de Arequipa para
suinscripcin.Arequipa, 20 de octubre del 2012



M I N U T A:SEOR NOTARIO: LUIS BENJAMN GUTIERREZ ADRIANZEN

.-S R V A S E E X T E N D E R E N S U R E G I S T R O D E E S C R I T U R A S
P B L I C A S U N A D E
TRANSFORMACION DE SOCIEDAD Y APROBACION DE ESTATUTOS
, QUE OTORGAL A S O C I E D A D D E R E S P O N S A B I L I D A D L I MI T A D A
D E N O MI N A D A
RICARDOBEAUMONT, ABOGADOS, S. CIVIL DE R. L.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO PORDOA
ZOI LA CECI LI A DVI LA PAREDES
, PERUANA, CASADA, ABOGADA, CONDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N
09103655, CON DOMICILIO EN PASAJE LAF L ORI DA 182 DI S TRI TO DE S AN I S I DRO,
PROVI NCI A Y DEPARTAMENTO DE L I MA, F A C U L T A D A S E G N
C O MP R O B A N T E Q U E S E I N S E R T A R ; E N L O S T R MI N O S Y CONDICIONES QUE
CONTIENEN LAS CLUSULAS SIGUIENTES:CLAUSULA PRIMERA.- RICARDO BEAUMONT, ABOGADOS, S.
CIVIL DE R.L., CONSTITUIDAMEDIANTE ESCRITURA PBLICA DE FECHA 09 DE SETIEMBRE DE 1996
OTORGADA ANTEEL NOTARI O DE L I MA DR. OSCAR L EYTON ZARATE Y QUE CORRE
I NSCRI TA EN LAPARTIDA N 03001857 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE LA
O.R.L.C.CLAUSULA SEGUNDA. - MEDIANTE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
FECHAOCHO (08) DE NOVIEMBRE DEL 2010 SE ACORD TRANSFORMAR LA SOCIEDAD CIVILDE
RESPONSABILIDAD LIMITADA EN UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, ENTRE OTROSACUERDOS QUE
CONSTAN EN EL ACTA MENCIONADA.CLAUSULA TERCERA.- ASIMISMO, SE ADJUNTAN LAS
PUBLICACIONES REALIZADAS ENEL DI ARI O OF I CI AL EL PERUANO Y EN OTRO DI ARI O
DE MAYOR CI RCUL ACI N, DE A C U E R D O A L O D I S P U E S T O P O R E L
A R T C U L O 3 3 7 D E L A L E Y G E N E R A L D E SOCIEDADES.C L A U S U L A
C U A R T A . - C O N A R R E G L O A L A R T C U L O 3 3 9 D E L A L G S , S E
D E J A CONS TANCI A QUE LA S OCI EDAD HA CUMPL I DO CON F ORMUL AR EL
BAL ANCE DE TRANSFORMACIN AL DA ANTERIOR DE LA FECHA DE LA ESCRITURA EL
MISMO QUEESTAR A DISPOSICIN DE LOS SOCIOS Y DE LOS TERCEROS INTERESADOS
EN ELDOMICILIO SOCIAL, POR
EL LAPSO DE LEY.
AGREGUE USTED SEOR NOTARIO LAS CONCLUSIONES DE LEY Y CUIDE DE PASAR LOSPARTES AL
REGISTRO PBLICO PARA SU INSCRIPCIN.LIMA, 15 DE MARZO DEL 2011.
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.
EN LIMA, A LOS OCHO (08) DAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AO 2010, SIENDO LASNUEVE DE LA
MAANA (9:00 AM), EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO ENESTUVIERON PRESENTES TODOS LOS
SOCIOS DE LA PERSONA JURDICA
RICARDOBEAUMONT, ABOGADOS, S. CIVIL DE R. L.
, LOS MISMOS QUE A CONTINUACIN SEINDICAN:- RI CARDO ARTURO BEAUMONT
CALL I RGOS , TI TULAR DE 9, 000 PARTI CI PACI ONES SOCIALES DE UN NUEVO SOL CADA UNA;-
RICARDO MAURICE BEAUMONT ORBEGOSO, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SUHERMANA,
SOLANGE BEAUMONT ORBEGOSO, SEGN PODER MOSTRADO AL EFECTO, TITULAR DE 9,000
PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN NUEVO SOL CADA UNA;- G I N E T T E H E I D I B E A U MO N T
O R B E G O S O , T I T U L A R D E 9 , 0 0 0 P A R T I C I P A C I O N E S SOCIALES DE UN NUEVO SOL CADA
UNA;- SOLANGE BEAUMONT ORBEGOSO, TITULAR DE 9,000 PARTICIPACIONES SOCIALES DEUN NUEVO
SOL CADA UNA; Y-ANNELIE BEAUMONT ORBEGOSO, TITULAR DE 9,000 PARTICIPACIONES SOCIALES
DEUN NUEVO SOL CADA UNA.ASISTI LA GERENTE GENERAL, DRA. ZOILA CECILIA DVILA PAREDES.DESPUS DE
(i) CONSTATAR QUE SE ENCONTRABA PRESENTE EL NTEGRO DEL CAPITALSOCIAL, QUE ASCIENDE A
CUARENTA Y CINCO MIL NUEVOS SOLES; (ii) MANIFESTAR SUV O L U N T A D D E R E A L I Z A R
J U N T A G E N E R A L U N I V E R S A L D E S O C I O S ; ( i i i ) E L E G I R PRESIDENTE DE ESTA
JUNTA AL DR. RICARDO ARTURO BEAUMONT CALLIRGOS Y, CONARREGLO A LEY, DEJAR LA
SECRETARA EN MANOS DE LA GERENTE GENERAL, LA DRA.ZOILA CECILIA DVILA PAREDES; (iv)
LOS SOCIOS PRESENTES APROBARON LA AGENDAQUE A CONTINUACIN SE INDICA: 1)ACORDAR LA
TRANSFORMACIN SOCIETARIA DE LA PERSONA JURDICA, CONARREGLO AL ART.
333 Y SGTS. , DE LA LGS, QUE ES UNA SOCIEDAD CIVI L DERESPONSABILIDAD LIMITADA,
S. CIVIL DE R. L. , POR UNA SOCIEDAD ANNIMACERRADA, S.A.C.,2) CAMBI O DE
DENOMI NACI N S OCI AL,
3)
RECOMPOSICIN DEL ACCIONARIADO;
4) MODI FI CACI N DE ES TATUTOS
5)
AUTORIZAR EXPRESAMENTE A LA GERENTE GENERAL LA SUSCRIPCIN DE LAMINUTA,
ESCRITURA PBLICA Y DEMS INSTRUMENTOS, PARA LA CORRECTAFORMALIZACIN DE LOS
ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN ESTA JUNTA GENERAL.
1.- TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADAEN UNA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
.-LA TI TUL AR MANI FI ES TA QUE L A TRANS FORMACI N DE L A EMPRES A A
S OCI EDADANNIMA CERRADA, OBEDECIENDO A NECESIDADES FINANCIERAS Y COMERCIALES
DELA EMPRESA. POR LO TANTO, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, LA TRANSFORMACIN DELA
SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RICARDO BEAUMONT, ABOGADOS
S. CIVIL DE R. L. A SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, LO QUE COMO CONSECUENCIA, IMPLICA
LA APROBACIN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA AGENDA.
2.- CAMBIO DE DENOMINACIN SOCIAL
:EN VI RTUD DEL ACUERDO ANTERI OR, EL PRES I DENTE MANI F I ES TA QUE,
RESUL TACONVENI ENTE TAMBI N CAMBI AR L A DENOMI NACI N S OCI AL . EN
ADELANTE, L AS O C I E D A D S E D E N O MI N A R C O N S U L T O R A L E G A L J & G
S O C I E D A D A N N I MA CERRADA, LO QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
3.- RECOMPOSICIN DEL ACCIONARIADO
.-ACTO SEGUIDO, EL TITULAR MANIFEST QUE EN CUANTO AL CAPITAL SOCIAL,
DEBEMANTENERS E EL MI SMO QUE CORRE I NSCRI TO, ES DECI R, S / . 45, 000. 00,
EN ES TECASO, DIVIDIDO EN 45, 000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL
DE UNNUEVO SOL CADA UNA;
LA COMPOSICIN ACCIONARIA SE REESTRUCTURA: RICARDO ARTURO
BEAUMONTCALLIRGOS, QUEDA COMO TITULAR DE 30,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN
VALORNOMI NAL DE UN NUEVO S OL CADA UNA; GI NETTE HEI DI BEAUMONT
ORBEGOS O, QUEDA COMO TITULAR DE CINCO MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINALDE UN NUEVO S OL CADA UNA; S OLANGE BEAUMONT ORB EGOS O,
QUEDA COMO TITULAR DE CINCO MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN
NUEVOSOL CADA UNA; Y, ANNELIE BEAUMONT ORBEGOSO, QUEDA COMO TITULAR DE CINCOMIL
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA.COMO SE APRECIA
RICARDO MAURICE BEAUMONT ORBEGOSO DEJA DE SER SOCIO DELA SOCIEDAD Y SUS
PARTICIPACIONES, AHORA CONVERTIDAS EN ACCIONES, SONADQUI RI DAS POR
RI CARDO ARTURO BEAUMONT CAL LI RGOS, DEJ ANDO EXPRESACONS TANCI A
QUE LAS S OCI AS GI NETTE HEI DI , S OLANGE Y ANNELI E BEAUMONT ORBEGOSO,
HACEN EXPRESA RENUNCIA A SU DERECHO DE PREFERENCIA, CEDIENDOSUS PORCENTAJES A
FAVOR DEL SOCIO RICARDO ARTURO BEAUMONT CALLIRGOS. EN LUGAR ESTA JUNTA GENERAL,
RECONOCEN QUE ENTRE ELLOS SE HAN HECHO PAGOS,COMPENSACIONES, TRANSFERENCIAS U
OTROS, Y QUE NINGUNO TIENE NADA QUERECLAMAR A OTRO U OTROS, NI MENOS A LA
SOCIEDAD, POR LAS TRANSFERENCIAS,CESIONES DE DERECHOS, RENUNCIAS A EVENTUALES
DERECHOS DE PREFERENCIAS UOTROS RUBROS Y CONCEPTOS DE NATURALEZA ALGUNA.
4.- APROBACION DE LA MODIFICACION TOTAL DE LOS NUEVOS ESTATUTOS
.-EN VISTA DE LA TRANSFORMACIN LLEVADA A CABO Y DE LA CONSTITUCIN DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, ESTA ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR
LOSIGUIENTE:1) TRANSF ORMAR LA S OCI EDAD CI VI L DE RES PONSABI LI DAD
L I MI TADA RI CARDOBEAUMONT, ABOGADOS, S. CIVIL DE R.L. EN UNA SOCIEDAD ANNIMA
CERRADA, LACUAL EN ADELANTE Y COMO PRODUCTO DEL ACUERDO DE CAMBIO DE DENOMINACINSOCIAL, SE
DENOMINARA CONSULTORA LEGAL J & G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA OCONSULTORA LEGAL J&G
S.A.C.2 ) E L C A P I T A L D E L A S O C I E D A D A N N I M A C E R R A D A S E R
D E S / . 4 5 , 0 0 0 . 0 0 ( C U A R E N T I C I N C O MI L Y 0 0 / 1 0 0 N U E V O S S O L E S ) ,
R E P R E S E N T A D O P O R 4 5 , 0 0 0 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UNO Y
00/100 NUEVOS SOLES) CADAUNA, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:R I C A R D O
A R T U R O B E A U M O N T C A L L I R G O S : T I T U L A R D E 3 0 , 0 0 0
A C C I O N E S NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA;G I N E T T E H E I D I
B E A U M O N T O R B E G O S O : T I T U L A R D E C I N C O M I L
A C C I O N E S NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA;SOLANGE BEAUMONT
ORBEGOSO: TITULAR DE CINCO MIL ACCIONES NOMINATIVAS DEUN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL
CADA UNA; Y,ANNELIE BEAUMONT ORBEGOSO, TITULAR DE CINCO MIL ACCIONES NOMINATIVAS
DEUN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA.3 ) A P R O B A R E L N U E V O E S T A T U T O D E
L A S O C I E D A D C O N S U L T O R A L E G A L J & G S OCI EDAD ANONI MA CERRADA O
CONS UL TORA LEGAL J &G S . A. C. , CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE:
ESTATUTOS
.
TITULO I.DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO.ESTATUTO.ART CULO 1
.-
DENOMINACIN. - DURACIN. - DOMICILIO:
L A S O C I E D A D S E DENOMINA CONSULTORA LEGAL J&G SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA CONSULTORA J&G S.A.C. TIENE UNA DURACIN INDETERMINADA, INICIA SUS
OPERACIONES EN LA FECHA DE SUINSCRIPCIN REGISTRAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURDICA
DESDE SU INSCRIPCINEN EL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE LIMA.S U DOMI CI L I O ES LA
PROVI NCI A DE LI MA, DEPARTAMENTO DE L I MA, PUDI ENDOES TABL ECER
S UCURS ALES U OFI CI NAS EN CUAL QUI ER LUGAR DEL PA S O EN EL EXTRANJERO.
ARTCULO 2
.-
OBJETO SOCIAL:
LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LAASESORA Y CONSULTORA EN
NEGOCIOS INMOBILIARIOS, SUPERVISIN, GESTININMOBILIARIA, CONSTRUCCIN DE
EDIFICACIONES, PROYECTOS DE ARQUITECTURA, U R B A N I S MO , D E C O R A C I N D E
I N T E R I O R E S , S E G U R I D A D D E E D I F I C A C I O N E S , I N S T A L A C I O N E S
E L C T R I C A S , E S T R U C T U R A S , I N S T A L A C I O N E S
S A N I T A R I A S , I NS TALACI ONES ELECTROMECNI CAS Y CONS TRUCCI ONES
CI VI L ES EN GENERAL; T A M B I N S E D E D I C A R A B R I N D A R
S E R V I C I O S D E T A S A C I N , C O R R E T A J E I NMOBI L I ARI O,
S ANEAMI ENTO F S I CO LEGAL DE EDI F I CACI ONES ; AS COMO A L A DISTRIBUCIN,
COMERCIALIZACIN Y REPRESENTACIN COMERCIAL, IMPORTACIN,EXPORTACIN Y ALQUILER DE
MAQUINARIAS, EQUIPOS, ACCESORIOS, MATERIALES YA C A B A D O S P A R A L A
C O N S T R U C C I N ; C O MP R A , V E N T A Y A L Q U I L E R D E B I E N E S M U E B L E S
E I N M U E B L E S A L C O N T A D O O A P L A Z O S P U D I E N D O
O T O R G A R FINANCIAMIENTO DIRECTO; ORGANIZAR SEMINARIOS, EVENTOS,
CONFERENCIAS, S I M P O S I O S , C U R S O S P A R A L A D I F U S I N D E L O S
L T I M O S A V A N C E S D E L A ARQUITECTURA, CONSTRUCCIN Y NEGOCIOS
INMOBILIARIOS PUDIENDO ASOCIARSECON INSTITUCIONES PBLICAS, PRIVADAS, ENTIDADES
EDUCATIVAS Y UNIVERSIDADESN A C I O N A L E S E I N T E R N A C I O N A L E S ,
P R E S T A C I N D E S E R V I C I O S E N R E C U R S O S HUMANOS A INSTITUCIONES
PRIVADAS Y PBLICAS, ASOCIACIN CON PERSONASNATURALES, JURDICAS E
INVERSIONISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS PARA LAEJECUCIN DE PROYECTOS Y
NEGOCIOS INMOBILIARIOS; A LA INVESTIGACIN DEMERCADOS, PUBLICIDAD, MARKETING Y
FINANZAS EN EL RUBRO INMOBILIARIO; A LAELABORACIN Y TIRAJE DE REVISTAS DEL RUBRO
INMOBILIARIO; A LA REALIZACIN DEC O N V E N I O S C O N L O S B A N C O S
N A C I O N A L E S E I N T E R N A C I O N A L E S P A R A L A E L A B O R A C I N ,
C A L I F I C A C I N D E E X P E D I E N T E S D E P R S T A M O S P A R A
L A CONSTRUCCI N DE PROYECTOS I NMOBI LI ARI OS Y SUPERVI SI N DEL
MI SMO. LAS O C I E D A D P O D R D E D I C A R S E A S I M I S M O A
C U A L Q U I E R O T R A A C T I V I D A D COMPLEMENTARIA, CONEXA Y SIMILAR Y
CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE, CONARREGLOALEY,ACUERDELAJUNTAGENERALDEACCIONISTAS.PARA
REALIZAR SU OBJETO Y PRACTICAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A L, LASOCIEDAD PODR
REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOSPERMITIDOSALASSOCIEDADESANNIMASDEACUERDOA
LOESTABLECIDOPORLALEYGENERAL DE SOCIEDADES, LAS NORMAS PERTINENTES DEL CDIGO CIVIL Y
DEMSNORMASSOBRELAMATERIA.SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS
RELACIONADOS CON ELMISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS FINES. PARA
CUMPLIR DICHOOBJETO, PODR REAIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN
LCITOS,SIN RESTRICCIN ALGUNA.
ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL:
EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 45,000.00(CUARENTICINCO MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES), DIVIDIDO EN 45,000 (CUARENTICINCOMIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
DE S/. 1. 00 CADA UNA. EL CAPITAL SEENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTCULO 4. - RGANOS DE LA SOCIEDAD
: LA S OCI EDAD QUE SE CONS TI TUYE TIENE LOS SIGUIENTES RGANOS:5 L A
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S . 6 L A
G E R E N C I A . LA SOCIEDAD NO TENDR DIRECTORIO.
A R T C U L O 5 . - J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S
: L A J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S E S E L R G A N O S U P R E MO
D E L A S O C I E D A D . L O S A C C I O N I S T A S CONSTITUIDOS EN JUNTA GNERAL
DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUORUMCORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA
MAYORA QUE ESTABLECE LA LEY EN LOSASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOSD I S I D E N T E S Y L O S Q U E N O
H U B I E R A N P A R T I C I P A D O E N L A R E U N I N E S T N SOMETIDOS A LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.LA CONVOCATORI A A J UNTA DE
ACCI ONI S TAS S E S UJ ETA A L O DI S PUESTO EN EL ARTCULO 245 DE LA LEY. EL
ACCIONISTA PODR HACERSE REPRESENTAR EN LASREUNIONES DE JUNTA GENERAL
POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CNYUGE, AS CENDI ENTE O DESCENDI ENTE
EN PRI MER GRADO, PUDI ENDO EXTENDERS E L A REPRESENTACIN A OTRAS PERSONAS.
ARTCULO 6. - JUNTAS NO PRESENCIALES
: L A C E L E B R A C I N D E J U N T A S N O PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL
ARTCULO 246 DE LA LEY.
ARTCULO 7. - GERENCIA
: NO HABI ENDO DI RECTORI O, TODAS L AS F UNCI ONES ESTABLECIDAS EN LA LEY
PARA ESTE RGANO SOCIETARIO SERN EJERCIDAS POREL GERENTE GENERAL
L A J U N T A G E N E R A L D E S O C I O S P U E D E D E S I G N A R U N O O M S
G E R E N T E S , S U S FACULTADES, REMOCIN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO
DISPUESTO PORLOS ARTCULOS 185 Y SIGUIENTES DE LA LEY.EL GERENTE GENERAL
ES T FACUL TADO PARA LA EJ ECUCI N DE TODO ACTO Y/ O CONTRATO
CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO,REALIZAR LOS SIGUIENTES
ACTOS:
1.- FACULTADES ADMINISTRATIVAS.
-1. 1DI RI GI R LAS OPERACI ONES DE LA S OCI EDAD DE ACUERDO CON EL
ES TATUTO YCON LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.1 . 2 C O B R A R L A S C A N T I D A D E S Q U E S E A D E U D E N A L A
S O C I E D A D Y E X I G I R L A ENTREGA DE LOS BI ENES MUEBL ES O I NMUEBLES
QUE LE PERTENEZCAN OCUYA POSESIN CORRESPONDA A LA SOCIEDAD.1. 3EJ ECUTAR LOS
ACUERDOS DE L A J UNTA GENERAL. 1 . 4 S U S C R I B I R L A
C O R R E S P O N D E N C I A D E L A S O C I E D A D A N I V E L N A C I O N A L
E INTERNACIONAL.1 . 5 O T O R G A R C O N S T A N C I A S D E D O C U M E N T O S Q U E
O B R E N E N L O S L I B R O S Y ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD.1. 6EXAMI NAR L OS L I BROS ,
DOCUMENTOS Y OPERACI ONES DE LA OFI CI NA Y DAR LAS RDENES NECESARIAS PARA SU
PROPIO FUNCIONAMIENTO.1. 7RENDI R CUENTAS AL DI RECTORI O DE LAS CONDI CI ONES
Y PROGRES OS DE L OS N E G O C I O S Y O P E R A C I O N E S D E L A S O C I E D A D Y
D E L A S C O B R A N Z A S , INVERSIONES Y FONDOS DISPONIBLES.1 . 8 S U S C R I B I R L O S
B A L A N C E S Y O R D E N A R A U D I T O R A S A N I V E L R E G I O N A L
Y NACIONAL.1. 9SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PBLICAS, INCLUIDAS
LAS DECONSTITUCIONES DE SOCIEDADES, AS COMO CUALQUIER OTRO
DOCUMENTONOTARIAL.1.10OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES SIN LMITE
ALGUNO.1. 11S OL I CI TAR, ADQUI RI R, TRANSF ERI R, DAR Y TOMAR EN
ARRENDAMI ENTO ANOMBRE DE LA COMPA A, REGI S TRO DE PATENTES,
MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES Y CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE
CONTRATOREFERENTE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.1.12 NOMBRAR
APODERADOS ESPECIALES, PUDIENDO DELEGAR LAS FACULTADESQUE L POSEA, CON EXCEPCIN
DE LAS EXCLUSIVAMENTE RESERVADAS PORLEY.1 . 1 3 A P E R S O N A R S E A N T E T O D A
C L A S E D E A U T O R I D A D Y F U N C I O N A R I O D E L A A D M I N I S T R A C I N
P B L I C A E N G E N E R A L , A U T O R I D A D E S
P O L I C I A L E S , R E G I O N A L E S , M U N I C I P A L E S ,
S U P E R I N T E N D E N C I A N A C I O N A L D E ADMINISTRACIN TRIBUTARIA,
SERVICIO DE ADMINSTRACIN TRIBUTARIA, INDECOPI, MINISTERIO DE TRABAJO,
NOTARAS, REGISTROS PBLICOS, Y ENGENERAL ANTE TODA CLASE DE PERSONAS SEAN
NATURALES O JURDICAS, SINQUE LA PRESENTE RELACIN SEA TAXATIVA SINO MERAMENTE
ENUNCIATIVA, AF I N D E R E A L I Z A R T O D A C L A S E D E T R M I T E S Y D E
P R O C E D I M I E N T O S A D MI N I S T R A T I V O S , I N C L U S O I N T E R P O N E R
R E C U R S O S I MP U G N A T O R I O S PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOSL Y TODAS LAS DEMS ESTIPULACIONES CONTENIDAS
EN LOS TEXTOS NICOS DEPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
2.- FACULTADES LABORALES.
-2 . 0 N O MB R A R F U N C I O N A R I O S Y P E R S O N A L A N I V E L N A C I O N A L Y D E
C U A L Q U I E R NIVEL.
2. 1AMONES TAR Y CES AR A FUNCI ONARI OS Y PERS ONAL. 2. 2S USPENDER Y
DES PEDI R A FUNCI ONARI OS Y PERS ONAL . 2. 3AMONESTAR VERBALMENTE Y/O POR
ESCRITO AL PERSONAL. 2. 4FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMS CONDICIONES DE
TRABAJO. 2 . 5 S U S C R I B I R P L A N I L L A S , B O L E T A S D E P A G O Y
L I Q U I D A C I O N E S D E B E N E F I C I O S SOCIALES.2. 6OTORGAR CERTIFICADOS DE
TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIN LABORAL Y PRCTICAS
PREPROFESIONALES.2. 7SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y A
ESSALUD. 2. 8APROBAR EL REGLAMENTO I NTERNO DE TRABAJ O. 2. 9OTORGAR
RECONOCI MI ENTOS AL PERS ONAL . 2 . 1 0 R E P R E S E N T A R A L A S O C I E D A D E N
T O D O L O R E L A T I V O A L A S R E L A C I O N E S INDIVIDUALES O COLECTIVAS DE
TRABAJO CONFORME A LOS DISPOSITIVOSLEGALES VIGENTES.2. 11OTORGAR ADELANTOS DE
SUELDOS Y SALARIOS, LICENCIAS CON Y SIN GOCEDE HABER Y PRSTAMOS AL PERSONAL
CON PATRIMONIO DE LA EMPRESA, SINLMITE ALGUNO.
3.- FACULTADES CONTRACTUALES.
-NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR
PORCONCLUIDOS LOS SIGUIENTES CONTRATOS:3. 0TRABAJ O A PLAZO DETERMI NADO E
I NDETERMI NADO. 3 . 1 C O N T R A T O S P R E P A R A T O R I O S . 3 . 2 C O MP R A Y V E N T A
D E B I E N E S MU E B L E S . 3 . 3 C O MP R A Y V E N T A D E B I E N E S
I N MU E B L E S . 3 . 3 P E R MU T A Y G E S T I N D E
N E G O C I O S . 3 . 4 S U M I N I S T R O . 3 . 5 D O N A C I N . 3. 6MUTUO CON
O S I N GARANT A ANTI CRTI CA, MOBI LI ARI A, HI POTECARI A O DE CUALQUIER OTRA
NDOLE.3. 7ARRENDAMI ENTO DE BI ENES MUEBL ES E I NMUEBL ES. 3 . 8 D E R E C H O
D E S U P E R F I C I E . 3.9 ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y LEASE BACK.3.10 COMODATO.3.11
PRESTACIN DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE LA LOCACIN DES E R V I C I O S , E L
C O N T R A T O D E O B R A , E L MA N D A T O , E L D E P S I T O Y E L SECUESTRO.3.12
FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA.3.13 CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUBCONTRATOS.3.14
OTORGAMIENTO DE GARANTAS EN GENERAL COMO PRENDA E HIPOTECA.3.15 CONTRATAR
SEGUROS.3 . 1 6 C O MI S I N ME R C A N T I L , C O N C E S I N P R I V A D A Y P B L I C A ,
C O N S T R U C C I N , PUBLICIDAD, TRANSPORTE, DISTRIBUCIN.3 . 1 7 C U A L Q U I E R
O T R O C O N T R A T O A T P I C O O I N N O M I N A D O Q U E R E Q U I E R A CELEBRAR
LA COMPAA.
4.-FACULTADES CAMBIARIAS.
-4 . 0 A B R I R Y C E R R A R T O D O T I P O D E C U E N T A S Y
D E P S I T O S E N C U A L Q U I E R INSTITUCIN.4. 1INGRESAR FONDOS A TODO
TIPO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. 4. 2RETIRAR FONDOS EN TODO TIPO DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS
4. 3GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, LETRAS, LETRAS HIPOTECARIAS, PAGARS, VALES Y EN
GENERAL CUALQUIER DOCUMENTACIN CREDITICIO.4. 4AVALAR Y DAR EN GARANTA
LETRAS, LETRAS HIPOTECARIAS, PAGARS, VALES Y EN GENERAL CUALQUIER
DOCUMENTACIN CREDITICIO.4. 5DESCONTAR, PROTESTAR Y COBRAR LETRAS, LETRAS
HIPOTECARIAS, PAGARS, VALES Y EN GENERAL CUALQUIER DOCUMENTACIN
CREDITICIO.4. 6ENDOSAR, PROTES TAR, COBRAR Y DAR EN GARANT A CHEQUES Y
CUALQUI EROTRA ORDEN DE PAGO O TTULO VALOR.4. 7GI RAR CHEQUES Y CUAL QUI ER
OTRA ORDEN DE PAGO. 4. 8S OL I CI TAR CARTAS DE CRDI TO O CARTAS FI ANZA
EN MONEDA NACI ONAL OEXTRANJERA.4 . 9 S O L I C I T A R Y A C O R D A R
C R D I T O S E N C U E N T A C O R R I E N T E , A V A N C E O SOBREGIRO Y CRDITO
DOCUMENTARIO.4 . 1 0 E F E C T U A R T O D A S L A S O P E R A C I O N E S
R E L A C I O N A D A S C O N A L M A C E N E S G E N E R A L E S D E D E P S I T O 0
D E P S I T O S A D U A N E R O S E S P E C I A L I Z A D O S , P U D I E N D O S U S C R I B I R ,
E N D O S A R , G R A V A R , D E S C O N T A R Y C O B R A R CERTIFICADOS DE
DEPSITOS, WARRANTS Y DEMS DOCUMENTOS ANLOGOS.4.11ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD,
ABRIRLAS Y RETIRAR SU CONTENIDO.4. 12DEPOSITAR, RETIRAR, COMPRAR Y VENDER
VALORES. 4. 13CONTRATAR PLIZAS DE SEGUROS Y ENDOSARLAS. 4. 14OTORGAR
FIANZAS Y PRESTAR AVAL. 4 . 1 5 C E L E B R A R C O N T R A T O S D E T E L E P R O C E S O Y
T E L E C R D I T O Y R E A L I Z A R OPERACIONES VA TELEPROCESO Y/O TELECRDITO.
5.- FACULTADES DE REPRESENTACION.
-
5.0
REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES PBLICAS
OPRIVADAS, AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES, CIVILES,
MUNICIPALES, ADMINISTRATIVAS CONSTITUCIONALES, TRIBUJARIAS, DE ADUANA,
POLICIALES YMILITARES, CON LAS FACULTADES DE PRESENTAR TODA CLASE DE
RECURSOS YRECLAMACIONES Y DESISTIRSE DE ELLOS.5.1ASUMIR LA REPRESENTACIN DE LA
SOCIEDAD CON LAS FACULTADES SUFICIENTESPARA PRACTICAR LOS ACTOS A QUE SE
REFIERE EL CDIGO PROCESAL CIVIL, LAL E Y G E N E R A L D E A R B I T R A J E O
P A R A A C T U A R E N C U A L Q U I E R T I P O D E P R O C E D I M I E N T O
A D M I N I S T R A T I V O , O A N T E E L F U E R O M I L I T A R C O N
L A S F ACUL TADES GENERALES DEL MANDATARI O J UDI CI AL ES TABL ECI DAS EN
EL ARTCULO 74 Y LAS ESPECIALES DEL ARTCULO 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL, TALES
COMO PRESENTAR TODA CLASE DE DEMANDAS Y DENUNCIAS,
FONNULARCONTRADICCIONES, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR,
CONTESTARDEMANDAS Y RECONVENCIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS
YCONTESTARLAS; DESISTIESE DEL PROCESO Y/O LA PRETENSIN, AS COMO DEALGN
ACTO PROCESAL; ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSIN; CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER
ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN ELPROCES O, S US TI TUI R O
DEL EGAR LA REPRESENTACI N PROCESAL; PRES TAR DECLARACIN DE PARTE,
OFRECER TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS AS COMO ACTUAR LOS QUE SE SOLICITEN;
INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DECUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA
LEY, Y DESISTIESE DE DICHOSRECURSOS; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS
CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/OMODI FI CARLAS Y/ O SUS TI TUI RLAS Y/ O
DESI S TI ESE DE L AS MI SMAS; OFRECER CONTRACAUTELA; SOLICITAR EL OTORGAMIENTO
DE MEDIDAS CAUTELARES FUERADE PROCES O, AS COMO L A ACTUACI N DE MEDI OS
PROBATORI OS ; OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS PREVISTOS POR LA LEY, AS
COMO OPONERSE,
IMPUGNAR Y/O TACHAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA; CONCURRIR A TODO TIPO DE
ACTOS PROCESALES, SEAN STOS DE REMATE, ADMINISTRACIN DEPOSESIN, LANZAMIENTO,
EMBARGOS, SANEAMIENTO PROCESAL Y AUDIENCIASCONCILIATORIAS O DE FIJACIN
DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTOP R O B A T O R I O , D E P R U E B A S ,
Y / O A U D I E N C I A S N I C A S , E S P E C I A L E S Y / O COMPLEMENTARIAS; LAS
FACULTADES PARA PODER INTERVENIR EN TODO ACTOPROCESAL, SE EXTIENDEN INCLUSO,
ADEMS DE PODER INTERVENIR EN REMATESO SUBASTAS PBLICAS PARA ADJUDICARSE AL
INTERIOR DE LOS MISMOS, LOSBIENES MUEBLES O INMUEBLES MATERIA DEL RESPECTIVO
PROCESO; SOLICITAR LAINHIBICIN Y/O PLANTEAR LA RECUSACIN DE JUECES,
FISCALES, VOCALES Y/OMAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA ACUMULACIN Y/O
DESACUMULACINDE PROCESOS; SOLICITAR EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCIN DE LOS RECURSOS,
LAPRETENS I N Y/ O LA ACCI N; S OLI CI TAR L A ACLARACI N, CORRECCI N
Y/ OC O N S U L T A D E L A S R E S O L U C I O N E S J U D I C I A L E S ;
O F R E C E R Y / O C O B R A R DIRECTAMENTE LO PAGADO O CONSIGNADO
JUDICIALMENTE, ASIMISMO PARARETI RAR CONS I GNACI ONES; S OMETER A
ARBI TRAJ E, SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE
PUEDA VERSE INVOLUERADO ELPODERDANTE, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE
CONVENIO ARBITRAL; ASCOMO TAMBIN RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL RBITRO O
RBITROS Y/OI N S T I T U C I N Q U E H A R L A S F U N C I O N E S D E
T R I B U N A L ; P R E S E N T A R E L FORMULARIO DE SUMISIN CORRESPONDIENTE
Y/O PACTAR LAS REGLAS A LASQUE SE SOMETER EL PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O
DISPONER LA APLICACINDEL REGLAMENTO A QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCIN ORGANIZADORA,
SIFUERA EL CASO; PRESENTAR ANTE EL RBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL LA POSICINDEL PODERDANTE,
OFRECIENDO LAS PRUEBAS PERTINENTES; CONTESTAR LASALEGACIONES DE LA
CONTRARIA Y OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOSADICIONALES QUE ESTIME
NECESARIOS; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O PEDIR LASUSPENSIN Y/O DESISTIESE DEL PROCESO
ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCIN Y / O I N T E G R A C I N Y / O A C L A R A C I N D E L
L A U D O A R B I T R A L P R E S E N T A R Y / O DESISTIESE DE CUALQUIERA DE LOS RECURSOS
IMPUGNATORIOS REVISTOS EN LAL EY GENERAL DE ARBI TRAJ E CONTRA LOS L AUDOS
; Y PRACTI CAR TODOS L OS D E M S A C T O S Q U E F U E R A N N E C E S A R I O S
P A R A L A T R A M I T A C I N D E L O S PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA;
SOLICITAR LA INTERRUPCIN DELPROCESO, SU SUSPENSIN Y/O LA CONCLUSIN DEL MISMO; LAS
FACULTADES SEENTIENDEN OTORGADAS PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PATA LA EJECUCINDE
SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS. LAS FACULTADES DE NDOLE JUDICIAL SE
PODRN EJERCER ANTE TODA CLASE DE JUZGADOS Y TRIBUNALESESTABLECIDOS POR LA
LEY ORGNICA DEL PODER JUDICIAL Y DEMS ENTIDADESQ U E C O N F O R ME A L E Y
E J E R C E N F A C U L T A D E S C O A C T I V A S O D E E J E C U C I N FORZOSA.
5.2
A S U M I R L A R E P R E S E N T A C I N D E L A E M P R E S A
E S P E C I A L M E N T E E N PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE
TRABAJO Y LOS JUZGADOS YSALAS ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS LAS
DIVISIONES E INSTANCIAS, C O N T O D A S L A S F A C U L T A D E S
N E C E S A R I A S Y E N F O R M A E S P E C I A L L A S CONTENIDAS EN LOS
ARTCULOS 3 Y 26 DEL DECRETO SUPREMO N' 03-80-TR DEL26 DE MARZO DE 1 980 PARA
L OS PROCEDI MI ENTOS I NI CI ADOS ANTES DE L A ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY N
26636 Y CON LAS FACULTADES PREVISTAS ENLA LEY 26636, DEL D.S. 004-96-TR, DEL D.S. 05-95-TR
TEXTO NICO ORDENADO DEL A L E Y D E F O M E N T O A L E M P L E O Y D E L A
L E Y 2 5 5 9 3 L E Y D E R E L A C I O N E S
C O L E C T I V A S D E T R A B A J O Y S U R E G L A M E N T O E L D . S . 0 1
1 - 9 2 - T R Y S U MODIFICATORIA EL D. S. 09-93 -TR.5 . 3 A S U M I R L A
R E P R E S E N T A C I N D E L A C O M P A A P A R T I C I P A N D O E N
L A NEGOCIACIN Y CONCILIACIN, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL Y PRACTICAR TODOSLOS ACTOS
PROCESALES PROPIOS DE STAS.5. 4REPRESENTAR A L A EMPRESA ES PECI ALMENTE EN
PROCEDI MI ENTOS PENALES , CON LAS FACULTADES ESPECFICAS DE DENUNCIAR,
CONSTITUIRSE EN PARTECI VI L , PRES TAR I NS TRUCTI VA, PREVENTI VA Y
TES TI MONI AL ES, PUDI ENDOACUDIR A NOMBRE DE LA EMPRESA ANTE LA POLICA
NACIONAL DEL PER, SINLMITE DE FACULTADES.5. 5REPRESENTAR A LA COMPAA PARA
EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO TIPO DELICITACIONES, PBLICAS Y PRIVADAS Y
ESPECIALMENTE EN LICITACIONES YC O N T R A T O S D E E J E C U C I N D E O B R A S
P B L I C A S D E A C U E R D O C O N L O ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO NICO DE
LICITACIONES Y CONTRATOS DEOBRAS PBLICAS Y EL REGLAMENTO NICO DE
ADQUISICIONES.5. 6REPRESENTAR A LA COMPAA PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN
TODO TIPO DER E MA T E S D E B I E N E S MU E B L E S Y / O I MN U E B L E S , S E A N
S T O S P B L I C O S , PRIVADOS Y/O JUDICIALES.5. 7REPRESENTAR A L A SOCI EDAD EN
DI RECTORI OS O EN J UNTAS DI RECTI VAS , EN J UNTAS DE ACCI ONI STAS O DE
S OCI OS DE S OCI EDADES MERCANTI LES OCIVILES; Y EN LAS JUNTAS DE MIEMBROS DE
LAS ASOCIACIONES, FUNDACIONESO COMITS A QUE PERTENEZCAN, PUDIENDO TOMAR PARTE DE
LOS DEBATES.5 . 8 A S U M I R E N V A D E S U S T I T U C I N T O D O S L O S
P O D E R E S Y F A C U L T A D E S O T O R G A D O S A L A C O M P A A P O R
O T R A S P E R S O N A S N A T U R A L E S Y / O JURDICAS.
ARTCULO 8. - MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DELCAPITAL:
LA MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTCULOS 198 Y199 DE L A LEY ,
AS COMO EL AUMENTO Y REDUCCI N DEL CAPI TAL S OCI AL S E S U J E T A A
L O D I S P U E S T O P O R L O S A R T C U L O S 2 0 1 A L 2 0 6 Y
2 1 5 A L 2 2 0 RESPECTIVAMENTE DE LA LEY.
ARTCULO 9.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES:
SE RIGENPOR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40, Y 221 AL 233 DE LA LEY.
ARTCULO 10. - DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN
: E N C U A N T O A L A DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD, SE
SUJETA A LO DISPUESTOPOR LOS ARTCULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE LA LEY.
CLUSULA ADICIONAL:
Q U E D A D E S I G N A D A C O MO G E R E N T E G E N E R A L D E L A EMPRESA DOA
ZOILA CECILIA DVILA PAREDES
, PERUANA, CASADA, ABOGADA,CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 09103655, CON
DOMICILIO EN PASAJELA FLORIDA 182 DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN, A SOLA FIRMA EJERCER LAS FACULTADES
ENUMERADAS EN EL ARTCULOSTIMO DEL PRESENTE ESTATUTO.
5)
AUTORIZAR EXPRESAMENTE A LA GERENTE GENERAL LA SUSCRIPCIN DELA MINUTA,
ESCRITURA PBLICA Y DEMS INSTRUMENTOS, PARA LACORRECTA FORMALIZACIN DE LOS
ACUERDOS QUE SE ADOPTE N EN ESTA JUNTA GENERAL.
FINALMENTE, LA JUNTA ACORD,POR UNANIMIDAD, AUTORIZAR A DOA
ZOILACECILIA DVILA PAREDES
, PERUANA, CASADA, ABOGADA, CON DOCUMENTONACIONAL DE IDENTIDAD N 09103655,
CON DOMICILIO EN PASAJE LA FLORIDA
182 DI S TRI TO DE SAN I SI DRO, PROVI NCI A Y DEPARTAMENTO DE L I MA,
PARASUSCRIBIR LA MINUTA Y LA ESCRITURA PBLICA QUE LOS PRESENTES
ACUERDOSORIGINEN.NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS DOCE (12:00 AM) DEL
MISMODA SE LEVANTA LA SESIN NO SIN ANTES, REDACTARSE, LEERSE Y APROBARSE
LAPRESENTE ACTA LA MISMA QUE ES SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEALDE
ABSOLUTA CONFORMIDAD