ENEVA S.A.

CNPJ/MF n 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2014
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 dias do ms de novembro de 2014, s 14:30,
na Praia do Flamengo, 66, 7 andar, CEP 22210-903, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.
2. CONVOCAO E PRESENA: A reunio do Conselho de Administrao foi
convocada nos termos do estatuto social da ENEVA S.A. (Companhia) e da
legislao aplicvel e contou com a participao de todos os seus conselheiros, a
saber: Srs. Jrgen Kildahl, Keith Plowman, Stein Dale, Adriano Castello Branco
Gonalves, Luiz Fernando Vendramini Fleury e Luiz do Amaral de Frana Pereira.
Como convidados: Fabio Bicudo, Frank Possmeier, Ricardo Levy, Alexandre
Americano, Francisco Rausell e Rodrigo Beraldo.
3. MESA: Aps a disponibilidade dos membros do Conselho de Administrao da
Companhia ter sido verificada, o Sr. Jrgen Kildahl, Presidente da Mesa, designou o
Sr. Rodrigo Beraldo para atuar como Secretrio.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as demonstraes financeiras da Companhia
referentes ao terceiro trimestre do ano fiscal, encerrado em 30 de setembro de
2014 (ITR).
5. DELIBERAES: Os membros do Conselho de Administrao da Companhia
resolveram aprovar, por unanimidade

e sem restries, as demonstraes

financeiras da Companhia referentes ao terceiro trimestre do ano fiscal, encerrado

em 30 de setembro de 2014 (ITR).
6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: s 18:00h, nada mais havendo a ser
discutido, a reunio foi encerrada e esta ata foi registrada, lida e aprovada pelos
conselheiros presentes.
- A presente cpia fiel da Ata de Reunio do Conselho de Administrao da ENEVA
S.A., realizada em 13 de novembro de 2014, s 14:30, lavrada no livro prprio e
assinada pelos membros do Conselho de Administrao da Companhia. Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2014.
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Rodrigo Beraldo
Secretrio