Professional Documents
Culture Documents
CUENTAS INJUSTIFICADAS
http://elcomercio.pe/politica/justicia/hijo-adoptivo-rodolfo-orellana-lavo-dineroilegal-nueve-empresas-noticia-1767332
LAS 4 MODALIDADES
De acuerdo a la ampliacin de la investigacin fiscal, a la que tuvo acceso El
Comercio, la organizacin de los hermanos Orellana logramasar una fortuna
que superara los 100 millones de dlares.
La mafia-que tena a su servicio a toda una red de profesionales, entre abogados,
tasadores, notarios y rbitros nicos de derecho, se apoder de inmuebles de
terceros a travs varias modalidades.
Segn la fiscala, los operadores del clan Orellana estafaron, usurparon, falsificaron
documentos o simularon actos jurdicos con la colaboracin de funcionarios pblicos
corruptos, bsicamente de Registros Pblicos. Luego de ello, le dieron la
apariencia de legalidad a la operacin ilegal y los vendieron una, dos y hasta
tres veces a compradores de buena fe.
Una segunda modalidad de enriquecimiento ilcito identificado en la investigacin
fue el cobro de cheques debido de actividades fuera del marco de la ley. Estos
cheques fueron girados a los al menos 42 testaferros o familiares del Gordo y de
Cruela de Vil.
Cmo operaban?
Cay Rodolfo Orellana:
mafia amas 100 millones
de dlares
Rodolfo Orellana fue capturado en Colombia. La organizacin se
apoderaba, segn la fiscala, de inmuebles de terceros
En el documento del Ministerio Pblico, se indica que la organizacin criminal que
lideraba Rodolfo Orellana Rengifo logr amasar una fortuna que superara los
100 millones de dlares.
Est bien montada mafia se apoderaba, segn la fiscala, de inmuebles de terceros a
travs de diversas modalidades.
Para ello estafaban, usurpaban, falsificaban documentos o simulaban actos jurdicos
con la colaboracin de funcionarios pblicos corruptos. Posteriormente le daban
apariencia de legalidad a la apropiacin irregular de esos inmuebles y los transferan
a terceros, que compraban de buena fe.
Otra modalidad de enriquecimiento ilegal era el cobro de cheques del producto de
esas actividades ilcitas: los cheques eran girados o endosados a nombre de
testaferros o familiares de confianza.
Rodolfo
Orellana:
las
preguntas que tendr que
responder
El presidente de la Comisin Orellana, Vicente Zeballos, prev que
se tenga el informe final aprobado para julio de 2015
La captura de Rodolfo Orellana Rengifo llevar gran revuelo a la comisin que
investiga este caso en el Congreso de la Repblica, dej entrever el
parlamentario Vicente Zeballos (Solidaridad Nacional), quien preside dicho grupo y
quien expres, en primer lugar, su satisfaccin por este hecho.
Era una captura esperada y haba un pas pendiente de cmo evolucionaba este
caso. A pesar de generar dudas en su momento, corresponde expresar la felicitacin
al Ministerio Pblico y a la Polica Nacional, expres Zeballos a El Comercio sobre
la captura deOrellana Rengifo.
Y as como sucedi tras la captura de Benedicto Jimnez, laComisin
Orellana solicitar al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que nos facilite un
establecimiento penitenciario y que la comisin investigadora, que somos siete
parlamentarios, podamos trasladarnos y tomar la declaracin (de Orellana Rengifo).
ORELLANA EN EL BANQUILLO
De esta manera, Zeballos ya plante tres ejes que guiaran el interrogatorio de la
comisin del Congreso a Rodolfo Orellana.
-