ENEVA S.A.

CNPJ/MF n 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2014
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 dias do ms de dezembro de 2014, s 11:00,
na Praia do Flamengo, 66, 7 andar, CEP 22210-903, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.
2. CONVOCAO E PRESENA: A reunio da Diretoria foi convocada nos termos
do estatuto social da ENEVA S.A. (Companhia) e da legislao aplicvel e contou
com a participao de todos os seus diretores, a saber: Alexandre Americano
Holanda e Silva e Ricardo Levy.
3. MESA: Aps a disponibilidade da Diretoria da Companhia ter sido verificada, o
Sr. Alexandre Americano Holanda e Silva, Presidente da Mesa, designou o Sr.
Rodrigo Beraldo para atuar como Secretrio.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alterao do endereo da sede da
Companhia.
5. DELIBERAES: A Diretoria resolveu, por deciso unnime e sem ressalvas,
aprovar a mudana do endereo da sede da Companhia da Praia do Flamengo, n
66, 9 andar, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.210-903,
para Praia do Flamengo n 66, salas 401, 402, 501, 502, 601, 602, 701 e 702,
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.210-903.
6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: s 11:30, nada mais havendo a ser
discutido, a reunio foi encerrada e esta ata foi registrada, lida e aprovada pelos
diretores presentes.
- A presente cpia fiel da Ata de Reunio da Diretoria da ENEVA S.A., realizada
em 16 de dezembro de 2014, s 11:00, lavrada no livro prprio e assinada pelos
diretores da Companhia. Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2014.
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Rodrigo Beraldo
Secretrio