Professional Documents
Culture Documents
INSTITUII DE COOPERARE
POLIIENEASC
- NOIUNI INTRODUCTIVE -
Prefa
Cuvnt nainte
Odat cu evoluia i progresul pe care l observm n
toate domeniile, lumea n care trim devine din ce n ce
mai mic, ndeosebi Europa. Noiunea de frontier nu
mai are acelai sens. Frontierele ntre ri nu mai sunt
bariere de netrecut ce separau o populaie de alta. Astfel,
tot ce uureaz viaa cetenilor, uureaz i activitatea
infractorilor.
La ora cnd restriciile n cltoriile internaionale au
fost simplificate i cnd mijloacele de transport i
comunicare s-au modernizat, posibilitile oferite
criminalitii internaionale au crescut considerabil.
Dezvoltarea economic i social a societii moderne,
implementarea elementelor noi de structur deschid
continuu noi posibiliti criminalitii internaionale.
Expresia criminalitate internaional nu nseamn o
categorie de infraciuni delimitate juridic. Ea se aplic
totui la un numr mare de infraciuni, cum ar fi falsul de
moned, comerul cu fiine umane, proxenetismul,
traficul de droguri, care sunt prevzute de diverse
convenii internaionale.
n toate cazurile menionate, autorii infraciunilor se
dovedesc a fi greu de identificat i de arestat. Numai
cooperarea i conlucrarea internaional, schimbul de
informaii ntre autoritile de poliie ale rilor
cointeresate, vor contribui la aducerea infractorilor n faa
justiiei.
Cooperarea poliieneasc internaional nu este o idee
nou, ea datnd nc din secolul al XIX-lea, dei interesul
pentru realizarea acesteia era unul politic i mai puin
generat de necesitatea reducerii criminalitii.
10
Cuprins:
Prefa...............................................................................5
Cuvnt nainte...................................................................8
CAPITOL I. NOIUNI INTRODUCTIVE DESPRE
COOPERAREA POLIIENEASC ............................ 12
Istoria cooperrii polieneti internaionale ................... 12
Cooperarea poliieneasc n cadrul Uniunii Europene .. 20
Cooperarea judiciar versus cooperarea poliieneac.
Instrumente de cooperare............................................... 29
CAPITOLUL II. STRUCTURI EUROPENE I
INTERNAIONALE DE COOPERARE
POLIIENEASC ........................................................ 36
Oficiul European de Poliie - Europol ........................... 36
Cooperarea Schengen .................................................... 43
Frontex Agenia European pentru Managementul
Cooperrii Operaionale la Frontierele Externe ale
Statelor Membre (European Agency for the Management
of Operational Cooperation at the External Borders of the
Member States).............................................................. 60
Colegiul European de Poliie CEPOL ........................ 64
Organizaia Internaional a Poliiei Criminale
INTERPOL (O.I.P.C. INTERPOL)............................ 67
CAPITOLUL III. STRUCTURI DE COOPERARE
INTERNAIONAL LA NIVEL INTERN................. 78
Organizarea i competenele Centrului de Cooperare
Poliieneasc Internaional........................................... 78
Biroul Naional Interpol............................................. 80
Punctul Naional Focal .............................................. 89
11
CAPITOLUL I
NOIUNI INTRODUCTIVE
DESPRE COOPERAREA
POLIIENEASC
12
13
idem
Metoda portretului vorbit - portrait parl - de identificare
criminalistic, adoptat prin protocol, este o tehnic dezvoltat de
Alphonse Bertillon, ce are la baz msurarea diferitor pri ale
corpului.
4
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
*** Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional component modern n lupta mpotriva criminalitii
transfrontaliere, material de prezentare, www.mai.gov.ro
31
32
33
34
18
35
CAPITOLUL II
STRUCTURI EUROPENE I
INTERNAIONALE DE
COOPERARE POLIIENEASC
37
38
39
40
41
42
Cooperarea Schengen
Istoria i dezvoltarea Acordului Schengen
La 14 iunie 1985, Republica Federala Germania,
Frana, Belgia, Luxemburg si Olanda au semnat Acordul
Schengen (Schengen fiind o localitate din Luxemburg) cu
privire la abolirea treptata a controlului vamal comun
acestor tari care doreau s stabileasc o zon fr
restricii privind circulaia persoanelor i a mrfurilor, n
care controalele la frontier dintre rile participante s
fie eliminate i s existe o cooperare mai strns n
vederea combaterii criminalitii transnaionale. Ulterior,
cooperarea Schengen a fost incorporat n cooperarea UE
i include n prezent toate statele membre ale Uniunii
Europene, mai puin Irlanda i Marea Britanie.
ncepnd din 1954, rile nordice sunt membre ale
Uniunii Nordice a Paapoartelor, care prevede i ea o
zon fr restricii de circulaie pentru Islanda,
Danemarca, Suedia, Finlanda i Norvegia. Cnd rile
nordice membre ale UE, Danemarca, Suedia i Finlanda,
s-au alturat cooperrii Schengen, Norvegia i Islanda au
fost nevoite s ncheie un acord cu statele Schengen
pentru a pstra Uniunea Nordic a Paapoartelor.
Norvegia a ncheiat aadar cu Uniunea European un
acord de asociere la zona Schengen, n 1999. Acest acord
i permite Norvegiei s ia parte la elaborarea legislaiei
privind implementarea, punerea n aplicare i dezvoltarea
ulterioar a acquis-ului Schengen (ntregul corpus de
acorduri i acte legislative aferente sistemului Schengen).
43
44
46
47
48
49
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
http://europa.eu.int/agencies_jha/frontex_en.htm, februarie
2006
62
21
63
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Concluzii
Putem spune fr exagerare c serviciile Interpolului
sunt accesibile tuturor funcionarilor de poliie, tuturor
statelor-membre. Reeaua de comunicaii a Interpolului,
este cea mai important n lume.
Nici Interpolul, nici Biroul European de Legtur nu
lucreaz n vid, i nici n contul su. Dimpotriv, toat
munca lor const n cooperare i reacionare la
evenimente. Dar cooperarea trebuie efectuat din ambele
direcii i presupune bunvoina i buna nelegere a
partenerilor.
Interpolul deseori este criticat, mai ales de membrii
organelor de poliie din statele-membre, pentru
tergiversarea aciunilor sale. Exist probabil i adevr n
critica dat, deoarece operativitatea aciunilor depinde n
fine de modul interaciunii organelor de drept din ar n
prelucrarea mai eficace a interpelrilor internaionale,
numrul crora e n cretere. Aceste organe de drept sunt
adesea puin presate n urgentarea rspunsului, deoarece
ceea ce are loc n ara lor pentru ei este mult mai
important. Altfel spus, nu Interpolul ntrzie s rspund,
dar deseori organele de poliie ale rilor
corespunztoare. La rndul su, aceste organe pot, printre
altele, s judece despre necesitatea operativitii
interpelrilor internaionale, deoarece ei nsi ateapt
cu nerbdare rspunsul altor ri.
Organizaia, structura i mijloacele tehnice sunt la
dispoziie, restul depinde de bunvoina poliiei.
Interpolul, departe de a lucra izolat, este o organizaie
deschis, munca creia i privete pe toi poliitii.
77
79
80
81
82
Notiele internaionale :
Notie referitoare la persoane sunt grupate la rndul
lor n cinci categorii:
o notie prin care se solicit arestarea unei persoane
n vederea extrdrii (cu col rou i cu litera de control
A). Aceste notie conin toate indicaiile privind
identitatea persoanei urmrite, mandatul de arestare i
infraciunea care l-a motivat;
o notie pentru obinerea de informaii asupra unei
persoane (cu col albastru i litera de control B). Acestea
sunt utilizate pentru identificarea cert a unui infractor,
obinerea de informaii asupra trecutului su criminal sau
a locului unde se afl;
o notie preventive (cu col verde i litera de control
C) care semnaleaz tuturor poliiilor membre existena
unui infractor profesionist ce opereaz la scar
internaional;
83
84
85
87
88
90
91
92
93
94
95
96
datele
persoanelor
implicate,
scrise
in
conformitate cu documentele lor de identitate naional
sau internaional, dac sunt cunoscute;
caracterul de urgen i nivelul de clasificare;
o descriere sumar a faptelor i a infraciunilor
comise i ncadrarea juridic a faptei conform legislaiei
statului solicitant;
data i numrul de nregistrare al lucrrii;
ofierul de caz i coordonatele acestuia.
n situaii urgente, pot fi formulate i acceptate i
cereri verbale, dar ele vor fi confirmate n scris n
maximum 24 de ore.
Cererile de asisten vor fi comunicate cu respectarea
dispoziiilor legale n materia informaiilor clasificate,
precum i a protejrii datelor cu caracter personal, astfel:
informaiile cu caracter nesecret, prin telefon, fax
sau pota electronic;
informaiile clasificate, prin pota militar,
curierul diplomatic sau mijloace de transmitere criptate
adecvate comunicrii acestor categorii de informaii.
n situaia n care cererea nu conine datele
corespunztoare unei cereri de asisten, ataatul de
afaceri interne sau ofierul de legtur comunic acest
aspect autoritii de la care eman cererea solicitnd
completarea acesteia.
Obiectul cererilor de asisten l constituie schimbul
de
date
i
informaii
necesare
investigrii
infracionalitii transfrontaliere:
Pe linia combaterii criminalitii organizate i
de natur judiciar i economic:
trafic de carne vie;
droguri;
97
armament;
splarea banilor;
migraie ilegal;
fraude fiscale;
violene;
orice alte date de interes operativ pentru
combaterea infracionalitii
transfrontaliere i
completarea probatoriului, n cazul gruprilor de
infractori aflai n cercetri pentru comiterea unor
infraciuni de genul celor menionate.
Pe linia combaterii fraudelor vamale:
contraband i fraude financiare, fiscale i
vamale;
droguri, precursori, arme. muniii, produse cu
dubl utilizare i strategice;
mrfuri cotrafcute i pirat;
introducere/scoatere de bunuri sau materiale
interzise ori supuse licenierii.
Trebuie menionat faptul c, dup primirea
rspunsului la cererea transmis prin Punctul Naional
Focal, structurile Ministerului Administraiei i Internelor
beneficiare au obligaia de a ntiina aceast unitate
despre finalitatea judiciar a cazului.
De asemenea, n cazul n care se constat c s-a
nceput cooperarea pentru aceeai cauz prin intermediul
unui alt canal de cooperare, Punctul Naional Focal va
returna cererea cu precizarea de a se urma prima cale de
cooperare.
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Biroul SIRENE
Biroul SIRENE < Suplimentary Information
Requested at National Entries>, parte integrant a
Sistemului Informatic Schengen naional, reprezint
unicul punct de contact ntre Romnia i birourile
SIRENE strine, ct i ntre instituiile romne i
SIRENE din strintate.
Ca singur interlocutor romn pentru birourile
SIRENE din strintate, biroul SIRENE prezint o
interfa unic interlocutorilor si externi. Este clar, deci,
c, n ceea ce privete tratarea art. 95 i 98 din CAAS,
pentru autoritile judiciare romne, acest birou va
reprezenta singurul punct de legtur cu autoritile
judiciare ale rilor membre Schengen, reprezentate prin
birourile SIRENE naionale.
Necesitatea nfiinrii Biroului SIRENE rezid n
caracterul obligatoriu de a precede schimburile de
informaii ntre toate Statele Membre din Spaiul
Schengen pentru a putea respecta principiile de
funcionare ale SCHENGEN.
Schimbul de informaii ca avea un caracter operativ i
rapid adic c aduce un adevrat suport pentru
utilizatorul final. Vor fi de asemenea beneficiarii unei
informaii imediate, accesibile pentru toate instituiile
care trebuie sa aplice legea, prin intermediul unui singur
punct de acces.
111
Situaia int
Demersul activitilor prezente l reprezint
modalitatea de definire a parametrilor pentru crearea i
funcionarea unui Birou SIRENE naional, capabil s
efectueze un schimb de informaii eficient, dup modelul
celor deja funcionale n Statele Membre, dar adaptat
contextului naional. Trebuie menionat faptul c
funcionarea biroului Sirene nu se poate afla n afara
cadrului crerii unui Sistem Informatic Naional, care s
rspund cerinelor SIS II.
Punerea n funciune a unui astfel de birou, presupune
rspunderi, constrngeri, eforturi i investiii pe mai
multe planuri pentru a putea asigura realizarea misiunii
sale.
Resurse umane
Personalul SIRENE va fi recrutat din instituiile care
au sau vor avea o relaie funcional cu SIRENE. Aceste
persoane, venind in majoritate de la Inspectoratul de
Politie Romana sau de la Politia de Frontiera, trebuie sa
fie in msura sa ndeplineasc toate sarcinile funcionale
ale unui operator adic: sa fie in msura sa trateze
mesajele care sosesc la SIRENE provenind att de la
SIRENE parteneri cat si de la instituiile naionale,
oricare ar fi tipul de cutare.
Pentru cazurile particulare (cu o dificultate juridica
speciala, sau cele pentru care sunt necesare cunotine
speciale), va contribui personalul provenind din direcii
sau instituii specializate, Ministerul de Justiie,
Autoritatea pentru Strini, etc..
112
113
114
115
116
Echipamente
de
arhivare
electronic
documentelor comun numite GED care s permit
arhivarea, sub forma electronic a tuturor documentelor
primite sau transmise de ctre biroul SIRENE existent
sub form de hrtie (curier sau fax).
Echipamente de achizie sau scannere cuplate la
GED care s permit in acelai timp numerizarea
documentelor sub forma lor originala n vederera
transmiterii lor : amprente digitale, Mandat de Arest
European, decizii.
Mijloace de comunicare, telefon, fax, etc.
Echipamente birotice imprimante, xerox-uri, etc.
Un echipament dedicat conectat sistemului SIRPIT
(SIRene PIcture Transfer). Acest sistem n curs de
dezvoltare n birourile SIRENE permite transmiterea, sub
form numerizat, fotografii i amprente digitale ale
persoanelor semnalate n SIS pentru identificare formala
n cazul unei cautri. n egal msura ar trebui s fie
utilizat pentru transmiterea unui Mandat de Arest
European n forma sa numit original.
Documentaie
O documentaie exhaustiv i la zi trebuie s fie pus
la dispoziia operatorilor SIRENE, fie sub format hrtie,
fie prin acces informatizat la bazele de date naionale sau
internaionale. Aceasta va cuprinde ansamblul textelor
legislative i reglementari cu privire la activitatea i
funcionarea SIRENE (Cod penal si Cod de procedura
penala, toate textele cu privire la sejurul strinilor,
detenia armelor, nmatricularea vehiculelor, vapoare si
aeronave, autorizrile de ieire din teritoriul naional i
117
General
al
Poliiei
de
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
de
129
A100
de
130
131
132
de
133
134
135
136