Nombramiento Representante Legal

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
Nmero de Acta:i DIGITAR NMERO DE ACTA ii

iii
REDACTAR NOMBRE DE LA SOCIEDAD
iv
NIT. DIGITAR EL NMERO DE NIT

En
siendo
SELECCIONAR LA CIUDAD DONDE SE HA EFECTUADO LA REUNIN
Socios
se
rene
en
, 27 junio, 2013, la Junta de
del da
REDACTAR LA HORA DE INICIO DE LA REUNIN
sesin v
las
SELECCIONAR EL TIPO DE REUNIN
vi
de
formavii
viii
previa convocatoria realizada el
SELECCIONAR LA CLASE DE REUNIN
ix
travs de: xREDACTAR EL O LOS MEDIOS UTILIZADO PARA CONVOCAR (CITAR)

A LA REUNINxi y realizada por:xii REDACTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA E
INDICAR EL CARGO QUE CONVOC (CITO) A LA REUNIN xiii
Orden del Da
1.
2.
3.
4.
5.
Designacin de Presidente y Secretario

Verificacin de Qurum
Nombramiento de Representante Legal
Aprobacin de Acta
Firmas
1. Designacin Presidente y Secretario de la reunin xiv

Se nombran para estos cargos a:
Presidentexv: REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIN,
identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIN
No. REDACTAR EL NMERO
DE IDENTIFICACIN de
SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN
Secretarioxvi: REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIN,

identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIN
No. REDACTAR EL NMERO
DE IDENTIFICACIN de
SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN
2. Asistencia (Qurum Deliberatorio)xvii

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunin las siguientes:
INDICAR NMERO
ACCIONES SUSCRITAS
PRESENTES xxi
xx
xviii
Acciones Suscritas Presentes
xix
3. Nombramiento de Representante Legal
La Asamblea de Accionistas designa a: REDACTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA

DESIGNADA, identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIN
No. REDACTAR
EL
NMERO
DE
IDENTIFICACIN
Representante
SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN como
SELECCIONAR EL TIPO DE REPRESENTANTE LEGAL
de
Legal
, en reemplazo de: REDACTAR EL NOMBRE
DE LA PERSONA QUE SE REEMPLAZA.

La persona designada
SELECCIONAR ACEPTACIN DEL CARGO
La Asamblea de Accionistas aprueba el nombramiento efectuado con la siguiente votacin:xxii
xxiii
REDACTAR EL NMERO DE
VOTAN A FAVOR
xxiv
xxv
VOTAN EN BLANCO
xxvi
xxvii
VOTAN EN CONTRA
xxviii
ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE

4. Aprobacin de Actaxxix
xxx
Finalizada la reunin, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobacin del acta por
unanimidad: xxxi
Finaliza la sesin siendo las
Hora de reunin
xxxii xxxiii xxxivxxxv xxxvi xxxvii xxxviii xxxix xl xli xlii xliii xliv xlv xlvi xlvii xlviii xlix l li lii liii liv lv lvi lvii lviii lix lx
Presidentelxi
REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIN
REDACTAR EL NMERO DE IDENTIFICACIN
lxii lxiii lxiv lxv lxvi lxvii lxviii lxix lxx lxxi lxxii lxxiii lxxiv lxxv lxxvi lxxvii lxxviii lxxix lxxx lxxxi lxxxii lxxxiii lxxxiv lxxxv
Secretario
REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIN
REDACTAR EL NMERO DE IDENTIFICACIN
CORRESPONDE AL NMERO O INDEXACIN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD
ii
CORRESPONDE AL NMERO O INDEXACIN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD
iii
EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CMARA DE COMERCIO DE BOGOT
iv
v
EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CMARA DE COMERCIO DE BOGOT
LA CLASE DE REUNIN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AO) Y DESTINADA PARA LA REVISIN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIN ORDINARIA.
vi
LA CLASE DE REUNIN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AO) Y DESTINADA PARA LA REVISIN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIN ORDINARIA.
vii
PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIN ESTN LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIN QUE SE LLEVA A CABO. **************************************************************************************** NO PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLGICOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL SECRETARIO). **************************************************************************************** HAY O TRO TIPO DE REUNIONES QUE NO ES TN ESTIPULADAS EN ES TE FORMATO:
**SEGUNDA CONVOCATORIA: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIN DEBER INDICAR EL DA, MES Y AO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DA, MES Y AO EN LA QUE SE EFECTU LA PRIMERA SESIN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA DE QURUM.
**REUNIN POR DERECHO PROPIO: EN LOS TRMINOS DEL ARTCULO 422 DEL CDIGO DE COMERCIO
viii
PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIN ESTN LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIN QUE SE LLEVA A CABO. **************************************************************************************** NO PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLGICOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL SECRETARIO). **************************************************************************************** HAY OTRO TIPO DE REUNIONES QUE NO ESTN ESTIPULADAS EN ESTE FORMATO:
**SEGUNDA CONVOCATORIA: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIN DEBER INDICAR EL DA, MES Y AO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DA, MES Y AO EN LA QUE SE EFECTU LA PRIMERA SESIN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA DE QURUM.
**REUNIN POR DERECHO PROPIO: EN LOS TRMINOS DEL ARTCULO 422 DEL CDIGO DE COMERCIO
ix
FECHA EN LA QUE SE CONVOC A LA REUNIN, SE COMUNIC O SE ENVO LA CITACIN A LOS ACCIONISTAS PARA QUE ASISTIERAN A LA REUNIN.
x
INDICAR CON TOTAL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA CONVOCAR, SIEMPRE SIGUIENDO LITERALMENTE LAS RDENES IMPARTIDAS EN ESTATUTOS
xi
INDICAR CON TOTAL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA CONVOCAR, SIEMPRE SIGUIENDO LITERALMENTE LAS RDENES IMPARTIDAS EN ESTATUTOS
xii
CARGO QUE DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS TENA LA OBLIGACIN O COMPETENCIA DE EFECTUAR LA CITACIN A LA REUNIN
xiii
Cargo que de acuerdo a los e statuto s tena la obligacin o competencia de efectuar la citacin a la reunin
xiv
EL PRESIDENTE ES LA PERSONA ELEGIDA POR LOS MIEMBROS DEL RGANO QUE SE RENE COMO MODERADOR DE LA SESIN, EL SECRETARIO ES LA PERSONA ENCARGA DE REALIZAR TODAS LAS FUNCIONES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA SESIN (EJ. LEVANTAMIENTO DE ACTA)
xv
EL PRESIDENTE ES LA PERSONA ELEGIDA POR LOS MIEMBROS DEL RGANO QUE SE RENE COMO MODERADOR DE LA SESIN
xvi
EL SECRETARIO ES LA PERSONA ENCARGA DE REALIZAR TODAS LAS FUNCIONES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA SESIN (EJ. LEVANTAMIENTO DE ACTA)
xvii
EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIN DEL QURUM SE REALIZA SOBRE EL NMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIN. **********************************************************************EL NMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIN LEGAL).
xviii
xix
xx
xxi
xxii
INDICAR LOS VOTOS EMITIDOS POR CADA UNA DE LAS AC CIONES SUSC RI TAS PRESENTES EN LA REUNIN CON CAPAC IDAD PARA TOMAR DEC ISIONES.
xxiii
NMERO DE DE AC CIONES SUSCRI TAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VO TARON A FAVOR
xxiv
NMERO DE ACC IONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VOTARON A FAVOR
xxv
NMERO DE DE AC CIONES SUSCRI TAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VO TARON EN BLANC O
xxvi
NMERO DE ACC IONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VOTARON EN BLANC O
xxvii
NMERO DE DE AC CIONES SUSCRI TAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VO TARON EN CONTRA
xxviii
NMERO DE ACC IONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VOTARON EN CON TRA
xxix
C ON LA APROBACIN DEL AC TA, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE AC CIONISTAS (ACC IONES SUSC RITAS) PRESENTES EN LA REUNIN, MANIFIES TAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL AC TA SE AJUS TA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIN.
xxx
xxxi
xxxii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
xxxiii
xxxiv
xxxv
xxxvi
xxxvii
xxxviii
xxxix
xl
xli
xlii
xliii
xliv
xlv
xlvi
xlvii
xlviii
xlix
l
li
lii
liii
liv
lv
lvi
lvii
lviii
lix
lx
lxi
lxii
lxiii
lxiv
lxv
lxvi
lxvii
lxviii
lxix
lxx
lxxi
lxxii
lxxiii
lxxiv
lxxv
lxxvi
lxxvii
lxxviii
lxxix
lxxx
lxxxi
lxxxii
lxxxiii
lxxxiv
lxxxv

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ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Nmero de Acta:i DIGITAR NMERO DE ACTA ii

REDACTAR NOMBRE DE LA SOCIEDAD

NIT. DIGITAR EL NMERO DE NIT

SELECCIONAR LA CIUDAD DONDE SE HA EFECTUADO LA REUNIN

, 27 junio, 2013, la Junta de

REDACTAR LA HORA DE INICIO DE LA REUNIN

SELECCIONAR EL TIPO DE REUNIN

previa convocatoria realizada el

SELECCIONAR LA CLASE DE REUNIN

travs de: xREDACTAR EL O LOS MEDIOS UTILIZADO PARA CONVOCAR (CITAR)

Designacin de Presidente y Secretario

1. Designacin Presidente y Secretario de la reunin xiv

SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN

Secretarioxvi: REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIN,

SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN

2. Asistencia (Qurum Deliberatorio)xvii

Acciones Suscritas Presentes

3. Nombramiento de Representante Legal

La Asamblea de Accionistas designa a: REDACTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA

, en reemplazo de: REDACTAR EL NOMBRE

DE LA PERSONA QUE SE REEMPLAZA.

SELECCIONAR ACEPTACIN DEL CARGO

La Asamblea de Accionistas aprueba el nombramiento efectuado con la siguiente votacin:xxii

ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE

ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE

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