MINUTA REUNION JUNTA DIRECTIVA

EMPRESA, C.A.
DIA DE MES DE AO (COLOCAR UNA FECHA ANTES QUE LA DEL
INFORME DEL COMISARIO
Siendo el da de hoy, DIA de MES de AO, reunidos en la sede de la sociedad
mercantil EMPRESA, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Bolvar,
quedando inscrita bajo el Nmero XX, Tomo XX-A-Sdo., en fecha XX de
MES de AO, ubicado en la DIRECCION; Ciudad Bolvar, Municipio Heres
del Estado Bolvar, los socios que se enumeran a continuacin: DIRECTIVO
y DIRECTIVO, de nacionalidad XXXXX el primero y XXX el segundo,
mayores de edad, titulares de la cdula de identidad nmeros XX.XXX.XXX
y XX.XXX.XXX respectivamente, a los fines de cumplir con los requisitos
definidos en dichos estatutos, en torno a la presentacin del Informe de
Ganancias y Perdidas del ao XXX; as como la preparacin del
respectivo Balance General del ao XXX; nos constituimos en
ASAMBLEA DE JUNTA DIRECTIVA, para tratar la agenda supra
identificada. Acto seguido la socio XXXXXXXX, arriba identificada; presenta
los respectivos Balances Generales y el Estado de Ganancias y Perdidas del
ao XXX; siendo estudiados y analizados por los miembros de la Junta
Directiva.
A la vista de la buena gestin emprendida por la Junta Directiva, acuerdan por
Unanimidad, presentar al Comisario de la empresa los respectivos Informes,
para que este proceda a su respectiva auditoria, para elaborar el Informe del
Comisario, que ser presentado a la Asamblea General de Accionistas.
No habiendo ms que discutir se concluye la Reunin de la Junta Directiva de
la Sociedad Mercantil EMPRESA, C.A.