CCAR RICHI Sez Descartes An, Te are eR Pag PRESIDENCIA DELA REPOLICA ‘Suerte de Preven Lata de Dinero Bless DE DINERO Y CONSIDERANDO: POR TANTO: Articulo 1° Fines de Lucr, POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO. EL MINISTRO - SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES APROBAR, | *REGLAMENTO OE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO ¥ FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, de confrmide alo establecdo en el Cllgo Cv Paraguay, ‘como anexo *A" de esta Resolucién. ‘Articulo 2°, APROBAR, el “FORMULARIO DE REPORTE DE OPERACIONES || ‘SOSPECHOSAS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO", como anexo "B" de esta Resolucién, ol cual_serd utllzado provisorlamente, hasta tanto entre en vigor la ‘bligatoreded de reportar via sistema ROS WEB, al sector Organizaciones sin Sereec a cousin nt 433 FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA LAS Asuneién, 30 de diclembre del 2011 La Ley N4,015/97 “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACION DE DINERO O BIENES", su modiicatoria la Ley N° 3.783/03, y la Ley N° 183/85 *Cécigo Civ Paraguayo", su modificatora la Ley IN* 368/94 y [a necesided de reglamentar a los Sujetos Cbtigados previsto en la Leglslacln y; Que, conforme lo establecido en los articulos 13° y 28° de Ley N° 1.015/97 y su modincatori la Ley N° 3783/09, la Secretaria de Prevencién de Lavado de Dinero o Bienes | osee atribuclones para dictar en él marco de las leye, los reolamentes de carécter administrative que deban observar los sujatos obligados con el fin de evita, detectar y reportar las operaciones de lavado de dinero o bienes y el financiamlento del terorismo, en adelante LD/FT. EI Dicamen N° 245/11, de fecha 24 de noviembre de 2011 de la Direccién General de Asesorla Juridica, que emite dictamen favorable a la aprobacién del Reglamento de Preveneién de LD/FT pare las Organizaciones sin Fines de Luero; En uso de sus atribuciones, RESUELVELPigs i Bespacho« tiformacloncs” Rule 130 ra de 3019 WE GACETa OFICLAL [PRESIDENCIA DELA REFOBLICA Secretada de Prevegein de Latado de Dinero o Blenes SEPRELAD Resotucidn no SB POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCION DE LavaDO | DE DINERO Y FINANCIAMIENTO. DEL TERRORISMO” PARA LAS ‘ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO. Articulo 3°. APROBAR, el “FORMULARIO DE DECLARACION JURADA DE DONACIONES PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO", como anexo “C” de este Resolucién, Articulo 4°. DISPONER, que el reglamento aprobado por la presente Resolucién, entre en vigencia a partir del siguiente dia habll de su publicacién en la Gaceta Oficial de la Reptblica del Paraguay. Le SEPRELAD, reglamentard a los diferentes sectores y categorias, que seran supervisados a partir del afio 2032, Articulo 5°, COMUNICAR Y ARCHIVAR.- ver oleh Fre eed Ministro Seeretario Ejecutivo Vietorina Genes VilaIbe Secretar GenerGACETA GRICTAE-BH Seciin Despacha-¢ njormaciones~dsumelin, 13 de enero de 3077 PRESIDENCIA DELA REPOBLICA Sec ronda ats De Bees esausoone 4S, POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCROcemnnevevrnneremrvvnenereene |ANEXO"A” ‘CAPITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES Articulo 1° - Aleance, 10, El presente reglamento regula las obligaciones de las Organizaciones sin Fines ce Lucro, pare Identiicar a sus aportantes, donantes © benefactores. Registrar los Ingresos y egresos de dlnero 0 blenes; verificar el origen y el destino de los mismas, mediante la Implementacién de poltcas procedimientes tendlentes a prevenir, detectar y reportar hechos que pudleran Guardar relacién con el Lavado de Dinero o Bienés y el Finaniacién del Terrorismo, en adelante LD/FT. Articulo 2° - Sujetos del Reglamento, 1°, Estén sujetos al presente reglamento las personas juridlcas, constituldas come Asociaciones Reconocldas de Utlidad Piblice, Asociaciones Inscriptas con Cpacidad Restringide y las fundaciones,regidas por las disposiciones del Cédigo Civil en sus Capitulos 1, 11 y 1V, del Titulo TT del Lbro Primero, Las mismas denominadas en adelante a los efectos de esta reglamentacién Organizaciones ‘Sin Fines de Lucro u OSL. ‘cAprTULo 1 DEL PROGRAMA DE PREVENCION Articulo 3° - De los Criterios para elaborar el programa, 1°, La OSL; 2 fn de minimizar el riesgo de que el sector sea utlizado para la comisién de hechos de LO/FT, debe formular Manuales acordes a su naturaleza y caracteristicas, que incuyan polticas y procedimlentos preventivos, para Identicar, registrar y reportar operaciones sospechosas, conforme a la legislacién vigente 2°, Las potas y procedimientos deben, ser aprobadas por la méxima autoridad de la OSL y estar cisponibies para todos sus funcionarios, colaboradores y para la Secretaria de Prevencién de Lavado de Dinero 0 Bienes, 3°, Las polticas y procedimlentos adoptados deben ser actualizados conforme a ios cambios regulatoros y ante la deteccién de nuevos patrones dePigs. Tani 1 de cra de 3077 WE GACETA OFICIAL. PRESIDENCIA DEA REPCBLICA Serta de Preven Larado de Die o Hines ‘SEPRELAD esasinne 4S. POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA LAS (ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO,---e—vnneevvnneevvmererm comportamientos tendlentes 2 operaciones de LO/FT, detectados por las OSL ccomunieados por la SEPRELAD, 4°. Las reglas contenidas en el Manual de Prevencién de LD/FT, serén de cbservancia y cumplimiente obligatora para la OSL. Articulo 4° - De las Politicas. 41°, La OSL, debe adoptar polticasdiidas a: 1. Wentincar y conocer a los aportantes, donantés o benefactores, Con documentos respaldatorios conforme a los requisitos establecidos en el ‘capitulo IT de la presente reglamentacién; 2, Promecionar Ia cultura y concienciacién de prevencién de LO/FT a todos los. componentes de fa OSL; YS 3. Vericar el origen y el destino de los fondos donados; 4. Implementar realstros de las donaciones recibiéas pare Identificar el destino de les fondos;, 5, Implementar registros de los recursos obtenidas de las actividades realizadas por OSL; 6. Implementar sistemas de monitoreo que permitan detectar en tlempo y forma las donaciones inusuales; 7. Considerar los antecedentes personales, laborales-y patrimoniales para la contratacién de empleades y_colaboradores a fin de evitar la utllzacién de la organizacién para hechos relacionados al LO/FT}, 8, Implementar medidas preventivas para dlsminutr el grado de exposicién 2 rlesgos inherentes al LD/FT. Articulo 5° - De los Procedimlentos, 1°, La OSt, debe establecer los proceimientos necesarios para la adecuada implementacién y funclonamlento del programa de prevencién de LO/FT; ROS; Eesha del Reporte: | eee so ntemo UIE ~ SEPRELAD | || | Pare.uto-exctusivo de a UIF-SEPRELAD || ‘SoMPLETAR EL nEpORTE EN SU TOTALIDAD = MAROUE EL CUADRO QUE ‘CORRESPONDE (EEE) (arcar si el reporte es incial, si es una correccién o complemento de un report previ[Pig 8B Sect Bespacho'e infrmuaclones~ Asicibg 194 tara de 301 BE GACETA OFICIAL we 482 PRESIDENCIA DELA REP(RLICA Sere de Preven de Lava de Dio Bises ‘SHPRELAD Reanucisn we YS% POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA LAS ‘ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO.---~ 1 Marquee euadro carespondinte a, report neat] », corecaén de Reporte ne_] b, Correcctin de Reporte N2 oO fc. Reporte Complementaro al Reporte N®__de fecha_j_j-_ Seen cannOOMRcRR teaaeaatanacacacnaamensscaeeceamannadaetiaas ‘Sujeto Obligado Reportante: (Marcar ol tipo de sujeto obligado que presenta e reporte) Oo ee [EEE patos Generates det Sujeto Obligado reportante i. Nombre de Ta OSL: RUC Ne. 72 DirecciGn del Sujeto Obligado. |3:Indlear ef nimero de telefono, nlmnere de fax, correo electrénico y pagina Web. | contactar con el Sujeto Obigade repertante. [D1 tetétono ne (rex we correo etectrinteo CD Pégina web.‘SE. CACETE OPICTAL. BE Secon Deapache « Informaciones~ sancti T-de enero de THD Pag, 19% |3. Actividad/es econémica/s de/Ilos actor/es relaclonado/e a la/e [4 DirecciGn s de/los actor/es relaclonado/e 'SEPRELAD Resoivatinn® 4S% POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA LAS ‘ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO. Informacién referente al/los Actor/es relacionado, las Operacién/es Sospechosa/s, 1. Nombre de la/s persona/s fisica/s y/o furidica/s vinculada a operacién eportada. (Agregar items b) y asl sucesivamente en su caso), 2) Primer Nombs ‘Segundo Nombre: Primer Apeliido, Segundo Apellld ‘Apellido de Casada: 2. ¥dentificacién de/ios Actor/es relacionado/s a la/s Operacion/es 'Sospechosa/s Reportada/s. (Indcar el tipo de identiicacién utilzado - agregar items b)y asi sucesivamente en su caso). OF 2) documento de tdentidad Ne: O ay expectear pode Documents: 2) Autoridad que la expide: ‘Operacién/es Sospechosa/s Reportada/s. (Identficar tems 2), b),etc.). ia/s Operacion/es ‘Sospechosa/s Reportada/s. (Proveer la direccién completa){Pipe i Dai Sri 8 a TT HE GACT OAC m4s3 PRESIDENCIA DELA REFORLICA Secret d Prevenln de Lavad de Dir Bienes SEPRELAD Resolucin wt 4S.S POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO. 5, Indlear contactos de/los actor/es relaclonado/s a la/s Operacion/es /Sospechosa/s Reportada/s, (Nimero/s de teléfono/s dela residencia, cel trabajo, nimero/s de fex/es, nimeres de telétona/s méul/es, et, - Identincar items 2}, b, ete. en su caso). 6, En caso de existir persona/s fisica/s y/o juridiea/s vinculada/s al/los ‘actor/es relaclonado/s a la/s Operacién/es Sospechosa/s Reportada/s, ‘completar los datos contenldos en la Parte III - Items 1) aclarando el tipo de relacién; 2), 3),4) y 5). 7. Indlcar si el/los Actor/es relaclonado/s a la/s Operacién/es Reportada/s estén vinculados al Sujeto Obligado reportante yen que _|| ‘concepto; ejemplo Director, Accionista, Gerente, Contador, Asesor Juridico, /Apoderado, Funclonario, Promotor, Corredor, Cllente, otros, especificar. (Cdentficar tems a,b), ete). oO 1 singno En caso de respuesta positiva: éSigue/n Prestando servicios en la OSL? Explicar. [EM mane weracion Reportada | 4. Fecha o perfodo de la operacién | 2, Moneda de Origen - Especiticar reportada, LTTE Lr ee jequivalente ‘en Guaranies: Indiclar sl corresponde a una operacién ie propust de peacin, ip de cambio aa eta de in peracn: operacén] _ Propuesta CI]{ GACERI OFTCIaT BEE Secciin Despacno « Tnformactoncs ~Avantibn, T3 de enero We 3012 we 483 PRESIDENCTA DELA REPOBLICA Serta te Preven de Lavo de Dinero lees ‘SEPRELAD Resoveiin nw YS3__ POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA LAS ‘ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO.~-—-~ '3. Monto de la Operaclén Reportada: 4, Detallar modo en que se reallzd Ila donaciin o aporte con sun? Identifleador: (Aaregar items c) y asi sucesivamente en caso de precisar) (Agregar items ¢)y asi sucesivamente en caso de precisar) 2) >) 4, Descripcién de Ia operacién reportada Proveer una narracién cronoligica, detallade y completa de los hechos sospechosos 0 irregulares respecto a la operacién repartade, la narracién debe ser clara y| explicit, Contenide minimo de ia descrnciin dele operacién sospechosa: |Quién 0 quiénes estén Involucrades, Qué Instrumentos o mecanismos estén slendo utilzados para las opereciones, Dénde se ilevo a cabo, Gudndo se llevo 2 cabo, Poraué se considera una opereciin sospechosa, GBmo se levo 2 cabo la ]operacion? Descibir explcaciones suministradas por el/os actor/es relacionadas a| Ia operacién sospectosa. [--Rwa/s |" ACLARACTONES de FIRMA/S CARGO. ‘SELLO DE LA ENTIDAD Le presentacién del reporte se halla amparada en lo establecido en Ley N° 1015/87 y su modifcatoria Ley N° 3783/08 Que modifica varlos articulos la Ley N° 1015/97 “Que previene y reprime los actos Ilicitos destinados la legitimacién de dinero 0 blenes” ~ Articulo 19° - Obligacién de informar operaciones Sospechosas.ACRE OPI PRESIDENCIA DELA REPOBLICA Serta de Preven Lavo de itera lee ‘SEPRELAD Resoucin we YS3 POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA LAS ‘ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO.7=n—-—-— a SEPRELAD Para dnaciones que superan ls USS1O.000 (dex mil dlares ametianes) © su ‘quvalnts en otras monedas Resolucién N°XK /14 “Por la cual se aprueba el reglamento de pravancién de lavado de dinero y ‘inanclamianto del terrrismo para las Organtzaclones sin Fines de Lucro” LEY N°015/97 y su MODIFICATORIA LEY N°3783/09 ome Deweingcin cps OSL ime: Rue Fee ad PE errs Pr amo: Disa edad ange [DENTIETCAION DEL DONTE ers Alias Soca [cau 10 [Dee Tene 1 [re 42 {tostrurent recto. [cee Fores cespacmeary: | 12 fans vonets ——leueests | ose. | ove ete 11s [igen ete rr 16 | Destine des Fore “1 LeasenvtOns Deira ons ede uae So Oto ONS PR an Ce PTR ed _stumlendo cule esparsbiaed ue pure srg ate on evn ota gos prt Geet (atecad deo decrac, quedo sto as asponcone ples vgetes ou ian a mate ca ln acd cnr vance dl tres Fa dal Dana Firma y selo de a OSL: alan ae Fa Talaradion de Firma Ca de aeaAT ATE FDO! (sar Boldale Ferrera ‘Visors Gees Vita ‘Sree Gene