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ACTA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA

EN LA CIUDAD PUCALLPA A LOS 20 DAS DEL MES DE MAYO DEL 2011,


SIENDO LAS 10.A.M, SE REUNIERON LOS SEORES, LIC. ADM. NSTOR
AUGUSTO VSQUEZ JIMNEZ, PERUANO IDENTIFICADO CON DNI
N42689553, Y LA SEORA LAURA NORA JIMNEZ DE VSQUEZ ,
PERUANA IDENTIFICADA CON DNI N 0070331, AMBOS CON DOMICILIO EN
LA URBANIZACIN FONAVI MANZANA U LOTE 8,DISTRITO DE YARINA COCHA,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON LA
FINALIDAD DE CONSTRUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA A LA
CUAL LE DENOMINARAN MULTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,
PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA MULTIMOTOS S.A.C, BAJO LOS
TRMINOS Y CONDUCCIONES Y SE REGIR EN EL SIGUIENTE ESTATUTO:
PRIMERO: ACORDARON CONSTRUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA A
LA CUAL DENOMIRAN MULTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, LA CUAL
UTILIZARAN LA ABREVIATURA DE MULTIMOTOS S.A.C.
SEGUNDO: EL CAPITAL INICIAL DE LA EMPRESA ES DE S/ 30.000.00 (TREINTA
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 30.000 ACCIONES
NOMINADAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS
SOLES) CADA ACCIN, NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS
EN EFECTIVO POR LOS ACCIONISTAS, SEGN COMPROBANTE BANCARIO QUE
SE INSERTA Y DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIN QUE SE CONSIGNA EN EL
ARTCULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS.
TERCERO: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, DURACIN, DOMICILIO, RGIMEN
ADMINISTRATIVO Y LOS DEMS REQUISITOS LEGALES SE CONSIGNAN
DETALLADAMENTE EN EL SIGUIENTE ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.
CUARTO: MULTIMOTOS SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, SE REGIR POR
LOS SIGUIENTES ESTATUTOS.
ESTATUTOS
TITULO I
DENOMINACIN, DOMICILIO OBJETO Y DURACIN
ARTCULO PRIMERO.- LA DENOMINACIN SOCIAL ES MULTIMOTOS
SOCIEDAD ANNIMA CERRADA PUDIENDO UTILIZA LA ABREVIATURA DE
MULTIMOTOS S.A.C.
ARTCULO SEGUNDO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE FIJA EN LA CIUDAD
DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES Y/O
AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPBLICA O DEL EXTRANJERO.
ARTICULO TERCERO.- LA SOCIEDAD TENDRA POR OJETO DEDICARSE A LA
:COMERCIALIZACION
DE
VEHICULOS
MENORES
(MOTOCICLETAS,
MOTOTAXIS, MOTOFURGONES Y OTROS) VENTA DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS, SERVICIO TECNICO Y OTROS AFINES.

IMPORTANCIA DE VEHICULOS MENORES ( MOTOCICLETA, MOTOTAXIS,


MOTOFURGONES Y OTROS) VENTA DE REPUESTOD Y ACCESORIOS Y OTROS
A FINES.
ARTICULO CUATRO.- LA DURACION DE LA SOCIEDAD SERA POR TIEMPO
INDEFINIDO, DEBIENDO INICIAR LEGALMENTE SUS ACTIVIDADES DESDE LA
FECHA DE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO INFANTIL.
TITULO
DEL CAPITAL Y DELAS ACCIONES.
ARTCULO QUINTO .-EL CAPITAL SOCIAL INICIAL DE LA EMPRESA ES DE
S/30.000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR
30,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UNO Y
00/100 NUEVOS SOLES ) CADA ACCIN NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
TOTALMENTE PAGADAS EN EFECTIVO POR LAS ACCIONISTAS, SEGN
COMPROBANTE BANCARIO QUE SE INSERTA Y EN LA PROPORCIN
SIGUIENTE:
NESTOR AUGUSTO VASQUEZ JIMENEZ SUSCRIBE 3,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE S/.1.00 NUEVOS SOLES CADA UNA Y PAGA S/. 3.000.00
(TRES MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)
LAURA NORA JIMENEZ DE VASQUEZ SUSCRIBE 27,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE S/.1.00 NUEVOS SOLES CADA UNA Y PAGA S/. 3.000.00
(TRES MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)
ARTICULO SEXTO.-LAS ACCIONES TIENEN PREFERENCIA ABSOLUTA PARA
SUSCRIBIR A PRORRATA DE SUS RESPECTIVA PARTICIPACIONES LAS
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE LOS SUCESIVOS AUMENTOS DE CAPITAL
POR NUEVOS APORTES QUE RESUELVA LA JUNTA GENERAL; NO PUEDEN
EJERCER EL REFERIDO DERECHO PREFERENCIAL LOS ACCIONISTAS QUE SE
ENCUENTRAN EN MORA EN EL PAGO DE LOS DIVIDENDOS PASIVO, Y SUS
ACCIONES NO SE COMPUTARAN PARA ESTABLECER LA PRORRATA EN EL
DERECHO DE REFERENCIA.
ARTCULO SPTIMO: EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL
O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA
SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL QUIEN LE
PONDR EN CONOCIMIENTO A LOS DEMS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS
DIEZ DAS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DAS PUEDAN
EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE A PRORRATA DE SU
PARTICIPACIN EN EL CAPITAL.
EN LA COMUNICACIN DEL ACCIONISTA DEBER CONSTAR EL NOMBRE DEL
POSIBLE COMPRADOR Y, SI ES PERSONA JURDICA DE SUS PRINCIPALES
SOCIOS Y ACCIONISTAS, EL NMERO DE LAS ACCIONES QUE DESEA
TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMS CONDICIONES DE TRANSFERENCIA.
TTULO III
DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTCULO OCTAVO: LA SOCIEDAD TENDR DE ACUERDO A LEY LOS


SIGUIENTES RGANOS: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA Y GERENCIA.
ARTCULO NOVENO: .LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL RGANO
SUPREMO DE LA SOCIEDAD, EST COMPUESTA POR TODO LOS ACCIONISTAS
Y REPRESENTA LA UNIVERSALIDAD DE LA MISMA. TODOS LOS ACCIONISTAS,
INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HAN PARTICIPADO EN LA REUNIN
QUEDAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ADOPTADOS
CONFORME A LA LEY Y AL PRESENTE ESTATUTO; LA VOLUNTAD DE LOS
ACCIONISTAS QUE REPRESENTA LA MAYORA DEL CAPITAL SOCIAL REGIR LA
VIDA DE LA SOCIEDAD.
ARTCULO DECIMO: HABR DOS TIPOS DE JUNTAS, LA JUNTA OBLIGATORIA
SER ANUAL Y LA JUNTA GENERAL SER EXTRAORDINARIA, LAS QUE SERN
CONVOCADAS DEBIDAMENTE LOS SOCIOS REUNIDOS EN LA JUNTA
GENERAL, DECIDIRN SOBRE LOS DESTINOS DE LA SOCIEDAD.
ARTCULO DCIMO PRIMERO: HABR JUNTA OBLIGATORIA ANUAL CUANDO
MENOS UNA VEZ AL AO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA
EXTRAORDINARIA CUANDO AS LO ACUERDEN LOS SOCIOS QUE
REPRESENTEN AL MENOS LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL PAGADO.
ARTCULO DCIMO SEGUNDO-. CORRESPONDE A LA JUNTA OBLIGATORIA
ANUAL:
1.- PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIN SOCIAL Y LOS RESULTADOS
ECONMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS.
2.- RESOLVER SOBRE LA APLICACIN DE UTILIDADES SI LAS HUBIERA
3.- DESIGNAR O RENOVAR EN NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
ARTCULO DCIMO TERCERO.- LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA PODR
REALIZARSE CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y SER
DE SU COMPETENCIA:
A. MODIFICAR SUS ESTATUTOS;
B. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL;
C. ACORDAR LA TRANSFORMACIN, FUSIN, DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
DE LA SOCIEDAD.
D.
DISPONER LA REALIZACIN DE INVESTIGACIONES, AUDITORIAS Y
BALANCES. Y;
E. RESOLVER LOS CASOS EN QUE EL ESTATUTO O A LA LEY DISPONGAN SU
INTERVENCIN Y SOBRE CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERS
SOCIAL Y QUE HAYA SIDO OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
ARTCULO DCIMO CUARTO: LAS CONVOCATORIAS JUNTAS GENERALES SE
EFECTAN
MEDIANTE ESQUELAS DIRIGIDAS A LOS SOCIOS EN SU
DOMICILIO O AVISOS PUBLICADOS EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACIN
DE LA CIUDAD, CON ANTICIPACIN NO MENOS A DIEZ DAS. PODR
HACERSE EN EL AVISO, LA FECHA EN LA QUE SE PROCEDIERA, SE REUNIR
LA JUNTA EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, ENTRE LA PRIMERA Y LA

SEGUNDA REUNIN DEBER MEDIAR POR LO MENOS TRES DAS. NO


OBSTANTE LA DISPOSICIN ANTERIOR, LA JUNTA SE ENTENDER
CONVOCADA SI EST PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y LOS
ASISTENTES ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIN DE LA JUNTA Y
LOS ASUNTOS A TRATAR.
ARTCULO DCIMO QUINTO: EL QURUM PARA LA CELEBRACIN DE LAS
JUNTAS GENERALES SE COMPUTA Y ESTABLECE DE ACUERDO A LO QUE
DISPONE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTCULO DCIMO SEXTO: CADA ACCIN DA DERECHO A UN VOTO; LOS
ACUERDOS DE JUNTA GENERAL CONSTAN EN UN LIBRO DE ACTAS QUE SE
FORMARAN LOS SOCIOS CONCURRENTES.
ARTCULO DCIMO SPTIMO: LA GERENCIA-.
EL GERENTE ES EL
ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD Y SER ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL,
POR TIEMPO INDEFINIDO, Y PODR SER O NO SOCIO, EN CASO DE
VACANCIA, RENUNCIA O SEPARACIN DE JUNTA ACORDARA QUIEN DEBE
SUSTITUIRLO; LA SOCIEDAD PODR TENER MS DE UN GERENTE Y LA JUNTA
SEALARA SUS FACULTADES.
ARTCULO DCIMO OCTAVO.- EL GERENTE TENDR LA REPRESENTACIN DE
LA SOCIEDAD Y REALIZARA TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA BUENA
MARCHA DE LA SOCIEDAD, DANDO CUENTA A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
DE SU LABOR Y PRESENTAR LAS CUENTAS SOCIALES Y EL PLAN PARA LA
CONDUCCIN DE LOS NEGOCIOS DEL PRXIMO EJERCICIO. EL GERENTE
EST OBLIGADO A FORMULAR EL BALANCE CON LA CUENTA DE GANANCIAS
Y PRDIDAS, LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES Y EL PLAN
EXPLICATIVO PARA LA CONDUCCIN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES PARA EL
SIGUIENTE EJERCICIO.
ARTCULO DCIMO NOVENO.-EL GERENTE GENERAL, ESTA FACULTADO PARA
TODOS LOS ACTOS Y/O CONTRATOS CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE LA
SOCIEDAD, PUDIENDO REALIZAR A SOLA FIRMA A LOS SIGUIENTES
OPERACIONES.
A).- DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA
SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO Y LAS RESOLUCIONES DE
LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS.
B).- REPRESENTAR LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, EN
LO JUDICIAL GOZA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES
SEALADAS EN LOS ARTCULOS 74, 75, 77Y 436 DEL C.P.C.
REPRESENTAR ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES Y DE LA REGIN,
PREFECTURA. MINISTERIOS, SUNAT, SUNAD ,SUNARP, Y OTRAS IDENTIDADES
PBLICAS Y PRIVADAS, ASA COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIN
PREVISTA EN EL ARTCULO 10DE LA LEY N26636Y DEMS NORMAS
CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, TENIENDO EN TODOS LOS CASOS
FACULTAD DE DELEGACIN O SUSTITUCIN.

C).- CELEBRAR CONTRATOS DE CRDITOS EN CUENTA CORRIENTE,


CRDITOS DOCUMENTARIOS Y ARRENDAMIENTO FINANCIERO, APERTURAR
CARTAS DE CRDITO, SOLICITAR CARTAS FIANZAS.
D).- PODR ABRIR , TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO
DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA, GIRAR, COBRAR, RENOVAR,
ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES,
OTROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTO, PLIZAS, CARTAS FIANZAS Y
CUALQUIER CLASE DE TTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y
CIVILES, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA
CORRIENTE CON GARANTA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE
PRSTAMO CON GARANTA HIPOTECARIA Y DE CUALQUIER FORMA ABRIR Y
CERRAR CUENTAS CORRIENTES Y CUALQUIER CUENTA BANCARIA, GIRAR
CHEQUES CONTRA CUENTA DE LA SOCIEDAD QUE ESTN PROVISTAS DE
FONDOS O CONTRA CRDITOS O SOBREGIROS QUE HAYAN SIDO
CONCEDIDOS A LA SOCIEDAD Y CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD,
OPERARLAS Y CANCELARLAS.
E).- PODR ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TTULO, COMPRAR,
VENDER, ARRENDAR, DONA, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRABAR LOS
BIENES DE LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PBLICAS EN GENERAL,
PODR CELEBRAR TODO CLASE DE CONTRATO NOMINADOS O
INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE LEASING O DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO CONSORCIO, ASOCIACIN EN PARTICIPACIN Y CUALQUIER
OTRO CONTRATO DE COLABORACIN EMPRESARIAL VINCULADO CON EL
OBJETO SOCIAL, ADEMS PODR SOMETER LAS CONTROVERSIAS A
ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPETIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
F).- GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR, PROTESTAR,
ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES,
WARRANTS, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS DE EMBARGUE, PLIZA
DE SEGURO Y CUALQUIER CLASE DE TTULO VALORES DOCUMENTO
MERCANTILES Y CIVILES.
G).- COMPRAR, VENDER Y ARRENDAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES,
OTORGAR FIANZAS MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS.
H).- OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBRE GIRARSE EN CUENTA
CORRIENTE CON GARANTA O SIN ELLA, SOLICITARSE TODO CLASE DE
PRSTAMO CON GARANTA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUALQUIER
FORMA.
I).- PODR ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TTULO, COMPRAR,
VENDER, ARRENDAR, HIPOTECAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRABAR LOS
BIENES DE LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PBLICOS O PRIVADOS.
J).- SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR, REGISTRO DE PATENTES,
MARCAS, NOMBRES COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO

CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTO VINCULADOS Y PROPIEDAD INDUSTRIAL


O INTELECTUAL.
K).PARTICIPAR
EN
LICITACIONES,
CONCURSO
PBLICOS
Y/O
ADJUDICACIONES SUSCRIBIENDO CONTRATO DE CONSORCIO Y LOS
RESPECTIVO DOCUMENTOS QUE CONLLEVE A LA REALIZACIN DEL OBJETO
SOCIAL.
L).-EJERCER LA PRESENTACIN MERCANTIL DE LA SOCIEDAD CON LAS
FACULTADES Y LAS LIMITACIONES QUE ESTABLECE LA LEY.
M).- SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA, CELEBRAR CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO COMO PRODUCTOR POR TIEMPO DETERMINADO O
INDETERMINADO, CON PACTO DE ADELANTO DE MERCED CONDUCTIVA O
SIN L, CON PACTO DE ABONO DE MEJORA O SIN L, AS MISMO ARRENDAR
CAJA DE SEGURIDAD, ABRIR, RETIRAR SU CONTENIDO Y CANCELAR EL
ARRIENDO, CONTRATAR SEGUROS DE CUALQUIER CLASE O ENDOSARLO,
ACEPTA LETRAS DE CAMBIO Y SUSCRIBIR VALES Y PAGARES, AS COMO
DESCONTAR DICHO DOCUMENTOS PARA SU IMPORTE SEA ABOGADO EN LA
CUENTA CORRIENTE DE LA SOCIEDAD, AS MISMO PODR REACEPTAR,
RENOVAR, ENDOSAR O REALIZAR CUALQUIER TIPO DE OPERACIONES CON
TTULOS VALORES, EN FORMA MANCOMUNADAS ENDOSAR CHEQUES PARA
QUE SEA ABONADAS A LA CUENTA DE LA SOCIEDAD.
N).- PODRN COBRAR LAS CANTIDADES QUE SE ADEUDEN A LA SOCIEDAD Y
EXIGIR LA ENTREGA DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE LE
PERTENEZCA O CUYA POSESIN CORRESPONDA A LA SOCIEDAD, ASI COMO
OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES Y FINIQUITOS.
).- CONTRATAR Y REMOVER EN SU CASO, AL PERSONAL DE LA EMPRESA,
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON LA MAYOR AMPLITUD EN TODOS LOS
ACTOS PROCESALES ANTE LAS AUTORIDADES LABORALES, SUNAT, FUERON
PRIVATIVO DE TRABAJO, SUSCRIBIENDO LOS RECURSOS A QUE HUBIERE
LUGAR, CELEBRANDO CONVENIOS INDIVIDUALES O COLECTIVOS, PRESTAR
CONFESIN, RECONOCER DOCUMENTOS, CELEBRAR CONCILIACIONES Y
PRACTICAR TODOS LOS DEMS ACTOS, TANTO DEL COMPARENDO COMO
DEL PROCEDIMIENTO EN GENERAL, CONFORME LO ESTABLECE LA LEY
PROCESAL DEL TRABAJO, AS COMO CUALQUIER OTRA DISPOSICIN
AMPLIATORIA, MODIFICATORIA O CONEXAS.
O).-GOZAR DE TODOS LOS DEMS PODERES QUE LE CONFIEREN LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS, PARA LA EJECUCIN DE LOS ACTOS Y CONTRATOS
ORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL OBJETO SOCIAL.
P).-PODR OTORGAR PODERES A TERCEROS REVOCARLOS, SUSTITUIRLOS,
COMPRAR, VENDER, RETIRAR VALORES, SOLICITAR CERTIFICADOS
BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, ENDOSARLO,
TRANSFERIRLO, GRAVARLOS O ENAJENARLOS. PODR CONSTITUIR GARANTA
PRENDARIA Y/O HIPOTECARIA, SOBRE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DE LA EMPRESA; CELEBRAR CONTRATOS DE DEPSITOS CON ALMACENES

GENERALES, ENDOSAR CERTIFICADO DE DEPSITO WARRANTS PODR


COMPRAR, VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES, VEHCULOS Y OTROS
BIENES DE LA EMPRESA.
Q).- PODRN ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES,
PODR COBRAR CHEQUES GIRADOS A NOMBRE DE LA EMPRESA
ENDOSARLOS Y COBRARLOS ANTE AL BANCO CUYO CARGO SE GIREN;
RECIBIENDO EL MONTO DE DINERO DE DICHOS CHEQUES, ENDOSAR
CHEQUES PARA BONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A TERCEROS, GIRAR,
EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, ABALAR, AFIANZAR, RENOVAR,
PRORROGAR Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS,
CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TTULO VALOR, ENDOSAR CERTIFICADO
DE DEPSITOS, TITULO VALOR, ENDOSAR CERTIFICADO DE DEPSITO,
CONOCIMIENTO DE EMBARGUE, PLIZA DE SEGUROS Y/O WARRANTS, AS
COMO CUALQUIER OTRO TTULO VALOR, DOCUMENTOS COMERCIALES O DE
CRDITO TRANSFERIBLE, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN
CUSTODIA AS MISMO GRABARLOS Y ENAJENARLOS, REALIZAR CUALQUIER
OPERACIN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE
CUENTAS CORRIENTE , CUENTAS A PLAZO, CUANTAS DE AHORRO, CUENTAS
DE CUSTODIA Y/O DEPSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR
CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBRE GIROS, SOLICITAR Y ABRIR
CARTAS DE CRDITOS.
R).- SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZA BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING, LEASE BACK FACTORING, Y/O
UNDERWRITING, OBSERVAR ESTADO DE CUENTA CORRIENTES , ASI COMO
SOLICITAR
INFORMACIN SOBRE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN
CUENTA Y/O DEPSITOS DE LA SOCIEDAD, EFECTUAR COBROS DE GIRO Y
TRANSFERENCIAS , EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR
PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS,
CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA VENTA, PROMESA DE COMPRA
VENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER
Y/O COMPRAR BIENES
INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS, Y DEMS
VALORES MOBILIARIOS, AS COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE
RESPECTO DE ESTOS LTIMOS , CELEBRAR CONTRATOS DE PRSTAMO,
MUTUO ARRENDAMIENTO, DACIN EN PAGO , FIDEICOMISO, FIANZA, COMO
DATO, USOS, USUFRUCTO, OPCIN, CESIN, DE DERECHO Y POSICIN
CONTRACTUAL, TANTO EN MANERA DE ACTIVO COMO PASIVO, PARA LA
ADQUISICIN, DISPOSICIN Y GRAVAMEN DE TODA CLASES DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO AL ARRIENDO Y POSTERIOR MANEJO
DE CAJA DE SEGURIDAD, ASI COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO
BANCARIO, AS COMO ACORDAR LA VALIDES DE LAS TRANSFERENCIAS
ELECTRNICAS DE FONDOS, POR FACSMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES
ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS, CON CUALQUIER
ENTIDAD BANCARA DEL SISTEMA FINANCIERO.
S).-PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA AL NOMBRE DE LA SOCIEDAD A
FAVOR DE EL MISMO Y/O DE TERCEROS, AS COMO CONSTITUIR PRENDA,

HIPOTECA, O GRAVAR DE CUALQUIER ,FORMA LOS BIENES MUEBLES E


INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPSITOS,
TITULO VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTA, INCLUSIVE EN
FIDEICOMISO EN GARANTA, CELEBRAR CONTRATOS DE CRDITOS EN
GENERAL YA SEA CRDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRDITO
DOCUMENTARIO, PRESTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS, AS
COMO CEDER DERECHOS Y CRDITO, OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR
PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS PODERES EN LAS PERSONAS QUE
CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLO CUANDO LO
ESTIME NECESARIO.
T).- EL GERENTE, PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA
LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES
RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
U).- DEMS FACULTADES QUE LO OTORGUE LA JUNTA GENERAL.
W).- EL GERENTE MANCOMUNADAMENTE CON LAS SOCIAS LAURA NORA
JIMNEZ DE VASQUEZ FIRMARAN LOS GIROS DE CHEQUES.
ARTICULO VIGSIMO-. QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL DE LA
SOCIEDAD EL SEOR NESTOR AUGUSTO VASQUEZ JIMENEZ PERUANO,
IDENTIFICADO CON DNI N.42689553, CON DOMICILIO EN LA
URBANIZACIN FONAVI
MANZANA U LOTE OCHO DISTRITO DE
YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE
UCAYALI; QUIEN EJERCER EL CARGO CON TODAS LAS ATRIBUCIONES
SEALADAS EN EL ARTCULO DCIMO NOVENO DEL PRESENTE ESTATUTO.

TTULO IV
DEL AUMENTO Y REDUCCIN DE CAPITAL Y MODIFICACIN DE ESTATUTOS.
ARTCULO VIGSIMO PRIMERO -. EL AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL
AS COMO CUALQUIER MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL O DEL ESTATUTO
SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SEGN EL
PROCEDIMIENTO REQUISITOS Y FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN LOS
ARTCULOS 198 Y SIGUIENTE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, Y CON
LOS EFECTOS QUE DICHA LEY INDICA.
TTULO V
DEL BALANCE Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
ARTICULO VIGSIMO SEGUNDO.- EL GERENTE GENERAL EST OBLIGADO EN
EL PLAZO DE OCHENTA DAS COMO MXIMO, A PARTIR DEL CIERRE DEL
EJERCICIO SOCIAL,
A FORMULAR EL BALANCE CON LA CUENTA DE
GANANCIAS Y PRDIDAS Y LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES,
SEALNDOSE CLARA Y PRECISAMENTE LA SITUACIN PATRIMONIAL DE LA

SOCIEDAD. LAS UTILIDADES OBTENIDAS O LAS PRDIDAS SUFRIDAS Y EL


ESTADO DE SUS NEGOCIOS.
TITULO VI
DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE UTILIDADES
ARTICULO VIGSIMO TERCERO.- LA SOCIEDAD SE DISOLVER AL INCURRIR
EN LA CAUSALES CONTEMPLADAS EN EL ARTCULO 407 DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD SE RIGEN
POR LA NORMAS CONTENIDAS EN LA SECCIN IV. LIBRO IV, DEL
MENCIONADO DISPOSITIVO LEGAL EN LO QUE RESULTE APLICABLE.
PARA EL CIERRE DEL ACTA:
NO HABIENDO OTROS PUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE LEVANTA LA
REUNIN REFERIDA A LA CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD ANNIMA
CERRADA, LA CUAL SE TRANSCRIBE Y SE DA LECTURA AL PRESENTE ACTA,
LA MISMA QUE SE APRUEBA SU CONTENIDO CON LA FIRMA DE LOS
PRESENTES A LAS 12: PM HORAS DEL 20 DE MAYO DEL 2011.

LAURA NORA JIMENEZ DE VASQUEZ


VASQUEZ JIMENEZ
DNI N00070331
DNI.N42689553

LIC. ADM. NESTOR A