Art. 8.

ACIUNILE
Aciunile societii sunt nominative, dematerializate.
Atestarea dreptului de proprietate asupra aciunilor, respectiv a calitii de acionar al
ANA IMEP S.A. se face conform legii.
Societatea va ine evidena aciunilor potrivit legii.
Art. 9. MAJORAREA SAU REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL
Majorarea sau reducerea capitalului social se face pe baza hotrrii adunrii generale a
acionarilor, n condiiile i cu respectarea procedurii prevzute de lege i de prezentul act
constitutiv.
Aciunile emise pentru majorarea capitalului social prin aport n numerar vor fi oferite
spre subscriere, n primul rnd acionarilor existeni, proporional cu numrul aciunilor pe care le
posed, acetia putndu-i exercita dreptul de preferin numai n interiorul termenului hotrt de
adunarea general.
Art. 10. DREPTURI I OBLIGAII DECURGND DIN DEINEREA DE
ACIUNI
Fiecare aciune subscris i vrsat de un acionar i confer acestuia dreptul la un vot n
adunarea general a acionarilor, dreptul de a alege i de a fi ales n organele de conducere,
dreptul de a participa la mprirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv i
dispoziiilor legale, respectiv alte drepturi prevzute n actul constitutiv.
Deinerea de aciuni implic adeziunea, de drept, la actul constitutiv.
Orice acionar poate dispune n tot sau n parte de drepturile conferite de aciuni.
Drepturile i obligaiile legate de aciuni urmeaz aciunile, n cazul trecerii lor n proprietatea
altor persoane, n condiiile legii.
Obligaiile societii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acionarii rspund n
limita valorii aciunilor pe care le dein.
Capitalul social al societii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaii personale ale
acionarilor.
Un creditor al unui acionar poate formula pretenii asupra prii din profitul societii ce i
se va repartiza acestuia de ctre adunarea general a acionarilor sau a cotei-pri cuvenite
acestuia la lichidarea societii, efectuat n condiiile prezentului statut.
Deinerea de aciuni d dreptul acionarilor, n condiiile legii, la informare i control
asupra modului n care se exercit gestionarea societii de ctre organele statutare.
ntre edinele ordinare i/sau extraordinare ale adunrilor generale, cel mult de dou ori
n cursul unui exerciiu financiar, acionarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societii,
consultnd urmtoarele documente:
a) documente care au fcut obiectul ordinei de zi a adunrilor generale: raportul
administratorilor; raportul auditorului financiar; bugetul de venituri i cheltuieli;
programul anual de activitate al societii; bilanul contabil i contul de profit i
pierderi la 31 decembrie; alte documente;
b) actul constitutiv al societii cu toate modificrile la zi;
c) situaia patrimoniului i rezultatele financiare, trimestrial;
d) registrele sau extrase din ele prevzute de art. 177 (1) lit. a) i b) din Legea nr.
31/1990, modificat i republicat.
Acionarii vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe acestea. n urma
consultrii, acionarii vor putea sesiza, n scris, consiliul de administraie care va trebui s le
rspund tot n scris, n termen de 15 zile de la nregistrarea sesizrii.
Acionarii nu pot cere informaii sau documente despre operaiunile comerciale n curs de
desfurare ncheiate sau n perspectiv a se desfura, care ar conduce prin cunoaterea lor
anticipat la oferirea posibilitii altor firme de a svri acte de concuren neloial.
Unul sau mai muli acionari deinnd cel puin 10% din aciunile reprezentnd capitalul
social vor putea cere individual sau mpreun instanei s desemneze unul sau mai muli

experi, nsrcinai s analizeze anumite operaiuni din gestiunea societii i s ntocmeasc un

raport care s le fie nmnat i, totodat, predat oficial consiliului de administraie i auditorului
financiar al societii, spre a fi analizat i a se propune msuri corespunztoare.
Onorariile experilor vor fi suportate de societate, cu excepia cazurilor n care sesizarea a
fost fcut cu rea credin.
Art. 11. TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACIUNILOR
Aciunile sunt indivizibile cu privire la societate. Cnd o aciune devine proprietatea mai
multor persoane, drepturile de acionar aferente se vor exercita de un reprezentant desemnat de
ctre coproprietari prin procur autentic.
Dreptul de proprietate asupra aciunilor se transmite prin declaraie fcut n registrul
acionarilor, semnat de cedent i de cesionar sau de mandatarii lor.
Toate transmiterile de aciuni, indiferent de natura juridic a transmiterii, se nregistreaz
n registrele societii.
CAPITOLUL IV
ORGANELE DE CONDUCERE
A. ADUNAREA GENERAL A ACIONARILOR
Art. 12. ATRIBUII I CONSTITUIRE
Adunarea general a acionarilor este organul de conducere al societii, care decide
asupra activitii i stabilete politica ei economic i promoional.
Adunrile generale ale acionarilor sunt ordinare i extraordinare.
La adunrile generale ale acionarilor au dreptul de a participa deintorii de aciuni
nscrii n registrul acionarilor, la data de referin artat n convocatorul adunrii.
Art. 13. ADUNAREA GENERAL ORDINAR
Adunarea general ordinar se ntrunete cel puin o dat pe an, n termenul prevzut de
lege. n afar de dezbaterea altor probleme nscrise pe ordinea de zi, adunarea general este
obligat:
a) s discute, s aprobe sau s modifice situaiile financiare anuale, pe baza rapoartelor
administratorilor i auditorului financiar i s fixeze dividendul;
b) s aleag i s revoce administratorii; s numeasc sau s demit auditorul financiar i
s fixeze durata minim a contractului de audit financiar;
c) s fixeze remuneraia cuvenit pentru exerciiul n curs administratorilor i auditorului
financiar;
d) s se pronune asupra gestiunii administratorilor;
e) s stabileasc bugetul de venituri i cheltuieli i, dup caz, programul de activitate, pe
exerciiul financiar urmtor;
f) s hotrasc gajarea, nchirierea sau desfiinarea uneia sau a mai multora dintre
unitile societii.
Art. 14. ORGANIZAREA ADUNRII GENERALE ORDINARE
Adunarea general ordinar este constituit valabil i poate lua hotrri astfel:
a) dac, la prima convocare, acionarii prezeni sau reprezentai dein cel puin 1/2 din
capitalul social, iar hotrrile sunt luate de acionarii care dein majoritatea absolut din capitalul
social reprezentat n adunare.
b) dac adunarea nu poate lucra datorit nendeplinirii condiiilor de la lit. a), adunarea ce
se va ntruni, la o a doua convocare, poate s delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a
celei dinti adunri, indiferent de cvorumul ntrunit, lund hotrri cu majoritatea voturilor
exprimate.
Art. 15. ADUNAREA GENERAL EXTRAORDINAR
Adunarea general extraordinar se ntrunete la locul stabilit prin convocare, ori de cte
ori este nevoie a se lua o hotrre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societii;

b) fuziunea cu alte societi sau divizarea societii;
c) dizolvarea anticipat a societii;
d) emisiunea de obligaiuni;
e) oricare alt modificare a statutului sau oricare alt hotrre pentru care este cerut
aprobarea adunrii generale extraordinare;
f) conversia unei categorii de obligaiuni n alt categorie sau n aciuni.
Art. 16. ORGANIZAREA ADUNRII GENERALE EXTRAORDINARE
Adunarea general extraordinar este valabil constituit dac la data convocrii acesteia
sunt prezeni acionarii reprezentnd 3/5 din capitalul social, iar hotrrile sunt luate cu votul unui
numr de acionari care s reprezinte cel puin 1/2 din capitalul social. Dac adunarea nu se poate
ine din cauza numrului insuficient de acionari, la convocarea urmtoare adunarea este valabil
constituit dac sunt prezeni acionari reprezentnd 1/2 din capitalul social, iar hotrrile sunt
luate cu votul unui numr de acionari care s reprezinte cel puin 1/3 din capitalul social.
Hotrrea de modificare a obiectului principal de activitate al societii, de reducere sau
majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare
a societii se ia cu o majoritate de cel puin dou treimi din drepturile de vot deinute de
acionarii prezeni sau reprezentai, fr ns ca aceast majoritate s fie mai mic dect
majoritatea prevzut mai sus.
Art. 17. CONVOCAREA ADUNRII GENERALE
Adunarea general va fi convocat de consiliul de administraie ori de cte ori va fi
nevoie, n conformitate cu dispoziiile legii i ale prezentului statut.
Convocarea va fi publicat potrivit prevederilor legale.
Convocarea va cuprinde locul i data inerii adunrii, precum i ordinea de zi, cu
menionarea explicit a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunrii. n cazul
n care pe ordinea de zi figureaz numirea administratorilor, n convocare se va meniona c lista
cuprinznd informaii cu privire la numele, localitatea de domiciliu i calificarea profesional ale
persoanelor propuse pentru funcia de administrator se afl la dispoziia acionarilor, putnd fi
consultat i completat de acetia. Cnd pe ordinea de zi figureaz propuneri pentru modificarea
actului constitutiv, convocarea va trebui s cuprind textul integral al propunerilor.
Termenul de ntrunire a adunrii generale este de minimum 30 de zile de la data
publicrii convocrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, iar dac adunarea este
convocat la cererea acionarilor reprezentnd 5% din capitalul social, nu poate depi 60 de zile
de la data primirii cererii.
Consiliul de administraie va stabili o dat de referin care servete la identificarea
acionarilor care particip la adunarea general, voteaz n cadrul acesteia i beneficiaz de
dividend, dat ce va rmne valabil i n cazul n care adunarea general este convocat din nou
din cauza nentrunirii cvorumului. Data de referin astfel stabilit nu va depi 60 de zile nainte
de data la care adunarea general este convocat pentru prima oar. Aceast dat va rmne
valabil i n cazul n care adunarea general este convocat din nou din cauza nendeplinirii
cvorumului.
n ntiinarea pentru prima adunare general se va putea fixa ziua i ora pentru cea de-a
doua adunare cnd cea dinti nu s-ar putea ine.
A doua adunare general nu se poate ntruni n chiar ziua fixat pentru prima adunare.
Accesul n locul n care se desfoar adunarea general i reprezentarea acionarilor
Accesul acionarilor nscrii n registrul acionarilor la data de referin, n locul n care se
desfoar adunarea general a acionarilor, este permis prin simpla prob a identitii acestora,
fcut, n cazul acionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, n cazul persoanelor
juridice i al acionarilor persoane fizice reprezentate, cu mputernicirea dat persoanei fizice care
le reprezint.

Acionarii care nu pot participa la adunarea general pot fi reprezentai de ali acionari
sau de tere persoane, n baza unei procuri speciale, depuse la sediul societii cu cel puin 48 de
ore nainte de data adunrii generale.
Art. 18. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT N ADUNAREA GENERAL A
ACIONARILOR
Acionarii exercit dreptul de vot n adunarea general proporional cu numrul aciunilor
pe care le posed.
Hotrrile adunrii generale se iau prin vot deschis sau secret, dup caz.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea membrilor consiliului de
administraie i numirea sau demiterea auditorului financiar i pentru luarea hotrrilor referitoare
la rspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere i de control ale societii.
Art. 19. CONDUCEREA ADUNRII GENERALE
n ziua i la ora artate n convocare, edina adunrii se va deschide de ctre preedintele
consiliului de administraie sau de ctre acela care i ine locul.
Adunarea general va alege, dintre acionarii prezeni, 1 pn la 3 secretari, care vor
verifica lista de prezen a acionarilor, indicnd capitalul pe care l reprezint fiecare, procesulverbal ntocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numrului aciunilor depuse i ndeplinirea
tuturor formalitilor cerute de lege i statut pentru inerea adunrii, dup care se va trece la
ordinea de zi. Preedintele va desemna, dintre angajaii societii, un secretar tehnic care s ia
parte la operaiunile prevzute n prezentul articol.
Procesul-verbal al adunrii va fi semnat de persoana care a prezidat edina i de
secretarii numii de adunarea general.
Procesul verbal al adunrii se va trece n registrul adunrilor generale, care va fi sigilat i
parafat.
Pentru a fi opozabile terilor, hotrrile adunrii generale vor fi depuse n termen de 15
zile la oficiul registrului comerului, spre a fi menionate n registru i publicate n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea a IV-a.
Hotrrile luate de adunarea general n limitele legii i prezentului act constitutiv sunt
obligatorii chiar pentru acionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
B. CONSILIUL DE ADMINISTRAIE
Numirea i nlocuirea administratorilor se fac de ctre adunarea general.
Durata mandatului este de un an, administratorii fiind reeligibili nelimitat.
n caz de vacan a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de
administraie procedeaz la numirea unor administratori provizorii, pn la ntrunirea adunrii
generale ordinare a acionarilor. Dac aceast vacan determin scderea numrului
administratorilor sub minimul legal, administratorii rmai convoac de ndat adunarea general
ordinar a acionarilor, pentru a completa numrul de membri ai consiliului de administraie.
Art. 21. ORGANIZAREA I FUNCIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE
La prima ntrunire, consiliul de administraie alege, dintre membrii si, un preedinte i
un vicepreedinte, i numete un secretar care poate s nu fie administrator.
Preedintele consiliului de administraie convoac i conduce edinele acestuia.
n lipsa preedintelui, sau la cererea i cu acordul acestuia, edinele consiliului de
administraie sunt convocate i conduse de vicepreedintele consiliului de administraie.
Consiliul de administraie lucreaz valabil n prezena personal a cel puin jumtate din
membrii si.
Deciziile n cadrul consiliului de administraie se iau cu votul majoritii membrilor
prezeni. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea preedintelui consiliului se iau cu votul
majoritii membrilor consiliului.

Consiliul de administraie se ntrunete cel puin o dat la trei luni sau ori de cte ori este
nevoie.
Convocrile pentru ntrunirile consiliului de administraie cuprind data i locul unde se va
ine edina i ordinea de zi. Convocrile se fac cu cel puin 2 zile nainte de data prevzut pentru
edin.
La edinele consiliului de administraie va fi convocat i auditorul financiar.
La fiecare edin se va ntocmi proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberrilor,
deciziile luate, numrul de voturi ntrunite i opiniile separate.
Procesul-verbal este semnat de ctre preedintele de edin i de ctre cel puin un alt
administrator, precum i de secretar.
Hotrrile luate de consiliul de administraie, n exerciiul atribuiilor delegate de
adunarea general extraordinar a acionarilor, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerului de
pe lng Tribunalul Arge i vor fi publicate n Monitorul Oficial al Romniei, partea a IV-a. n
cazul n care aceste hotrri implic numai modificarea actului constitutiv, se va putea publica
numai actul adiional cuprinznd textul integral al clauzelor modificate.
Hotrrile adoptate de consiliul de administraie se transmit compartimentelor funcionale
din structura societii comerciale prin grija secretarului consiliului.
La edinele consiliului de administraie pot participa directorii executivi i alte persoane
cu statut de consilier, n calitate de invitai, n funcie de tematica edinelor.
La edinele consiliului de administraie n care se dezbat probleme privitoare la
raporturile de munc cu personalul societii pot fi invitai i reprezentanii sindicatelor i ai
salariailor.