de | © DON PAOLO MARIO SACCHI GIURATO, = M: 1988 NUMERO: DOS MIL CIENTO OCHENTA ¥ CINCO, - < FUSION SIMPLE QUE OTORGAN: ALICORP S.A.A. INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A. Y FARMINGTON ENTERPRISES S.A. » GN EACIUDAD DE LIMA, AL PRI EL MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL CATORCE (2014), » YO PERCY GONZALEZ VIGIL Ey uzNla/ ABOGADO NOTARIO DE LIMA, EXTIENDO LA PRESENTE © ESCRITURA, EN LA QUE INTERVIENER Suquanstarecscststststy ae ary on DA ILITSTATSTITILITITITITITITITITITITITITITI DE NACIONALIDAD. PERUANA DEOCUPACION U PROFESION: EMPRESARIO, ——= (QUIEN MANIFIESTA SER DE ESTADO CIVIL: CASADO. IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO: 06542610 ‘QUIEN MANIFIESTA PROCEDER EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE ALICORP S.A.A. CON RUC N 20100055237, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN AV. ARGENTINA N* 4793, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO ~ PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, FACULTADO PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRONICA N© 70267718 DEL REGISTRO DE RSONAS JURIDICAS DEL CALLAO. _ DON STEFAN STERN URALDE, © DE NACIONALIDAD: PERUANA, SCUPACION U PROFESION: EMPRESARIQ, ~ QUIEN MANIFIESTA SER DE ESTADO CIVIL: GASADIO . =e IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO: 09 "QUIEN ADEMAS MANIFIESTA PROCEDER EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A. CON RUC N* 20100817188, CON ONMICILTO PARA ESTOS EFECTOS EN AY. FRANCISCO BOLOGNESI N* 551 URB. LOS FICUS, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, FACULTADO SEGUN PODER INSCRITO EN Ca = PARTIDA ELECTRONICA N° 0300861 | DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. = DON DIEGO MARTIN ROSADO GOMEZ DE LA TORRE. DE NACIONALIDAD. PERUANA. DEOCUPACION U PROFESION: EVPRESARIO. —QUIEN MANIFIESTA SER DE ESTADO CIVIL: CASAnO. {DENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO: 10263763, QUIEN MANIFIESTA PROCEDER EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE FARMINGTON ENTERPRISES S.A. 20553646058, CON DOMICILIO EN AV, ARGENTINA N? 4793, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUAREYNOSO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL “CALLAO, FACULTADO SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 13017995 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, «=== LOS OTORGANTES SON MAYORES DE EDAD, HABILES EN EL IDIOMA CASTELLANO, A QUIENES HE IDENTIFICADO PROCEDEN CON CAPACIDAD LEGAL ENTERA LISERTAD Y CONOCIMIENTO DEL. ACTO QUE REALIZAN Y ME HA HECHO LLEGAR UNA MINUTA DEBIDAMENTE) FIRMADA Y AUTORIZADA PARA QUE SU CONTENIDO ELEVE A ESCRITURA PUBLICA, LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAIO MINUTARIO BAO EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL €S COMO SIGUE. MINUTA: > SENOR NOTARIO PUBLICO: DOCTORPERCY GONZALEZ VIGIL BALBUENA: SIRVASE EXTENDER BV SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE FUSION SIMPLE, QUE OTORGAN DE UNA PARTE: = ALICORP §,4.., CON RUC N? 20100055237, CON DOMICILIO EN'AV. ARGENTINA N’ 4793 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO ~ CALLAO, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR PAOLO SACCHI GIURATO, IDENTIFICADO CON D.NJ. N* 06512610, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 70267718 DE SOCIEDADES DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DEL CALLAO: INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A CON RUC N° 20100817188, CON DOMICILIO EN AV. FRANCISCO BOLOGNESI N* 551 URB. LOS FICUS, SANTA \ANITA ~ LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR STEFAN STERN URALDE, IDENTIFICADO CON D.N.l. 'N* 09750257, SEGUN PODER INSCRITO.EN LA PARTIDA ELECTRONICA N 03008611 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DEL LIMA Y FARMINGTON ENTERPRISES 8.A., CON RUC N* 20553646058, CON DOMICILIO EN AV. ARGENTINA N? 4793 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR DIEGO MARTIN ROSADO GOMEZ DE LA TORRE, IDENTIFICADO CON D.NJ. N? 10263763 SEGUN PODER INSCRITO EN'LA PARTIDA ELECTRONICA N° 13017995 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS-DEL LIMA; EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: PRIMERA: 5 a ALICORP S.A.A., ES UNA EMPRESA QUE SE CONSTITUYO MEDIANTE.ESCRITURA PUBLICA, OTORGADA POR ANTE EL NOTARIO PUIBLICO PE LIMA JULIO BERNINZON DE FECHA 16 DE JULIO DE 1956; LA-MISMA-QUE HA QUEDADO INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 10267718 DE SOCTEDADES DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DEL CALLAO. on INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A, ES UNA EMPRESA QUE SE CONSTITUYO, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA, OTORGADA POR ANTE EL NOTARIO PUBLICO DE LIMA JULIO DE ESPINO PEREZ DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 1970; LA MISMA QUE HA QUEDADO INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 03008611 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DEL uMA.—SERIEB Nt 3752627- 12127 ES UNA SOCIEPAD DOMICILIADA Y REGISTRADA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 13017995 DEL REGISTRO|DE PERSONAS JURIDICAS DEL LIMA. = » SEGUND. POR SESIONES DE DIRECTORIO ¥ JUNTAS GENERAIES DE ACCIONISTAS DE ALICORP INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A. Y FARMINGTON ENTERPRISE! < CELEBRADAS CON FECHA 25 DE FEBRERO "27 DE MARZO DE 2014 RESPECTIVAMENTE ACORDO LA FUSION SIMPLE, POR LA CUAL ALICORP S.A.A. ABSORBERA A INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A. Y FARMINGTON ENTERPRISES S.A., LAS QUE SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE Y ALICORP S.A.4., COMO SOCIEDAD ABSORBENTE, QUIEN ASUME A TITULO UNIVERSAL Y EN BLOQUE EL PATRIMONIO DE INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERV. ALIMENTICIAS A. Y FARMINGTON ENTERPRISES 8,4, ============= Que ue fe FUSIONAN\ HAN CUMPLIDO CON EFECTUAR LAS PUBLICACIONES EN EL DIARIO EL CALLAO, EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO. oe DE CIRCULACION NACIONAL; CUYA FE DE MMIBLICACION SE SERVIRA OTORGAR E INSER PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE j © COMO CONSECUENCIA DE LA FUSION EL CAPITAL SOCIAL DE ALICORP S.A.A,, ALSER EL TITULAR “5 DEL-100% (CIEN POR CIENTO) DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS EMPRESAS ABSORBIDAS, NO SUFRE INCREMENTO ALGUNO. = SEXTA: COMO CONSECUENCIA DE LA FUSION, INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS A. Y FARMINGTON ENTERPRISES S.A. TRANSFIEREN A ALICORP 5.4.x, TODOS LOS DERECHOS, BIENES U OBLIGACIONES Y EN GENERAL TODO CUANTO DE HECHO Y POR DERECHO PUDIERE: CORRESPONDERLES A DICHAS EMPRESAS CUYO PATRIMONIO SERA TOTALMENTE ADQUIRIDO POR ALICORP S.A. | SEPTIMA: = _SE DEJA CONSTANCIA QUE NINGUN ACCIONISTA DE INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A. Y FARMINGTON ENTERPRISES S.A. HA EJERCIDO“PL DERECHO DE OPOSICIGN Y DE SEPARACION A QUE SE CONTRAE EL ARTICULO. 356 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. = “USTED, SENOR NOTARIO, SE SERVIRA AGREGAR LAS DEMAS CLAUSULAS DE ESTILO, HARA LOS INSERTOS PERTINENTES Y PASARA PARTES A LOS REGISTROS DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA Y DEL CALLAO, PARA SU CORRESPONDIENTE INSCRIPCION. > LIMA, 09 DE JUNIO DE 2014. " FIRMADO.- POR ALICORP S.A.A, - PAOLO-MARIO SACCHI GIURAFO. URALDE. FIRMADO.- POR FARMINGTON ENTERPRISES S.A. - DIEGO MARTIN ROSADO GOMEZ DE LaTORRE ieononnnnnte AUTORIZA LA PRESENTE MINUTA POR EL DOCTOR MICHEL BIBER SERPA. - ABOGADO:,~ REG! CAL. 10322 INSERTO: DECLARACION JURADA. _ALICORP .A.A., CON RUC N° 20100055237, CON DOMICILIO EN AV. ARGENTINA N° 4793 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO ~ CALLAO, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL.SENOR PAOLO SACCHI GILRATO, IDENTIFICADO CON D.NJ. N°/06542610, SEGUN PODER INSCRITO EN’ LA PARTIC ELECTRONICA N° 70267718 DE SOCIEDADES DEL RAGISTRO.DE PERSONAS JURIDICAS DEL CALLAO; INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICTAS S.A, CON RUC N° 20100817188, CON DOMICILIO EN AV, FRANCIS BOLOGNES! N° 551 URB. LOS FICUS, SANTA ANITA — LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR STEFAN STERN URALDE, IDENTIFICADO CON DA‘ 1N? 09750257, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 0300861 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DEL LIMA ¥ —===eeanne FARMINGTON ENTERPRISES S.A., CON. RUC N* 20553646058, CON DOMICILIO EN AV. ARGENTINA N° 4793 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR DIEGO MARTIN ROSADO GOMEZ DE LA TORRE, IDENTIFICADO’CON D.N.I, N® 10265763, SEGIIN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRONICA N®13017995 DEL REGISTRO DE-SERSONAS JURIDICAS DEL.LIMA: = DECLARAMOS BAIO JURAMENTO QUE NO HAN SIDO EMPLAZADAS JUDICIAL, NI EXTRAJUDICIALMENTE POR SUS ACREEDORES, OPONIENDOSE A LOS ACUERDOS DE FUSION FOR ABSORCION, ADOPTADOS CON FECHA 27 DE MARZO DE 2014. — CALLAO, 09 DE JUNIO DE 2014, == FIRMADO.- POR ALICORP S.A.A, — PAOLO MARIO SACCHI GIURATO. FIRMADO~ POR INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS SA. ~ STEFAN STERN URALDE. _FIRMADO= POR FARMINGTON ENTERPRISES S.A. - DIEGO MARTIN ROSADO GOMEZ DE LA TORR PERCYGONZALEZ VIGIL BALBUENA ABOGADO NOTARIO DE LIMA, CERTIFICO: QUE HE TENIDO ALA VISTA EL LIBRO BE SESIONES DE PIRECTORIO RERTENECIENTE. A: ALICORP $4 (ANTES. “CIA. INDUSTRIAL FERU PACIFICO S.) EL MISMO QUE SE ENCUENTRA LEGALIZADO A FOIAS UNO CON FECHA 13 BEJULIOEL 156, POR ANTEEL EX NOTARUO DE LIMA DR. FELIPE DE OSMA ELIAS, EN APLICACION DE LOS ARTICULOS 112.AL 116 DE LA LEY DEL NOTARIADO.LEY 2500, QUEDANDO REGISTRADO BAJO EL NUMERO 765-94 (POR AUSENCIA“DEL DR/FELIPE-DE OSMA ELIAS _BIRMA:EN SU LUGAR EL SUSCRITO DR. PERCY GONZALEZ VIGIL B. SEGUN LICENCIA CONCEDIDA FOR EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA) DEJANDO CONSTANCIA QUE. FOJAS 27 DEDICHO LIBRO APARECEN LA SIGUIENTE LEGALIZACION: EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE SAN SIDR, A LOS 31 DIAS DEL MES DE JULIO DE 1985, YO FELIPE:DE.OSMA © ABOGADO NOTARIO DE LIMA, EN APLICACION DE LOS ART. 112 AL 116 DELA LEY DET NOTARIADO DECRETO LEY 262, LEGALIZO LA APERTURA DEL PRESENTE LIBRO DENONINADO SESIONES DESERIES Nt 3752628 12196 FRECTORIO CORRESPONDIENTE A CONSORCIO DE ALIMENTOS FADRIL PACIFICO S.A POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL, 30-06-95 EN = DONDE SE ACORDO MODIFICAR SUS ESTATUTOS CAMBIANDO SU DENOMINACION SOCIAL DE COMPANIA INDUSTRIAL PERU PACIFICO S.A. A: CONSORCIO DE ALIMENTOS FABRIL PACIFICO : S.A, AMPLIANDOSE SU OBJETO SOCIAL, EL MISMO QUE CONSTA DEL FOLIO 27 AL FOLIO. 50, SIMPLES, CONSTANDO ESTA LEGALIZACION EN EL. FOLIO N* 27, ESTAMPANDO MI SELLO NOTARIAL EN LOS FOLIOS SUBSIGUIENTES. ESTE LIBRO QUEDA REGISTRADO BAJO EL. NUMERO 1851 EN MI REGISTRO CRONOLOGICO’ DE LEGALIZACION DE APERTURA DE LIBROS Y HOIAS “SUELTAS, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE ANO, DELO QUE DOY FE, ===ssstnnuseneenmemme 4 EOJAS 73- EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE SAN ISIDRO, A LOS 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 1997, YO FELIPE DE OSMA ELIAS. ABOGADO NOTARIO DE LIMA, EN APLICACION DE OSART, 112. AL 116 DELA LEY DEL NOTARIADO DECRETO LEY N? 26002, LEGALIZO LA APERTURA PL, PRESENTE LIBRO DENOMINADO. LIBRO DE ACTAS, CORRESPONDIENTE Ai ALICORP S.A. POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 1997, EN DONDE SE ACORDO EL CAMBIO DE © RAZON SOCIAL DE: CONSORCIO DE ALIMENTOS FABRIL PACIFICO S.A. A: ALICORP S.A. © AMPLIANDOSE SU OBJETO SOCIAL, EL MISMO,QUECONSTA DEL FOLIO NO. 73 AL No, $00 SIMPLES, JONSTA| ESTA LEGALIZACION EN EL F0[.1073 fSTAMEANDO MISEILLO NOTARIAL EN LOS FOLIOS ur SiclienTeS—EsTe LIBRO QUEDA\REGIATRADO BAIO EL NUMERO 241 EN Mr REGISTRO : CRONGLOGICO DE LEGALIZACION © DI \ypeRTURA DE -LIBROS Y HOJAS SUFLTAS, ~ CORRESPONDIENTE AL. PRESENTE ANO, DE LO QUE DOY FE ACLARANDOSE QUE POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA. 04-02-2002 OTORGADA ANTE MI MISMO, ALICORP S.A. DE CONFORMIDAD CON LA TA. DISPOSICION TRANSITORIA DE LA NUEVA LEY "GENERAL DE SOCIEDADES No. 26887 ADAPTO LA FORMA SOCIETARIA/A LA DE UNA S.AA. EN \ CONSECUENCIA SU DENOMINACION ACTUAL ES ALICORPS.A.A, Y EN LA QUE HE CONSTATADO QUE DE FOJAS 429 4 LA 434 SE-ENCUENTRA EXTENDIDA LA SESION DE DIRECTORIO DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2014 Y DE FOJAS 437 SE ENCUENTRA EXTENDIDA LA SESION DE DIRECTORIO DE FECHA 22 DE MAYO DE 2014, CUYO TENORES EN SU PARTE PERTINENTE SON COMO SIGUEN: SESION DE DIRECT R CALLAO, SIENDO LAS 1030 A.M. DEL 25 DE FEBRERO DE 2014, EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD _ SITO EN AV. ARGENTINA N° 4793, SE REUNIO EL DIRECTORIO DE ALICORP S.A.A, CON ASISTENCIA DE LOS SENORES DIONISIO ROMERO PAOLETTI, ANGEL IRAZOLA ARRIBAS, RAYMUNDO MORALES, DASSO, LUIS ROMERO BELISMELIS, CALIXTO ROMERO GUZMAN, JOSE ANTONIO ONRUBIA ~ HOLDER, JORGE BRAKE VALDERRAMA, RAFAEL ROMERO GUZMAN Y MANUEL ROMERO ~ BELISMELIS. © COMPROBADO EL QUORUM REGLAMENTARIO, BAJO LA-PRESIDENCIA DEL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI Y CON-LA ACTUACION COMO SECRETARIO DEL SEXOR PAOLO SACCHI GIURATO, SE DECLARO ABIERTA LA SESION. SE LEYO EL ACTA ANTERIOR SIN OBSERVACIONES A CONTINUACION, EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE DE ACUERDO CON LA CITACION QUE SE < HABIA HECHO MEDIANTE ESQUELAS, EL OBJETO DE ESTE DIRECTORIO ERA TRATAR SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:(ou) §: APROBACION DEL PROYECTO DE FUSION SIMPLE DE LAS EMPRESAS FARMINGTON ENTERPRISES S.A. E INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A. (.) SOMETIDA A CONSIDERACION LA PROPUESPA’ DEL PRESIDENTE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y, EN CONSECUENCIA, SE ACORDO TRATAR LOS PUNTOS PROPUESTOS, (.) & APROBACION DEL PROYECTO DE FUSION SIMPLE DE LAS EMPRESAS FARMINGTON ENTERPRISES S.A. £ INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S. EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE LA SOCIEDAD ERA PROPIETARIA DEL 100% DE-EAS ACCIONES DE LAS EMPRESAS INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A. Y FARMINGTON. ENTERPRISES S.A, RAZON POR LA CUAL CONSIDERABA CONVENIENTE QUE ESTAS EMPRESAS FUERAN ABSORBIDAS POR FUSION POR LA SOCIEDAD MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE FUSION ~ SIMPLE ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ———=—= EL PRESIDENTE SENALO QUE'PARA ESTE EFECTO SE HABIA ELABORADO EL PROYECTO DE FUSION, EL CUAL DEBIA SER APROBADO.POR EL. DIRECTORIO Y SOMETIDO A APROBACION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, =a A CONTINUACION SE DIO LECTURA AL PROYECTO DE FUSION, CUYO EL-TEXTO ES EL SIGUIENTE: 1. SOCIEDADES PARTICIPANTES, ALICORPS.A.A. DOMICILIO: AV. ARGENTINA N* 4793, CARMEN DE LA. (080, CALLAO. OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD SE DEDICA PRINCIPALMENTE A LA [NDUSTRIA, EXPORTACION, IMPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO, PRINCIPALMENTE ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA. = CAPITAL SOCIAL: S!. $47°191,731.00. INSCRIPCION: PARTIDA ELECTRONICA N° 70267718 DE SOCIEDADES DEL REGISTRO DE PERSONAS. “IURIDICAS DEL CALLAO, INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS. ALIMENTICIAS. S.A. DOMICILIO: AV, FRANCISCO BOLOGNESLN® 551, URB, LOS FICUS, SANTA ANITA ORIETO SOCIAL: LA SOCIEDAD SE DEDICA PRINCIPALMENTE A LA PABRICACION DE CONSERVAS DE FRUTAS, LEGUMBRES, VERDURAS Y TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL, ‘YA SEA PARA EL CONSUMO HUMANO DIRECTO VIO INDIRECTO Y SU POSTERIOR VENTA, CABITAL SOCIAL: S/, 30,000.00. INSCRIPCIGN: PARTIDA ELECTRONICA N° 03008611 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. FARMINGTON ENTERPRISES S.A. DOMICILIO: AV. ARGENTINA N° 4793, CARMEN DE UA YEREINOSO, CALLAO. OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD SE DEDICA PRINCIPALMENTE A CA INVERSION Y TENENCIA ADQUISICION Y ENAIENACION DE ACCIONES ¥ PARICIPACIONES. CAPITAL'SOCIAL: S/. 129,900.00, —-====—=== = PARTIDA ELECTRONICA N? 13017995 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE‘ 12129 SERIEB N° 3752629 LA FUSION SE LLEVARA A CABO MEDIANTE FUSION SIMPLE DE ACUERDO A LA NORMA PREVISTA EN BL INCISO 2° BL ARTICULO 344° Y EL ARTICULO 363° DE LA LEY N° 26887 - LEY GENERAL DE SOCIEDADES MEDIANTE LA ABSORCION QUE HARA ALICORP S.A.A. DE INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A. Y DE FARMINGTON ENTERPRISES S.A; ASUMIENDO LA PRIMERA-A TITULO UNIVERSAL YEN BLOQUE EL PATRIMONIO DE LAS SEGUNDAS,LAS CUALES QUEDARAN DISUELTAS SIN LIQUIDARSE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 363° DE LA LEY N° 26887 ~ LEY GENERAL DE SOCIEDADES V, TENIENDO EN CUENTA QUE ALICORP S.A.A., EN SU CONDICION DE SOCIEDAD ABSORBENTE, ES PROPIETARIA DE TODAS LAS ACCIONES DE INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A. Y DE FARMINGTON ENTERPRISES S.A. QUE SERAN MATERIA. ~DE-ABSORCION, NO SERA NECESARIO EL. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS INGISOS 3, 4, 5 ¥ 6 DEL ARTICULO 347° DE LA NORMA LEGAL ACOTADA. ~ “IK, FECHA PREVISTA PARA LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA FUSION. BS LAFECHA PREVISTA PARA LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA FUSION ES EL | DE MAYO |SOMETIDA A CONSIDERACION LA PROPUESTA DE, PRESIDENTE, PORUNANIMIDAD SE APROBO EL PROYECTO DE PUSION, === t vie | SSQESIN| OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LA 1.00°P.M, DEL 25 DE FEBRERO DE 2014, SE ““LEWANTD LA SESION Y'SE SENTO LAGHSSENTE ACTA, LA MISMA QUE PREVIA LECTURA TUR APROBADA Y FIRMADA POR LOS CONCURRENTES. A CONTINUACION APARECEN DIEZ FIRMAS. f YO, PALO MARIO SACCHI GIURATO, 1DENTIFICADO CON D.NJ. N'06S12610, EN MI CALIDAD DE “""SGERENTE GENERAL DE ALICORP S.A.A., DE CONFORMIDAD CON LO SENALADO POR LA PRIMERA. DISPOSICIGN COMPLEMENTARIA FINAL DEL D'S. N° 006-2013.JUS, ‘DECLARO BAIO. MI RESPONSABILIDAD QUE LOS DIRECTORES QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA DE SESION DE DIRECTORIO ¥ QUE APARECEN AL PRINCIPIO DE ELLA SON EFECTIVAMENTE LAS PERSONAS {QUE SE MENCIONAN ¥ QUE LAS FIRMAS QUE ESTAMPAN EN LA PRESENTE SON LAS FIRMAS QUE UTILIZAN PARA TODOS SUS ACTOS. A CONTINUACION APARECEN UNA FIRMA. UN SELLO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA. CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE-EN EL, PRESENTE DOCUMENTO ES LA MISMA QUE USA PARA SUS ACTOS DON: PAOLO MARIO SACCHI GIURATO, CON DNA. N° 06542610, QUIEN PROCEDE EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE: ALICORP’S.A.Ax, FACULTADO SEGUN PODER INSCRITOEN = “LA PARTIDA ELECTRONICA N° 70267718, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DEL CALLAO, : ~ MIRAPLORES, 02 DE ABRIL DEL ANO 2014. UNA FIRMA, ~ PERCY GONZALEZ VIGIL B, ~ ABOGADO. ~ NOTARIO DE LIMA. \"UASI CONSTA DEL ACTA QUE HE TENIDO A LA VISTA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION EN LIMA, PRIMERO ~ DE JULIO DEL DOS MIL. CATORCE. E2014. TORIO =e EN EL CALLAO, SIENDO)LAS 900 A.M.-DEL DIA 22 DE MAYO DE 2014, EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN AV. ARGENTINA N°4793, SE REUNIO EL DIRECTORIO DE ALICORP S.A.A. CON .DE JULIO DEL DOS MIL. CATORCE, === LA ASISTENCIA DE LOS SENORES DIONISIO ROMERO PAOLETHH, ARISTIDES DE MACEDO MURGEt. ANGEL IRAZOLA. ARRIBAS, RAYMUNDO MORALES DASSO, LUIS ROMERO BELISMELIS, CALIXTO ROMERO GUZMAN, JOSE ANTONIO ONRUBIA HOLDER, JORGE BRAKE VALDERRAMA Y FERNANDO ZAVALA LOMBARDI. = COMPROBADO EL QUORUM REGLAMENTARIO, BAIO LA PRESIDENCIA DEL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI Y ACTUANDO COMO SECRETARIO EL. SENOR PAOLO SACCHI GIURATO, SE DECLARO ABIERTA LA SESION. fi PRESIDENTE MANIFESTO QUE DE ACUERDO CON LA CITACION QUE SE HABIA HECHO MEDIANTE ESQUELAS, EL OBIETO DE ESTE DIRECTORIO ERA TRATAR SOBRE LA APROBACION DEL RALANCE FINAL DE LA FUSION SIMPLE ACORDADA POR LA JUNTA OBLIGATORIA DE “ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE FECHA 27 DE MARZO DE 2014 CON LAS EMPRESAS [NDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A. Y FARMINGTON ENTERPRISES $.4., MEDIANTE LA ABSORCION POR LA SOCIEDAD DE DIGHAS EMPRESAS, CUYA VIGENCIA HA SIDO EL | DE MAYO DE 204. vimanas : EL PRESIDENTE SENALO QUE EN APLICACION.DEL ARTICULO 354 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEOADES, CORRESPONDIA AL DIRECTORIO DE-LA SOCIEDAD LA APROBACION DEL BALANCE FINAL DE LA FUSION SIMPLE ELABORADO AL DIA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE DICHA FUSION ESTO ES, AL I DE MAYO DE 2014. EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE-SOMETIA A CONSIDERACION DE LOS PEMAS DIRECTORES LA APROBACION)DEL BALANCE FINAL DE LA FUSION SIMPLE LLEVADA A CABO CON LAS EMPRESAS INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS.ALIMENTICIAS'S.A._Y FARMINGTON ENTERPRISES S.A, —= SOMETIDA A CONSIDERACION. LA, PROPUESTA DEL SENOR PRESIDENTE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y, EN CONSECUENCIA, SE ACORDO APROBAR EL BALANCE FINAL DE LA FUSION SIMPLE DE LA SOCIEDAD CON LAS EMPRESAS INDUSTRIA NACIONAL DE: CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A. Y FARMINGTON ENTERPRISES S.A. ELABORADO AL DIA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE DICHA BUISIGN, ESTO ES, AL I DE MAYODE 2014 : NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 10.00 A.M, DEL 22 DE MAYO DE 2014, SE LEVANTO-LA SESION Y SE ASENTO LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE, PREVIA LECTURA, FUE APROBADA Y FIRMADA POR EL. PRESIDENTE Y EL SECRETARIO A CONTINUACION APARECEN DOS FIRMAS, 2=-——namemmen—————— ASI CONSTA DEL ACTA QUE HE TENIDO A LA-VISTA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION-EN-LIMA, PRIMERO INSERTO: COPIA CERTIFICADA. ==: BEDIDO: $4661, eee COPIA CERTIFICAD A, ene PERCY GONZALEZ VIGIL BALBUEWA. BOGADO NOTARIO DE LIMA CERTIFICO; QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS PERTENECIENTE A: ALICORP S.A.A, (ANTES: CIA. INDUSTRIAL PERU PACIFICO S.A.) EL MISMO QUE SE ENCUENTRA LEGALIZADO A FOJAS UNO CON FECHA 27'DE JULIO DEL 1994, POR ANTE EL-EX NOTARIO DE LIMA DR, FELIPE DE OSMA ELIAS, EN APLICACION DE, LosSERIEB N° 3752630 j ICULOS 112 AL 116 DELA LEY DEL NOTARIADO LEY 24002, QUEDANDO.REGISTRADO BAIO Et NUMERO 81794 (POR AUSENCIA DEL DR, FELIPE DE OSMA ELIAS FIRMA EN SU LUGAR El SUSCRITO DR. PERCY GONZALEZ VIGIL B. SEGUN LICENCIA CONCEDIDA POR EL COLEGIO DE © NOTARIOS DE LIMA) DEJANDO CONSTANCLA QUE A FOJAS 75 DE DICHO LIBRO APARECEN LA. SIGUIENTE LEGALIZACION: EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE SAN ISIDRO, A LOS 31 DIAS DEL MES DE-JULIO DE 1995, VO FELIPE DE OSMA E, ABOGADO NOTARIO DE LIMA, EN APLICACION DE LOS ART. 112 AL 116 DELA LEY DEL NOTARIADO DECRETO LEY 26002, LEGALIZO LA APERTURA DEL PRESENTE LIBRO DENOMINADO ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE A CONSORCIO DE ALIMENTOS FABRIL PACIFICO S.A POR ACUERDO DE = AUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 30.06.95 EN DONDE SE ACORDO MODIFICAR SUS ESTATUTOS CAMBIANDO SU DENOMINACION SOCIAL DE COMPANIA INDUSTRIAL. PERU (S.A. A: CONSORCIO DE ALIMENTOS FABRIL. PACIFICO S.A. AMPLIANDOSE SU OBJETO EL MISMO QUE CONSTA DEL FOLIO. 75 AL FOLIO 500 SIMPLES, CONSTANDO ESTA EEGALIZACION EN EL-FOLIO N® 75, ESTAMPANDO MI SELLO NOTARIAL EN LOS FOLIOS SUBSIGUIENTES. ESTE LIBRO QUEDA REGISTRADO BAJO EL NUMERO 1855 EN MI REGISTRO RONOOGICO DE LEGALIZACION DE AOERFURA DE LIBROS Y HOJAS SUELTAS, & CORRESPONDIENTE AL PRESENTE ANO, BELG QUI DOY FE ‘ALEOUAS LLL- EN LA CIUDAD DE LIMA,\DISTHTO DE SAN ISIDRO, A LOS 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE: 197, YO FELIPE DE OSMA ELIAS. ABOGADO NOTARIO DE LIMA, EN APLICACION Dt Lo$.ART. 112 AL 116 DE LA LEY DEL NOTARIADO DECRETO LEY N* 26002, LEGALIZO LA APERTURA Bel ridscyie ciesGl oa baINADS, Links Be WOTASORINTAS CONERAGES DEAECAISTAS ‘CORRESPONDIENTE A: ALICORP S.A. POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 1997, EN DONDE SE ACORDO EL. CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE: CONSORCIO DE ALIMENTOS FABRIL PACIFICO S.A. A: ALICORP S.A. AMPLIANDOSE SU OBJETO SOCIAL, EL MISMO QUE CONSTA DEL POLIO NO. 111 AL. No. 500 SIMPLES, CONSTA ESTA LEGALIZACION EN EL FOLIO 111 ESTAMPANDO © MISELLO NOTARIAL EN LOS FOLIOS SUB SIGUIENTES -ESTE LIBRO QUEDA REGISTRADO BAIO EL © NUMERO 242-97 EN MI REGISTRO-CRONOLOGICO DE LEGALIZACION DE APERTURA'DE LIBROS Y UELTAS, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE ANO, DELO QUE DOY FE. ACLARANDOSE QUE POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA‘0402-2002 OTORGADA ANTE MI MISMO, " ALICORP. $.A. DE CONFORMIDAD CON LA ATA DISPOSICION-TRANSITORIA DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES No. 26887 ADAPTO LA FORMA SOCIETARIA A LA DE UNA S.A.A. EN © CONSECUENCIA SU DENOMINACION ACTUAL ES "ALICORP S.A.A, Y EN LA QUE HE CONSTATADO QUE DE FOUAS 337 A LA 349 SE ENCUENTRA EXTENDIDA LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL ACCIONISTAS DE FECHA 27 DE MARZO DE 2014, CLYO TENOR EN SU PARTE PERTINENTE ES COMO = sigue: PACE SHouas JUNTA OBLIGATORIA ANUAL ACCIONISTA "EN EL CALLAO, SIENDO/LAS 11.00 AM. BEL.DIA 27 DE MARZO DE 2014, EN EL-LOCAL DE LA + SOCIEDAD SITO EN AV. ARGENTINA N° 4793, SE REUNIERON EN PRIMERA CONVOCATORIA LOS SENORES ACCIONISTAS DE ALICORP S.A.A. QUE A CONTINUACION SE INDICA: BIRMINGHAM MERCHANT S.A., CON DOMICILIO EN PANAMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDORES ¥ PROPIETARIOS DE 93'547.435 ACC, —=~ AFP INTEGRA S.A, CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR LOS SENORES JUAN PABLO NOZIGLIA MONTJOY Y ENRIQUE LANATA ZELADA, POSEEDORES Y PROPIETARIOS DE memes een ere emmea= 90°38 1,602 “= PRIMA AFP S.A., CON DOMICILIO EN PERU, DEBLDAMENTE REPRESENTADOS POR LA SENORITA CARLA BENAVIDES ROSAS, POSEEDORES Y PROPIETARIOS DE 78°083,775" - PROFUTURO AFP, CON DOMICILIO EN PERU DEBIDAMENTE REPRESENTADOS POR LA SENORITA TAMIA MICHELE YICHOY NEUMANN, POSEEDORES Y PROPIETARIOS DE 71886777“ + GRUPO PIURANO DE INVERSIONES S.A, CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR DIONISIO. ROMERO PAOLETTI, POSEEDORES Y PROPIETARIOS == 66'001,799 ~ ATLANTIC SECURITY BANK, CON DOMICILIO EN PANAMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEROR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDORES Y PROPIETARIOS DI 46°869.067 + - INVERSIONES PIURANAS S.A., CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETT!, POSEEDORES Y PROPIETARIOS DE 38681, 128 = CREDICORP LTD,, CON DOMICILIO EN BERMUDAS, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDORES ¥ PROPIETARIOS DE 31°563,066 - URIGELER INTERNATIONAL $,A., CON DOMICILIO EN PANAMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDORES-Y PROPIETARIOS DE 28°213,070 = FIDEICOMISO ONCAR (FIDUCIARIO: LA FIDUCIARIA S.A), CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDORA Y PROPLETARIA DE = 26'833,662 - HELGUERO ROMERO ROSALINA, CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDORES ¥ PROPIETARIOS DE 22°641,425 + mem MARAY S.A., CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETT!, POSEEDORES Y PROPIETARIOS DE === 21/875,974 + ARISAIG LATIN AMERICA CONSUMER FUND LLC, CON DOMICILIO EN USA, DEBIDAMENTE ~ REPRESENTADOS POR SERGIO VICENTELLO, EN REPRESENTACION DEL CITIBANK DE PERU S.A. POSEEDORES Y PROPIETARIOS DE mann 16°378,188° -ROMERO PAOLETTI DIONISIO, CON DOMICILIO EN PERU, POSEEDOR Y PROPIETARIO E-— = 10°797,986 “ - EQUALITY INVESTMENT CORPORATION, CON DOMICILIO EN PANAMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDORES ¥ PROPIETARIOS DE 5 + ROMERO PAOLETTI DE SACCHI_ANA MARIA, CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL SEROR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDOR Y PROPIETARIO bi sees 10°550,105" 10'320,713 ONRUBIA HOLDER EDUARDO VICTORIANO, CON -DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL SENOR JOSE ANTONIO ONRUBIA HOLDER; POSEEDOR Y PROPIETARIO 6'845,038 = ONRUBIA HOLDER LUIS FERNANDO-MARTIN, CON DOMICILIO EN PERU, DESIDAMENTE REPRESENTADO POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDOR Y PROPIETARIO 6°521,866~B SERIEB N°? 3752631 — NRUBIA HOLDER MARIA INMACULADA, CON ‘POMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR JOSE ANTONIO ONRUBIA HOLDER, POSEEDOR Y PROPIETARIO o = 6'828,083+ = ONRUBIA HOLDE ORY PROPIETARIO be emars - INVERSIONES ANCON S.4., CON DOMICILIO EN ISLAS VIRGENES, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR El. SENOR DIONISIOROMERO PAOLETTI, POSEEDORES Y PROPIETARIOS DE 4°820,583, + ATLANTIC SECURITY INTERNATIONAL FINANTIAL SERVICES INC,, CON DOMICILIO.EN/PANAMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDORES Y PROPIETARIOS DE 4332,654 ~ ROMERO GUZMAN CALIXTO, CON DOMICILIO EN LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL __SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDOR Y PROPIETARIO DE 4181352" === : Sia GUZMAN DE LOHSE ANA SILVIA MARIA DE FATIMA, CON DOMICILIO-EN LIMA, { DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDORA Y Sai sth : aaa 181,352 JOSE ANTONIO, CON DOMICILIO EN PERU, POS! 4'181,352* di EDUARDO, CON DOMICILIO EN LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTIPOSEEDOR Y PROPIETARIODE 4040.48 = oupro GUZMAN RAFAEL ERNESTO, CON DOMICILIO EN LIMA, DEBIDAMENTE “POR El SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDOR Y PROPIETARIODE | 4°181,352~ “-=PAEMAS DEL ESPINO S.A., CON. DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDORES Y PROPIETARIOS DE== ——_¥'492,870" © ROUSILLON CORPORATION, CON DOMICILIO. EN ISLAS VIRGENES) DEBIDAMENTE REPRESENTADA\POR EL SEROR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDORES Y PROPIETARIOS De ¢ $092,163" = LABARTHE ONRUBIA MARIA LOURDES, CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR JOSE ANTONIO ONRUBIA HOLDER, POSEEDORA Y PROPIETARIA DE <= LABARTHE ONRUBIA PEDRO JOSE, CON DOMICILIO“EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL SENOR JOSE ANTONIO ONRUBIA HOLDER, POSEEDOR ¥ PROPIETARIO DE 3°386,238 “=== - BARRY OVERSEAS CORP, CON DOMICILIO EN PANAMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL “SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTL, -POSEEDORES Y PROPIETARIOS DE , 2781,246 ©. ROMERO BELISMELIS, MANUEL, CON DOMICILIO EN PERU, DEBLDAMENTE REPRESENTADO FOR ‘S EL SENOR DIONISIO ROMERO PAQLETTI, POSEEDOR ¥ PROPIETARIO DE 2726.18 |= EL PACIFICO VIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, CON DOMICILIO EN PERU, * DEBIDAMENTE REPRESENTADOS POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDORES Y ~ PROPIETARIOS DE 409,93 = BCP ACCIONES FMIV, CON DOMICILIO EN PER, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL. SENOR < DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDORES ¥ PROPIETARIOS DE === RESENTADO 37386,239 914,257- NICOLINI BERNUCCI LUIS EUGENIO, CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDOR Y PROPIETARIO DE= 750,000 == EL PACIFICO PERUANO SUIZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS $.A., CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDORES Y PROPIETARIOS Di 600,000 - HOLDER MERINO DE ONRUBIA TERESA MANUELA, CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR JOSE ANTONIO ONRUBIA HOLDER, POSEEDORA Y PROPIETARIA DE= = 505" - SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADOS POR LA SENORITA NELLY ROCIO HUAMAN |GUZMAN, POSEEDORA Y PROPIETARIA DE = “ 581,084 4 GUEROLA SORIA DE DEL CAMPO/ MARIELLA, CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDORA Y-PROPIETARIA DE - ~ —— 529.092" ae - GUZMAN PORTILLA_DE ROMERO ANA SILVIA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETT], POSEEDORA Y PROPIETARIA DE=====——=m—n= 409,704“ =m + QUEIROLO NICOLINI CHIRIBOGA ERNESTO MIGUEL, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETT!, POSEEDOR Y PROPIETARIO DE = BCP CRECIMIENTO SOLES, CON DOMICILIO EN PERI 390,649 |, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEROR, DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDORES Y PROPIETARIOS DE 378,627" = BCP EQUILIBRADO FMIV, CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDORES Y PROPIETARIOS DE 364,999 - BCP MODERADO FMIV, CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDORES Y PROPIETARIOS DE———=—=—= 386,436 =—— = ACP EQUILIBRADO SOLES, CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDORES Y PROPIETARIOS DE 213,02 = BCP MODERADO SOLES, CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEROR DIONISIO ROMERO PAOLETT!, POSEEDORES Y PROPIETARIOS DE 198,453 + - QUEIROLO'NICOLINI CHIRIBOGA LUIS, CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDOR Y PROPIETARIO-DE= 188,200" - BCP ACCIONES SOLES FMIV, CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADOS POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDORES Y PROPIETARIOS DE === las 404* ae - ROMERO BELISMELIS ARACELI, CON DOMICILIO EN PERU; DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETT!, POSEEDORA Y PROPIETARIA DE === 133,200 -SACCHI GIURATO PAOLO, CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL. SENIOR DIONISIO ROMERO PAOLETT!, POSEEDOR Y PROPIETARIO DE ROMERO SEMINARIO CALIXTO, CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL SNOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDOR Y PROPIETARIO DE—--=== $0,000 DEL CAMPO VEGAS MANUEL FERNANDO YGUEROLA SORIA DE DEL CAMPO MARIELLA, CON DOMICILIO EN LIMA, POSEEDORES Y PROPIETARIOS DE —=====—=—=——==—=—=—= - ROMERO BELISMELIS FERNANDO, CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETT!, POSEEDOR ¥ PROPIETARIO DE === 38, 17,25) “meeSERIEB N° 3752632 rm , DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI, POSEEDOR Y PROPIETARIO DE = CASTRO HUANGAL LIZANDRO, CON DOMICILIO EN PERU, POSEEDOR Y PROPIETARIO a 1,400" bE 38977" -PARFAN ARRUNATEGUI DANIEL, CON DOMICILIO EN PERU, POSEEDOR Y PROPIETARIO Dr sass 44,965 + =m ~CREDICORP CAPITAL SAB, CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL < SENOR IVAN ANTONIO BOGARIN URMACHEA, POSEEDORES Y PROPIETARIOS DE 37.41 - RIOS SALAS ERICH WIL, CON DOMICILIO EN PERU, POSEEDOR-Y PROPIETARIODE 24,905 “MORALES ARIAS ALEJANDRO, CON DOMICILIO EN PERU, POSEEDOR Y PROPIETARIO DE === 24497 © -TARAZONA VALVERDE JUAN CARLOS, CON DOMICILIO EN PERU, POSEEDOR Y PROPIETARIO. “oom arn 13,600 * 2 ——— 13,527 5 EN PERU, POSEEDOR Y PROPIETARIO Ban 1U, POSEEDOR Y PROPIETARIO DE 13,29: pes a5 © MORENO MORENO JOVINO, CON DOMICILIOEN.P RNEJO NEYRA MANUEL, CON DOMICIVIO\ EN PERU, POSEEDOR Y PROPIETARIO vost * “EGARCIA JUAREZ DIEGO, CON DOMICILIO EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR JOR MARCO ANTONIO CONTRERAS CLARO, POSEEDOR Y PROPIETARIO D 690 =FARRO FERNANDEZ SEGUNDO, CON DOMICILIO EN PERU, POSEEDOR Y PROPIETARIO INTELIGO SAB, CON DOMICILIO. EN PERU, DEBIDAMENTE REPRESENTADOS POR EL SENOR RICARDO MANUEL BARRERA ZAMUDIO, POSEEDORES Y PROPIETARIOS DE 01“ roral 149°251,933.ACC. CONSTATADO EL QUORUM REGLAMENTARIO; SE COMPROBO QUE SE ENCONTRABAN PRESENTE Y ~ REPRESENTADAS EL 88.44% DE'LAS ACCIONES, ES DECIR, MAS DE LAS 2/3 PARTES DEL CAPITAL © PAGADOs/RAZON POR LA CUAL; LOS ACUERDOS QUE SE TOMAN EN ESTA JUNTA SERAN IGUALMENTE VALIDOS Y OBLIGARAN A TODOS-LOS SENORES ACCIONISTAS, TODO DE ACUERDO > CON LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL. DE SOCIEDADES Y EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, = ~ ACTUANDO COMO PRESIDENTE EL SENOR DIONISIO ROMERO PAOLETTI Y COMO SECRETARIO EL © SENOR PAOLO SACCHI GIURATO, EL PRIMERO DE LOS NOMBRADOS MANIFESTO QUE DE “ACUERDO CON EL AVISO DE-LA CONVOCATORIA QUE’SE HABIA PUBLICADO EN EL DIARIO “OFICIAL EL PERUANO, EN EL DIARIO EL CALLAO Y EN EL DIARIO EL COMERCIO; EL OBJETO DE ~ ESTA JUNTA ERA TRATAR SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS: = (..) 6 APROBACION DEL PROYECTO DE FUSION SIMPLE ENTRE ALICORP S.A.A., INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A. Y FARMINGTON ENTERPRISES S.A, MEDIANTE LA “: ABSORCION DE INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A. Y FARMINGTON ENTERPRISES §.A. POR ALICORP S.A.A, “===SOMETIDA A CONSIDERACION LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y, EN CONSECUENCIA, LA JUNTA QUEDO VALIDAMENTE CONSTITUIDA Y SE ACORDO TRATAR EN LA MISMA LOS PUNTOS PROPUESTOS POR LA PRESIDENCIA. (..) 6 APROBACION DEL PROYECTO DE FUSION SIMPLE ENTRE-ALICORP S.A.A., INDUSTRIA~, NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A. ¥ FARMINGTON ENTERPRISES 5.4. MEDIANTE LA ABSORCION DE INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A. Y FARMINGTON ENTERPRISES S.A} POR ALICORP S.A.A.: EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE LA SOCIEDAD ERA PROPIETARIA DEL 1009 DELAS ACCIONES DE LAS EMPRESAS INDUSTRIA-NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A. Y FARMINGTON ENTERPRISES S.A, RAZON POR LA CUAL CONSIDERABA CONVENIENTE QUE ESTAS EMPRESAS FUERAN ABSORBIDAS POR FUSION POR LA SOCIEDAD MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE FUSION SIMPLE ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES [A CONTINUACION SE DIO LECTURA AL PROYECTO DE FUSION, CUYO EL TEXTO ES EL SIGUIENTE: PROYECTO DEFUSION ‘SOCIEDADES PARTICIPANTES ALICORP. DOMICILIO: AV, ARGENTINA N° 4793, CARMEN DE LA LEGUA ¥ REINOSO, CALLAO. OBIETO SOCIAL: LA SOCIEDAD SE DEDICA PRINCIPALMENTE A LA INDUSTRIA, EXPORTACION, IMPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE CONSUMO MaSIVO, PRINCIPALMENTE-ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA. CAPITAL SOCIAL: S/ 847°191, 731,00, me INSCRIPCION: PARTIDA ELECTRONICA N* 70267218 DE SOCIEDADES DEL REGISTRO DE PERSONAS SURIDICAS DEL CALLAO. INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A. DOMICILIO: AV. FRANCISCO BOLOGNESI N° 551, URB, LOS ICUS, SANTA ANITA, === ‘ORIETO SOCIAL: LA SOCIEDAD SE DEDICA PRINCIPALMENTE ALLA FABRICACION DE CONSERVAS DE FRUTAS, LEGUMBRES, VERDURAS Y TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL ‘YASEA PARA EL CONSUMO HUMANO DIRECTO YO INDIRECTO Y SU POSTERIOR VENTA CAPITAL SOCIAL S/, 30,000.00, =====—= = INSCRIPCION: PARTIDA ELECTRONICA N? 03008611 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. = FARMINGTON ENTERPRISES S.A. DOMICILIO: AV. ARGENTINA N° 4793, CARMEN DE LA LEGUA ¥ REINOSO, CALLAO. OBIETO SOCIAL: LA SOCIEDAD SE DEDICA PRINCIPALMENTE’A LA INVERSION Y TENENCIA, ADQUISICION ¥ ENAJENACION DE ACCIONES ¥ PARTICIPACIONES, ===eeeeenns GAPITAL SOCIAL: Si. 129,900.00. a INSCRIPCION: PARTIDA ELECTRONICA N° 15017995 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. oles one - Tl, EORMA DELA FUSION - LA FUSION SE LLEVARA A CABO MEDIANTE FUSION SIMPLE DE ACUERDO A LA NORMA PREVISTA EN EL INCISO 2° EL ARTICULO 344° Y EL ARTICULO 363° DE EA LEY N° 26887 ~ LEY GENERAL DE- SOCIEDADES MEDIANTE LA.ABSORCION QUE HARA ALICORP S.A.A. DE INDUSTRIA NACIONAL