12° Juzgado Penal - Reos Libres EXPEDIENTE 1 34432-2010-1-1801-JR-PE-12 ESPECIALISTA — : MEZA VARGAS, ELSA DENUNCIADO : CASTANEDA LOSSIO, OSCAR LUIS AGRAVIADO :PROCURADURIA PUBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS , Resolucién Nro, 131 AUTO AMPLIATORIO DE INSTRUCCION Lima, diciesies de diciembre de Dos mil once. AUTOS Y VISTOS: Puestos los autas en Despacho para emitir la resolucion que cortesponda; y por recibido el presente cuadera de apelacion de la Superior Sala Penal: CUMPLASE lo sjecutoriado, y CONSIDERANDO: Que, los cargos imputados contra el denunciado OSCAR LUIS CASTANEDA LOSSIO, radican en: PRIMERO.- Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa Vega Upaca S.A. (RELIMA) suscribieron en el afo mil novecientos noventa y cinco un contrato de concesidn del servicio de limpieza publica en e! Cercado de Lima, asi coma, el traslado y tratamiento de residuos solidos, entre otras prestaciones. Alno haberse estipulado de modo expreso si en el precio propuesto estaba incluido o no el Impuesto General a las Ventas, el tema fue sometida a arbitraje, procedimiento que en e] mes de julio de mil novecientos naventa y ocho se reselvid que dicho Impuesto debia ser asumido en percentajes iguales por ambes partes, y que cada una de las partes debla de efectuar el page en la proporcién que le correspondia y que en las facturaciones proximas RELIMA debia incrementar el porcentaje correspondiente al cincuenta por ciento del Impuesto General a las Ventas. Que, dicha obligacién fue incumplida siendo que, la Municipalidad no pago la deuda devengada y la empresa Vega Upaca (RELIMA) no adiciono en la facturacién el Monto correspondiente, ambas partes tenlan conocimienta que la deuda existia, pero ninguna conocia el monto que se habia generado ya que no se hizo la ‘correspondiente liquidacion, RELIMA, no requirid formalmente el pago de la deuda y hasta fines del afio des mil cuatro segula emitiendo sus facturas sin el nenreganeeigne la Municipalided Basseahene sical que le ee VEE ERWANDED OTE STsolicita a partir de enero del afio das mil cinco incluya el porcentaje adicional conforme a lo resuelto per el arbitraje antes aludido.- ---------------------- SEGUNDO.- Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima, llegd a determinar el monte de la deuda y en el mes de agosto del dos mil cinco ambas entidades conciliaron el monto total de la deuda en la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO NUEVOS SOLES CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (Si. 35'941,464.93), acordando dos alternativas sobre la modalidad de pago, al contado en el primer trimestre del afio dos mil seis o en el lapso de diez afios, Propuestas que no fueron plasmadas en un documento final, y sdlo constan Comunicaciones cursadas entre las dos partes, paralelamente, ambas entidades negociaban la renovacién de un contrato de concesidn por el servicio de limpieza publica que vencia en octubre del afio des mil cinco, el mismo que fue renovado en agosto del mismo afie por un plazo adicional de diez afios, por lo que se llegd a concluir estos dos temas del pago de la deuda y la renovacién del contrato de manera simultanea, siendo que, respecto del contrato dé concesién se habria producido a pesar de que existirian una serie de irreqularidades sobre su ejecucién durante en los primeros diez afios. ------------+----+22eeeeeeeeneeeeee TERCERO.- Que, aun cuando no se habia definido de modo expreso cual de las formas de pago se iba a utilizar, la Municipalidad Metropolitana de Lima con fecha dieciséis de diciembre del dos mil cinco, solicita a RELIMA la entrega de sus facturas por la totalidad de la deuda, girando ésta sus comprobantes de pago en la misma fecha e inmediatamente fueron presentadas a la Municipalidad Metropolitana de Lima, sin embargo, ese mismo dia, cuando el pago al contado era inminente, él directorio de RELIMA aprobo la celebracién de un contrato de cesién de sus derechos (de acraedor frente a la Municipalidad Metropolitana de Lima) a la empresa COMUNICORE, Con la presentacién de las facturas se dio origen al expediente de pago que se tramito en las dos semanas comprendidas entre las festividades de navidad y afio nuevo, de un modo inusualmente acelerado, incluyende dias feriados. Cuando el expediente de pago se encontraba en ‘Tesorerfa, tanto las empresas RELIMA como COMUNICORE informaron de la mencionada cesi6n de derechos, lo que significaria que solamente se cambiaria el titular de las cuentas en las que se harian los abonos, para dicho efecto adjuntaron copia del mencionado contrato en que se estipulaba que la deuda de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO DE NUEVOS SOLES CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (Si, 38°941,464.93), era transferida por la suma de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NUEVOS SOLES (SI. 14°635,000.00). --- CUARTO.- Que, la re ante del Ministerio Publica, Sef alayaor as. evidente, que inert ae Ge el tema dela weet a sso de ladeuda a sacar ae (eea materia presupuestal, “El titular es responsable solidario con el delegado"; por estas consideraciones: RESOLUCION: Que, en consecuencia, estando a lo consagrado en el inciso cinco del articulo ciento treinta y nueve de la Constitucion Politica del Peru y a lo previsto y penado por los articulos trescientos ochenta y cuatro y trescientos ochenta y nueve del Cédigo Penal vigente al momento de los hechos y a lo dispuesto en su integridad por el articulo setenta y siete del Codigo de Procedimientos Penales, modificado por la Ley veintisiete mil ciento diecisiete y articulo ciento cuarenta y tres del Decreto Legislativo seiscientos treinta y acho del Codigo Penal vigente; El sefior Juez Titular del Decimo Segundo Juzgado Penal de Lima: resuelve APERTURAR INSTRUCCION contra el denunciado OSCAR LUIS CASTANEDA LOSSIO, por el delito contra la Administracian Publica en sus modalidades de - COLUSION DESLEAL Y MALVERSACION DE FONDOS, en agravio de la Municipalidad Metropolitana de Lima, dicténdose contra él referido denunciado Mandato de COMPARECENCIA RESTRINGIDA, con las siguientes restricciones: a) no variar de domicilio sin previo aviso al juzgado, b) concurrir todas los fines de mes a registrarse en el cuadero de control del Juzgado, actualmente Module Biométrico de esta Corte de Lima, c) cumplir los mandatos y notificaciones judiciales; d) Al pago de TREINTA MIL NUEVOS SOLES por concepto de CAUCION, suma que debera depesitar en el termino de diez diaz de notificado en ¢| Banco de la Nacion a nombre de esta Judicatura; e) Se dispone el IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAIS del procesado, debiendo para ello cursarse los oficios a la Direccion General de Migraciones det Ministerio del Interior y a las demas entidades que corresponda, todo ello, bajo apercibimiento de revocarse |a medida de comparecencia dictada, por la dé detencién, en caso de incumplimienta de las reglas de conducta impuestas, previo requerimiento conforme a {o dispuesto por el articule cincuenta y ‘ocho del Codigo Penal; ACTIVIDAD PROBATORIA: Para los fines de la presente investigacién se practiquen las siguientes diligencias: a) Recibase la INSTRUCTIVA del procesado OSCAR LUIS CASTANEDA LOSSIO sefialandose para el dia dieciséis de enero del dos mil doce a horas diez de la mafiana, bajo apercibimiento de ser declarada REO es. SECRET.ARL ads Expeciallzado on to Penalae? b) Recfbase la declaracién preventiva del Pracurador Public respective para | dia diecisiete de enero préximo a horas diez de la majiana, notificandese, - c) Levantese e! Secreto Bancario del procesada CASTANEDA LOSSIO, para que a través de la Superintendencia de Banca y Seguros las entidades Financieras y Bancarias INFORMEN sobre sus movimientos y estados de ‘cuenta bancaria que pusda poseer. d) Y Absuélvase las demas diligencias que resulten necesarias para un mejor esclarecimiento de los hechos, bajo responsabilidad. Estando a lo expuesto y en aras de garantizar la eventual obligacidn futura de caracter patrimonial, con la facultad que confiere el articulo noventa y cuatro del Cédigo de Procedimientos Penales: TRABESE EMBARGO EN FORMA DE DEPOSITO YO INSCRIPCION, hasta por un monto de GIENTO GINCUENTA MIL NUEVOS SOLES, a fin de garantizar el monto de una posible Reparacidn Civil, sobre las cuentas de ahorras y/o corrientes, en moneda nacional y/o extranjera, bienes muebles, inmuebles y/o vehiculos que pudiera registrar el procesado, oficiandose para et efecto a la Superintendencia de Banca y Seguros Registros Publicos, Sunarp; En consecuencla FORMESE en cuerda separada, el Cuaderno de Embargo Preventive sobre los bienes que pudlera registrar el procesado OSCAR LUIS CASTANEDA LOSSIO; cficiandose para dicho efecto a la Superintendencia Nacional de Banca y seguros, Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro Vehicular de Lima y Callao (SUINARP), a fin de que dicha institucién informen al respacto, sin perjuicio, de que confarme lo dispone el articulo noventa y cinco del antes acotado Cédigo, el procesado cumpla con sefialar los bienes susceptibles de embargo dentro de las veinticuatro horas de notificado; téngase presente,- Por otro lado, anéxese el presente cuaderno Incidental al expedient principal enmendandose la follatura a fin de que forme parte integrante del mismo, devueltos ‘qué sea los autos del despacho del sefior Representante del Ministerio Publico. Comunicandose de la apertura de la instruccién a la Sala Penal competente; oficiandose y Notificandose a los sujetos procesales principales y secundarios; con citacion.- Ys PODER SBDICIAL f i ou Seguidamente, notifique la presente Resolucidn al Fiscal, de lo que doy fe.-