AUTORIZACION DE GASTOS

SESIN ORDINARIA 05 DE MARZO DEL 2014

1.1 Se autoriza compra de fotocopiadora Toshiba e-Studio 45 6, por un monto de

2.345.132.74. Se adjudica la compra a la empresa Servicio y Mantenimiento
Tcnico MTM. Despus de haber evaluado la oferta de tres proveedores.
1.2 Se autoriza la compra de suministros y accesorios para la elaboracin de carnet
con banda magntica, por un monto de 1.273.414.50. Se adjudica la compra a la
empresa TECNO ID S.A. Son representantes exclusivos de la Marca Evolis Official
Partner, que corresponde a l equipo que se tiene actualmente.
1.3 Se autoriza la compra de cmara fotogrfica para la elaboracin de carnet, por un
monto de hasta 300.000. Se delega a la Seorita Mnica Gonzlez. La primera
opcin es la cmara Cannon X50. 1100D, sujeto a que funcione con el software
actual.
1.4 Se aprueba proformas para la pared de la secretara, proveedor Muebles de oficina
Mugui, por un monto de 650.000. Sin embargo se acuerda brindar una prorroga de
15 das, para valorar la necesidad definitiva.
1.5 Se ratifica la compra de 10 computadoras para el departamento de matemtica y
accesorios para el rea de informtica, con el objetivo de darle soporte a las
computadoras. El monto a pagar es de 3.748.681.20. Se adjudica la compra a la
empresa Corporacin de Servicios Informticos CSI.S.A.
1.6 Se ratifica la compra de central telefnica, Panasonic KX-TES824, por un monto de
$1.168. Se adjudica la compra a la empresa Intel Instalaciones Telefnicas (CR)
S.A. La instalacin esta sujeta a visita para cotizar el cableado.
1.7 Se ratifica la ejecucin de la compra de las cortinas que se colocarn este mes de
marzo.
1.8 Se autoriza la compra de blocs para la autorizacin de gastos del tesorerocontador y se delega a la seorita Mnica Gonzlez, la coordinacin de la compra.
1.9 Se acuerda consultar condiciones de varios proveedores para autorizar la compra
de materiales de construccin y mantenimiento de edificio para uso inmediato.
1.10 Se ratifica la compra de etiquetas en material adhesivo de seguridad (void),
1000 unidades, por un monto de 111.000. Se adjudica la compra a la empresa
Adurfe Comercial.
1.11 Se acuerda la compra de 10 ventiladores sujeto a cotizaciones. Se coordina
con la Seorita Mnica Gonzlez. Se considera la cotizacin mas baja.
1.12 Se acuerda la compra de dos paquetes de 24 botellas de agua para atender a
las visitas que llegan a Direccin. Se delega a la seorita Mnica Gonzlez, la
coordinacin de la compra.

1.13 Se acuerda compra de refrigeradora para oficina. Se delega a la

Mnica Gonzlez, la coordinacin de la compra.

seorita

1.14 Se acuerda depositar a la cuenta de Fodesaf, 20.000 mensuales.

1.15 Se autoriza la compra de 3 pizarras. Se delega a la seorita Mnica Gonzlez,
la coordinacin de la compra.