MINUTA

SEORA NOTARIO: SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS, UNA DE CONSTITUCION

DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SIN DIRECTORIO, SIENDO EL CONTENIDO DEL PACTO SOCIAL EL
SIGUIENTE:================================================
PRIMERO.- LOS OTORGANTES: _______________________________, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD ___________________, OCUPACION, ESTADO CIVIL, CON DOMICILIO
_________________________________________, NACIONALIDA EXPRESAMENTE MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE
CONSTITUIR

UNA

SOCIEDAD

ANONIMA

CERRADA

SIN

DIRECTORIO,

QUE

SE

DENOMINARA

"___________________", LA MISMA QUE SE REGIRA POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.========

SEGUNDO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA SUMA DE _____________________________________,
REPRESENTADO POR _________________________________ CADA UNA; CUYO APORTE SE REALIZA POR CADA UNO
DE LOS SOCIOS, EN BIENES, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE: =========================
1. ____________________________, SUSCRIBE Y CANCELA ____________________________ CADA UNA, ASCENDENTE
A LA SUMA DE ____________________________), EQUIVALENTE AL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL TOTAL
DEL CAPITAL SOCIAL, DE LOS CUALES LOS APORTA CON LOS SIGUIENTES

BIENES MUEBLES DE SU

PROPIEDAD, A TITULO DE PROPIEDAD EN FAVOR DE LA SOCIEDAD:======================

ITEM

DESCRIPCIN

UNIDAD

CANTIDAD

UND

01

UND

01

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL

EL APORTE EN BIENES ESTA ACREDITADO CON EL INFORME DE VALORIZACION QUE SE INSERTARA EN LA

ESCRITURA PUBLICA QUE ORIGINE ESTA MINUTA.===================================
TERCERO.- LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN GERENTE GENERAL CARGO
QUE

SERA

DESEMPEADO

POR

DON

____________________________,

DE

NACIONALIDAD

PERUANA,

IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N____________________________, OCUPACION,

ESTADO CIVIL, CON DOMICILIO ____________________________.========
CUARTO.- LA SOCIEDAD ASI CONSTITUIDA SE SUJETARA AL SIGUIENTE:=====================
ESTATUTO
TITULOI
DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO
ARTICULO PRIMERO.- BAJO LA DENOMINACION DE ____________________________", SE CONSTITUYE UNA

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SIN DIRECTORIO, LA MISMA QUE SE REGIRA POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.=============================================
ARTICULO SEGUNDO.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:==
1.- ELABORACIN, EJECUCIN Y SUPERVISIN DE PROYECTOS DE PRE-INVERSIN E INVERSIN PBLICOS Y
PRIVADOS,

QUE

COMPRENDEN

OBRAS

URBANAS,

EDIFICACIONES,

PROYECTOS

ARQUITECTNICOS,

HABILITACIONES URBANAS, OBRAS DE SANEAMIENTO, SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,

OBRAS ENERGTICAS, OBRAS ELECTROMECNICAS, METALMECANICAS, ELCTRICAS, OBRAS HIDRULICAS,
REPRESAS, IRRIGACIONES; Y TODAS LAS OBRAS MENORES; DESARROLLO DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIN
TALES COMO PERFILES TCNICOS, ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y
DEFINITIVOS DE ACUERDO AL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA (SNIP); TANTO PARA EL SECTOR
PBLICO COMO PARA EL PRIVADO.==================================
2.- ALQUILER DE VEHCULOS Y MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA.==========================
3.- COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN Y FERRETERA EN GENERAL O CUALQUIER OTRO
SERVICIO A FIN Y/O CONEXO QUE ACUERDE EL TITULAR Y QUE ESTE PERMITIDO POR LA LEY EN EL INTERIOR
Y EXTERIOR DEL PAS.==============================================
4.- TRANSPORTE, COMERCIALIZACIN Y TRATAMIENTO DE AGREGADOS PARA OBRAS EN GENERAL.=====
5.- TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL.=======================================================
=
6.- SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y FUMIGACIN DE INMUEBLES, VIGILANCIA Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL OTRAS DE CARCTER ESPECIALIZADO PARA LAS ACTIVIDADES CIVILES.======
7.- COMPRA Y VENTA DE BIENES Y ARTCULOS PARA LA CONSTRUCCIN.=====================
8.- COMPRA Y VENTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA LIVIANAS Y PESADAS PARA EL RAMO DE LA
CONSTRUCCIN.=======================================================
=
9.- COMPRA Y VENTA DE MADERA Y REDONDA.======================================
10.- ESTRUCTURAS METALICAS.===============================================
11.- PROCESOS DE GALVANIZADOS AL CALIENTE.====================================
12.- SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOCALES
DIVERSOS.===========================================================
=
13.- MONTAJE E INSTALACIN DE SUBESTACIONES DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIN, ELECTRIFICACIN RURAL,

MONTAJES Y MANTENIMIENTO ELCTRICO, INSTALACIN DE MOTORES, MONTAJE DE GENERADORES Y

TRANSFORMADORES., DISEO Y CONSTRUCCIN DE PUESTA A TIERRA, EJECUCIN DE EMPALMES
INDUSTRIALES Y RESIDENCIALES, INSTALACIN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIN, FUERZA Y CONTROL,
TENDIDO DE CABLES ELCTRICOS, INSTALACIN Y CONFIGURACIN DE SOFT START Y VARIADORES DE
FRECUENCIA Y ELABORACIN DE PLANOS EN AUTOCAD Y E-PLAN.===============
14.- PRESTAR SERVICIOS O ASESORAS TCNICAS CON RESPECTO A LOS RUBROS ANTERIORMENTE
MENCIONADO.=========================================================
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE
COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES.=====================================
ARTICULO TERCERO.- EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADO Y COMENZARA SU
VIGENCIA A PARTIR DE SU INSCRIPCION EN LOS REGISTROS PUBLICOS.===================
ARTICULO CUARTO.- LA SOCIEDAD ESTARA DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN
CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA O EN EL EXTRANJERO, PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL.==
T I T U L O II
DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES
ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE ____________________________, REPRESENTADO POR
____________________________ CADA UNA; INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.
ARTICULO SEXTO.- LOS SOCIOS NO RESPONDEN PERSONALMENTE DE LAS DEUDAS SOCIALES.======
ARTICULO

SETIMO.-

LAS

ACCIONES

SON

NOMINATIVAS.

LAS

ACCIONES

SON

INDIVISIBLES.

LOS

COPROPIETARIOS DEBERAN DESIGNAR UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO
Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE, FRENTE A LA SOCIEDAD, DE CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA
CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACION SE EFECTUARA MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA
NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE
LOS DERECHOS DE ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN COPROPIEDAD.===========
ARTICULO OCTAVO.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS
ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDRA EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMAS ACCIONISTAS
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DIAS PUEDAN EJERCER
EL

DERECHO

DE

ADQUISICION

PREFERENTE

PRORRATA

DE

SU

PARTICIPACION

EN

EL

CAPITAL.============================================================
=
EN LA COMUNICACION DEL ACCIONISTA DEBERA CONSTAR EL NOMBRE DEL POSIBLE COMPRADOR Y, SI ES
PERSONA JURIDICA, EL DE SUS PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS, EL NUMERO Y CLASE DE LAS ACCIONES
QUE DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMAS CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA.======
EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMAS CONDICIONES DE LA OPERACION, SERAN
LOS QUE FUERON COMUNICADOS A LA SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA INTERESADO EN TRANSFERIR. EN
CASO DE QUE LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES FUERA A TITULO ONEROSO DISTINTO A LA
COMPRAVENTA, O A TITULO GRATUITO, EL PRECIO DE ADQUISICION SERA FIJADO POR ACUERDO ENTRE LAS
PARTES.===========================================================
EL ACCIONISTA PODRA TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONES EN LAS CONDICIONES
COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO SESENTA DIAS DE HABER PUESTO EN
CONOCIMIENTO DE ESTA SU PROPOSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA SOCIEDAD Y/O DEMAS ACCIONISTAS
HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA.========================
ARTICULO NOVENO.- TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUEDA SOMETIDA AL CONSENTIMIENTO PREVIO
DE LA SOCIEDAD, QUE LO EXPRESARA MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO CON NO MENOS
DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.========
LA SOCIEDAD DEBE COMUNICAR POR ESCRITO AL ACCIONISTA SU DENEGATORIA A LA TRANSFERENCIA.=
LA DENEGATORIA DEL CONSENTIMIENTO A LA TRANSFERENCIA DETERMINA QUE LA SOCIEDAD QUEDA
OBLIGADA A ADQUIRIR LAS ACCIONES EN EL PRECIO Y CONDICIONES OFERTADOS.===============
EN CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS ACCIONISTAS NO EJERCITEN SU
DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR LAS ACCIONES POR ACUERDO
ADOPTADO POR UNA MAYORIA, NO INFERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL SUSCRITO.===============
ARTICULO DECIMO.- EN CASO DE LA ENAJENACION FORZOSA DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, DENTRO
DE LOS DIEZ DIAS UTILES DE EFECTUADA DICHA VENTA FORZOSA, LA SOCIEDAD TIENE DERECHO A
SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL MISMO PRECIO QUE SE HAYA PAGADO POR
ELLAS.=============================================================
=
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES
QUE NO SE SUJETE A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE ESTATUTO.=========================

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- EL ACCIONISTA SOLO PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES
DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN
PRIMER GRADO.============================================
ARTICULO DECIMO TERCERO.- EN LA MATRICULA DE ACCIONES SE ANOTARA LA CREACION DE ACCIONES
CUANDO CORRESPONDA. IGUALMENTE SE ANOTA EN DICHA MATRICULA LA EMISION DE ACCIONES, SEA QUE
ESTEN REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS.=====
EN LA MATRICULA SE ANOTAN TAMBIEN LAS TRANSFERENCIAS, LOS CANJES Y DESDOBLAMIENTOS DE
ACCIONES, LA CONSTITUCION DE DERECHOS Y GRAVAMENES SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A LA
TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON
TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
INHERENTES A ELLAS.==============================================
LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVARA EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO,
DEBIDAMENTE
LEGALIZADO.=================================================
T I T U L O III
DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTICULO DECIMO CUARTO.- EL REGIMEN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD ESTA ENCOMENDADO A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA GERENCIA.================================
T I T U L O IV
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTICULO DECIMO QUINTO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL
QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS
QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA
JUNTA GENERAL.====================================
ARTICULO DECIMO SEXTO.- EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD CONVOCA A JUNTA GENERAL CUANDO
LO ORDENA LA LEY, LO ESTABLECE EL ESTATUTO, O LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO (20%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO
A VOTO.=======================================================
ARTICULO

DECIMO

SETIMO.-

JUNTA

OBLIGATORIA

ANUAL:

LA

JUNTA

GENERAL

SE

REUNE

OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA

TERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO.=======================================

COMPETE

ELLA:========================================================
1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.==============
2) RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.====================
3) DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA.=======================
4) RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE
CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.===============================
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA:=======================
1) MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.===========================================
2) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.=====================================
3) EMITIR OBLIGACIONES.==================================================
4) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.============================
5) ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y DISOLUCION DE LA SOCIEDAD,
ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACION.==============================
6) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU INTERVENCION, Y EN CUALQUIER
OTRO QUE REQUIERA EL INTERES SOCIAL.================================
ARTICULO DECIMO NOVENO.- LA JUNTA GENERAL DEBE SER CONVOCADA MEDIANTE ESQUELA QUE
CONTENGA LA INDICACION DEL DIA, LA HORA Y EL LUGAR DE LA REUNION, ASI COMO LOS ASUNTOS A
TRATAR.============================================================
=
LA ESQUELA CON CARGO DE RECEPCION DEBE ENTREGARSE CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ
DIAS PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL, Y DE TRES DIAS TRATANDOSE DE
LOS DEMAS CASOS. PODRA HACERSE CONSTAR EN LA ESQUELA LA FECHA EN LA QUE SI PROCEDIERA SE
REUNIRA EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNION DEBE CELEBRASE NO MENOS DE TRES NI
MAS DE DIEZ DIAS DESPUES DE LA PRIMERA. LA ESQUELA SERA DIRIGIDA AL DOMICILIO O A LA DIRECCION
DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO.================
ARTICULO VIGESIMO.- SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, NO SE CELEBRARA EN PRIMERA
CONVOCATORIA, NI SE HUBIESE PREVISTO EN LA ESQUELA LA FECHA DE LA SEGUNDA REUNION, DEBERA
SER ANUNCIADA ESTA, CON LOS MISMOS REQUISITOS DE PUBLICIDAD DE LA PRIMERA, Y CON LA INDICACION
QUE SE TRATA DE SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA

JUNTA NO CELEBRADA, Y, POR LO MENOS CON TRES DIAS DE ANTELACION A LA FECHA DE LA SEGUNDA
REUNION.======================================================
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- JUNTA UNIVERSAL: NO OBSTANTE LO PRESCRITO POR LOS ARTICULOS
PRECEDENTES LA JUNTA SE ENTENDERA CONVOCADA Y QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR
SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE ESTEN
PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE
PROPONGA TRATAR.=====================================
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- TIENEN DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA GENERAL, LOS TITULARES DE
TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA
MATRICULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DOS DIAS AL DE LA CELEBRACION DE LA
JUNTA GENERAL.====================================================
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- QUORUM SIMPLE: LA JUNTA GENERAL QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA
EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRA REPRESENTADO CUANDO MENOS, EL CINCUENTA
POR CIENTO (50%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.==========
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.======================================
EN TODO CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA AUN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA,
PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.========================================
ARTICULO

VIGESIMO

CUARTO.-

QUORUM CALIFICADO:

PARA

QUE

LA

JUNTA

GENERAL

ADOPTE

VALIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS 1, 2, 3, 4, 5 Y

6 DEL ARTICULO DECIMO OCTAVO DE ESTE ESTATUTO, ES NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO
MENOS,

LA

CONCURRENCIA

DE

DOS

TERCIOS

DE

LAS

ACCIONES

SUSCRITAS

CON

DERECHO

VOTO.==============================================================
=
EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.=====================================
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA
ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA. CUANDO SE
TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO PRECEDENTE, SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE
ADOPTE POR UN NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE, CUANDO MENOS, LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.==========================

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- LA JUNTA GENERAL ESTARA PRESIDIDA POR EL GERENTE GENERAL, Y COMO
SECRETARIO ACTUARA UN SOCIO DESIGNADO PARA EL EFECTO.======================
TITULO V
DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
CAPITULO I: LA GERENCIA
ARTICULO VIGESIMO SETIMO.- LA DURACION DEL CARGO DEL GERENTE GENERAL ES POR TIEMPO
INDEFINIDO. EL GERENTE GENERAL PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA
GENERAL.===========================================================
=
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- GERENTE GENERAL SERA DESIGNADO POR LA JUNTA GENERAL.===
ARTICULO

VIGESIMO

NOVENO.-

LAS

PRINCIPALES

ATRIBUCIONES

DEL

GERENTE

GENERAL

SON:==============================================================
=
FACULTADES DE ADMINISTRACION:=========================================
- TENER LA PERSONERIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD.================
- EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, LA DECISION DE LA VOLUNTAD SOCIAL Y LOS ACUERDOS DE
LA JUNTA GENERAL.====================================================
- EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS SOCIALES.================
- SOMETER A APROBACION DE LA VOLUNTAD SOCIAL O LA JUNTA GENERAL SU PLAN Y ROL DE TRABAJO, ASI
COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES.=================================
- CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACION Y DEL OBJETO SOCIAL.========
- EXAMINAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LAS CUENTAS DEL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS.=======
- OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LA DECISIONES DE LA VOLUNTAD SOCIAL, LOS
ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE LOS LIBROS SOCIALES, SIENDO ESTA FACULTAD EXCLUSIVA DEL
GERENTE GENERAL, NO PUDIENDOLA DELEGAR.==================================
- NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS REMUNERACIONES.=============
- CONTRATAR AUDITORIAS, SEGUN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL O DECISION DE LA VOLUNTAD
SOCIAL.=============================================================
=
- OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES.=========================================
- ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LA JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTOS SEAN SOCIOS ACCIONISTAS.
FACULTADES PROCESALES Y DE REPRESENTACION:===============================

- INTERVENIR EN TODO ASUNTO Y COMPARECER ANTE AUTORIDADES DE CARACTER COMERCIAL;

ADMINISTRATIVO; JUDICIAL, CIVIL, PENAL, LABORAL, TRIBUTARIO; COACTIVO, ANTE EL MINISTERIO PUBLICO;
REGISTROS PUBLICOS, SUNAD, SUNAT, ESSALUD, ONP; INDECOPI; DEFENSORIA DEL PUEBLO, GOBIERNOS
REGIONALES Y LOCALES; POLICIA NACIONAL DEL PERU, PREFECTURA, SUBPREFECTURAS, TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL, CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR, ARBITROS Y TRIBUNAL ARBITRAL; Y DEMAS
INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS; ESTANDO FACULTADO PARA INICIAR Y PROSEGUIR PROCESOS
ADMINISTRATIVOS, INTERPONIENDO RECURSOS DE RECLAMACION, RECONSIDERACION, APELACION Y QUEJA
EN TODAS LAS INSTANCIAS; ASI COMO DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON LO
PRESCRITO EN EL TEXTO UNICO ORDENADO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA), Y NORMAS
ESPECIALES CONEXAS; ASIMISMO, PODRA DEMANDAR, DENUNCIAR, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS;
RECONVENIR, CONTESTAR DENUNCIAS Y/O DEMANDAS Y RECONVENCIONES, CONTRADECIR DEMANDAS,
DEDUCIR EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO, DE LA
PRETENSION Y DE ACTOS PROCESALES, ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSION; SOLICITAR LA
INHIBICION Y/O PLANTEAR LA RECUSACION DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL;
SOLICITAR LA ACUMULACION Y/O DESACUMULACION DE PROCESOS; SOLICITAR EL ABANDONO DEL PROCESO
Y/O PRESCRIPCION DE LOS RECURSOS; DE LA PRETENSION Y/O LA ACCION; SOLICITAR LA ACLARACION,
CORRECCION Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO Y FUERA
DEL PROCESO, PUDIENDO DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE LA CONCILIACIN, Y QUE PUEDA SER
INVITADO A UN CENTRO DE CONCILIACION, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS,
PRACTICAR RECONOCIMIENTOS; EFECTUAR Y SOLICITAR EXHIBICION DE DOCUMENTOS; INTERVENIR EN
COMPARENDOS; CONCURRIR Y PARTICIPAR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN ESTOS DE REMATE,
MINISTRACION DE POSESION, LANZAMIENTO, EMBARGOS, INTERVENIR EN AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO
PROCESAL, DE CONCILIACION Y DE PRUEBAS; OFRECER Y ACTUAR PRUEBAS, OPONERSE, IMPUGNAR Y/O
TACHAR LAS OFRECIDAS POR LA PARTE CONTRARIA; SOLICITAR EL DESGLOSE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS
DE DEPOSITOS JUDICIALES Y EFECTUAR SU COBRO; PRESENTAR INFORMES ORALES EN SEGUNDA INSTANCIA;
INTERPONER RECURSOS Y MEDIOS IMPUGNATORIOS DE REPOSICION, APELACION, CASACION Y NULIDAD EN
TODAS LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; PRESTAR DECLARACION
DE PARTE; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES DENTRO Y FUERA DE PROCESO, AMPLIARLAS
Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS; OFRECER CONTRACAUTELA REAL O
PERSONAL, PRESTAR CAUCION JURATORIA; EJECUTAR LAS SENTENCIAS Y COBRAR LAS COSTAS Y COSTOS
PROCESALES; PUDIENDO SUSTITUIR Y/O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL, REASUMIRLA Y RENOVAR
LA REPRESENTACION PROCESAL.===========

LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL PRESENTE NUMERAL, ABARCAN TANTO PARA LOS PROCESOS EN
TRAMITE EN LOS CUALES LA SOCIEDAD ES PARTE, COMO PARA LOS INICIADOS POR LA SOCIEDAD Y, PARA LOS
INICIADOS POR TERCEROS EN CONTRA DE LA MISMA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y
ESPECIALES DE LA REPRESENTACION, ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL
CIVIL.==============================================================
=
- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y
POLICIALES COMPETENTES Y, EN GENERAL, FRENTE A CUALQUIER PERSONA, EN TODOS LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, LLAMESE A ESTOS,
SOLICITAR REGISTROS, RENOVACIONES DE MARCAS DE FABRICA O DE SERVICIO, NOMBRES COMERCIALES,
PATENTES

DE

INVENCION,

MODELOS

DE

UTILIDAD,

LEMAS

COMERCIALES,

DIBUJOS

MODELOS

INDUSTRIALES, PROCEDIMIENTOS TECNOLOGICOS Y DEMAS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL, Y DERECHOS DE AUTOR; ASIMISMO, INICIAR Y APERSONARSE A LOS PROCEDIMIENTOS
CONTENCIOSOS, ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES O POLICIALES A QUE HUBIERA LUGAR, YA SEAN DE
OPOSICION, NULIDAD, CANCELACION, INFRACCION Y COMPETENCIA DESLEAL Y, EN GENERAL, CUALQUIER
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O POLICIAL QUE AFECTE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
O INTELECTUAL DE LA SOCIEDAD, SEA CUAL FUESE SU NATURALEZA; PODRA IGUALMENTE CELEBRAR TODO
TIPO DE TRANSACCIONES, DESISTIRSE DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO EN QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD, ASI
COMO CONCEDER Y/U OBTENER LICENCIAS, EFECTUAR TRANSFERENCIAS, DEBIENDO TODOS ESTOS ACTOS
SUJETARSE

LAS

NORMAS

VIGENTES

SOBRE

LA

MATERIA.============================================================
=
- ARBITRAJE: SOMETER A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE
PUEDA VERSE INVOLUCRADA LA SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL; ASI
COMO TAMBIEN RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL ARBITRO O ARBITROS Y/O INSTITUCIONES QUE
HARAN LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL.=============================
- INTERPONER ACCIONES DE AMPARO Y DEMAS ACCIONES DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES. GOZARA
IGUALMENTE

DE

TODAS

LAS

FACULTADES

QUE

CONFIERE

LA

LEY

26636,

LEY

PROCESAL

DEL

TRABAJO.============================================================
=
PARA TAL EFECTO PODRAN FIRMAR EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD LOS RECURSOS PROCESALES QUE
SE REQUIERAN.======================================================

- INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA O REMATE JUDICIAL O

EXTRAJUDICIAL; PUDIENDO OFERTAR EN LA COMPRA Y DEPOSITAR LOS IMPORTES DE VENTA, SUSCRIBIR EL
ACTA DE REMATE; ETC; ADEMAS PARTICIPAR EN SORTEOS.============================
- PARTICIPAR E INTERVENIR, SIN RESERVA NI LIMITACION EN TODOS LOS ACTOS DE LICITACIONES Y
CONCURSOS DE PRECIOS, CUALQUIERA FUERA SU ESPECIE, NATURALEZA Y CANTIDAD, CONVOCADOS POR
ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, CONCURRIENDO INCLUSO EN OTRA FORMA DE ASOCIACION, CONSORCIO
O PARTICIPACION CON TERCERAS PERSONAS, NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS.
ABARCA LA FACULTAD DE PODER ASISTIR A LA PRESENTACION Y APERTURA DE SOBRES EN GENERAL, A
FORMULAR RECLAMOS Y APELACIONES Y DE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN.=
- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA COMISION DE SALIDA DEL MERCADO DEL INDECOPI O SU ENTIDAD
DELEGADA EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES QUE ESTABLEZCA LA LEY DE LA MATERIA SEA QUE LA
SOCIEDAD

FUERE

ACREEDORA

DEUDORA,

GOZANDO

DE

LAS

FACULTADES

DE

REPRESENTACION.======================================================
=
FACULTADES MERCANTILES:===============================================
- ABRIR, RETIRAR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS, SOLICITAR
AVANCES Y SOBREGIROS, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPOSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS
ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS Y DEMAS OPERACIONES DE MANEJO DE
CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.========================================
- ABRIR, EFECTUAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPOSITOS; CERRAR, CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS
DE AHORROS Y CUENTAS CORRIENTES, ASI COMO DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE EFECTUEN
LOS RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO.=========
- SOLICITAR CREDITOS EN GENERAL, SOLICITAR CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIRO), "ADVANCE
ACCOUNTS",

"BANKERS

ACCEPTANCES";

CREDITOS

DOCUMENTARIOS,

CREDITO

DOCUMENTARIO

DE

IMPORTACION, CREDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS, PAGARES Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR;
SOLICITAR CUALQUIER OTRO TIPO DE CREDITO EN GENERAL, PRESTAMOS O MUTUOS, ASI COMO CEDERLOS Y
CANCELARLOS.=============================================
- ABRIR, RETIRAR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA; AFECTAR Y RETIRAR
IMPOSICIONES.========================================================
=
- SOLICITAR, CONTRATAR Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS; CON O
SIN GARANTIA REAL.=================================================

- COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS.=======

COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES.================================
COMPRAR Y VENDER VALORES MOBILIARIOS.=====================================
- DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES.===========================
SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS; CARTAS DE CREDITO; CARTAS ORDENES; ARRENDAMIENTOS
FINANCIEROS O LEASING; RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASE BACK; SEA MOBILIARIO O
INMOBILIARIO.=========================================================
ABRIR CARTAS DE CREDITO.================================================
- ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS.=====================
HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, OTORGAR GARANTIAS MOBILIARIAS, BIENES INMUEBLES Y MUEBLES,
SEAN INDUSTRIALES O MERCANTILES Y EN GENERAL GRAVAR Y OTORGAR CUALQUIER TIPO DE GARANTIA
CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, ASI COMO EJERCER EL DERECHO DE RETENCION O RENUNCIAR A
EL.========================================================
OTORGAR Y/O SOLICITAR LEVANTAMIENTOS Y CANCELACIONES DE HIPOTECAS, GARANTIAS MOBILIARIAS O
ANTICRESIS.================================================
RENUNCIAR A HIPOTECAS Y/O GARANTIAS MOBILIARIAS LEGALES.========================
SOLICITAR AVAL Y AVALAR O PRESTAR AVAL.======================================
AFECTAR CUENTAS O DEPOSITOS EN GARANTIA.===================================
AFECTAR TITULOS VALORES EN GARANTIA.======================================
- TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR, DEPOSITAR, COBRAR Y ENDOSAR POLIZAS DE SEGUROS.===
- EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN CUSTODIA, RETIRAR
CUSTODIA DE GIROS, VALORES EN GENERAL Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES,
CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO
EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; ASI COMO COBRAR BONOS DE INVERSION PUBLICA, VALORES EN
GENERAL

Y/O

CUALQUIER

OTRO

TITULO

VALOR

DE

CUALQUIER

NATURALEZA.=========================================================
=
- EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TITULOS VALORES:=====================
- CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE
Y CERTIFICADOS DE DEPOSITO.=======================================

- EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR,

GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR.================================
- EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN: ACEPTAR, AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR,
NEGOCIAR, PROTESTAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y RENOVAR.==============================
- EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES, GIRAR SOBRE SALDOS
ACREEDORES, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD, ENDOSAR A TERCEROS, NEGOCIAR,
EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR
REACEPTACIONES

GIRANDO

NUEVOS

TITULOS

VALORES;

OTORGARLOS

EN

GARANTIA

MOBILIARIA,

DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTIA O RETIRARLOS.============================

- DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.========
- CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES EN PARTICIPACION, CONSORCIOS, JOINT VENTURES Y DEMAS
CONTRATOS ASOCIATIVOS; DETERMINANDO LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN EL CAPITAL SOCIAL, LAS
CONDICIONES DEL PACTO Y ESTATUTO SOCIAL, O LOS TERMINOS DEL CONTRATO ASOCIATIVO SEGUN
CORRESPONDA; CON CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA JUNTA GENERAL.=================
- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMAS DE LOS ESPECIFICAMENTE
SEALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TITULOS VALORES EN GENERAL O DE
INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN GENERAL O BANCA ESTATAL O DE
FOMENTO,

FINANCIERAS,

CAJAS

RURALES,

CAJAS

MUNICIPALES,

EDPYMES

ORGANISMOS

NO

GUBERNAMENTALES; Y, EN GENERAL, CON CUALQUIER ENTIDAD DE CREDITO, NACIONAL O EXTRANJERA, SE

ENCUENTREN O NO BAJO LA SUPERVISION Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y
SEGUROS.======================================================
- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMAS DE LOS ANTES SEALADOS Y ESPECIALMENTE DE MUTUO
CON

GARANTIA

DE

LETRAS

HIPOTECARIAS,

FACTORING,

UNDERWRITING,

LEASING,

LEASE

BACK,

FRANCHISING; ENGINEERING, KNOW HOW, COMMODITIES, TARJETA DE CREDITO; Y, TODA CLASE DE

CONTRATOS MODERNOS EN GENERAL, ASI COMO CEDER LA POSESION CONTRACTUAL.============
- EN LO REFERENTE A LA FACULTAD DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL;
NEGOCIACION DE TITULOS VALORES; ASI COMO EN LOS CASOS DE ARRENDAMIENTO, QUEDA FACULTADO
PARA PODER OFERTAR AL MEJOR POSTOR, DETERMINAR FORMAS Y CONDICIONES DE VENTA O PAGO; PACTAR
EL PRECIO, SUS CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO.=============================
- CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO, CONDICIONES ECONOMICAS.===========

- EN TODOS LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTICULO, EL GERENTE GENERAL PODRA
SUSCRIBIR DOCUMENTOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS Y CUANTO DOCUMENTO FUERE
NECESARIO PARA EL EFECTO.================================================
LAS FACULTADES REFERIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO SE ENTIENDEN OTORGADAS TANTO PARA
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.================================
NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO DELEGAR PARCIALMENTE
LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO Y REASUMIR LA REPRESENTACION. LA
REPRESENTACION PODRA SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA, FUERA DE REGISTRO, POR
ESCRITURA PUBLICA O ANTE SECRETARIO DE JUZGADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA SER UTILIZADOS
EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO. LOS GERENTES PODRAN REVOCAR LA REPRESENTACION EN CUALQUIER
MOMENTO Y ESTARAN IMPEDIDOS DE OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO
153 DEL CODIGO CIVIL.=====================
DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACION DE FACULTADES ES MERAMENTE ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, EN
TAL CASO DEBE ENTENDERSE FACULTADO EN TANTO NO SE HAYA EXPRESAMENTE LIMITADO O PROHIBIDO
ESPECIFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUSCRIBIR O EJECUTAR.================
ARTICULO TRIGESIMO.- EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, ACCIONISTAS Y TERCEROS POR LOS
DAOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE
FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE.=====================================
LOS GERENTES SON PARTICULARMENTE RESPONSABLES POR:============================
1.- LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, LOS LIBROS QUE LA
LEY ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD Y LOS DEMAS LIBROS Y REGISTROS QUE DEBE LLEVAR UN ORDENADO
COMERCIANTE.=================================================
2.- EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO DISEADA PARA
PROVEER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD ESTEN PROTEGIDOS CONTRA
USO

NO

AUTORIZADO

QUE

TODAS

LAS

OPERACIONES

SON

EFECTUADAS

DE

ACUERDO CON

AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS Y SON REGISTRADAS APROPIADAMENTE.====================

3.- LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE A LA JUNTA GENERAL.============
4.- EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.=
5.- LA CONSERVACION DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD.=================
6.- EL EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD.===

7.- LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE EXPIDA RESPECTO DEL CONTENIDO DE
LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD.=======================================
8.- DAR CUMPLIMIENTO EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEALA LA LEY A LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 130 Y 224 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.=============================
9.- EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.===========
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- LAS PRETENSIONES CIVILES CONTRA LOS GERENTES NO ENERVA LA
RESPONSABILIDAD PENAL QUE PUEDA CORRESPONDERLES.=============================
T I T U L O VI
DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS, DEL AUMENTO O REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- LA MODIFICACION DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL Y
SE OTORGA POR ESCRITURA PUBLICA.===================================
PARA CUALQUIER MODIFICACION DEL ESTATUTO SE REQUIERE:===========================
1.- EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRECISION, LOS ASUNTOS
CUYA MODIFICACION SE SOMETERA A LA JUNTA.====================================
2.- QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGESIMO
CUARTO Y VIGESIMO QUINTO DEL PRESENTE ESTATUTO.==============================
EL AUMENTO DEL CAPITAL Y LA REDUCCION DEL MISMO, SE ACORDARAN POR JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACION DEL ESTATUTO, REFERIDOS EN EL PARRAFO
ANTERIOR; CONSTAN EN ESCRITURA PUBLICA Y SE INSCRIBEN EN EL REGISTRO. SE DEJA CONSTANCIA
EXPRESA QUE LO RELATIVO AL AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL SE REGIRA POR LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 201 AL 220 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887).======
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- CUALQUIER MODIFICACION DEL ESTATUTO QUE IMPORTE NUEVAS
OBLIGACIONES DE CARACTER ECONOMICO PARA LOS ACCIONISTAS, NO RIGE PARA QUIENES NO PRESTAN SU
APROBACION EN JUNTA GENERAL, Y EN CUALQUIER CASO PUEDEN HACER USO DE SU DERECHO EN LA
FORMA

QUE

LA

LEY

SEALA.=================================================
T I T U L O VII
DEL BALANCE Y DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- FINALIZADO EL EJERCICIO EL GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA
MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACION DE LAS UTILIDADES EN CASO DE

HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISION, LA SITUACION

ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS
EN EL EJERCICIO VENCIDO.==========================================
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACION
NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA
ANUAL.=====================================================
ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- PARA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS SE OBSERVARAN LAS REGLAS
SIGUIENTES:=====================================================
1.- SOLO PUEDEN SER PAGADOS DIVIDENDOS EN RAZON DE UTILIDADES OBTENIDAS O DE RESERVAS DE
LIBRE DISPOSICION Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NO SEA INFERIOR AL CAPITAL PAGADO.========
2.- TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE PAGADAS,
TIENEN EL MISMO DERECHO AL DIVIDENDO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA OPORTUNIDAD EN QUE HAYAN
SIDO EMITIDAS O PAGADAS.=================================================
3.- ES VALIDA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS A CUENTA, SALVO PARA AQUELLAS SOCIEDADES PARA LAS
QUE EXISTE PROHIBICION LEGAL EXPRESA.=====================================
4.- SI LA JUNTA GENERAL ACUERDA UN DIVIDENDO A CUENTA, LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR EL
PAGO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS ACCIONISTAS QUE VOTARON A FAVOR DEL ACUERDO.=====
UN MINIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO, DEDUCIDO EL
IMPUESTO A LA RENTA, DEBE SER DESTINADO A UNA RESERVA LEGAL, HASTA QUE ELLA ALCANCE UN MONTO
IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL. EL EXCESO SOBRE ESTE LIMITE NO TIENE LA CONDICION DE
RESERVA LEGAL.============================================
LAS PERDIDAS CORRESPONDIENTES A UN EJERCICIO SE COMPENSAN CON LAS UTILIDADES O RESERVAS DE
LIBRE DISPOSICION. EN AUSENCIA DE ESTAS SE COMPENSAN CON LA RESERVA LEGAL. EN ESTE ULTIMO
CASO, LA RESERVA LEGAL DEBE SER REPUESTA.================================
LA SOCIEDAD PUEDE CAPITALIZAR LA RESERVA LEGAL, QUEDANDO OBLIGADA A REPONERLA. LA REPOSICION
DE LA RESERVA LEGAL SE HACE DESTINANDO UTILIDADES DE EJERCICIOS POSTERIORES EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN ESTE ARTICULO.=======================================
T I T U L O VIII
DE LA LIQUIDACION Y DISOLUCION
ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- LA SOCIEDAD PROCEDERA A LA LIQUIDACION EN LOS CASOS PREVISTOS

POR LA LEY, O CUANDO LO RESUELVA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA TAL EFECTO.
LA SOCIEDAD DISUELTA CONSERVA SU PERSONALIDAD JURIDICA MIENTRAS DURA EL PROCESO DE
LIQUIDACION Y HASTA QUE SE INSCRIBA LA EXTINCION EN EL REGISTRO. LA JUNTA GENERAL, LOS SOCIOS O
EN SU CASO EL JUEZ DESIGNA A LOS LIQUIDADORES.=================
T I T U L O IX
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO TRIGESIMO SETIMO.- EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE DETERMINADO EN ESTE
ESTATUTO SE APLICARA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.==============================
ARTICULO

TRIGESIMO

OCTAVO.-

LOS

QUE

SUSCRIBIMOS

LA

PRESENTE

MINUTA,

DEBIDAMENTE

ENTERADOS DE LAS CLAUSULAS QUE ANTECEDEN, LAS ACEPTAMOS, NOS RATIFICAMOS EN TODAS SUS
PARTES, Y NOS OBLIGAMOS A SU CUMPLIMIENTO Y NOS COMPROMETEMOS A DAR CADA UNO, NUESTRO
TRABAJO Y ESFUERZO PERSONAL, Y TODO LO QUE ESTE A NUESTRO ALCANCE PARA EL DESARROLLO DE LA
SOCIEDAD QUE ESTAMOS CONSTITUYENDO.=====================================
AGREGUE UD. SRA. NOTARIO, LAS DEMAS CLAUSULAS DE LEY.============================
TRUJILLO, 27 DE AGOSTO DE 2,015.==========================================
FIRMADO: ____________________________