Professional Documents
Culture Documents
65% din capitalul social al Societății, deținând o cotă de • Petra Marie Hoyos va deține un număr de 140 de
participare la profitul și pierderea Societății de 65% prin părți sociale, având o valoare nominală de 10 RON
mandatar Cornel Tăbârță, conform procurii nr. 1879 din fiecare și o valoare totală de 1.400 RON, reprezentând
16.09.2010, emisă de Biroul Notarilor Publici Asociați 70% din capitalul social al Societății;
Luca și Dumitrescu, • Alois Grill va deține un număr de 50 părți sociale,
Alois Grill, cetățean austriac, născut la data de având o valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare
14.04.1961, în Bad Ausee Austria, domiciliat în Austria, totală de 500 RON, reprezentând 25% din capitalul
Muthgasse 109, 1190 Vienna, posesor al pașaportului
social al Societății;
nr. H 04311145, eliberat de Autoritățile austriece la data
• Costel-Adrian Drăghici va deține un număr de
de 01.10.2001, valabil până la data de 30.09.2011,
deținător al unui număr de 50 părți sociale, având o 10 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare
valoare nominală de 10 RON fiecare, și o valoare totală și o valoare totală de 100 RON, reprezentând 5% din
de 500 RON, reprezentând 25% din capitalul social al capitalul social al Societății.
Societății, deținând o cotă de participare la profitul și 3) Având în vedere modificările aduse Actului
pierderea Societății de 25%, prin mandatar Cornel Constitutiv al Societății, se va redacta, semna și
Tăbârță, înregistra la Oficiul Registrului Comerțului un Act
Daniela Susanne Knecht, cetățean al Statelor Unite Constitutiv Actualizat, în conformitate cu prevederile
ale Americii, născută la data 31.03.1967, în Germania, cu art. 194 alin. 1 din Lege.
reședința în România, jud. Ilfov, Voluntari, str. George Prezenta hotărâre a fost redactată în 6 (șase)
Bacovia nr. 15-17, bl. C3, ap. 15, posesoare a permisului exemplare, în limba română și în limba engleză. În
de rezidență nr. 30858, C.N.P. 8670331400025, emis la caz de discrepanțe între cele două versiuni lingvistice,
data de 15.09.2009, deținătoare a 10 părți sociale, cu o versiunea în limba română va prevala.
valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare totală
de 100 RON, reprezentând 5% din capitalul social al (4/1.835.739)
Societății, deținând o cotă de participare la profitul și
pierderea Societății de 5%, și
Costel-Adrian Drăghici, cetățean român, născut la Societatea Comercială
data de 05.06.1951 în municipiul Focșani, județul INFINITY GOLD - S.R.L.
Vrancea, domiciliat în București, sectorul 1, str. Petre
Crețu nr. 69, identificat cu C.I. seria RR nr. 646625, DECIZIA NR. 16
emisă de Secția 4 Poliție la data de 29.09.2009, deținător
a 10 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. INFINITY GOLD S.R.L.
fiecare și o valoare totală de 100 RON, reprezentând CU SEDIUL ÎN STR. CRAINICULUI NR. 2, BL. Z 7,
5% din capitalul social al Societății, deținând o cotă de SC. 1, AP. 24, CAMERA 1, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
participare la profitul și pierderea Societății de 5%, ÎNMATRICULATĂ LA O.R.C.T.B.
Renunțând la formalitățile de convocare a Adunării SUB NR. J40/21285/2008 AVÂND C.U.I. 19200344
Generale a Asociaților, condițiile legale și statutare fiind ÎNCHEIATĂ ASTĂZI, 04.10.2010
îndeplinite, au hotărât în unanimitate următoarele:
1) Asociatul Daniela Susanne Knecht cesionează, iar Subscrisa
asociatul Petra Marie Hoyos achiziționează toate 1. SKOBILER ENTERPRISES LIMITED, companie de
părțile sociale deținute în Societate, în număr de 10, cu o naționalitate cipriotă, cu sediul în Nicosia, str. Florinis
valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare totală nr. 7, Greg Tower, etaj 6, P.C. 1065, Cipru, înregistrată
de 100 RON, reprezentând 5% din capitalul social al în registrul companiilor sub numărul HE 231217,
Societății. Fiecare parte socială a fost achiziționată în
reprezentat legal de către EKAVI NOMINEES LTD cu
schimbul unui preț reprezentând valoarea sa nominală
de 10 RON, prețul total al vânzării fiind de 100 RON sediul în Florinis 7 st. GREG TOWER p.c 1065 Nicosia
pentru 10 părți sociale. Prețul a fost achitat integral de Cyprus, în calitate de asociat unic, am decis următoarele.
către asociatul Petra Marie Hoyos, la data semnării Art. 1. Se vor cesiona 50 (cincizeci) părți sociale după
prezentei hotărâri. cum urmează:
2) Ca urmare a transferului de mai sus: SKOBILER ENTERPRISES LIMITED cedează
a. toate drepturile și obligațiile decurgând din 50 (cincizeci) părți sociale cu o valoare nominală de
deținerea părților sociale de către cedent până 10 Ron, în valoare totală de 500 Ron reprezentând 100%
la data intervenirii cesiunii se transferă integral din capitalul social al S.C. INFINITY GOLD S.R.L., după
cesionarului Petra Marie Hoyos;
cum urmează:
b. asociatul cedent Daniela Susanne Knecht renunță
la dividendele aferente părților sociale cesionate; - către DROR ELAD BARUCH, cetățean israelian,
c. asociatul cedent Daniela Susanne Knecht va ieși născut în Israel, la data de 27.09.1979, domiciliat în
definitiv din Societate. Lugar de Costa 19c Soniero Sada 15160 a Corunia
d. noua structură a capitalului social al Societății va fi Spania, identificat cu pașaport nr. 12634181, eliberată de
următoarea: către Autoritățile din Madrid la data de 30.07.2008, un
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4354/20.X.2010
număr de 15 (cincisprezece) părți sociale, cu o valoare Societatea Comercială
nominală de 10 Ron, în valoare totală de 150 Ron, MEGAFLIP IMPORT EXPORT SERVICII - S.R.L.
reprezentând 30% din capitalul social al S.C. INFINITY
GOLD S.R.L. HOTĂRÂREA
- către ASTVI CAPITAL INVESTMENTS S.L., cu
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
sediul in Spania, Madrid, 28050, str. Azofra nr. 17, sc. 4,
S.C. MEGAFLIP IMPORT EXPORT SERVICII S.R.L.
poarta C, înregistrată la O.N.R.C. Spania sub
NR. 1 DIN DATA DE 05.10.2010
C.I.F. B85216059, reprezentată legal prin Dl Jose Javier
Chamorro Rebolio, cetățean spaniol, născut in Spania, Adunarea generală a asociaților în prezența:
Villar del Yermo, la data de 12.05.1974, domiciliat în Dlui FULOP IOAN ATTILA, de cetățenie română,
Spania, Madrid, str. Azofra nr. 17, sc. 4, poarta C, domiciliat în București, str. Prof. Constantin Georgian
identificat cu B.I. seria 10867193-S, eliberată de nr. 29, sector 2, C.N.P. 1550227400115, identificat
către Autoritățile Spaniole la data de 10.06.2010, cu C.I. seria RR nr. 555098, eliberată de S.P.C.E.P. S2
având C.N.P. 7405121M2006143ESP, un număr de bir. nr. 4, la data de 15.01.2009, deținând un număr de 4
35 (treizecișicinci) părți sociale, cu o valoare nominală părți sociale, reprezentând 40% din capitalul social al
de 10 Ron, în valoare totală de 350 Ron, reprezentând societății;
70% din capitalul social al S.C. INFINITY GOLD S.R.L. Dnei FULOP TUDORA DOINITA, de cetățenie
Ca urmare a cesiunii, structura capitalului social va fi română, domiciliată în București, str. Prof. Constantin
următoarea: Georgian nr. 29, sector 2, C.N.P. 2570204400034,
ASTVI CAPITAL INVESTMENTS S.L. va deține 35 de identificată cu C.I. seria RR nr. 555905, eliberată de
părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON, în S.P.C.E.P. S2 bir. nr. 4, la data de 20.01.2009, deținând
valoare totală de 350 RON, reprezentând 70% din un număr de 3 părți sociale, reprezentând 30% din
capitalul social. capitalul social al societății;
DROR ELAD BARUCH va deține 15 părți sociale, cu Dlui FULOP ALEXANDRU ATTILA, de cetățenie
română, domiciliat în București, str. Prof. Constantin
o valoare nominală de 10 RON, în valoare totală de
Georgian nr. 29, sector 2, C.N.P. 1810222420083,
150 RON, reprezentând 30% din capitalul social.
identificat cu C.I. seria RR nr. 555099, eliberată de
Art. 2. Se revocă din funcția de administrator
S.P.C.E.P. S2 bir. nr. 4, la data de 15.01.2009, deținând
dl OMER ELI, şi se numește în funcția de administrator
un număr de 3 părți sociale, reprezentând 30% din
dl JOSE JAVIER CHAMORRO REBOLLO, cetățean
capitalul social al societății,
spaniol, născut în Spania, Villar del Yermo, la data de
Hotărăște:
12.05.1974, domiciliat in Spania, Madrid, str. Azofra
Art. 1 Prelungirea duratei de funcționare a societății pe
nr. 17, sc. 4, poarta C, identificat cu B.I. seria 10867193-S,
o perioadă de 10 ani.
eliberată de către Autoritățile Spaniole la data de Art. 2 Desființarea punctului de lucru situat în
10.06.2010, având C.N.P. 7405121M2006143ESP, infinit București, șos. Mihai Bravu nr. 67-73, bl. C18, sc. C,
începând cu data semnării prezentei. ap. 129, sector 2.
Încheiată astăzi, 04.10.2010, în 4 (patru) exemplare Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
originale. neschimbate.
(5/1.835.740) (7/1.835.742)
Sântana de Mureș, Str. Principală nr. 1, constând în constând în: instalație tehnologică pentru prelucrarea
teren în suprafață de 676 m2, imobil înscris în cartea laptelui, vană pentru producerea brânzei de vaci, mașină
funciară nr. 50172 (provenită din conversia pe hârtie a de ambalat lapte la cutii de carton, cisternă 12000 l -
C.F. nr. 1076/N) a localității Sântana de Mureș, cu Autosasiu Iveco Stralis, cisterna 12000 l - Rezervoare
nr. topografic 233/5/3. Odată cu evidențierea în C.F. a Tewes Bis, echipamente frigorifice cu componentele lor,
clădirilor edificate pe acest teren, dreptul de ipotecă toate utilajele componente ale stației de preepurare.
cu interdicțiile aferente se poate extinde automat și 3.4) încheierea polițelor de asigurare pe bunurile
asupra acestor clădiri. mobile și imobile care vor fi aduse în garanție și
2.3) garanție reală mobiliară asupra echipamentelor și cesionarea în favoarea UniCredit Tiriac Bank S.A. a
utilajelor aflate în proprietatea S.C. SANLACTA S.A., tuturor drepturilor rezultate din aceste polițe de asigurare.
constând în: instalație tehnologică pentru prelucrarea 4. Aprobarea menținerii calității de codebitor a
laptelui, vana pentru producerea brânzei de vaci, mașina S.C. Sanlacta S.A., pentru cogarantarea liniei de credit
de ambalat lapte la cutii de carton, cisterna 12000 l - contractate de către Sanagra S.A., de la UniCredit
Autoșasiu Iveco Siralis, cisterna 12000 l - Rezervoare Tiriac Bank S.A., conform Convenției de Credit
Tewes Bis, echipamente frigorifice cu componentele lor, nr. TGM2/010/2007 cu toate modificările ulterioare,
toate utilajele componente ale stației de preepurare. care urmează să fie majorată de la 1.500.000 RON la
2.4) încheierea polițelor de asigurare pe bunurile 3.500.000 RON, precum și aprobarea calității de
mobile și imobile care vor fi aduse în garanție și codebitor a S.C. Sanlacta S.A., pentru creditul pe termen
cesionarea în favoarea UniCredit Tiriac Bank S.A., a mediu în suma de 207.759 EUR care urmează să fie
tuturor drepturilor rezultate din aceste polițe de asigurare. contractat de către S.C. SANAGRA S.A., de la UniCredit
2.5) garanție reală mobiliară asupra conturilor și Tiriac Bank S.A.
subconturilor, deschise sau care vor fi deschise 5. În vederea derulării relațiilor de credit cu UniCredit
de către S.C. SANLACTA S.A., în evidențele UniCredit Tiriac Bank S.A., se solicită împuternicirea Domnului
Tiriac Bank S.A. Cornaciu Marian în calitate de Administrator unic,
2.6) bilet la ordin emis “în alb” de către pentru ca în numele și pentru S.C. SANLACTA S.A.,
S.C. SANLACTA S.A., în favoarea UniCredit Tiriac să o reprezinte cu depline puteri în fața UniCredit Tiriac
Bank S.A., stipulat “fără protest”. Bank S.A., Notarului Public, autorităților publice
3. Aprobarea menținerii garanțiilor existente și centrale și locale, precum și oricăror alte persoane fizice
constituirea de noi garanții asupra liniei de credit și/sau juridice, să negocieze/renegocieze și să accepte
contractă de S.C. SANAGRA S.A., de la UniCredit clauzele contractuale, inclusiv structura garanțiilor și
Tiriac Bank S.A., conform Convenției de Credit modul de distribuire al acestora pe fiecare credit în parte,
nr. TGM2/010/2007 cu toate modificările ulterioare și care să semneze toate contractele de credit, actele adiționale
va fi majorată de la 1.500.000 RON la 3.500.000 RON cu la contractele de credit și de garanții încheiate cu Banca,
bunuri aparținând societății Sanlacta S.A., astfel: precum și orice alte documentele necesare în legătură cu
3.1) drept de ipotecă și interdicțiile de înstrăinare, aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat de
grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, demolare, părți în legătură cu acestea, să încheie polițele de
restructurare, amenajare și construire, asupra bunului asigurare pentru bunurile aduse în garanție și să
imobil, proprietatea S.C. SANLACTA S.A., situat în cesioneze în favoarea UniCredit Tiriac Bank S.A.
Santana de Mureș, Str. Principală nr. 1, constând în teren drepturile rezultate din aceste Polițe, să îndeplinească
în suprafață de 4865 m2 și Fabrica pentru prelucrarea orice altă activitate pe care o va considera necesară
laptelui, instalații interioare, împrejmuire prefabricate, scopului mai sus menționat.
cabina poartă, imobil înscris în cartea funciară nr. 50171 6. Desemnarea Domnului Cornaciu Marian
(provenita din conversia pe hârtie a C.F. nr. 2350/N) a reprezentant al S.C. SANLACTA S.A., ca împuternicit
localității Sântana de Mureș, cu nr. cadastral 126, din partea și pentru codebitorul și garantul
nr. topografic 233/5/2; S.C. SANLACTA S.A., să o reprezinte cu depline puteri în
3.2) drept de ipotecă și interdicțiile de înstrăinare, fața UniCredit Tiriac Bank S.A., Notarului Public,
grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, demolare, autorităților publice centrale și locale, precum și
restructurare, amenajare și construire, asupra bunului oricăror alte persoane fizice și/sau juridice, să
imobil, proprietatea S.C. SANLACTA S.A., situat în negocieze/renegocieze și să accepte clauzele
Sântana de Mureș, Str. Principală nr. 1, constând în contractuale, inclusiv structura garanțiilor și modul de
teren în suprafață de 676 m2, imobil înscris în cartea distribuire al acestora, pe fiecare credit în parte
funciară nr. 50172 (provenită din conversia pe hârtie acordat sau care urmează să fie acordat de UniCredit
a C.F. nr. 1076/N) a localității Sântana de Mureș, cu Tiriac Bank S.A. S.C. SANAGRA S.A., să semneze toate
nr. topografic 233/5/3. Odată cu evidențierea în C.F. a contractele de credit, actele adiționale la contractele de
clădirilor edificate pe acest teren, dreptul de ipotecă credit și de garanții încheiate cu Banca, precum și orice
cu interdicțiile aferente se poate extinde automat și alte documentele necesare în legătură cu aceste
asupra acestor clădiri. contracte sau cu orice alt act juridic încheiat
3.3) garanție reală mobiliară asupra echipamentelor și de părți în legătură cu acestea, să încheie polițele de
utilajelor aflate în proprietatea S.C. SANLACTA S.A., asigurare pentru bunurile aduse în garanție și să
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4354/20.X.2010
cesioneze în favoarea UniCredit Tiriac Bank S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare,
drepturile rezultate din aceste Polițe, să îndeplinească Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
orice altă activitate pe care o va considera necesară completările ulterioare, urmează a admite prezenta
scopului mai sus menționat. cerere de radiere.
Ordinea de zi fiind epuizată, prezenta a fost redactată PENTRU ACESTE MOTIVE
și semnată în 3 (trei) exemplare originale de către toți ÎN CONDIȚIILE LEGII
acționarii prezenți la ședință. DISPUNE:
(12/1.835.747) Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei JUMBO PLAST S.R.L., cu datele de identificare
Societatea Comercială mai sus menționate.
JUMBO PLAST - S.R.L. Motivul radierii este dizolvarea și lichidarea.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
ROMÂNIA
Oficial al României, Partea a IV-a.
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Executorie de drept.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
Tribunalul București, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
DOSAR NR. 522354/2010 modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 07.10.2010.
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 16503890 (13/1.835.748)
NR. DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
J40/9457/2004
Societatea Comercială
REZOLUȚIA NR. 98075 DIN DATA DE 07.10.2010 AGRO GAMASOFT - S.R.L.
PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 07.10.2010 HOTĂRÂREA NR. 2/31 AUGUST 2010
7021 - activități de consultanță în domeniul relațiilor comerțului a mențiunii cu privire la radierea MILLE
publice și al comunicăm; VOGLIE COMPANY S.R.L.
7022 - activități de consultanță pentru afaceri și În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
management; menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
7320 - activități de studiere a pieței și de sondare a Examinând înscrisurile menționate, PERSOANA
opiniei publice; DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele
8121 - activități generale de curățenie a clădirilor; legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G.
8122 - activități specializate de curățenie; nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin
8129 - alte activități de curățenie; Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990,
8299 - alte activități de servicii suport pentru republicată, cu modificările și completările ulterioare,
întreprinderi n.c.a. Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
Art. 3. Se revocă din funcția de administrator doamna completările ulterioare, urmează a admite prezenta
FOITOȘ RODICA, noul administrator al societății va fi cerere de radiere.
noul asociat unic PAȘCU CAMELIA-DANIELA, mandatul PENTRU ACESTE MOTIVE
acestuia fiind pe perioadă nelimitată. ÎN CONDIȚIILE LEGII
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân DISPUNE:
neschimbate. Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
(19/1.835.754)
firmei MILLE VOGLIE COMPANY S.R.L., cu datele de
identificare mai sus menționate.
Societatea Comercială Motivul radierii este dizolvarea.
MILLE VOGLIE COMPANY - S.R.L. Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.
ROMÂNIA Executorie de drept.
MINISTERUL JUSTIȚIEI Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Tribunalul București, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 07.10.2010.
DOSAR NR. 522483/2010 (20/1.835.755)
EFG RETAIL SERVICES IFN S.A., cu sediul în București, 4. EFG New Europe Holding B.V., societate
bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2, înregistrată sub comercială privată cu răspundere limitată înregistrată și
nr. J40/338/2004, cod unic de înregistrare 16036850, funcționând conform legilor din Olanda, cu sediul social
care a fost înregistrat sub nr. 522759 din 05.10.2010. în Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Olanda,
înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Camera de
(24/1.835.759) Comerț din Amsterdam sub nr. 34192535, reprezentată
prin Dna Dorina Iuliana Popescu, cetățean român,
Societatea Comercială născută la data de 24.02.1977, identificată cu C.I.
EFG RETAIL SERVICES IFN - S.A. seria RD nr. 404381 emisă de Secția 8 Poliție la data de
24 August 2004, C.N.P. 2770224433019, în calitate de
HOTĂRÂRILE împuternicit, în baza Mandatului din data de 17.09.2010.
Acționarii reuniți în cadrul Adunării Generale Ordinare
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR a Acționarilor (“A.G.O.A.”) Societății din data de
EFG RETAIL SERVICES IFN S.A. 24.09.2010, ora 13.00 organizată la sediul Societății,
DIN DATA DE 24.09.2010 reprezentând întregul capital social al Societății, au
decis următoarele:
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor EFG 1. Renunțarea la formalitățile de convocare a Adunării
RETAIL SERVICES IFN S.A. (“Societatea”), societate Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate
pe acțiuni înmatriculată conform legii române, cu sediul cu Actul Constitutiv al Societății și cu prevederile Legii
social în București, sector 2, bulevardul Dimitrie nr. 31/1990, A.G.O.A. aprobă ca ședința Adunării
Pompeiu nr. 6A, parter (parțial), etaj 3 (parțial) și etaj 4, Generale Ordinare a Acționarilor să se desfășoare
înregistrată la Oficiul Registrului sub numărul de ordine fără îndeplinirea formalităților legale de convocare, în
J40/338/2004, Cod Unic de înregistrare 16036850, a conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și cu
avut loc la sediul Societății la data de 24.09.2010, ora prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile
13.00, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind comerciale, republicată și ulterior modificată.
societățile comerciale cu participarea următorilor 2. Revocarea auditorului intern al Societății
acționari: A.G.O.A. aprobă revocarea mandatului Ernst & Young
1. EUROBANK EFG CARDS S.A., societate Assurance Services S.R.L. (cu sediul în București, sector
comercială pe acțiuni înregistrată și funcționând 1, str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69, etaj 3, înregistrat la
conform legilor din Grecia, având sediul social în Martiou, Registrul Comerțului sub numărul J40/5964/1999,
Thessalonikis & Teo, Tavros nr. 25, Grecia, înregistrată în C.U.I. 11909783) ca auditor intern al Societății.
Registrul Societăților pe Acțiuni al Prefecturii din Atena Prin urmare, pe baza deciziei de mai sus, Ernst &
sub nr. 37552/01/B/97/84, reprezentată prin Dna Dorina Young Assurance Services S.R.L., în calitate de auditor
Iuliana Popescu, cetățean român, născută la data de intern, va fi radiată din baza de date a Oficiului Registrului
24.02.1977, identificată cu C.I. seria RD nr. 404381 Comerțului.
emisă de Secția 8 Poliție la data de 24 August 2004, În considerarea celor de mai sus, prezenta hotărâre
C.N.P. 2770224433019, în calitate de împuternicit, în
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost
baza Mandatului din data de 16.09.2010;
redactată în câte 4 (patru) exemplare originale în limba
2. BANCPOST S.A., societate bancară înregistrată și
română și în limba engleză, astăzi, 24.09.2010.
funcționând conform legilor din România, având sediul în
bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2, București, (25/1.835.760)
Cod Unic de înregistrare 404416, înmatriculată în
Registrul Comerțului București sub nr. J40/9052/1991 și
în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-013, Societatea Comercială
reprezentată prin Dna Dorina Iuliana Popescu, cetățean EFG RETAIL SERVICES IFN - S.A.
român, născută la data de 24.02.1977, identificată cu C.I.
seria RD nr. 404381 emisă de Secția 8 Poliție la data de HOTĂRÂRILE
24 August 2004, C.N.P. 2770224433019, în calitate de
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
împuternicit, în baza Mandatului fără număr;
3. Dl THEODOROS KARAKASIS, cetățean grec, A ACȚIONARILOR EFG RETAIL SERVICES IFN S.A.
născut la data de 24.10.1947 în Drama, Grecia, domiciliat DIN DATA DE 24.09.2010
în str. Fokionos Negri nr. 16, Atena, Grecia, posesor al Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor EFG
Pașaportului nr. AA 2493403 eliberat de autoritățile RETAIL SERVICES IFN S.A., (“Societatea”), societate
grecești la data de 05.06.2006, reprezentat prin pe acțiuni înmatriculată conform legii române, cu
Dna Dorina Iuliana Popescu, cetățean român, născută la sediul social în București, sector 2, bulevardul Dimitrie
data de 24.02.1977, identificată cu C.I. seria RD Pompeiu nr. 6A, parter (parțial), etaj 3 (parțial) și etaj 4,
nr. 404381 emisă de Secția 8 Poliție la data de 24 August înregistrată la Oficiul Registrului sub numărul de ordine
2004, C.N.P. 2770224433019, în calitate de împuternicit, J40/338/2004, Cod Unic de înregistrare 16036850, a
în baza Procurii nr. 18554 din data de 22.09.2010, avut loc la sediul Societății la data de 24.09.2010,
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4354/20.X.2010
ora 14.00, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind 2. Aprobarea modificării primului sub-paragraf
societățile comerciale cu participarea următorilor al paragrafului 4 din cadrul articolului 5 din Actul
acționari: Constitutiv al Societății.
1. EUROBANK EFG CARDS S.A., societate A.G.E.A. aprobă modificarea primului sub-paragraf
comercială pe acțiuni înregistrată și funcționând al paragrafului 4 din cadrul articolului 5 din Actul
conform legilor din Grecia, având sediul social în Martiou, Constitutiv al Societății, după cum urmează:
Thessalonikis & Teo, Tavros nr. 25, Grecia, înregistrată în “În conformitate cu prevederile Legii nr. 93/2009,
Registrul Societăților pe Acțiuni al Prefecturii din Atena Societatea poate desfășura în mandat următoarele
sub nr. 37552/01/B/97/84, reprezentată prin Dna Dorina operațiuni:”
Iuliana Popescu, cetățean român, născută la data de Celelalte sub-paragrafe ale paragrafului 4 ale
24.02.1977, identificată cu C.I. seria RD nr. 404381 articolului 5 rămân neschimbate.
emisă de Secția 8 Poliție la data de 24 August 2004, 3. Aprobarea modificării art. 7 din Actul Constitutiv al
C.N.P. 2770224433019, în calitate de împuternicit, în Societății A.G.E.A. aprobă modificarea art. 7 din Actul
baza Mandatului din data de 16.09.2010; Constitutiv al Societății, după cum urmează:
2. BANCPOST S.A., societate bancară înregistrată “7. Acțiunile
și funcționând conform legilor din România, având 7. 1 Fiecare acțiune deținută de către acționari
sediul în bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2, București, conferă acestora dreptul de a participa la adunările
Cod Unic de înregistrare 404416, înmatriculată în generale, dreptul la un vot egal, în adunarea generală,
Registrul Comerțului București sub nr. J40/9052/1991 și dreptul de informare, dreptul de a participa la distribuirea
în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-013, beneficiilor sub forma dividendelor, drepturile
reprezentată prin Dna Dorina Iuliana Popescu, cetățean preferențiale de subscripție asupra acțiunilor emise
român, născută la data de 24.02.1977, identificată ulterior de Societate cu prilejul majorării capitalului social,
cu C.I. seria RD nr. 404381 emisă de Secția 8 Poliție la dreptul asupra unei părți din activul net al societății la
data de 24 August 2004, C.N.P. 2770224433019, în lichidarea acesteia, dreptul de a propune modificarea
calitate de împuternicit, în baza Mandatului fără număr; actului constitutiv, precum și orice alte drepturi prevăzute
3. Dl THEODOROS KARAKASIS, cetățean grec, în prezentul act constitutiv sau prin dispozițiile legii.
7. 2 Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept la
născut la data de 24.10.1947 în Drama, Grecia, domiciliat
prezentul Act Constitutiv”.
în str. Fokionos Negri nr. 16, Atena, Grecia, posesor al
4. Aprobarea modificării art. 8.1 din Actul Constitutiv al
Pașaportului nr. AA 2493403 eliberat de autoritățile
Societății.
grecești la data de 05.06.2006, reprezentat prin
A.G.E.A. aprobă modificarea art. 8.1 din Actul
Dna Dorina Iuliana Popescu, cetățean român, născută la
Constitutiv al Societății, după cum urmează:
data de 24.02.1977, identificată cu C.I. seria RD
“Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor
nr. 404381 emisă de Secția 8 Poliție la data de 24 August
nominative emise în forma dematerializată se transmite
2004, C.N.P. 2770224433019, în calitate de împuternicit, prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de
în baza Procurii nr. 18554 din data de 22.09.2010; cedent și de cesionar sau de mandatarii lor”.
4. EFG New Europe Holding B.V., societate 5. Aprobarea modificării art. 9 din Actul Constitutiv al
comercială privată cu răspundere limitată înregistrată Societății
și funcționând conform legilor din Olanda, cu sediul social A.G.E.A. aprobă modificarea art. 9 din Actul
în Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Olanda, Constitutiv al Societății, după cum urmează:
înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Camera de “Capitalul social poate fi majorat în baza Hotărârii
Comerț din Amsterdam sub nr. 34192535, reprezentată Adunării Generale a Acționarilor, prin emisiunea de
prin Dna Dorina Iuliana Popescu, cetățean român, acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor
născută la data de 24.02.1977, identificată cu C.I. existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau
seria RD nr. 404381 emisă de Secția 8 Poliție la data de natură precum și în celelalte metode prevăzute de lege.
24 August 2004, C.N.P. 2770224433019, în calitate de Majorarea capitalului social se va realiza conform
împuternicit, în baza Mandatului din data de 17.09.2010. procedurilor prevăzute de lege, acționarii având
Acționarii reuniți în cadrul Adunării Extraordinare drept de preempțiune de 30 de zile de la data publicării
Ordinare a Acționarilor (“A.G.E.A.”) Societății din data Hotărârii Adunării Generale de majorare în Monitorul
de 24.09.2010, ora 14.00 organizată la sediul Societății, Oficial al României, Partea a IV-a, proporțional cu
reprezentând întregul capital social al Societății, au decis participarea fiecăruia la capitalul social. Dreptul de
următoarele: preferință încetează dacă noile acțiuni reprezintă
1. Renunțarea la formalitățile de convocare a Adunării aporturi în natură“.
Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu 6. Aprobarea modificării art. 10 din Actul Constitutiv al
Actul Constitutiv al Societății și cu prevederile Legii Societății
nr. 31/1990, A.G.E.A. aprobă ca ședința Adunării A.G.E.A. aprobă modificarea art. 10 din Actul
Generale Extraordinare a Acționarilor să se desfășoare Constitutiv al Societății, după cum urmează:
fără îndeplinirea formalităților legale de convocare, în “10 Reducerea capitalului social
conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și cu Capitalul social poate fi redus în urma Hotărârii
prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile Adunării Generale a Acționarilor în cazurile și urmând
comerciale, republicată și ulterior modificată. procedura prevăzute de lege.”
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4354/20.X.2010 15
7. Aprobarea modificării sub-paragrafelor b) și c) ale acel alt loc desemnat de către Consiliul de Administrație
paragrafului 4 al articolului 11 din Actul Constitutiv al sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în
Societății acea adunare. Procurile vor fi reținute de Societate,
A.G.E.A. aprobă modificarea sub-paragrafelor b) făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.
și c) ale paragrafului 4 al articolului 11 din Actul 14.4 Persoanele care pot participa la Adunarea
Constitutiv al Societății după cum urmează: Generală (personal sau printr-un reprezentant mandatat)
b) să îi aleagă și să îi revoce pe administratori, vor avea dreptul să voteze în cadrul Adunării Generale
pe auditorii financiari, precum și pe membrii comitetului numai dacă sunt înregistrate ca acționari în Registrul
de audit și să se pronunțe cu privire la gestiunea Acționarilor la data de referință stabilită de Consiliul
administratorilor. de Administrație. Data de referință va fi ulterioară
c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în publicării convocatorului și nu va depăși 60 de zile
curs administratorilor și auditorilor financiari. înainte de data la care Adunarea Generală este
8. Aprobarea modificării art. 13 din Actul Constitutiv al convocată pentru prima oară.
Societății 14.5 Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor
A.G.E.A. aprobă modificarea art. 13 din Actul sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat
Constitutiv al Societății, după cum urmează: parte la adunare sau au votat contra și pot fi contestate
“13. Validitatea deliberărilor Adunării Generale a numai în condițiile prevăzute de lege”.
Acționarilor 10. Aprobarea modificării art. 15 din Actul Constitutiv
13.1 Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale al Societății
Ordinare este necesară prezența acționarilor care A.G.E.A. aprobă modificarea art. 15 din Actul
să dețină cel puțin o pătrime (1/4) din numărul total de Constitutiv al Societății, după cum urmează:
drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea “15. Consiliul de Administrare
voturilor exprimate. 15.1. Societatea este administrată de un Consiliu de
Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din Administrate, alcătuit din maxim 11 (unsprezece)
cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin. 1 adunarea ce membri, cetățeni români sau străini, aleși de Adunarea
se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani,
asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi cu posibilitatea de a fi numiți pentru noi perioade
adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de acționari.
majoritatea voturilor exprimate. Președintele Consiliului de Administrație va fi
13.2 Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale
desemnat de către Consiliul de Administrație dintre
Extraordinare, va fi necesară:
administratorii numiți.
- la prima convocare, prezența acționarilor
15.2. Membrii Consiliului de Administrație vor îndeplini
reprezentând cel puțin trei pătrimi (3/4) din capitalul
condițiile impuse de reglementările specifice aplicabile
social înregistrat, iar hotărârile trebuie luate cu votul
instituțiilor financiare nebancare.
acționarilor care dețin acțiuni reprezentând cel puțin
cincizeci la sută (50%) plus unu din voturile aferente 15.3. Consiliul de Administrație are competența de a
tuturor acțiunilor; decide în orice acțiune referitoare la managementul
- la convocările următoare, prezența acționarilor societății, administrarea activelor și, în general, în
reprezentând cel puțin cincizeci la sută (50%) din vederea realizării obiectului de activitate, fără nicio
capitalul social înregistrat, iar hotărârile trebuie luate restricție (cu excepția celor prevăzute expres ca fiind de
cu votul acționarilor care dețin acțiuni reprezentând cel competența Adunării Generale).
puțin o treime (1/3) din voturile aferente tuturor acțiunilor”. Consiliul de Administrație al Societății are următoarele
9. Aprobarea modificării art. 14 din Actul Constitutiv al atribuții principale:
Societății a) stabilește obiectivele și strategia activității
A.G.E.A. aprobă modificarea art. 14 din Actul societății;
Constitutiv al Societății, după cum urmează: b) aprobă Regulamentul de Funcționare al Societății
„14 Exercitarea drepturilor de vot în cadrul Adunării ca și alte norme interne care reglementează activitățile
Generale a Acționarilor Societății;
14.1 Hotărârile adunării generale se vor lua prin vot c) aprobă organigrama societății;
deschis. Votul secret este obligatoriu în cazul alegerii și d) creează comitetul de risc al Societății după cum și
revocării membrilor consiliului de administrate și ale când este prevăzut de regulamentele specifice
auditorilor financiari. Votul secret este de asemenea aplicabile instituțiilor financiare nebancare și aprobă
obligatoriu pentru luarea hotărârilor referitoare la regulamentul comitetului de risc;
răspunderea membrilor organelor de administrație, de e) numește președintele comitetului de audit al
conducere și de control ale societății. Societății și aprobă regulamentul comitetului de audit;
14.2 Acționarii pot participa și vota în Adunarea f) aprobă schimbarea sediului societății și înființarea
Generală, personal sau prin reprezentare în baza de sucursale, filiale, birouri, reprezentative, agenții sau
unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare puncte de lucru ale Societății în orice oraș din țară sau din
Generală. străinătate;
14.3 Procurile vor fi depuse în original cu 24 de ore g) aprobă vânzarea și cumpărarea sau închirierea de
înainte de adunare la sediul central al Societății sau în proprietăți de către societate;
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4354/20.X.2010
h) supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare pot auzi una pe cealaltă și își pot vorbi una celeilalte
a Acționarilor raportul asupra activității societății în timpul acelei ședințe, iar participarea la o ședință în
precum și bilanțul contabil și contul de profituri și pierderi acest mod va fi considerată drept prezentă în persoană la
pe anul anterior; respectiva ședință.
i) aprobă participarea Societății în contracte de 16.5 În cazuri excepționale, deciziile Consiliului
asociere în participațiune sau parteneriate cu oricare alte de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat
persoane juridice sau fizice; al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire.
j) aprobă finanțarea activităților societății în măsura 16.6 Participarea la ședințele Consiliului de
permisă de lege și de regulamentele aplicabile instituțiilor Administrație se poate face și prin reprezentare
financiare nebancare; de către un membru prezent, cu condiția ca numărul
k) aprobă sistemul de control intern al societății; membrilor reprezentați să nu depășească 1/2 din
l) revocă și numește conducătorii societății; numărul membrilor prezenți.
m) aprobă persoanele care pot reprezenta societatea; 16.7 Un membru prezent al Consiliului de
n) ia decizii asupra auditului intern al Societății care va Administrație nu va reprezenta decât cel mult un membru
fi realizat în conformitate cu prevederile aplicabile cu drept de vot, iar reprezentarea se va face numai în
instituțiilor financiare nebancare, fie (i) prin intermediul baza unui mandat expres în formă scrisă, depus la
unui departament de audit intern al Societății, fie (ii) de Secretariatul Consiliului de Administrație la deschiderea
către departamentul specializat de audit intern la nivelul ședinței sau în timpul ședinței respective, după caz“.
grupului din care face parte Societatea fie (iii) prin 12. Aprobarea modificării art. 17 din Actul Constitutiv
externalizarea acestui serviciu către un auditor financiar al Societății
specializat. A.G.E.A. aprobă modificarea art. 17 din Actul
o) ia orice alte decizii cu privire la activitatea obișnuită Constitutiv al Societății, prin eliminarea punctului 17.3.
a societății. Punctele 17.1 și 17.2 rămân neschimbate.
15.4. Consiliul de Administrație, prin intermediul 13. Aprobarea eliminării art. 19 din Actul Constitutiv al
unei/unor decizii în acest sens, (i) va delega exercitarea Societății
în totalitate sau în parte a atribuțiilor sale (cu excepția A.G.E.A. aprobă eliminarea art. 19 din Actul
Constitutiv al Societății.
celor ce nu pot fi delegate) către conducători și (ii) va
Prin urmare, articolele subsecvente din Actul
putea delega, în cazuri specifice, o parte a atribuțiilor sale
Constitutiv al Societății vor fi renumerotate.
către una sau mai multe persoane, membri sau nu ai
14. Aprobarea modificării art. 19 (așa cum a fost
Consiliului de Administrație, angajați ai societății sau terțe
renumerotat), inițial fiind art. 20 din Actul Constitutiv al
părți, prin stabilirea limitelor respectivei delegări”.
Societății
11. Aprobarea modificării art. 16 din Actul Constitutiv al A.G.E.A. aprobă modificarea art. 19 (așa cum a fost
Societății renumerotat), inițial fiind art. 20 din Actul Constitutiv al
A.G.E.A. aprobă modificarea art. 16 din Actul Societății, după cum urmează:
Constitutiv al Societății, după cum urmează: „19 Auditorul Financiar
„16. Organizarea Consiliului de Administrație 19.1 Auditorul financiar va realiza activitatea de
16.1 Consiliul de Administrație este prezidat de verificare a situațiilor financiare ale Societății, precum și
Președintele Consiliului care convoacă ședințele celelalte activități prevăzute în contractul de asigurare a
Consiliului de Administrație, stabilește ordinea de zi, serviciilor de audit financiar, având atribuțiile,
veghează asupra informării adecvate a membrilor responsabilitățile și competențele prevăzute de lege.
Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea 19.2 Consiliul de Administrație este responsabil
de zi și prezidează întrunirea. pentru înregistrarea oricărei schimbări a auditorului
16.2 Consiliul de Administrație este convocat la financiar la Registrul Comerțului“.
sediul societății ori de câte ori este necesar, dar cel puțin 15. Aprobarea modificării paragrafului 2 al art. 20
o dată la trei luni. (așa cum a fost renumerotat), inițial fiind art. 21 din Actul
16.3 Consiliul de Administrație se întrunește în mod Constitutiv al Societății
valabil în prezența a cel puțin 1/2 dintre membrii săi, iar A.G.E.A. aprobă modificarea paragrafului 2 al art. 20
deciziile vor fi adoptate cu votul majorității membrilor (așa cum a fost renumerotat), inițial fiind art. 21 din Actul
prezenți. Pentru deciziile referitoare la numirea sau Constitutiv al Societății, după cum urmează:
revocarea președintelui va fi necesar votul majorității “20.2 O copie de pe situația financiară anuală însoțită
membrilor Consiliului. În lipsa Președintelui Consiliului, de raportul administratorilor, raportul auditorilor financiari,
dar cu acordul prealabil al acestuia, precum și în cazurile precum și de procesul verbal al Adunării Generale, în
urgente în care Președintele este în imposibilitate conformitate cu cerințele Legii nr. 82/1991, vor fi depuse
de a participa la întrunire, Consiliul de Administrație se la Oficiul Registrului Comerțului”
poate constitui valabil dacă ceilalți membri sunt prezenți. 16. Aprobarea eliminării art. 21 (așa cum a fost
În asemenea cazuri, membrii prezenți vor alege un renumerotat), inițial fiind art. 22 din Actul Constitutiv al
administrator care va prezida întrunirea. Societății
16.4 Orice ședință a Consiliului de Administrație A.G.E.A. aprobă eliminarea art. 21 (așa cum a fost
poate fi ținută într-o asemenea manieră care să renumerotat), inițial fiind art. 22 din Actul Constitutiv al
asigure că toate persoanele care participă la ședință se Societății.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4354/20.X.2010 17
Prin urmare, articolele subsecvente din Actul ENERGIE S.R.L., cod unic de înregistrare: 18716283,
Constitutiv al Societății vor fi renumerotate. număr de ordine în registrul comerțului: J40/8768/2006.
17. Aprobarea modificării art. 23 (așa cum a fost PERSOANA DESEMNATĂ
renumerotat), inițial fiind art. 25 din Actul Constitutiv al Asupra cererii de față:
Societății Prin cererea înregistrată sub nr. 522807 din
A.G.E.A. aprobă modificarea art. 23 (așa cum a fost 05.10.2010 s-a solicitat înregistrarea în registrul
renumerotat), inițial fiind art. 25 din Actul Constitutiv al comerțului a mențiunii cu privire la radierea ROWIND
Societății, după cum urmează: ENERGIE S.R.L.
“23. Dizolvarea și lichidarea Societății În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
23.1 Dizolvarea societății va avea loc în cazurile menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
prevăzute de lege pe baza Hotărârii Adunării Generale. Examinând înscrisurile menționate, PERSOANA
23.2 În caz de dizolvare, societatea va urma DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele
procedurile prevăzute de Legea nr. 31/1990. legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G.
23.3 Lichidarea va avea loc în conformitate cu nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin
procedurile legale prevăzute de legislația românească”. Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990,
18. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Societății Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
A.G.E.A. aprobă Actul Constitutiv actualizat care completările ulterioare, urmează a admite prezenta
reflectă modificările mai sus menționate. cerere de radiere.
În considerarea celor de mai sus, prezenta hotărâre a PENTRU ACESTE MOTIVE
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost ÎN CONDIȚIILE LEGII
redactată în câte 4 (patru) exemplare originale în limba DISPUNE:
română și în limba engleză, astăzi, 24.09.2010. Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată
și dispune înregistrarea în registrul comerțului a
(26/1.835.761) radierii firmei ROWIND ENERGIE S.R.L., cu datele de
identificare mai sus menționate.
Societatea Comercială Motivul radierii este dizolvarea.
ROWIND ENERGIE - S.R.L. Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.
ROMÂNIA Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Tribunalul București, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI Pronunțată în ședința din data de 07.10.2010.
DOSAR NR. 522807/2010 (27/1.835.762)
HOTĂRÂREA NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
NR. 1 DIN 01.10.2010 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
DE LA S.C. TOPAZ IMPEX 2002 S.R.L. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. TOPAZ DECO LOGISTIC DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în
IMPEX 2002 S.R.L. s-a reunit la sediul social în prezența București, Str. Rădiței nr. 20, etaj 1, sector 5, înregistrată
asociaților: sub nr. J40/17072/2006, cod unic de înregistrare 19136500,
- ANGHEL MIHAELA-ROXANA, domiciliată în care a fost înregistrat sub nr. 522971 din 05.10.2010.
București, Str. Tolbei nr. 2, bloc C59, scara 1, etaj 1, (31/1.835.766)
ap. 8, sector 6, identificată cu C.I. seria RT nr. 555206
eliberată de S.P.C.E.P. S6 biroul nr. 3 la data de
Societatea Comercială
07.05.2008, C.N.P. 2741224463051, și
DECO LOGISTIC DISTRIBUTION - S.R.L.
- ANGHEL MARIAN domiciliat în București,
Str. Tolbei nr. 2, bloc C59, scara 1, etaj 1, ap. 8, sector 6, HOTĂRÂREA
identificat cu C.I. seria RR nr. 437825 eliberată de
S.P.C.E.P. S6 biroul nr. 3 la data de 08.03.2007, ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
C.N.P. 17312304463021. SOCIETĂŢII COMERCIALE
Se constată că sunt îndeplinite condițiile legale și DECO LOGISTIC DISTRIBUTION S.R.L.
statutare pentru ținerea adunării generale a asociaților și NR. 2 DIN DATA DE 01.10.2010
validitatea hotărârilor ce vor fi adoptate astfel încât, în
unanimitate de voturi, se adoptă următoarea hotărâre: Dioanca Mircea-Ștefan, cetățean român, născut la
data de 28.02.1981 în București, fiul lui Gabriel și
Art. 1. În conformitate cu dispozițiile actului constitutiv
Marioara, domiciliat în București, bd. Octavian Goga
și cu prevederile art. 227 (1) lit. b și d din Legea nr. 23, bl. M106, sc. 5, ap. 134, sect. 3, posesor al C.I.
nr. 31/1990, republicată și modificată, S.C. TOPAZ seria RX nr. 362229, emisă de S.P.C.E.P. biroul nr. 2 la
IMPEX 2002 S.R.L. se dizolvă. data de 19.09.2005, C.N.P. 1810228440051;
Dizolvarea voluntară a firmei se dispune întrucât se Atudosiei Ionuț-Vlad, cetățean român, născut la data
constată imposibilitatea realizării obiectului de activitate de 25.06.1980 în mun. Piatra Neamț, jud. Neamț, fiul lui
generată de dificultățile de ordin financiar cu care se Constantin și Rodica, domiciliat în București, Aleea
confruntă societatea și lipsa voinței pentru continuarea Solidarității nr. 3, bl. M18, Sc. 1, ap. 15, sector 3, posesor
al C.I. seria RR nr. 403221, emisă de S.P.C.E.P. S3 biroul
activității acesteia.
nr. 5, la data de 24.07.2006, C.N.P. 1800625270034;
Art. 2. În conformitate cu art. 235 alin. 1 și 2 din Legea Grigorescu Roxana-Iuliana, cetățean român, născut la
nr. 31/1990, republicată și modificată se deschide data de 20.07.1981 în sect. 5, București, domiciliată în
procedura de efectuare concomitentă a dizolvării și București, sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 205, et. 1,
lichidării societății prin acordul unanim al asociaților de posesoare a C.I. seria RD număr 642330, eliberată
împărțire a activelor rămase, conform cotelor de de S.P.C.E.P. S5 biroul nr. 2, la data de 29.06.2010,
participare la capitalul social, după plata eventualilor C.N.P. 2810720450100;
creditori, fără numire de lichidator. Asociați ai Societății Comerciale DECO LOGISTIC
DISTRIBUTION S.R.L., au hotărât următoarele:
Art. 3. Se precizează că S.C. TOPAZ IMPEX
1. Grigorescu Roxana-Iuliana cedează un număr
2002 S.R.L., nu are datorii și nu deține active astfel de 5 părți sociale reprezentând 25% din capitalul social
încât asociații stabilesc de comun acord, următoarea listă către Dioanca Mircea Ștefan;
de bunuri ce aparțin societății: În urma transferului cota de participare la capital în
- bunuri imobile - nu există; cadrul societății va fi următoarea:
- bunuri mobile - nu există; - Dioanca Mircea-Ștefan: 15 părți sociale
- alte bunuri - nu există. reprezentând 75% din capitalul social;
Art. 4. Prezenta hotărâre se înregistrează și publică în - Atudosiei Ionuț-Vlad: 5 părți sociale reprezentând
25% din capitalul social;
conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
În funcția de administrator al societății rămâne
(30/1.835.765) dl Dioanca Mircea-Ștefan.
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4354/20.X.2010
2. Înscrierea modificărilor în actul constitutiv al Art. 2. Se revocă din funcție Administratorul
S.C. Deco Logistic Distribution S.R.L. SZATVANYI ADELA-EUGENIA (fosta POPESCU),
numindu-se în funcția de administrator pe perioadă
(32/1.835.767)
NELIMITATĂ cu toate drepturile și obligațiile
legale ce îi revin doamna DINU FLORENTINA,
Societatea Comercială C.N.P. 2671216340037, domiciliată în comuna Țigănești,
FAN SHOP MOBIL - S.R.L. județul Teleorman născută la 16.12.1967 în județul
Alexandria, identificată cu C.I. seria RT nr. 262321
HOTĂRÂREA eliberată la 01.08.2007 Poliția Alexandria, din părinții
Constantin și Petra.
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
NR. 1/2010 (33/1.835.769)
azi, 02.10.2010, orele 11.00, la sediul social al societății, acordul nostru expres în acest sens, fără limită de
în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și mandat, semnând în numele nostru și pentru noi,
dispozițiilor Legii nr. 31/1990 și cu participarea angajând și reprezentând societatea cu depline puteri,
Administratorilor societății GIOVANNI MONTIPO’ semnătură să fiindu-ne pe deplin opozabilă;
și MIU GRIGORE, care au și convocat în mod legal și - să negocieze cu orice terț în vederea vânzării de
statutar ședința de astăzi. către societate a imobilelor terenuri și/sau și construcții
Ordinea de zi propusă și supusă aprobării asociaților aflate în patrimoniul societății, să semneze orice
este următoarea: contract de intermediere imobiliară, antecontract de
1. Confirmarea și ratificarea de către asociați a actelor vânzare-cumpărare, contract de vânzare-cumpărare,
semnate de către administratorii societății. precum și orice alt tip de contract/înscris în vederea
2. Diverse. înstrăinării acestor active aflate în patrimoniul societății,
Asociații, după deliberări, aprobă în unanimitate să încaseze prețul (prin transfer bancar), să achite taxe și
ordinea de zi și hotărăsc, după cum urmează: impozite aferente, putând să utilizeze în acest sens orice
1. Se ratifică de către asociații societății, toate conturi bancare deschise în numele societății la orice
hotărârile adoptate/puse în aplicare până în prezent de instituție bancara din România. Administratorul societății
către administratorii societății, în persoana Dlui MIU dl MIU GRIGORE va putea vinde în numele și pe seama
GRIGORE și Dlui GIOVANNI MONTIPO’, cu privire la societății imobilele (terenuri și/sau construcții), în
actele de administrare și dispoziție încheiate până în condițiile pe care le va crede de cuviință, la prețul pe care
prezent, inclusiv toate contractele încheiate până în îl va negocia în mod direct cu terții (neavând nicio limită
prezent indiferent de natura lor juridică, precum și toate de mandat în acest sens), va încasa pentru noi și în
hotărârile/deciziile adoptate de către administrator/i până numele nostru prețul convenit și rezultat din vânzarea
în prezent, recunoscându-se faptul că administratorii imobilelor, prin transfer bancar în conturile bancare ale
societății (împreună și/sau separat) au acționat în numele societății astfel cum acestea sunt deschise la orice
societății și pentru societatea cu mandat valabil, au instituție bancară, având drept de semnătură deplină în
reprezentat interesele societății în mod optim, acest sens (chiar având drept să deschidă cont bancar,
administratorii fiind descărcați de gestiune și de orice dacă este cazul), îndeplinind toate formalitățile necesare
răspundere de orice natură pentru activitatea încheierii și autentificării contractelor de vânzare-
desfășurată până în prezent, fiind mandatați să își cumpărare aferente vânzării imobilelor identificate mai
desfășoare în continuare activitatea, fără limită de sus, semnând în mod valabil pentru noi și în numele
mandat. nostru ori de câte ori va fi nevoie orice fel de act de orice
2. Se mandatează Administratorul societății Dl MIU natură (inclusiv alipiri, dezmembrări, tranzacții de orice
GRIGORE, cetățean român, născut la data de natură, convenții, contract de vânzare-cumpărare,
26.07.1958 în București, domiciliat în București, antecontract, acte adiționale la antecontract, orice alte
str. Nicolae G. Caramfil nr. 46, bl. 11B, sc. 1, et. 2, ap. 11, contracte, dar fără a se limita la cele enumerate, această
sector 1, identificat cu C.I. seria DP nr. 090265 enumerare doar cu titlu exemplificativ), semnătura sa
eliberată de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 11.10.2002, fiindu-ne pe deplin opozabilă;
C.N.P. 1580726400115, ca în numele și pe seama - să reprezinte societatea cu puteri depline, fără limită
S.C. RO NATURSTEIN S.R.L.: de mandat în vederea încheierii oricăror contracte de
- să reprezinte și să administreze societatea cu puteri locațiune (închiriere), comodat, acte de înstrăinare sub
depline, luând orice hotărâre de orice natură în acest orice formă a dreptului de folosință, a imobilelor/spațiilor
sens (indiferent de domeniu tehnic, economic, financiar, aflate în proprietatea societății, îndeplinind în acest sens
bancar, juridic) fără limită de mandat; orice demers necesar și aferent în acest sens. Astfel,
- să efectueze acte de administrare și de dispoziție administratorul societății dl MIU GRIGORE, în numele
(putând să înstrăineze prin orice modalitate legală nostru și pe seama noastră, respectiv pentru S.C. RO
activele aflate în patrimoniul societății) asupra oricăror NATURSTEIN S.R.L., este mandatat să negocieze
imobile terenuri și/sau construcții aflate în patrimoniul clauzele contractuale prevăzute în contractele de
societății, să negocieze și să semneze contracte locațiune (închiriere) ce vor fi negociate cu potențiali
indiferent de natura lor juridică, inclusiv contracte de chiriași ai imobilelor deținute de societate în proprietate,
vânzare-cumpărare imobile/mobile, antecontracte de să semneze orice contract de intermediere imobiliară,
vânzare-cumpărare, contracte de mandat, contracte de contract de locațiune (închiriere), orice altă formă de
antrepriză, contracte de închiriere (convenții, tranzacții), contract, să încaseze chiria, (prin transfer bancar/
contracte de ipotecă, contractarea de credite, acte de numerar), să achite taxe și impozite aferente, putând să
dezmembrare, acte de alipire, instituire/radiere servituți utilizeze în acest sens orice conturi bancare deschise în
de trecere etc., respectiv orice fel de acte juridice, numele societății la orice instituție bancară din România.
indiferent de natura acestora și de sfera de angajare a Administratorul societății, dl MIU GRIGORE va închiria în
societății, reprezentare în orice fel de procedura judiciară numele și pe seama societății orice imobile/spații
și de sfera de aplicare, fără limită de mandat în acest comerciale astfel cum va crede de cuviință, neavând
sens, să dea orice fel de declarații și garanții în numele nicio limită de mandat în acest sens, va încasa pentru noi
societății și pentru societate, să îndeplinească orice fel de și în numele nostru chiria convenită, prin transfer bancar
act/fapt în numele societății și pentru societate, având în conturile bancare ale societății astfel cum acestea sunt
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4354/20.X.2010
deschise la orice instituție bancară, având drept de Prezentul mandat este dat în completarea
semnătură deplină în acest sens (chiar având drept să prevederilor Actului constitutiv al societății și Legii
deschidă cont bancar, dacă este cazul), îndeplinind toate nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată
formalitățile necesare încheierii contractului de locațiune și republicată.
(închiriere) aferent închirierii imobilelor, semnând în mod Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi, în
valabil pentru noi și în numele nostru ori de câte ori va fi prezența asociaților reprezentând 100% din capitalul
nevoie, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă; social, în ședința de azi, 02.10.2010, fără a exista niciun
- să îndeplinească toate formalitățile și demersurile fel de opoziție din partea vreunui asociat. Prezenta
aferente tranzacțiilor bancare efectuate de societate hotărâre a fost redactată în 4 (patru) exemplare, astăzi,
prin conturile sale (lei și valută) deschise la orice 02.10.2010 și poate fi pusă în aplicare, începând cu data
instituție/unitate bancară din România și/sau străinătate, semnării ei.
și să deschidă conturi bancare la orice instituție bancară, (34/1.835.771)
respectiv să semneze și să depună toată documentația
aferentă deschiderii de conturi bancare pentru societate,
să depună/ridice sume de bani în numerar, să semneze Societatea Comercială
ordine de plată, precum și orice alte instrumente de plată, ROMALEX AUTO - S.R.L.
să efectueze orice formalitate aferentă tranzacțiilor
derulate prin bancă cu privire la conturile deschise de NOTIFICARE
către societate la orice instituție bancară din Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
țara/străinătate și să semneze orice contracte de
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
comision și/sau tranzacționare cu instituțiile bancare
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
aferente (inclusiv convenții bancare și/sau contracte -
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
cont escrow, depozit de bună execuție etc., respectiv
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
orice contract, indiferent de forma acestora).
ROMALEX AUTO S.R.L., cu sediul în București,
Administratorul societății, dl MIU GRIGORE își va declara
și înregistra specimenul său de semnătură putând să Bd. 1 Mai nr. 30, bloc OD15, scara F, etaj 7, ap. 229,
semneze pentru societate, în orice instituție bancară din sector 6, înregistrată sub nr. J40/15033/2005, cod unic de
țară/străinătate, cu drept de primă semnătură, în conturile înregistrare 17917726, care a fost înregistrat sub
deschise de societate sau pe cele pe care le va deschide nr. 523176 din 05.10.2010.
în numele și pentru societate, și va putea reprezenta (35/1.835.772)
societatea în fața oricăror persoane fizice și/sau juridice
bancare, semnând pe seama și în numele nostru orice
document necesar aducerii la îndeplinire a prezentului Societatea Comercială
mandat; ROMALEX AUTO - S.R.L.
- să dea orice fel de declarații în vederea instituirii și
înscrierii unor ipoteci asupra oricăror imobile aflate în HOTĂRÂREA
proprietatea societății, precum și declarații de radiere
a unor ipoteci instituite asupra oricăror imobile ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
aflate în proprietatea societății. Aceste declarații vor fi NR. 2/28.09.2010
date în forma autentică sau sub semnătură privată pentru Subsemnații
a fi utilizate la autoritățile competente/persoane - RADU RODICA-CRISTIANA, cu cetățenie română,
fizice/persoane juridice, fără limită de mandat;. domiciliată în București, Bd. 1 Mai nr. 30, bl. OD15,
- să dea orice fel de declarații de orice natură cu sc. F, et. 7, ap. 229, sector 6, născută la data de
privire la activitatea desfășurată de societate și la activul 23.12.1976 în București, identificat cu C.I. seria DP
aflat în patrimoniul societății. nr. 055137, cod numeric pers. 2761223463045, eliberată
Administratorul societății, dl MIU GRIGORE va semna de I.G.P.-D.E.P. la data de 06.02.2001;
în numele societății și pe seama acesteia oriunde este - RADU IONELA, cetățean român, născută la data de
necesar, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă și ne 18.03.1981, în mun. Oltenița, jud. Călărași, domiciliată în
va reprezenta cu depline puteri în fața oricăror persoane sat Pantelimon (oraș Pantelimon), Str. Răsăritului
fizice și/sau juridice de drept public și/sau privat cu nr. 18B, posesoare a Cărții de Identitate seria IF
depline puteri (inclusiv autorități) în vederea îndeplinirii nr. 135436, eliberată de S.P.C.L.E.P. Pantelimon, la data
mandatului astfel acordat. de 06.02.2007, cod numeric personal 2810318235802 și
Administratorul societății, dl MIU GRIGORE este - RADU MIHAI-CEZAR, cetățean român, născut la
mandatat să efectueze acțiuni chiar nespecificate data de 06.04.1979, în mun. București, domiciliat în
expres în prezenta hotărâre, precum și tot ceea ce este oraș Popești-Leordeni, Șos. Olteniței nr. 23, bl. M1, sc. 1,
necesar și oportun pentru a le aduce la îndeplinire, cu ap. 6, jud. Ilfov, posesor al Cărții de Identitate seria IF
depline puteri pentru aceasta, astfel încât nicio persoană nr. 103395, eliberată de S.P.C.L.E.P. Jilava, la data de
fizică/juridică/autoritate/instituție publică centrală/locală 20.01.2006, cod numeric personal 1790406443012
să facă opoziție acestuia pe motiv de lipsă a mandatului asociați ai Societății Comerciale ROMALEX AUTO S.R.L.,
acordat. aducem următoarele modificări actului constitutiv:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4354/20.X.2010 23
„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
&JUYDGY|478862|
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4354/20.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889