CIUDADANO.

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

SU DESPACHO.-

Yo, MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER, venezolana, mayor de edad,

soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.303.695, Abogada en ejercicio, y
domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia, suficientemente
autorizada para este acto, ante Usted, ocurro para exponer: Consigno Acta de
Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil “CORPORACION MEDICA DE
VENEZUELA S.A”, a fin de que se proceda a su respectiva Inscripción, Publicación
y Registro conforme a la Ley. Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del
asiento correspondiente. Ciudad Ojeda, a la fecha de su presentación.
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL “CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA
S.A” CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010. Hoy al primer
días del mes de Octubre del año dos mil diez (2010), siendo las diez de la mañana
(10:00 am) se reunieron, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida
Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN, en Ciudad Ojeda Municipio Lagunillas del
Estado Zulia, los siguientes accionistas LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR,
titular de la cedula de identidad numero V-7.742.430 por sí y en representación
dieciocho mil (18.000) acciones de los cuales es propietarios; MAGALY CHACIN
SIMANCAS, titular de la cedula de identidad numero: V-9.701.564, por si y en
representación de doce mil (12.000) acciones de los cuales es propietario, reunidos
todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas,
presidiendo de la publicación por estar presente la totalidad del capital social de la
compañía y habiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos: PRIMER
PUNTO: Aprobación o Improbacion Del Balance Correspondiente A Los Ejercicios
Económicos De Los Periodos Comprendidos Entre El 01/01/2009 Hasta 31/12/2009
Con Vista Informe Del Comisario, SEGUNDO PUNTO: Dejar Sin Efecto Acta De
Asamblea General Extraordinaria Celebrada Por Los Accionistas En Fecha 06 De
Agosto Del Año 2007 Y Registrada En El Registro Mercantil Segundo De La
Circunscripción Judicial Del Estado Zulia En Fecha 31 De Octubre Del Año 2007
Bajo El Numero 24, Tomo 4-A de los libros respectivos. TERCER PUNTO:
Aumento Del Capital Social A La Cantidad De Un Millón Trescientos Mil Bolívares
(Bs.1.300.000,00) Según Balance General Al 31 De Mayo Del Año 2010Modificación
haciendo en este acto la modificación de la Clausula Quinta y Sexta del Acta
Constitutiva y del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005
Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado
Zulia bajo el No. 07 Tomo 3-A de los libros respectivos,. - La Asamblea en su carácter
de soberana nombra para presidir la Asamblea al ciudadano LEONEL MARTINEZ
VILLAMIZAR, quien constatando el quórum declara válidamente instalada el
Asamblea en su carácter de PRESIDENTE de la compañía y deliberar sobre el
PRIMER PUNTO: referente

a la aprobación de los balances correspondiente a los ejercicios económicos

finalizados desde el 01/01/2009 hasta 31/12/2009, de los cuales se les suministraba
copia a cada uno de los accionistas a los fines de su aprobación o improbación. Luego
de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad, aprobar el Balance General y
estado de Ganancia y pérdidas, visto el informe del comisario para los periodos
previamente establecidos. SEGUNDO PUNTO: referente a la aprobación o
improbación sobre, dejar sin efecto Acta de Asamblea General Extraordinaria
celebrada por los accionistas en fecha 06 de agosto del año 2007 y registrada en el
Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha
31 de octubre del año 2007 bajo el numero 24, tomo 4-a. Luego de deliberar sobre la
materia se resolvió por unanimidad, dejar sin efecto entre las partes y frente a terceros,
el acta de asamblea mencionada anteriormente. TERCER PUNTO: referente al
aumento del capital social de la empresa y por consiguiente la modificación de la
clausula quinta y sexta del Acta Constitutiva y modificación del Acta de Asamblea
General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil
Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No. 07 Tomo 3-A de
los libros respectivos; dicho aumento de capital será acordado de la siguiente manera:
UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.300.000,00) de los cuales
la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIBVARES (Bs. 300.000,00), ya se
encuentran suscritos y pagados al momento de la realización del Acta de Asamblea
antes mencionada, y la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.
1.000.000,00), mediante a la suscripción de CIEN MIL (100.000) nuevas acciones con
un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00) cada una, que se encuentran en proporción
a cada uno de ellos; las cuales serán pagadas mediante el Balance General al 31 de
Mayo del año 2010 y de acuerdo a un Superavit acumulado hasta la fecha, de la
empresa “CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.A” y correspondiente
al aumento del capital en la forma propuesta. Dicho aumento de capital se encontrara
distribuido de la siguiente manera: El Capital social de la compañía será UN MILLON
TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.300.000,00) divididos en CIENTO
TREINTA MIL (130.000) ACCIONES NOMINATIVAS, con un valor nominal de
DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00) cada una. Dicho capital social ha sido íntegramente
suscrito y totalmente pagado, por los accionistas en partes y proporciones de la
siguiente manera : A).- La accionista MAGALY CHACIN SIMANCAS, el aporte
suscrito y pagado anteriormente por la cantidad de DOCE MIL (12.000) ACCIONES,

equivalentes a la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 120.000,00),

mas la cantidad de CUARENTA MIL (40.000) NUEVAS ACCIONES con un valor de
DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00), equivalentes a CUATROCIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs. 400.000,00), para un total de CINCUENTA Y DOS MIL (52.000)
ACCIONES equivalentes a la cantidad de QUINIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES
(Bs. 520.000,00) que representa el CUARENTA POR CIENTO (40%) del capital
social; B) El accionista LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, el aporte suscrito y
pagado anteriormente por la cantidad de DIECIOCHO MIL (18.000) ACCIONES,
equivalentes a la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs.
180.000,00), mas la cantidad de SESENTA MIL (60.000) NUEVAS ACCIONES, con
un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00), equivalentes a SEISCIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs. 600.000,00) para un total de SETENTA Y OCHO MIL (78.000)
ACCIONES equivalentes a la cantidad de SETESCIENTOS OCHENTA MIL
BOLIVARES (Bs. 780.000,00) que representa el SESENTA POR CIENTO (60%) del
capital; para un total de CIENTO TREINTA MIL (130.000) ACCIONES suscritas y
pagadas, equivalentes a UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES
(Bs.1.300.000,00) como capital social de la empresa. Dichos aportes han sido pagados
según el “BALANCE DE AUMENTO” que se anexa a la presente acta. Luego de
deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad, aprobar el aumento de capital
planteado. Y no habiendo mas nada que tratar se da por concluida la presente
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas autorizando a la Abogada en
ejercicio MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER, Venezolana, mayor de
edad, portadora de la cedula de identidad No. 16.303.695, debidamente inscrita en el
INPREABOGADO bajo el No. 130.413 y domiciliada en el Municipio Autónomo
Lagunillas del Estado Zulia para llevar a cabo la participación, registro y subsiguiente
publicación por ante del registro de Comercio respectivo, a partir de cuya fecha ha de
surtir el efecto “erga omnes” frente a terceros. (FDO) LEONEL MARTINEZ
VILLAMIZAR, (FDO) MAGALY CHACIN SIMANCAS. Y yo, LEONEL
MARTINEZ VILLAMIZAR, en mi carácter de PRESIDENTE, de la Sociedad
Mercantil CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Anónima certifico

que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas de
esta compañía.
CIUDADANO.-

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

SU DESPACHO.-

Yo, MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER, venezolana, mayor de

edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.303.695, Abogada en ejercicio,
y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia, suficientemente
autorizada para este acto, ante Usted, ocurro para exponer: Consigno Acta de
Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil “CORPORACIÓN MEDICA DE
VENEZUELA S.A”, a fin de que se proceda a su respectiva Inscripción, Publicación
y Registro conforme a la Ley. Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del
asiento correspondiente. Ciudad Ojeda, a la fecha de su presentación.
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL “CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA
S.A” CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010. Hoy al primer
días del mes de Octubre del año dos mil diez (2010), siendo las diez de la mañana
(10:00 am) se reunieron, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida
Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN, en Ciudad Ojeda Municipio Lagunillas del
Estado Zulia, los siguientes accionistas LEONEL MARTÍNEZ VILLAMIZAR,
titular de la cedula de identidad numero V-7.742.430 por sí y en representación de
setenta y ocho mil (78.000) acciones de los cuales es propietarios; MAGALY
CHACIN SIMANCAS, titular de la cedula de identidad numero: V-9.701.564, por si
y en representación de Cincuenta y dos mil acciones (52.000) de los cuales es
propietario, reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea
extraordinaria de accionistas, prescindiendo de la publicación por estar presente la
totalidad del capital social de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar los
siguientes puntos: UNICO PUNTO: Nombramiento del Comisario. - La Asamblea en
su carácter de soberana nombra para presidir al ciudadano LEONEL MARTINEZ
VILLAMIZAR, en su carácter de PRESIDENTE de la compañía, quien constatando
el quórum declara válidamente instalada la Asamblea y proceder a deliberar sobre la
misma. UNICO PUNTO: se manifiesta la necesidad de nombrar un nuevo comisario
pues se encuentra vencido el cargo actual, para el cual había sido designada la
Licenciada GABRIELA CAROLINA LUZARDO AMAYA, es por esto que se
designa para el nuevo periodo de Cinco (5) años la Licenciada ROSAURA
GUADALUPE MILLAN SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, portadora de la
cedula de identidad Nº V-7.860.932, Licenciada en Contaduría y domiciliada en el
Municipio Lagunillas del Estado Zulia, e inscrita en el Colegio de Administradores del
Estado Zulia, bajo el Nº 30.579. Dicha propuesta fue sometida a votación y aprobada
por unanimidad por todos lo presentes quedando la designación hecha en la forma
señalada. No habiendo mas nada que tratar se da por concluida la presente Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas autorizando a la Abogada en ejercicio MARIA
GABRIELA GUTIERREZ FERRER, Venezolana, mayor de edad, portadora de la
cedula de identidad No. 16.303.695, debidamente inscrita en el INPREABOGADO
bajo el No. 130.413 y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado
Zulia para llevar a cabo la participación, registro y subsiguiente publicación por ante
del registro de Comercio respectivo, a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto “erga
omnes” frente a terceros. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, (FDO)
MAGALY CHACIN SIMANCAS. Y yo, LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR,
en mi carácter de PRESIDENTE, de la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN
MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Anónima certifico que la anterior acta es copia
fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas de esta compañía.