ACTA DE CONSTITUCION

En Sincelejo, Departamento de Sucre a los primeros días del mes de Septiembre de 2010 a las
10:00 am de la mañana se dieron cita los señores (a):

DORI LUZ PADILLA GUZMAN C.C. 64.701.764

JOHANA ROZO C.C. 30.573.265

KELLY CAES C.C. 25.587.256

LILIANA MORALES C.C. 32.548.987

En la sede del Almacén Equipo Hogar con el fin de crear la empresa de responsabilidad limitada.

Como coordinadora principal de esta reunión tenemos a la señora Dori Luz Padilla Guzmán.

Estando todos presentes se propone seguir el siguiente orden del día.

1. Nombrar una mesa directiva.

2. Análisis discusión y aprobación de la constitución de la sociedad.
3. Aprobación de la razón social y aportes por socios
4. Aprobación del proyecto de escritura publica.
5. Elección de la junta directiva de la sociedad.
6. Nombramiento del gerente.
7. Conclusiones y Proposiciones.

Leído el orden del día y puesto en consideración fue aprobado por unanimidad. Pasando de
inmediato al primer punto.

Elección de la mesa directiva de la sociedad presentando el siguiente esquema y orden de los

siguientes accionistas.

Johana Rozo (Presidente)

Kelly Caes (Vicepresidenta)

Liliana Morales (Secretaria)

Dori Padilla Guzmán (Vocera)

Elegida y posesionada la mesa se pasa al siguiente punto donde la señora Johana Rozo, recalca y
aclara la finalidad de la constitución de esta sociedad poniendo en evidencia que teniendo los
mismos intereses económicos y sociales hay un interés mutuo que los integra como una misma
unidad que da origen a esta nueva sociedad.
Poniendo en discusión la razón social se llega a una conclusión, la empresa se llamara “EQUIPO
HOGAR LTDA.”

Los aportes serán constituidos de la siguiente forma:

EN EFECTIVO

SOCIOS VALOR

Dori Padilla Guzmán……………………………………………………………………………………..……………30.000.000.

EN ESPECIE

SOCIOS VALOR

Johana Rozo…………..………………………………..………………………………………………..………………9.000.000.

Kelly Caes….…………..…………………………..……………………………………………………..………………3.000.000.

Liliana Morales…………………………………………………………………………………………………………..3.000.000.

Aprobados la razón social y el aporte por socios pasamos inmediatamente al cuarto punto.

Por lectura se aprueba el proyecto de escritura publica dejándola abierta para las modificaciones
que la ley, notaria o cámara de comercio exijan.

La junta directiva esta conformada por los mismos cuatro socios ya mencionados anterior mente
por ser solo cuatro.

Proseguimos al punto sexto. Nombramiento del gerente, donde la señora Johana Rozo propone
como gerente a la señora Dori Padilla Guzmán, con cedula de ciudadanía No 64.701.764, por ser la
persona apta para el oficio y confiando en su nata experiencia.

Se determina por la junta que la señora Dori Guzmán, llevara la responsabilidad de la gerencia.

Pasando al séptimo y último punto se le da la orden al gerente para que tramite la escritura
pública y tras no haber ninguna objeción por ninguna de las partes se da por terminada esta
reunión.

JOHANA ROZO KELLY CAES

Presidente. Secretaria.