MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Iasi

STIRE PRESA

14.04.2011

Grup infractional specializat in activitati ilicite in sfera infractionalitatii de criminalitate

organizata economico-financiara

 Politistii de frontiera din cadrul I.J.P.F. Iasi - Biroul Combaterea

Infractionalitatii Transfrontaliere, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Serviciul
Teritorial Iasi, cu sprijinul D.G.I.P.I.-S.J.I.P.I. Iasi, I.P.J. Iasi, B.C.C.O. Iasi, I.J.J. Iasi,
DGFP Iasi si Garda Financiara Iasi, au destructurat un grup infractional care desfasura
activitati ilicite in sfera infractionalitatii de criminalitate organizata economico-financiara
cu produse accizabile, evaziunii fiscale si spalarii de bani, care actiona pe raza unor
localitati din judetul Iasi cu ramificatii si in alte judete;
 In urma actiunilor desfasurate, s-au ridicat si pus sub sechestru urmatoarele
cantitati: 900 litri alcool in valoare de 37.026 lei, 3240 litri bauturi alcoolice spirtoase cu
arome diferite (1713 litri cu aroma de rom, 1201 litri cu aroma de votca, 326 litri cu alte
arome) in valoare de 64.800 lei, 12 litri esenta folosita pentru producerea alcoolului in
valoare de 1440 lei, sumele de 194.187 lei si 7.170 euro, 1.830 pachete cu tigari (36.660
tigarete) de diferite marci productie/ provenienta Republica Moldova si Ucraina in valoare
totala de 7.553,3 lei, 2 arme de vanatoare, una de fabricatie rusa si una model 8812GA-
Maverick, 44 cartuse de vanatoare, documente financiar-contabile, stampile, telefoane
mobile, laptop-uri/hard-disk-uri, alte bunuri/inscrisuri utile cauzei;
 Din grupare au fost identificate pana la acest moment 66 persoane - cetateni
romani - fata de 35 persoane s-a inceput urmarirea penala si pentru 13 dintre acestea s-a
dispus masura obligarii de a nu parasi localitatea pe o perioada de 30 de zile.

In urma activitatilor informativ operative desfasurate, in perioada noiembrie 2010 -

aprilie 2011, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera
Iasi, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Iasi si in
cooperare cu D.G.I.P.I.-S.J.I.P.I. Iasi s-au sesizat in legatura cu activitatile infractionale
desfasurate de mai multe persoane, in cauza stabilindu-se existenta unor date care dovedeau
existenta si functionarea unui grup infractional constituit din persoane implicate, in diferite
forme de participatie, in desfasurarea de activitati ilicite in sfera infractionalitatii de
criminalitate organizata economico-financiara cu produse accizabile (in principal alcool),
evaziunii fiscale si spalarii de bani, constand in aceea ca membrii gruparii desfasurau,
incepand din anul 2008, intr-o aparenta legalitate, prin societati detinute de acestia ori
.
interpusi, operatiuni ilicite de producere in Romania si valorificare/distribuire a unor
cantitati insemnate de bauturi spirtoase (bauturi alcoolizate cu aroma de vodca, rom, s.a.),
preponderent pe raza judetului Iasi (municipiul Pascani, zona rurala limitrofa), obtinand
ilicit mari beneficii financiare.
In perioada de referinta, fiind verificate si exploatate informatiile obtinute, s-a reusit
identificarea membrilor grupului infractional care au actionat in sensul producerii
clandestine si comercializarii de alcool si bauturi spirtoase contrafacute, a evaziunii fiscale
si spalarii de bani, producand astfel prejudicii foarte mari prin neplata taxelor/accizelor
stabilite prin actele normative in vigoare, membrii gruparii obtinand ilegal insemnate
beneficii financiare. S-a stabilit ca grupul infractional are o structura bine determinata, cu
legaturi foarte stranse, avand la baza in primul rand relatii de rudenie apropiate si incredere,
precum si legaturi consolidate pe relatii de afaceri, majoritatea persoanelor fiind asociati sau
administratori la societati comerciale cu obiecte de activitate in sfera distribuirii si
comercializarii en-gros sau en-detail a bauturilor alcoolice.
In cadrul grupului, la varful ierarhiei, se situeaza 7 persoane care au produs direct sau
au supravegheat producerea si distributia de bauturi spirtoase contrafacute, pe care le
comercializau altor persoane.
Nivelul doi al grupului este constituit din 19 persoane care au participat atat la
producerea, manipularea, incarcarea, transportul si distribuirea bauturilor spirtoase
contrafacute, cat si la incasarea sumelor de bani ce reprezinta contravaloarea acestora, fara a
fi trecute in evidente.
Nivelul trei al grupului este constituit din 18 persoane (identificate la acest moment)
care au achizitionat bauturi alcoolice contrafacute si care, la randul lor, le valorificau prin
intermediul propriilor societati comerciale catre consumatori.
La data de 13 aprilie a.c. politistii din cadrul I.J.P.F. Iasi sub coordonarea
procurorilor D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iasi cu sprijinul S.J.I.P.I. Iasi, B.C.C.O. Iasi,
B.C.C.O. Bacau, B.C.C.O. Suceava, SSOI Iasi, I.J.J. Iasi, I.P.J. Iasi si Garda Financiara
Iasi, au efectuat un numar de 79 de perchezitii domiciliare simultane la persoane fizice si
societati comerciale de pe raza judetelor Iasi, Bacau, Suceava, Neamt, ocazie cu care au fost
descoperite si ridicate/indisponibilizate in vederea continuarii cercetarilor: cantitatea de 900
litri alcool in valoare de 37.026 lei, 3240 litri bauturi alcoolice spirtoase cu arome diferite
(1713 litri cu aroma de rom, 1201 litri cu aroma de votca, 326 litri cu alte arome) in
valoare de 64.800 lei, 12 litri esenta folosita pentru producerea alcoolului in valoare de
1440 lei, sumele de 194.187 lei si 7.170 euro, 1.830 pachete cu tigari (36.660 tigarete) de
diferite marci productie/ provenienta Republica Moldova si Ucraina (1411 pachete tigari
Doina, 300 pachete tigari „MORE”, 30 pachete tigari VICEROY, 26 pachete tigari
“MONTE CARLO”, 19 pachete tigari „PALL MALL”, 14 pachete tigari TEMP, 2 pachete
tigari marca NEXT, 4 pachete tigari marca SLIMS RAQUEL) in valoare totala de 7.553,3
lei, 2 arme de vanatoare, una de fabricatie rusa si una model 8812GA-Maverick, 44 cartuse
de vanatoare (5 cartuse marca „Rottweil” calibru 12 mm, 30 cartuse marca
„Sollier&Bellot” calibru 12 mm, 4 marca „SB Corona”, 3 marca „AM”, 1 marca „MB Big
Game B&P”, 1 marca „Melior”), documente financiar-contabile, stampile, telefoane
mobile, laptop-uri/hard-disk-uri, alte bunuri/inscrisuri utile cauzei.
La una dintre perchezitii s-a descoperit o instalatie artizanala destinata producerii
bauturilor derivate din alcool, care nu era in functiune la momentul descinderii organelor de
politie. S-a constatat ca aceasta fusese anterior folosita, prezentand urme ale derivatelor
alcoolice. Aceasta s-a ridicat impreuna cu alcoolul rafinat, etichetele false, bidoanele
pregatite pentru ambalare, capacele sigilate si esentele artificiale.

.
 Pe timpul desfasurarii actiunilor operative, in perioada noiembrie 2010 - aprilie 2011,
politisti de frontiera au documentat activitatea infractionala a unui grup ce se ocupa cu
activitati ilicite in sfera infractionalitatii de criminalitate organizata economico-financiara cu
produse accizabile, evaziunii fiscale si spalarii de bani. Membrii gruparii sunt cercetati sub
aspectul savarsirii infractiunilor de:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea
sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup;
- producerea de produse accizabile ce intra sub incidenta sistemului de
antrepozitare fiscala in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea fiscala
competenta;
- evaziune fiscala prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau
taxabile si omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte
documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
- spalare a banilor prin schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand
ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimularii originii
ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din
care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei si
ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a
circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca
bunurile provin din savarsirea de infractiuni;
- aderarea la un grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea
sub orice forma a unui astfel de grup, fapta prevazuta si pedepsita de art. 7 din Legea nr.
39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- complicitate la achizitionarea de alcool etilic si de distilate in vrac de la
alti furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau expeditorii inregistrati
de astfel de produse;
- achizitionarea de alcool etilic si de distilate in vrac de la alti furnizori
decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau expeditorii inregistrati de astfel de
produsei; evaziune fiscala prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile si
omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente
legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
- complicitate la infractiunea de spalare a banilor prin schimbarea sau
transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul
ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta
persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la
urmarire, judecata sau executarea pedepsei si ascunderea sau disimularea adevaratei
naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori
a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de
infractiuni.
Cercetarile continua in vederea stabilirii intregii arii infractionale urmand ca la
finalizare sa fie luate masurile legale in consecinta.

Purtator de cuvant al I.J.P.F. Iasi

Inspector principal de politie LAZAR DENIS MIHAELA

Iasi,Strada George Cosbuc, nr.3-5

Telefon: 0232272220; Fax: 0232271719
E-mail: ijpf.iasi @mai.gov.ro.
.
.