Constitución Librería Universal S.R.L

ACTA DE CONSTITUCION DE UNA EMPRESA S.R.L.
EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA, A LOS TRECE DAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL OCHO SIENDO LAS DIEZ HORAS SE REUNIERON EN EL JIRON JOSE GALVEZ NUEVE CINCO UNO, LOS SEORES QUE A CONTINUACIN SE DETALLA. SEOR BARRANTES ZEVALLOS, BRIAN EDSON CON DNI 42534256,
ESTUDIANTE DE CONTABILIDAD SOLTERO DOMICILIADO EN JR. JOSE GALVEZ N 951 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA. SEOR CORO CERQUIN, OSCAR CON DNI 45011047, ESTUDIANTE DE CONTABILIDAD SOLTERO DOMICILIADO EN AVENIDA EL PORONGO N 240 DE LA CIUDAD DE BAOS DEL INCA - CAJAMARCA SEOR NARRO RAVINES, EDGARD BAGNER CON DNI N43459560,
ESTUDIANTE DE CONTABILIDAD SOLTERO DOMICILIADO, JR. GUILLERMO URRELO 452 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA. SEOR ARAUJO VASQUEZ HELMER CON DNI N 41406770 ESTUDIANTE DE CONTABILIDAD SOLTERO DOMICILIADO EN EL JR. MISTI 148, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA. ACUERDAN: 1 CONSTRUIR UNA ASOCIACIN BAJO LA DENOMINACIN DE LIBRERA DISTRIBUIDORA 1052. 2 APROBAR LOS ESTATUTOS QUE SE INCORPORAN A ESTA ACTA DE CONSTITUCIN COMO ANEXO; POR EL CUAL SE REGIR LA ENTIDAD, QUE FUERON LEDOS EN ESTE MISMO ACTO Y APROBADOS POR UNANIMIDAD DE LOS REUNIDOS. 3 DESIGNAR A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD, CUYA COMPOSICIN ES LA SIGUIENTE: UNIVERSAL S.R.L. DE TIPO DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, LA CUAL FUNCIONA EN AV. ATAHUALP N
GERENTE GENERAL: BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON GERENTE FINANCIERO: CORO CERQUIN, OSCAR CONTADOR: NARRO RAVINES EDGARD BAGNER 4 FIJAR EL CAPITAL SOCIAL QUE SE ESTABLECI EN CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 100 000.00), EN EFECTIVO ADEMAS DE APORTAR BIENES MUEBLES DE CAPITAL CON UN VALOR DE CINCUENTA Y CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (54 000.00), TODO EL CAPITAL DISTRIBUIDO EN 30 800 PARTICIPACIONES, CON EL VALOR DE CINCO NUEVOS SOLES (S/. 5.00) CADA UNA, LAS QUE HAN SIDO APORTADAS Y PAGADAS POR SUS SOCIOS EN SU TOTALIDAD AL REALIZAR ESTA ACTA DE CONSTITUCIN.
5 SE ACORD QUE EL 70% DEL DINERO EN EFECTIVO SER DEPOSITADO EN UNA CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO DE CREDITO DE ESTA CIUDAD DE CAJAMARCA Y SIN MAS ASUNTOS QUE TRATARSE, SE DIO AL A LECTURA A LA SIGUIENTE ACTA, LA MISMA QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD, SE LEVANTO LA SESIN SIENTO LAS DIECIOCHO HORAS DEL DA DE LA FECHA YA ESTABLECIDA FIRMANDO TODOS LOS PRESENTES EN SEAL DE ACEPTACIN Y CONFORMIDAD.
BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON
CORO CERQUIN, OSCAR
NARRO RAVINES EDGARD BAGNER
ARAUJO VASQUEZ HELMER
NEGATIVO DE RAZN SOCIAL
APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
Requisitos para apertura de una cuenta corriente: 1. Redactar una carta solicitando la apertura de una cuenta corriente. 2. Copia de DNI legalizada del representante o representantes legales de la empresa. 3. Tarjeta de registro de firmas (en el banco). 4. Copia de minuta.
Cajamarca, 15 de abril del 2008. Seores: BANCO DE CRDITO Estimados seores: Es grato dirigirme a usted, saludarlo, al mismo tiempo solicitarle la apertura de cuenta corriente a nombre de la empresa Librera Universal S.R.L., para lo cual estoy adjuntando los siguientes documentos; Copia del DNI legalizado del representante de nuestra empresa. Copia de la minuta de la empresa legalizado. Tarjeta de registro de firmas. Agradecer por la atencin que brinda la presente.
Atentamente:
BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON DNI N 42534256 Representante legal de la empresa.
LA MINUTA
SEOR NOTARIO:
SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS, UNA CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, QUE OTORGAN:
BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 42534256, SOLTERO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN JR. JOSE GALVEZ N 602, CAJAMARCA.
CORO
CERQUIN
OSCAR
WILDER,
DE
NACIONALIDAD
PERUANA,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 45011047, SUFRAGANTE, SOLTERO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN AV. EL PORONGO 240.
ARAUJO VASQUEZ HELMER, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 41406770, SOLTERO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN EL JR. MISTI 148, CAJAMARCA.
NARRO RAVIENES EDGARD BAGNER, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 43459560, SOLTERO, CON DOMICILIO EN JR. GUILLERMO URRELO 452. CAJAMARCA.
EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO:
POR
EL
PRESENTE
PACTO
SOCIAL,
LOS
OTORGANTES
MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, BAJO LA DENOMINACION DE LIBRERA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA LIBRERA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.R.L.,
OBLIGANDOSE A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/.151 300 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN 30 800 PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/. 5.00 (CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON, SUSCRIBE Y CANCELA 6.000 PARTICIPACIONES DE S/. 5.00 (CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ASCENDENTES A LA SUMA DE S/ 30, 000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), CANCELADO EL CIEN POR CIENTO EN EFECTIVO A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y S/. 1 300 (MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE 260 PARTICIPACIONES SOCIALES.
CORO CERQUIN OSCAR
SUSCRIBE 6,000 PARTICIPACIONES DE S/5.00
(CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ASCENDENTES A LA SUMA DE S/. 30,000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), CANCELADO EL CIEN POR CIENTO EN EFECTIVOA FAVOR DE LA SOCIEDAD Y S/. 5 000 (CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE 1 000 PARTICIPACIONES SOCIALES.
ARAUJO VAZQUES HELMER, SUSCRIBE 2,000 PARTICIPACIONES DE S/5.00 (CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ASCENDENTES A LA SUMA DE S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), CANCELANDO EL CIEN POR CIENTO CON DINERO EN EFECTIVO A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y S/. 2 700 (DOS MIL SETECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE 540 PARTICIPACIONES SOCIALES.
NARRO RAVIENES EDGARD BAGNER, SUSCRIBE Y CANCELA 6,000 PARTICIPACIONES DE S/. 5.00 (CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ASCENDENTES A LA SUMA DE S/ 30,000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), CANCELANDO EL CIEN POR CIENTO EN EFECTIVO A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y S/. 45 000 (CUARENTA Y CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE PARTICIPACIONES SOCIALES. 9 000
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
TERCERO.- LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA: DESCRIPCION DE LOS BIENES CRITERIO EMPLEADO PARA SU VALORIZACION VALOR ASIGNADO
BRIAN EDSON BARRANTES ZEVALLOS: 1.-DOS VITRINAS DE ACERO CON VIDRIO MARCAMODELO.SERIE SUB TOTAL OSCAR WILDER CORO CERQUIN: 1.- COMPUTADORA LAP TOP 000 MARCA SONY MODELO. SERIE. SUB TOTAL EDGARD BAGNER NARRO RAVINES: 1.-UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO 2006 SERIE SUB TOTAL HELEMER ARUJO VASQUEZ: 1.-UN ARMARIO DE MADERA Valor de Mercado SUB TOTAL 2.-UN ARMARIO DE ACERO S/. 1 500 S/. 45 000 Valor de Mercado S/. 45 000 S/. 5 000 Valor de Mercado S/. 5 S/.1 300 Valor de Mercado S/. 1 300
S/. 1 500 S/. 1 200
Valor de Mercado SUB TOTAL TOTAL
S/. 1 200 S/. 54 000
CUARTO.- LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD ESTAR ENCOMENDADA A UN GERENTE GENERAL; UN GERENTE FINANCIERO, ADEMAS DE CONTAR CON LA ASESORIA LEGAL DE UN CONTADOR; CARGOS QUE SERN DESEMPEADOS POR LAS SIGUIENTES PERSONAS.
GERENTE GENERAL: BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 42534256, SOLTERO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN JR. JOSE GALVEZ N 951, CAJAMARCA
GERENTE FINANCIERO: CORO CERQUIN OSCAR WILDER, DE NACIONALIDAD
PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 45011047, SUFRAGANTE, SOLTERO, EMPRESARIA, CON DOMICILIO EN AV. EL PORONGO 240, BAOS DEL INCA _ CAJAMARCA
QUINTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA LEY.
ESTATUTO
TITULO I DENOMINACIN-OBJETO-DURACIN-DOMICILIO
ARTICULO 1.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: LIBRERA UNIVERSAL SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA: LIBRERA UNIVERSAL S.R.L.. ARTICULO 2.DEDICARSE A: 1. COMPRA Y VENTA DE UTILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO. 2. COMPRA Y VENTA DE OBRAS LITERARIAS. 3. COMPRA Y VENTA DE LAPICEROS. 4. COMPRA Y VENTA DE PAPELOGRAFOS. 5. COMPRA Y VENTA DE PAPELOTES. 6. COMPRA Y VENTA DE PAPEL COMETA. OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO
SE
ENTIENDEN
INCLUIDOS
EN
EL
OBJETO
SOCIAL
LOS
ACTOS
RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.
ARTICULO 3.-
DURACION: TIENE UNA DURACION INDETERMINADA,
INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA., PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO. ARTICULO 4.- DOMICILIO: LA SOCIEDAD ESTAR DOMICILIADA EN LA AV. ATAHUALPA 1052, DE ESTA CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, REPBLICA DEL PER, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS O FILIALES EN CUALQUIER PARTE
DEL TERRITORIO DE LA REPBLICA O DEL EXTRANJERO, PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL.
TITULO II CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES
ARTCULO 5.-
CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE
S/. 154 000 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN 30 800 PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/. 5.00 (CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON, SUSCRIBE Y CANCELA 6.000 PARTICIPACIONES DE S/. 5.00 (CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ASCENDENTES A LA SUMA DE S/ 30, 000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), CANCELADO EL CIEN POR CIENTO EN EFECTIVO A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y S/. 1 300 (MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE 260 PARTICIPACIONES SOCIALES. CORO CERQUIN OSCAR SUSCRIBE 6,000 PARTICIPACIONES DE S/5.00
ARTICULO 6.- PARTICIPACION SOCIAL: LA PARTICIPACION SOCIAL CONFIERE A SU TITULAR LA CALIDAD DE SOCIO Y LE ATRIBUYE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SEALA LA LEY. LA TRANSMISION, ADQUISICION, USUFRUCTO, PRENDA Y MEDIDAS CAUTELARES SOBRE LAS PARTICIPACIONES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 290, 291 Y 292 DE LA LEY. TITULO III DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 7.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIENE LOS
SIGUIENTES ORGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; Y
B) LA GERENCIA. CAPTULO I LA JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS
ARTICULO 8.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS REPRESENTA A TODOS LOS SOCIOS QUE DEBIDAMENTE CONVOCADOS Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE ESTA LEY LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.
LOS ACUERDOS QUE LEGITIMAMENTE ADOPTEN OBLIGAN A TODOS INCLUSIVE A LOS DISIDENTES Y A LOS QUE NO HAYAN PARTICIPADO EN LA REUNION. EL REGIMEN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, FACULTADES, OPORTUNIDAD DE LA CONVOCATORIA, SOLEMNIDADES Y CONDICIONES PARA SUS REUNIONES, QUORUM Y VALIDEZ DE SUS ACUERDOS SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 112, AL 138 DE LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 294 DE LA LEY.
LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL LA HARA EL GERENTE GENERAL MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO. LA JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS PUEDE SER:
LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, SE REALIZAR POR LO MENOS, UNA VEZ AL AO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIN DEL EJERCICIO ECONMICO ANUAL. COMPETE A ESTA JUNTA: APROBAR O DESAPROBAR LA GESTIN SOCIAL, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO, DISPONER LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES QUE HUBIESEN, APROBAR EL PLAN DE CONDUCCIN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES PARA EL PRXIMO EJERCICIO, DOCUMENTOS QUE SERN PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD O EL QUE SE DESIGNE PARA LA VALIDEZ DE ESTOS ACUERDOS, SE REQUIERE QUE LAS CONVOCATORIAS SE EFECTEN POR ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIN, CON UNA ANTICIPACIN DE POR LO MENOS DIEZ DAS PARA DICHA REUNIN. OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA, LA JUNTA GENERAL PUEDE REUNIRSE CADA VEZ QUE EL INTERS DE LA SOCIEDAD AS LO REQUIERA O SOLICITE SU REALIZACIN UN NMERO DE SOCIOS QUE REPRESENTE POR LO MENOS, UN TERCIO DEL CAPITAL SOCIAL, EXPRESANDO EN LA SOLICITUD, LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA JUNTA EN STE LTIMO CASO SER OBLIGATORIA LA CELEBRACIN DE LA JUNTA. COMPETE A STA JUNTA: I II III REMOVER A EL GERENTE Y ELEGIR A LOS NUEVOS DISPONER INVESTIGACIONES, AUDITORIAS Y BALANCES MODIFICAR LA ESCRITURA DE CONSTITUCIN Y/O ESTATUTO
DE LA SOCIEDAD. IV AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL Y/O INCORPORACIN DE NUEVOS PARTICIPACIONISTAS A LA SOCIEDAD. V MODIFICAR LA DENOMINACIN, EL OBJETO Y EL DOMICILIO
DE LA SOCIEDAD. VI VII SOCIEDAD. CREAR NUEVAS SUCURSALES. TRANSFORMAR, FUSIONAR, DISOLVER Y LIQUIDAR LA
VIII
DECIDIR SOBRE LA FORMACIN DE RESERVA LEGAL, LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES Y LA FECHA EN QUE DEBE REALIZARSE EL PAGO DE ESTAS LTIMAS.
IX
ACORDAR LA ENAJENACIN DE ACTIVOS, EN UN SOLO ACTO CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
PARA LOS DEMS ACTOS QUE LA LEY DETERMINE.
LAS CONVOCATORIAS DE ESTAS JUNTAS GENERALES SE EFECTAN POR EL GERENTE GENERAL MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO DE RECEPCIN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O LA DIRECCIN DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO, CON UNA ANTICIPACIN DE POR LO MENOS DIEZ DAS PARA DICHA REUNIN, PARA LA CELEBRACIN DE LAS JUNTAS GENERALES EN CUALQUIERA DE SUS DOS FORMAS. EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO NO SE TRATE DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL PRRAFO SIGUIENTE, SE REQUIERE LA CONCURRENCIA AL MENOS DE SOCIOS QUE REPRESENTEN EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTAR LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NMERO DE PARTICIPACIONES SOCIALES. PARA LA CELEBRACIN DE LAS JUNTAS GENERALES Y CUANDO SE TRATE DE AUMENTO O DISMINUCIN DEL CAPITAL DE ACTIVOS, ACORDAR LA ENAJENACIN, EN UN SOLO ACTO CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EMISIN DE OBLIGACIONES, TRASFORMACIN, REORGANIZACIN, FUSIN O DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD Y EN GENERAL REPRESENTEN AL MENOS, LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL; EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTAR QUE CONCURRAN SOCIOS QUE REPRESENTEN AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL. EN AMBOS CASOS, LOS ACUERDOS SE ADOPTARN POR LA VOLUNTAD DE LA MAYORA DEL CAPITAL SOCIAL. TAMBIN PODRN TOMARSE ACUERDOS VALIDOS DE JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS, SI PRESENTES Y REUNIDOS TODOS LOS PARTICIPACIONISTAS, ESTN DE ACUERDO EN LA AGENDA A TRATAR, SE
FORMALIZARA DICHA REUNIN Y SE FIRMAR LA CORRESPONDIENTE ACTA, LA SOCIEDAD LLEVAR UN LIBRO DE ACTA, LEGALIZADO CONFORME A LEY, DONDE CONSTARN TODOS LOS ACUERDOS DE LA JUNTA; LOS MISMOS QUE SE FIRMARN EN LAS ACTAS DE DICHA SESIONES. CAPITULO II DE LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD: LA GERENCIA
ARTICULO 9.- GERENCIA: LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTA A CARGO DE LA GERENCIA QUE PODRA SER REPRESENTADA POR UN GERENTE GENERAL Y UNO O MAS GERENTES DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. SUS FACULTADES, REMOCION Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 287 AL 289 DE LA LEY Y TENDRAN LAS FACULTADES Y REMUNERACION QUE SEALE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD.
LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL A SOLA FIRMA SON: 1 FACULTADES DE REPRESENTACIN - TENER LA PERSONERA JURDICA Y REPRESENTACIN LEGAL DE LA SOCIEDAD. - EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, LA DECISIN DE LA VOLUNTAD SOCIAL Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.
- EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS SOCIALES - SOMETER APROBACIN DE LA VOLUNTAD SOCIAL O LA JUNTA GENERAL SU PLAN Y ROL DE TRABAJO; AS COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES. - CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACIN Y DEL OBJETO SOCIAL. - EXAMINAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LAS CUENTAS DEL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS. - OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LAS DECISIONES DE LA VOLUNTAD SOCIAL, LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE LOS LIBROS SOCIALES. - NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS REMUNERACIONES. - CONTRATAR AUDITORIAS SEGN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL O DECISIN DE LA VOLUNTAD SOCIAL. - OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES. - ASISTIR CON VOZ, PERO SIN VOTO A LA JUNTA GENERAL SALVO QUE ESTE SEA SOCIO PARTICIPACIONISTA. 2 FACULTADES PROCESALES Y DE REPRESENTACIN - INTERVENIR EN TODO ASUNTO Y COMPARECER ANTE AUTORIDADES DE CARCTER REGISTROS NACIONAL COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, JUDICIAL, PBLICOS, DEL PER, SUNAD, SUNAT, ESSALUD, CIVIL, PENAL, LABORAL, TRIBUTARIO, COACTIVO, ANTE EL MINISTERIO PBLICO, ONPE, INDECOPI, TRIBUNAL DEFENSORA DEL PUEBLO, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, POLICA PREFECTURA, SUBPREFECTURAS, CONSTITUCIONAL, CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR, RBITROS Y TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y DEMS INSTITUCIONES PBLICAS Y PRIVADAS, ESTANDO FACULTADO PARA INICIAR Y PROSEGUIR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONIENDO RECURSOS RECLAMACIN,
RECONSIDERACIN, APELACIN Y QUEJA EN TODAS LAS INSTANCIAS; AS COMO DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN EL TEXTO NICO ORDENADO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA), Y NORMAS ESPECIALES CONEXAS; ASIMISMO, PODR DEMANDAR, DENUNCIAR, MODIFICARLAS Y/O Y/O AMPLIARLAS, Y RECONVENIR, CONTESTAR DENUNCIAR DEMANDAS
RECONVENCIONES, CONTRADECIR DEMANDAS, DEDUCIR EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO, DE LA PRETENSIN Y DE ACTOS PROCESALES, ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSIN, SOLICITAR LA INHIBICIN Y/O PLANTEAR LA RECUSACIN DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA ACUMULACIN Y/O DESACUMULACIN DE PROCESOS, SOLICITAR EL ABANDONO DEL PROCESO Y/O PRESCRIPCIN DE LOS RECURSOS; DE LA PRETENSIN Y/O LA ACCIN; SOLICITAR LA ACLARACIN CORRECCIN Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO Y FUERA DEL PROCESO SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE L. PRACTICAR RECONOCIMIENTOS, EFECTUAR Y SOLICITAR EXHIBICIN DE DOCUMENTOS; INTERVENIR EN COMPARENDOS, CONCURRIR Y PARTICIPAR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN ESTOS DE REMATE, MINISTRACIN DE POSESIN, LANZAMIENTO, EMBARGOS, INTERVENIR EN AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE CONCILIACIN Y DE PRUEBAS; OFRECER Y ACTUAR PRUEBAS, OPONERSE IMPUGNAR Y/O TACHAR LAS OFRECIDAS POR LA PARTE CONTRARA; SOLICITAR EL DESGLOSE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DEPSITOS JUDICIALES Y EFECTUAR SU COBRO; PRESENTAR INFORMES ORALES EN SEGUNDA INSTANCIA; INTERPONER RECURSOS Y MEDIOS IMPUGNATORIOS DE REPOSICIN, RECONSIDERACIN, APELACIN, CASACIN Y NULIDAD EN TODAS LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; PRESTAR DECLARACIN DE PARTE Y/O DECLARACIN TESTIMONIAL; SOLICITAR PRUEBA ANTICIPADA, SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES DENTRO Y FUERA DE PROCESO, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; PRESTAR DECLARACIN DE PARTE Y/O DECLARACIN TESTIMONIAL; OFRECER CONTRACAUTELA REAL O PERSONAL, PRESTAR
CAUCIN JURATORIA; EJECUTAR LAS SENTENCIAS Y COBRAR LAS COSTAS Y COSTOS PROCESALES, PUDIENDO SUSTITUIR Y/O Y DELEGAR RENOVAR LA LA REPRESENTACIN PROCESAL, REASUMIRLA
REPRESENTACIN PROCESAL. LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL PRESENTE NUMERAL, ABARCAN TONTO PARA LOS PROCESOS EN TRAMITE EN LOS CUALES LA SOCIEDAD ES PARTE, COMO PARA LOS INICIADOS POR LA SOCIEDAD Y PARA LOS INICIADOS POR TERCEROS EN CONTRA DE LA MISMA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE LA REPRESENTACIN, ESTABLECIDAS EN LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL. - REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES, JUDICIALES Y POLICIALES COMPETENTES Y EN GENERAL, FRENTE A CUALQUIER PERSONA, EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, LLMESE A ESTOS SOLICITAR REGISTROS, RENOVACIONES DE MARCAS DE FABRICA DE SERVICIO, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES DE INVENCIN, LEMAS COMERCIALES, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, PROCEDIMIENTOS TECNOLGICOS Y DEMS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Y DERECHOS DE AUTOR; ASIMISMO, INICIAR Y APERSONARSE A LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS, ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES O POLICIALES A QUE HUBIERA LUGAR, YA SEAN DE OPOSICIN, NULIDAD, CANCELACIN, INFRACCIN Y COMPETENCIA DESLEAL, Y EN GENERAL, CUALQUIER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O POLICIAL QUE AFECTE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL DE LA SOCIEDAD, SEA CUAL FUESE SU NATURALEZA; PODR IGUALMENTE CELEBRAR TODO TIPO DE TRANSACCIONES DESISTIRSE DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO EN QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD, AS COMO CONCEDER Y/U OBTENER LICENCIAS, EFECTUAR TRANSFERENCIAS, DEBIENDO TODOS ESTOS ACTOS SUJETARSE A LAS NORMAS VIGENTES SOBRE LA MATERIA. - INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA O REMATE JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO OFERTAR EN LA COMPRA Y DEPOSITAR LOS PORTES DE VENTA, SUSCRIBIR EL ACTA DE REMATE; ETC. ADEMS PARTICIPAR EN SORTEOS.
- PARTICIPAR E INTERVENIR, SIN RESERVA NI LIMITACIN EN TODOS LOS ACTOS DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE PRECIOS, CUALQUIERA FUERA SU ESPECIE, NATURALEZA Y CANTIDAD, CONVOCADOS POR ENTIDADES PBLICAS O PRIVADAS, CONCURRIENDO INCLUSO EN OTRA FORMA DE ASOCIACIN CONSORCIO O PARTICIPACIN CON TERCERAS PERSONAS, NATURALES O JURDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, ABARCA LA FACULTAD DE PODER ASISTIR A LA PRESENTACIN Y APERTURA DE SOBRES EN GENERAL, A FORMULAR RECLAMOS Y APELACIONES Y DE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN. - REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA COMISIN DE SALIDA DEL MERCADO DEL INDECOPI O SU ENTIDAD DELEGADA EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCRSALES QUE ESTABLEZCA LA LEY DE LA
MATERIA, SEA QUE LA SOCIEDAD FUERE ACREEDORA O DEUDORA, GOZANDO DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACIN. - ESTABLECER, ORGANIZAR Y DIRIGIR LA MARCHA DE LA OFICINA QUE CONSIDERE NECESARIO, INSTALAR PARA EL EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES, DIRIGIR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES Y ORGANIZACIN DE LA EMPRESA. USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA EPITOMAR Y TELEGRFICA, CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DA, INSPECCIONANDO LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES. AS COMO DICTAR LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, ELABORAR PARA TODAS Y CADA UNA DE LAS REAS, LOS PLANES, PROGRAMAS, REGLAMENTOS, PRESUPUESTOS Y POLTICAS GENERALES DE LA EMPRESA FORMULAR LA MEMORIA, EL BALANCE GENERAL ANUAL, EL ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS, Y LA PROPUESTA DE APLICACIN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONMICO. 2. FACULTADES LABORALES - REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PARA CONTRATAR, REMOVER, DESPEDIR Y FIJAR LAS REMUNERACIONES, RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES, CON LA NICAS EXCEPCIONES QUE LA LEY CONTEMPLA; AS COMO REPRESENTAR ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES LABORALES, PUDIENDO FORMULAR TODA CLASE DE
PETICIONES, PROMOVIENDO PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONER TODO TIPO DE RECURSOS, APELACIONES, AS RECONSIDERACIONES, COMO ANTE LAS REVISIONES, SEAN ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, CANCELAR Y/O RECLAMAR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIN SOCIAL EN LOS PROCESOS LABORALES, JUDICIALES O PRIVATIVOS DE TRABAJO, EN LOS PROCESOS DE INSPECCIN, EN LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS, Y EN TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE TRABAJO CONFORME LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES, OTORGNDOLE LAS FACULTADES DE LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL. 5. FACULTADES ASOCIATIVAS. - INTERVENIR EN LA CONSTITUCIN DE ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO DETERMINANDO LA DENOMINACIN, FINES, OBJETIVOS, DOMICILIO Y DEMS CONDICIONES Y CLUSULAS DE LOS ESTATUTOS; ASIMISMO DETERMINAR DE LA MODIFICACIN DIRECTIVO Y DE DE ESTATUTOS, APODERADOS, NOMBRAMIENTO CONSEJO
OTORGAMIENTO DE FACULTADES, REMOCIN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y/O DE APODERADOS SIN RESTRICCIN NI LIMITACIN ALGUNA, FACULTANDO AL GERENTE GENERAL PARA ASISTIR CON VOZ Y VOTO A LAS ASAMBLEAS QUE SE CONVOQUEN Y SUSCRIBIR LAS ACTAS, MINUTAS, ESCRITURAS PBLICAS Y DEMS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN.
6. FACULTADES SOCIETARIAS. - CONSTITUIR TODA CLASE DE SOCIEDADES, APORTANDO BIENES, PERCIBIENDO UTILIDADES, DIVIDENDOS, BENEFICIO, CEDER, TRANSFERIR Y ADQUIRIR TODA CLASE DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN LAS SOCIEDADES FUNDADAS O POR FUNDARSE EN EL PAS O EN EL EXTRANJERO.
- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON VOZ Y VOTO EN LAS JUNTAS DE SOCIOS, INCLUSIVE EN LAS QUE SE ACUERDE LA MODIFICACIN DE ESTATUTOS, AUMENTOS O REDUCCIONES DE CAPITAL FUSIN, ESCISIN, TRANSFORMACIN, NOMBRAMIENTO DE GERENTES O APODERADOS, OTORGAMIENTO DE FACULTADES, DISOLUCIN, LIQUIDACIN , EXTINCIN Y EN GENERAL EN TODAS LAS JUNTAS ACTOS QUE FORMALICEN ACUERDOS SIN RESTRICCIN NI LIMITACIN ALGUNA, FACULTANDO AL GERENTE GENERAL PARA SUSCRIBIR LAS ACTAS, MINUTAS, ESCRITURAS PBLICAS Y DEMS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN ESTANDO FACULTADO INCLUSIVE PARA IMPUGNAR LAS DECISIONES QUE EN DICHAS JUNTAS SE ADOPTEN. - ASUMIR LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS QUE SE LE DESIGNE EN LAS SOCIEDADES FUNDADAS O POR FUNDARSE EN QUE LA PRESENTE SOCIEDAD PARTICIPE COMO ACCIONISTA O PARTICIPACIONISTA, AS COMO TAMBIN PRESENTAR RENUNCIAS IRREVOCABLES A LOS MISMOS. - COBRAR SIN LIMITACIN ALGUNA UTILIDADES, DIVIDENDOS DE CUALQUIER CLASE, INTERESES, REEMBOLSOS, PREMIOS, GRATIFICACIONES, DIETAS ASIGNACIONES QUE SE GENEREN A FAVOR DE ESTA SOCIEDAD COMO CONSECUENCIA DE SU PARTICIPACIN EN OTRAS SOCIEDADES YA SEA COMO ACCIONISTA O PARTICIPACIONISTA, OTORGANDO LOS RECIBOS QUE SEAN NECESARIOS. PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS;
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEALADAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY
N 26636 Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION.
C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA.
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.
LAS SIGUIENTES FACULTADES MERCANTILES DEBERN SER EJERCIDAS POR EL GERENTE FINANCIERO, QUIEN ESTAR FACULTADO CON LA SOLA FIRMA PARA LO SIGUIENTE. - ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, SOLICITAR AVANCES Y SOBREGIROS, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES
O/A CUENTAS DE AHORROS Y OTRAS Y DEMS OPERACIONES DE MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES. - ABRIR, EFECTUAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPSITOS, CERRAR, CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS DE AHORROS Y CUENTAS CORRIENTES, AS COMO DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE EFECTEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CRDITO. -SOLICITAR CRDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIGO), ADVANCE ACCOUNTS, CRDITOS DOCUMENTARAS, CRDITO DOCUMENTARIA DE IMPORTACIN, CRDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS, PAGARES Y CUALQUIER OTRO TTULO VALOR, SOLICITAR CUALQUIER OTRO TIPO DE CRDITO EN GENERAL. AS COMO CEDERLOS Y CANCELARLOS. - ABRIR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA, EFECTUAR Y RETIRAR IMPOSICIONES. - SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS, CON O SIN GARANTA REAL. - COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS. - DONAR Y ACEPTAR DONACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. - COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LA LIMITACIN ESTABLECIDA EN EL ARTCULO 115 INCISO 5 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PUDIENDO PACTAR ADELANTOS DE RENTA Y PAGO DE MEJORAS; DESALOJAR Y/O DAR AVISO DE DESALOJO A LOS INQUILINOS Y OCUPANTES PRECARIOS. - SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS, CUOTAS DE CRDITO, CARTAS PODER, CARTAS RDENES; ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASNG; RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASE BACK, SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO. - ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS.
- HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, PRENDAR, BIENES INMUEBLES Y MUEBLES, SEAN INDUSTRIALES O MERCANTILES Y EN GENERAL GRAVAR Y OTORGAR CUALQUIER TIPO DE GARANTA CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD A FAVOR DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS, AS COMO EJERCER EL DERECHO DE RETENCIN O RENUNCIAR A L. - OTORGAR Y/O SOLICITAR LEVANTAMIENTOS Y CANCELACIONES DE
HIPOTECAS, PRENDAS O ANTICRESIS - SOLICITAR AVAL Y AVALAR. - TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR, DEPOSITAR, COBRAR Y ENDOSAR PLIZAS DE SEGUROS. - EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS VALORES EN GENERAL Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO DE DEPSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, AS COMO COBRAR BONOS DE INMERSIN PBLICA, VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TTULO VALOR DE CUALQUIER NATURALEZA. - EN LO REFERENTE A LA UTILIZACIN Y MANEJO DE TTULOS VALORES. - CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTO DE EMBARQUE Y CERTIFICADOS DE DEPSITO. - EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR. - EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR. - EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN, AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR SUSCRIBIR O EMITIR Y RENOVAR.
- EN EL CASO DE CHEQUES, COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O A FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO, DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TTULOS VALORES, PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTA O RETIRARLOS. - DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. - COMPRAR Y/O VENDER ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA, FACTURAS, VALES, PAGARS Y LETRAS DE CAMBIO, INCLUIDAS LAS LETRAS HIPOTECARIAS, SEAN EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, PUDIENDO CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS SEAN CIVILES O MERCANTILES, TPICOS, ATPICOS, Y/O PROVENIENTES DE LOS USOS Y COSTUMBRES MERCANTILES Y/O BANCARIOS SIN RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA, AS COMO SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PBLICOS Y PRIVADOS A QUE HUBIERE LUGAR. - CELEBRAR CONTRATOS DE TRASPORTE AREO , MARTIMO, TERRESTRE, MULTIMODAL, Y EN GENERAL EJERCER TODAS LAS FACULTADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIN, SIN RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA CONTRATAR EL DEPSITO DE MERCADERAS Y OTROS BIENES CON ALMACENES GENERALES DE ADUANAS Y OTRA CLASE DE ALMACENES, HACER EFECTIVO PLIZAS ADVANCE ACCOUNT Y DEMS REPRESENTATIVOS DE MERCADERA. - CONSTITUIR ASOCIACIONES EN PARTICIPACIN, CONSORCIOS, JOINT VENTURES Y DEMS CONTRATOS ASOCIATIVOS, DETERMINANDO LOS TRMINOS DEL CONTRATO ASOCIATIVO SEGN CORRESPONDA, CON CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA JUNTA GENERAL. - CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMS DE LOS ESPECFICAMENTE SEALADAS Y SE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TTULOS VALORES EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL, EN GENERAL O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS RURALES, CAJAS MUNICIPALES, EDPIMES Y ORGANISMOS NO TTULOS
GUBERNAMENTALES Y EN GENERAL CON CUALQUIER ENTIDAD DE CRDITO, NACIONAL O EXTRANJERA SE ENCUENTREN O NO BAJO LA SUPERVISIN Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGURO. - CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMS DE LOS ANTES SEALADOS Y ESPECIALMENTE DE MUTO CON GARANTA DE LETRAS HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING, LEASING, LEASE BACK, FRANCHISING, ENGINEERING, KNOW, HOW, COMMODITIES, TARJETA DE CRDITO Y TODA CLASE DE CONTRATOS MODERNOS EN GENERAL, AS COMO CEDER LA POSESIN CONTRACTUAL. - EN LO REFERENTE A LA FACULTAD DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL, NEGOCIACIN DE TTULOS VALORES, AS COMO EN LOS CASOS DE ARRENDAMIENTO, QUEDA FACULTADO PARA PODER OFERTAR AL MEJOR POSTOR, DETERMINAR FORMAS Y CONDICIONES DE VENTA O PAGO, PACTAR EL PRECIO, SUS CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO. - CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO, CONDICIONES ECONMICAS. - TRANSIGIR Y CONDONAR OBLIGACIONES A FAVOR Y/O EN CONTRA DE LA SOCIEDAD. - EN TODOS LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTCULO, EL GERENTE GENERAL PODR SUSCRIBIR DOCUMENTOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PBLICAS Y CUANTO DOCUMENTO FUERE NECESARIO PARA EL EFECTO. LAS FACULTADES REFERIDAS EN EL PRESENTE ARTCULO SE ENTIENDEN OTORGADAS TANTO PARA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA. - NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO DELEGAR PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTCULO Y REASUMIR LA REPRESENTACIN, LA REPRESENTACIN PODR SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA,
FUERA DE REGISTRO, POR ESCRITURA PBLICA O ANTE SECRETARIO DE JUZGADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PAS O EN EL EXTRANJERO. LOS GERENTES PODRN REVOCAR LA REPRESENTACIN EL CUALQUIER MOMENTO Y ESTARN IMPEDIDOS DE OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTCULO 153 DEL CDIGO CIVIL. DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACIN DE FACULTADES ES MERAMENTE ENUNCIATIVA MS NO LIMITATIVA, EN TAL CASO DEBE ENTENDERSE FACULTADO EN TANTO NO SE HAYA EXPRESAMENTE LIMITADO O PROHIBIDO ESPECFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUSCRIBIR O EJECUTAR.
TITULO IV
DE LA MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO, DEL AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL DE LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 10.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: PARA AUMENTO O REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL, ACORDAR LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD, O PARA CUALQUIER MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL Y/O ESTATUTO, SE ESTAR A LO DISPUESTO EN EL ARTCULO SPTIMO DEL PRESENTE ESTATUTO. LA MODIFICACIONES DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 198 AL 220 DE LA LEY.
ARTICULO 11.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION , LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422. DE LA LEY.
TITULO VI DE LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.
ARTCULO 12.- LA ADQUISICIN DE ALGUNA PARTICIPACIN SOCIAL POR SUCESIN HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO, LA CONDICIN DE SOCIO, SIN EMBARGO, LOS OTROS SOCIOS TENDRN DERECHO A ADQUIRIR DENTRO DEL PLAZO DE 60 (SESENTA) DAS LAS PARTICIPACIONES SOCIALES DEL SOCIO FALLECIDO, SEGN EL MECANISMO DE VALORIZACIN EFECTUADO PARA TAL EFECTO SI FUERAN VARIOS LOS SOCIOS QUE QUISIERAN ADQUIRIR ESAS PARTICIPACIONES, SE DISTRIBUIRN ENTRE TODOS A PRORRATA DE SUS RESPECTIVAS PARTICIPACIONES SOCIALES. EL SOCIO QUE SE PROPONGA TRANSFERIR SUS PARTICIPACIN O PARTICIPACIONES SOCIALES A PERSONA EXTRA A LA SOCIEDAD DEBE COMUNICARLO POR ESCRITO DIRIGIDO AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDR EN CONOCIMIENTO DE LOS OTROS SOCIOS EN EL PLAZO DE DIEZ DAS LOS SOCIOS PUEDEN EXPRESAR SU VOLUNTAD DE COMPRA DENTRO DE LOS TREINTA DAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIN Y SI SON VARIOS, SE DISTRIBUIR ENTRE TODOS ELLOS A PRORRATA DE SUS RESPECTIVAS PARTICIPACIONES PARA SER AMORTIZADAS, CON LA CONSIGUIENTE REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL TRANSCURRIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HAYA HECHO USO DE LA PREFERENCIA, EL SOCIO QUEDARA LIBRE PARA TRANSFERIR SUS PARTICIPACIONES SOCIALES EN LA FORMA Y EN EL MODO QUE TENGA POR CONVENIENTE, A JUNTA PARA DECIDIR SALVO LA QUE SE HUBIESE DE LAS CONVOCADO ADQUISICIN
PARTICIPACIONES
POR
LA
SOCIEDAD
EN
ESTE
LTIMO
CASO
SI
TRANSCURRIDA LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIN DE LA JUNTA ESTA NO HA DECIDIDO LA ADQUISICIN DE LAS PARTICIPACIONES, EL SOCIO PODR PROCEDER A TRANSFERIRLAS. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO QUE SE CONCEDE EN EL PRESENTE ARTCULO, EL PREDIO DE VENTA, EN CASO DE DISCREPANCIA SER FIJADO POR TRES PERITOS, NOMBRADOS UNO POR CADA PARTE Y UN TERCERO NOMBRADO POR LOS OTROS DOS, O SI ESTO NO SE LOGRA POR EL JUEZ MEDIANTE DEMANDA POR PROCESO SUMARSIMO. SON NULAS LAS TRANSFERENCIAS A PERSONA EXTRA A LA SOCIEDAD QUE NO SE AJUSTEN A LO ESTABLECIDO EN ESTE ARTCULO LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SE FORMALIZA EN ESCRITURA PBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO.
TITULO VII DE LA SEPARACIN Y EXCLUSIN DE LOS PARTICIPACIONISTAS.
ARTICULO 13.- EXCLUSION Y SEPARACION DE LOS SOCIOS: SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 293 DE LA LEY. ADEMAS DE LOS MENCIONADOS A CONTINUACION. ARTCULO 14.- PUEDE SER EXCLUIDO EL SOCIO GERENTE QUE INFRINJA LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE ESTATUTO, COMETA ACTOS DOLOSOS CONTRA LA SOCIEDAD O SE DEDIQUE POR CUENTA PROPIA O AJENA AL MISMO GNERO DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYE EL OBJETO SOCIAL. LA EXCLUSIN DEL SOCIO SE ACUERDA CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORA DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES, SIN CONSIDERAR LAS DEL SOCIO CUYA EXCLUSIN SE DISCUTE, DEBE CONSTAR EN ESCRITURA PBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO.
LOS PARTICIPACIONISTAS PUEDEN SEPARARSE DE LA SOCIEDAD CUANDO AS LO DESEEN, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA CLUSULA DCIMA DE ESTE DOCUMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE SUS PARTICIPACIONES SOCIALES.
LA SOCIEDAD PUEDE EXCLUIR AL SOCIO PARTICIPACIONISTA QUE INFRINJA LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO SOCIAL O QUE COMETA ACTOS DOLOSOS CONTRA ELLA, SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SEA INHABILITADO PARA EJERCER EL COMERCIO, LA EXCLUSIN DEBE COMUNICARSE AL SOCIO EXCLUIDO, ESTE PUEDE FORMULAR OPOSICIN EN LA VA JUDICIAL, MEDIANTE DEMANDA EN PROCESO ABREVIADO, LA LIQUIDACIN DE LAS PARTICIPACIONES DEL SOCIO, POR CAUSA DE EXCLUSIN, SE HAR SOBRE LA BASE DE LA SITUACIN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD EN EL DA QUE SE ACUERDE ESTA MEDIDA.
EL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES DEL SOCIO EXCLUIDO, SE HAR DENTRO DE LOS SEIS MESES A PARTIR DE LA FECHA QUE SE ACORD DICHA EXCLUSIN, O DE LA FECHA EN QUE QUEDA EJECUTORIADA LA SENTENCIA QUE LA ORDENA.
TITULO V DE LA FORMULACIN Y APROBACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
ARTICULO 15.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40, 221 AL 233 DE LA LEY. ADEMAS DE LOS MENCIONADOS A CONTINUACION.
ARTCULO
16.-
FORMULACIN
DE
LOS
ESTADOS
FINANCIEROS.
FINALIZADO EL EJERCICIO, EL GERENTE EST OBLIGADO A FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL BALANCE CON LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS Y LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES Y LA MEMORIA DE TODOS ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR CON CLARIDAD Y PRECISIN, LA SITUACIN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD Y LAS UTILIDADES OBTENIDAS Y/O PERDIDAS SUFRIDAS Y EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS.
ARTCULO 17.- APROBACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN LA CLUSULA ANTERIOR, DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIN DE LOS PARTICIPACIONISTAS, EN EL DOMICILIO SOCIAL, DIEZ DAS ANTES DE LA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS, PARA LA CORRESPONDIENTE APROBACIN. LA JUNTA GENERAL POR LA MAYORA ABSOLUTA APROBARA DICHOS DOCUMENTOS. ARTCULO 18.- NORMA PARA EL REPARTO DE LAS UTILIDADES.- LA JUNTA GENERAL, DESPUS DE APROBADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DECIDIR SOBRE LA FORMACIN DE RESERVAS, LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES QUE DEBER EFECTUARSE EN PROPORCIN A LAS PARTICIPACIONES DE CADA PARTICIPACIONISTA Y LA FECHA EN LA QUE DEBE REALIZARSE EL PAGO.
SEXTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL: DON BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON, DNI N 42534256. CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD A: CORO CERQUIN OSCAR WILDER, CON DNI N 45011047 QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES:
- REEMPLAZAR AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA. - INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C Y D DEL ARTICULO 7 DE ESTA MINUTA.
AGREGUE USTED SEOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE. LIMA PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCION.
CAJAMARCA, 13 DE ABRIL DEL 2008. .
CORO CERQUIN, OSCAR
DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES

POR EL PRESENTE ZEVALLOS EN DOCUMENTO, YO BRIAN EDSON BARRANTES
MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA SOCIEDAD DENOMI NADA LIBRERA UNIVERSAL.S.R.L. QUE SE CONSTITUYE DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES MUEBLES QUE APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.
CAJAMARCA 13 DE ABRIL DE 2006
BRIAN EDSON BARRANTES ZEVALLOS GERENTE GENERAL DNI N 42534256.
MINUTA ELAEVADA A ESCRITURA PBLICA DE CONSTITUCIN
NUMERO CARDEX: 1408
ESCRITURA PBLICA DE CONSTITUCIN Y ESTATUTOS DE EMPRESA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA LIBRERA UNIVERSAL, QUE OTORGAN LOS SEORES: HELMER ARAUJO VSQUEZ, BRIAN EDSON BARRANTES ZEVALLOS, SCAR CORO CERQUIN, EDGARD BAGNER NARRO RAVINES= = = = = = = = = = = = = = =
INTRODUCCIN EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL MISMO NOMBRE, REPBLICA DEL PER, A LOS TRECE DAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL OCHO ANTE MI: MIGUEL LEDESMA INOSTROZA, ABOGADO , CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD N 262197930, SU FRAGANTE EN LAS ULTIMAS ELECCIONES , RUC N 10262197930, COMPARECEN EN LA OFICINA NOTARIAL A MI CARGO, DE ESTA CIUDAD LOS SEORES: HELMER ARAUJO VSQUEZ IDENTIFICADO CON DNI N41406770, BRIAN EDSON BARRANTES ZEVALLOS IDENTIFICADO CON DNI N 43459560, EDGARD BAGNER NARRO RAVINES IDENTIFICADO CON DNI N 42534256, MAYORES DE EDAD DE NACIONALIDAD PERUANA NATURALES DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA A EXCEPCIN DEL SEOR SCAR CORO CERQUIN IDENTIFICADO CON DNI N 45011047 NATURAL DEL DISTRITO DE BAOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, QUIENES INTERVIENEN POR SU PROPIO DERECHO. LOS COMPARECIENTES GOZAN DE DE CAPACIDAD LEGAL PLENA, CONOCIMIENTO SUFICIENTE Y LIBERTAD COMPLETA, SEGN EL EXAMEN QUE CON TAL PROPSITO HE REALIZADO, EN CONFORMIDAD CON LA LEY DEL NOTARIO, Y ME MANIFIESTAN QUE LOS DATOS PERSONALES QUE ANTECEDEN SON VERDADEROS, ENTREGNDOME LA MINUTA QUE SIGUE PARA QUE SU CONTENIDO LO ELEVE A ESCRITURA PUBLICA, LA QUE SIGNADA CON EL NUMERO CARDX 1408, INCORPORO A MI RESPECTIVO LEGAJO, DE LO QUE DOY FE AS COMO TAMBIN LA DOY A CONOCER A LOS OTORGANTES. = = = = = = = = = = = = = =
LA MINUTA
SEOR NOTARIO:
SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS, UNA CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, QUE OTORGAN:
BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 42534256, SOLTERO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN JR. JOSE GALVEZ N 602, CAJAMARCA.
CORO
CERQUIN
OSCAR
WILDER,
DE
NACIONALIDAD
PERUANA,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 45011047, SUFRAGANTE, SOLTERO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN AV. EL PORONGO 240.
ARAUJO VASQUEZ HELMER, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 41406770, SOLTERO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN EL JR. MISTI 148, CAJAMARCA.
NARRO RAVIENES EDGARD BAGNER, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 43459560, SOLTERO, CON DOMICILIO EN JR. GUILLERMO URRELO 452. CAJAMARCA.
EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO:
POR
EL
PRESENTE
PACTO
SOCIAL,
LOS
OTORGANTES
MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, BAJO LA DENOMINACION DE LIBRERA UNIVERSAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA LIBRERA UNIVERSAL S.R.L.,
OBLIGANDOSE A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/.104 000 (CIENTO CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN 20 800 PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/. 5.00 (CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON, SUSCRIBE Y CANCELA 6.000 PARTICIPACIONES DE S/. 5.00 (CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ASCENDENTES A LA SUMA DE S/ 30, 000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), CANCELADO EL CIEN POR CIENTO EN EFECTIVO A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y S/. 1 300(MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE 260 PARTICIPACIONES SOCIALES. CORO CERQUIN OSCAR SUSCRIBE 6,000 PARTICIPACIONES DE S/5.00
(CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ASCENDENTES A LA SUMA DE S/. 30,000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), CANCELADO EL CIEN POR CIENTO EN EFECTIVOA FAVOR DE LA SOCIEDAD Y S/. 5 000 (CINCO MIL
Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE 1 000 PARTICIPACIONES SOCIALES.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO. TERCERO.- LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA: DESCRIPCION DE CRITERIO EMPLEADO VALOR
LOS BIENES
PARA SU VALORIZACION
ASIGNADO
BRIAN EDSON BARRANTES ZEVALLOS: 1.-DOS VITRINAS DE ACERO CON VIDRIO MARCAMODELO.SERIE SUB TOTAL OSCAR WILDER CORO CERQUIN: 1.- COMPUTADORA LAP TOP 000 MARCA SONY MODELO. SERIE. SUB TOTAL EDGARD BAGNER NARRO RAVINES: 1.-UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO 2006 SERIE SUB TOTAL HELEMER ARUJO VASQUEZ: 1.-UN ARMARIO DE MADERA Valor de Mercado SUB TOTAL 2.-UN ARMARIO DE ACERO S/. 1 500 S/. 45 000 Valor de Mercado S/. 45 000 S/. 5 000 Valor de Mercado S/. 5 S/.1 300 Valor de Mercado S/. 1 300
S/. 1 500 S/. 1 200
Valor de Mercado SUB TOTAL TOTAL
S/. 1 200 S/. 54 000
CUARTO.- LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD ESTAR ENCOMENDADA A UN GERENTE GENERAL; UN GERENTE FINANCIERO, ADEMAS DE CONTAR CON LA ASESORIA LEGAL DE UN CONTADOR; CARGOS QUE SERN DESEMPEADOS POR LAS SIGUIENTES PERSONAS.
GERENTE GENERAL: BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 42534256, SOLTERO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN JR. JOSE GALVEZ N 951, CAJAMARCA
GERENTE FINANCIERO: CORO CERQUIN OSCAR WILDER, DE NACIONALIDAD
PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 45011047, SUFRAGANTE, SOLTERO, EMPRESARIA, CON DOMICILIO EN AV. EL PORONGO 240, BAOS DEL INCA _ CAJAMARCA.
QUINTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA LEY.
ESTATUTO
TITULO I DENOMINACIN-OBJETO-DURACIN-DOMICILIO
ARTICULO 1.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: LIBRERA UNIVERSAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA: LIBRERA UNIVERSAL S.R.L.. ARTICULO 2.DEDICARSE A: 7. COMPRA Y VENTA DE UTILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO. OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO
8. COMPRA Y VENTA DE OBRAS LITERARIS. 9. COMPRA Y VENTA DE LAPICEROS. 10. COMPRA Y VENTA DE PAPELOGRAFOS. 11. COMPRA Y VENTA DE PAPELOTES. 12. COMPRA Y VENTA DE PAPEL COMETA.
SE
ENTIENDEN
INCLUIDOS
EN
EL
OBJETO
SOCIAL
LOS
ACTOS
RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.
ARTICULO 3.-
DURACION: TIENE UNA DURACION INDETERMINADA,
INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA., PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO. ARTICULO 4.- DOMICILIO: LA SOCIEDAD ESTAR DOMICILIADA EN LA AV. ATAHUALPA 1052, DE ESTA CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, REPBLICA DEL PER, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS O FILIALES EN CUALQUIER PARTE DEL TERRITORIO DE LA REPBLICA O DEL EXTRANJERO, PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL.
TITULO II CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES
ARTICULO 5.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/.104 000 (CIENTO CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN 20 800 PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/. 5.00 (CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON, SUSCRIBE Y CANCELA 6.000 PARTICIPACIONES DE S/. 5.00 (CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ASCENDENTES A LA SUMA DE S/ 30, 000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), CANCELADO EL CIEN POR CIENTO EN EFECTIVO A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y S/. 1 300(MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE 260 PARTICIPACIONES SOCIALES. CORO CERQUIN OSCAR SUSCRIBE 6,000 PARTICIPACIONES DE S/5.00
ARTICULO 6.- PARTICIPACION SOCIAL: LA PARTICIPACION SOCIAL CONFIERE A SU TITULAR LA CALIDAD DE SOCIO Y LE ATRIBUYE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SEALA LA LEY. LA TRANSMISION, ADQUISICION, USUFRUCTO, PRENDA Y MEDIDAS CAUTELARES SOBRE LAS PARTICIPACIONES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 290, 291 Y 292 DE LA LEY. TITULO III DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 7.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; Y
B) LA GERENCIA. CAPTULO I LA JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS
ARTICULO 8.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS REPRESENTA A TODOS LOS SOCIOS QUE DEBIDAMENTE CONVOCADOS Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE ESTA LEY LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.
LOS ACUERDOS QUE LEGITIMAMENTE ADOPTEN OBLIGAN A TODOS INCLUSIVE A LOS DISIDENTES Y A LOS QUE NO HAYAN PARTICIPADO EN LA REUNION. EL REGIMEN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, FACULTADES, OPORTUNIDAD DE LA CONVOCATORIA, SOLEMNIDADES Y CONDICIONES PARA SUS REUNIONES, QUORUM Y VALIDEZ DE SUS ACUERDOS SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 112, AL 138 DE LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 294 DE LA LEY.
LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL LA HARA EL GERENTE GENERAL MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO. LA JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS PUEDE SER:
LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, SE REALIZAR POR LO MENOS, UNA VEZ AL AO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIN DEL EJERCICIO ECONMICO ANUAL. COMPETE A ESTA JUNTA: APROBAR O DESAPROBAR LA GESTIN SOCIAL, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO, DISPONER LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES QUE HUBIESEN, APROBAR EL PLAN DE CONDUCCIN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES PARA EL PRXIMO EJERCICIO, DOCUMENTOS QUE SERN PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD O EL QUE SE DESIGNE PARA LA VALIDEZ DE ESTOS ACUERDOS, SE REQUIERE QUE LAS CONVOCATORIAS SE EFECTEN POR ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIN, CON UNA ANTICIPACIN DE POR LO MENOS DIEZ DAS PARA DICHA REUNIN.
OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA, LA JUNTA GENERAL PUEDE REUNIRSE CADA VEZ QUE EL INTERS DE LA SOCIEDAD AS LO REQUIERA O SOLICITE SU REALIZACIN UN NMERO DE SOCIOS QUE REPRESENTE POR LO MENOS, UN TERCIO DEL CAPITAL SOCIAL, EXPRESANDO EN LA SOLICITUD, LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA JUNTA EN STE LTIMO CASO SER OBLIGATORIA LA CELEBRACIN DE LA JUNTA. COMPETE A STA JUNTA: I II III REMOVER A EL GERENTE Y ELEGIR A LOS NUEVOS DISPONER INVESTIGACIONES, AUDITORIAS Y BALANCES MODIFICAR LA ESCRITURA DE CONSTITUCIN Y/O ESTATUTO
DE LA SOCIEDAD. IV AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL Y/O INCORPORACIN DE NUEVOS PARTICIPACIONISTAS A LA SOCIEDAD. V MODIFICAR LA DENOMINACIN, EL OBJETO Y EL DOMICILIO
DE LA SOCIEDAD. VI VII SOCIEDAD. VIII DECIDIR SOBRE LA FORMACIN DE RESERVA LEGAL, LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES Y LA FECHA EN QUE DEBE REALIZARSE EL PAGO DE ESTAS LTIMAS. IX ACORDAR LA ENAJENACIN DE ACTIVOS, EN UN SOLO ACTO CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. X PARA LOS DEMS ACTOS QUE LA LEY DETERMINE. CREAR NUEVAS SUCURSALES. TRANSFORMAR, FUSIONAR, DISOLVER Y LIQUIDAR LA
LAS CONVOCATORIAS DE ESTAS JUNTAS GENERALES SE EFECTAN POR EL GERENTE GENERAL MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO DE RECEPCIN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O LA DIRECCIN DESIGNADA POR EL SOCIO A
ESTE EFECTO, CON UNA ANTICIPACIN DE POR LO MENOS DIEZ DAS PARA DICHA REUNIN, PARA LA CELEBRACIN DE LAS JUNTAS GENERALES EN CUALQUIERA DE SUS DOS FORMAS. EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO NO SE TRATE DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL PRRAFO SIGUIENTE, SE REQUIERE LA CONCURRENCIA AL MENOS DE SOCIOS QUE REPRESENTEN EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTAR LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NMERO DE PARTICIPACIONES SOCIALES. PARA LA CELEBRACIN DE LAS JUNTAS GENERALES Y CUANDO SE TRATE DE AUMENTO O DISMINUCIN DEL CAPITAL DE ACTIVOS, ACORDAR LA ENAJENACIN, EN UN SOLO ACTO CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EMISIN DE OBLIGACIONES, TRASFORMACIN, REORGANIZACIN, FUSIN O DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD Y EN GENERAL REPRESENTEN AL MENOS, LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL; EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTAR QUE CONCURRAN SOCIOS QUE REPRESENTEN AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL. EN AMBOS CASOS, LOS ACUERDOS SE ADOPTARN POR LA VOLUNTAD DE LA MAYORA DEL CAPITAL SOCIAL. TAMBIN PODRN TOMARSE ACUERDOS VALIDOS DE JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS, SI PRESENTES Y REUNIDOS TODOS LOS PARTICIPACIONISTAS, ESTN DE ACUERDO EN LA AGENDA A TRATAR, SE FORMALIZARA DICHA REUNIN Y SE FIRMAR LA CORRESPONDIENTE ACTA, LA SOCIEDAD LLEVAR UN LIBRO DE ACTA, LEGALIZADO CONFORME A LEY, DONDE CONSTARN TODOS LOS ACUERDOS DE LA JUNTA; LOS MISMOS QUE SE FIRMARN EN LAS ACTAS DE DICHA SESIONES. CAPITULO II DE LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD: LA GERENCIA
ARTICULO 9.- GERENCIA: LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTA A CARGO DE LA GERENCIA QUE PODRA SER REPRESENTADA POR UN GERENTE GENERAL Y UNO O MAS GERENTES DESIGNADOS POR LA JUNTA
GENERAL
DE
SOCIOS.
SUS
FACULTADES,
REMOCION
RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 287 AL 289 DE LA LEY Y TENDRAN LAS FACULTADES Y REMUNERACION QUE SEALE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD.
LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL A SOLA FIRMA SON: 1 FACULTADES DE REPRESENTACIN - TENER LA PERSONERA JURDICA Y REPRESENTACIN LEGAL DE LA SOCIEDAD. - EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, LA DECISIN DE LA VOLUNTAD SOCIAL Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL. - EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS SOCIALES - SOMETER APROBACIN DE LA VOLUNTAD SOCIAL O LA JUNTA GENERAL SU PLAN Y ROL DE TRABAJO; AS COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES. - CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACIN Y DEL OBJETO SOCIAL. - EXAMINAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LAS CUENTAS DEL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LAS DECISIONES DE LA VOLUNTAD SOCIAL, LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE LOS LIBROS SOCIALES. - NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS REMUNERACIONES. - CONTRATAR AUDITORIAS SEGN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL O DECISIN DE LA VOLUNTAD SOCIAL. - OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES. - ASISTIR CON VOZ, PERO SIN VOTO A LA JUNTA GENERAL SALVO QUE ESTE SEA SOCIO PARTICIPACIONISTA. 2 FACULTADES PROCESALES Y DE REPRESENTACIN - INTERVENIR EN TODO ASUNTO Y COMPARECER ANTE AUTORIDADES DE CARCTER REGISTROS NACIONAL COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, JUDICIAL, PBLICOS, DEL PER, SUNAD, SUNAT, ESSALUD, CIVIL, PENAL, LABORAL, TRIBUTARIO, COACTIVO, ANTE EL MINISTERIO PBLICO, ONPE, INDECOPI, TRIBUNAL DEFENSORA DEL PUEBLO, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, POLICA PREFECTURA, SUBPREFECTURAS, CONSTITUCIONAL, CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR, RBITROS Y TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y DEMS INSTITUCIONES PBLICAS Y PRIVADAS, ESTANDO FACULTADO PARA INICIAR Y PROSEGUIR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONIENDO RECURSOS RECLAMACIN,
RECONSIDERACIN, APELACIN Y QUEJA EN TODAS LAS INSTANCIAS; AS COMO DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN EL TEXTO NICO ORDENADO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA), Y NORMAS ESPECIALES CONEXAS; ASIMISMO, PODR DEMANDAR, DENUNCIAR, MODIFICARLAS Y/O Y/O AMPLIARLAS, Y RECONVENIR, CONTESTAR DENUNCIAR DEMANDAS
RECONVENCIONES, CONTRADECIR DEMANDAS, DEDUCIR EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO, DE LA PRETENSIN Y DE ACTOS PROCESALES, ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSIN, SOLICITAR LA INHIBICIN Y/O PLANTEAR LA RECUSACIN DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR
LA ACUMULACIN Y/O DESACUMULACIN DE PROCESOS, SOLICITAR EL ABANDONO DEL PROCESO Y/O PRESCRIPCIN DE LOS RECURSOS; DE LA PRETENSIN Y/O LA ACCIN; SOLICITAR LA ACLARACIN CORRECCIN Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO Y FUERA DEL PROCESO SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE L. PRACTICAR RECONOCIMIENTOS, EFECTUAR Y SOLICITAR EXHIBICIN DE DOCUMENTOS; INTERVENIR EN COMPARENDOS, CONCURRIR Y PARTICIPAR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN ESTOS DE REMATE, MINISTRACIN DE POSESIN, LANZAMIENTO, EMBARGOS, INTERVENIR EN AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE CONCILIACIN Y DE PRUEBAS; OFRECER Y ACTUAR PRUEBAS, OPONERSE IMPUGNAR Y/O TACHAR LAS OFRECIDAS POR LA PARTE CONTRARA; SOLICITAR EL DESGLOSE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DEPSITOS JUDICIALES Y EFECTUAR SU COBRO; PRESENTAR INFORMES ORALES EN SEGUNDA INSTANCIA; INTERPONER RECURSOS Y MEDIOS IMPUGNATORIOS DE REPOSICIN, RECONSIDERACIN, APELACIN, CASACIN Y NULIDAD EN TODAS LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; PRESTAR DECLARACIN DE PARTE Y/O DECLARACIN TESTIMONIAL; SOLICITAR PRUEBA ANTICIPADA, SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES DENTRO Y FUERA DE PROCESO, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; PRESTAR DECLARACIN DE PARTE Y/O DECLARACIN TESTIMONIAL; OFRECER CONTRACAUTELA REAL O PERSONAL, PRESTAR CAUCIN JURATORIA; EJECUTAR LAS SENTENCIAS Y COBRAR LAS COSTAS Y COSTOS PROCESALES, PUDIENDO SUSTITUIR Y/O Y DELEGAR RENOVAR LA LA REPRESENTACIN PROCESAL, REASUMIRLA
REPRESENTACIN PROCESAL. LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL PRESENTE NUMERAL, ABARCAN TONTO PARA LOS PROCESOS EN TRAMITE EN LOS CUALES LA SOCIEDAD ES PARTE, COMO PARA LOS INICIADOS POR LA SOCIEDAD Y PARA LOS INICIADOS POR TERCEROS EN CONTRA DE LA MISMA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE LA REPRESENTACIN, ESTABLECIDAS EN LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL.
- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES, JUDICIALES Y POLICIALES COMPETENTES Y EN GENERAL, FRENTE A CUALQUIER PERSONA, EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, LLMESE A ESTOS SOLICITAR REGISTROS, RENOVACIONES DE MARCAS DE FABRICA DE SERVICIO, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES DE INVENCIN, LEMAS COMERCIALES, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, PROCEDIMIENTOS TECNOLGICOS Y DEMS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Y DERECHOS DE AUTOR; ASIMISMO, INICIAR Y APERSONARSE A LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS, ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES O POLICIALES A QUE HUBIERA LUGAR, YA SEAN DE OPOSICIN, NULIDAD, CANCELACIN, INFRACCIN Y COMPETENCIA DESLEAL, Y EN GENERAL, CUALQUIER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O POLICIAL QUE AFECTE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL DE LA SOCIEDAD, SEA CUAL FUESE SU NATURALEZA; PODR IGUALMENTE CELEBRAR TODO TIPO DE TRANSACCIONES DESISTIRSE DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO EN QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD, AS COMO CONCEDER Y/U OBTENER LICENCIAS, EFECTUAR TRANSFERENCIAS, DEBIENDO TODOS ESTOS ACTOS SUJETARSE A LAS NORMAS VIGENTES SOBRE LA MATERIA. - INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA O REMATE JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO OFERTAR EN LA COMPRA Y DEPOSITAR LOS PORTES DE VENTA, SUSCRIBIR EL ACTA DE REMATE; ETC. ADEMS PARTICIPAR EN SORTEOS. - PARTICIPAR E INTERVENIR, SIN RESERVA NI LIMITACIN EN TODOS LOS ACTOS DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE PRECIOS, CUALQUIERA FUERA SU ESPECIE, NATURALEZA Y CANTIDAD, CONVOCADOS POR ENTIDADES PBLICAS O PRIVADAS, CONCURRIENDO INCLUSO EN OTRA FORMA DE ASOCIACIN CONSORCIO O PARTICIPACIN CON TERCERAS PERSONAS, NATURALES O JURDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, ABARCA LA FACULTAD DE PODER ASISTIR A LA PRESENTACIN Y APERTURA DE SOBRES EN GENERAL, A FORMULAR RECLAMOS Y APELACIONES Y DE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN. - REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA COMISIN DE SALIDA DEL MERCADO DEL INDECOPI O SU ENTIDAD DELEGADA EN LOS
PROCEDIMIENTOS CONCRSALES QUE
ESTABLEZCA LA LEY DE LA
MATERIA, SEA QUE LA SOCIEDAD FUERE ACREEDORA O DEUDORA, GOZANDO DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACIN. - ESTABLECER, ORGANIZAR Y DIRIGIR LA MARCHA DE LA OFICINA QUE CONSIDERE NECESARIO, INSTALAR PARA EL EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES, DIRIGIR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES Y ORGANIZACIN DE LA EMPRESA. USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA EPITOMAR Y TELEGRFICA, CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DA, INSPECCIONANDO LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES. AS COMO DICTAR LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, ELABORAR PARA TODAS Y CADA UNA DE LAS REAS, LOS PLANES, PROGRAMAS, REGLAMENTOS, PRESUPUESTOS Y POLTICAS GENERALES DE LA EMPRESA FORMULAR LA MEMORIA, EL BALANCE GENERAL ANUAL, EL ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS, Y LA PROPUESTA DE APLICACIN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONMICO. 2. FACULTADES LABORALES - REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PARA CONTRATAR, REMOVER, DESPEDIR Y FIJAR LAS REMUNERACIONES, RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES, CON LA NICAS EXCEPCIONES QUE LA LEY CONTEMPLA; AS COMO REPRESENTAR ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES LABORALES, PUDIENDO FORMULAR TODA CLASE DE PETICIONES, PROMOVIENDO PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONER TODO TIPO DE RECURSOS, APELACIONES, AS RECONSIDERACIONES, COMO ANTE LAS REVISIONES, SEAN ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, CANCELAR Y/O RECLAMAR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIN SOCIAL EN LOS PROCESOS LABORALES, JUDICIALES O PRIVATIVOS DE TRABAJO, EN LOS PROCESOS DE INSPECCIN, EN LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS, Y EN TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE TRABAJO CONFORME LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES, OTORGNDOLE LAS FACULTADES DE LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL.
5. FACULTADES ASOCIATIVAS. - INTERVENIR EN LA CONSTITUCIN DE ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO DETERMINANDO LA DENOMINACIN, FINES, OBJETIVOS, DOMICILIO Y DEMS CONDICIONES Y CLUSULAS DE LOS ESTATUTOS; ASIMISMO DETERMINAR DE LA MODIFICACIN DIRECTIVO Y DE DE ESTATUTOS, APODERADOS, NOMBRAMIENTO CONSEJO
OTORGAMIENTO DE FACULTADES, REMOCIN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y/O DE APODERADOS SIN RESTRICCIN NI LIMITACIN ALGUNA, FACULTANDO AL GERENTE GENERAL PARA ASISTIR CON VOZ Y VOTO A LAS ASAMBLEAS QUE SE CONVOQUEN Y SUSCRIBIR LAS ACTAS, MINUTAS, ESCRITURAS PBLICAS Y DEMS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN.
6. FACULTADES SOCIETARIAS. - CONSTITUIR TODA CLASE DE SOCIEDADES, APORTANDO BIENES, PERCIBIENDO UTILIDADES, DIVIDENDOS, BENEFICIO, CEDER, TRANSFERIR Y ADQUIRIR TODA CLASE DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN LAS SOCIEDADES FUNDADAS O POR FUNDARSE EN EL PAS O EN EL EXTRANJERO. - REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON VOZ Y VOTO EN LAS JUNTAS DE SOCIOS, INCLUSIVE EN LAS QUE SE ACUERDE LA MODIFICACIN DE ESTATUTOS, AUMENTOS O REDUCCIONES DE CAPITAL FUSIN, ESCISIN, TRANSFORMACIN, NOMBRAMIENTO DE GERENTES O APODERADOS, OTORGAMIENTO DE FACULTADES, DISOLUCIN, LIQUIDACIN , EXTINCIN Y EN GENERAL EN TODAS LAS JUNTAS ACTOS QUE FORMALICEN ACUERDOS SIN RESTRICCIN NI LIMITACIN ALGUNA, FACULTANDO AL GERENTE GENERAL PARA SUSCRIBIR LAS ACTAS, MINUTAS, ESCRITURAS PBLICAS Y DEMS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN ESTANDO FACULTADO INCLUSIVE PARA IMPUGNAR LAS DECISIONES QUE EN DICHAS JUNTAS SE ADOPTEN.
- ASUMIR LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS QUE SE LE DESIGNE EN LAS SOCIEDADES FUNDADAS O POR FUNDARSE EN QUE LA PRESENTE SOCIEDAD PARTICIPE COMO ACCIONISTA O PARTICIPACIONISTA, AS COMO TAMBIN PRESENTAR RENUNCIAS IRREVOCABLES A LOS MISMOS. - COBRAR SIN LIMITACIN ALGUNA UTILIDADES, DIVIDENDOS DE CUALQUIER CLASE, INTERESES, REEMBOLSOS, PREMIOS, GRATIFICACIONES, DIETAS ASIGNACIONES QUE SE GENEREN A FAVOR DE ESTA SOCIEDAD COMO CONSECUENCIA DE SU PARTICIPACIN EN OTRAS SOCIEDADES YA SEA COMO ACCIONISTA O PARTICIPACIONISTA, OTORGANDO LOS RECIBOS QUE SEAN NECESARIOS. PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS;
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEALADAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY N 26636 Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION.
C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA.
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.
LAS SIGUIENTES FACULTADES MERCANTILES DEBERN SER EJERCIDAS POR EL GERENTE FINANCIERO, QUIEN ESTAR FACULTADO CON LA SOLA FIRMA PARA LO SIGUIENTE. - ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, SOLICITAR AVANCES Y SOBREGIROS, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS Y OTRAS Y DEMS OPERACIONES DE MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES. - ABRIR, EFECTUAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPSITOS, CERRAR, CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS DE AHORROS Y CUENTAS CORRIENTES, AS COMO DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE EFECTEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CRDITO. -SOLICITAR CRDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIGO), ADVANCE ACCOUNTS, CRDITOS DOCUMENTARAS, CRDITO DOCUMENTARIA DE IMPORTACIN, CRDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS, PAGARES Y CUALQUIER OTRO TTULO VALOR, SOLICITAR CUALQUIER OTRO TIPO DE CRDITO EN GENERAL. AS COMO CEDERLOS Y CANCELARLOS.
- ABRIR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA, EFECTUAR Y RETIRAR IMPOSICIONES. - SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS, CON O SIN GARANTA REAL. - COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS. - DONAR Y ACEPTAR DONACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. - COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LA LIMITACIN ESTABLECIDA EN EL ARTCULO 115 INCISO 5 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PUDIENDO PACTAR ADELANTOS DE RENTA Y PAGO DE MEJORAS; DESALOJAR Y/O DAR AVISO DE DESALOJO A LOS INQUILINOS Y OCUPANTES PRECARIOS. - SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS, CUOTAS DE CRDITO, CARTAS PODER, CARTAS RDENES; ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASNG; RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASE BACK, SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO. - ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS. - HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, PRENDAR, BIENES INMUEBLES Y MUEBLES, SEAN INDUSTRIALES O MERCANTILES Y EN GENERAL GRAVAR Y OTORGAR CUALQUIER TIPO DE GARANTA CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD A FAVOR DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS, AS COMO EJERCER EL DERECHO DE RETENCIN O RENUNCIAR A L. - OTORGAR Y/O SOLICITAR LEVANTAMIENTOS Y CANCELACIONES DE
HIPOTECAS, PRENDAS O ANTICRESIS - SOLICITAR AVAL Y AVALAR. - TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR, DEPOSITAR, COBRAR Y ENDOSAR PLIZAS DE SEGUROS.
- EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS VALORES EN GENERAL Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO DE DEPSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, AS COMO COBRAR BONOS DE INMERSIN PBLICA, VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TTULO VALOR DE CUALQUIER NATURALEZA. - EN LO REFERENTE A LA UTILIZACIN Y MANEJO DE TTULOS VALORES. - CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTO DE EMBARQUE Y CERTIFICADOS DE DEPSITO. - EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR. - EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR. - EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN, AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR SUSCRIBIR O EMITIR Y RENOVAR. - EN EL CASO DE CHEQUES, COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O A FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO, DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TTULOS VALORES, PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTA O RETIRARLOS. - DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. - COMPRAR Y/O VENDER ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA, FACTURAS, VALES, PAGARS Y LETRAS DE CAMBIO, INCLUIDAS LAS LETRAS HIPOTECARIAS, SEAN EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, PUDIENDO CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS SEAN CIVILES O
MERCANTILES, TPICOS, ATPICOS, Y/O PROVENIENTES DE LOS USOS Y COSTUMBRES MERCANTILES Y/O BANCARIOS SIN RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA, AS COMO SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PBLICOS Y PRIVADOS A QUE HUBIERE LUGAR. - CELEBRAR CONTRATOS DE TRASPORTE AREO , MARTIMO, TERRESTRE, MULTIMODAL, Y EN GENERAL EJERCER TODAS LAS FACULTADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIN, SIN RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA CONTRATAR EL DEPSITO DE MERCADERAS Y OTROS BIENES CON ALMACENES GENERALES DE ADUANAS Y OTRA CLASE DE ALMACENES, HACER EFECTIVO PLIZAS ADVANCE ACCOUNT Y DEMS REPRESENTATIVOS DE MERCADERA. - CONSTITUIR ASOCIACIONES EN PARTICIPACIN, CONSORCIOS, JOINT VENTURES Y DEMS CONTRATOS ASOCIATIVOS, DETERMINANDO LOS TRMINOS DEL CONTRATO ASOCIATIVO SEGN CORRESPONDA, CON CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA JUNTA GENERAL. - CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMS DE LOS ESPECFICAMENTE SEALADAS Y SE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TTULOS VALORES EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL, EN GENERAL O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS RURALES, CAJAS MUNICIPALES, EDPIMES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y EN GENERAL CON CUALQUIER ENTIDAD DE CRDITO, NACIONAL O EXTRANJERA SE ENCUENTREN O NO BAJO LA SUPERVISIN Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGURO. - CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMS DE LOS ANTES SEALADOS Y ESPECIALMENTE DE MUTO CON GARANTA DE LETRAS HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING, LEASING, LEASE BACK, FRANCHISING, ENGINEERING, KNOW, HOW, COMMODITIES, TARJETA DE CRDITO Y TODA CLASE DE CONTRATOS MODERNOS EN GENERAL, AS COMO CEDER LA POSESIN CONTRACTUAL. TTULOS
- EN LO REFERENTE A LA FACULTAD DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL, NEGOCIACIN DE TTULOS VALORES, AS COMO EN LOS CASOS DE ARRENDAMIENTO, QUEDA FACULTADO PARA PODER OFERTAR AL MEJOR POSTOR, DETERMINAR FORMAS Y CONDICIONES DE VENTA O PAGO, PACTAR EL PRECIO, SUS CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO. - CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO, CONDICIONES ECONMICAS. - TRANSIGIR Y CONDONAR OBLIGACIONES A FAVOR Y/O EN CONTRA DE LA SOCIEDAD. - EN TODOS LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTCULO, EL GERENTE GENERAL PODR SUSCRIBIR DOCUMENTOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PBLICAS Y CUANTO DOCUMENTO FUERE NECESARIO PARA EL EFECTO. LAS FACULTADES REFERIDAS EN EL PRESENTE ARTCULO SE ENTIENDEN OTORGADAS TANTO PARA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA. - NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO DELEGAR PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTCULO Y REASUMIR LA REPRESENTACIN, LA REPRESENTACIN PODR SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA, FUERA DE REGISTRO, POR ESCRITURA PBLICA O ANTE SECRETARIO DE JUZGADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PAS O EN EL EXTRANJERO. LOS GERENTES PODRN REVOCAR LA REPRESENTACIN EL CUALQUIER MOMENTO Y ESTARN IMPEDIDOS DE OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTCULO 153 DEL CDIGO CIVIL. DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACIN DE FACULTADES ES MERAMENTE ENUNCIATIVA MS NO LIMITATIVA, EN TAL CASO DEBE ENTENDERSE FACULTADO EN TANTO NO SE HAYA EXPRESAMENTE LIMITADO O PROHIBIDO ESPECFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUSCRIBIR O EJECUTAR.
TITULO IV
DE LA MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO, DEL AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL DE LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 10.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: PARA AUMENTO O REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL, ACORDAR LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD, O PARA CUALQUIER MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL Y/O ESTATUTO, SE ESTAR A LO DISPUESTO EN EL ARTCULO SPTIMO DEL PRESENTE ESTATUTO. LA MODIFICACIONES DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 198 AL 220 DE LA LEY. ARTICULO 11.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION , LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422. DE LA LEY.
TITULO VI DE LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.
ARTCULO 12.- LA ADQUISICIN DE ALGUNA PARTICIPACIN SOCIAL POR SUCESIN HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO, LA CONDICIN DE SOCIO, SIN EMBARGO, LOS OTROS SOCIOS TENDRN DERECHO A ADQUIRIR DENTRO DEL PLAZO DE 60 (SESENTA) DAS LAS PARTICIPACIONES SOCIALES DEL SOCIO FALLECIDO, SEGN EL MECANISMO DE VALORIZACIN EFECTUADO PARA TAL EFECTO SI FUERAN VARIOS LOS SOCIOS QUE QUISIERAN ADQUIRIR ESAS PARTICIPACIONES, SE DISTRIBUIRN ENTRE TODOS A PRORRATA DE SUS RESPECTIVAS PARTICIPACIONES SOCIALES. EL SOCIO QUE SE PROPONGA TRANSFERIR SUS PARTICIPACIN O PARTICIPACIONES SOCIALES A PERSONA EXTRA A LA SOCIEDAD DEBE COMUNICARLO POR ESCRITO DIRIGIDO AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDR EN CONOCIMIENTO DE LOS OTROS SOCIOS EN EL PLAZO DE DIEZ DAS LOS SOCIOS PUEDEN EXPRESAR SU VOLUNTAD DE COMPRA DENTRO DE LOS TREINTA DAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIN Y SI SON VARIOS, SE DISTRIBUIR ENTRE TODOS ELLOS A PRORRATA DE SUS RESPECTIVAS PARTICIPACIONES PARA SER AMORTIZADAS, CON LA CONSIGUIENTE REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL TRANSCURRIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HAYA HECHO USO DE LA PREFERENCIA, EL SOCIO QUEDARA LIBRE PARA TRANSFERIR SUS PARTICIPACIONES SOCIALES EN LA FORMA Y EN EL MODO QUE TENGA POR CONVENIENTE, A JUNTA POR PARA LA DECIDIR SOCIEDAD EN SALVO LA ESTE QUE SE HUBIESE DE CASO LAS SI LTIMO CONVOCADO ADQUISICIN
PARTICIPACIONES
TRANSCURRIDA LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIN DE LA JUNTA ESTA NO HA DECIDIDO LA ADQUISICIN DE LAS PARTICIPACIONES, EL SOCIO PODR PROCEDER A TRANSFERIRLAS. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO QUE SE CONCEDE EN EL PRESENTE ARTCULO, EL PREDIO DE VENTA, EN CASO DE DISCREPANCIA SER FIJADO POR TRES PERITOS, NOMBRADOS UNO POR CADA PARTE Y UN TERCERO NOMBRADO POR LOS OTROS DOS, O SI ESTO NO SE LOGRA POR EL JUEZ MEDIANTE DEMANDA POR PROCESO SUMARSIMO. SON NULAS LAS TRANSFERENCIAS A PERSONA EXTRA A LA SOCIEDAD QUE NO SE AJUSTEN A LO ESTABLECIDO EN ESTE ARTCULO LA
TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SE FORMALIZA EN ESCRITURA PBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO.
TITULO VII DE LA SEPARACIN Y EXCLUSIN DE LOS PARTICIPACIONISTAS.
ARTICULO 13.- EXCLUSION Y SEPARACION DE LOS SOCIOS: SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 293 DE LA LEY. ADEMAS DE LOS MENCIONADOS A CONTINUACION. ARTCULO 14.- PUEDE SER EXCLUIDO EL SOCIO GERENTE QUE INFRINJA LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE ESTATUTO, COMETA ACTOS DOLOSOS CONTRA LA SOCIEDAD O SE DEDIQUE POR CUENTA PROPIA O AJENA AL MISMO GNERO DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYE EL OBJETO SOCIAL. LA EXCLUSIN DEL SOCIO SE ACUERDA CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORA DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES, SIN CONSIDERAR LAS DEL SOCIO CUYA EXCLUSIN SE DISCUTE, DEBE CONSTAR EN ESCRITURA PBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO.
LOS PARTICIPACIONISTAS PUEDEN SEPARARSE DE LA SOCIEDAD CUANDO AS LO DESEEN, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA CLUSULA DCIMA DE ESTE DOCUMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE SUS PARTICIPACIONES SOCIALES.
LA SOCIEDAD PUEDE EXCLUIR AL SOCIO PARTICIPACIONISTA QUE INFRINJA LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO SOCIAL O QUE COMETA ACTOS DOLOSOS CONTRA ELLA, SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SEA INHABILITADO PARA EJERCER EL COMERCIO, LA EXCLUSIN DEBE COMUNICARSE AL SOCIO EXCLUIDO, ESTE PUEDE FORMULAR OPOSICIN EN LA VA JUDICIAL, MEDIANTE DEMANDA EN PROCESO ABREVIADO, LA LIQUIDACIN DE LAS PARTICIPACIONES DEL SOCIO, POR CAUSA DE
EXCLUSIN, SE HAR SOBRE LA BASE DE LA SITUACIN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD EN EL DA QUE SE ACUERDE ESTA MEDIDA.
EL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES DEL SOCIO EXCLUIDO, SE HAR DENTRO DE LOS SEIS MESES A PARTIR DE LA FECHA QUE SE ACORD DICHA EXCLUSIN, O DE LA FECHA EN QUE QUEDA EJECUTORIADA LA SENTENCIA QUE LA ORDENA.
TITULO V DE LA FORMULACIN Y APROBACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
ARTICULO 15.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40, 221 AL 233 DE LA LEY. ADEMAS DE LOS MENCIONADOS A CONTINUACION. ARTCULO 16.FORMULACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
FINALIZADO EL EJERCICIO, EL GERENTE EST OBLIGADO A FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL BALANCE CON LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS Y LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES Y LA MEMORIA DE TODOS ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR CON CLARIDAD Y PRECISIN, LA SITUACIN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD Y LAS UTILIDADES OBTENIDAS Y/O PERDIDAS SUFRIDAS Y EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS.
ARTCULO 17.- APROBACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN LA CLUSULA ANTERIOR, DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIN DE LOS PARTICIPACIONISTAS, EN EL DOMICILIO
SOCIAL, DIEZ DAS ANTES DE LA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS, PARA LA CORRESPONDIENTE APROBACIN. LA JUNTA GENERAL POR LA MAYORA ABSOLUTA APROBARA DICHOS DOCUMENTOS. ARTCULO 18.- NORMA PARA EL REPARTO DE LAS UTILIDADES.- LA JUNTA GENERAL, DESPUS DE APROBADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DECIDIR SOBRE LA FORMACIN DE RESERVAS, LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES QUE DEBER EFECTUARSE EN PROPORCIN A LAS PARTICIPACIONES DE CADA PARTICIPACIONISTA Y LA FECHA EN LA QUE DEBE REALIZARSE EL PAGO.
SEXTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL: DON BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON, DNI N 42534256. CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD A: CORO CERQUIN OSCAR WILDER, CON DNI N 45011047 QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES:
- REEMPLAZAR AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA. - INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C Y D DEL ARTICULO 7 DE ESTA MINUTA.
AGREGUE USTED SEOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE. LIMA PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCION.
CAJAMARCA, 13 DE ABRIL DEL 2008.
DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES

POR EL PRESENTE ZEVALLOS EN DOCUMENTO, YO BRIAN EDSON BARRANTES
MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA SOCIEDAD DENOMI NADA LIBRERA UNIVERSAL.S.R.L. QUE SE CONSTITUYE DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES MUEBLES QUE APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.
CAJAMARCA 13 DE ABRIL DE 2006
BRIAN EDSON BARRANTES ZEVALLOS GERENTE GENERAL DNI N 42534256.
CONCLUSION
CORO CERQUIN, OSCAR
OBTENCIN DEL RUC
REQUISITOS PARA LA OBTENCIN DEL RUC.
1. Testimonio de constitucin de la empresa inscrita en los registros pblicos. 2. Copia del DNI del representante legal. 3. Recibo de luz, agua, o telfono del local donde va a funcionar la empresa (2 meses) 4. Llenar los formularios correspondientes y entregar al encargado de la SUNAT: a. Llenar el formato N 2119 (solicitud de inscripcin, comunicacin o afeccin de tributos). b. Llenar el formato N 2054 (registro nico de contribuyentes representante legal, socios de sociedades de hechos y/o integrantes de asociaciones en participacin). 5. Recibo por parte de la SUNAT la autorizacin para la confeccin de comprobantes de pago.
REQUISITOS PARA APERTURA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Para la gestin de esta debe tener el local saneado y totalmente habitado con las medidas de seguridad correspondiente y los siguientes requisitos: 1) Certificado de defensa civil psje. Atahualpa n 202 2) Llenar el formulario de tramite (s/. 2.24) 3) Llenar el formulario de solicitud(S/. 6 00) 4)

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ACTA DE CONSTITUCION DE UNA EMPRESA S.R.L.

BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON

CORO CERQUIN, OSCAR

NARRO RAVINES EDGARD BAGNER

ARAUJO VASQUEZ HELMER

NEGATIVO DE RAZN SOCIAL

APERTURA DE CUENTA CORRIENTE

BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON DNI N 42534256 Representante legal de la empresa.

EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

CORO CERQUIN OSCAR

SUSCRIBE 6,000 PARTICIPACIONES DE S/5.00

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

S/. 1 500 S/. 1 200

Valor de Mercado SUB TOTAL TOTAL

S/. 1 200 S/. 54 000

GERENTE FINANCIERO: CORO CERQUIN OSCAR WILDER, DE NACIONALIDAD

ARTICULO 1.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: LIBRERA UNIVERSAL SOCIEDAD COMERCIAL DE

DURACION: TIENE UNA DURACION INDETERMINADA,

DEL TERRITORIO DE LA REPBLICA O DEL EXTRANJERO, PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL.

TITULO II CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES

CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE

ARTICULO 7.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIENE LOS

A) LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; Y

B) LA GERENCIA. CAPTULO I LA JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS

PARA LOS DEMS ACTOS QUE LA LEY DETERMINE.

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS;

TITULO VI DE LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.

TITULO VII DE LA SEPARACIN Y EXCLUSIN DE LOS PARTICIPACIONISTAS.

TITULO V DE LA FORMULACIN Y APROBACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CAJAMARCA, 13 DE ABRIL DEL 2008. .

BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON

CORO CERQUIN, OSCAR

NARRO RAVINES EDGARD BAGNER

ARAUJO VASQUEZ HELMER

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES

CAJAMARCA 13 DE ABRIL DE 2006

BRIAN EDSON BARRANTES ZEVALLOS GERENTE GENERAL DNI N 42534256.

MINUTA ELAEVADA A ESCRITURA PBLICA DE CONSTITUCIN

NUMERO CARDEX: 1408

EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

S/. 1 500 S/. 1 200

Valor de Mercado SUB TOTAL TOTAL

S/. 1 200 S/. 54 000

GERENTE FINANCIERO: CORO CERQUIN OSCAR WILDER, DE NACIONALIDAD

DURACION: TIENE UNA DURACION INDETERMINADA,

TITULO II CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES

ARTICULO 7.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS:

A) LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; Y

B) LA GERENCIA. CAPTULO I LA JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS

PROCEDIMIENTOS CONCRSALES QUE

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS;

TITULO VI DE LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.

TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SE FORMALIZA EN ESCRITURA PBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO.

TITULO VII DE LA SEPARACIN Y EXCLUSIN DE LOS PARTICIPACIONISTAS.

TITULO V DE LA FORMULACIN Y APROBACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CAJAMARCA, 13 DE ABRIL DEL 2008.

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES

CAJAMARCA 13 DE ABRIL DE 2006

BRIAN EDSON BARRANTES ZEVALLOS GERENTE GENERAL DNI N 42534256.

BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON

CORO CERQUIN, OSCAR

NARRO RAVINES EDGARD BAGNER

ARAUJO VASQUEZ HELMER