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ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DEL SEOR JUAN CARLOS CANEL MANCIO COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

COMPAA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PROFESIONALES NOBLE, SOCIEDAD ANONIMA.


En la ciudad de Guatemala, veinticinco de mayo del ao dos mil nueve, siendo las quince horas diez minutos me encuentro constituido en la segunda avenida ocho guion cuarenta y ocho, San Jos Villa Nueva, zona dos del municipio de Villa Nueva, del departamento de Guatemala, a requerimiento del seor Juan Carlos Canel Mancio, con el objeto de hacer constar su nombramiento, como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, de la entidad COMPAA DE SUMINISTROS PROFESIONALES NOBLE, SOCIEDAD ANONIMA, para cuyo efecto se procede de la siguiente manera: PRIMERO. Tengo a la vista el primer testimonio de la escritura pblica nmero quince, autorizada en esta ciudad el da doce del mes y ao en curso, por el infrascrito notario, mediante la cual se constituy la entidad Compaa de Suministros y Servicios Profesionales Noble, Sociedad Annima y que se encuentra inscrita provisionalmente en el Registro Mercantil General de la republica al nmero ochenta y dos mil cuatrocientos veintinueve, folio noventa y seis, libro ciento setenta y seis de Sociedades Mercantiles; la cual en su clusula decima sexta, establece en su parte conducente: DECIMA SEXTA. DE LA GERENCIA GENERAL: La direccin y administracin activa y directiva de la sociedad estar confiada a un gerente general, quien podr o no ser accionista. El Gerente General ser nombrado por el congreso de Administracin nico y desempeara su cargo por tiempo indefinido. Sin perjuicio de otras atribuciones inherentes a su cargo y de aquellas especiales que le confieren la ley o las que le otorgue la Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administracin o el Administrador nico al momento de designarlo o con posterioridad, corresponder al Gerente General: representar legalmente a la sociedad en juicio fuera de l, y usar la razn social de la misma, para lo cual podr otorgar todos los actos, contratos y documentos necesarios para la consecucin del desarrollo normal de las operaciones de la sociedad, as mismo podr otorgar, previa autorizacin del consejo de Administracin, mandatos generales y especiales; y representar a la sociedad, tambin previa autorizacin de este ltimo rgano, en negocios distintos de su giro. La autorizacin del Consejo de Administracin, o del

Administrado9r nico, deber indicar en los casos que anteceden las condiciones y trminos del negocio o acto en el que debe intervenir el Gerente General

Adems, corresponder al Gerente el nombramiento y remocin del personal que trabaja en la empresa y que por disposicin de esta escritura no corresponder al Consejo de Administracin o al Administrador nico; proponer a dicho rgano la sancin de los reglamentos que considere necesarios para la consecucin de los fines sociales; asistir a las sesiones del consejo de Administracin cuando sea requerido para el efecto en las que solo tendr voz salvo que, adems de ser Gerente, posea la calidad de Consejero, en cuyo caso tendr derecho a voto; dar cuenta a la Asamblea General de Accionistas, al Consejo de Administracin o al Administrador nico y a los rganos de fiscalizacin de todas las actividades y del cumplimiento de sus obligaciones, cuando as sea requerido; velar por que todos los pagos que se hagan por medio de cheques sean de acuerdo con el sistema que adopte el consejo de Administracin o el Administrador nico; y cualquier otra atribucin o facultad que le sea especficamente encomendada por la Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administracin o el Administrador nico o le sea atribuida por los reglamentos y acuerdos que tomen los rganos administrativos de la sociedad. En caso de ausencia temporal o definitiva, el Gerente General ser sustituido temporal o definitivamente por la persona que para el efecto designe el Consejo de

Administracin o el Administrador nico. SEGUNDO. Asimismo en el mismo cuerpo legal en su clusula vigsima sptima literalmente dice: VIGESIMA SEPTIMA: REPRESENTANTE LEGAL PROVISIONAL: Los otorgantes acuerden en nombrar al seor JUAN CARLOS CANEL MANCIO, como GERENTE GENERAL Y

REPRESENTANTE LEGAL de esta entidad confirindole las ms amplias facultades de representacin legal dentro y fuera de juicio, autorizacin para otorgar toda clase de actos y contratos SIN LIMITACION ALGUNA; TERCERO. Y para que sirva de legal NOMBRAMIENTO del seor JUAN CARLOS CANEL MANCIO, como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD COMPALIA DE

SUMINISTROS Y SERVICIOS PROFESIONALES NOBLE, SOCIEDAD ANONIMA, a quien corresponde la representacin legal de la sociedad, el uso de la razn social y firmar social. No habiendo nada ms que hacer constar se da por terminada la presente, en el mismo lugar y fecha de su inicio cuarenta y cinco minutos despus, la que se encuentra contenida en una hoja de papel bond impresa en su adverso y reverso y para los usos que al requirente convenga, extiendo sello y firmo la presente el Notario autorizante, quien de todo lo actuado DA FE.