EDITAL

BANCO DAS AMÉRICAS S.A.

"EDITAL DE CONVOCAÇÃO"

Convidamos os Senhores Acionistas do Banco das Américas S.A. para

se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na sede social, na Rua
Paice, nº 8, nesta Capital, às 16h00 do dia 27 de fevereiro de 19..., a fim
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Proposta da Diretoria com parecer do Conselho Fiscal, para reforma
do Estatuto Social;
b) Mudança da gerência da Agência de Campinas;
c) Eleição dos Membros do Conselho de Administração;
d) Eventuais assuntos de interesse social.

São Paulo, 30 de janeiro de ......

GERARDO M. GOMEZ
Diretor Geral