SINAR WARISAN SDN.

BHD
Tradisi SeiringTeknologi

MINIT MESYUARAT AHLI LEMBAGA SYARIKAT KALI PERTAMA TAHUN 2012 Ruj. Kami Tarikh Tarikh Masa Tempat Penasihat : 22 Mac 2012 : 02.00 petang : Makmal Teknologi Elektrik, FPTV, UTHM : Prof.Madya Dr. Hj. Ahmad Bin Esa : DBK15701/MS/02/2012 : 22 Mac 2012

Kehadiran : Mohd Amir B. Abd. Rahman LB110056 6. Nur Syakina Bt Paker Mydin LB110439 2. Siti Khadijah Bt Muhammad LB110163 7. Khairunizah Bt Rahmat LB110395 3. Siti Nur Hashidah Bt Md Hashim LB110169 8. Sarina Bt Mohd Nor LB110151 4. Noor Dilla Afzan Bt Ismail LB110282 9. Siti Tanjung Bt Manan LB110175 5. Balkyis Bt Sulaiman LB110459 10.Nur Azlia Bt Ab. Aziz LB110470 AGENDA MESYUARAT 1. UCAPAN ALUAN KETUA PEG. EKSEKUTIF
1.1 Ketua Peg.Eksekutif (CEO) mengalu-alukan kehadiran semua ahli ke Mesyuarat Ahli

Lembaga Syarikat kali pertama.

2.

PEMBETULAN MINIT MESYUARAT

-TIADA3.0 PENGESAHAN MINIT 4. HAL-HAL BERBANGKIT -TIADA5. PEMILIHAN LOGO

4.1 CEO meminta ahli lembaga syarikat memilih logo yang bersesuaian dengan nama

syarikat yang telah ditubuhkan. Pencadang I : Siti Tanjung Bt Manan Pencadang II : Nur Azlia Bt Ab. Aziz Pencadang III : Siti Khadijah Bt Muhammad Pencadang IV : Siti Nur Hashidah Bt Md Hashim Ahli lembaga syarikat telah sebulat suara bersetuju untuk menggabungkan idea-idea daripada setiap cadangan yang diberi. Tindakan : Semua ahli

5. PEMILIHAN JENIS PERNIAGAAN

5.1 CEO meminta ahli lembaga syarikat mencadangkan jenis perniagaan

yang akan

dikendalikan oleh syarikat. Pencadang I : Siti Nur Hashidah Bt Md Hashim Jenis perniagaan : Atas talian (on-line) & Premis Produk : Pakaian & aksesori (lelaki/perempuan) Pencadang II : Mohd Amir B. Abd. Rahman Jenis perniagaan : Atas talian (on-line) & Premis Produk : Pengiklanan Pencadang III : Balkyis Bt Sulaiman & Noor Dilla Afzan Bt Ismail Jenis perniagaan : Atas talian (on-line) & Premis Produk : Makanan

Ahli lembaga syarikat telah sebulat suara bersetuju untuk memilih jenis perniagaan atas talian (on-line) & premis bagi memasarkan produk pakaian dan aksesori (lelaki/wanita) Tindakan : Semua ahli 4. HAL-HAL LAIN

4.1 CEO mengingatkan ahli lembaga syarikat agar menyediakan cadangan untuk

sumber,jumlah modal & pemegang saham syarikat untuk dibincangkan dalam mesyuarat yang akan datang. Tindakan : Makluman

5. UCAPAN PENANGGUHAN Mesyuarat ditangguhkan pada jam 3.57 petang.

Disediakan oleh, .. (Khairunizah Bt Rahmat) Setiausaha I Sinar Warisan Sdn. Bhd

Disahkan oleh, (Mohd Amir B. Abd. Rahman) Ketua Peg. Eksekutif Sinar Warisan Sdn. Bhd