ESTATUTOS FUNDACIN SALDARRIAGA CONCHA CAPITULO PRIMERO ORIGEN, NOMBRE Y DOMICILIO

ARTICULO PRIMERO- ORIGEN. La FUNDACIN tiene su origen en un acto de liberalidad de sus fundadores, seora ELVIRA CONCHA DE SALDARRIAGA y seores ALFREDO SALDARRIAGA DEL VALLE e IGNACIO SALDARRIAGA CONCHA, quienes donaron parte de sus bienes para integrar el patrimonio inicial. La FUNDACIN fue reconocida como Persona Jurdica por Resolucin nmero doscientos cincuenta y tres (253) de febrero ocho (8) de mil novecientos setenta y tres (1973) del Ministerio de Justicia, publicada en el Diario Oficial nmero treinta y tres mil ochocientos diecisiete (33.817) de marzo veintinueve (29) de mil novecientos setenta y tres (1973). ARTICULO SEGUNDO- NOMBRE. La FUNDACIN se denomina FUNDACIN SALDARRIAGA CONCHA. ARTCULO TERCERO- DOMICILIO. La FUNDACIN tendr su domicilio principal en la ciudad de Bogot D.C., Departamento de Cundinamarca, Repblica de Colombia, pero por decisin de la Junta Directiva podr establecer y reglamentar el funcionamiento de oficinas en cualquier lugar del territorio nacional o del exterior, as como su cierre. Los administradores de tales oficinas sern designados por la Junta Directiva y sta les fijar en cada oportunidad sus facultades y atribuciones, las cuales debern constar en el correspondiente poder. CAPITULO SEGUNDO NATURALEZA, DURACIN, OBJETO, FINES Y MEDIOS ARTICULO CUARTO- NATURALEZA. La naturaleza es la de una Fundacin de utilidad comn y de inters general, sin nimo de lucro, cuyos bienes se asignan al finque le han sealado sus fundadores. La FUNDACIN es una empresa social sin nimo de lucro, que contribuye dentro de una visin cristiana al desarrollo social equitativo y solidario de Colombia, promoviendo la siembra y difusin de valores que favorezcan la sana convivencia de las personas, por medio de la formacin y la salud a travs de la rehabilitacin integral. ARTICULO QUINTO- TRMINO DE DURACIN. La FUNDACIN subsistir por tiempo indefinido y solo se disolver en los casos previstos en la ley o en los estatutos. ARTICULO SEXTO- OBJETO Y FINES. La FUNDACIN tiene y ha tenido por objeto lograr la adaptacin social, la formacin integral y la rehabilitacin en general, de personas discapacitadas fsica, social o mentalmente, con el fin de incorporarlas a la sociedad como seres tiles, por intermedio de las entidades a las que apoya. La FUNDACIN dar acompaamiento tcnico y econmico a las instituciones nacionales relacionadas con el campo de la adaptacin social, la formacin integral y a la 1

rehabilitacin de personas, para efectos de contribuir as al fortalecimiento del sector de la rehabilitacin en Colombia. Igualmente patrocinar la preparacin de personas en formacin integral y rehabilitacin, mediante la creacin de becas, las cuales sern otorgadas de acuerdo con el reglamento que expida la Junta Directiva. PARAGRAFO. En el desarrollo de su objeto y fines, y siempre dentro del marco establecido en este artculo, la Fundacin destinar sus esfuerzos y recursos para lograr la adaptacin social, la formacin integral y la rehabilitacin en general, de las personas con discapacidad fsica, social o cognitiva, menores, adultos y adultos mayores, sin ninguna distincin por razones de raza, gnero, religin o condicin, entre otras.

ARTICULO SEPTIMO- MEDIOS. Para el cumplimiento de sus fines, la FUNDACIN podr: 1. Apoyar entidades nacionales sin nimo de lucro que tengan fines similares, coincidentes o complementarios con los de la FUNDACIN, por diversos medios tales como la celebracin de contratos, la promocin de investigaciones, la financiacin, coordinacin, o la promocin de programas y proyectos relacionados con el objeto principal de la FUNDACIN; la celebracin de convenios de cooperacin, asesora y consultora, la realizacin de donaciones, as como la realizacin de otras actividades de similar naturaleza y alcance. 2. Patrocinar la preparacin y capacitacin de personal, mediante la creacin de becas en los campos propios del objeto social de la FUNDACIN. 3. Celebrar o ejecutar por cuenta propia o por cuenta de terceros, o en participacin con ellos, todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto de la FUNDACIN, tales como: adquirir, enajenar, dar y tomar en arrendamiento bienes muebles o inmuebles, pignorarlos o hipotecarlos, segn el caso, girar, aceptar, descontar, ceder, protestar y en general, negociar toda clase de ttulos valores, dar y recibir dinero en mutuo y colaborar con otras entidades o fundaciones que desarrollen actividades semejantes, recibir donaciones de entidades nacionales y extranjeras o servir de intermediaria entre ellas, invertir sus excedentes de tesorera, celebrar toda clase de operaciones con instituciones financieras o aseguradoras, todo ello con sujecin a las normas legales y a lo dispuesto en estos estatutos. 4. En general, celebrar y ejecutar actos o contratos en su propio nombre, por cuenta de terceros o en participacin con ellos, siempre que tengan una relacin directa con el objeto principal antes mencionado. PARGRAFO PRIMERO. Se entienden incluidos en el objeto todos los actos directamente relacionados con el mismo, y los que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales y convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la FUNDACIN.

PARGRAFO SEGUNDO. La FUNDACIN no podr constituirse en garante, ni fiadora de obligaciones distintas de las suyas propias, salvo autorizacin previa, escrita y unnime de la Junta Directiva.

CAPITULO TERCERO PATRIMONIO ARTICULO OCTAVO- PATRIMONIO. El patrimonio de la FUNDACIN est conformado por los bienes inicialmente destinados por sus fundadores y los dems bienes que a distinto ttulo lo han incrementado. PARGRAFO PRIMERO. Por voluntad de los fundadores el capital inicial se ha destinado y se destinar nicamente a operaciones que permitan la conservacin e incremento de su patrimonio. PARGRAFO SEGUNDO. Los ingresos que obtenga la FUNDACIN, diferentes a los provenientes de las rentas producidas por los activos que le pertenecen, tendrn la destinacin que seguidamente se establece: 1. Venta de activos fijos (bienes inmuebles e inversiones permanentes): los ingresos netos obtenidos en la venta de activos fijos, una vez descontados los gastos en que se haya incurrido para su venta, debern ser capitalizados en su totalidad. 2. Donaciones recibidas: los ingresos de donaciones tendrn la destinacin que haya establecido el donante en acuerdo con la FUNDACIN, una vez descontados los gastos para su percepcin. PARGRAFO TERCERO. Obtenido el excedente neto del ejercicio, la Junta Directiva determinar anualmente, las proporciones en que el mismo deber ser destinado bien al incremento del patrimonio de la FUNDACIN o al desarrollo de su objeto fundacional, a travs de la constitucin de las asignaciones a que haya lugar. PARGRAFO CUARTO. La Junta Directiva podr, anualmente, decidir sobre la modificacin de la destinacin de los recursos apropiados de la asignacin permanente, para que dichos recursos sean destinados ntegramente al desarrollo del objeto de la Fundacin.

CAPITULO CUARTO RGANOS DE DIRECCIN Y ADMINISTRACIN ARTCULO NOVENO- DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA FUNDACION. La FUNDACIN ser dirigida y administrada por: 1. LA JUNTA DIRECTIVA 3

2. EL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 3. EL DIRECTOR EJECUTIVO 4. EL REVISOR FISCAL

CAPITULO QUINTO JUNTA DIRECTIVA ARTICULO DECIMO- JUNTA DIRECTIVA. Es el rgano responsable del cumplimiento de los objetivos de la FUNDACIN, mediante la fijacin y seguimiento de sus polticas generales, as como de la toma de decisiones necesarias para su ejecucin e implementacin. La Junta Directiva tendr las siguientes funciones: 1. Establecer la visin y misin de la FUNDACIN, de acuerdo con la voluntad de los fundadores. 2. Estudiar y aprobar el plan estratgico de la FUNDACIN presentado por el Director Ejecutivo y efectuar el seguimiento a su ejecucin. 3. Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos, bajo el entendido que el objeto fundacional y la destinacin de los bienes asignados por los Fundadores no pueden ser objeto de reforma. 4. Definir y aprobar los perfiles y competencias requeridas para los miembros no vitalicios de la Junta Directiva y designarlos. 5. Nombrar el Revisor Fiscal y a su suplente para perodos de un (1) ao, sealarles su remuneracin, y fijar las apropiaciones previstas para el suministro de recursos humanos y tcnicos destinados al desempeo de las funciones a l asignadas, as como removerlo libremente. 6. Definir y aprobar el perfil y las competencias requeridas parar el Director Ejecutivo, designarlo y removerlo libremente, evaluar su desempeo, y fijar su remuneracin. 7. Designar entre sus miembros el Presidente y Vicepresidente. 8. Solicitar informes de gestin al Director Ejecutivo y dems administradores. 9. Definir la estructura orgnica interna de la FUNDACIN, segn propuesta que le presente el Director Ejecutivo. 10. Aprobar la conformacin y funcionamiento de comits necesarios para la buena marcha de la FUNDACIN. 11. Aprobar, improbar y fenecer los presupuestos, balances e informes contables de la FUNDACIN presentados por el Director Ejecutivo, y sealar el tiempo y frecuencia de su presentacin. 12. Aprobar en su reunin ordinaria el Informe de Gestin de los administradores y del Revisor Fiscal, as como los estados financieros de fin de ejercicio. 13. Considerar y aprobar anualmente el presupuesto, como resultado del plan de desarrollo operacional elaborado por la administracin y liderado por el Director Ejecutivo. 14. Revisar los resultados operacionales y sociales, y los reportes peridicos de avance sobre proyectos o iniciativas especficas. 15. Aprobar y monitorear las polticas de planeacin financiera y los reportes financieros. 16. Definir el porcentaje del excedente neto destinado a capitalizacin, bajo los lmites establecidos en estos estatutos. 17. Definir el porcentaje del excedente neto que deba ser destinado al desarrollo del objeto fundacional durante cada ejercicio anual. 4

18. Autorizar la constitucin de garantas y la enajenacin y venta de los activos fijos que conforman el patrimonio de la FUNDACIN. 19. Darse su propio reglamento. 20. Aprobar las decisiones de reorganizacin o modificacin (incluyendo pero sin limitarse a operaciones de venta, compra, capitalizacin, fusin, escisin o liquidacin) de la participacin de la FUNDACIN en Inversiones Mundial S.A., o en las sociedades que la sucedan y en general, en cualquier otra sociedad de la que la FUNDACIN sea socio o accionista. En todo caso, quien acte como Presidente de Inversiones Mundial S.A. no tendr voto en las decisiones sobre la participacin de la FUNDACION en Inversiones Mundial S.A. 21. Autorizar al Director Ejecutivo la celebracin de todo acto o contrato de carcter no misional, cuyo valor exceda de cien (100) salarios mnimos legales mensuales vigentes, salvo en lo relacionado con el manejo de las inversiones temporales de la FUNDACIN, lo cual se sujetar a las polticas generales establecidas por la Junta Directiva. 22. Autorizar al Director Ejecutivo la celebracin de los actos o contratos de carcter misional y donaciones de carcter misional, cuyo valor exceda de Quinientos (500) salarios mnimos legales mensuales vigentes. Sin perjuicio de lo anterior, la Junta Directiva podr autorizar al Director Ejecutivo a suscribir actos o contratos de carcter misional y donaciones de carcter misional por un monto superior a Quinientos (500) salarios mnimos legales mensuales vigentes sin necesidad de autorizacin expresa de cada acto, contrato o donacin, debiendo constar el monto mximo autorizado en el acta de aprobacin del presupuesto correspondiente. En cualquier caso, y cuando se trate de donaciones de carcter misional celebrados por el Director Ejecutivo, que no requieran la aprobacin de la Junta Directiva, de conformidad con lo establecido en este numeral, el monto total agregado anual no podr exceder el equivalente de quinientos (500) salarios mnimos legales mensuales vigentes, sin contar con la autorizacin previa y expresa de la Junta Directiva. 23. Fijar las polticas generales sobre las inversiones temporales de la FUNDACIN y monitorear su cumplimiento. 24. Decretar la disolucin de la FUNDACIN y definir las entidades a las cuales se entregar su remanente dentro del proceso liquidatorio. 25. Nombrar al liquidador de la FUNDACIN y a su suplente, sealndole las pautas para el cumplimiento de sus funciones. 26. Autorizar la apertura de oficinas de la FUNDACIN por fuera de su domicilio principal. 27. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores y el Revisor Fiscal. 28. Delegar en el Director Ejecutivo aquellas funciones cuya delegacin no est prohibida por la ley. 29. Adoptar las medidas que reclame el cumplimiento de los estatutos y el inters comn de la FUNDACIN. 30. Aprobar el Cdigo de Buen Gobierno de la FUNDACIN, as como sus reformas. 31. Decidir sobre las excusas y ausencias de sus miembros y del Revisor Fiscal, y llamar a los respectivos suplentes. 32. Nombrar una firma de seleccin y reclutamiento de ejecutivos reconocida en el pas, encargada de los procesos de evaluacin, y seleccin de miembros de la Junta Directiva. 32. Evaluar peridicamente la gestin del Director ejecutivo de la FUNDACION 33. Las dems que sealen las leyes, o estos estatutos y que no correspondan a otro rgano.

34. Modificar la destinacin de la asignacin permanente de conformidad con lo previsto en el pargrafo cuarto del artculo octavo de los estatutos fundacionales y con sujecin a la normatividad aplicable. PARGRAFO. Las decisiones a que se refieren los numerales tercero, cuarto, sexto, dcimo octavo, vigsimo y vigsimo cuarto debern tomarse por el voto afirmativo de seis (6) miembros de la Junta Directiva. Cuando se trate de aprobar decisiones a las que se refiere el numeral tercero anterior, relacionadas con reformas al sistema de eleccin o sucesin de miembros vitalicios, se requerir que dentro de los votos afirmativos se cuente con el voto afirmativo de al menos dos (2) de los miembros vitalicios. ARTICULO UNDECIMOINTEGRACIN, NOMBRAMIENTO, SUCESIN, SUPLENCIAS Y EDAD DE RETIRO. La Junta Directiva estar integrada por nueve (9) miembros, tres (3) miembros vitalicios y seis (6) miembros no vitalicios. 1. MIEMBROS VITALICIOS 1.1. Composicin. La Junta Directiva estar compuesta por los siguientes miembros vitalicios: 1.1.1. Quien acte como Presidente de la sociedad Inversiones Mundial S.A. 1.1.2. Mauricio Pardo Koppel. 1.1.3. Silvio Crdenas Concha. 1.2. Designacin. Cada uno de los fundadores de la FUNDACIN design un miembro vitalicio de la Junta Directiva as: 1.2.1. Alfredo Saldarriaga del Valle, quien design a la persona que se desempee como Presidente de la sociedad Inversiones Mundial S.A. 1.2.2. Ignacio Saldarriaga Concha, quien design a Mauricio Pardo Koppel. 1.2.3. Elvira Concha de Saldarriaga, quien design a Silvio Crdenas Concha. 1.3 Sucesin. La sucesin de Mauricio Pardo Koppel y Silvio Crdenas Concha se llevar a cabo de conformidad con los procedimientos que a continuacin se sealan.

1.3.1. Mauricio Pardo Koppel y sucesores. (I) El miembro a ser sucedido definir una terna de sucesores. La terna podr estar conformada por personas naturales y/o jurdicas. Para el caso de las personas jurdicas que integran la terna, deber estar definida especficamente la persona natural que representa a dicha persona jurdica o el cargo que dicho sucesor ocupa dentro de la misma. Por ejemplo, se podr proponer como persona jurdica a la Universidad X, y definir como representante al rector de dicha institucin. No podr ser definida una persona jurdica, sin especificar el cargo o la persona que la representar. (II) Si la terna definida por el miembro a ser sucedido est conformada por personas naturales y jurdicas, las personas naturales que la integran no podrn estar vinculadas directamente u ocupar ningn cargo dentro de ninguna de las personas jurdicas

propuestas en la terna. Una persona jurdica no podr tener dos (2) candidatos representantes dentro de una misma terna. (III) Los candidatos de la terna podrn presentarse en orden de preferencia, y podrn ser actualizados en cualquier tiempo por el miembro a ser sucedido. En todo caso, la Junta Directiva escoger al candidato de su preferencia, sin importar el orden de preferencia recomendado por el miembro vitalicio. (IV) La terna deber ser puesta en conocimiento de la Junta Directiva de la FUNDACIN y permanecer en poder del Director Ejecutivo de la FUNDACIN durante todo el periodo en el cual el miembro vitalicio ejerza su cargo. (V) En todo caso, el miembro vitalicio que resulte seleccionado en reemplazo de un miembro a ser sucedido, antes de posesionarse en su cargo como miembro vitalicio, deber presentar a la Junta Directiva su terna de sucesores integrada conforme los mismos criterios establecidos para la conformacin inicial de la terna de sucesores del miembro vitalicio. (Vi) En el evento en que un miembro vitalicio que fue escogido en razn al cargo que ocupaba en una determinada persona jurdica (por ejemplo, Pedro Prez en su calidad de rector de la Universidad X), deje de ocupar por cualquier motivo el referido cargo, la Junta Directiva de la FUNDACIN deber escoger a su sucesor de la terna por l propuesta. (VII) En cualquier evento cuando se trate de escoger al sucesor de quien fuera miembro vitalicio en razn al cargo que ocupaba en una determinada persona jurdica, la Junta Directiva podr evaluar la idoneidad de sus candidatos propuestos para conformar la terna. Si la Junta Directiva de la FUNDACIN considera que los candidatos de la terna no resultan idneos para ser miembros vitalicios, la Junta Directiva delegar, en el rgano de mayor nivel de jerarqua dentro de la organizacin interna de la persona jurdica a la cual representaba el miembro a ser sucedido, la designacin de una nueva terna, bajo los mismos criterios establecidos para la integracin inicial de la terna de sucesores del miembro vitalicio. (VIII) El mecanismo de sucesin aqu descrito, aplicar tanto para el sucesor de Mauricio Pardo Koppel como para los miembros subsiguientes.

1.3.2. Silvio Crdenas Concha y sucesores. (I) El miembro a ser sucedido propondr una terna de sucesores. La terna deber estar siempre conformada por personas naturales que cumplan con los siguientes requisitos: (a) Pertenecer a la Familia Concha por parentesco civil, de consanguinidad o afinidad en cualquier grado o lnea (b) Ser mayores de veinticinco (25) aos. (II) Los candidatos de la terna podrn presentarse en orden de preferencia, y podrn ser actualizados en cualquier tiempo por el miembro a ser sucedido. 7

En todo caso, la Junta Directiva escoger al candidato de su preferencia, sin importar el orden de preferencia recomendado por el miembro vitalicio. (III) La terna deber ser puesta en conocimiento de la Junta Directiva de la FUNDACIN y permanecer en poder del Director Ejecutivo de la FUNDACIN durante todo el periodo en el cual el miembro vitalicio ejerza su cargo. (IV) En todo caso, el miembro vitalicio que resulte seleccionado en reemplazo de un miembro a ser sucedido, antes de posesionarse en su cargo como miembro vitalicio, deber presentar a la Junta Directiva su terna de sucesores integrada conforme con los mismos criterios establecidos para la conformacin inicial de la terna de sucesores del miembro vitalicio. (V) En el evento en que la Junta Directiva impruebe la terna de sucesores sometida a su consideracin, una firma de seleccin y reclutamiento de ejecutivos reconocida en el pas, se encargar de elaborar y presentar a la Junta Directiva una terna, con base en los requisitos sealados en el punto(I) anterior. (VI) El mecanismo de sucesin aqu descrito aplicar tanto para el sucesor de Silvio Crdenas Concha como para los miembros subsiguientes. 1.4. Suplencias de los miembros vitalicios: Los suplentes de los miembros vitalicios para el reemplazo en sus faltas temporales sern: a. De quien acte como Presidente de Inversiones Mundial S.A., su Vicepresidente Primero. b. De Mauricio Pardo Koppel, la persona que designe la Junta Directiva de la terna presentada a la Junta conforme con lo establecido en el numeral 1.3.1. del artculo undcimo de estos estatutos. c. De Silvio Crdenas Concha, la persona que designe la Junta Directiva de la terna presentada a la Junta conforme con lo establecido en el numeral 1.3.2. del artculo undcimo de estos estatutos. 1.5 Edad de retiro. Los miembros vitalicios de la Junta Directiva debern retirarse de su cargo al alcanzar los setenta (70) aos de edad.

2. MIEMBROS NO VITALICIOS La Junta Directiva estar conformada por seis (6) miembros no vitalicios. Las personas designadas como miembros no vitalicios de la Junta Directiva no tendrn suplentes. Los miembros no vitalicios de la Junta Directiva debern retirarse de su cargo al alcanzar los sesenta y cinco (65) aos de edad.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO- REMUNERACIN, EVALUACIN Y PERODO. Los miembros de la Junta Directiva podrn tener remuneracin, y ser la misma Junta Directiva la que fije su cuanta y periodicidad. Para llevar a cabo la eleccin de los miembros no vitalicios, se seguir el siguiente procedimiento: a) Cada dos (2) aos, una firma de seleccin y reclutamiento de ejecutivos, reconocida en el pas, desarrollar un proceso de evaluacin y calificacin de todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva (incluyendo los miembros vitalicios). Lo anterior, sin perjuicio de que de manera anual se adelante un proceso de seguimiento individual y grupal el cual ser liderado por el Presidente de la Junta. b) Los miembros de la Junta Directiva sern evaluados de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos por el Cdigo de Buen Gobierno de la FUNDACIN. c) El objetivo de la evaluacin anual ser identificar las oportunidades de mejoramiento y de fortalecimiento de los miembros de la Junta Directiva. d) El proceso de calificacin y de presentacin de los resultados de las evaluaciones ser liderado por el Presidente de la Junta Directiva, de manera conjunta con la firma de consultora externa seleccionada para adelantar el proceso de evaluacin. e) La calificacin de las evaluaciones se efectuar tomando como base un puntaje medio, establecido en conjunto por el Presidente de la Junta Directiva y la firma experta encargada de adelantar el proceso de evaluacin, elaborado con base en los criterios objetivos previamente definidos y en los resultados obtenidos por los miembros de la Junta Directiva. f) En el evento en que la calificacin de alguno de los miembros no vitalicios de la Junta Directiva resulte por debajo del puntaje medio (establecido de conformidad con el numeral anterior) durante su primer ao de actividades como miembro de la Junta Directiva, el Presidente de la Junta Directiva estar facultado para decidir si dicho miembro deber ser removido o si podr continuar como miembro de la Junta Directiva para su segundo ao electivo. g) En el evento en que alguno de los miembros no vitalicio de la Junta Directiva resulte calificado por debajo del puntaje medio establecido durante los dos (2) aos consecutivos que conforman su periodo, ste deber presentar su renuncia ante la Junta Directiva. Si dicha renuncia no se presenta durante los quince (15) das hbiles siguientes a la presentacin de los resultados por parte del Presidente de la Junta Directiva y la firma de consultora externa, el Presidente de la Junta Directiva deber proponer su remocin. h) En el evento en que todos los miembros de la Junta Directiva resulten calificados por encima del puntaje medio establecido, se entender que dicha Junta en su integridad qued reelegida para un periodo adicional de dos (2) aos. i) En todo caso, la Junta Directiva, con el voto afirmativo de seis (6) de sus miembros, podr decidir en un periodo determinado no renovar ninguno de sus miembros, en cuyo caso se entender que la Junta quedar reelegida para el siguiente periodo. Para llevar a cabo la eleccin de los nuevos miembros no vitalicios que reemplazarn a los miembros de la Junta Directiva que conforme al procedimiento sealado en los literales a) a g) anteriores, resulten removidos o renuncien a su cargo, se seguir el siguiente procedimiento:

a) El proceso se llevar a cabo con la asesora de una firma de seleccin y reclutamiento de ejecutivos reconocida en el pas, la cual seleccionar y propondr los candidatos de entre los que se escogern los nuevos miembros no vitalicios de la Junta Directiva, segn los perfiles establecidos en el Cdigo de Buen Gobierno de la FUNDACIN. b) A su vez, todos los miembros de la Junta Directiva podrn proponer candidatos, sin embargo la vinculacin formal de dichos candidatos al proceso ser decisin de la firma de consultora externa seleccionada. c) Para cada uno de los cargos a ser provistos dentro de la Junta Directiva, la firma de consultora externa deber presentar al menos tres (3) candidatos que se ajusten al perfil especfico del cargo. d) La Junta Directiva podr nombrar un comit conformado por mnimo cuatro (4) de sus miembros, para validar los candidatos propuestos por la firma de consultora externa antes de ser presentados formalmente ante la Junta Directiva para su eleccin. En caso de ser nombrado dicho comit, este deber estar conformado por al menos uno (1) de los miembros vitalicios. e) Los candidatos validados por el comit conformado de acuerdo con el literal d) anterior, debern ser presentados a la Junta Directiva en pleno para su decisin. El nombramiento de un nuevo miembro no vitalicio requerir el voto afirmativo de por los menos 6 de los miembros que conformen en ese momento la Junta Directiva. f) En el evento en que surtido el procedimiento anterior no resulte nombrado un nuevo miembro no vitalicio, se surtir nuevamente el procedimiento aqu sealado, hasta que el nmero de miembros no vitalicios por proveer se complete. Pargrafo: En caso de que la Junta Directiva fije su remuneracin se realizarn incrementos anuales equivalentes al IPC del ao inmediatamente anterior y en todo caso cada tres aos se realizar un estudio de mercado para validar la competitividad de la remuneracin.

ARTICULO DECIMO TERCERO- REQUISITOS PARA SER DESIGNADO MIEMBRO NO VITALICIO DE LA JUNTA DIRECTIVA. Las personas que sean designadas como miembros no vitalicios de la Junta Directiva debern cumplir con los requisitos establecidos en el Cdigo de Buen Gobierno de la FUNDACIN. ARTICULO DECIMO CUARTO- REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva se reunir ordinariamente como mnimo en 11 oportunidades entre los meses de febrero y diciembre, y extraordinariamente cuando sea convocada por cuatro (4) de sus miembros como mnimo, o por su Presidente, o por el Director Ejecutivo o por el Revisor Fiscal. En la citacin se indicar la fecha, lugar y forma de su realizacin y los temas a tratar. PARGRAFO PRIMERO. Siempre que ello se pueda probar, habr reunin de la Junta Directiva cuando por cualquier medio todos los miembros puedan deliberar y decidir por comunicacin simultnea o sucesiva. En este ltimo caso, la sucesin de comunicaciones deber ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. Una vez utilizado el mecanismo de reuniones no presenciales, deber quedar prueba de la adopcin de las decisiones a travs de mensajes va telefax o correo electrnico, en donde aparezca la hora, el girador, el texto del mensaje. 10

PARGRAFO SEGUNDO. Sern vlidas las decisiones de la Junta Directiva cuando por escrito, todos sus miembros expresen el sentido de su voto. En este evento, la mayora respectiva se computar sobre el total de los miembros de la Junta Directiva. Si los miembros de la Junta Directiva hubieren expresado su voto en documentos separados, stos debern recibirse en un trmino mximo de treinta (30) das comunes, contados a partir de la primera comunicacin recibida. El Director Ejecutivo de la FUNDACIN informar a los miembros de la Junta Directiva el sentido de la decisin, dentro de los cinco (5) das siguientes a la recepcin de los documentos en los que se exprese el voto. ARTCULO DECIMO QUINTO- QURUM. El qurum para las reuniones de la Junta Directiva ser satisfecho con la presencia de la mayora simple de sus miembros. Para los efectos de la determinacin del qurum no se computar al miembro de la Junta Directiva respecto de quien se predique un conflicto de inters en relacin con la decisin que haya de adoptarse y no podr intervenir en el punto del orden del da correspondiente. Para efectos de lo previsto en el presente artculo, se entendern como conflictos de inters e inhabilidades, las situaciones descritas a continuacin: a. Cuando el Presidente de Inversiones Mundial S.A., o las sociedades que la sucedan, participe en cualquier decisin respecto de la participacin accionaria de la FUNDACIN en Inversiones Mundial S.A., de conformidad con lo sealado en el artculo dcimo, numeral 20 de estos estatutos. b. Cuando un miembro de la Junta Directiva de la FUNDACIN ocupe un cargo directivo, pertenezca a la Junta Directiva o pueda demostrarse algn tipo de vinculacin o afinidad con una entidad candidata a recibir recursos de la FUNDACIN. c. Cuando un miembro de la Junta Directiva de la FUNDACIN sea propietario, socio o empleado de una entidad candidata a recibir recursos de la FUNDACIN. d. Cuando un miembro de la Junta Directiva de la FUNDACIN tenga parentesco hasta cuarto (4) grado consanguinidad o segundo (2) grado de afinidad con los propietarios, directivos o administradores de una entidad candidata a recibir recursos de la FUNDACIN. e. Cuando un miembro de la Junta Directiva de la FUNDACIN este vinculado como propietario, socio, empleado, director o contratista, o en cualquier otra forma demostrable con alguna entidad que celebre contratos o actos jurdicos de cualquier naturaleza con la FUNDACIN, cuando dichos contratos o actos jurdicos sean objeto de votacin por parte de la Junta Directiva. f. Ningn miembro de la Junta Directiva podr recibir directa o indirectamente, a travs de sus familiares y/u organizaciones relacionadas, ningn fondo de la FUNDACIN, ni en calidad de prstamo, ni ayuda de ningn tipo. PARGRAFO. Si en la fecha para la cual se convoc a la reunin de la Junta Directiva, no se ha completado el qurum sealado anteriormente dentro de la hora expresamente sealada en la convocatoria, la reunin se llevar a cabo el mismo da de la semana siguiente a la fecha convocada, en el mismo lugar y a la misma hora especificada en la convocatoria. Sin embargo, uno de los asistentes se encargar de convocar por escrito a esta nueva reunin con una anticipacin no menor de cuatro (4) das hbiles a la fecha en que se llevar a cabo la reunin. En dicha reunin se deliberar y decidir vlidamente acerca de los asuntos para los cuales se convoc con la presencia de dos (2) o ms de sus miembros. 11

ARTCULO DECIMO SEXTO- DECISIONES. Salvo por lo dispuesto en el Pargrafo del Artculo Dcimo, todas las decisiones de la Junta Directiva deben ser adoptadas con el voto afirmativo de la mayora de miembros presentes en la reunin. ARTCULO DECIMO SPTIMO- LIBROS DE ACTAS Las deliberaciones y las decisiones de la Junta Directiva se harn constar en un libro de actas debidamente foliado y registrado en la Cmara de Comercio del domicilio de la FUNDACIN. Las actas sern aprobadas por la Junta Directiva en la misma sesin o en la inmediatamente siguiente, o por una comisin nombrada para el efecto por el respectivo rgano. CAPITULO SEXTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE ARTICULO DECIMO OCTAVO- NOMBRAMIENTO Y PERIODO. La Junta Directiva tendr un Presidente y un Vicepresidente elegidos por la Junta Directiva del seno de sus directores para perodos de dos (2) aos, pero podrn ser reelegidos o removidos libremente antes del vencimiento del mismo. El Vicepresidente reemplazar al Presidente en sus faltas temporales. En caso de falta absoluta o vencimiento del perodo del Presidente, se proceder a la convocatoria para el nombramiento del reemplazo respectivo. ARTICULO DECIMO NOVENO- FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. Corresponde al Presidente de la Junta Directiva: 1. Convocar a reuniones extraordinarias de la Junta Directiva. 2. Presidir las reuniones de la Junta Directiva. 3. Acordar con el Director Ejecutivo el calendario y agenda para las sesiones de la Junta Directiva. 4. Revisar con el Director Ejecutivo cualquier tema que concierna a la Junta Directiva. 5. Representar a la Junta Directiva ante la administracin de la FUNDACIN. 6. A solicitud del Director Ejecutivo, intermediar en el manejo de relaciones externas esenciales para la FUNDACIN. CAPTULO SPTIMO DIRECTOR EJECUTIVO ARTICULO VIGESIMO- REPRESENTACION LEGAL. La representacin legal de la FUNDACIN la ejercer el Director Ejecutivo, quien tendr como suplente al Presidente de la Junta Directiva, quien lo reemplazar en sus faltas absolutas o temporales. ARTICULO VIGESIMO PRIMERO- FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO. El Director Ejecutivo tendr las siguientes funciones: 1. Representar a la FUNDACIN judicial y extrajudicialmente, y constituir apoderados judiciales para la defensa de los intereses de la FUNDACIN. 2. Convocar a la Junta Directiva conforme a lo dispuesto en estos estatutos. 3. Ejecutar las resoluciones de la Junta Directiva a que haya lugar. 12

4. Formular los planes y estrategias de la FUNDACIN y presentarlos a la Junta Directiva para su aprobacin. 5. Ejecutar los planes y estrategias aprobados por la Junta Directiva. 6. Designar y remover al personal de la FUNDACIN de acuerdo al organigrama ejecutivo y las polticas fijadas al respecto por la Junta Directiva. 7. Elaborar y presentar a consideracin de la Junta Directiva el organigrama administrativo de la FUNDACIN. 8. Elaborar y presentar a consideracin de la Junta Directiva el presupuesto de ingresos y gastos, balances e informes contables y de gestin, en el tiempo y con la frecuencia que sta lo exijan. 9. Presentar a consideracin de la Junta Directiva la escala salarial del personal al servicio de la FUNDACIN. 10. Celebrar todo acto o contrato de carcter no misional con sujecin al presupuesto aprobado por la Junta Directiva, cuyo valor no exceda de cien (100) salarios mnimos legales mensuales vigentes, salvo en lo relacionado con el manejo de las inversiones temporales de la FUNDACIN, lo cual se sujetar a las polticas generales establecidas por la Junta Directiva, requiriendo autorizacin para los dems actos. 11. Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos, determinaciones e instrucciones de la Junta Directiva. 12. Evaluar la gestin de la Administracin de la FUNDACION. 13. Preparar, analizar, estudiar y compartir la informacin necesaria, para que los miembros de la Junta Directiva puedan desempear sus deberes apropiadamente. 14. Celebrar, con base en el presupuesto aprobado por la Junta Directiva, todo acto o contrato necesarios para el desarrollo del objetivo de la FUNDACIN, incluida la aprobacin de donaciones a ser realizadas por la FUNDACIN, en una cuanta que no exceda de quinientos (500) salarios mnimos legales mensuales vigentes, requiriendo autorizacin de la Junta Directiva para los dems actos, y en todo caso con sujecin a lo establecido en el numeral 22 del artculo dcimo de los presentes estatutos.

CAPTULO OCTAVO REVISOR FISCAL ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO- REVISOR FISCAL. La FUNDACIN tendr un Revisor Fiscal que ser reemplazado en sus faltas absolutas o temporales por un suplente, elegidos por la Junta Directiva para perodos de un (1) ao, pero podrn ser reelegidos indefinidamente o removidos libremente antes del vencimiento del mismo. El Revisor Fiscal devengar la asignacin que le seale la Junta Directiva. ARTICULO VIGESIMO TERCERO- FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. El Revisor Fiscal tendr las mismas funciones sealadas en la ley.

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CAPTULO NOVENO PRESUPUESTO Y ESTADOS FINANCIEROS

ARTCULO VIGESIMO CUARTO- PRESUPUESTO. Para la vigencia de cada ao calendario, el Director Ejecutivo pondr a consideracin de la Junta Directiva el proyecto de presupuesto. PARGRAFO El proyecto de presupuesto deber ir acompaado de un informe pormenorizado de la correspondiente ejecucin presupuestal del ao inmediatamente anterior. ARTCULO VIGESIMO QUINTO- BALANCE GENERAL. Al fin de cada ejercicio y por lo menos una vez al ao, la FUNDACIN deber cortar sus cuentas a treinta y uno (31) de diciembre, y preparar y difundir los estados financieros de propsito general. Los estados financieros, los libros y las dems piezas justificativas de los informes del respectivo ejercicio, as como stos, sern depositados en las oficinas de la administracin con una antelacin mnima de quince (15) das hbiles al sealado para la reunin de la Junta Directiva, con el fin de que puedan ser examinados por sta. ARTCULO VIGESIMO SEXTO- APROBACIN DEL BALANCE. Los estados financieros deben ser presentados para la aprobacin de la Junta Directiva, con los dems documentos a que se refiere el Artculo 446 del Cdigo de Comercio. CAPITULO DCIMO DISOLUCION Y LIQUIDACION

ARTICULO VIGESIMO SPTIMO- CAUSALES DE DISOLUCION. La FUNDACIN se disolver por causales que la Ley establece para esta clase de fundaciones o instituciones de utilidad comn y en particular, cuando la Junta Directiva as lo decida con el voto favorable de todos sus miembros, porque han perecido todos los bienes destinados a su permanencia o se ha hecho imposible el cumplimiento del objeto social. En este ltimo caso, los bienes de la FUNDACIN sern entregados a las entidades de beneficencia que defina la Junta Directiva, procurando que tales entidades tengan un objeto similar al de la FUNDACIN. Igualmente la FUNDACIN se disolver cuando su personera jurdica sea cancelada por autoridad competente y por las causales legales. ARTCULO VIGESIMO OCTAVO- LIQUIDACIN. Disuelta la FUNDACIN, se proceder a la liquidacin y distribucin de sus bienes. En consecuencia, no podr iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservar su capacidad jurdica nicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidacin. La denominacin social de la FUNDACIN deber adicionarse con la expresin "en liquidacin". ARTCULO VIGESIMO NOVENO- LIQUIDADOR. Ser liquidador la persona o personas designadas por la Junta Directiva con la mayora prevista en estos estatutos. Si la Junta Directiva no nombrare liquidador, tendr carcter de tal la persona que ocupe el cargo del Director Ejecutivo de la FUNDACIN en el momento en que sta sea disuelta. En el ejercicio de sus funciones, el liquidador estar obligado a dar cumplimiento 14

a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Durante la liquidacin, la Junta Directiva obrar como Junta Asesora. ARTCULO TRIGESIMO- APROBACIN DE LAS CUENTAS DEL ADMINISTRADOR. Quien administre bienes de la FUNDACIN y sea designado liquidador, no podr ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de su gestin por la Junta Directiva. Si transcurridos treinta (30) das desde la fecha en que se design el liquidador no se hubieren aprobado las mencionadas cuentas, se proceder a nombrar nuevo liquidador. ARTCULO TRIGESIMO PRIMERO- INVENTARIO DEL PATRIMONIO SOCIAL. Los liquidadores debern, dentro del mes siguiente a la fecha en que la FUNDACIN quede disuelta prepararn el inventario del patrimonio social y solicitar la aprobacin de la autoridad competente, de ser el caso. Dicho inventario incluir, adems de la relacin pormenorizada de los distintos activos sociales, la de todas las obligaciones de la FUNDACIN, con especificacin de la prelacin u orden legal de su pago, inclusive de las que slo puedan afectar eventualmente su patrimonio. ARTCULO TRIGESIMO SEGUNDO- AVISO DE LA LIQUIDACIN. Una vez disuelta la FUNDACIN, los liquidadores debern dar aviso del estado de liquidacin, lo cual se har en un peridico que circule regularmente en el lugar del domicilio social y se fijar en lugar visible de las oficinas y establecimientos de sta. ARTCULO TRIGESIMO TERCERO- FUNCIONES DEL LIQUIDADOR. Los liquidadores debern adems: 1. Continuar y concluir las operaciones de la FUNDACIN pendientes al tiempo de la disolucin. 2. Exigir cuentas de su gestin a los administradores anteriores o a cualquiera que haya manejado intereses de la FUNDACIN, siempre que tales cuentas no hayan sido aprobadas de conformidad con la ley o con estos estatutos. 3. Cobrar los crditos activos de la FUNDACIN. 4. Obtener la restitucin de los bienes sociales que estn en poder de los accionistas o de terceros, a medida que se haga exigible su entrega, lo mismo que a restituir los bienes de que la FUNDACIN no sea propietaria. 5. Enajenar los bienes sociales, cualesquiera que sean stos, con excepcin de aquellos que, por disposicin expresa de la Junta Directiva, deban ser distribuidos en especie. 6. Llevar y custodiar los libros y correspondencia de la FUNDACIN y velar por la integridad de su patrimonio. 7. Liquidar y cancelar las cuentas de los terceros. 8. Rendir cuentas o presentar estados de la liquidacin, cuando lo considere conveniente o se lo exija la Junta Directiva. ARTCULO TRIGESIMO CUARTO- SUJECIN A LAS NORMAS LEGALES. En cuanto al desarrollo y trmino de la liquidacin, el liquidador o los liquidadores se sujetarn a las normas legales vigentes en el momento de efectuarse la liquidacin. ARTCULO TRIGESIMO QUINTO- CUENTA FINAL Y ACTA DE DISTRIBUCIN. Cancelado el pasivo social externo, se elaborar la cuenta final de liquidacin y el acta de distribucin del remanente. El liquidador o liquidadores convocarn conforme a estos 15

estatutos a la Junta Directiva para que dicho rgano apruebe las cuentas de su gestin y el acta de distribucin. Si hecha la citacin no se hace presente ningn miembro de la Junta Directiva, el o los liquidadores convocarn a una segunda reunin para dentro de los diez (10) das hbiles siguientes y si en esta ocasin no concurre ninguno, se tendrn por aprobadas las cuentas de los liquidadores, las cuales no podrn ser impugnadas posteriormente. Aprobada la cuenta final de liquidacin, se entregar el remanente a la entidad que determine la Junta Directiva. El texto anteriormente transcrito corresponde a los estatutos de la FUNDACION SALDARRIAGA CONCHA aprobados por decisin de la Junta Directiva de la Fundacin, en reunin del 22 de marzo de 2011

SORAYA MONTOYA GONZALEZ Directora Ejecutiva

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