31/12/2013

viernes, 11 de abril de 2014

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DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS

Apellido Nombre Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista

1 2 3 4

ARSDALE JIMENEZ ALMONTE LLUBERES DE FERRARI ROCHA

NORMAN VAN CIBELES RAUL ANTONIO VICTOR MANUEL

Ademi Lafise Ademi Lafise

D F D D

A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ABREU ABREU AQUINO ABREU MEDINA ABREU RODRIGUEZ ABREU VARGAS ACEBAL M. ACOSTA LUCIANO ADAMS DINZEY ADRIANO MARTNEZ AGENTE DE CAMBIO REMESAS VIMENCA, S. AGENTE DE CAMBIO VIMENCA, S. A. AD AGUIAR PEREZ AJA FLEITES AJA FLEITES ALAMBRES DOMINICANOS, C. POR A. ALFAX, C. POR A. ALMONTE JORGE ALONSO LAVIN ALONSO OLIVARES ALVAREZ ALVAREZ DE SENIOR ALVAREZ LORENZANA ANONIMA,S.A. IVETTE LAWRENCE MICHEL OSIAN T. CARLOS FEDERICO ANDRES AVELINO SALUSTIANO SHIRLEY NERYS MARIO ANTONIO RAFAEL Citibank Caribe Popular Lafise Popular Popular BHD Popular Caribe Vimenca Vimenca DeLasAmericas Caribe Caribe BHD Progreso Caribe BHD Leon Reservas Progreso BHD Ademi Popular Lafise Reservas F D D F D D F A F A A F A D A A F F D F F D A F D F
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0.06 0.39 8.01 4.98 0.03 0.06

JAIME MOISES EDMUNDO EDMUNDO

MARITZA JOSEFINA JOSE LUIS JORGE EDUARDO EVELYN MARIA ROSANNA M. JUAN ADOLFO ANTONIA DEL CARMEN HUMBERTO ROSALBA ALTAGRACIA

2.01

24 ANTON ESPINAL 25 ARBULU NEIRA 26 ARIAS

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DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS

Apellido Nombre 27 ARMIN BURRI ERNEST 28 ARNO ANAUD CARMEN MARIBEL 29 ARSENIO UREA MANUEL 30 ARTEAGA JUAN JOS 31 ARVELO ZAPATA ANA ROSARIO 32 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO (ADEMI 33 AVILA INVESTMENT HOLDING, LTD. 34 35 36 37 AVILA INVESTMENT HOLDINGS, LTD. AYALA VILLANUEVA AYALA VILLANUEVA AYBAR RICARDO RICARDO JULIO ANTONIO Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista Vimenca D Reservas Ademi Progreso Scotiabank Ademi BDI LopezdeHaro Banesco Banesco BHD F A F F A A A A D D 17.98

13.04 38.51 13.96 0.00

B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BEZ BEZ BAEZ ROMANO BAIRAN GARCA BANCO EUROPEO DE INVERSIONES BEI BANESCO, S.A. BARRETO BARRETO BATALLA BONILLA BATISTA MESA BATISTA KUNHARDT BAYAHA,S.A. BELLFINANCE, INC BELLO TRINIDAD BELTRE AGRAMONTE BENCOSME BENCOSME BERMUDEZ GARCIA BERMUDEZ PIPPA BESOSA TORRES BLANCO BLANCO BONETTI GUERRA BONETTI MESA JULIO ERNESTO RAMON OMAR DE JESS Reservas Vimenca Progreso Ademi Banesco Progreso Lafise SantaCruz Reservas Ademi BellBank Reservas Ademi BHD BHD Reservas Popular BHD BHD Progreso Reservas D A F A A D D F F A A F F F F D D F A D D
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0.00 10.43 100.00

CARLOS JAVIER ALEJANDRO WILSON GUAROCUYA FRANCISCO

2.49 99.98

LUIS ANIBAL LUIS ALCIDES LUIS LUIS MICALO ESTEBAN JOSE ARMANDO JORGE JAVIER MANUEL ALFREDO JUAN MANUEL ROBERTO LUIS MANUEL

0.05

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DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS

Apellido 22 BONILLA AYBAR 23 BONILLA DOMINICI 24 BORDAS 25 BORDAS BUTLER 26 BORRELLI 27 BRACHE BATISTA 28 BROUWER Nombre MERCEDES MANUEL EMILIO ADRIANO ANDRES ISIDRO CHIARA JOSE ALCIBIADES WILHELM Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista Progreso A 0.09 Popular Popular Progreso Scotiabank Popular LopezdeHaro A D F F D D 0.04

C
1 CABRAL MEJIA 2 CABRERA MORIN 3 CABRERA SANTOS 4 CABRERA UBIERA 5 CACERES MATOS 6 CAMILO VINCENT 7 CAPEANS MARTINEZ 8 CARABALLO HERNANDEZ 9 CARBALLO FRESNO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CARBALLO GARCIA CARIDELPA, S.A. CARLOW VENTURES, INC. CARO GINEBRA CARTERA DE INVERSIONES VENEZOLANAS CASTILLO CASTILLO ALBA CASTILLO BAEZ CASTILLO LANDRY CASTILLO P. CASTRO AVILA CASTRO AVILA CEDENO CEDEO CEFISA MOTOR CENTRO FINANCIERO BHD, S.A. CARLOS ANTONIO MARIO JOSE PABLO GUSTAVO JOSE MANUEL ANA ISABEL CARLOS JULIO GUILLERMO CRISTIAN NORBERTO JOSE MARIA JOSE MARIA Promerica BHD DeLasAmericas Banesco BDI Progreso Progreso Caribe BDI LopezdeHaro Caribe Progreso BHD DeLasAmericas Reservas Ademi Ademi Promerica Popular BHD BHD Citibank Citibank Caribe BHD A D F D F D D D D A A D A F D D F D F F D F A A
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0.05

12.42 0.11 97.90

JOSE ANTONIO EDITA ALTAGRACIA CARLOS PRAXEDES JOAQUIN HAMPTON ENRIQUE PRAXEDES LUIS FERNANDO LUIS FERNANDO NICOLE NICOLE

0.11 98.26

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DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS

Apellido 26 CEPEDA SANTANA 27 CESPEDEZ GONZALEZ 28 CHANTACO, LTD 29 CHAVEZ BONETTI 30 CLASE MARTINEZ 31 CLEMENTE RINCON 32 COLLADO 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 COLLADO DE SANG COLLADO HERNANDEZ CONTRERAS CONTRERAS CORADIN FRANJUL CORDERO ALVARADO CORES GONZALEZ CORONA CORTINA COTT SANCHEZ CROSS FRAS CUELLO Nombre FAUSTO MARTIN WILFREDO EVELYN JOSE RAFAEL GONZALO JOSE MARIA CRISTINA MENCIA LORENS MARIA MICHAEL MICHAEL EDUARDO PAUL LUIS EDUARDO SALVADOR EDUARDO LUIS FLAVIA VIRGINIA PAOLA MARIA JOS JULIO ANTONIO JOSE ISRAEL Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista Caribe D Ademi BDI LopezdeHaro BHD Banesco Reservas BDI BDI Lafise Lafise Caribe Leon Banesco Caribe LopezdeHaro Banesco Progreso Ademi D A D D A F F F D F F F A A F F F D 0.00 0.45 2.90

0.00

D
1 DAGOSTINO CASADO 2 DABARA EDELSTEIN 3 DARBY-PROBANCO HOLDINGS, L. P. DARBY 4 DAUHAJRE SELMAN 5 DE BORBON 6 DE GUTIERREZ 7 DE JESS LUNA 8 DE LA ROCHA PIMENTEL 9 DE LA ROSA VENTURA 10 11 12 13 DE MOYA CUESTA DE RAMON PICASSO DEBES DAFRGAM DECORMIS FRANCISCO JAVIER ILAN DOMINGO JESUS LUIS ALFONSO AGUEDA JOSEFA NICANDRO AGUSTIN RAMON FRANCISCO JOSE JOSE ANTONIO JOAQUIN INDGRID MARIA MARCO DeLasAmericas LopezdeHaro Leon Reservas DeLasAmericas Vimenca Leon Reservas Ademi BDI Lafise SantaCruz Citibank D F A D D F D D F F D D
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11.01

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DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS

Apellido 14 DECORMIS 15 DEL TORO GOMEZ 16 DELCLAUX BRAVO 17 DESPRADEL 18 DESPRADEL GARCIA 19 DIAZ 20 DIAZ DURAN 21 22 23 24 DIAZ FRANCISCO DIEZ CABRAL DUMIT DURAN DE HERNANDEZ Nombre MARCOS RAFAEL ALFONSO PEDRO ROBERTO FIDELIO JESUS BENEDICTO JESUS BENEDICTO BLAS JOSE MANUEL YAMIL MARICELA ALTAGRACIA Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista Citibank F Popular LopezdeHaro Banesco BHD Banesco Banesco Ademi Progreso Vimenca Vimenca F D D F D F F D A F

0.00

E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 EAGLE BAY CORPORATE, LTD. EMPRESAS BELLO VELOZ, C. POR A. ENCARNACION PIMENTEL ESBER ESCOTET RODRIGUEZ ESCOTET RODRIGUEZ ESPAILLAT ESPINAL ESPINOLA MOYA ESPINOZA ESTADO DOMINICANO LUIS ALBERTO ELIAS JUAN CARLOS JUAN CARLOS FLOR DEL MONTE MARINO D. LUIS EMILIO MARIAN EDUARDO SantaCruz Progreso Reservas Progreso Banesco Banesco BDI Popular Popular Lafise Reservas DeLasAmericas A A D D A D F D F F A D 29.31 0.07

0.00

100.00

12 ESTRELLA

F
1 FAA DILONE DE PEREZ 2 FAAS CRUZ 3 FELIPE DESCHAMPS 4 FERNANDEZ 5 FERNANDEZ BELLO 6 FERNANDEZ DE ABREU 7 FERRETERIA OCHOA, C. POR A. 8 FLETCHWOOD LIMITED
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ELIS MERCEDES EUGENIO MELVIN MARIA JOSEFINA MARCO ESTELA MERCEDES

Scotiabank BHD Leon Banesco Banesco Reservas SantaCruz Progreso

F D F A D D A A
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0.00

1.29 10.60

DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS

Apellido 9 FOMENTO PENINSULAR, S.A. 10 FOMENTO PENINSULAR, S.A. 11 FONDEUR LOMBERT 12 FONDEUR VICTORIA 13 FRANCO 14 FRANJUL CAPELLAN 15 FUSTER Nombre Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista BDI A 12.03 LopezdeHaro BHD BHD Lafise Reservas Leon A D D F F D 11.13

FELIX SALVADOR CARLOS ALFREDO CARLOS FLOR MIGDALIA JOSE MIGUEL

G
1 GACA MARIN-LANDAIS 2 GAMEZ MONTAS 3 GARCIA TUYA 4 GASSO DIEZ 5 GASSO PEREYRA 6 GASSO PEREYRA 7 GASSO PEREYRA 8 GERENCIA E INVERSIONES, S. A. 9 GIUDICE GOICOECHEA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 GOMEZ GOMEZ GONZALEZ GOMEZ HIDALGO GOMEZ NUEZ GONZALEZ SEBELEN GRASSO VECCHIO GRAU PUJADAS GRULLON GRULLON E. GRULLON FINET GRULLON GONZALEZ GRULLN MEJA GRULLON VIAS GRUPO FINANCIERO VIMENCA C x A. GRUPO POPULAR, S. A. GUERRA ARMENTEROS LUIS EDUARDO CLAUDE ISABEL JUAN JOSE JUAN JUAN JUAN JOSE CARLOS ALBERTO ADELIO ARGENTINA SABINA HERIBERTO TANIA MERCEDES CAONABO ANTONIO GIUSSEPPE GREGORY MANUEL ALEJANDRO ALEJANDRO E. RENE MANUEL ANA IDALIA MARA ISABEL MANUEL ALEJANDRO Banesco BDI LopezdeHaro LopezdeHaro BDI BDI LopezdeHaro Progreso BDI Lafise LopezdeHaro SantaCruz LopezdeHaro Promerica Banesco BDI Popular Popular Popular Popular Progreso Popular Vimenca Popular Popular F D F D A D A A F D F F F F D D F D F F F A A A F
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4.14 2.52 0.26

0.11 63.78 98.65

IGNACIO JOSE

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DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS

Apellido 26 GUERRA DORTA 27 GUERRERO 28 GUERRERO CHERCOLES 29 GUFITO, S. A. 30 GUZMAN FRANCO 31 GUZMAN IBARRA 32 GUZMAN IEROMAZZO Nombre LEONARDO JOSE ANDRES JAVIER IGNACIO LORENZO JOSE MANUEL SILVANO ALBERTO Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista Banesco F Reservas Progreso Leon LopezdeHaro Reservas Banesco F F A F F F

3.55

H
1 HARADA NISHINO 2 HASBUN 3 HENLA, S. A. 4 HERNANDEZ ANDUJAR 5 HERNANDEZ ANDUJAR 6 HERNANDEZ FUENTES 7 HERNANDEZ GARCES 8 HERRERA CABRAL 9 HERRERA HOEPELMAN 10 11 12 13 14 15 HINCAPIE NARANJO HOEPELMAN BUENO HOLMES CHAFEY JR. HOTELES DEL PAIS, S.A. HOUELLEMONT C. HOWLEY DUMIT, C. POR A. SANDRA KUMIKO RAMON JOSE ANDRES JOSE ANDRES IVAN NORBERTO YOLANDA DIAMELA HECTOR CAROLINA MAGDALENA LEONARDO DE JESUS FRANCISCO E. DAVID ARMANDO MIGUEL Progreso Citibank Leon Caribe Caribe DeLasAmericas Progreso Reservas Leon SantaCruz Progreso Leon Caribe Popular BHD Scotiabank F A A D D F D F D F D A A A 1.96 50.20

12.68 0.04 0.03

16 HULLER

I
1 ICAZA MENESES 2 INANSA, S. A. 3 INFANTE TARAZONA 4 INMOBILIARIA NIRAKA, S. A. 5 INMOBILIARIA VIMENCA, C X A AD 6 INRAAL, S. A. 7 INVERGADI, S. A. 8 INVERSIONES CROSI, S. A.
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KARLA DOLORES DOMINGO ALEXANDER

Promerica Progreso DeLasAmericas BHD Vimenca Leon Progreso Leon

A D A A A A A
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0.06 0.34 12.57 1.81 0.69 2.61

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Apellido 9 INVERSIONES FALA, S. A. 10 INVERSIONES FUTY, S. A. 11 INVERSIONES MUTUALISTAS, S.A. 12 INVESTMENT LATIN AMERICA CORP. 13 INVESTMENTS LATIN AMERICAN CORP. Nombre Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista Leon A 11.04 Leon Ademi BDI LopezdeHaro A A A A 31.07 9.22 3.01 0.81

J
1 2 3 4 5 JIMENEZ F. JIMINIAN CASTILLO JOB DE SOTO JOSE DE BORDAS JUNQUERA MANUEL E. RAFAEL EGGARDO ANA PATRICIA ELIZABETH JORGE Popular SantaCruz Vimenca Reservas BHD F F D F D

K
1 KELLY MICHAEL ANTHONY Progreso D

L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 LA CASA DOMINICANA, S. A. LA REINA, C. POR A. LADURNER INTERNAZIONALE, S.A. LAFISE GROUP PANAMA, INC AD LARA CANDELARIO LEHOUX AMELL LEMBERT OVALLES LEN HERBERT LEON NOUEL LEN NOVO LINARES PEREIRA LIZARDO MEZQUITA LLAVONA TEJEIRO LLUBERES DE FERARI LLUBERES DE PICHARDO LLUBET HOLDING CORPORATION, SRL LOPEZ AGUILA BHD BHD Progreso Lafise Ademi Popular BHD Leon Leon Caribe DeLasAmericas Reservas BDI Ademi Ademi Ademi Popular DeLasAmericas
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NURKIS JUAN LUIS TULIO FERNANDO ARTURO CARLOS GUILLERMO XIOMARA MARILN PABLO ELEAZAR SIMON MARIA ISABEL CAMILO MARTHA RAMON A. FRANCISCO JOSE

A A A A F F F D F F D D F A A A A

0.03 0.04 0.08 99.00

1.56 1.47 13.18 0.06

18 LOSADA MARTINEZ
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Apellido 19 LOVATON HERNANDEZ 20 LUEJE SANCHEZ 21 LUGO PEA 22 LUJAN PUIGBO 23 LUJAN PUIGBO Nombre CLAUDINE RICHARD ANTONIO RAFAEL JUSTINO LUIS XAVIER LUIS XAVIER Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista DeLasAmericas Popular Caribe Banesco Banesco F F A D

0.00

M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 MACARRULLA TAVAREZ MAGALLANES - IBARRA MAGALLANES VILL MALDONADO FRANCO MANGANAGUA, S. A. MANUEL ARSENIO UREA, C. POR A. MARMOL PEA MARRANZINI ALVAREZ MARRANZINI ARIAS MARRERO DE LA CRUZ MARTE JIMENEZ MARTINEZ HENARES MARTNEZ NUCETE MARTINEZ ORTIZ MEDINA MEDINA SANCHEZ MEDRANO GONZLEZ MEEK MEJIA MEJIA MEJA MEJIA DE SOSA MEJIA DE SOSA MEJIA GUERRERO MEJIA OVIEDO MELLA PEREZ MELO GUERRERO LISANDRO JOSE ELISA - MIGUEL RAFAEL A. DOLORES Y ELISA MIGUEL IBARRA ANDRES Progreso Caribe Caribe BHD BHD Popular Popular Leon Leon SantaCruz Leon Promerica Progreso SantaCruz Lafise Reservas Banesco Scotiabank Citibank Reservas Citibank BHD BHD Reservas Reservas Reservas Progreso D A A D A A F F F F F D F F F F F F F F D F F F D D D
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6.81 3.66 0.07 0.09

JOSE ANTONIO FERNANDO JOSE CARLOS ANTONIO EDUARDO TOMAS NURY ISABEL FRANCISCO JOSE BERNARDO ENRIQUE JOSE ANTONIO SADIE ARACELIS JUAN PABLO CHRISTOPHER LUIS ORION LUIS MARIA JOSEFINA MARIA JOSEFINA MARCIAL HUMBERTO LUIS RAFAEL MARIANO ANTONIO LEONEL ROMAN

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DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS

Apellido 28 MENA GRATEREAUX 29 MENDEZ CAPELLAN 30 MENDEZ CAPELLAN 31 MENDEZ SABA 32 MENICUCCI VILA 33 MERINO MERIEZ 34 MIRABAL NAZARIO 35 36 37 38 39 40 MOLINA ACHECAR MOLINA ACHECAR MONTAO GARCIA MONTOYA ALVAREZ MORALES SOTO MORENO ESTABA Nombre NINIVE LUCIA VICTOR VICTOR VICTOR VIRGILIO RAFAEL GUILLERMO MARIA ALTAGRACIA LIVINGSTONE LUIS EUGENIO LUIS EUGENIO JOSE MANUEL LEONOR DENISSE M. VICTOR RAFAEL ALEXIS RAFAEL Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista LopezdeHaro F Vimenca Vimenca Vimenca Banesco LopezdeHaro Caribe BHD BHD Promerica Leon BDI BellBank Ademi D F F D F D F F D F A F

0.02

41 MORILLO ABREU

N
1 NANITA SOSA 2 NIETO RODRIGUEZ 3 NUEZ DE TEJEDA 4 NUEZ PEREZ CESAR AUGUSTO PEDRO JOSE VILDANIA VICTORIA MIGUEL EDUARDO Ademi LopezdeHaro Leon Popular D D F F

O
1 ORTEGA COHEN 2 ORTIZ 3 ORTIZ MADERA 4 ORTIZ MAYORGA 5 ORTIZ MAYORGA 6 ORTIZ ROBLES 7 OTROS ACCIONISTAS 8 9 10 11 12 13 OTROS ACCIONISTAS OTROS ACCIONISTAS OTROS ACCIONISTAS OTROS ACCIONISTAS OTROS ACCIONISTAS OTROS ACCIONISTAS JOSE MANUEL KAOLANE MARITZA DEL CARMEN RAMIRO RAMIRO JOSE IVELISSE EVANGELINA Ademi Reservas Leon Promerica Promerica Progreso Popular BHD Leon Progreso SantaCruz Caribe BDI D F D A D F A A A A A A A
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0.00

0.75 0.96 7.20 0.74 3.86 0.53 12.43

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DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS

Apellido 14 OTROS ACCIONISTAS 15 OTROS ACCIONISTAS 16 OVALLE REYES Nombre Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista LopezdeHaro A 2.91 Ademi SantaCruz A D 13.32

SORAYA DEL CARMEN

P
1 PACHECO MENDEZ 2 PAEZ PRESBOT 3 PALMFUND INSURANCE INVESTMENT 4 PANIAGUA MORAN 5 PAPPATERRA RAMIREZ 6 PAR,SRL 7 PARADA SUAREZ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 PARED PEREZ PASTORIZA TAVARES PEGASUS BUSINESS CORP. PELLERANO DE POOL PERALTA BERIGUETE PERALTA BRITO PERDOMO TRUJILLO PERELLO ABREU PEREZ PEREZ MINAYA PEREZ TERREO PEREZ VASQUEZ PEREZ-HICKMAN MUOZ PICHARDO PICHARDO PICHARDO BENEDICTO PIMENTEL PIMENTEL & COMPAIA, C. POR A. PIMENTEL M. PIMENTEL PEA PIMENTEL PEA PIMENTEL PEA VICTOR JOSE JULIO ENRIQUE CHRISTOPHER BOLAND LUIS EMILIO JUAN CARLOS REINZI MANFREDO ANDRES GUSTAVO CARMEN ALTAGRACIA MARTHA MARIA MARIA DEL PILAR CASTULO NORIS LEONOR ALT. DEL PILAR ARSENIO RAMON RAMON MANUEL ANGEL FERNANDO CRISTOBAL ENCARNACION CRISTOBAL ENCARNACION SILVINO JOSE JOS ALBERTO M. ALEX FAUSTO ARIEL FAUSTO ARIEL FAUSTO ARMANDO Vimenca Reservas Ademi Popular SantaCruz Leon Leon Reservas Progreso LopezdeHaro BHD BHD SantaCruz Banesco Popular Caribe Vimenca Lafise BHD BHD BDI LopezdeHaro SantaCruz Caribe SantaCruz Popular SantaCruz SantaCruz SantaCruz D F A F D A F F D A F F F D A D D F D D D D D F A F A D A
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15.30

1.85

3.11

0.09

6.95 1.29 4.44

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DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS

Apellido 30 PIMENTEL PEA 31 PIMENTEL PEA 32 PIMENTEL PEA 33 PIMENTEL PEA 34 PINEDA RAMIREZ 35 PINIELLA JUNCO 36 PLAZA GUERRA 37 POU RODRIGUEZ 38 PROMERICA FINANCIAL CORPORATION 39 PUIG CONTRERAS Nombre FAUSTO ARMANDO FAUSTO ARTURO FAUSTO ARTURO FAUSTO ARTURO BELLANIRIS MELANEA MARTIN RICARDO HECTOR CHRISTIE STEVEN JOSE Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista SantaCruz D SantaCruz SantaCruz SantaCruz Caribe LopezdeHaro DeLasAmericas Vimenca Promerica BHD A D F A D F F A F 39.28

5.38

100.00

R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 R. D. COSTA BRAVA LIMITED RAMIREZ DE LOS SANTOS RAMIREZ PANIAGUA RAMIREZ TORRES RD COSTA BRAVA, LTD. READ REID BAQUERO REINOSO FERNANDEZ RESTREPO RESTREPO REYES ABREU REYES GONZALEZ REYNOSO FERNANDEZ RICART YBARRA RIVAS DE LA CRUZ RIVAS VILCHIES ROBERTO ZAMORA YANES ROBERTO ZAMORA YANES RODRIGUEZ RODRIGUEZ COPELLO RODRIGUEZ COPELLO RODRIGUEZ COPELLO EDWARD ENRIQUE ANT. LLULISA DEL PILAR WILLIAM RAFAEL SUSANA RUBEN DE JESUS FABIO FABRIO ANDRES LUIS ANTONIO RAFAEL DANILO RUBEN DARIO DE JESUS LUIS EUGENIO RAMONA MARCELO ALEXIS ROBERTO ROBERTO ZAMORA TERAN ANNERYS MERCEDES JOSE ANTONIO JOSE ANTONIO JOSE ANTONIO LopezdeHaro Caribe Reservas Scotiabank BDI Reservas Progreso SantaCruz Citibank Citibank Vimenca SantaCruz SantaCruz Vimenca Ademi Progreso Lafise Lafise Reservas BDI LopezdeHaro LopezdeHaro A F F F A F F A F D F F D D F F D F A A D
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13.11

5.58

2.34

5.35 13.11

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DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS

Apellido 23 RODRIGUEZ COPELLO 24 RODRIGUEZ COPELLO 25 RODRIGUEZ COPELLO 26 RODRIGUEZ COPELLO 27 RODRIGUEZ COPELLO 28 RODRIGUEZ COPELLO 29 RODRIGUEZ COPELLO 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 RODRIGUEZ COPELLO RODRIGUEZ COPELLO RODRIGUEZ COPELLO RODRIGUEZ COPELO RODRIGUEZ ECHAVARRIA RODRIGUEZ GARCIA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ LOZADA RODRIGUEZ MARTINEZ RODRIGUEZ SUBERVI RODRIGUEZ TINEO RODRIGUEZ VILLACAAS RONDON RONDON JIMENEZ ROSARIO GOMEZ ROSARIO GOMEZ Nombre JOSE ANTONIO JUAN CARLOS JUAN CARLOS MARGARITA EULALIA MARGARITA EULALIA MARGARITA EULALIA MARIA SONSOLES MARIA SONSOLES MARIA TERESA MARIA TERESA MARIA SONSOLES PEDRO A. FELIX AMADO HUASCAR NYDIA IVETTE PEDRO ENRIQUE RAMONA ERNESTINA MIGUEL ANGEL ANTONIO JUNIOR NAIN GUILLERMO ANTONIO FERNANDO ANTONIO FERNANDO ANTONIO Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista LopezdeHaro F BDI BDI BDI LopezdeHaro LopezdeHaro BDI LopezdeHaro BDI LopezdeHaro BDI Popular Caribe BHD Scotiabank LopezdeHaro Popular Popular LopezdeHaro Reservas Ademi SantaCruz SantaCruz D F A A F A A A A F D D A F F A F D F F A D

5.35 13.11 5.35 13.11 5.35 13.11

0.14

0.05

4.58

S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 SAAVEDRA SABA DE MENDEZ SADOUX SALAZAR DE LUNA SALAZAR REMENTERIA SAMAN GORDO, S. A. SANCHEZ SNCHEZ SANCHEZ PAULINO ELIZABETH JOSEFINA ROLAND MIRTA ALTAGRACIA BINGENE LEA LEA JUAN DE DIOS Lafise Vimenca BDI DeLasAmericas LopezdeHaro Leon Citibank Citibank Progreso F F D F F A F D F
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15.44

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DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS

Apellido 10 SANG MEDINA 11 SANGIOVANNI 12 SANOJA RIZEK 13 SANTELISES R. 14 SANTOS ROSARIO 15 SCHWEDHELM 16 SECADEZ SUAREZ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 SENCIN VILLALONA SENIOR HOEPELMAN SENIOR HOEPELMAN SHAFFNER LIMITED SILVERMAN MULTZ SILVERMAN MULTZ SIMO ALVAREZ SIMO ALVAREZ SIM ALVAREZ SINGER VERDEJA SOTO SOTO SOTO JOB SOUZA SOUZA SUCESORES HUASCAR RODRIGUEZ H. Sucursal Bco Extranjero Sucursal Bco Extranjero Nombre SUNCHIO RAFAEL HUMBERTO JOSE ENRIQUE A. ALEJANDRO JOSE MANUEL ALEJANDRO RAMON FIDEL GLADYS MARIA LIONEL MIGUEL LIONEL MIGUEL MARK FREDERICK MARK FREDERICK DENNIS RAFAEL DENNIS RAFAEL DENNIS RAFAEL MANUEL AGUSTIN TERESA TERESA ALEJANDRO ALBERTO FERNANDO FERNANDO Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista BDI F Leon Leon Popular BHD Leon BDI Vimenca DeLasAmericas DeLasAmericas Progreso Progreso Progreso Caribe Caribe Caribe Reservas Citibank Citibank Vimenca Citibank Citibank Vimenca Scotiabank Scotiabank Citibank BHD F F F F D D F D F A D F A D F D D F D D F A A D A D

87.23

2.76

3.21

35 Sucursal Bco Extranjero 36 SUED PICHARDO

JAIME FRANCISCO

T
1 TAVAREZ MIRABAL 2 TAVAREZ SANCHEZ 3 TELEVIMENCA, S.A AD 4 TENEDORA GEOMTRICA, S. A. 5 TERAN DE BONETTI
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MANUEL ENRIQUE MANUEL ENRIQUE

Reservas Popular Vimenca Leon Lafise

D D A A D
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12.04 12.47

MARIA ISABEL

DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS

Apellido 6 TERUEL SANTIAGO DE RODRIGUEZ 7 TORREALBA MORALES 8 TRUEBA GUTIERREZ 9 TRUJILLO ARANGO 10 TURNER ASSOCIATES CORP. Nombre MARIA YNOCENCIA MORELIA DEL CARMEN BENIGNO RAMON LORENZO MARIA CRISTINA Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista Popular A 0.05 Banesco BHD Leon SantaCruz D D A

4.67

U
1 URENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL ROBERTO Ademi D

V
1 VALDEZ BOURNIGAL 2 VALDEZ PEA 3 VALDEZ TORRES 4 VALENTINO 5 VALENZUELA 6 VANDERHORST SILVERIO 7 VARGAS I. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 VARGAS IRAUSQUIN VARGAS IRAUSQUIN VARGAS SALAS VEGA BOYRIE VEGA GUERRA VERAS PEREYRA VICINI LLUBERES VICINI LLUBERES VICTORIA VARELA VIDAL VIDAL VILCHEZ ABREU RONALD FRANCISCO YOLANDA DINAMARCA EDUARDO LUIS RAFAEL CARLOS RODOLFO IGNACIO MARTIN VICTOR VICTOR VICTOR ALFREDO IGNACIO JULIO BERNARDO NICOL CYNTHIA TERESA DE LAS M. CAROLINA KATIUSCA AMELIA STELLA MARIA JUAN BAUTISTA JORGE LUIS MXIMO MXIMO JUAN ALBERTO Scotiabank SantaCruz BDI Reservas Caribe BHD DeLasAmericas DeLasAmericas DeLasAmericas DeLasAmericas Ademi Leon Banesco Ademi Progreso Leon Citibank Citibank Promerica F F D F D F F A D F D D D D F D F F 2.10

W
1 WACHSMANN FERNNDEZ 2 WHITE CASTLE DEVELOPMENT 3 WISCOVITCH DE DIAZ ABEL ADA NILDA Leon SantaCruz Reservas D A D 1.99

viernes, 11 de abril de 2014

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DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS

Apellido Nombre Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista

Y
1 YNADAMES PICHARDO YNMACULADA Ademi D

Z
1 ZAMORA TERAN ROBERTO Lafise A 1.00 2 ZAMORA TERAN ROBERTO Lafise D 3 ZAMORA TERAN RODRIGO Lafise D 4 ZURCHER GURDIAN EDGAR Promerica A 0.00 5 ZURCHER GURDIAN EDGAR Promerica D Por Jos Alfredo Guerrero, con datosde la Superintendencia de Bancos. En la divisin de nombre y apellidos, realizada por el autor, se pudieron cometer errores, de detectarse por favor comunicar para modificar reporte.

viernes, 11 de abril de 2014

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