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LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ N 60.444.437/0001-46 NIRE N 33.3.0010644-8 Companhia Aberta Subsidiria Integral da LIGHT S.A.

ATA DE ASSEMBLIA GERAL EXTRAORDINRIA DE LIGHT - SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A., REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2008. (LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO, CONFORME FACULTA O 1O DO ART. 130 DA LEI N. 6.404/76). 1. Data, hora e local: 18 de junho de 2008, s 9:00 horas, realizada na Av. Marechal Floriano, n 168, Centro, Rio de Janeiro, RJ. 2. Convocao e Presenas: Compareceu assemblia a nica acionista da Companhia, LIGHT S.A., neste ato representada por seu Diretor Presidente, Jos Luiz Alqures, e por seu Diretor Vice Presidente Executivo e de Relaes com Investidores, Ronnie Vaz Moreira, representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas na presente ata, tendo sido dispensada a publicao dos avisos de convocao, na forma do disposto no artigo 124, 4, da Lei n 6.404/76. 3. Composio da Mesa:Jos Luiz Alqures, Presidente. Escolhida a Sra. Patricia Veiga Borges para secretariar os trabalhos. 4. Ordem do Dia: 4.1. Rerratificar a aprovao das demonstraes financeiras da Companhia aprovadas pela assemblia geral ordinria realizada em 17 de maro de 2008; e 4.2. Rerratificar a destinao dos resultados aprovada pela assemblia geral ordinria realizada em 17 de maro de 2008, incluindo a destinao do resultado do exerccio de 2006, tendo em vista a reduo de capital social efetuada em 16 de fevereiro de 2007, que gerou um lucro lquido remanescente naquele exerccio. 5. Deliberaes Adotadas: 5.1. A acionista aprovou a lavratura da presente ata na forma de sumrio dos fatos ocorridos, como faculta o pargrafo 1, do artigo 130, da Lei n 6.404/76. Foi dispensada a leitura das matrias constantes da ordem do dia e dos respectivos documentos na presente assemblia. 5.2. A acionista aprovou a proposta da Administrao para rerratificar a aprovao do Balano Patrimonial e das demais demonstraes financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, tudo referente ao exerccio social findo em 31 de dezembro de 2007, e aprovados pela Assemblia Geral Ordinria realizada em 17.03.2008. Os documentos pertinentes foram publicados dentro do prazo legal, no Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Commercio, edio nacional. Conforme o disposto no art. 133, 4 da Lei n 6.404/76, a acionista dispensou a observncia do prazo previsto, no art. 133, 3 da Lei n 6.404/76, para a publicao dos documentos pertinentes a que se refere o art. 133 da citada Lei. 5.3. A acionista aprovou a proposta da Administrao para rerratificar a aprovao do oramento de capital de 2008, contido no Plano de Negcios 2008/2011, que suporta a proposta de destinao do Lucro Lquido da Companhia dos exerccios sociais de 2007 e 2006. 5.4. A acionista aprovou a proposta da Administrao para rerratificar a destinao do resultado do exerccio social encerrado em 31.12.2006, incluindo a proposta de Reteno de Lucros, aps a reduo do capital social aprovada na Assemblia Geral Extraordinria de 16.02.2007, nos seguintes termos: o lucro lquido remanescente, aps a reduo do capital, foi de

R$67.841.739,70 (sessenta e sete milhes, oitocentos e quarenta e um mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta centavos), para a conta de Reserva de Reteno de Lucros. 5.5. A acionista aprovou a proposta da Administrao para rerratificar a destinao dos resultados do exerccio social encerrado em 31.12.2007 aprovada pela assemblia geral realizada em 17.03.2008, incluindo a proposta de Reteno de Lucros e de distribuio de dividendos, nos seguintes termos: o lucro lquido do exerccio foi de R$1.010.996.493,50 (um bilho, dez milhes, novecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e trs reais e cinquenta centavos), sendo (i) R$50.549.824,68 (cinqenta milhes, quinhentos e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos) para a conta da Reserva Legal, (ii) R$640.400.739,00 (seiscentos e quarenta milhes, quatrocentos mil, setecentos e trinta e nove reais) a serem distribudos na forma de dividendos aos acionistas, dos quais R$450.000.000,00 (quatrocentos e cinqenta milhes de reais) foram pagos na forma de dividendos intercalares em 21 de novembro de 2007 e R$190.400.739,00 (cento e noventa milhes, quatrocentos mil, setecentos e trinta e nove reais) sero pagos na forma de dividendos complementares em 31 de maro de 2008, e (iii) R$320.045.929,82 (trezentos e vinte milhes, quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos) para a conta de Reserva de Reteno de Lucros. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 18 de junho de 2008. Jos Luiz Alqures, presidente da mesa; Patricia Veiga Borges, secretria. Acionista: LIGHT S.A., rep/ Jos Luiz Alqures e Ronnie Vaz Moreira. Declaro que a presente uma certido das deliberaes adotadas na Assemblia Geral Extraordinria da Companhia, realizada nesta data. Rio de Janeiro, 18 de junho de 2008. Patricia Veiga Borges, Secretria. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Certifico o deferimento em 14/07/2008, E O REGISTRO SOB O NMERO E DATA ABAIXO. LIGHT Servios de Eletricidade SA. N 1818154, DATA: 14/07/2008. Valria G. M. Serra, SECRETRIA GERAL.