ACTA DE CONSTITUCI N

MINUTA

CONSTITUTIV A

MINUTA
Seor Notario: Srvase extender En Su Registro De Escrituras Publicas. Una constitucin simultnea De Sociedades Annima Cerrada y Estatuto que otorgan sus socios Fundadores NESTOR ZAPNA HUALLPA de 21 aos DNI 49735930,de nacionalidad peruano, de ocupacin contador publico colegiado, soltero; ALEXANDER CRUZ

PAYE 22 aos de edad, identificado con DNI 46186336, de nacionalidad peruano, de ocupacin contador pblico colegiado, de estado civil soltero; Todos sealando su Domicilio comn para efectos de este instrumento Jr ANAYA N666, del distrito de Puno, Provincia de Puno, Departamento de Puno. En los trminos y condiciones siguientes: PRIMERA.- Por el presente las personas ya mencionadas .Al amparo de la Ley N 26887 (Ley General de Sociedades). Conviene en constituir, Como en efectos constituyen una Sociedad Annima Cerrada la que denominan S.A.C. el capital social de la empresa 15,000.00 soles (quince mil con 00/100 nuevos soles) representado y dividido en 300 acciones, acciones, 300 acciones, acumulables e indivisibles, de un valor nominal de S/ 50.00. Cada una ntegramente suscrita y pagada mediante Aportes Dinerarios y no dinerarios. SEGUNDA.- El capital social queda pagado y distribuido de la siguiente forma el capital social de la empresa 15,000.00 soles (quince mil con 00/100 nuevos soles) representado y dividido en 150, 150, acciones y acumulables e indivisibles, de un valor nominal de S/ 50.00 Cada una ntegramente suscrita y pagada mediante Aportes Dinerarios y no dinerarios de la siguiente manera:

A) NESTOR ZAPANA HUALLPA suscribe 150 acciones con derecho

a voto y a un valor nominal de cincuenta nuevos soles correspondiente al aporte no dinerario de s/15,000.00 (Quince mil nuevos soles);

B) ALEXANDER CRUZ PAYE suscribe 150 acciones con derecho a

voto y a un valor nominal de cincuenta nuevos soles correspondiente al aporte no dinerario de s/15,000.00 00 (treinta mil nuevos soles); TERCERA.- El objeto social, Domicilio, Duracin, Inicio de Operaciones, y dems condiciones del Contrato Social, Que establece el artculo 55 de la Ley General de Sociedades constan en el Estatuto que es parte integrante del presente contrato social.

CUARTO.- Se nombra como gerente General Zapana Nestor Identificado con DNI 49735930 QUINTO.- Se establece el siguiente Rgimen de poderes: 1.- El gerente General a sola firma esta facultado para:

Huallpa

a)

Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades judiciales ya sea ante el fuero Civil , Penal, Laboral, Agrario , Fiscal Coactivo , Arbitral y de cualquier Naturaleza , gozando de las facultades generales n de mandato y las sealadas en los artculos Setenta y Cuatro del Cdigo Procesal Civil , as como intervenir en las actuaciones judiciales en las que la sociedad sea demandante, Tercerista o tuviera legitimo inters , En ejercicio de estas facultades y las sealadas mas adelante podr interponer acciones contestar dementas desistirse , deducir excepciones , presentar escritos y recursos impugnatorios as como intervenir en todo tipo de diligencias o actuaciones judiciales para delegar sus facultades y de representacin a juicio con las atribuciones generales del mandato y especiales que fueren necesarias a favor de terceras personas revocando dichas delegaciones y reasumiendo sus facultades cuantas veces lo creyera oportuno . As mismo representara a la sociedad ante toda clase de autoridades sean Policiales , Polticas , Militares , Administrativas , Aduaneras ,Fiscales de los Gobiernos Centrales , Gobiernos Locales y Regionales Publicas y Privadas , Laborales o dependencias del ministerio de trabajo y sus diversas reparticiones , presentado toda clase de escrituras , escritos , recursos , reclamos , apelaciones y tomar la personera de la sociedad en sus relaciones laborales con las mas amplias facultades , sin reserva ni limitacin de ninguna clase .

b)

Abrir, Transferir y Cerrar cuentas corrientes bancarias , girar , endosar y cobrar y hacer efectivo los cheques ,depositar, retirar , vender y comprar valores, Aceptar Reaceptar, Girar, Renovar, Descontar, endosar, cobrar y protestar ,letras de cambio , vales , pagares , giros , certificados conocimiento de embarques , plizas ,warrants , documentos mercantiles y civiles , abrir cartas de crdito , Afianzar y prestar aval , contratar seguros y plizas ; abrir ,Operar y Cancelar Cuentas de Ahorro , Contratar el alquiler de cajas de seguridad , Abrirlas operarlas , Cerrarlas; celebrar contratos de arrendamiento de toda clase y naturaleza inclusive del Leasing o arrendamiento financiero ;Leas back, sobregirarse en cuenta corriente , con garanta o sin ella , celebrar contratos de Advance Account. 2.- El gerente general , firmado conjuntamente con cualquier director que no ejerza el cargo de gerente , podr comprar

,vender, prendar, hipotecar y en general, disponer a titulo oneroso y gravar los vienes del activo negociables y no negociables de la sociedad sean muebles o inmuebles ,otorgando y suscribiendo los respectivos documentos sean privados , minutas o escrituras publicas . ESTATUTO TITULO I DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, DURACION E INICIO DE ACTIVIDADES Articulo 1.- Bajo la Denominacin de Empresa Industrial POLLERIA & PARRILLERIA S.A.C. Se constituye esta Sociedad Annima Cerrada por Acciones con Derecho a Voto. Articulo 2.- El objeto de la sociedad es el siguiente: es dedicarse a estudio contable abarcado un amplio espectro dentro del mbito profesional en materia contable, tributaria, financiera , administrativa y de asesoramiento en la gestin empresarial

Articulo 3.- El Domicilio de la Sociedad es en la Ciudad, Distrito, Provincia y Departamento de Puno Jr Anaya N666, pudiendo establecer Agencias, Sucursales, Oficinas y representaciones en cualquier lugar del Departamento. Articulo 4.- La sociedad inicia sus operaciones en la fecha de sus inscripciones en los Registros Pblicos de Puno; La validez de los actos sociales realizados con anterioridad a su inscripcin queda subordinada a este requisito y a su ratificacin por los Socios dentro de los meses siguientes de conformidad con el articulo 7 de la Ley general de Sociedades y el Cdigo Civil Vigente; El plazo de la Duracin de la Sociedad es Indeterminado. TITULO II CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES Articulo 5.- el capital social de la empresa 740,000.00 soles (setecientos cuarenta mil con 00/100 nuevos soles) representado y dividido en 2750, 2750, 950, 950 acciones y acumulables e indivisibles, de un valor nominal de S/ 100.00 Cada una ntegramente suscrita y pagada mediante Aportes Dinerarios y no dinerarios de la siguiente manera:

LUZ MARGOT, BLANCO HUACANI suscribe 2750 acciones con derecho a voto y a un valor nominal de cien nuevos soles correspondiente al aporte no dinerario de s/ 275,000.00 (dos cientos setenta y cinco mil nuevos soles); ROSALIA TECHY MENDOZA QUISPE, suscribe 2750 acciones con derecho a voto y a un valor nominal de cien nuevos soles correspondiente al aporte no dinerario de s/ 275,000.00 00 (dos cientos setenta y cinco mil nuevos soles); ERIKA CONDORI QUEQUE, suscribe en 950 acciones, con derecho a voto y a un valor nominal de cien nuevos soles correspondiente al aporte dinerario de s/. 3,340,00 (tres mil trecientos cuarenta nuevos soles) y no dinerario de s/. 91,660.00 (noventa y un mil seiscientos sesenta); IRMA QQUENTA MEZA, suscribe en 950 acciones, con derecho a voto y a un valor nominal de cien nuevos soles correspondiente al aporte dinerario de s/. 75,000.00 (setenta y cinco mil) y no dinerario de s/. 20,000.00 (veinte mil) Articulo 6.- Las Acciones representan partes Alcuota del Capital, tiene el mismo valor Nominal son Indivisibles y dan Derecho a un Voto .Las Acciones emitidas cualquiera fuese su clase .Se representan por Certificados, Por anotaciones en Cuenta o en cualquier otra forma que permita la Ley. Articulo 7.- El Rgimen de las Acciones , su Tendencia, Propiedad ,Derecho y Obligaciones que emanen de su Registro , su Contenido y Transmisin se sujetan a lo previsto En los artculos 82 al 110 de la Ley General de Sociedades sin perjuicio a lo anteriormente expuesto la Sociedad considera propietario de Acciones a quien aparezca como tal en la Matricula de Acciones , Los Certificados de Acciones ya sean Provisionales o Definitivos deben contener la informacin a que se refiere el articulo 100 de la Ley General de Sociedades y debern estar firmados por lo menos dos Directores. Articulo 8.- Todo Tenedor de Acciones , por el hecho de poseerlas manifiesta su total sugestin a las Normas de este Estatuto y los Acuerdos de Juntas Generales de Accionistas y dems rganos de la Sociedad tomados conforme a Ley , sin perjuicio de los Derechos de Impugnacin o separacin de los casos que la Ley se las Conceda. TITULO III DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Articulo 9.- La junta General de Accionistas es el rgano Supremo de la Sociedad y esta compuesta por todos los Accionistas y representa la Universalidad de los mismos ;es la Suprema Autoridad de la Sociedad y sus decisiones tomadas con los requisitos Establecidos en el Presente Estatuto, Son obligatorios para todos los Accionistas ;aun para aquellos a que se hubiesen

votado en contra , estuviese ausente o fuesen disidente ;pero son perjuicio de los Derechos de Impugnacin o separacin que la Ley franquea. Articulo 10.- La Junta general de Accionistas debidamente convocada y con el Qurum correspondiente disidirn por la mayora establecida por la Ley los asuntos de su propia competencia. Articulo 11.- Las Juntas Generales de Accionistas se celebran en el Lugar de su Domicilio , sin embargo podr Sesionar en cualquier otro lugar Distinto de su sede Social si estuviesen presentes Accionistas que representen la totalidad de Acciones con Derecho a Voto y Estos convengan en celebrarlo. Articulo 12.- La junta General se reunir Obligatoriamente cuando menos una sola vez al ao dentro de los tres meses siguientes a la terminacin del Ejercicio econmico ;pudiendo realizar de manera extraordinaria previa convocatoria de la Gerencia en caso de ser necesaria, podr tratar asuntos consignados en la convocatoria Articulo 13.- Corresponde a la junta Obligatoria Anual tratar sobre los siguientes asuntos. A) Pronunciarse sobre la Gestin Social y los Resultados Econmicos del Ejercicio Anterior expresados en los Estados Financieros. B) Resolver sobre la aplicacin de las Utilidades, si la hubiere. C) Elegir cuando corresponda a los miembros del Directorio y fijar su retribucin. D) Designar o Delegar en el Directorio la Designacin de los Auditores externos, cuando corresponda. E) Remover a los miembros del Directorio y designar a sus reemplazantes. F) Modificar el Estatuto. G) Aumentar o reducir el Capital Social. H) Emitir obligaciones. 1.-) resolver en los casos en que la Ley o Estatuto disponga su intervencin en cualquier otro que requiere el inters Social. Articulo 14.- Para los efectos de la publicacin de avisos, convocatorias a juntas Generales de Accionistas, concurrencia de terceros a las mismas Derechos de examinar de los documentos y proyectos relacionados con los objetos de la Junta, representacin y Qurum rigen ntegramente las disposiciones establecidas en los artculos 43, 116 al 124 de la Ley General de Sociedades en los que le sea aplicable

Articulo 15.- Salvo lo sealado en el articulo siguiente la junta General queda validamente instituida en primera convocatoria cuando se encuentra representada, cuando menos el 50 % de las Acciones suscritas con derecho al voto en segunda convocatoria ser suficiente concurrencia de cualquier numero de Acciones suscritas con derecho a voto. Articulo 16.-Para que la junta adopte validamente acuerdos relacionados con el aumento o disminucin del Capital , omitir obligaciones , acordar la transformacin, fusin , Escisin , reorganizacin, Disolucin de la Sociedad as como resolver sobre su Liquidacin y cualquier modificacin del Estatuto es necesaria en primera convocatoria , cuando menos , la concurrencia de los dos tercios de las Acciones suscritas con derecho a voto .En segunda convocatoria vasta la concurrencia de tres quintas partes de las Acciones suscritas con derecho a voto Articulo 17.- los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayora absoluta de las Acciones suscritas con derecho a voto representados en la Junta cuando se trata de los asuntos relacionados en el art. dcimo sexto del Estatuto, se requiere que el acuerdo se adopte a un numero de Acciones que representen, cuando menos la mayora absoluta de las Acciones suscritas con derecho a voto. Articulo 18.- Las Juntas Generales sern presididas por el presidente del Directorio o en su defecto por el Accionista que represente el mayor numero de Acciones o el de mayor edad si son iguales , como secretario actuara el Gerente general o en su defecto el que la Junta designe Artculo 19.- La Junta General y los acuerdos adoptados en ella deben constar en un libro de Actas Legalizados conforme a Ley; debiendo observarse en las reglas previstas en el art.135 de la Ley General de Sociedades. Articulo 20.- Los Accionistas tienen derecho de impugnar Judicialmente los acuerdos de la Junta general su contenido sea contrario a la Ley, se oponga al presente Estatuto o Pacto Social o lesione, en beneficio directo o indirecto de una o varias Accionistas, los intereses de la Sociedad los procedimientos de impugnacin de acuerdo, separacin de Socios se regulan de acuerdo a la Ley general de Sociedades.

TITULO IV EL DIRECTORIO

Articulo 21.- El Directorio, rgano colegiado elegido por la Junta General se encuentra conformado por un mnimo de tres y un mximo de 5 miembros. Articulo 22.- El Directorio se renovara cada tres aos .En la eleccin del Directorio , cada accin de derechos a tantos votos como Directores deben elegirse , estando facultado cada Accionista para acumular sus votos a favor de una persona o para distribuirlo en varias personas .Sern Directores quienes obtengan el mayor numero de votos siguiendo el orden estos en el caso de que dos o mas personas obtuvieran igual numero de votos y no puedan todos formar parte del Directorio por no permitirlo el numero de Directores fijada en el Estatuto , se decidir por sorteo cual o cuales de ellos deben ser los Directores , los Directores pueden ser Reelegidos indefinidamente . Articulo 23.- Para ser Director no se requiere ser Accionista , el Directorio en su primera sesin elegir en su seno a un presidente , si es que no ha sido nombrado por la Junta General de Accionistas .El presidente tiene la facultad de convocar al Directorio de la Sociedad , as como tambin el gerente o cualquier Director quienes adems puedan someter a consideracin de directorio los asuntos que crean de inters para la Sociedad , si no concurriere el Presidente del Directorio presidir la sesin ,El Director de mas Edad . Articulo 24.- La vacancia e impedimentos para el cargo de director son los establecidos en los artculos 157 y 161 de la Ley General de Sociedades , si no hubiese Directores suplentes y se produjese la de uno o mas Directores el mismo Directorio podr elegir a los reemplazantes para completar su numero por el periodo que aun resta al Directorio . Articulo 25.- El Directorio se reunir cuando lo requiera las actividades e inters de la Sociedad a su solicitud de su Presidente o de cualquiera de los Directores o del Gerente .La citacin se harn mediante Escalas , con tres (3) das de anticipacin , por lo menos indicndose ; el Lugar , el da y la hora de la reunin .As como las cuestiones que se tratara en la Sesin empero , cualquier Director pone a la consideracin del Directorio los asuntos que crean de inters para la Sociedad .Se puede presidir de la convocatoria cuando se renen todos los Directores y Acuerdan por Unanimidad Sesionar y los asuntos a tratar. Artculo 26.- El Qurum del Directorio de la mitad mas uno de sus miembros, si el nmero de Directores es impar el Qurum es numero entero inmediato Superior al de la mitad de Aquel.

Articulo 27.- En el Directorio cada Director tiene derecho a un Voto. Los acuerdos se adoptaran por mayora absoluta de Votos de los Directores concurrentes .En caso de empate el Voto del Presidente ser decisorio. Articulo 28.- Las deliberaciones y acuerdos del Directorio deben ser consignados, por cualquier medio, en Actas que se recogern en un Libro, en hojas sueltas o en cualquier otra forma que permita la Ley, con los requisitos que se detallan en el artculo 170 de la Ley General de Sociedades. Articulo 29.- El Directorio tiene la administracin de la Sociedad y ejercer los Derechos y las Atribuciones necesarias para la Direccin de esta, exceptundose tan solo las facultades reservadas por la Ley General de Sociedades por el Estatuto de la Junta General de Accionistas. Las principales Atribuciones del Directorio son: A) Dirigir y Administrar los negocios de la Sociedad. B) Convocar a la junta General de Accionistas sea Obligatoria Anual o Especial. C) presentar a la junta de Accionistas La Memoria, as como el Balance Anual. D) Actuar como agente informante de la real situacin financiera y econmica de la empresa, a las entidades pblicas cuando se encuentren en proceso de fiscalizacin cuando la ley lo requiera, a la Junta General de accionistas cuando estas lo requieran y otras entes que por inters de la sociedad se le bridara la informacin y a la vez esta ltima informacin ser previa autorizacin de junta general de accionista de acuerdo al qurum. E) Designar a su Presidente. F) Nombrar y renovar al Gerente. G) Acordar el establecimiento de representaciones y de Sucursales y Agencias en el Per y en el Extranjero, determinados sus condiciones. H) Celebrar contratos, sin excepcin ni restriccin, con autorizacin par suscribir los instrumentos y los documentos respectivos y practicar los actos relacionados con estos contratos. I) Aceptar la renuncia de los Directores y proveer las vacantes con cargo de dar cuenta a la prxima junta general de Accionistas para que resuelva lo que considera conveniente. J) Afianzar y dar en prenda los Bienes de la Sociedad. K) Realizar las normas para regular el control interno de la empresa y estas normas debern elaborarse sociedad de acuerdo a leyes de la jurisdiccin Peruana y en concordancia de la actividad de la empresa para el buen funcionamiento de dicha L) Las dems facultades que seale la Ley.

Articulo 30.- Los Directores quedan prohibidos de dar o hacer intervenir a la Sociedad en asuntos de ndole personal, dedicarse a negocios anlogos a la Sociedad y a otorgar fianzas o letras en favor como obligaciones para la Sociedad. As mismo no podr garantizar a ninguna persona ajena a la Sociedad, en su calidad de Directores. Artculo 31.- El cargo de Director es personal, sin embargo se autoriza la representacin de la siguiente forma. Con carta poder para una nica sesin de Directorio por Escritura Pblica para sesiones varias una misma persona podr Representar a una o mas Directores, el Director apoderado tiene la facultad de Director por quien acta a no ser que en el mandato especial que debe otorgares se especifique las Atribuciones del Director - Apoderado. Articulo 32.- El presidente esta investido de la Representacin del Directivo y le corresponde presidir las sesiones de Directorio y la junta General de Accionistas. Las principales atribuciones de la persona que preside la junta son: A) Examinar las Cartas Poder que exhiben los representantes de los Accionistas. B) Constatar las acciones representadas. C) Determinar el orden en que se deber tratar las cuestiones. D) Decidir el momento en que las cuestiones se sometan a votacin. E) Dirigir el procedimiento interno de la junta. F) Cuidar que se den cumplimiento a las disposiciones en los artculos 134,135 y 136 de la Ley General de Sociedades, referidos en las formalidades, contenido, aprobacin y validez de las Actas. TITULO V DE LA GERENCIA Articulo 33 .- El Gerente es el ejecutor de todas las disposiciones del Director y tiene la representacin Comercial y Administrativa de la sociedad , El cargo de Gerente es compatible con el de Director , denominndose en este caso Director - Gerente para ser gerente no se requiere ser Accionista , la Sociedad podr tener uno o ms Gerentes o sub Gerentes que ser nombrado por el Directorio o por la Junta General segn sus requerimientos. Articulo 34.- El nombramiento del Gerente puede ser revocado en cualquier momento por el Directorio o por la junta general .Las causales de impedimento y vacancia en el ejercicio del cargo del gerente son las mismas establecidas para los Directores, el cargo de Gerente es Personal.

Artculo 35.- El Gerente General es ejecutor de todos los acuerdos del Directorio, y en virtud de esta clusula y sin necesidad de poder por otra Escritura Publica tiene la representacin Comercial, judicial y Administrativa de la Sociedad. Artculo 36.- Las principales Atribuciones del Gerente son: A) Celebrar los Actos y Contratos relativos al objeto Social y otros que estuvieren dentro de sus facultades. B) Representar a la sociedad con las facultades generales y especiales previstas en el cdigo procesal civil y en las facultades previstas en la ley general de arbitraje. C) Expedir constancias y certificados respecto del contenido de los libros y registros de la sociedad al directorio y responder solidariamente a cualquier acto ilcito. D) Actuar como secretario de las juntas de accionistas del directorio debern asistir con voz pero sin voto a las sesiones del directorio de la junta general salvo si decida lo contrario para junta general. E) Dirigir las operaciones Comerciales Administrativas de Ejecucin de las operaciones Sociales que ser efectan. F) Usar el sello de la misma expedir la correspondencia, cuidar con la contabilidad este al da, inspeccionar los Libros Documentos y operaciones de la Sociedad y dictar las disposiciones para el correcto funcionamiento de la misma. G) Ordenar Cobros y H) r a los empleados que sean necesarios, fijndoles Sueldos Salarios, CoPagos. I) Nombrar y removemisin y Labor al Efectuar. J) Presentar en tiempo oportuno al directorio los Estados Financieros de cada ejercicio y los datos necesarios para la formalizacin de las Memoria Anula que debe ser presentada a la junta general de Accionistas. K) Formaliza todo tipo de garantas. L) Otorgar adelantos de sueldos y salarios, permisos con o sin goce de haberes y prstamos al personal con el patrimonio de la empresa, sujetndose a los lmites y condiciones que seale el reglamento de la empresa.

M) Representar a la Sociedad en otras empresas por las Acciones

y participaciones que poseen en ella .Las responsabilidades de los Gerentes son las contenidas en el artculo 190 de la Ley General de sociedades y dems conexas a la misma Ley. TITULO VI ESTADOS FINANCIEROS, APLICACIN DE UTILIDADES

Articulo 37.- Para los efectos de la Formulacin , presentacin, Examen y Aprobacin de los Estados Financieros, Aplicacin de Utilidades, Reserva Legal y dividendos rigen ntegramente las normas contenidas en los artculos 221 al 223 de la Ley General de Sociedades sea decidido en el Directorio que la Formulacin, presentacin de los Estados Financieros se realiza cada fin de ao.

TITULO VII DISPOSICIONES GENERALES Artculo 38.- La Sociedad se disuelve en las situaciones previstas en los artculos 407 al 410 de la Ley General de Sociedades. Artculo 39.- Durante la Liquidacin se observara las normas contenidas en los artculos 413 al 422 de la ley General de Sociedades. Articulo 40.- Los preceptos de la Ley General de Sociedades ( Ley 26887) y dems normas legales complementarias y/o conexas aplican en los casos no previstos en el Estatuto de la Sociedad y rige las cuestiones referentes a los negocios. De la misma agregue Usted Seor. Notario, la Introduccin y Conclusin de la Ley, As como los insertos pertinentes y curse parte al Registro de Personas Jurdicas del Libro de Sociedades Mercantiles para su debida inscripcin

ESCRITURA PBLICA DE CONSTITUCI N

NOTARIA
L. MANUEL EDGARDO PEA RODRIGUEZ
C. N. P. 335

OFICINA: Jr. Puno N 379 Telfono: 365596 Fax (051) 363636 DOMICILIO: Jr.Lima N 345 Telfono: 363738 - Puno

TESTIMONIO
De la Escritura de: CONSTITUCIN S. A.C._______________ _ S. A.C._________ Otorgado por : MANUEL EDGARDO PEA RODRIGUEZ
_

A favor de Con fecha

: LA EMPRESA : 26 de febrero del 2012__________________

EXPEDIDO
Puno,26 de febrero del 2012

Colegio de Notarios de Puno

TESTIMONIO
NUMERO: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE...3,779 CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DENOMINADA: POLLERIA Y PARRILLERIA RICO RICON, QUE OTORGA SU TITULAR GERENTE. INTRODUCCION OTORGADO POR LOS SEORES LUZ MARGOT, BLANCO HUACANI; ERIKA CONDORI QUEQUE; IRMA QQUENTA MEZA;ROSALIA TECHY MENDOZA QUISPE,EN LA CIUDAD DE PUNO, A LOS VEINTE Y UN DAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE(21-02-2012)ANTE MI MANUEL EDGARDO PEA RODRIGUEZ,ABOGADO-NOTARIO DE LA PROVINCIA DE PUNO, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, CON REGISTRO N 30 DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE PUNO, CON RUC 10023887156,

EN MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN EL PASAJE SANTA ELISA, EDIFICIO 01, SEGUNDO PISO OFICINA N 201-202, DEL DISTRITO DE PUNO; SE PRESENTARON A MI OFICINA LOS SOCIOS LUZ MARGOT, BLANCO HUACANI; CON DNI 70277819, , CON DOMICILIO LEGAL JR ARICA S/N DE CONIMA PROVINCIA DE MOHO, DEPARTAMENTO DE PUNO; ERIKA CONDORI QUEQUE, CON DNI 46983172, CON DOMICILIO LEGAL EN DISTRITO DE SAN CRISTOBAL PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA; IRMA QQUENTA MEZA, CON DNI 47580847, CON DOMICILIO LEGAL EN EL PASAJE REVOLUCIN 108 DISTRITO SICUANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUZCO; ROSALIA TECHY MENDOZA QUISPE, CON DNI 46690415, CON DOMICILIO LEGAL EN EL DISTRITO DE CHUPA, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO DE PUNO. TODAS: PERUANAS, CONTADORAS PUBLICADAS COLEGIADAS, SOLTERAS, INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO Y SUFRAGANTES EN ELECCIONES, LOS REUNIDOS INTERVIENEN EN CONSTITUIR DE MANERA VOLUNTARIA DICHA SOCIEDAD, ASI COMO LOS SOCIOS EN EL CUERPO DE ESTA ESCRITURA, HBILES PARA CONTRATAR, FIRMANDO DE QUE ME PIDIERON QUE SU CONTENIDO ELEVA A INSTRUMENTO PUBLICO, AL QUE DOY FE ASI COMO DE CONOCERLO ME ENTREG UNA MINUTA Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE.DOY FE, MINUTA : - SEOR NOTARIO: .- SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS, UNA CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA Y ESTATUTO QUE OTORGAN SUS SOCIOS FUNDADORES LUZ MARGOT, BLANCO HUACANI DE 20 AOS DE EDAD IDENTIFICADO CON DNI 70277819,DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIN CONTADORA PUBLICA COLEGIADA, SOLTERA; ERIKA CONDORI QUEQUE DE 21 AOS DE EDAD IDENTIFICADO CON DNI 46983172, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIN CONTADORA PUBLICA COLEGIADA, SOLTERA; IRMA QQUENTA MEZA DE 21 AOS DE EDAD IDENTIFICADO CON DNI 47580847, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIN CONTADORA PUBLICA COLEGIDA, SOLTERA; ROSALIA TECHY MENDOZA QUISPE DE 21 AOS DE EDAD IDENTIFICADO CON DNI 46690415,DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIN CONTADORA COLEGIADO PBLICO, SOLTERA. TODOS SEALANDO SU

Colegio de Notarios de Puno

DOMICILIO COMN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO AVENIDA EL SOL N 567, DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO. EN LOS TRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: PRIMERA.- POR EL PRESIDENTE LAS PERSONAS YA MENCIONADAS, AL AMPARO DE LA LEY N 26887 (LEY GENERAL DE SOCIEDADES). CONVIENEN EN CONSTITUIR, COMO EN EFECTO CONSTITUYEN UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA POR ACCIONES A LA QUE DENOMINAN POLLERIA & PARRELERIA RICO RICON S.A.C, CON UN CAPITAL SOCIAL DE S/.-740,000.00 (SETECIENTOS

CUARENTA MIL NUEVOS SOLES). REPRESENTADO Y DIVIDIDO EN 2750 ACCIONES, 2750 ACCIONES, 950 ACCIONES Y 950 ACCIONES TODAS CON DERECHO A VOTO. ACUMULABLES E INDISPENSABLES DE UN VALOR NOMINAL DE S/.100.00 (CIEN NUEVOS SOLES). CADA UNA INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.- SEGUNDA.- EL CAPITAL SOCIAL QUEDA PAGADO Y DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE FORMA:A) LUZ MARGOT, BLANCO HUACANI SUSCRIBE 2750 ACCIONES CON DERECHO A VOTO Y A UN VALOR NOMINAL DE S/. 100.00 (CIEN NUEVOS SOLES) CORRESPONDIENTE AL APORTE NO DINERARIO DE S/ 275,000.00 (DOS CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NUEVOS SOLES); B) ROSALIA TECHY MENDOZA QUISPE, SUSCRIBE 2750 ACCIONES CON DERECHO A VOTO Y A UN VALOR NOMINAL DE S/. 100.00 (CIEN NUEVOS SOLES) CORRESPONDIENTE AL APORTE NO DINERARIO DE S/ 275,000.00 00 (DOS CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NUEVOS SOLES);C) ERIKA CONDORI QUEQUE, SUSCRIBE EN 950 ACCIONES, CON DERECHO A VOTO Y A UN VALOR NOMINAL DE S/. 100.00 (CIEN NUEVOS SOLES) CORRESPONDIENTE AL APORTE DINERARIO DE S/. 3,340.00 (TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA NUEVOS SOLES) Y NO DINERARIO DE S/. 91,660.00 (NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA); D) IRMA QQUENTA MEZA, SUSCRIBE EN 950 ACCIONES, CON DERECHO A VOTO Y A UN VALOR NOMINAL DE S/. 100.00 (CIEN NUEVOS SOLES) CORRESPONDIENTE AL APORTE DINERARIO DE S/. 75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL) Y NO DINERARIO DE S/. 20,000.00 (VEINTE MIL) TERCERA.- EL OBJETO SOCIAL, DOMOCILIO, DURACIN, INICIO DE OPERACIONES, Y DEMAS CONDICIONES DEL CONTRATO SOCIAL, QUE ESTABLECE EL ARTICULO 55 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES CONSTAN EN EL ESTATUTO QUE ES PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO SOCIAL. CUARTO.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD QUEDA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE FORMA:1) PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: RUTH PINTO, MAMANI CON DNI 46382819 2) DIRECTOR: KAREN, QUISPE PARISACA CON DNI 47423521 3) DIRECTOR: OMAR OLGUIN LOPE MAMANI CON DNI 45251723 Y AS MISMO SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL ZARELA BLANCO HUACASI IDENTIFICADO CON DNI 70277820. QUINTO.- SE ESTABLECE EL SIGUIENTE RGIMEN DE PODERES: 1) EL GERENTE GENERAL A SOLA FIRMA ESTA FACULTADO PARA: CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS RELATIVOS AL OBJETO SOCIAL Y OTROS QUE ESTUVIEREN DENTRO DE SUS FACULTADES,REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES PREVISTAS EN EL CDIGO PROCESAL CIVIL Y EN LAS FACULTADES PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE, EXPEDIR CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS RESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD AL DIRECTORIO Y RESPONDER SOLIDARIAMENTE A CUALQUIER ACTO ILCITO, ACTUAR COMO SECRETARIO DE LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS DEL DIRECTORIO DEBERN ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO DE LA JUNTA GENERAL SALVO SI DECIDA LO CONTRARIO PARA JUNTA GENERAL,DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES ADMINISTRATIVAS DE EJECUCIN DE LAS OPERACIONES

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SOCIALES QUE SER EFECTAN, USAR EL SELLO DE LA MISMA EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA, CUIDAR CON LA CONTABILIDAD ESTE AL DA, INSPECCIONAR LOS LIBROS DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA SOCIEDAD Y DICTAR LAS DISPOSICIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, ORDENAR COBROS Y PAGOS, NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS, FIJNDOLES SUELDOS SALARIOS, COMISIN Y LABOR AL EFECTUAR,PRESENTAR EN TIEMPO OPORTUNO AL DIRECTORIO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CADA EJERCICIO Y LOS DATOS NECESARIOS PARA LA FORMALIZACIN DE LAS MEMORIA ANULA QUE DEBE SER PRESENTADA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, FORMALIZA TODO TIPO DE GARANTAS, OTORGAR ADELANTOS DE SUELDOS Y SALARIOS, PERMISOS CON O SIN GOCE DE HABERES Y PRSTAMOS AL PERSONAL CON EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA, SUJETNDOSE A LOS LMITES Y CONDICIONES QUE SEALE EL REGLAMENTO DE LA EMPRESA, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN OTRAS EMPRESAS POR LAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES QUE POSEEN EN ELLA .LAS RESPONSABILIDADES DE LOS GERENTES SON LAS CONTENIDAS EN EL ARTICULO 190 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMS CONEXAS A LA MISMA LEY. LA PERSONERIA DE LA SOCIEDAD EN SUS RELACIONES LABORALES CON LAS MS AMPLIAS FACULTADES, SIN RESERVA NI LIMITACIN DE NINGUNA CLASE. B) ABRIR, TRANSFERIRY CERRAR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR Y HACER EFECTIVO LOS CHEQUES, DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES, ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR, RENOVAR, DESCONTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PROTESTAR, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARS, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTO DE EMBARQUES, PLIZAS, WARRANTS, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, ABRIR CARTAS DE CRDITO, AFIANZAR Y PRESTAR AVAL, CONTRATAR SEGUROS Y PLIZAS; ABRIR, OPERAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORRO, CONTRATAR EL ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS, CERRARLAS; CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE Y NATURALEZA, INCLUSIVE DEL LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO; LEASBACK, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE, CON GARANTIA O SIN ELLA; CELEBRAR CONTRATOS DE ADVANCE ACCOUNT. 2) EL GERENTE GENERAL, FIRMADO CONJUNTAMENTE CON CUALQUIER DIRECTOR QUE NO EJERSA EL CARGO DE GERENTE, PODR: COMPRAR, VENDER, PRENDAR, HIPOTECAR Y EN GENERAL, DISPONER A TTULO DE ONEROSO Y GRAVAR LOS BIENES DE ACTIVO NEGOCIABLES Y NO NEGOCIABLES DE LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES O INMUEBLES, OTORGANDO Y SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS SEAN PRIVADOS, MINUTAS O ESCRITURAS PBLICAS. 3) EL GERENTE GENERAL ADMINISTRATIVO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS AL GERENTE GENERAL EN EL INCISO 1) DE ESTA CLUSULA. EL

PRESENTE CONSTITUYE EL PODER QUE CONFIERE LA SOCIEDAD A FAVOR DE LAS PERSONAS YA MENCIONADAS, SIN REQUERIRSE OTRO ACUERDO, RECTIFICACIN POSTERIOR O EL OTORGAMIENTO DE NUEVA ESCRITURA PBLICA.- SEXTO.- LA SOCIEDAD QUE POR EL PRESENTE SE CONSTITUYE SE REGIR POR EL SIGUIENTE ESTATUTO; Y EN TODO LO NO PREVISTO O NO LO QUE SE PONGA SE REGIRA POR LA LEY 26887. MEDIANTE EL SIGUIENTE ESTATUTO: TITULO I.DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO, DURACIN E INICIO DE ACTIVIDADES .&&&&&&&&&&ARTCULO 1.BAJO LA DENOMINACIN DE EMPRESA INDUSTRIAL POLLERIA & PARRILLERIA RICO RICON S.A.C., SE CONSTITUYE

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ESTA SOCIEDAD ANNIMA CERADA POR ACCIONES CON DERECHO A VOTO.&&&&&&&&&&& ARTCULO 2.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES EL SIGUIENTE: LA PRODUCCIN Y VENTA DE POLLOS A LA BRASA, POLLO BROASTER, POLLO AL RICO RICON, CALDO DE GALLINA, AGUADITO ESPECIAL, MOLLEJITAS FRITAS, PARRILLADAS DE POLLO, PARRILLADAS DE CHANCHO, PARRILLADAS DE RES, PARRILLADA FAMILIAR, PARRILLADA AL RICO RICON, SALCHIPAPAS, SALCHIPOLLOS, PORCIONES DE ENSALADAS. LA VENTA DE BEBIDAS FRIAS COMO: CHICHA DE JORA, CHICHA DE MAZ MORADA, LIMONADA, GASEOSAS PERSONALES O DE LITRO Y DEMS, CERVEZA NEGRA, CERVEZA BLANCA Y DEMS. LA VENTA DE BEBIDAS CALIENTES COMO: MATES (COCA, MANZANILLA, ANIS, ETC), NESCAFE TE PURO, TE PITEADO, ASIMISMO LA EMPRESA PODR DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD CONEXA CON LAS MENCIONADAS. ARTCULO 3.- EL DOMOCILIO DE LA SOCIEDAD ES EN LA CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO EN AV. EL SOL N 567 PUDIENDO ESTABLECER AGENCIAS, SUCURSALES, OFICINAS Y REPRESENTACIONES EN CUALQUIER LUGAR.&&&&&&&&&& ARTCULO 4.- LA SOCIEDAD INICIARA SUS OPERACIONES EN LAS FECHAS DE SUS INSCRIPCIONES EN LOS REGISTROS PBLICOS DE PUNO, LA VALIDEZ DE LOS ACTOS SOCIALES REALIZADOS CON ANTERIORIDAD A SU INSCRIPCIN QUEDA SUBORDINADA A ESTE REQUISITO Y A SU RATIFICACION POR LOS SOCIOS DENTRO DE LOS MESES SIGUIENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EL CDIGO CIVIL VIGENTE EL PLAZO DE LA DURACIN DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADO. &&&&&&&&&& TTULO II.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.-&&&&&&&&&&ARTCULO 5.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.740,000.00 (SETECIENTOS CUARENTA MIL NUEVOS SOLES) REPRESENTADO Y DIVIDIDO EN 2750, 2750,950 Y 950 ACCIONES Y ACUMULABLES E INDIVISIBLES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 100.00 (VEINTE NUEVOS SOLES) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITA Y PAGADA MEDIANTE APORTES DINERARIOS, DE LA SIGUIENTE MANERA: LUZ MARGOT, BLANCO HUACANI SUSCRIBE 2750 ACCIONES CON DERECHO A VOTO Y A UN VALOR NOMINAL DE S/. 100.00 (CIEN NUEVOS SOLES) CORRESPONDIENTE AL APORTE NO DINERARIO DE S/

275,000.00 (DOS CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NUEVOS SOLES); B) ROSALIA TECHY MENDOZA QUISPE, SUSCRIBE 2750 ACCIONES CON DERECHO A VOTO Y A UN VALOR NOMINAL DE S/. 100.00 (CIEN NUEVOS SOLES) CORRESPONDIENTE AL APORTE NO DINERARIO DE S/ 275,000.00 00 (DOS CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NUEVOS SOLES);C) ERIKA CONDORI QUEQUE, SUSCRIBE EN 950 ACCIONES, CON DERECHO A VOTO Y A UN VALOR NOMINAL DE S/. 100.00 (CIEN NUEVOS SOLES) CORRESPONDIENTE AL APORTE DINERARIO DE S/. 3,340.00 (TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA NUEVOS SOLES) Y NO DINERARIO DE S/. 91,660.00 (NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA); D) IRMA QQUENTA MEZA, SUSCRIBE EN 950 ACCIONES, CON DERECHO A VOTO Y A UN VALOR NOMINAL DE S/. 100.00 (CIEN NUEVOS SOLES) CORRESPONDIENTE AL APORTE DINERARIO DE S/. 75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL) Y NO DINERARIO DE S/. 20,000.00 (VEINTE MIL) &&&&&&&&&& ARTCULO 6.- LAS ACIONES REPRESENTAN PARTES ALICUOTAS DEL CAPITAL, TIENE EL MISMO VALOR NOMINAL, SON INDIVISIBLES Y DAN DERECHO A UN VOTO. LAS ACCIONES EMITIDAS

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CUALQUIERA FUESE SU CLASE, SE REPRESENTAN CON CERTIFICADOS, POR ANOTACIONES EN CUANTA O EN CUALQUIER OTRA FORMA QUE PERMITA LA LEY.&&&&&&&&&& ARTCULO 7.- EL RGIMEN DE LAS ACCIONES, SU TENENCIA, PROPIEDAD, DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANEN DE SU REGISTRO, SU CONTENIDO Y TRANSMICIBILIDAD SE SUGETARAN A LO PREVISTO EN LOS ARTCULOS 82 AL 110 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES SIN PERJUICIO A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO LA SOCIEDAD CONSIDERAR PROPIETARIO DE ACCIONES A QUIEN APARESCA COMO TAL EN LA MATRCULA DE ACCIONES, LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES YA SEAN PROVISIONALES O DEFINIDOS DEBEN CONTENER LA INFORMACIN A QUE SE REFIERE EL ARTCULO 100 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y DEBERAN ESTAR FIRMADOS POR LO MENOS DOS DIRECTORES.&&&&&&&&&& ARTCULO 8.- TODO TENEDOR DE ACCIONES, POR EL HECHO DE POSEERLAS MANIFIESTA SU TOTAL SUGESTIN A LAS NORMAS DE ESTE ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS Y DEMAS ORGANOS DE LA SOCIEDAD, TOMADOS CONFORME A LEY, SIN PREJUCIO DE LOS DERECHOS DE IMPUGNACIN O SEPARACIN DE LOS CASOS QUE LA LEY SE LAS CONCEDA.&&&&&&&&&& TTULO III.DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.&&&&&&&&&&ARTCULO 9.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y EST COMPUESTA POR TODOS LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTAN LA UNIVERSALIDAD DE LOS MISMOS; ES LA SUPREMA AUTORIDAD DE LA

SOCIEDAD Y SUS DECISIONES TOMADAS CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE ESTATUTO, SON OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS ACCIONISTAS, AUN PARA AQUELLOS A QUE SE HUBIESEN VOTADO EN CONTRA, ESTUVIESE AUSENTE O FUESEN DICIDENTE; PERO SON PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE IMPUGNACIN O SEPARACIN QUE LA LEY FRANQUEA.&&&&&&&&&& ARTCULO 10.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QURUM CORRESPONDIENTE DECIDIRAN POR LA MAYORIA ESTABLECIDA POR LEY LOS ASUNTOS DE SU PROPIA COMPETENCIA.&&&&&&&&&& ARTCULO 11.LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SE CELEBRAN EN EL LUGAR DE SU DOMICILIO; SIN EMBARGO PODR SECIONAR EN CUALQUIER OTRO LUGAR DISTINTO DE SU SEDE SOCIAL SI ESTUVIESEN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE ACCIONES CON DERECHO A VOTAR Y ESTOS CONVENGAN EN CELEBRARLOS.&&&&&&&&&& ARTCULO 12.- LA JUNTA GENERAL SE REUNIR OBLIGATORIAMENTE POR LO MENOS UNA VEZ AL AO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIN DEL EJERCICIO ECONMICO PUDIENDO REALIZAR DE MANERA EXTRAORDINARIA PREVIA CONVOCATORIA.&&&&&&&&&& ARTCULO 13.- CORRESPONDE A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL TRATAR SOBRE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: A) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS B) RESOLVER SOBRE LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES, SI LA HUBIERE. C) ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y FIJAR SU RETRIBUCIN. D) DESIGNAR O DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACIN DE LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA. E) REMOVER A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES. F) MODIFICAR EL ESTATUTO. G) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. H) EMITIR OBLIGACIONES. I) RESOLVER EN LOS CASOS EN

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QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU INTERVENCIN EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERS SOCIAL.&&&&&&&&&&ARTCULO 14.- PARA LOS EFECTOS DE LA PUBLICACIN DE AVISOS, CONVOCATORIAS A JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, CONCURRENCIA DE TERCEROS A LAS MISMAS DERECHOS DE EXAMINAR DE LOS DOCUMENTOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LOS OBJETOS DE LA JUNTA, REPRESENTACIN Y QUORUM RIGEN INTEGRAMENTE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTCULOS 43, 116 AL 124 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES EN LO QUE LE SEA APLICABLE.&&&&&&&&&& ARTCULO 15.- SALVO LO SEALADO EN EL ARTCULO SIGUIENTE, LA JUNTA GENERAL QUEDA VLIDAMENTE INSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO SE ENCUENTRA REPRESENTADA, CUANDO MENOS EL 50% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A

VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA SER SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.&&&&&&&&&& ARTCULO 16.- PARA QUE LA JUNTA ADOPTE VLIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON EL AUMENTO O DISMINUCIN DEL CAPITAL, EMITIR OBLIGACIONES, ACORDAR LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, REORGANIZACIN Y DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIN Y CUALQUIER MODIFICACIN DEL ESTATUTO ES NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE LOS DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.&&&&&&&&&& ARTCULO 17.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADOS EN LA JUNTA CUANDO SE TRTA DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS EN EL ARTCULO. DCIMO SEXTO DEL ESTATUTO SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE AUN NMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTEN, CUANDO MENOS LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.&&&&&&&&&& ARTCULO 18.- LAS JUNTAS GENERALES SERN PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO O EN SU DEFECTO POR EL ACCIONISTA QUE REPRESENTE EL MAYOR NMERO DE ACCIONES O EL DE MAYOR EDAD SI SON IGUALES, COMO SECRETARIO ACTUARA EL GERENTE GENERAL O EN SU DEFECTO EL QUE LA JUNTA DESIGNE.&&&&&&&&&& ARTCULO 19.- LA JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO CONFORME A LEY; DEBIENDO OBSERVARSE LAS REGLAS PREVISTAS EN EL ARTCULO. 135 DE LA GENERAL DE SOCIEDADES.&&&&&&&&&& ARTCULO 20.- LOS ACCIONISTAS TIENEN DERECHO DE IMPUGNAR JUDICIALMENTE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL, SU CONTENIDO SEA CONTRARIO A LA LEY, SE OPONGA AL PRESENTE ESTATUTO O PACTO SOCIAL O LESIONE, EN BENEFICIO DIRECTO O INDIRECTO DE UNA O VARIOS ACCIONISTAS, LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD, LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIN DE ACUERDO, SEPARACIN DE SOCIOS SE REGULAN DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.&&&&&&&&&& TTULO IV: EL DIRECTORIO.&&&&&&&&&& ARTCULO 21.- EL DIRECTORIO, RGANO COLEGIADO ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL SE ENCUENTRA CONFORMADO POR UN MNIMO DE

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TRES Y UN MXIMO DE 5 MIEMBROS.&&&&&&&&&& ARTCULO 22.EL DIRECTORIO SE RENOVAR CADA TRES AOS. EN LA ELECCIN DEL DIRECTORIO, CADA ACCIN DE DERECHOS A TANTOS VOTOS COMO DIRECTORES DEBEN ELEGIRSE, ESTANDO FACULTADO CADA ACCIONISTA PARA ACUMULAR SUS VOTOS A FAVOR DE UNA PERSONA

O PARA DISTRIBUIRLO ENTRE VARIAS PERSONAS. SERAN DIRECTORES QUIENES OBTENGAN EL MAYOR NMERO DE VOTOS SIGUIENDO EN EL ORDEN ESTOS EN EL CASO DE QUE DOS O MS PERSONAS OBTUVIERAN IGUAL NMERO DE VOTOS Y NO PUEDAN TODOS FORMAR PARTE DEL DIRECTORIO POR NO PERMITIRLO EL NMERO DE DIRECTORES FIJADA EN EL ESTATUTO, SE DECIDIR POR SORTEO CUAL O CUALES DE ELLOS DEBEN SER LOS DIRECTORES, LOS DIRECTORES PUEDEN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE.&&&&&&&&&& ARTCULO 23.- PARA SER DIRECTOR NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA, EL DIRECTORIO EN SU PRIMERA SECIN ELEGIR EN SU SENO A UN PRESIDENTE, SI ES QUE NO HA SIDO NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL PRESIDENTE TIENE LA FACULTAD DE CONVOCAR AL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD, ASI COMO TAMBIEN EL GERENTE O CUALQUIER DIRECTOR QUIENES ADEMAS PUEDEN SOMETER A CONSIDERACIN DE DIRECTORIO LOS ASUNTOS QUE CREAN DE INTERS PARA LA SOCIEDAD, SI NO CONCURRIERE EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, PRESIDIR LA SECIN EL DIRECTOR DE MS EDAD.&&&&&&&&&& ARTCULO 24.- LA VACANCIA E IMPEDIMENTOS PARA EL CARGO DE DIRECTOR SON LOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTCULOS 157 Y 161 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SI NO HUBIESE DIRECTORES SUPLENTES Y SE PRODUJESE LA DE UNO O MAS DIRECTORES EL MISMO DIRECTORIO PODR ELEGIR A LOS REEMPLAZANTES PARA COMPLETAR SU NMERO POR EL PERIODO QUE AN RESTA AL DIRECTORIO.&&&&&&&&& ARTCULO 25.- EL DIRECTORIO SE REUNIR CUANDO LO REQUIERA LAS ACTIVIDADES E INTERES DE LA SOCIEDAD A SU SOLICITUD DE SU PRESIDENTE O DE CUALQUIERA DE LOS DIRECTORES O DEL GERENTE. LA CITACIN SE HARAN MEDIANTE ESCALAS, CON TRES (3) DIAS DE ANTICIPACIN, POR LO MENOS INDICANDOSE EL LUGAR, EL DA Y LA HORA DE LA REUNIN, ASI COMO LAS CUESTIONES QUE SE TRATAR EN LA SECIN EMPERO, CUALQUIER DIRECTOR PONE A LA CONSIDERACIN DEL DIRECTORIO LOS ASUNTOS QUE CREAN DE INTERS PARA LA SOCIEDAD. SE PUEDE PRESIDIR DE LA CONVOCATORIA CUANDO SE REUNEN TODOS LOS DIRECTORES Y ACUERDAN POR UNANIMIDAD SECIONAR Y LOS ASUNTOS A TRATAR.&&&&&&&&&& ARTCULO 26.- EL QUORUM DEL DIRECTORIO ES LA MITAD MAS UNO DE SUS MIEMBROS, SI EL NMERO DE DIRECTORES ES IMPAR EL QUORUM ES NMERO ENTERO INMEDIATO SUPERIOR AL DE MITAD DE AQUEL.&&&&&&&&&& ARTCULO 27.- EN EL DIRECTORIO CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTARN POR MAYORIA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS DIRECTORES CONCURRENTES. EN CASO DE EMPATE EL VOTO DEL PRESIDENTE SER DECISORIO.&&&&&&&&&& ARTCULO 28.- LAS DELIBERACIONES Y ACUERDOS DEL DIRECTORIO DEBEN SER CONSIGNADOS, POR CUALQUIER MEDIO, EN ACTAS QUE SE RECOGERAN EN UN LIBRO, EN HOJAS SUELTAS O EN CUALQUIER OTRA FORMA QUE PERMITA LA LEY, CON LOS REQUISITOS QUE SE DETALLANEN EL ARTCULO 170 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.&&&&&&&&&& ARTCULO 29.- EL

DIRECTORIO TIENE LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD Y EJERCER LOS DERECHOS Y LAS

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ATRIBUCIONES NECESARIAS PARA LA DIRECCION DE ESTA, EXCEPTUANDOSE TAN SOLO LAS FACULTADES RESERVADAS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES O POR EL ESTATUTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO SON: A) DIRIGIR Y ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD. B) CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SEA ORDINARIA O EXTRAORDINARIA. C) PRESENTAR A LA JUNTA DE ACCIONISTAS LA MEMORIA, AS COMO EL BALANCE ANUAL. D) ACTUAR COMO AGENTE INFORMANTE DE LA REAL SITUACIN FINANCIERA Y ECONMICA DE LA EMPRESA,Y A LAS ENTIDADES PBLICAS CUANDO SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FISCALIZACIN O CUANDO LA LEY LO REQUIERA, A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CUANDO ESTAS LO REQUIERAN Y OTRAS ENTES QUE POR INTERS DE LA SOCIEDAD SE LE BRIDARA LA INFORMACIN Y A LA VEZ ESTA LTIMA INFORMACIN SER PREVIA AUTORIZACIN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE ACUERDO AL QURUM. E) DESIGNAR A SU PRESIDENTE. F) NOMBRAR Y RENOVAR AL GERENTE. G) ACORDAR EL ESTABLECIMIENTO DE REPRESENTACIONES Y DE SUCURSALES Y AGENCIAS EN EL PER Y EN EL EXTRANJERO, H) CELEBRAR CONTRATOS, SIN EXCEPCIN NI RESTRICCIN, CON AUTORIZACIN PARA SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS Y LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS Y PRACTICAR LOS ACTOS RELACIONADOS CON ESTOS CONTRATOS. I) ACEPTAR LA RENUNCIA DE LOS DIRECTORES Y PROVEER LAS VACANTES CON CARGO DE DAR CUENTA A LA PRXIMA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA QUE RESUELVA LO QUE CONSIDERA CONVENIENTE. J) AFIANZAR Y DAR EN PRENDA LOS BIENES DE LA SOCIEDAD. K)REALIZAR LAS NORMAS PARA REGULAR EL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA Y ESTAS NORMAS DEBERN ELABORARSE DE ACUERDO A LEYES DE LA JURISDICCIN PERUANA Y EN CONCORDANCIA DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA L) LAS DEMS FACULTADES QUE SEALE LA LEY.&&&&&&&&&& ARTCULO 30.- LOS DIRECTORES QUEDAN PROHIBIDOS DE DAR O HACER INTERVENIR A LA SOCIEDAD EN ASUNTO DE INDOLE PERSONAL, DEDICARSE A NEGOCIOS ANLOGOS A LA SOCIEDAD Y A OTORGAR FIANZAS Y LETRAS A FAVOR, COMO OBLIGACIONES PARA LA SOCIEDAD. ASI MISMO NO PODR GARANTIZAR A NINGUNA PERSONA AJENA A LA SOCIEDAD EN SU CALIDAD DE DIRECTORES.&&&&&&&&&& ARTCULO 31.- EL CARGO DE DIRECTOR ES PERSONAL, SIN EMBARGO SE AUTORIZA LA REPRESENTACIN DE LA SIGUIENTE FORMA: CON CARTA PODER PARA UNA NICA SECIN DE DIRECTORIO Y POR ESCRITURA PBLICA PARA SECIONES VARIAS UNA MISMA PERSONA PODR REPRESENTAR A UNA O MS DIRECTORES, EL DIRECTOR APODERADO TIENE LAS

FACULTADES DE DIRECTOR POR QUIEN ACTA A NO SER QUE EN EL MANDATO ESPECIAL QUE DEBE OTORGARSE SE ESPECIFIQUE LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR APODERADO.&&&&&&&&&& ARTCULO 32.- EL PRESIDENTE ESTA INVESTIDO DE LA REPRESENTACIN DEL DIRECTORIO Y LE CORRESPONDE PRESIDIR LAS SECIONES DE DIRECTORIO Y LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DE LA PERSONA QUE PRESIDE LA JUNTA SON: A) EXAMINAR LAS CARTAS PODER QUE EXHIBEN LOS REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS. B) CONSTATAR LAS ACCIONES REPRESENTADAS. C) DETERMINAR EL ORDEN EN QUE SE DEBERA TRATAR LAS CUESTIONES. D) DECIDIR EL MOMENTO EN QUE LAS CUESTIONES SE SOMETAN A VOTACIN. E) DIRIGIR EL PROCEDIMIENTO INTERNO DE LA JUNTA. F) CUIDAR QUE SE

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DEN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EN LOS ARTCULOS 134, 135 Y 136 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. REFERIDOS EN LAS FORMALIDADES, CONTENIDO APROBACIN Y VALIDEZ DE LAS ACTAS. &&&&&&&&&& TTULO V: DE LA GERENCIA.&&&&&&&&&& ARTCULO 33.- EL GERENTE ES EL EJECUTOR DE TODAS LAS DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO Y TIENE LA REPRESENTACIN JURDICA, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD, EL CARGO DE GERENTE ES COMPATIBLE CON EL DE DIRECTOR , DENOMINANDOSE EN ESTE CASO DIRECTOR GERENTE PARA SER GERENTE NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA, LA SOCIEDAD PODR TENER UNO O MS GERENTES O SUB GERENTES QUE SER NOMBRADO POR EL DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL SEGN SUS REQUERIMIENTOS.&&&&&&&&&& ARTCULO 34.EL NOMBRAMIENMTO DEL GERENTE PUEDE SER REVOCADO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL. LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y VACANCIA EN EL EJERCICIO DEL CARGO DEL GERENTE SON LAS MISMAS ESTABLECIDAS PARA LOS DIRECTORES, EL CARGO DE GERENTE ES PERSONAL.&&&&&&&&&& ARTCULO 35.- EL GERENTE GENERAL ES EJECUTOR DE TODOS LOS ACUERDOS DEL DIRECTORIO, Y EN VIRTUD DE ESTA CLUSULA Y SIN NECESIDAD DE PODER POR OTRA ESCRITURA PBLICA TIENE LA REPRESENTACIN COMERCIAL, JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD.&&&&&&&&&&&&&&&& TTULO VI.ESTADOS FINANCIEROS, APLICACIN DE UTILIDADES.&&&&&&&&&& ARTCULO 36.- PARA LOS EFECTOS DE LA FORMULACIN, PRESENTACIN, EXMEN Y APROBACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, APLICACIN DE UTILIDADES, RESERVA GENERAL Y DIVIDENDOS RIGEN NTEGRAMENTE LAS NORMAS CONTENIDAS EN LOS ARTCULOS 221 AL 223 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES SEA DECIDIDO EN EL DIRECTORIO QUE LA FORMULACIN, PRESENTACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE REALIZA CADA FIN DE AO.&&&&&&&&&& TTULO VII.DISPOSICIONES GENERALES.&&&&&&&&&& ARTCULO 38.- LA SOCIEDAD SE

DISUELVE EN LA SITUACIONES PREVISTAS EN LOS ARTCULOS 407 AL 410 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.&&&&&&&&&& ARTCULO 39.- DURANTE LA LIQUIDACIN SE OBSERVAR LAS NORMAS CONTENIDAS EN LOS ARTCULOS 413 AL 422 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.&&&&&&&&&&ARTCULO 40.- LOS PRECEPTOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887) Y DEMAS NORMAS LEGALES COMPLEMENTARIAS Y/O CONEXAS APLICAN EN LOS CASOS NO PREVISTOS EN EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD Y RIGE LAS CUESTIONES REFERENTES A LOS NEGOCIOS DE LA MISMA AGREGUE USTED. SEOR NOTARIO, LA INTRODUCCIN Y CONCLUSIN DE LA LEY, ASI COMO LOS INSERTOS PERTINENTES Y CURSE PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DEL LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES PARA SU DEBIDA INSCRIPCIN.&&&&&&&&&& CLUSULA ADICIONAL I.SE DESIGNAR COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A DOA ZARELA BLANCO HUACASI CON DNI. 70277820 QUE TENDR LAS SIGUIENTES FACULTADES A) REEMPLAZAR AL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS DE AUSENCIA B) INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ESTATUTO, AGREGUE USTED, SEOR NOTARIO LA INTRODUCCIN Y CONCLUSIONES DE LA LEY PASE EL PARTE RESPECTIVO AL REGISTRO PBLICO, PARA SU CORRESPONDIENTE INSCRIPCIN, PUNO 27 DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE, LOS SOCIOS; LUZ MARGOT, BLANCO HUACANI CON DNI 70277819, ERIKA CONDORI

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QUEQUE DNI 46983172,; IRMA QQUENTA MEZA CON DNI 47580847; ROSALIA TECHY MENDOZA QUISPE CON DNI 46690415, MANUEL EDGARDO PEA RODRIGUEZ CON MATRCULA N102 DOY F EN DONDE SE RATIFICA EN SU CONTENIDO Y FIRMA POR ANTE MI, DE LO QUE DOY F, HABIENDO CUMPLIDO EL PROCESO DE FIRMAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO PBLICO, EL DA 27 DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE DE TODO LO QUE DOY FE.&&&&&&&&&& FIRMADO POR LUZ MARGOT, BLANCO HUACANI,ERIKA CONDORIQUEQUE,; IRMA QQUENTA MEZA; ROSALIA TECHY MENDOZA QUISPE