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ACTA NOTARIAL- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA.

- En la ciudad de Guatemala, el treinta de septiembre de dos mil diez, siendo las ocho horas en punto, Yo, DANIEL TEJEDA AYESTAS, NOTARIO, constituido en veintisiete calle final treinta y siete cincuenta zona cinco, comercial la Joya, bodega nmero nueve, sede social de la entidad ANCLO CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANNIMA , a requerimiento de RAQUEL DEL CARMEN ALVARADO RUBIO DE ROS, persona de mi anterior conocimiento, quien me manifiesta que me requiere en su calidad de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad ANCLO

CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANNIMA de nombre comercial ANCLO, procedo a hacer constar la celebracin de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la citada entidad constituida de conformidad con los trminos de la escritura pblica nmero sesenta y cinco (65), autorizada en esta ciudad por el Notario Jorge Escobar Feltrin, con fecha veinte de noviembre del ao dos mil dos, testimonio que fue inscrito en el Registro Mercantil General bajo nmero cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y dos (52,862), folio cuatrocientos noventa y nueve (499), del Libro Electrnico ciento cuarenta y seis (146) de Sociedades Mercantiles. Se procede en la forma que se contiene en las clusulas siguientes: PRIMERA: Preside la Asamblea General Ordinaria Totalitaria la seora Raquel Del Carmen Alvarado Rubio, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, y acta como Secretario el infrascrito Notario, elegido por la asamblea para actuar como tal. SEGUNDA: La

seora Raquel Del Carmen Alvarado Rubio de Ros constata el qurum estableciendo que estn presentes la totalidad de las acciones que integran el capital social pagado, estableciendo la presencia y exhibicin por los accionistas de sus respectivos ttulos. TERCERA: Se propone la agenda siguiente consistente en un nico punto: solicitar autorizacin para otorgar mandato especial con representacin en Luis Adolfo Ros

Ordoez. CUARTA: En relacin al punto primero de la agenda, por unanimidad de votos la Asamblea General acuerda: autorizan a la seora Raquel del Carmen Alvarado Rubio en su calidad de Gerente General y Representante Legal, otorgar mandato especial con representacin en Luis Adolfo Ros Ordoez. QUINTA: La Asamblea General de Accionistas faculta a la seora Raquel del Carmen Alvarado Rubio de Ros, elevar a escritura pblica el mandato especial con representacin autorizado. Al no haber nada ms que hacer constar, se concluye la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las nueve horas en punto. Ledo lo escrito por mi requirente y bien enterado de su contenido, validez y efectos legales, lo acepta, ratifica y no firma, por lo que nicamente lo hace el Notario. DOY FE.

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