REPBLICA DE ANGOLA MINISTRIO DA JUSTIA E DOS DIREITOS HUMANOS GABINETE DO MINISTRO

LEI DA DESIGNAO E APLICAO DE MEDIDAS RESTRITIVAS IMPOSTAS POR ACTOS INTERNACIONAIS

Itiandro Slovan Simes
Tcnico Jurista do Gabinete do Ministro

ndice

O que o financiamento do terrorismo?

Objecto da lei
Processo de designao Processo de designao nacional Medidas restritivas Outras medidas restritivas As obrigaes das entidades

Quais so as entidades
Processo transgressional (multas)

O que o financiamento do terrorismo?

O significado no aceite universalmente tendo em conta as suas importantes implicaes polticas, religiosas e nacionais, que diferem de pas para pas.
Conveno Internacional para a Eliminao do Financiamento do Terrorismo:
1. Comete uma infraco, nos termos da presente Conveno, quem, por quaisquer meios, directa ou indirectamente, ilegal e deliberadamente, fornecer ou reunir fundos com a inteno de serem utilizados ou sabendo que sero utilizados, total ou parcialmente, tendo em vista a prtica: a. De um acto que constitua uma infraco compreendida no mbito de um dos tratados enumerados no anexo e tal como a definida; ou b. De qualquer outro acto destinado a causar a morte ou ferimentos corporais graves num civil ou em qualquer pessoa que no participe directamente nas hostilidades numa situao de conflito armado, sempre que o objectivo desse acto, devido sua natureza ou contexto, vise intimidar uma populao ou obrigar um governo ou uma organizao internacional a praticar ou a abster-se de praticar qualquer acto. 2. (...) 3. Para que um acto constitua uma das infraces previstas no n. 1, no necessrio que os fundos tenham sido efectivamente utilizados para cometer a infraco contemplada nas als. a) ou b) do n. 1.9

Repblica de Angola: Al. v) do artigo 2. da Lei n. 1/12 (Da Designao)

Terrorismo, facto ilcito praticado por qualquer pessoa que, por quaisquer meios, directa ou indirectamente, com inteno de prejudicar a integridade ou a independncia nacional, de destruir, de alterar ou de subverter o funcionamento das instituies do Estado previstas na Constituio da Repblica de Angola, force as autoridades angolanas a praticar determinados actos, a abster-se de os praticar ou a tolerar que sejam praticados, ou ainda, intimidar certas pessoas, grupos de pessoas ou a populao em geral, mediante actos terroristas.
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OBJECTO DA LEI artigo 1.

Autoridade competente p/ designao de Estados, pessoas, grupos e entidades (EGPE) art. 2. al. f) e art. 6. Aplicao de medidas restritivas especficas para combate ao terrorismo:

Qualquer acto internacional relativo paz, segurana (art. 2. als. a) e p); Proteco da segurana nacional.

Regime sancionatrio: 3

Transgressional arts. 36. a 44.;

Criminal arts.45. a 61.

PROCESSO DE DESIGNAO arts. 6. a 16.

Designao nacional
Processo de Designao

Envolvimento em actos terroristas;

Exigncia de acto jurdico internacional.

Designao internacional

Por aplicao da Resoluo CSONU n. 1267, de 1999. Comit de Sanes das Naes Unidas contra a rede Al-Qaeda e os Talib, de acordo com os respectivos critrios de designao e de reviso, no necessitando de ser publicada em Dirio da Repblica.
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PROCESSO DE DESIGNAO NACIONAL

1) Quem faz a designao

5) Quando se faz a remoo

2) A quem deve pedir parecer

4) Como se faz a remoo da lista

3) Oque deve constar da deciso

Entidade da Administrao Central do Estado (arts. 6. e 2. f).

Parecer obrigatrio, no vinculativo de alguns rgos auxiliares do Titular do Poder Executivo e do Governador do BNA.
As circunstncias em que pode ser designado; O critrio p/ considerar como associados a crimes de terrorismo; O motivo da designao; A medida restritiva especfica aplicvel; A informao de identificao de tais entidades designadas. Possibilidade de pedido de remoo; D origem reviso do processo e tomada de deciso, do pedido de remoo, salvas as excepes. Reviso anual da lista.

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Medidas Restritivas (arts. 17. a 26.)

Obrigatoriedade de congelamento administrativo, de forma imediata e sem qualquer aviso prvio, de todos os fundos ou recursos econmicos. proibida a disponibilizao de fundos ou recursos econmicos quelas entidades.
Excepo: art.. 23. condies de isenes especficas

NOTA:
Permanecem na propriedade das pessoas, grupos ou entidades que detinham direitos sobre os mesmos, aquando do congelamento.
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Outras medidas restritivas art- 24.

Interrupo completa ou parcial:

o das relaes econmicas; o dos meios de comunicao ferrovirios, martimos, areos, postais, telegrficos, radioelctricos.

Rompimento das relaes diplomticas;

Quaisquer outras medidas definidas em actos internacionais.

Competncias e processo de fiscalizao artigos 32. a 35.)

AS OBRIGAES DAS ENTIDADES

Tentou-se efectuar um enquadramento que tem em vista, para alm da supresso ou represso, o aspecto preventivo. Foi nessa ptica que se concebeu a adopo de medidas de execuo e o processo de fiscalizao. Um processo de fiscalizao do cumprimento dessas normas que, em razo da economia de meios humanos e materiais, bem como da optimizao da eficincia, parte da orgnica administrativa j existente.

Quais so as Entidades?

INAVIC

Autoridades policiais

ENTIDADES DE SUPERVISO E FISCALIZAO

ALFNDEGAS

Entidades que intervm no comrcio externo

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REGIME TRANSGRESSIONAL artigos 36. a 44. As multas vo de em Kz a USD: 5.000,00 at USD: 2.500.000,00
Fornecimento de produtos e mercadorias ou prestao de servios, a pessoas ou entidades localizadas em Estados designados ou para o uso destes, originrios ou no da Repblica de Angola, em incumprimento da obrigao prevista no artigo 24. da presente lei; Prestao de servios financeiros ou assistncia tcnica, servios de corretagem, apoio logstico ou outros servios;

Importao, a compra ou por qualquer meio a aquisio de produtos e mercadorias ou servios;

Aplicao, investimento, remisso ou colocao disposio de fundos; Participao, com conhecimento de causa e intencionalmente, em actividades cujo objectivo ou efeito seja contornar as proibies referidas nas alneas anteriores.
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