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COMPAA COMERCIAL SOL ALFONSO CA LTDA. CNSA n. 17.155.730/0001-64 NIRE2 n.

31300040127 ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DA 13 DE JUNIO DE 2008 En la ciudad de Latacunga el da el lunes 11 de Febrero del 2013, en el domicilio de la Compaa, ubicada en las calles Felix Valencias 813 y Belisario Quevedo, siendo las diez horas de da (10h00 am), se renen en primera convocatoria los seores accionistas de Compaa Comercial Sol Alfonso Ca. Ltda., a fin de constituirse en Junta General Extraordinaria. Se establece que, segn consta en el Libro de Asistencia de Accionistas, se encuentran presentes y representadas ms de dos tercios de las acciones que componen el capital social con derecho a voto. El Ing. Cuevas Jorge se hace representar por la accionista Cajas Lorena y la Ing. Espinoza Mireya se hace representar por el accionista Segovia Jaime como el reglamento dispuesto por la compaa. Socio: Segovia Rafael Bonilla Lastenia Gualpa Alfonso Cajas Lorena Reyes Patricio Miniguano Luis Representado por o por s mismo: Si mismo Si mismo Si mismo Cuevas Jorge Si mismo Si mismo N. de Cuotas: 100 200 100 50 150 100

Jcome Vernica Segovia Jaime

Si mismo Espinoza Mireya

80 130

El Jefe de la Asesora de la Secretara General de Compaa Comercial Sol Alfonso Ca. Ltda., menciona q1ue la junta deliberar y decidir sobre los asuntos a tratarse en el orden del da, mencionando adems que los accionistas tiene voz y voto en la junta al igual que los representantes de cada accionista. Hace saber, que de conformidad con lo establecido en el artculo 10 de los Estatutos Sociales de la Compaa, corresponde a los seores accionistas elegir al presidente de la Junta General. El Seor Presidente declara la Junta General vlidamente constituida e invita al Secretario de la Compaa el Lic. Carlos Alfonso Beltrn Guevara, proceda a la lectura de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria, publicado los das 10, 11 y 12, de febrero del corriente ao en La Gaceta, Diario oficial de Latacunga, por la razn que es la ms reconocida por los ciudadanos del sector. Antes de que se d inicio al examen y votacin de los puntos comprendidos en el Orden del Da, el accionista de la Compaa Comercial Sol Alfonso Ca. Ltda., pide el uso de la palabra para reiterar que las modificaciones en los Estatutos Sociales de la Compaa acordadas por la Junta General Extraordinaria que se celebr en fecha 25 de octubre de 2011, as como las que se llevaron a cabo posteriormente, haban sido aprobadas tan slo en virtud de la suspensin del acuerdo de accionistas dictaminada por el Poder Judicial, por lo que son provisionales y precarias. En consecuencia de ello, todos los actos y operaciones realizados por los rganos de administracin de la Compaa al amparo de las modificaciones estatutarias efectuadas bajo la proteccin de la decisin judicial an en vigor, podran ser revisados y eliminados en cualquier tiempo del mundo jurdico. Respecto a este tema, el representante del accionista Segovia Jaime, recuerda que la decisin judicial por la que se dej sin efecto el acuerdo de accionistas celebrado en ministerio de compaas, ya no tiene carcter cautelar y representa ms bien una decisin

de fondo, por lo que no se trata de la suspensin de dicho acuerdo, sino de su anulacin, dado que la misma fue confirmada por un fallo de la Corte de Justicia del Estado de Minas Gerais. Asimismo, puntualiza que las resoluciones de las Juntas. Una vez finalizados, las actividades ejecutadas debern someterse a la decisin de una nueva Junta General Extraordinaria de Accionistas, con arreglo a lo dispuesto en la junta general de accionistas, las cuales deber ser ejecutadas a cabalidad y con eficiencia. Adems los estados financieros deber ser preparados conforme a las NIIFS y a las SAS, las cuales son los nuevos reglamentos para llevar una contabilidad. Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta de Socios levant la sesin siendo las tres y cuarto de la tarde (15h15 pm).

Presidente de la Compaa Alfonso Escudero Cueva Ca. Ltda. Guevara

Secretario de la Compaa Lic. Carlos Alfonso Beltrn

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAA COMERCIAL SOL ALFONSO CA. LTDA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compaas y el Estatuto Social de la Compaa, se convoca a los seores Accionistas de la Compaa COMERCIAL SOL ALFONSO CA. LTDA, a la Junta General Extraordinaria, a los siguientes accionista Segovia Rafael, Bonilla Lastenia, Gualpa Alfonso, Cajas Lorena, Reyes Patricio, Miniguano Luis , Jcome Vernica, Laverdad Aguso, Reyes Patricio, Reyes Patricio. Esta se celebrara el da el lunes 11 de Febrero del 2013, a las 10h00 am, en el domicilio de la Compaa, ubicado en la ciudad de Latacunga en las calles Felix Valencias 813 y Belisario Quevedo, frente al Pasaje Comercial Zapata, de la provincia de Cotopaxi. La Junta General Extraordinaria considera los siguientes puntos a tratarse: 1. Agradecimiento de bienvenida a los Accionistas de la Compaa. 2. Informe del Gerente General del ejercicio econmico del 2012. 3. Informe de Comisario del ejercicio econmico del 2012. 4. Conocimiento y aprobacin del Balance General y el Estado de Prdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio econmico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012. 5. Resolucin sobre el destino de las utilidades o prdidas correspondientes al ejercicio econmico del 2013. 6. Fijacin de la remuneracin del Presidente de la Compaa. 7. Nombramiento de Comisarios y fijacin de sus remuneraciones. 8. Aprobacin del plan de implementacin de las Normas de Informacin Financiera (NIIF) El Balance General y el Estado de Prdidas y Ganancias, as como los informes respectivos, estn a disposicin de los seores Accionistas en las oficinas de la Compaa. Se convoca de manera especial asistir a la junta, puesto que se van a tratar asuntos

importantes que ayudaran a la toma de decisiones, y de esa manera salvaguardar los activos de la compaa, siendo as que se ruega puntualidad. 9. Clausura de la Junta. De ante mano agradecemos por su colaboracin al asistir a la junta, puesto que de ella se tomaran las decisiones respectivas para el beneficio de la empresa.

Latacunga a 13 de febrero del 2013 Atentamente

Presidente de la Compaa Alfonso Escudero Cueva Ca. Ltda.

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