Programa

IIJornadasNacionalesdeCompliance: PrevencindelBlanqueodeCapitales yFinanciacindelTerrorismo

Madrid
24y25deabrilde2013
Lugardecelebracin:HotelHolidayInnMadrid

Organiza:

Patrocinan:

Presentacin

A pesar de que las leyes contra el blanqueo de dinero obligan a conocer quines son sus clientes y cul es la fuente de sus fondos, algunas de las ms importantes entidades financieras del mundo han hecho negocios con regmenes y personas del medio poltico corruptos. En otros casos, una inadecuada poltica de evaluacin del riesgo ha permitido que millones de dlares procedentes del narcotrfico y de entidades vinculadas con la financiacin del terrorismo circulen por las cuentas bancarias con total impunidad. En este contexto, las cuantiosas sanciones impuestas por los organismos reguladores en algunos pases ponen de manifiesto que en el campodelaprevencinnotodoestfuncionandocorrectamente. RecientementelaComisinEuropeahaadoptadodospropuestasdestinadasareforzar lasnormasdequedisponelaUEenrelacinconlastransferenciasdefondosylalucha contraelblanqueodecapitales.Lasamenazasasociadasalblanqueodecapitalesyala financiacin del terrorismo estn en constante evolucin, lo cual obliga a actualizar regularmentelasnormasexistentes. EnEspaaestpendientelapublicacindelReglamentoquedesarrollalaLey10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo. Esta norma supondr un reforzamiento de la potestad sancionadora de las autoridades competentes. Por todo ello, cabe concluir que una buena formacin es la base de toda poltica de prevencin y control del riesgo del blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo. Estas II Jornadas Nacionales de Compliance: Prevencin del Blanqueo de Capitales y Financiacin del Terrorismo renen a un conjunto de expertos en esta temtica tanto del sector pblico como privado con objeto de compartir conocimientosesencialesylasmejoresprcticasparaayudaralosasistentesarealizar sustareasdecumplimientodelamaneramsefectivayeficiente. El ao pasado se celebraron con xito las I Jornadas Nacionales de Compliance: Prevencin del Blanqueo de Capitales y Financiacin del terrorismo. La presente edicin pretende dar continuidad al camino iniciado y ser un referente para el sector decumplimiento.EnnombredelaFundacinGeneralUGREmpresaesperamoscontar consuparticipacin. ElDirectorAcadmicodelasJornadas: Dr.JuanMigueldelCidGmez. ProfesordeEconomaFinancierayContabilidad delaUniversidaddeGranada. Email:jmdelcid@ugr.es

Asistiendo a las Jornadas usted podr:

Conocercualessonlas tendenciasnormativasenel mbitointernacionalylas ltimasnovedadeslegislativas nacionalesenmateriade prevencindelblanqueode capitalesyfinanciacindel terrorismo,ascomolas obligacionesqueestasacarrean parasuorganizacin. Analizarculessonlosnuevos mtodosparagestionarlos riesgoslegales,econmicosyde reputacin. Conocerelfuncionamientode losinstrumentosdisponibles paradesvelarelverdadero titularysureputacin. Conocerloscasosnovedosos sobreblanqueoyfinanciacin terroristaylastipologas empleadas. Entendercualessonlas exigenciasdelosreguladores paracomunicaroperaciones sospechosas. Conocerculessonlos procedimientosdeinvestigacin enblanqueodecapitalesy financiacindelterrorismo. Conocerlasimplicacionesdel fraudefiscalsobreelblanqueo decapitalesylaresponsabilidad penaldelaspersonasjurdicas. Estudiarenquhanfallado algunasimportantes institucionesycmoaprender dedichoserrores.

Las Jornadas van dirigidas a: Complianceofficers. Responsablesdeprevencindel blanqueodecapitalesy financiacindelterrorismo. Directoresdeseguridad. Abogados,auditores,contables externos,asesoresfiscalesy financieros. Directoresdecumplimientode casinos. Empleadosdeentidades financieras,empresas aseguradoras,empresasde envodedineroycambiode divisas. Empresaspromotorase inmobiliarias. Comerciantesdeobrasdeartey antigedades,ascomoelresto desujetosobligadosporlaLey deprevencin. Miembrosdecuerposde seguridaddelEstado. Entidadesdeportivas. Alumnosuniversitarios, Investigadoresyacadmicos.

Programa de las Jornadas

Mircolestarde,24deabril
15:30. Registro y entrega de documentacin. 16:00. Conferencia inaugural: Blanqueo de capitales y responsabilidad penal de las personas jurdicas. Excmo. Sr. D. Antonio del Moral. Magistrado de lo Penal del TribunalSupremo. 16:45. Novedades legislativas nacionales e internacionales en Prevencin del Blanqueo de Capitales y Financiacin del Terrorismo. D. Andrs Martnez Calvo. Inspeccin y Control de Movimiento de Capitales. Secretara General del Tesoro y Poltica Financiera. 17:45.Pausacaf. 18:15. Principales aspectos de la prevencin del blanqueo de capitales en el sector asegurador: la experiencia del mercado espaol. D. Jaime GmezFerrer Rincn. Inspector de Seguros del Estado. Subdireccin General de Inspeccin. Direccin General de Seguros y Fondos de Pensiones. 19:00. Mesa redonda: Sistemas contra el blanqueo y la financiacin del terrorismo: por qu han sido sancionadas algunas de las principales entidades financieras en el mundo. Dr. D. Juan Miguel del Cid Gmez. Profesor de Economa Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada Roland Wouters. WorldCompliance. 20:00.Cierredelajornada.

Juevesmaana,25deabril
9:00. La mutacin del blanqueo de capitales: reflexiones para todos los sectores. D. Luis Rodrguez Soler. Director de Governance, Risk & Compliance. PricewaterhouseCoopers (PwC). 10:00. Aspectos clave del anlisis del informe sobre transacciones sospechosas. D. Francisco Crcoles Martnez. Jefe del rea de Anlisis del SEPBLAC. 10.45.Pausacaf. 11:15. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales. D. Carlos Diguez Nieto. Socio responsable de Derecho TributarioenBrosetaAbogados. 12:15. Problemtica de la prevencin del blanqueo de dinero y la financiacin del terrorismo en las empresas de envo de dinero. Da. Mara Girela Ortiz. Legal Counsel de MoneyGramInternational. 13:00. La identificacin del titular real. Da. Ana Eva Alonso Fernndez. Jefa de Prevencin del Blanqueo de CapitalesdeCECABANK. 14:00.Almuerzodetrabajo.

Juevestarde,25deabril
16:00. Prevencin del blanqueo de capitales yejercicio dela abogaca. D. Jos Ramn Martnez. Miembro de la Comisin de prevencin del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogaca Espaola y Socio de Garrigues Abogados. 16:45. Normativa en materia de prevencin del blanqueo de capitales enloscasinosyempresasdejuegoon line. D. Heliodoro Gner Lpez. Secretario General de la Asociacin EspaoladeCasinosdeJuego. 17:45.Pausacaf. 18:15. Procedimientos de investigacin financiera en delitos econmicos. D. Pedro Cazalilla Cantero. Agencia Tributaria. Jefe de Unidad de Apoyo a la Fiscala Especial Contra la Corrupcin y Criminalidad Organizada. 19:00. Mesa redonda. El futbol como sector de riesgo: la implantacin de prcticas de buen gobierno en las entidades deportivas. Dr. D. Miguel MaraGarcaCaba.AsesorJurdicodela Liga Nacional de Ftbol Profesional. Profesor del Derecho del Deporte de la UniversidadCEUSanPabloDr.D.Juan Miguel del Cid Gmez. Profesor de Economa Financiera y Contabilidad de laUniversidaddeGranada. 20:00.Cierredelasjornadas.

Lugar de celebracin

HotelHolidayInnMadrid. PlazaCarlosTrasBertrn,4. Madrid,28020. Espaa. Tl.914568000 Fax914568001 El Hotel Holiday Inn Madrid est localizado en el corazn del centro comercial de Madrid. Est situado en la zona financiera de AZCA, en el centro de la ciudad y bien comunicado, a tan solo unos minutos de las zonas empresariales y principales centros de convenciones. El Holiday Inn Madrid cuenta con algunas de las mayores instalaciones para reuniones del centro de la ciudad concapacidadparahasta500personas.

http://www.holidayinn.com/hotels/us/es/madrid/tojsp/hoteldetail

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Hastael Hastael 23/03/2013 15/04/2013 Precios 345 395 Formadepago Transferenciaanombrede:

Titular:FundacinGeneralUniversidad deGranadaEmpresa Ndecuenta:00492443152514068247 delBancoSantander. Concepto:apellidosynombredel congresistayIIJornadasNacionalesde Compliance.

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Poblacin

Lacuotadeinscripcinincluye: AsistenciaalasJornadas. Material de trabajo y Ponencias de las jornadas. CoffeeBreak. Almuerzodetrabajo. Diplomadeasistenciaexpedidoporla FundacinGeneralEmpresaUniversidadde Granada.

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El envo de la documentacin podr realizarse por fax al telfono 958 283 252 o digitalizando la documentacin y remitindola a congresos@fundacionugrempresa.es Tambin podr hacerse efectiva online a travs de la web de la Fundacin General Universidad de Granada-Empresa: https://fundacionugrempresa.es Telfono de contacto: 958 246 120

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