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Cuenta BCP M/E 194-13948794-1-88

Ingresos US$ Fecha Depositante

4,253.00 19/09/2006 Belaunde Lossio, Arturo
3,933.00 13/10/2006 Belaunde Lossio, Arturo
4,257.00 15/11/2006 Belaunde Lossio, Arturo
4,757.00 06/12/2006 Belaunde Lossio, Arturo
9,000.00 09/02/2007 Heredia Alarcón Ilan Paul
4,000.00 10/02/2007 Victoria del Rosario Morales
9,000.00 12/02/2007 Heredia Alarcón, Ilan Paul
10,300.00 13/02/2007 Antonia Alarcón de Heredia
2,800.00 13/02/2007 Antonia Alarcón de Heredia
20,000.00 14/02/2007 Mego Guevara Eladio
8,650.00 08/03/2007 Antonia Alarcón de Heredia
4,250.00 30/03/2007 Bejarano Miranda, Lino
7,692.00 30/03/2007 Venezolana de Valores
4,000.00 02/04/2007 Bejarano Miranda, Lino
3,900.00 11/05/2007 Bejarano Miranda, Lino
4,000.00 12/06/2007 Bejarano Miranda, Lino
4,000.00 06/07/2007 Bejarano Miranda, Lino
4,000.00 10/08/2007 Bejarano Miranda, Lino
4,000.00 18/09/2007 Bejarano Miranda, Lino
4,000.00 17/10/2007 Bejarano Miranda, Lino
4,000.00 18/10/2007 Bejarano Miranda, Lino
4,000.00 17/11/2007 Bejarano Miranda, Lino
4,000.00 19/11/2007 Bejarano Miranda, Lino
4,000.00 26/03/2008 Heredia Alarcón, Ilan Paul
4,000.00 26/03/2008 Heredia Alarcón, Ilan Paul
4,000.00 02/04/2008 Zúñiga Loayza, María Esther
4,000.00 14/04/2008 Heredia Alarcón, Ilan Paul
4,000.00 14/04/2008 Heredia Alarcón, Ilan Paul
8,300.00 22/04/2008 Heredia Alarcón, Ilan Paul
4,000.00 26/05/2008 Heredia Alarcón, Ilan Paul
4,000.00 16/07/2008 Zúñiga Loayza María Esther
4,000.00 19/08/2008 Zúñiga Loayza María Esther
FOTO: OSCAR MEDRANO

4,000.00 26/08/2008 Heredia Alarcón, Ilan Paul

4,000.00 26/08/2008 Heredia Alarcón, Ilan Paul
7,900.00 01/09/2008 Heredia Alarcón, Ilan Paul
3,700.00 29/09/2008 Zúñiga Loayza, María Esther
3,900.00 31/10/2008 Zúñiga Loayza, María Esther
Nadine Heredia se retira del Congreso tras decepcionante conferencia de prensa. Derecha, el infome de transacciones sospechosas de la esposa de Humala, reportado por el Banco de Crédito a la SBS, identifica 7 depositantes.
3,900.00 05/11/2009 Zúñiga Loayza, María Esther

En Resumidas Cuentas
4,000.00 28/11/2008 Zúñiga Loayza, María Esther
La receta del cau cau bancario 3,800.00 03/12/2008 Zúñiga Loayza, María Esther
5,000.00 05/03/2009 Heredia Alarcón, Ilan Paul
de Nadine Heredia de Humala.
18 CARETAS / MAYO 14, 2009 CARETAS / MAYO 14, 2009 19
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E
L humalismo era un sancochado
en cuya olla caía de todo. Un
frustrado sector de la izquierda
que encontraba un líder del cual col-
garse, la nueva expresión del viejo cau-
dillo militar y algunos familiares medio
chiflados. También aterrizaron varios
paracaidistas y el discurso del antisis-
tema. Esa prédica resultaba política-
mente rentable en un país con el déficit
social del que adolece el Perú.
Pero los últimos días sugieren que
el caldo ya agarró el cuerpo de un espe-
so cau cau y que su rentabilidad no es
solo metafórica. Al menos en las cuen-
tas bancarias de Nadine Heredia.
El diario Correo reveló que la espo-
sa de Ollanta Humala recibe US$ 36
mil anuales del diario venezolano The
Daily Journal, aunque no publicó allí ni
una sola nota. Este periódico en inglés,
antes independiente, se convirtió al ré-
gimen de Hugo Chávez luego de ser ad-
quirido por Julio Augusto López, de ori-
gen peruano, quien contribuyó a la
campaña presidencial de Humala.
También llamaron la atención otros
ingresos, como los US$ 66 mil anuales
percibidos por servicios de consultoría
brindados a la empresa arequipeña
Apoyo Total.
De otro lado,
CARETAS 2077
estableció que, al
La cuenta BCP M/E
momento de solici- 194-13948794 de
tar su crédito ban-
cario por US$ 100 Heredia recibió US$
mil, Heredia tam-
bién consignó una
213,062 desde el fin de
asesoría de US$ 30 la campaña presidencial.
Heredia ofreció una conferencia de prensa, pero no dio la receta del cau cau bancario.
Derecha, Ollanta Humala se mostró agresivo y procaz, pero poco transparente.
20 CARETAS / MAYO 14, 2009
mil anuales ofrecida a la empresa Cen-
tros Capilares de Martín Belaunde, el
misterioso financista del Partido Nacio-
nalista. Heredia realizó un supuesto es-
tudio sobre palma aceitera para el padre
de éste, Arturo Belaunde Lossio, por el
que recibió US$ 50 mil.
Esta revista dio a conocer que entre
octubre del 2007 y junio del 2008, Here-
dia pagó anticipadamente US$ 47 mil
de la mencionada hipoteca. Sus cuotas
mensuales son de apenas US$ 1,058.
En su breve intervención del vier-
nes 8 en el Congreso, Heredia declaró
que “tampoco es cierto que tenga una
cuenta por más de S/ 200 mil, como se-
ñala CARETAS, y que mi hermano ten-
ga cuentas abultadas. Todo ha sido de-
clarado por mi persona ante el Banco,
pero han invadido mi privacidad”.
Lo cierto es que, según el informe de
transacciones sospechosas del Banco de
Crédito, que reportó a Heredia el 22 de
setiembre del 2008, la cuenta de ahorros
BCP M/E 194-13948794-1-88, apertura-
da el 20 de octubre del 2005, recibió un
total de aportes de US$ 213,062 desde el
fin de la campaña presidencial.
Otra cuenta abierta por su hermano
Ilan Paul Heredia, mancomunada con
Maribel Arnelita Vela, fue reportada
apenas terminó la
campaña, el 14 de
junio del 2006, por
transacciones sos-
pechosas de US$
92 mil. El grueso
de estas prove-
nían de una trans-
ferencia de US$
FOTO: OSCAR MEDRANO
Barboza: “En Venezuela exiten dos presupuestos”.
O
MAR Barboza es presidente eje-
cutivo del partido político vene-
zolano Un Tiempo Nuevo, cuyo
líder máximo, el ex alcalde de Maracai-
bo Manuel Rosales, ha sido asilado en
el Perú. Barboza llegó a Lima en una
visita relámpago para realizar coordi-
naciones políticas con Rosales y CARE-
TAS conversó con él sobre el financia-
miento que el régimen de Hugo Chávez
facilita a movimientos de la región. “El
caso más escandaloso, descubierto con
las manos en la masa, fue el del finan-
ciamiento de la campaña de Cristina
Kirchner en Argentina con el señor
Guido Antonini, que llevó US$ 800 mil
en un maletín. Se comprobó que ese di-
nero provenía de PDVSA. Pero hay
muchos más. La candidata panameña
que acaba de perder (Balbina Herrera)
también era cercana a Chávez”.
Consultado sobre el caso de Nadine
Heredia, respondió que “ellos utilizan
mucho esa metodología. En el caso de
Bolivia, Evo Morales le pidió a Chávez
Caja
Bolivariana
El barril sin fondo, y sin fisca-
lización, con el que Hugo
Chávez financia a sus aliados.
que le entregue directamente el dinero
para que no tuviera que pasar por los
controles normales del Estado. Aquí en
el Perú, con las casas del ALBA o lo que
pasa con esta señora, Chávez sigue utili-
zando sin ningún límite los recursos del
petróleo para financiar tanto interna co-
mo externamente su proyecto político”.
El manejo financiero del régimen
permite la repartija. “En Venezuela
existen dos presupuestos”, explica Bar-
boza. “El que aprueba el Congreso y eje-
cuta el Ministerio de Finanzas y el que
maneja Chávez. En Venezuela se creó el
FONDEN, Fondo de Desarrollo Nacio-
nal, y parte de los ingresos petroleros
van directamente allá. También crea-
ron una ley por la cual, al pasar de cier-
to límite las reservas internacionales, el
exceso también pasa al FONDEN. Es-
tamos hablando de US$ 20 mil millones
que maneja directamente el presidente.
Eso es una caja negra. Nadie sabe lo
que pasa dentro de PDVSA. No hay
transparencia ni rendición de cuentas”.
FOTO: OSCAR MEDRANO
Chávez ya fue ampayado en Argentina.
Para este ex parlamentario y ex
militante de Acción Democrática, ac-
tores como los Humala “niegan sus
vínculos con Chávez pero tienen un
acuerdo por debajo. Una vez que lle-
gan al poder se declaran chavistas y
hacen lo mismo que él. Los están com-
prando con el financiamiento. Eso les
tocará resolver a los peruanos, pero es
evidente que tienen la representación
del proyecto chavista en el Perú”.
Si abre una mano, cierra el otro pu-
ño. Paradójicamente, Chávez eliminó
la financiación pública que recibían los
partidos políticos en Venezuela. “Y los
empresarios del sector privado que se
les ocurre financiarnos son persegui-
dos con los impuestos”, añade.
Barboza considera que “en Vene-
zuela está en desarrollo un golpe de
Estado desde el poder, con un gobier-
no muy corrupto que controla todos
los poderes públicos. Esto debe ser
una alerta para todos los gobiernos
demócratas de América Latina”. ■
51,282 hecha desde la cuenta de Unión
por el Perú. Según el informe, “el Ban-
co consideró oportuno el reporte de las
operaciones como sospechosas, dado
que la Ley 28094, Ley de Partidos Pólí-
ticos, establece en su artículo 32 que los
partidos políticos pueden abrir cuentas
exclusivamente a nombre de éste y ser
manejadas exclusivamente por el teso-
rero del partido, presumiendo que los
aportes no declarados por el partido
son de fuente prohibida”.
LA RIDÍCULA RESPUESTA de la ban-
cada nacionalista vino a través de una
moción para investigar el programa
“Sembrando” de Pilar Nores, que se fi-
nancia con recursos privados, y los ingre-
sos de Mark Vito, esposo de Keiko Fuji-
mori. Con todo, el presidente Alan Gar-
cía aceptó la posibilidad. “Será una exce-
lente oportunidad”, dijo, “para que la opi-
nión pública conozca el trabajo de mejo-
ramiento social que dirige mi esposa,
quien jamás ha recibido un centavo del
Estado y ha favorecido a 40 mil familias
de cuatro a cinco personas cada una”.
Indudablemente, los rivales políti-
cos de Humala sacarán provecho de la
denuncia. Pero la réplica de Heredia
hizo muy poco por aclarar los señala-
mientos.
Las preguntas que persisten luego
de acceder a los informes bancarios
completos son significativas.
Primero, ¿cómo logra adelantar en tan
breve tiempo el pago de su hipoteca?
El BCP estableció que esos pagos pro-
vienen de depósitos hechos por su her-
mano Ilan Paul Heredia Alarcón (28),
“quien efectuó depósitos regulares de
US$ 4,000 en su cuenta de ahorros, has-
ta totalizar US$ 62,200” (ver cuadro).
El informe de transacciones sospe-
chosas del Banco de Crédito establece
que US$ 36,813 de la cuenta de Nadine
Heredia no tienen un origen identifica-
ble. Los depósitos identificados plan-
tean por sí mismos serios interrogantes.
Además de los aportes efectuados
por Ilan Heredia, un amigo de éste, Li-
no Gregorio Bejarano Miranda, hace
María Esther Zúñiga,
con una pensión
mensual de AFP de S/.
116, hizo depósitos que
totalizaron US$ 31,300.
transferencias por US$ 44,150.
María Esther Zúñiga Loayza, una
mujer de 50 años con una pensión men-
sual de AFP de S/.116, hace ocho depósi-
tos entre abril y diciembre del 2008 que
totalizan US$ 31,300. ¿Cómo una humil-
de pensionista dispone de esa cantidad?
En conferencia de prensa el martes
12, Ollanta Humala se resistió a res-
ponder a los cuestionamientos y calificó
de “cobardía” que el tema saliera a la
luz cuando su esposa guardaba luto por
el reciente fallecimiento de su padre,
Alberto Heredia. “Primero terminamos
la conferencia de prensa y luego pasa-
mos a estos temitas que están ahí”, di-
jo. Ante la insistencia de un periodista
le increpó que “haga bien su pregunta,
parece un reclamo más bien. Tranquilo,
no se altere, no se altere”. Sobre el caso
PÁGINA 102 *
CARETAS / MAYO 14, 2009 21
Nadine 5/13/09 12:03 PM Page 6

Nadine
*PÁGINA 21
de la pensionista Zúñiga mencionó de
Presenta refilón que ella le depositaba el sueldo
su última de The Daily. “Mi esposa no está yendo
novedad personalmente al banco a depositar”, PISCINAS TEMPERADAS
sostuvo. Pero no explicó la cantidad de Y TECHADAS
depósitos hechos por Ilan Heredia, que
solo en un mes como abril del 2008 lle- ● Horarios para Bebés,
garon a sumar más de US$ 20 mil. Niños y Adultos
● Natación Libre

LOS CUESTIONAMIENTOS sobre las ● Equipo de Competencia

finanzas humalistas vienen de varios
años atrás. Martín Belaunde es el dueño BAILE, GIMNASIO TAE-BO, FULL BODY
del diario La Primera y, según ha tras-
cendido, puso dinero en la mesa para in- Y DINAMIC KIDS PARA NIÑOS
tentar comprar medios como CPN Radio.
En el mencionado diario el colum-
nista Raúl Wiener recordó que para el
gobierno “el peligro sigue siendo Hu-
MIGUEL DASSO 141 mala, que equivale a la opción de que el
SAN ISIDRO Perú se sume a la corriente progresista
TELEFONO: 440-0607 de América Latina”. ERNESTO DOMENACK
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El gran problema es que esa opción
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izquierda democrática sino que se hipo- www.domenacknatacion.com
teque con Hugo Chávez, un presidente
dedicado a perpetuarse en el poder, co- ☎ 344-0253
par todas las instancias del Estado y de-
capitar políticamente a cualquier oposi-
tor que levante cabeza (ver recuadro).
Los manejos nada transparentes de los FE DE ERRATAS
millones de renta petrolera garantizan Y GAZAPOS
que las inevitables revelaciones sobre
las corruptelas del chavismo arrastra- CARETAS no se cree infalible aunque
rán a quienes se equivocaron al aliarse intenta serlo, y en esta sección recono-
–por convicción o conveniencia– con él. Y ce y corrige chambonadas.
esa será una montaña de lodo.
La propia Heredia sabe muy bien el CARETAS 2077
efecto que la vinculación tiene entre ● Página 8. Chávez había anunciado
buena parte del electorado. “Nos quie- “desaparecer” a Rosales, y no a Robles.
ren etiquetar de chavistas, pero olvi- (Responsable: redactora-corrector).
dan que yo misma fui la que denunció
la intromisión de Hugo Chávez por con-
siderar que atentaba contra la sobera-
nía nacional”, se defendió en el Congre-
so. Lamentablemente, la nada aclara-
da receta para percibir importantes in-
gresos solo juega en su contra.
Heredia, Humala y su abogado
Omar Chehade consideran el episodio
como una violación al secreto bancario.
Pero con el argumento demostraron len-
tos reflejos políticos. Hace pocas sema-
Teléfono
nas el presidente francés Nicolás Sar-
kozy declaró en la cumbre del G-20 que
la “época del secreto bancario ha termi-
nado”. Y ello se aplica tanto para los ora-
tes de Wall Street como para los nuevos
4289490 (Anexo 131)
revolucionarios. (Enrique Chávez) ■

102 CARETAS / MAYO 14, 2009