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ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT ENERGIA S.A., REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2013, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO, CONFORME FACULTA O 1, DO ART. 130, DA LEI N 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976, (LEI DAS SOCIEDADES POR AES). 1. Data, hora e local: 08 de agosto de 2013, s 16h, realizada mediante conferncia telefnica. 2. Presentes: Os conselheiros efetivos Luiz Carlos da Silva Cantdio Jnior, Presidente da Mesa, Rutelly Marques da Silva, Maria Estela Kubitschek Lopes e Carlos Alberto da Cruz, bem como o conselheiro suplente em exerccio, Csar Vaz de Melo Fernandes. Compareceram, tambm, sem, contudo, participarem das votaes, os conselheiros suplentes, Carmen Lcia Claussen Kanter, Marcelo Pedreira de Oliveira e Magno dos Santos Filho. A advogada Cludia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, o Diretor-Presidente da Companhia, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, bem como os Diretores Joo Batista Zolini Carneiro e Evandro Leite Vasconcelos. 3. Assuntos Tratados Deliberaes: 3.1 ACD n E-083/2013 (Light Energia S.A. e Renova Energia S.A.) Projeto Jequitib (Renova). O Conselho, por unanimidade, aprovou e orientou que os representantes da Light Energia S.A. (Light Energia) ratifiquem o voto favorvel na Reunio do Conselho de Administrao da Renova Energia S.A. (Renova), realizada em 18 de julho de 2013, que deliberou sobre a aquisio da Sociedade de Propsito Especfico Chipley SP Participaes S.A (SPE Chipley). O Conselho, por unanimidade, aprovou, ainda, e orientou que os representantes da Light Energia, na reunio do Conselho de Administrao da Renova, aprovem: 1) a assinatura, pela Light Energia, do Acordo de Investimento a ser celebrado entre Light Energia, RR Participaes S.A. (RR), Cemig Gerao e Transmisso S.A. (CEMIG GT), Renova e SPE Chipley que tem por objetivo: (a) a capitalizao da SPE Chipley pela CEMIG GT e Renova, de forma que detenham, respectivamente, 40% (quarenta por cento) e 60% (sessenta por cento) do capital social da SPE Chipley; (b) a entrada da CEMIG GT (ou de veculo, por ela indicado, no qual a CEMIG GT detenha participao) no bloco de controle da Renova, via subscrio e integralizao de novas aes a serem emitidas pela Renova em aumento de seu capital social; e, (c) a aquisio, pela SPE Chipley, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Aes celebrado entre a CEMIG GT e Petrleo Brasileiro S.A. Petrobras em 14 de junho de 2013 (CCVA Petrobras), de 49% (quarenta e nove por cento) ou 100% (cem por cento) das aes ordinrias, conforme o caso, de emisso da Brasil PCH S.A. (Brasil PCH), sociedade holding que detm, indiretamente, atravs da PCH Participaes S.A., a integralidade das aes de emisso das seguintes sociedades:
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao da Light Energia S.A., realizada em 08 de agosto de 2013, s 16h, via conferncia eletrnica (continuao).
So Simo Energia S.A.; So Joaquim Energia S.A.; So Pedro Energia S.A.; Calheiros Energia S.A.; Funil Energia S.A.; Capara Energia S.A.; Carangola Energia S.A.; Santa F Energtica S.A.; Monte Serrat Energtica S.A.; Bonfante Energtica S.A.; Jata Energtica S.A.; Irara Energtica S.A.; e Retiro Velho Energtica S.A; 2) a formalizao, no contexto das negociaes quanto ao ingresso da Cemig GT no bloco de controle da Renova, da cesso a ttulo gratuito, em favor da CEMIG GT, da totalidade de seus direitos de preferncia na subscrio de aes da Renova em decorrncia do aumento de capital mencionado no item 4 alnea j, n 1 (assinatura, pela Light Energia, do novo Acordo de Acionistas da Renova, a ser celebrado pela Light Energia, RR, CEMIG GT e Renova); 3) a orientao de voto favorvel do conselheiro indicado pela Light Energia em Reunio do Conselho de Administrao da Renova que deliberar sobre: a) a assinatura, pela Renova, do Acordo de Investimento, a ser celebrado entre Light Energia, RR, CEMIG GT, Renova e SPE Chipley; b) a celebrao do Termo de Cesso do CCVA Petrobras entre a SPE Chipley e CEMIG GT; c) o efetivo aumento de capital social da Renova, por meio do qual a CEMIG GT subscrever e integralizar 87.186.035 (oitenta e sete milhes, cento e oitenta e seis mil e trinta e cinco) aes ordinrias de emisso da Renova, pelo preo de emisso unitrio no valor de R$16,2266 (dezesseis vrgula dois, dois, seis, seis reais) por ao ordinria, totalizando R$1.414.732.915,53 (um bilho, quatrocentos e quatorze milhes, setecentos e trinta e dois mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e trs centavos), corrigidos desde 31 de dezembro de 2012, pela variao do CDI; d) a assinatura, pela Renova, como interveniente anuente, do novo Acordo de Acionistas da Renova, a ser celebrado entre Light Energia, RR, CEMIG GT; e) a convocao da Assembleia Geral Extraordinria da Renova para eleger os novos conselheiros, nos termos do Acordo de Acionistas da Renova; f) a assinatura, pela Renova, do Acordo de Acionistas da SPE Chipley entre Renova e Cemig GT, tendo como interveniente anuente Chipley; g) a orientao de voto favorvel dos representantes da Renova na Assembleia Geral Extraordinria da SPE Chipley alterao do Estatuto Social da SPE Chipley para aumento de capital; h) a autorizao do incio dos procedimentos para anuncia ANEEL e CADE para a aquisio da Brasil PCH pela SPE Chipley; i) a autorizao Diretoria da Renova a tomar as medidas necessrias ou convenientes efetiva implantao das deliberaes acima; j) a autorizao para convocao da Assembleia Geral Extraordinria da Renova para aprovar as seguintes matrias: 1) aumento do capital autorizado da Renova para o valor de at o limite de R$5.002.000.000,00 (cinco bilhes e dois milhes de reais); 2) aprovao da operao de aquisio de at 100% (cem por cento) das aes ordinrias da Brasil PCH, por meio da SPE Chipley; 3) ratificao da nomeao e contratao da Ernst & Young Terco, para elaborao do laudo de avaliao da Brasil PCH, para fins do disposto no artigo 256 da Lei das Sociedades por Aes; 4) aprovao do referido laudo; e, 5) alterao do Estatuto Social da Renova, conforme ACD n E083/2013 de 08.08.2013. 4. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada foi assinada por mim, secretria, e por todos os conselheiros presentes.
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao da Light Energia S.A., realizada em 08 de agosto de 2013, s 16h, via conferncia eletrnica (continuao).