Panam: Financial Pacific destapa red de estafadores de escala internacional

Fuente: Elpais.cr | 2013-01-10

El escndalo de Financial Pacific alcanz al presidente Martinelli. EFE

Mario

Palma,

Corresponsal

Panam (elpais.cr) - Hemos recibido este documento con informacin sustentada por diversas fuentes de Internet. Por considerarlo de inters y a sabiendas que no ser publicado en ningn otro medio, se lo ofrecemos a nuestros lectores como un material que ayuda a comprender las verdaderas implicaciones del escndalo de la casa de valores Financial Pacific, de Panam. Estos son los llamados Triunfadores (en la jerga de la clase dominante) o los famosos "gurus" financieros. West Miguel Valds Chapuseaux, ex baterista de Tierra de Nadie, hijo de "Chengue" Valds y la hija de Silvia de Grass Chapuseaux; Ivn R. Clare Arias, golfista y Presidente electo del Club Rotario; Jos Ricauter Jan Celada, ex modelo y ex combatiente de Muay Thai; y la polifactica Mayte Pellegrini, todos protagonistas de las pginas sociales, empresariales y deportivas de la prensa panamea. Lo que ha puesto al descubierto el escndalo de Financial Pacific (FP), es una compleja red de estafadores y lavadores de dinero acomodada en la cspide de la ms alta sociedad y con fuertes vinculaciones a nivel internacional. El caso no es nuevo, pero ayuda a comprender cmo grandes fortunas del Club Unin de Panam fueron amasadas gracias a los nexos de familias rabiblancas con lo peor de l a mafia internacional. Testaferros? West Miguel Valds Chapuseaux e Ivn R. Clare Arias son los Presidente y Vicepresidente respectivamente, de la Casa de Valores (FP) cuya licencia se encuentra suspendida. Ambos carecen de toda trayectoria en el mbito financiero. West Valds era el baterista del grupo de rock Tierra de Nadie e Ivn Clare Arias, golfista, motociclista y Presidente electo del Club Rotario, es hijo de Ivn Clare Quijano, quien guard prisin en Estados Unidos y estuvo metido en un litigio de tierras en la isla de Coiba, en el Pacfico panameo, con el Instituto Smithsonian (http://www.panoramio.com/user/5655464/tags/Ivan%20Clare%20Quijano) y de Becky Arias, quien mantuvo amistad con Jos Ramn Raymond Molina, un ex agente de la CIA asociado al terrorista Luis Posada Carriles y ex colaborador de los cuerpos represivos del dictador cubano Fulgencio Batista (https://www.facebook.com/beckyarias911/friends?ft_ref=mni). Ambos muchachos son muy conocidos en el mbito farandulero, en los juegos de golf, tenis y el motociclismo. Se identifican con esa oligarqua rancia presuntuosa y ostentosa. Antes estuvieron juntos en la fracasada agencia publicitaria Top Ten Publicidad, donde dejaron muchas deudas y compromisos incumplidos. Su otro socio en la agencia, Jos

Guillermo Chiari Vallarino (pariente del publicista Rafael Barcenas, amigo del presidente Ricardo Martinelli, quien lo ha nombrado al igual que su hijo del mismo nombre en altos puestos pblicos), fue condenado a cuatro aos de crcel por pedfilo. http://www.alianzaportusderechos.org/article/panama-condenan-a-chiari-vallarinopor-pedofilo/. Con ese currculum, es claro que podemos estar presenciado un escndalo donde por ahora figuran testaferros o presta nombres en un caso de estafa multimillonaria con resonancia en el extranjero. Conexin internacional

Meses antes de desatarse el escndalo de FP, es decir en febrero de 2012, abogados en representacin de la empresa Hidro Energa Panam, S.A. pidieron el arresto de Jos Ricaurte Jan Celada, Michael Alcocer Roa e Ivn Clare Arias e impedimento de salida del pas, bajo la acusacin de estafa por casi 400 mil dlares en Financial Forex. De acuerdo con La Estrella de Panam, Mayte Pellegrini (detenida por el faltante de 14 millones de FP) indic en su indagatoria que estuvo escondida los meses de abril y mayo por un fraude supuestamente cometido por los ejecutivos de Financial Pacific con la empresa Financial Forex. http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2012/12/21/el-affairfinancial-forex.asp. Tambin dijo que Para el ao 2011, Caye Bank se qued sin corresponsal y los seores Ivn Clare y West Valds decidieron usar Financial Forex para hacer corresponsala. Segn Pellegrini, sin tener licencia para esto. En una parte de la declaracin reconoce que ella reciba comisiones mensuales de hasta $5,000 pagadas por Financial Forex ya que trabajaba para esta, esto adicional a su salario en la casa de valores. Menciona que esta sociedad tuvo una cuenta en el Banco Capital Bank, la que fue cerrada al igual que cuentas personales de ella, de sus sociedades y de Ivn Clare y West Valds. Al ser consultada si conoca por qu fueron cerradas estas cuentas, indic que haba sido por instrucciones del departamento de cumplimiento de la entidad bancaria por la demanda que hubo por Financial Forex. La sociedad contina a nombre de Mayte Pellegrini, segn sus propias palabras, pero afirma que se le cambi el nombre hace un par de meses pero que segua siendo ella la dignataria. Jos Ricauter Jan Celada, otro de los denunciados por Hidro Energa Panam, es el analista de mercado de FP. Se sabe de l que particip del concurso Mister Tourism Universe 2003 (http://www.bellezavenezolana.net/news/2003/jul03.htm) y que era participante de los eventos de combates extremos Muay Thaihttp://www.youtube.com/watch?v=wNMCT133Oso. El otro implicado en el caso denunciado por Hidro Energa de Panam, S.A. es Michael Alcocer Roa, propietario de la firma Inovatrade. Segn informaciones de Internet, Inovatrade es una operacin esquema Ponzi (piramidal) que est siendo operada por Michael Alcocer Roa e Iriselis Bloise. Ambos individuos son nativos de Puerto Rico y actualmente estn siendo investigados por el FBI, el Servicio Secreto y la SEC de Estados Unidos por fraude de divisas y otras estafas grandes, incluyendo el lavado de dinero para los "Carteles". (http://www.forexnirvana.com/f62/inovatrade-ponzi-scheme-2015/). El 19 de agosto de 2011, Alejandro Abood Alfaro, Comisionado Presidente de la Comisin Nacional de Valores, en un comunicado pblico hizo saber lo siguiente:

Que las sociedades INOVATRADE INC., bajo la Ficha nmero 655216, Documento 1538902 e INOVATRADE PANAMA INC., bajo la Ficha nmero 692576, Documento 1731474 de la Seccin Mercantil del Registro Pblico de Panam, no son, ni han sido, titulares de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuentan con autorizacin para llevar a cabo negocios de intermediacin de valores o de inversin en o desde Panam dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la Repblica de Panam. Que el sitio en internet www.inovatradecom/pa, informa que INOVATRADE es un ente regulado por la CNV, afirmacin que es falsa. (http://www.supervalores.gob.pa/informacion-del-mercado/alerta-al-inversionista/3701advertencia-entidad-no-autorizada-inovatrade-inc-e-inovatrade-panama-inc.html). Ese mismo ao, y como muestra de hasta dnde han llegado los tentculos de esta red mafiosa de estafadores, Inovatrade patrocin en Panam el Mercedes Benz Golf Tournament 2011. Uno de los participantes fue el golfista Ivn Clare Arias. (http://www.youtube.com/watch?v=4V-wgroYtAs) Pero la empresa denunciante Hidro Energa Panam, S.A. tambin tiene su historia: Segn diversas fuentes dicha empresa, propiedad del guatemalteco Ernesto Degenhart y su primo Aurelio Asturias Ekenberg, vinculados a los carteles de la droga, es una fachada para el lavado de dlares que incluso intent sobornar al presidente Martinelli para la aprobacin de un proyecto Hidroelctrico. (Ver:http://www.ripoffreport.com/organizedcrime/cartel-loz-zetas-y-c/cartel-loz-zetas-y-clan-degenh-c971f.htm). Por otra parte, este caso no solo involucra un faltante de 14 millones de dlares (que supuestamente una parte fue a parar a cuentas del estafador de origen venezolano Marcial Antonio Garca Montiel y su empresa Kasutai Group Corphttp://www.kaosenlared.net/america-latina/item/42539-panam%C3%A1%E2%80%9Cfinancial-pacific%E2%80%9D-envuelta-en-estafa-depir%C3%A1mides.html) en la que resulta imposible que la nica detenida Maytee Pellegrini actuara sola sin el consentimiento de los directivos de FP. Est tambin el caso de una cuenta secreta High Spirit que, segn Pellegrini escuch de Ivn Clare y West Valds que perteneca al presidente Martinelli y que era utilizada para manipular las acciones de la empresa minera Petaquilla Gold. En carta al Procurador, del 23 de noviembre pasado, donde daba instrucciones al funcionario, el presidente Martinelli acept poseer una cuenta en FP. Para algunos expertos el caso del posible fraude de las acciones de Petaquuilla Gold, ha hecho recordar el famoso escndalo de Martha Stewart quien pag prisin por haber usado informacin privilegiada al vender acciones de la empresa ImClone Systems. Ricardo Martinelli y yo nos conocimos en Isla Simca dijo Martha Stewart por Twitter (http://www.dealante.com/nodo.php?nodoid=23993) en el cumpleaos de Jean Pigozzi, quien se dice dueo de Isla Canales. La famosa fiesta en la Semana Santa del ao pasado que llev al presidente Martinelli a la pintoresca comunidad de Pixvae, en el Pacfico panameo, a amenazar a los humildes moradores si no entregaban sus tierras a Pegozzi. http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/14549-panam%C3%A1%C2%BFqu%C3%A9-hizo-martinelli-en-semana-santa?.html Adems de ello, Financial Pacific est involucrada en otros posibles delitos, perpetuados por los ejecutivos principales de la firma, que han orquestado un sofisticado esquema de fraude y estafa, para poder apropiarse ilegalmente de fondos de clientes de la firma. Ver:

http://www.ripoffreport.com/financial-pacific-pa/financial-services/republic-of-panama20cc9.htm "Financial Pacific" cre una nueva entidad legal en Panam, con el nombre de "Forex financiero", y abri varias cuentas bancarias secretas en los bancos locales e internacionales, a los fondos gestionados de clientes en secreto, sin la adecuada supervisin de la "Superintendencia del Mercado de Valores SMV". Otros directivos de FP que an no dan la cara es la pareja Ori Sasson Zbeda y Ana Dora Levy de Zbeda. Ambos aparecen en un largo listado de empresas en la Zona Libre de Coln y han estado involucrados en varias acusaciones de estafa. Adems, Ori Zbeda es pariente de Josue Levy Levy otro de los beneficiados con las concesiones hidroelctricas. Se le concesion 5 proyectos en la provincia de Chiriqu en los ros Caldera, Chorcha y Garich. Tiene 17 empresas vinculadas a potenciales proyectos hidroelctricos, junto a su hermano Rubn Levy Levy y su parientes Ori Zbeda. (ver: http://kaosenlared.net/america-latina/item/8048-panam%C3%A1-ricardo-quijano-yra%C3%BAl-hern%C3%A1ndez-defienden-intereses-familiares-en-el%E2%80%9Cdi%C3%A1logo%E2%80%9D-con-ind%C3%ADgenas.html) Conclusiones Mayte Pellefgrini, la nica detenida en la trama de FP, hace recordar los casos de Anabelle Villamonte, directora del programa de titulacin de tierras del Estado, y Cristina Gonzlez, directora de Migracin de Panam, en torno a los terrenos de Juan Hombrn y de Punta Paitilla, as como el caso del trfico de chinos, respectivamente. Al parecer les toc dar la cara frente a la situacin a cambio de obtener impunidad al final y algunos otros beneficios. En medio de esto, hay un desaparecido, el analista de la Superintendecia de Mercado de Valores, miembro de Cambio Democrtico y uno de los encargados de la reorganizacin de FP, Venon Ramos, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 16 de noviembre. Medios de prensa han informado que posiblemente busc asilo en Estados Unidos donde estara cooperando con autoridades de ese pas que investigan casos de lavado de dinero en Panam entre las altas esferas del poder. El uso de informacin privilegiada para lograr multimillonarias ganancias en Petaquilla Gold, nos trae a colacin la estafa de Banistmo, con un caso penal con un banco de Costa Rica, encabezado por Alberto Vallarino, exministro de Economa del presidente Martinelli,. http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/42471-panam%C3%A1-alarmainternacional-por-caso-de-fraude-y-estafa-en-panam%C3%A1.html Aunque sectores polticos y organizaciones de la sociedad civil panameos exigen conocer la verdad de los hechos, es improbable que la mano de la Justicia pueda llegar a la rabiblanquera envuelta en este escndalo de estafa y especulaciones financieras que trasciende las fronteras, tal como ocurri con la Ley Banistmo. Una muestra la dio el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, quien en un rpido e inusual acto admiti un amparo de garantas presentado por los directivos de Financial Pacific, impidiendo con ello la intervencin de la Superintendencia de Mercado de Valores. Dijo Alejandro Abood Alfaro de la Comisin Nacional de Valores que, gracias a este fallo, el dao est hecho, es decir que lo que tenan que tapar los directivos de FP ya lo han hecho.

Esos son los llamados triunfadores y emprendedores (en la jerga de los oligarcas), representantes de esas familias de buen nombre. As opera la justicia en Panam donde la crcel solo existe para los perdedores, es decir para los pobres y marginados. Es esta la mafiocracia que controla el Gobierno, los gremios empresariales, los rganos del Estado, las instituciones y los partidos polticos. Son las mismas familias dueas de Panam que comparte las juntas directivas de bancos y empresas. Por eso siempre ha sucedido que el nuevo Gobierno que llega le cuida las espaldas a los que salen.