Lus Nhachote Trficode DrogasemMoambique

O roteiro de uma longa historia secretssima

O semanario Zambeze traz na capa da sua edicao de amanha um trabalho investigativo sobre o roteiro da droga em Mocambique, que pela sua importancia trazemos aos leitores deste blog: Moambique e Portugal na rota do narcotrfico diplomtico Lus Nhachote e Brian Kubwalo (*) * Dois dos traficantes acusados por polcias da Swazilndia e frica do Sul so cnsules honorrios das Syschelles, um radicado em Moambique e outro em Portugal * Fontes da PGR, asseguram que Augusto Raul Paulino vai fazer deste processo o tudo ou nada para resgatar a sua imagem manchada pelo processo-crime especial 12/2007-C

H cerca de dez anos que um grande segredo, relacionado com o narcotrfico de mandrax, est adormecido nas gavetas da Procuradoria-Geral da Repblica de Moambique. De to quente que parece ser o dossier, por envolver figuras do statuo quo diplomtico, o mesmo passou pelas equipas lideradas por Sinai Nhatitima, Antnio Namburete e Joaquim Madeira. Mas no se moveu uma palha. O assunto tem caractersticas especiais. muito srio. Por se tratar de um caso com contornos transnacionais, que envolveu as policias e procuradorias moambicanas, swazis, sul-africanas e indianas, fontes de ambos pases ligadas ao melindroso dossier, forneceram ao ZAMBEZE, elementos que permitiram que a presente investigao viessem luz do dia.

Miami Fashion House: Lembram-se? No incio da dcada de noventa, a capital moambicana assistiu ao boom de duas lojas de vesturio que fizeram sucesso. As duas Miami Fashion House, estavam localizadas, na altura, uma no

Bairro do Alto Ma, e outra na Av. 25 de Setembro, em frente do Hotel Turismo, hoje IBIS, na baixa de Maputo. Havia ainda no grupo a Miami Travel Agengy, situada na Rua da Mesquita. Hoje chama-se Planet Travel Agengy. Perto do Mercado Central. As lojas notabilizaram-se com a venda de jeans da marca Sorex e camisas estampadas com desenho do dlar americano. Eram as primeiras casas do gnero em Moambique quando por todo o lado a poeira no tinha nada a perturbar o seu reinado nas prateleiras do vasto parque comercial adormecido. A marca pairava por tudo o que eram estaes de televiso e rdio, jornais, painis publicitrios de rua. At os carrinhos de bagagem no aeroporto tinham estampada esta marca: Miami Fashion House. A Rdio Moambique (RM), de hora em hora, a anteceder os seus noticirios para o pas, passava o spot publicitrio da MFH. Afinal quem era MFH? Umar Abdul Sakoor Surathia, jovem na altura de 27 anos era o famoso dono deste empreendimento. Todo o jovem de ento aspirava ter uma pea de vesturio da Miami Fashion House. Para se sentir na moda Nestes tempos falava-se das ligaes dele com a elite politica moambicana, elite do regime, entenda-seMas na altura questionava-se em surdina, a opulncia de que Umar Surathia. Os jovens, com o seu desejo de estar em dia com a moda, justificavam a fortuna que ostentava. s e apenas da venda de roupas, dizia-se. Um cronista renomado da praa, Machado da Graa, na poca do boom deste grupo, chegou mesmo a acusar o mais histrico da Frelimo, Marcelino dos Santos de ser o protector deste cidado. Os factos do narcotrfico Em 1994, a Procuradoria-Geral da Repblica recebeu uma denncia a partir da polcia do Reino da Swazilndia que estava a trabalhar em coordenao com a polcia sul-africana. Citamos uma parte da denncia; em 21 de Abril de 1994, a Royal Police of Kingdom of Swaziland interceptou um camio que transportava um contentor, e que neste havia vrios tipos de mercadoria simulada de material elctrico e entre este material havia cerca de 2 milhes de comprimidos de mandrax. Cada pacote tinha mil comprimidos e cada caixa tinha 9 pacotes. Esta mercadoria vinha registada no contedor como lmpadas florescentes. Ficou provado que esta mercadoria era para contrabando. Na altura, as polcias da swazilndia e sul-africana fizeram uma aturada investigacao e descobriram que a mercadoria foi expedida, atravs do porto de Chennai, na India. O registo do despachante estava em nome de K.J.Export, 36 Seventh Street Shastri Nagar, Chennenai. O destino era a frica do Sul, Joanesburgo, mas antes a mercadoria era descarregada em Moambique como ponto de trnsito. Depois rumava, por terra, para a frica do sul com passagem pela Swazilndia.

Na frica do Sul a mercadoria ia ser recebida em nome de Dynamic Electronic Limited, South Africa (frica do Sul). A policia sul-africana na altura deteve de imediato quarto indivduos, nomeadamente (1. Arib K. Patel, 2. Y.V. Nagraj, 3. G.N. Venugopal, 4. M. Arumugam). Aps a priso destes indivduos as duas policias fizeram uma investigacao e descobriram que o proprietrio desta droga era Umar Surathia, na altura conhecido como Omar da Miami Fashion House. Na altura foram as autoridades aeroporturias da Swazilndia e da frica do Sul solicitadas a deterem imediatamente o cidado Uma Surathia. S que Umar no viajou nesta altura para estes pases e ambas policias pediram apoio da PGR moambicana, na altura lidera por Sinai Nhatitima. A Procuradoria fez na altura ouvidos de mercador. As policias da Swazi e da RSA tambm fizeram pedidos ao Ministro dos Negcios Estrangeiros de Moambique uma vez que Umar Surathia j era cnsul honorrio da Libria radicado em Moambique e possua passaporte diplomtico, o que quer dizer imunidade. As polcias sul-africana e swazi, vendo que do lado moambicano predominava um estranho silncio recorrem aos servios da Interpol e o diplomata Umar veio a ser preso no Saahara Internacional Airoport, em Mombay, na ndia. Na ocasio Umar ter exibido passaporte diplomtico de Cnsul Honorrio da Libria em Moambique. Na altura a Libria tinha como presidente Charlles Taylor que agora est a contas com o Tribunal Internacional de Haia. Como a Interpol estava no seu encalo as autoridades indianas j informadas no hesitaram e detiveram-no. Foi levado de imediato para a cadeia de Madrasse, cidade de Tamil Nadoo, onde estavam acomodados os maiores narcotraficantes de madrax pelas bandas da sia. Segundo fonte da Procuradoria sul-africana, a Interpor apresentou vrias provas contra o diplomata honorrio liberiano em Maputo, como contrabandista de drogas. Acusavam-no de ser o maior vendedor de drogas na Africa do Sul, de comprimidos de madrax. Na acusao a Interpol acusava que a droga apreendida na swazi era avaliada em cerca de 16 milhes de randes, cada comprimido era vendido na frica do Sul ao preo de 8 randes. Os investigadores, ento, consideraram a droga de top quality. O Tribunal Supremo da ndia acabou por conceder a liberdade por termo de termo de identidade e residncia sob condio de no se ausentar da ndia onde nasceu, em Mumbra em 1967. Misteriosamente Umar regressa a Moambique, e acaba com todas as empresas registadas em nome da Miami Fashion House. Deixa pouco tempo depois de ser cnsul da Libria e nomeado Cnsul Honorrio da Syeshells. Leonardo Simo, ento ministro dos Negcios Estrangeiros e hoje director executivo da Fundao Joaquim Chissano aceitou as cartas credenciais de Umar Sorathia como Cnsul Honorrio do Estado das Syeschels dando boas referncias do ex-comerciante da Miami Fashion House.

Denuncia dos scorpions a Moambique

Em Agosto de 2006, a PGR moambicana, recebe uma segunda denncia da polcia sul/africana, da recentemente extinta brigada especial de combate ao crime Scorpions. Pedia a Scorpions para se fazer a investigao de dois indivduos de origem indiana que estavam a fazer investimentos na rea da indstria e hotelaria em Moambique, investimentos esses de largos milhes de dlares, que alegavam serem de origem duvidosa. Foram citados nesta denncia dois nomes. Umar Sorathia, Cnsul Honorrio das Seysheles e Mohammed Salim Jussub. Mohamed Salim Jussub, de nacionalidade portuguesa, empresrio, e est acreditado como Cnsul Honorrio das Seysheles radicado em Portugal . Os scorpions praticamente facultaram o trabalho concludo PGR dizendo que Umar podia ser localizado na Rua da Mesquita n. 213 e a sua residncia estava na Avenida Melo e Castro n. 20 , no Bairro da Polana com o telemvel +25882 3261190, actualmente dono da fbrica de bolachas Mobisco e da agncia de viagens: a Planet Travel Agency. Atravs da Maputo Indstrias, a sua empresa de produo de biscoitos, membro n. 213 da Cmara de Comrcio de Moambique, segundo informao disponvel em websites do Governo de Moambique. Jussub estava a construir um hotel na baixa, ao lado do Maputo Shopping Center, prximo doGabinete do Primeiro-Ministro e junto e junto ao Porto de Pesca. O Zambeze foi informado de que o Hotel se ir chamar AFRIL Regente Hotel. Um outro do grupo o Karibu Hotel cuja construo estava h anos paralizada e est agora a andar de novo, na margfinal, no Bairro do Triunfo, a caminho da Costa do Sol.. Segundo agentes do extinto scorpions o domiclio de Mohammed Salim Jussub, agora no edificio 6, na Avenida Miguel Torga, num prdio Empreendimentos Jardins de Campolide, oitavo piso, Lisboa, Portugal e usa o nr. de telemvel +351.937867771. O passado do Cnsul honorrio Mahomed Jussub Esta denncia, segundo a polcia, teve substncia a partir de depoimentos de grandes vendedores de droga (dealers - distribuidores). Prestaram declaraes polcia sul-africana foram os prprios dealers que apontaram como os donos da droga. Zangam-se as comadres descobrem-se as verdade. Disseram que entravam na frica do Sul e saiam sem que algum lhes pudesse tocar. Ningum lhes podia fazer algo pois eles alegavam que tinham o beneplcito das autoridades moambicanas. Em suma tinham imunidade. Jussuf, considerado um grande empresrio em Portugal, segundo a polcia sulafricana tem hotis e residenciais naquele pas europeu. Esteve preso na frica do Sul quando dois contentores vindos de pases asiticos, foram desembarcados em Port Elizabeth a caminho de Joanesburgo. Neles vinha Mandrax. At agora jamais foram apanhados na frica do Sul e a droga desapareceu segundo os scorpions. Jussub foi detido em 1999-2000 e ficou cerca de ano e meio. Foi solto mediante cauo. Estava no posse de 10 milhes de comprimidos mandrax,

quando saia do porto na frica do Sul. Nestas denncias a PGR, desde os tempos de Nhatitima, Namburete e Joaquim Madeira, tem conhecimento disto. As polcias vizinhas acusam a PGR de nada ter feito e continuara nada fazer para colaborar com as suas congeneres swazi e sul-africana suspeitando estas de que os procuradores sofrem presses polticas para no agirem dado que os PGRs esto na dependncia do Chefe de Estado. Uma fonte da PGR mais precisamente um adjunto de Augusto Raul Paulino assegura agora que o assunto vai ser levado at s ultimas consequncias, dada a gravidade das preocupaes das polcias da Swazilandia e da Africa do Sul. +No tempo em que a PGR est a ser acusada de no agir o presidente da Repblica era Joaquim Chissano. Agora que foi Armando Guebuza que nomeou Augusto Raul Paulino as polcias aguardam para ver se o comportamento moambicano se alterar ou manter-se-. A fonte garante que Paulino quer reabilitar a sua imagem afectada pelo seu envolvimento no caso de desvio de fundos do Tribunal Judicial da Provncia de Maputo que deu origem ao processo 12/2007-C em que foi constitudo arguido. Haver detenes, esclarecimento da origem dos dinheiros em que se sustenta a ostentao que exibem e como conseguiram estar a gozar do estatuto de diplomatas e usufrurem de passaportes diplomticos com passivo criminal, garante a fonte da PRG. Mortes ligadas droga No documento da scorpions a que tivemos acesso, diz que durante 15 anos j morreram vrias pessoas ligadas ao negcio da trafico da droga: Mohomed Akil, cidado paquistans que foi envenenado na zona da Costa de Sol, na decada 90. Faizal Adbdala, tido como contrabandista e que no mesmo documento diz-se que residia em Portugal, e foi encontrado morto na sua viatura, prximo da Casa Branca, na Matola. Isto em 1994-5. Issufo Aly foi crivado de balas por pessoas desconhecidas a entrar na sua residncia sita no Bairro da Coop, isto em1995. Mohamed Fakir, antigo proprietrio da pastelaria Scala, vtima de envenenamento. Mohamed Asslam, proprietrio da Electro Mundo, que foi crivado de balas na zona da Malhangalene, em 1997. No mesmo documento da scorpions escreve-se que na frica do Sul j foram assassinados mais de 20 cidados de origem asitica ligados ao trfico de droga. Todas as tentativas de ouvir a verso do Cnsul honorrio das Seysheles, redudaram em fracasso. Contudo o ZAMBEZE j enviou um e-mail ao ministrios dos Negcios Estrangeiros das Seysheles a pedir esclarecimentos dos factos atrs descritos, e ainda aguarda resposta. Voltaremos ao assunto (Z) * Brian Kubwalo um jornalista investigativo baseado em Joanesburgo
Posted by MANUEL DE ARAJO at Wednesday,August13, 2008

Moambique o maior corredor de drogas da frica Austral

PRG e Ministrio do Interior h muito que sabem disso Stevem Russel ex-agente da Scorpions e colaborador da Scotland Yard considera Moambique como o maior grande corredor de drogas da frica Austral. Russel fez parte da equipe que desmantelou a fbrica de comprimidos de mandrax, no famoso caso Plasmex Lus Nhachote, em Joanesburgo Os contornos do narcotrfico "diplomtico" em Moambique, podem ter dimenses muito maiores do que alguma vez algum tenha pensado. Considervel parte dos ascendentes imprios de certas figuras de comunidades de origem asitica em Moambique, em estonteante superabundncia, sobretudo nas cidades de Maputo e Nampula, podem ter como fonte o narcotrfico de mandrax, tambm conhecido por MX, segundo dados revelados ao ZAMBEZE, por ex-investigador dos Scorpions e hoje na Scotland Yard, que falou a esta semanrio esta segunda-feira, em Joanesburgo. Steven Russel, de seu nome, j esteve no nosso pas, por trs vezes, para desmistificar os contornos do trfico de droga, segundo ele, liderado por parte da comunidade asitica em Moambique. Russel fez parte da equipa que desmantelou a fbrica de mandrax, no caso Plasmex. Mas sem mais delongas, vamos directamente ao factos e s informaes documentais da Interpol (Polcia Internacional) e da Scotland Yard, servios de inteligncia britnica especializados na investigao de crimes de dimenses diversas que de algum tempo a esta parte andam e continuam a investigar o trafico de drogas que circulam por Moambique, tido por Stevem Russel, como o maior corredor de drogas da frica Austral. Stevem Russel, sem evasivas e receio, relata 1 viagem a Moambique Encontrmo-lo, em Branfoontein, no Hotel Parkitoniam, conforme o combinado. Eram 9 horas e 36 minutos quando ele chegou. Trajava umas Jeans pretas, camiseta branca e um jacket preto. Calava umas texanas pretas. Foi Brian Kubwalo (NR: o jornalista investigativo e co-autor da pea da semana passada), quem nos introduziu, antes de partir para outra investigao jornalstica em que est envolvido. Steven Russel comeou por dizer ao ZAMBEZE que a primeira vez que esteve em Moambique, ao servio da polcia sul-africana e da Interpol, foi em 1993. Segundo ele, as unidades policiais referidas, preocupadas com as enormes quantidades de mandrax que estavam a circular nas bocas de fumo e nas

Colmbias sul-africanas, aps aturada investigao, concluram que as mesmas estavam a vir de Moambique. Fomos a Nacala onde tinham acabado de ser exportadas 80 toneladas de haxixe com destino a Amesterdo, na Holanda. Quem estava envolvido nisto era um grande comercial do norte ligado a um empresrio de Portugal conhecido pelo apelido de Jussub. A droga vinha do Paquisto com trnsito por Moambique para empacotamento como se fosse ch. Manuel Antnio foi informado Segundo a fonte, ambos servios envolvidos nesta investigao transnacional produziram um relatrio e uma cpia foi entregue ao ento ministro do Interior, Manuel Antnio, presentemente a residir na Beira. No sabemos que tratamento ele deu s informaes, mas ficmos de conscincia tranquila porque fizemos o que devia ser feito disse Russel ao ZAMBEZE. Segunda viagem a Moambique Aps a primeira denncia das polcias da Swazilndia e da frica do Sul (ver edio da semana passada), a Procuradoria-Geral da Repblica (PGR) de Moambique na altura o PGR era o Dr. Sinai Nhatitima a qual se remeteu a um estranho silncio sobre o intricado dossier, Stevem Russel e a sua equipe regressam a Moambique entre 1999-2000. Estiveram quatro meses em Maputo, onde investigaram e concluram que na capital Moambicana j se estava a produzir mandrax, o que quer dizer que j no era preciso esperar pelo que vinha da ndia. Estamos a falar da fbrica Plasmex. Foram as unidades policiais da polcia sul-africana e da Interpol, segundo Russel, com algum apoio da autoridades moambicanas que a desmantelaram, o tal caso na poca que alimentou pginas de jornais. Mas, segundo Russel conta, foi atravs de informaes de vrios narcotraficantes detidos - na frica do Sul - que eles no tiveram dvidas de que tal fabrica existia. As quantidades de mx tinham aumentado, foi dai que a nossa policia desconfiou que alguma coisa em Moambique estava a acontecer, detemos vrios pessoas e foram estas que confessaram que em Moambique havia uma fabrica de comprimidos mandrax". "Desloquei-me a Maputo com uma equipa de 16 elementos e conseguimos desmantelar a fbrica, apesar de alguma resistncia de algumas pessoas das autoridades moambicanas. Mas ate agora no sabemos o paradeiro daquela maquina, uns dizem que o vosso antigo ministro do Interior, Almerino Manheje que poder explicar o que foi feito dela. Em termos normais, logo aps a apreenso da maquinaria tinha que ser destruda publicamente, mas as autoridades moambicanas no o fizeram".

Terceira vez em Moambique

A terceira vez que Steven Russel esteve em Moambique, foi por parte da Scotland Yard envolvido numa investigao transnacional para perceberem como alguns empresrios da comunidade asitica estavam a enriquecer por negcios de droga. Nesta viagem, em 2006, diz ter ficou trs meses em Moambique, hospedado nos hotis Polana, Vip, 2001 e na residencial Kaya Kwanga. Neste trabalho ele tinha 4 nomes a investigar: 1.Umar Abdul Sakoor Surathia (para ver se este ainda continuava no narcotrfico de mx), 2.Rafik Abdul Satar, proprietrio da casa de cmbios -Real Cmbios/, na Vladimir Lenine ligado ao cnsul da Sycheles em Portugal; 3.Fakuk Ayoob, cunhado de Umar Surathia; e 4.Jassat Hamade, aparentemente ligado a um tal de Zamba Zamba, um narcotraficante alegadamente residente na Swazilndia. Notas biogrficas de Umar Surathia O ZAMBEZE tentou perceber com Russel, o percurso de Umar Surathia. Ele disse que a Interpol fez um relatrio, aps uma aturada investigao sobre o passado e o presente de Umar Surathia. O Zambeze est na posse do relatrio que alis circula na internet desde 1995, e pode ser obtido na ntegra ao preo de 3 dlares americanos, via pagamento bancrio (Ver http://www.manupatrainternational.in/supremecourt/19802000/sc1999/0526s990348.htm). O agente que estamos a citar disse a este semanrio que em 1992, quando ainda trabalhava na policia sul-africana, eles receberam vrias denuncias de que um jovem indiano de 25 anos era o mais rico em Moambique. Disse-nos tratar-se de Omar, da Miami Fashion House que exportava cerca de 2 milhes de comprimidos por semana para a frica do Sul. Mas na altura, as autoridades moambicanas no estavam interessadas a investigar a vida do Omar da MFH. No relatrio a que tivemos acesso L-se: "Umar Abdul Shakoor Sorathia nasceu em Mumbra, ndia, em 1967. Ele de uma famlia pobre e seu pai morreu quando Umar era muito novo. Ele no estudou propriamente e deixou a escola com a idade de 15 anos. Ele tem trs irms e nenhum irmo. Duas das suas irms vivem em Maputo. Ambas so casadas. A sua terceira irm vive na Swazilndia e o seu cunhado, sr. Anees opera a Phonenix Electronics. O ZAMBEZE apurou que o seu cunhado e a irm que viviam no reino da Swazilndia esto a viver, agora, em Londres, e a Scotland Yard que est a fazer as suas investigaes no narcotrfico "diplomtico" investigou a vida deste cunhado e concluiu que leva uma vida pacata. As duas irms de Umar Surathia em Moambique so casadas com os senhores Faruk Abdul Carimo, pessoa modesta e de poucas posses e outra, esta casada com Faruk Ayoob, proprietrio da Ayoob Comercial que se dedica venda de brinquedos e est situada na avenida Albert Lithuli, na baixa da cidade. Em pouco tempo comeou a prosperar de forma rpida e hoje j dono de imveis de fazer inveja a qualquer empresrio. Recentemente ter adquirido os

hotis Terminus, na Av. Armando Tivane, e Monte Carlo, na Av. Patrice Lumumba, ambos at a propriedade da British Michcoma, transaccionados por largos milhes de dlares americanos. O relatrio da Interpol explica entretanto como o actual cnsul honorrio das Syshelles em Moambique comeou a sua odisseia. Depois de pedir emprestado dinheiro para uma passagem area, Umar imediatamente partiu para Maputo, Moambique, com a idade de 15 anos, onde o seu cunhado, Faruk Carimo, operava uma pequena loja de txteis, chamada Armazns Esperana. Ele trabalhou l durante um curto perodo de tempo e ento abandonou, concluindo que para se tornar rico rapidamente ele deveria tomar alguns grandes riscos na vida. A admirao de Umar Surathia Refere ainda o relatrio da Interpol que Umar estava admirado com os enormes lucros que pessoas faziam na exportao de comprimidos de mandrax da ndia para a frica do Sul. Com poucos regulamentos de segurana em muitos pases de frica, ele concluiu que esta era a sua oportunidade para fazer-se grande rapidamente. Em 1995, refere o relatrio que temos vindo a citar, a sua fortuna estava avaliada em mais de 200 mil de corror-rupias ou seja 200 mil milhes de rupias. (NR: Um corror um milho de rupias. Um lack so cem mil rupias). 200 mil de corror-rupias eram 800 milhes de usd segundo o cambio da altura em que a Interpol fez o relatrioequivalente a cerca de 800 milhes de dlares!!!. Ele tem propriedades bem conhecidas em Moambique, Londres, Portugal, Bombay e Dubai e tem um poder de compra ilimitado no seu carto Gold da American Express. Esse carto s atribudo a multimilionrios, segundo apurou o ZAMBEZE, uma conta bancria com o saldo mnimo de 1 milho de dlares. Nesse relatrio, que pode ser obtido por trs dlares americanos ($US 3,00), est expresso taxativamente que depois de largar o emprego no cunhado, comeou a importar pequenas quantidades de mandrax por via area. A ambio de Umar Surathia foi crescendo conforme refere o relatrio da Interpol. Ele comeou neste caminho de enriquecimento atravs do arranjo de despacho seguro de pequenas quantidades de comprimidos de mandrax em Maputo, que lhe eram enviadas da ndia por avio. Por fazer isto, ao Umar foi permitido ficar com 20% do rendimento da venda dos comprimidos de mandrax que ele passava a compradores que vinham da frica do Sul. Os outros 80% do rendimento do que colocava no mercado, tinha de pagar aos fornecedores. Mas Umar no estava feliz com isto; ele queria exportar da ndia e tambm, fazer o despacho e venda ele prprio na frica do Sul para ganhar lucros maiores. Assim, ento, ele comeou por comprar 50.000 comprimidos de mandrax por um lack (trs mil usd). Os comprimidos de mandrax da ndia passaram a ser despachados por ele prprio em Maputo, refere a Interpol. Os despachos aduaneiros eram tratados por ele tanto quando as encomendas chegassem por mar como por via area.

Umar tinha a infra-estrutura necessria para despachar os comprimidos de mandrax. O seu escritrio e balco no aeroporto eram uma boa capa para frequentemente visitar o Aeroporto Internacional e despachar as drogas com segurana, afirmam as policias que acrescentam que Umar tambm tinha uma licena para despachar bens e contentores na Miami Sea-Port e este o canal principal que ele usaria para importar enormes quantidades de comprimidos de mandrax para Moambique e depois para a frica do Sul". Nos anos noventa conforme refere o relatrio policial, Umar importava contentores com comprimidos de mandrax escondidos nestes e estes tem sido despachados pela sua prpria companhia no porto de Maputo. Cada contentor em media tem 20 lakhs dois milhes de comprimidos de mandrax. Estes so ento levados para fora e armazenados nos seus trs armazns secretos usados para este fim. Com a ajuda de correios Umar organiza o envio de 50.000 comprimidos de mandrax em cada viagem para Cape Town, frica do Sul escondendo-os em compartimentos secretos dos carros. A maior parte do comprimidos era exportada para swazilndia e os grandes dealers iam l e pagavam. O preo conseguido dez vezes mais que o preo original refere e Interpol que, mais adiante, acrescenta que acredita-se que nenhum outro homem tem a capacidade de exportar drogas da ndia, despach-las em Maputo e entreglas no seu destino final na frica do Sul. Acrescenta a polcia que muitos compradores de Mandrax na frica do Sul preferem receber os comprimidos e fazer pagamentos na Swazilndia porque isto elimina duas travessias extras de fronteira, para Moambique e regresso. Umar tem um bom controle no Aeroporto Internacional da Swazilndia, o que torna fcil para ele levar dlares e rands de regresso a Maputo. A construo do imprio da MFH Refere a Interpol que na poca da ascenso do seu imprio ele se tornou dono e PCA da Miami Grupo de empresas, que inclui a Miami Stores, Miami Travel and Tours, Miami Exchange, Miami Bricks, Taj mahal Hotel, Miami Fashion House e muitas outras companhias em Moambique e no exterior. O brao direito de Umar O explosivo relatrio da Interpol vai muito mais longe. Chega ao seu suposto brao direito, isto o seu homem de confiana. Assim l-se ainda no documento que o homem que manejava as actividades porturias, incluindo despacho, armazenamento, etc., um moambicano local chamado de sr. Valjy Tavabo. Ele bem pago por Umar porque ele carrega com os riscos. O facto do governo de Moambique ter dado uma licena de despacho a Umar torna o trabalho de Valjy mais fcil porque ele pode ir a qualquer lado no porto. Ele equipou a sua organizao com os ltimos conjuntos de rdios de comunicao sem fio, telefones via satlite, dispositivos contra escutas, etc., para tornar o despacho to suave quanto possvel.

Lavagem de dinheiro Um dos problemas que os traficantes de droga enfrentam na frica do Sul actualmente converter os rands em dlares e lev-los para fora do pas. Leva qualquer coisa como trs meses a transferir dinheiro por Money laudring (lavagem de dinheiro) e alcanar Dubai a partir da frica do Sul e a diferena entre o dinheiro lavado, e o cambio oficial de cerca de 20%. Umar encontrou um meio para resolver este problema. Ele obteve uma licena para abrir a Miami Exchange em Maputo, onde estrangeiros podem cambiar os seus dlares, etc., pela moeda local. O que Umar faz que ele obtm uma lista do aeroporto de todos os estrangeiros vindos para o pas e uma mnima quantia sob cada um dos nomes exibida, como se eles tivessem cambiado atravs dele este dinheiro e ento transferido para fora do pas legalmente, considera a Interpol. Interceptado com 1 milho de dlares "vivos" De acordo com o documento de fazer bradar os cus, em 1994, Umar foi detido na posse de 1 milho de dlares, vivo e alguns rands sul-africanos tambm numa mala no aeroporto internacional de Joanesburgo. Na altura o aeroporto chamava-se Jam Smuts. Hoje tem o nome de Oliver Thambo. Ele foi deixado livre atravs do pagamento de uma multa porque ele mostrou recibos falsos da Miami Exchange House Cmbios para justificar os USD 1.000.000,00. 1 milho de dlares para ser cnsul da Libria O relatrio da Interpol diz tambm que Umar pagou na altura cerca de USD 1000000,00 para ser nomeado diplomata e obter um passaporte diplomtico para ser nomeado Cnsul Geral da Libria em Maputo. Um consulado tinha sido aberto em Maputo e agora Umar viaja para a ndia somente com o passaporte diplomtico liberiano. Umar no d a ningum o seu endereo verdadeiro em Bombay. Ele fica numa grande flat em Sagar Rsham, Bandra West, Bombay, que avaliado em mais de 900 mil dlares, numa zona chique de Bombay, diz a Interpol. Nessa zona vivem actores de cinema com estatuto de Amitha Badjane, Darmedra e Hemamali. Os fabulosos lucros de mandrax No relatrio da Interpol, esta polcia diz que cada comprimido na ndia, custava menos de 1 rupia e que esse mesmo comprimido era vendido pelo equivalente a 60 rupias, na frica do Sul. A policia da ndia na altura acreditava que 55% da droga era exportada para frica. O sr. Raymond E. Kendall, Secretario-geral da ICPO-Interpol na vspera da 13. Assembleia Geral da Interpol que teve lugar em Nova Deli disse que 80% do crime cometido em pases consumidores estava ligado ao

trfico de drogas e na maioria dos pases consumidores 50% do oramento das agncias policiais era usado no controle do trfico de drogas. Ele disse mais: que o que realmente preocupa a corrupo e a cumplicidade que os traficantes de droga trouxeram para instituies como a banca, administrao pblica e aos nveis polticos para verem o seu dinheiro ilegal ser canalizado. Lavagem de dinheiro atravs de instituies financeiras era notada frequentemente. Mais de USD 100 bilies dos USD 400 bilies do rendimento do trfico de drogas estava circulando no sistema comercial internacional, comenta a Interpol. Fora do dinheiro Esta fora do dinheiro vai ultimamente ser usada para controlar o governo do dia, como temos visto em alguns pases da Amrica Latina e frica resultando em subverso do tecido democrtico da nossa sociedade. tempo das agncias policiais tomarem nota da magnitude do problema e iniciarem contra medidas para conter esta escria que ameaa a humanidade, sugere a Interpol. De acordo com o operacional da Scotland Yard, Steven Russel, cerca de 55% do mandrax estava em circulao na SADC, nos anos noventa. Vinha da ndia, e o principal destino era a frica do Sul. Umar protegido pelo governo moambicano? Na dcada 90, Umar Surathia, era bem visto no pais, como um empresrio prspero. Segundo o agente da extinta Scorpions, Umar Surathia, ou Omar da Miami Fashion House chegou a apoiar a campanha de Joaquim Chissano e do partido Frelimo, nas primeiras eleies gerais, em 1994. Russel no consegue quantificar quanto foi a doao, mas diz que isso est documentado. No me lembro exactamente com quanto ele Umar contribuiu. Curiosamente, foi em Abril de 1994 que a mercadoria de cerca de 2 milhes de comprimidos mandrax foram apreendidos pela policia da swazilandia e esta mesma a para SA, para a Dynamic Electronics, uma empresa ligada a Umar. As policias Sul-Africana e da Swazilandia, na altura reportaram ao Estado moambicano que esse mercadoria pertencia a Umar, mas as autoridades nada fizeram para apoiar as suas congneres. A Interpol ficou desapontada at que Umar veio a ser preso na ndia. Brigas entre compadres Para a compreenso dos contornos transnacionais do narcotrfico, o ZAMBEZE durante as oito semanas que este trabalho esteve sob investigao contactou, o jornalista investigativo indiano Yanic Malic. A tentativa foi frutfera. Malic disse ao ZAMBEZE que Umar Surathia era um "king" em Bombay, mas circulava como um homem modesto e visitava constantemente templos religiosos, indo cinco vezes por dia mesquita, na

rea onde residia, e era muito conhecido por actores de cinema uma vez que vivia na rea deles. Malic apurou que Umar Surathia teve grandes desavenas como seu scio, Khalid Gaswala, um outro narcotraficante conhecido aqui na ndia. Foi ele que denunciou Umar Interpol da ndia. Ele sabia exactamente quando que Umar vinha para ndia atravs de informaes de Moambique fornecidas por um dos cunhados de Umar com quem estava, de costas voltada. Segundo o nosso colega, Yanic Malik o caso foi reportado na imprensa local e foi dito que Khalid denunciou Umar porque este lhe tinha dado uma "cabeada" em cerca de 20 milhes de comprimidos mandrax. Ele ter alegado ao seu scio que a policia tinha neutralizado esta droga, mas na verdade a policia tinha neutralizado cerca de 2 milhes. Khalid esteve preso em Dubai e mais tarde evadiu-se da cadeia. A policia indiana, segundo Malik, ter-se- rendindo a Khalid, porque um homem com muita influncia nas hostes da polcia. Da priso de Umar reduo do narcotrfico na frica do Sul Na conversa com Steven Russel, ele enfatizou que depois da priso de Umar Surathia na ndia (ver edio passada), o contrabando de mandrax na frica do Sul diminuiu em cerca de 20%. Segundo Russel, a Scorpions estava a seguir o roteiro de Omar da Miami Fashion House 2000, e eles receberam informaes que Umar Surathia j tinha sado da priso e que estava em Moambique levando uma vida simples. Russel recordou que a policia sul africana enviou a Maputo 4 elementos afectos ao Office of Series Econimic Ofenses Agengy, que mais tarde passou a chamar-se Scorpions. Ele apuraram que ele j havia vendido uma parte de bens e dedicava-se apenas agencia de viagens, Planet Travel Agency, antes chamada Miami Travel and Tours. Os nossos elementos seguiram todos passos de Umar, durante 20 dias, quase que dormiam fora da casa dele. Nesses dias nada evidenciou que ele estava no narcotrfico., conta o agente. O casaro de Umar Russel disse que entre 2004/5 a Scorpions recebeu uma denuncia da policia do Reino da Swazilndia, segundo a qual um traficante conhecido pelo nome Zamba Zamba fazia parte do tringulo "narco", Moambique, Swazilandia e frica do Sul. Dai aquela unidade comeou a investigar a vida daquele e estabeleceu links entre este e Umar Surathia e Jassat Hamade, este ltimo um comerciante que actualmente se dedica ao negcio de cmbios e proprietrio da Express Cmbios. As informaes que obtivemos nesta aturada investigao, indicam que Umar Surathia teria adquirido um casaro na avenida F Melo Castro, nr. 20, na zona da Sommerschield, prximo da sede do Comit Central da Frelimo, pelo preo de 500 mil usd. Esse dinheiro, ter sido pago, uma parte em cash e outra em

comprimidos de mandrax. A casa, segundo a nossa investigao ter sido construda pelos donos da fabrica Plasmex, entre 1999-2000. Na mesma faltavam acabamentos e ter sido negociada pelo ilustre Zamba Zamba da Swazilandia. Quem ter tratado dos documentos e concluso das obras, aparentemente foi Jassat Hamade. Foi este que fez a entrega da casa pronta a Umar, segundo revelaes de Stevem Russel ao ZAMBEZE. Russel disse ainda que Hamade um jovem na casa dos 36-7, que enriqueceu de uma forma estranha. Hoje dono de muitos investimentos em Moambique. O seu passado est nos arquivos na Scorpions e diz que ele h dez doze anos atrs, vendia carros roubados na frica do Sul para Moambique e estava conectado com o senhor Mendes um grande traficante de drogas e viaturas roubadas que viveu muitos numa cadeia. Viveu no Soweto. Scotland Yard em Moambique

Steven Russel, policial h cerca de 30 anos, e h cerca de 18 investigando o narcotrfico, disse a este jornal que convidado pela Scotland Yard para vir a Moambique investigar algumas pessoas que tinham ligaes direitas com o Cnsul Honorrio da Sychelles (ele j dominava o dossier) e investigar algumas pessoas ligadas o Salim Jussub, Cnsul Honorrio em Portugal. A unio entre ambos justificada pelo facto de serem representantes diplomticos das Syechells em Moambique e Portugal, respectivamente. As Syechelles acabam de ser readmitidas na SADC na cimeira acabada de realizar aqui em Joanesburgo. Nas investigaes que fizemos do trafico de droga em Moambique, conclumos que at 2002 o trafico de drogas era controlada por cidados asiticos e que a maioria da droga vinha da ndia e do Paquisto. Depois de 2002, com a entrada de muitos cidados, sobretudo nigerianos, somalis, abriuse uma nova rota que parte do Brasil, s que a droga vinda do Brasil j na mandrax, mas herona e muitos dedicam-se importao de mercadorias e a droga vem camuflada. Contratam seres humanos e esses transportam a droga dentro do organismo. Semanalmente so presos entre cinco a seis pessoas no aeroporto de Joanesburgo. Negcios de Salim Jussub Dados da Scotland Yard referem que os nomes Rafic Abdul Satar, Farook Ayoob, trabalham como capa de Salim Jussub, Cnsul Honorrio da Syecheles em Portugal, ligados ao grupo AFRIN. E recordam que o actual Cnsul das Sychelles j esteve preso na frica do Sul entre 1999/2000, devido ao narcotrfico. Segundo Russel Jussub estava a fazer grandes investimentos atravs destes individuos. Fui infeliz na investigao, porque a vossa PGR no me apoiou, mandou-me suspender o trabalho, no havia colaborao para poder-se

descobrir a provenincia desses avultados investimentos que estavam a fazer em Moambique. Fiz chegar o trabalho, mas estes no se pronunciaram. Fico com a sensao que as autoridades moambicanas no tem interesse ou so coniventes com o narcotrfico. Isto foi em 2006. Apelo ignorado Depois das denuncias PGR (1994), o antigo ministro da justia sul-africano, Dulllah Omar (Janeiro de 1996), disse que uma grande parte do mandrax que estava a ser contrabandeado para o seu pas era por seus prprios nacionais com activa conivncia de alguns indianos. Ele adiantou que a Africa do Sul no o nico lugar onde o trfico de droga pode ser muito lucrativo mas tambm uma rota de trnsito para outras regies do mundo. Ns cedo compreendemos que o trfico de droga, lavagem de dinheiro e comrcio de armas para alm de outros crimes organizados, constituem uma seria ameaa. Estes crimes so todos transnacionais e nenhum pas pode com sucesso combater estes crimes por si s. Do boom imobilirio aos irmos "Tiger" Stevem Russel diz que a Scotland Yard tem acompanhado pela imprensa que a rea imobiliria nos ltimos 3 anos cresceu acima de 300 a 400%. Para eles esta subida tem a ver com o aumento de droga importada do Brasil. Se reparares h anos atrs havia mais controle nos portos, que estavam sendo controlado pelos britnicos e hoje esta mais vulnervel. E acredita que esta subida tem a ver com lavagem de dinheiro de traficantes de droga. Russel diz ainda que nos jornais moambicanos aparecem moradias que custam cerca de um milho de usd. Hoje com um milho de usd podes comprar duas moradias nos Estados Unidos da Amrica. A finalizar, a fonte disse que a Scontland Yard, em 2006, estava a investigar o rpido crescimento econmico dos irmos Tiger, eles que tem um centro comercial localizado na avenida Ho Chi Min. A Scotland Yard trabalha com informao a partir da Policia Judiciria de Portugal. A PJ, pediara Scotland Yard para investigar o que teria levado a um crescimento to rpido. Sabe-se ainda que os irmo Tiger, nomeadamdaente Mahomed Gulamo Rassel e Mehbub Gulamo Rassul j estiveram presos nos finais da dcada oitenta em Portugal, em casos ligados ao narcotrfico. Dez anos depois os irmos Tiger construram um shopping e recentemente adquiriram a fbrica de leo Fasol. No possvel de vdeo clube e venda de electrodomsticos obterem fortuna e este investimento" disse o agente Steven Russel. O novo edifcio da Tiger foi inaugurado em 2003/4 por Joaquim Chissano, nos seus ureos anos de poder como presidente da Repblica e do partido Frelimo. De l para c o Tiger Shopping tem decado no competitivo mercado de Maputo a favor de outros empreendimentos.
Posted by MANUEL DE ARAJO at Wednesday,August20, 2008

TRAFICO DE DROGAS EM MOCAMBIQUE

Traficantes de droga com estatuto diplomtico (3) Negligncia das autoridades moambicanas ou estado capturado? Lus Nhachote O narcotrfico diplomtico, tem Moambique no seu roteiro, com indcios de branqueamento de capitais. No curso das investigaes jornalsticas que o ZAMBEZE est a levar a cabo, diante do ensurdecedor silncio e indiferena das autoridades, a preocupao que sobreleva que o nosso Estado tenha sido capturado. Carlos Cardoso, j h muito falava da gangsterizao do Estado, e essa tese nunca rebatida, se ainda no se confirma totalmente, comea pelo menos a preocupar seriamente vrios quadrantes e os indcios so fortes. Durante os dias em que estivemos com Steven Russul, em Joanesburgo, o exagente da Scorpions e colaborador da Scotland Yard, disse acreditar que Moambique seja o maior corredor de drogas da regio austral, a seguir Guin-Bissau, pas localizado na frica central, e que em comum com o nosso pas tem o idioma de Cames, por ambos terem sido colnias de Portugal. A Guin-Bissau, de acordo com vrios relatrios de organizaes especializadas, tida como um dos maiores trampolins de droga de frica para a Europa. Hoje o ZAMBEZE trs luz do dia, o retracto do diplomata Mohamed Salim Jussub e os seus interesses empresariais, revestidos no poderoso grupo AFRIN, representados pelos seus colaboradores. Diplomata Salim Jussub preso na frica do Sul em 2000 O actual cnsul honorrio das Seicheles em Portugal, Mohamed Salim Jussub, foi detido em flagrante delito do dia 15 de Agosto de 2000, na cidade de Joanesburgo, frica do Sul, na posse de 4,5 toneladas de mandrax a maior apreenso de drogas feita naquele pas da SADC. Um outro relatrio da Interpol, na posse deste semanrio, conta-nos como foi esta apreenso. Tudo comeou em 2000 quando a brigada especial e j extinta unidade sulafricana Scorpions, mandara especialistas do departamento de drogas, capital moambicana para investigar a vida de Umar Surathia (ou Omar da Miami Fashion House), quando este acabava de regressar da priso depois de ter estado muito tempo na ndia (NR: ver artigo na semana antepassada). Segundo declaraes do agente da antiga Scorpions, Steven Russel, aquela unidade preocupada com o narcotrfico transnacional da trade Moambique,

frica do Sul e Swazilndia no estava a conseguir elementos comprovativos de que Umar Surathia ainda continuava activo no narcotrfico de mandrax. Isto fazia sentido, ele acabava de sair da priso e tinha que se manter discreto, disse Russel ao ZAMBEZE. Porm, segundo Russel, a Interpol e a Scorpions, j tinham estabelecido, numa investigao, as conexes entre Umar Surathia (NR: Ex cnsul honorrio da Libria em Maputo e actualmente cnsul das Sychelles) e Mohamed Salim Jussub (actualmente cnsul honorrio das Syechells em Portugal) e as mesmas concluram que ambos estavam em permanente contacto. Segundo se refere no documento em poder deste semanrio e subscrito pelas duas polcias, Mohamed Jussub que estava a tratar dos bussiness de Umar Surathia, quando este estava preso, na cadeia de Madras, na ndia. O explosivo relatrio a que este semanrio teve acesso, em Joanesburgo, detalha as ligaes telefnicas entre Umar Surathia e Mohamed Jussub, estabelecidas no perodo compreendido entre Junho e Julho de 2000, isto , dias antes de Salim Jussub, ser preso em flagrante delito, ou como si dizer-se, com a boca na botija. Na referida investigao, se indica, de forma clara e transparente, que Jussub andava em contactos permanentes com os seus comparsas de nacionalidade portuguesa, residentes na frica do Sul e outro de nacionalidade sul-africana. Nesses contactos se indicava que um contentor de malas vindo da Indonsia iria desembarcar na frica do Sul, facto, segundo que segundo se descreve adiante, que veio a acontecer, confirmando-se as suspeitas que at a pairavam. Os donos da droga, segundo o documento, eram Umar Surathia a Salim Jussub, nada mais, e nada menos que os actuais cnsules honorrios das Syechelles em Moambique e Portugal, respectivamente. A apreenso de drogas Os factos: No dia 15 de Agosto de 2000, a policia sul-africana e a Scorpions, detiveram seis indivduos em flagrante delito, nomeadamente, Victor Foley (residente em Capetown park), Fernando Manuel Lima Rodrigues Branco e sua esposa Anabela Ferreira Branco (residentes em Edem Valey), Robb Ferreira (residente em Joanesburgo), Oosthius (Joanesburgo) e Mohamed Salim Jussub (com residncia em Portugal), sendo este ltimo tido como chefe do cartel. A droga tinha sido desembarcada em Port Elizabeth e aps o desalfagadamento (diga-se controlado pela policia), ela foi transportada via terrestre e armazenada numa terminal de contentores em City Deep, um bairro localizado nos arredores de Joanesburgo. A droga apreendida, concluiu-se aps a pesagem que tinha cerca de 4.500 quilos, ou melhor 4,5 toneladas. A mesma vinha da Indonsia. Mas de acordo com as fontes da polcia sulafricana tudo indicava que a mesma tinha sido fabricada no Afeganisto. O sexteto de indivduos detidos, foi considerado Gang Pappas, devido astcia na movimentao do Mandrax. A droga vinha embalada em 79 malas, disfaradas entre outras 300 que se

encontravam vazias no contentor. Cada mala pesava cerca de 63 quilos. O preo da mercadoria De acordo com as fontes das policiais e procuradorias sul-africanas e swazi, (desapontadas com as suas congneres da PRM-Polcia da Repblica de Moambique e PGR-Procuradoria da Repblica de Moambique), a mercadoria apreendida estava avaliada na altura (no ano 2000), a preos por atacado, em 200 milhes de rands e, a retalho em 300 milhes de rands. Ao cmbio da altura isto equivalia a cerca 50 milhes de dlares americanos ($US 50.000.000,00). 16 de Agosto de 2000 Neste dia, o ento ministro da justia sul-africano, Penuel Maduna, convocou uma conferncia de imprensa, onde em declaraes considerou aquela apreenso como a maior efectuada no nosso pas. Maduna, considerou que aquela apreenso entrava nos anais da histria da frica do Sul e que para eles constitua um duro golpe nos bares da droga e em todos os tipos de marginais que matam as nossas crianas. Adiantou ainda que os detidos deviam ser torturados e enforcados em praa pblica para outros terem medo de se meterem no narcotrfico. Estes cidados marginais que saem dos seus pases e vem ao nosso pais para matarem as nossas crianas 17 de Agosto de 2000 Dos seis detidos, apenas cinco indivduos relacionados com a apreenso das 4.500 quilos de mandrax, foram presentes ao juiz de instruo. Salim Jussub no se fez presente neste dia. Apenas no dia seguinte dia em que finalmente viu legalizada a sua priso. Do sexteto, apenas um no viu legalizada a sua priso. No entender de Russel, Salim Jussub, no se fez presente nesta audincia, por uma questo estratgica. Talvez Salim Jussub quisesse saber o que os seus comparsas teriam dito ao juiz de instruo. No dia seguinte, o actual cnsul honorrio de Portugal, e o seu advogado, Du Plessie, foram presentes ao juiz e a priso foi legalizada, o advogado deste tentou a todo custo que o seu cliente fosse caucionado, mas o juiz de instruo indeferiu o pedido. Os arguidos recusaram a sua cumplicidade na transaco, mas os elementos disponveis nas mos do juiz de instruo, eram por demais suficientes para os mandar para o lugar aonde ficam geralmente indivduos cujo comportamento social punido. Setembro de 2000 O Ministrio Pblico sul-africano, acusou-os como traficantes de droga e Salim Jussub como chefe de cartel. Pesavam ainda sobre ele acusaes de intimidaes e suborno aos co-rus, e ainda tentativas de suborno aos agentes que o detiveram.

O processo foi remetido ao tribunal da magistratura de Joanesburgo. O ZAMBEZE apurou que no interrogatrio a Salim Jussub, foi-lhe perguntado que tipo de relaes tinha, primeiro, com Osama Bin Ladem, segundo, que ligaes tinha com Umar Surathia, terceiro, o que tinha a dizer sobre os atentados bombistas, em 1998, s embaixadas dos Estados Unidos da Amrica, no Qunia e na Tanznia; quarto, quanto dinheiro da droga tem financiado a AlQuaeda; quinto, que relaes tinha com Victor Folie, Fernando Branco, Isabel Ferreira Branco, co-arguidos no mesmo processo e atrs melhor identificados; sexto, que relaes tem com o senhor Daude Ibraimo um bombista procurado pela policia indiana; e, finalmente, o que tem a dizer sobre a droga apreendida. Salim Jussub refutou todas as acusaes. O juiz ento fez uma acareao entre Salim Jussb e os outros co-arguidos que j haviam prestado depoimentos. Fernando Branco e sua esposa confessaram que eles que trataram da documentao e desalfagadamento do contentor em Port Elizabeth, at aos armazns de City Deep. Diante de Salim Jussub, aquele casal, disse que este lhe teria prometido um negcio e uma casa num pas sua escolha caso ele no testemunhasse contra ele. Adiantou que Jussub lhe daria ainda 2 milhes de randes em cash. Fernando Manuel Lima Rodrigues Branco disse na mesma acareao que Jussub lhe dissera que se algo acontecesse ao contentor ele iria mat-lo. Branco prestou, nessa acareao, um testemunho ajuramentado que serviu os propsitos da procuradoria sul-africana, ento escandalizada com as enormes quantidades de mandrax apreendidas. 6 milhes de rands para comprar o silncio O casal Fernando Manuel Lima Rodrigues Branco e sua esposa Anabela Ferreira Branco (residentes em Edem Valey) disseram que aps a priso de Salim Jussub, este teria oferecido 6 milhes de rands para ser dividido por trs pessoas para nos mantermos calados, pois alegaram, que se mantivessem o silncio, o juiz de instruo lhe concederia - a Salim Jussub - , liberdade sob fiana As desculpas de Salim Jussub Depois da acareao entre aqueles, refere a fonte do ZAMBEZE, Jussub veio a confessar que estava espera de um contentor vindo da Indonsia, mas que, alegou, no sabia que o mesmo vinha com drogas. O arguido Salim Jussub disse ainda que um amigo de Dubai lhe tinha pedido ajuda para desalfandegar um contentor e ele procurou Fernando Branco por ser um especialista no sector de desalfandegamento de mercadorias diversas. Ligaes com Al-Quaeda Steven Russel disse que a polcia sul-africana estava convicta que Umar Surathia tinha ligaes com a organizao Al-Quaeda e que os ataques

bombistas nas embaixadas da Amrica na Tanznia e no Qunia foram financiados por contrabandistas de drogas. Russel acrescentou ainda que em 2000, a policia sul-africana tinha informaes de que as embaixadas dos Estados Unidos da Amrica em Moambique e na frica do Sul, poderiam ser alvos de atentados, financiados pelo narcotrfico. Russel acredita que houve uma fuga de informao e a operao foi cancelada. Mas infelizmente Salim Jussub no colaborou, afirmou. 2 milhes de U$D para a libertao Steven Russel disse ao ZAMBEZE que, 11 meses de ter estado detido, em Junho de 2001, ele voltou liberdade mediante cauo. Hoje o actual cnsul honorrio das Syschelles em Portugal, A misso da polcia prender as pessoas com provas e remeter os processos aos tribunais. Quem dar o destino aos rus, o juiz. Russel acredita que Salim Jussub tenha pago 2 milhes de dlares aos juzes para conseguir ser caucionado, o que veio acontecer 11 meses depois. Ele foi caucionado por 300 mil randes. Victor Folie por 200 mil, e outros seus comparsas foram caucionados por 100 mil. Isto trouxe muita decepo ao seu seio da nossa equipa, porque ns prendemo-los em flagrante delito. Aqui na frica, desabafou Russel, o dinheiro fala mais alto. Grupo AFRIN: Um imprio que emerge no grande Maputo Nos ltimos anos, emerge, na capital moambicana, o grupo AFRIN. At finais de 2006, Mohamed Salim Jussub e a sua esposa Mariano Abdul Habib fizeram vrios investimentos na rea de imobiliria em Moambique e Portugal. Outros fizeram em Portugal concretamente nos lares de terceira idade. E em Moambique, este casal representado pelos seus scios, nomeadamente Mohamed Rafic Satar, Mohamed Khalid Ayoob e Omar Faruk Ayoob, sendo estes ltimos dois irmos, conhecidos como proprietrios da Ayoob Comercial, loja que se dedica venda de brinquedos, localizada na Albert Lithuli. De acordo com Steven Russel, estes trs ltimos indivduos so as capas de Salim Jussub. O Zambeze apurou ainda de Steven Russel que este grupo adquiriu recentemente vrios hotis, nomeadamente o Hotel Karibu, prximo do Helena Park, zona do Bairro do Triunfo, presentemente em obras; o Hotel Monte Carlo, na Av. Patrica Lumumba; o Hotel Terminus, na Av. Francisco Orlando Magumbwe; e o Hotel Santa Cruz, no cruzamento da 24 de Julho com a Amlcar Cabral. Por ltimo este grupo est a construir de raiz o Hotel AFRIN, avaliado em 4 milhes de USD. De acordo com Stevem Russel, este ltimo hotel representado por Jussub e sua esposa e os restantes hotis esto sendo representados por Mohamed Rafic Satar e Mohamed Khalid Ayoob e Omar Faruk Ayoob. O ZAMBEZE est na posse das escrituras pblicas e das respectivas

publicitaes em Boletim da Repblica, dos investimentos deste grupo. De acordo com Steven o grupo AFRIN alm da rea de hotelaria e turismo tambm tem interesses na rea de viaturas. Eles tambm tm um vasto parque de viaturas na avenida Filipe Samuel Magaia, chamado Car Center. Preso por trafico de drogas Vs a posse de um milho de usd De acordo com a fonte que estamos a citar, o cadastro da famlia Ayoob Comercial no trfico de drogas, remonta aos anos noventa quando um dos seus irmos, cunhado e colaborador, estiveram presos por trfico de drogas em Portugal. Quisemos perceber os nomes deles e a fonte disse-nos tratar-se de Maqsud Ayoob, seu cunhado Mohamed Anif e Rafic Suleimane, seu colaborador activo. Informou-nos tambm que todos eles estiveram presos em Portugal. Tambm em 2002, j esteve preso um dos irmos da Ayoob Comercial na posse de um milho de dlares no Aeroporto Internacional de Mavalane, conforme relatrios da Interpol e da Scotland Yard. Lavagem de dinheiro Um especialista em anlise de Money laudring, baseado na frica do Sul, disse ao ZAMBEZE que a lavagem de dinheiro em Moambique, est-se a proceder nas reas de hotelaria e turismo e compra de imveis. Todo o dinheiro que entra no banco dinheiro limpo, e por via dos hotis, com os respectivos justificativos, nmero de quartos e clientes, pelo no h banco que questione. Para melhor compreenso deste fenmeno contactmos vrios notrios que nos disseram que diariamente so comprados por parte de imprios da comunidade asitica cerca de 20 casas por ms na cidade de Maputo. Eles aparecem com bilhetes de identidade das esposas, irmos e familiares disse uma fonte que aceitou falar na condio de anonimato. Para Russel, isto lavagem de dinheiro, que tem como provenincia o trfico de drogas. No possvel um simples comerciante, proprietrio de uma tabacaria possuir bens de milhares de dlares, comenta Steven Russel. Negcio do dinheiro No relatrio da Scorpions, adormecido h anos nas gavetas da Procuradoria Geral da Repblica (PGR), em Moambique, indica-se que cerca de 4 a 5 milhes de dlares americanos saiam de Moambique para a frica do Sul via terrestre, e no sentido oposto vinham cerca de 10 milhes de rands em cash com vrias pessoas. A nossa equipa j confiscou vrio dinheiro vindo de Moambique para Africa Do Sul. Muitas das pessoas que fazem esse transporte tem comisses de 2% de lucro e esse dinheiro levado para Dubai, e de l transferido para vrias contas noutros pases.

Steven Russel revelou ainda ao ZAMBEZE que em 2001, o Federal Bureau of Investigation (FBI), mandou-nos uma lista de cerca de 40 moambicanos de origem asitica que estavam envolvidos em lavagem de dinheiro. Em Novembro mandmos uma carta e estes no nos responderam. Estes nomes desses indivduos apareceram fechados no FBI, aps os atentados de 11de Setembro de 2001. Este semanrio apurou entretanto, de fonte da embaixada americana em Maputo, que, de facto, o FBI mandou elementos para Dubai para investigar casas de cmbio e ali foram seladas certas casas. Da lista do FBI da comunidade asitica moambicana constam quarenta (40) nomes e um dos cinco primeiros, isto um dos top five da famlia Ayoob Comercial. A apreenso de 1 milhao de usd Em 2002 houve uma apreenso de 1 milho de dlares e investigmos as agncias de viagem que trabalhavam com a Emirates e descobrimos que a famlia Ayoob Comercial uma delas, que num perodo de trs meses teria transportado cerca de 3 milhes de dlares via area a partir Maputo, Joanesburgo, para o Dubai. Fomos ns que fizemos chegar s autoridades moambicanas a informao de que no tal voo vinha uma mala contendo dinheiro. Estvamos espera que as autoridades locais no retivessem dinheiro, ento ns reteramos o dinheiro para de seguida det-lo disse Russel. Mas neste caso a policia moambicana estacionada no Aeroporto de Mavalane, em Maputo, trabalhou em pleno e a nossa suspeita estava clara que a pessoa detida era uma das 40 pessoas da lista do FBI

De tero na mo a viagem cidade santa Steven Russel, que h duas dcadas investiga o narcotrfico diz lamentar que alguns membros das comunidades de origem asitica em Moambique e na frica Sul, andem de teros na mo e fazerem vrias viagens num ano s cidades santas na Arbia Saudita, onde visitam templos religiosos e visitam sepulturas dos profetas, quando a sua maior fonte de riqueza o trafico de droga. Lamento muito. A Scorpions tem fotos de Umar Surathia, tiradas em 2000, com o tero na mo e tambm ele a despedir-se de peregrinos que viajavam para a Arbia Saudita. Para este investigador, o trfico de drogas condenvel em quase todas as religies, menos aos ateus pessoas que no acreditam em Deus. Dificuldades de ouvir o contraditrio O ZAMBEZE tentou contactar este tera-feira, um dos irmos da Ayoob Comercial. Um dos trabalhadores disse-nos que a pessoa certa para falar

deste assunto podia ser localizada na Car Center. A tentativa foi em vo. Mandaram-nos para a Niza, situada na rua dos Irmos Roby, no Alto Mae e l disseram que o Maqsud era a pessoa indicada para falar deste assunto, mas que de momento se encontrava na nova loja, prxima da Pandora. L disseram-nos que ele acabava de sair. Voltmos R. Irmos Roby e disseram que estava numa reunio e que no podia-nos entender. Tambm tentmos localizar Mohamad Rafik Satar, tido como brao direito de Salim Jussub, no Hotel Terminus. L disseram-nos que ele fica na Prime Investiments, na Julius Nyerere. Aqui disseram-nos que ele estava ausente e que viajaria a qualquer momento para a Mecca, a Cidade Santa e s regressaria depois do IDE. O ZAMBEZE deixa em aberto a possibilidade destas pessoas supramencionadas nos contactarem para lhes podermos assegurar o seu direito ao contraditrio. Importa referir que o ZAMBEZE est, cerca de um ms espera dos esclarecimentos do Ministrio dos Negcios Estrangeiros das Sychelles, a quem solicitmos que nos informem como foram nomeados os seus cnsules honorrios, cujo o passado tem as marcas que nos so descritas por Steven Russel e constam dos relatrios da Interpol e da Scotland Yard. Voltaremos logo que haja mais novidades.
Posted by MANUEL DE ARAJO at Wednesday,September10, 2008

EDITORIAL DO ZAMBEZE
Ateno aos BUFOS e assessores de imagem armados em jornalistas! Em jeito de bula-bula, como se tornou hbito, o semanrio domingueiro resolveu presentear o nosso colega Lus Nhachote com um cnico prmio de reportagem sobre os Contornos do Narcotrfico em Moambique e vai da sugere que ao invs de publicar o que recolheu de vrias fontes policiais e outras, muitas delas documentais, deveria o jornalista ter antes apoiado a polcia moambicana na investigao do crime organizado e narcotrfico no seu prprio pas. So opinies que como bvio respeitamos, mas que no podemos deixar passar sem aqui deixarmos a posio do ZAMBEZE sobre esta matria. No jornal ZAMBEZE partimos do princpio que os jornalistas no so polcias embora possam trabalhar com as polcias para poderem ter tambm a verso delas sobre as matrias em que seja necessrio conhecer as suas sensibilidades. Se e quando for esse o caso Acreditamos que ser jornalista no ser simultaneamente assessor de imprensa ou de relaes pblicas de empresas, nem estar ao servio de foras policiais.

Em sentido figurado, acreditamos que devemos ter o direito de poder estar de manh com George Bush e mais tarde com Bin Laden. No temos de andar a ouvir pessoas ou municiarmo-nos de documentao disponvel num lado sobre alguma matria para depois a irmos fornecer outra parte ou outras partes, sem publicarmos. Respeitamos demasiado as polcias pelo bem que possam proporcionar s comunidades que se destinam a servir, mas toda a colaborao que nos sentimos na obrigao de lhes prestar pblica e atravs das pginas dos jornais. A imprensa obriga-se a fazer o chamado depsito legal das suas edies na Procuradoria Geral da Repblica e ser exclusivamente a esta que caber investigar e fazer as pontes que entender com as autoridades policiais. Assim o entendemos. pblica a nossa contribuio. Ns no somos polcias e recusamo-nos a ser bufos. Lamentamos que haja indivduos que se dizem colegas e afinal venham publicamente assumir-se como bufos em vez de defenderam a classe e o jornalismo. Como se no bastasse para ilustrar o ridculo a que se prestam certas figuras que at se atrevem a dar aulas de jornalismo em instituies de ensino superior, constatmos tambm na ltima edio do mesmo semanrio domingueiro que este correu a dar espao ao ex-ministro dos Transportes e Comunicaes, Antnio Munguambe, para responder a acusaes que lhe foram feitas em denuncias dos trabalhadores da empresa pblica de Aeroportos de Moambique, publicadas na ltima edio do ZAMBEZE e a que este jornal, ao public-las, deixou escrito pretender dar seguimento, continuando a tratar das matrias em prximas edies em respeito pelo direito ao contraditrio. Entranhmos to servil atitude de antecipao dos afoitos colegas domingueiros mas cedo nos chegou a resposta. Jorge Matine, director do Semanrio DOMINGO acumulou essas funes com a de assessor de Informao da Empresa de Aeroportos de Moambique, recendo mensalmente honorrios por isso. Esteve nessa dualidade de funes director do DOMINGO e assessor da Aeroportos de Moambique at assumir cumulativamente as funes de administrador-delegado da Sociedade Notcias, SARL. Por isso no nos admira que este tipo de jornalistas corram a enganar o pblico com peas de lavagem de imagem. Por aqui nos ficamos espera agora que o Domingo insista com os seus amigos da Polcia com boca pequena, mais prontido combativa com os dados j adiantados e que h muito no eram desconhecidos dela, como nos contaram as autoridades citadas nos artigos por ns publicados da autoria de Lus Nhachote e pessoas de outras instituies nacionais com responsabilidades sobre a matria tratada nos artigos. Que tudo faa quem pode para que de nveis de deciso no surjam impedimentos ao trabalho de muitos zelosos e esforados agentes, tantas vezes mandados manterem-se quietos. (Z)
Posted by MANUEL DE ARAJO at Wednesday,September17, 2008 0 comments

Traficantes de droga com estatuto diplomtico (4)

Mquina de produo de Mandrax apreendida em 2000 continua no activo Ex-ministro Almerino Manheje e Inspector Jorge Miguel so as duas pessoas que podem explicar paradeiro da mquina que aparentemente se encontra na zona norte Procuradoria-Geral da Repblica e Polcia da Repblica de Moambique pretendem ir desmantel-la de uma vez por todas Estado pode confiscar bens de traficantes de droga Luis Nhachote No seguimento da investigao jornalstica que o Zambeze est a levar a cabo sobre o narcotrfico diplomtico que tem o nosso pas no seu roteiro, apurmos que a mquina de produo de Mandrax, apreendida em 2000, pelas policias moambicanas e sul-africanas no famoso caso plasmex pode estar no activo na zona norte do pas. Mais concretamente na provncia de Nampula. Entre as cidades de Nampula e Nacala. Aps a descoberta e neutralizao, esperava-se que a mquina fosse destruda publicamente, o que estranhamente no aconteceu e at hoje no se conhece o destino a ela dado. Lideraram a investigao que culminou com o desmantelamento da fbrica Plasmex, da parte moambicana, o inspector Jorge Miguel e da parte sulafricana o antigo comissrio nacional da polcia sul-africana Jackie Selebi. Historial da Plasmex A Plasmex - Indstria de Plsticos, Lda, era ex-parte da Emplama. No quadro das privatizaes que estiveram ento na ordem do dia no nosso pas, o Estado ficou com 20%, sendo o seu representante Alfredo Filipe Sitoe. O capital privado passou a ser detido em 30% por Jacinto Namunheque e os restantes 50% por Andr Timana. Presentemente, estes dois encontram-se detidos numa das cadeias do pas, aps terem sido julgados e condenados em primeira instncia por alegadamente serem os donos mquina de fabricao de Mandrax. Quem julgou o caso, foi o juiz Augusto Raul Paulino, hoje nas funes de ProcuradorGeral da Repblica. Historial da deteno No dia 4 de Fevereiro de 2000, pelas 9 horas, unidades conjuntas das polcias moambicana e sul-africana, desmantelaram a fabrica Plamex, aps

informaes indicarem que a mesma estava a produzir mandrax na capital moambicana. Nessa manha, o inspector Jorge Miguel e o ex-comissrio nacional da policia sul-africana e ex-director da Interpol da SADC, aps um rastreio fabrica, detiveram imediatamente Jacinto Nhamunheque, segundo accionista maioritrio da fabrica cuja vocao era a produo de plsticos. Na ocasio, as policiais apreenderam mais de 100 mil comprimidos de Mandrax e a respectiva matria-prima. O scio maioritrio, Andr Timana, encontrava-se ausente. Outras sete pessoas, foram detidas. Timana viria a ser detido, em 2001, na frica do Sul depois de ter sido classificado de foragido pela duas polcias, por Steven Russel, agente da extinta Scorpions e colaborador da Scotland Yard. O julgamento O julgamento decorreu numa velocidade clere, segundo abundantes crnicas da poca, devido, aparentemente, a presso da imprensa, depois de vrios casos relacionados com a droga ilegal terem ficado esquecidos, arquivados e impunes, tal como aconteceu noutro meditico caso que ficou conhecido como Caso Trevo. Na dcima seco do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo o ru Jacinto Nhamunheque, disse ao tribunal que a mquina apreendida era de gente grande e que no podia revelar os nomes, por alegadamente, temer pela sua integridade fsica. O ento juiz Augusto Paulino, solicitou Policia de Investigao Criminal que trouxesse a mquina confiscada ao tribunal, facto que o inspector Jorge Miguel disse ser impossvel devido sua grande tonelagem. Nesse julgamento, o TJCM condenou a 20 anos de priso maior a Jacinto Nhamunheque e a Jerry Dean, este ltimo de nacionalidade tanzaniana. O tribunal decidiu nessa sesso que Dean, com residncia em Londres, fosse imediatamente expulso do nosso pas, para cumprir a pena no seu pas de nascimento. Foi decidido nesse julgamento, o encerramento da fbrica por um perodo de trs anos e as quotas dos accionistas privados reverterem a favor do Estado. Foram absolvidos no caso, o representante do Estado, Alfredo Filipe Sitoe e Justino Manjate, este ltimo o serralheiro que montou a maquinaria para a produo de drogas, por no se ter provado os seus envolvimentos. PRG na AR O ento Procurador-geral da Repblica, Joaquim Madeira, no seu primeiro informe nao falou do Caso Plasmex, quando abordava outros casos quentes, tendo se referido na ocasio sobre o caso Trevo, tambm de produo de Mandrax, que remontava de 1995. Sobre o caso Trevo Madeira disse que o mesmo j tinha sido acusado e que tinha arguidos ausentes. Os arguidos ausentes eram 10 indivduos de origem asitica que sumiram do pas, e o desfecho deste caso nunca ficou

claro. A condenao Andr Timana Steven Russel disse ao Zambeze que em Abril de 2001 ns capturamos Andr Timana na frica do sul. Para Russel esse no o principal cabecilha da produo de Mandrax. Existem mais pessoas ligadas a esta produo mas ate aqui nunca reveladas. Acredito que Alfredo Filipe Sitoe, a pessoa absolvida tem muito a dizer, no possvel Andr Timana arquitectar essa fbrica toda sozinho. Infelizmente os tribunais e a polcia moambicanas no quiseram aprofundar o assunto. Primeiro o julgamento foi muito rpido. Esta rapidez foi para no aparecer a verdade O que Mandrax? O mandrax uma substncia que, quando ingerida, provoca, alteraes no funcionamento do sistema nervoso central e susceptvel de provocar dependncia no consumidor. O preo de mandrax O Zambeze apurou em Joanesburgo que nos anos 1990 o preo de Mandrax era vendido por atacado na frica do sul ao preo unitrio de 8 rands. Em 2000 o preo unitrio subiu para 14 rands. Hoje, o mandrax vendido na frica do sul a cerca de 20 rands. Perto de 50 meticais por unidade (comprimido). A polcia sul-africana, aprende diariamente cerca de 2 a 3 mil comprimidos e esta droga vem de Moambique, como se alega. Perguntmos a Steven Russel se a droga tinha alguma nome ou cor, ele disse-nos a droga exportada por Umar Surathia, na dcada noventa tinha a marca de MX e era cor branca. Jsobre que se vende actualmente disse-nos: Agora os traficantes mudaram de cor e de marca. A droga passou a ser azul clara e tem a marca de BOSS. Maquinaria no norte do pas Fontes da Polcia da Republica de Moambique, que comeam a sentir-se mais seguras para fornecer elementos ao Zambeze, garantiram-nos que a mquina apreendida no caso Plasmex encontra-se nas cidades ou de Nampula ou Nacala. As fontes dizem que depois da apreenso da maquinaria do caso Plasmex, a mesma desapareceu. As quantidades apreendidas e a matriaprima para fabricao tambm desapareceram. Presume-se que esta maquinaria esteja a operar numa destas cidades onde menos controlada e menos visvel. Dizem as fontes policiais que a mercadoria sai via terrestre para a frica do Sul com trnsito em Maputo. Outra parte transportada para a cidade de Pemba e de l via rea para outros destinos de narcotrfico.

Capacidade da maquinaria Segundo Stevem Russel a maquinaria do caso Plasmex a mesma do caso Trevo. Em 1994 a policia sul-africana fez chegar informaes ao ento procuradorgeral da Repblica, Sinai Nhantimima e Manuel Antnio, ex-ministro do Interior, que em Moambique estava-se a produzir Mandrax na zona da Machava, mas as autoridades moambicanas fizeram ouvidos de mercador. Seis meses depois, tivemos que fazer uma presso s autoridades moambicanas, que caso eles no desmantelassem a fabrica ns iramos recorrer s Naes Unidas e as autoridades moambicanas foram obrigadas a desmantelar. Foram presos dez indianos, alguns paquistaneses. Foram presos, mas o dono ficou impune. alguns meses depois esses dez indianos foram soltos e viajaram para os seus pases, sem nenhum obstculo, apesar de estarem proibidos de sarem do pais. Isto foi uma grande decepo para a polcia sul-africana. Trabalhamos em vo. Na altura no havia em Moambique que penalizasse este tipo de narctico. A Assembleia da Repblica aprovou pouco depois legislao que hoje j existe. Salim Jussub na berlinda Steven Russel disse que o actual cnsul honorrio das Syecheles em Portugal, tinha a ver com o caso Trevo, pois, atravs de seus colaboradores que contrataram o advogado Mximo Dias, para se constituir defensor dos dez indianos capturados em flagrante delito na fabricao de Mandrax. O ex-ministro Manuel Antnio, tinha na sua mesa o nome de Mohamed Salim Jussub, desde 1995, como presumvel dono. Jussub estava ligado com outro cidado paquistans de nome Shaim. As autoridades moambicanas no quiseram investigar disse Russel para acrescentar que Ficamos a saber que este Shain, foi encontrado no interior de uma bagageira de uma viatura j morto, aqui em Joanesburgo, h poucos anos atrs. Hotis e fabricas Steven Russel diz tambm que Omar Surathia (NR: ex cnsul honorrio da Libria e actual cnsul das Sychelles em Moambique, alm de ter a fbrica de bolachas em Moambique, a Mobiscos est a fazer investimentos na rea da hotelaria, precisamente no centro do pas. Ele est ligado a Joo Matsinhe, vulgo Zamba Zamba, um narcotraficante baseado no reino da Suazilndia com um cadastro na Interpol. Eles esto ainda ligados a Amad Jassat, da Expresso Cmbios, na construo de um hotel na cidade da Beira que vai custar cerca de 10 milhes de dlares americanos. Sabe-se que Jussub tambm tem parcerias numa fabrica de cimentos, chamada Sunera cimentos.

PGR e MF podero confiscar bens O Zambeze contactou com uma fonte da PRG e disse-nos que eles e o ministrio das Finanas esto a trabalhar com os notrios para descobrir quantos bens tem os colaboradores de Umar Surathia e Salim Jussub. Depois de termos os bens arrolados vamos notific-los para sabermos da provenincia do dinheiro. Caso eles no apresentam os respectivos justificativos, o Estado pode confiscar-lhes os bens. Temos que saber quantos impostos j pagaram ao Estado, para serem donos de tanta fortuna, cuja a origem duvidosa. Um hotel no custa cem mil dlares , disse a fonte da PGR. (Lus Nhachote)
Posted by MANUEL DE ARAJO at Wednesday,September17, 2008

Sumio do Zambezenas ruas: ter sidoeste homemo responsvel?

Traficantesde drogatmestatutodiplomtico(5)
Peas do puzzle do narcotrfico desaguam nos diplomatas Lus Nhachote

Nestes cerca de dois meses que o semanrio ZAMBEZE vem tentado perceber os contornos do narcotrfico diplomtico em Moambique e quem mais a ele possa estar ligado, as peas do intricado puzzle desaguam, por associao comercial, familiar ou simplesmente de amizade, nos diplomatas que representam os interesses comerciais da Repblica das Sychelles em Portugal ou Moambique. Em parte da proeminente comunidade asitica residente em Moambique e a caminho da riqueza absoluta, segundo apurou o ZAMBEZE de vrias fontes, orais e documentais, h grupos com cadastro em Portugal, onde estiveram detidos devido ao narcotrfico de estupefacientes. E tudo isto j vem desde a dcada de 80. O Zambeze trs hoje, no seguimento das suas investigaes jornalsticas, o retrato de Mohamed Macsud Ayoob, seu passado e presente e qui futuro. A Procuradoria-Geral da Repblica comeou esta semana a proceder, entre quem possa estar, no seio de grupos j aqui retratados e outros afins, com fortunas no convenientemente explicadas. A sua aco, como soube o ZAMBEZE na PGR de uma das suas gargantas fundas, tem em vista encontrar precisamente a legalidade de algumas fortunas, que nasceram da noite para o dia. Mas vejamos mais algo da histria de um segmento em que h matria que suscita grandes interrogaes. Herona em terras lusas Nos anos oitenta, vrios membros da comunidade de origem asitica hoje em Moambique, j estiveram detidos em Portugal, devido ao trfico de estupefacientes. Segundo soube o ZAMBEZE, de Steven Russel em Joanesburgo, essas drogas eram levadas de Moambique, para Portugal e o seu principal comprador era um tal de Faizal Abdala. Este Faizal Adbala acabou sendo encontrado morto, em 1995, no interior da sua viatura, prximo da Casa Branca, entre a Machava e a Matola. Reporta a Interpol que Faizal Abdala, era um jovem indiano, que acabou indo para Portugal, muito jovem, na dcada oitenta, onde se casou com uma britnica de origem asitica e enriqueceu muito rapidamente com o trfico de drogas. Ele tinha contas em vrios pases da Europa e tambm adquiriu vrios hotis em Portugal, nomeadamente, o Hotel Europa, o Hotel frica do Sul, o Hotel Kalom do Areeiro e era proprietrio da firma Vidrotel. Alm de possuir muitos bens, Faizal Abdala tinha contas na Suia e na Inglaterra. Steven Russel conta que Faizal era muito inteligente. Usava sempre o nome do seu sogro nestas contas. E em 1986, quando este foi surpreendido com 3,5 quilogramas de herona pura, tentou subornar agentes da Policia Judiciaria portuguesa, com 20 mil contos portugueses, na altura o equivalente a 400 mil dlares. Nunca chegou a ser condenado. Sempre que caiu nas malhas da polcia, voltava sempre liberdade por insuficincia de provas, pois aparecia algum a assumir o crime.

Ainda em 1986, quando este esteve detido com mais trs moambicanos, um dos seus sobrinhos, de nome Mohamed Riaz, assumiu o crime, e Faizal Abdala e seus parceiros, acabaram sendo absolvidos pelo tribunal da Boa Hora, em Portugal. A fonte do Zambeze tem a forte convico que se Faizal estivesse vivo a Interpol j o teria prendido, porque o seu nome estava naquela altura na lista daquela Policia e em quase todos aeroportos da Europa. O ex-agente da Scorpions, actualmente na Scotland Yard disse ao Zambeze que aquelas unidades policiais estavam informadas que quem teria mandado eliminar Faizal Abdala, foi um jovem que na altura era proprietrio da Electro Mundo, Mohamed Asslam. Mohamed Asslam viria a ser assassinado em Maputo, em Abril de1997, crivado de balas, defronte do prdio onde morava, na avenida Vladimir Lenine, na fronteira entre a Coop e a Malhangalene. Isto assim, todos os que entram no narcotrfico sabem disso, comenta, entretanto, o agente. A inestimvel fonte deste semanrio disse que a desmedida ambio de Faizal que lhe ter levado morte, por envenenamento. Ajustes de conta estaro ligados ao seu envenenamento, que se supe ter origem na recusa de pagamento. Muita gente devia a ele e para se furtarem ao pagamento ele foi retirado do mundo dos vivos. A fonte deste jornal refere que no 1 de Agosto de 1986, Faizal foi detido em Portugal, por ter recebido cerca de 3,5 quilogramas de herona pura, com mais trs indivduos de origem asitica. Dois deles se encontram em Moambique e so donos de um grande shopping. Russel disse tambm que Abdala tinha fortes ligaes com um outro contrabandista, de nome Aziz Khan, que vivia no Paquisto. Este Khan tinha um seu familiar que estava a viver em Moambique e acabou tambm sendo envenenado, tambm na dcada 90. Disse tratar-se de Mohamed Akil, que foi encontrado morto na zona da Costa do Sol. Este Mohamed Akil, segundo a fonte, quem entregava a droga em Moambique e os moambicanos que a levavam at Lisboa, a capital lusa. Quisemos saber de Russel a histria da famlia da Ayoob Comercial, sobretudo os que estiveram detidos. A deteno Maqsud Ayoob em Portugal Os factos: No dia 25 de Julho de 1990, uma quarta-feira, um empregado da famlia Ayoob Comercial, chamado Rafik Juma Suleimane, fazendo-se transportar num voo das Linhas Areas de Moambique, com destino a Lisboa, levava consigo uma mala contendo cerca de dois quilos de herona. Rafik Suleimane, sua chegada ao Aeroporto Internacional da Portela, s 07h30 da manh de quinta-feira, foi imediatamente detido. Vendo-se em apuros, ele confessou que a droga vinha de Moambique, alegando que a mesma tinha-lhe sido entregue por Omar Faruk Ayoob (NR: este cunhado de Umar Surathia, antigo cnsul honorrio da Libria em Moambique e actualmente nas mesmas funes mas agora em representao da Repblica da Sychelles, e aqui vrias vezes retratado). Rafik Suleimane, no acto da sua deteno em Lisboa, disse que a droga tinha que ser entregue a Mohamed Maqsud Ayoob, residente no Largo Mouzinho da

Silveira, n 13, 4. andar Direito, Laranjeira, Almada. A confisso espontnea de Rafik Suleimane, no foi suficiente para convencer as autoridades portuguesas. A Policia Judiciaria (PJ), a partir daquele momento deixou-o sair do aeroporto, mas controlando todos os seus movimentos. sua sada do aeroporto da Portela, ele foi ao encontro de Mohomed Maqsud Ayoob. A PJ, acto contnuo, deteve imediatamente estes dois indivduos, por crime de trfico de estupefacientes. O processo foi parar ao Tribunal Criminal de Lisboa, 4. Juzo, 2. Seco. O nmero do processo 4855/90 (559). Na poca, Maqsud tinha apenas 19 anos e na altura usava passaporte paquistans, onde a profisso constante era gerente hoteleiro e alegadamente exercia-a numa residencial pertena da sua famlia. Do julgamento para ilibao Maqsud Ayoob e Rafique Juma Suleimane, em Fevereiro de 1991, foram submetidos ao tribunal criminal de Lisboa, para serem julgados. No julgamento, Rafik muda de verso e diz que no sabia o que a mala continha e que a mesma tinha que ser entregue a um tal de Mohamed Anif, um dos cunhados de Omar Faruk Ayoob e Maqsud Ayoob. Nessa produo de prova, apurou o Zambeze de fontes na capital portuguesa que foram verificar os arquivos da poca dos factos atrs descritos, Maqsud jurou a ps juntos que no sabia o que a mala continha. Disse tambm que quem teria enviado a mala era Mohamed Anif, seu cunhado. Para o investigador Steven Russel, isto era uma jogada para se verem absolvidos. O tribunal absolveu-os, apesar da opinio contrria do Ministrio Pblico. Maqsud e Suleimane estiveram cerca de 210 dias nos calabouos. O Zambeze est na posse do registo criminal, que publica nesta edio. Lavagem de dinheiro Reincidente: No dia 26 de Maro de 2002, Mohamed Maqsusd, foi surpreendido, no Aeroporto Internacional de Mavalane, com mais de um milho de dlares em Cash. A Policia da Repblica de Moambique (PRM) e as autoridades alfandegrias, na posse de informao fornecida pela sua congnere sul-africana e da Interpol, detiveram-no imediatamente. Aps a abertura e contagem, foi apurado que o valor certo era 1.015.000 dlares americanos. Hoje o equivalente a cerca de 25 milhes de meticais. O historial da apreenso De acordo com a fonte, aps os atentados do 11 de Setembro nos Estados Unidos da Amrica, o Federal Bureau of Investigation (FBI), (NR: Ver artigo da semana antepassada) fez uma investigao minuciosa nos Emiratos rabes Unidos, mais propriamente na sua capital Dubai, onde se acabou por mandar

encerrar vrias casas de cmbio ligadas a lavagem de dinheiro. Na lista do FBI, constavam nomes de cerca de 40 indianos residentes em Moambique, nos quais nomes da famlia Ayoob Comercial, estavam nos cinco do topo top five. Esta lista do FBI foi partilhada com a Interpol. Esta lista foi entregue a Almerino Manheje, ex-ministro do Interior e tambm ao ex-Procurador Geral da Repblica, Joaquim madeira. Nessa missiva as autoridades moambicanas eram informadas que 40 cidados de origem asitica em Moambique estavam a fazer lavagem de dinheiro, mas as autoridades moambicanas no agiram. No dia 15 de Janeiro de 2002, um agente do FBI, que estava a trabalhar em Dubai, fez-nos chegar um fax a informar que cerca de trs milhes de dlares estavam a vir para Dubai, por semana. Esse dinheiro saa de Moambique com trnsito na frica do Sul, refere a nossa fonte. A Scorpions ento, na base dessa informao deslocou-se agncia da Emirates, na frica do Sul, onde descobriu que todas as semanas a famlia Ayoob viajava para Dubai. Soubemos pelas passagens areas o que aquela famlia comprava semanalmente. No dia em que Maqsud foi preso, envimos um fax, para as autoridades moambicanas, a informar que tarde, haveria de viajar um tal de Mohamed Salim Ayoob, na posse de muito dinheiro. O fax foi enviado s 9 horas da manh. At s 13h30 no tnhamos recebido nenhuma resposta de Moambique. Tivemos que ligar para o director do SISE (NR: O falecido Jos Zumbire) e este tomou as devidas medidas. Graas a ele que foi neutralizado a pessoa e o montante. Surpreendentemente ficmos a saber que no era Mohamed Salim Ayoob, mas, sim, Maqsud Ayoob. Ele estava com o passaporte do irmo. As rotas do movimento do dinheiro que sai de Moambique O Zambeze apurou que a rota da lavagem do dinheiro, era feita de vrias formas. Os narcotraficantes usavam as rotas nos voos da LAM, MaputoComores e depois Comores-Dubai. S que esta rota no continuou mais e depois comearam a usar Maputo-Adis Abeba- Dubai, da companhia Ethiopia Airlines. Tambm usaram e segundo apurmos, ainda se usa, a via MaputoPemba-Tanzania, e depois Tanznia-Qunia e Qunia-Dubai. Outra rota frequente, mas dada como bastante arriscada Maputo-Joanesburgo-Dubai. A soltura e a contraverso cambial O Zambeze apurou junto ao Banco de Moambique que qualquer cidado, no pode sair do pas com moeda em valor superior a cinco mil dlares em Cash. Ns confirmamos que houve um depsito no valor de 1.015.000 dlares em Maro de 2002, esse dinheiro foi depositado nos nossos cofres pelas alfndegas, numa apreenso feita no aeroporto. No conhecemos o desfecho deste caso disse fonte do BM que preferiu o anonimato. Maqsud ao ser detido nesse dia, violou a lei cambial nos artigos 13, 15, 16, 17

alneas a.), b.), c.), 2 e 3 da Lei do Banco de Moambique. Alem disto, ele teria mentido ao juiz de instruo no dia da legalizao da sua priso, que o seu nome era Mohamed Salim Ayoob. Apurmos junto do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo (TJCM) que ele foi restitudo a liberdade no dia 25 de Julho de 2002 mediante uma cauo de 800 milhes de meticais, cerca de 32 mil dlares. Portanto ele esteve detido cerca de 90 dias. As autoridades judiciais, at hoje, ainda no se pronunciaram sobre o desfecho deste caso. No houve qualquer sentena que se conhea. Um milho de dlares muito dinheiro Economistas contactados pelo Zambeze disseram que um milho de dlares em Cash muito dinheiro para quem se dedica ao tipo de negcio que se lhe conhecia. Um dos economistas ouvido pelo Zambeze considera que a pessoa que foi encontrada com 1 milho de dlares um comerciante que se dedica na venda de celulares e brinquedos e como tal sem justificativos, esse dinheiro, em qualquer parte do mundo, de provenincia duvidosa e pode ser ilcita. De recordar que Maqsud Ayoob teve como seu advogado nesse caso o advogado Mximo Dias que anos antes fora advogado de nove cidados indianos e um paquistans, no famoso Caso Trevo. Modas Niza Emerge entretanto, tal como outros grandes empreendimentos, na capital moambicana, a Modas Niza. L se pode encontrar Maqsud Ayoob. Alis, h duas semanas, andmos por l s voltas a tentar falar com ele. Sem sucesso, diga-se. Pretendamos ouvi-lo para respeitarmos o princpio do direito ao contraditrio. A escritura da Modas Niza limitada, na posse do Zambeze, e as suas respectivas nuances publicitadas em Boletim da Repblica, atiaram a nossa curiosidade. Aps alteraes, esta sociedade passou a denominar-se Niza Limitada. Aquando da sua constituio, lavrada no 2 Cartrio Notarial, a 25 de Novembro de 1991, a Modas Niza, era uma sociedade composta por trs irmos scios, nomeadamente Mohamed Maqsud Ayoob, Mohamed Khalid Ayoob e Ibraimo Ayoob. Nessa escritura ficou determinado e acordado entre os scios que a administrao e gerncia da sociedade e a sua representao em juzo e fora dela, activa e passivamente seria exercida, pelo scio Maqsud Ayoob. Porm, Maqsud Ayoob, viria a ser surpreendido aos 26 de Maro de 2002 com um milho de dlares. No ms anterior, mais concretamente no dia 20 de Fevereiro de 2002, altera-se o pacto social e Maqsud aparta-se da sociedade, ficando apenas os seus irmos. A alterao s foi publicitada em BR, em 2 de Outubro de 2002. E curiosamente a alterao no foi feita em Maputo mas sim na Conservatria dos Registos de Boane. Uma fonte da PGR disse ao ZAMBEZE que tiraram o nome de Macsud da sociedade mas fizeram-no depois de ele estar preso. Estes registos do notrio de Boane, esto

adulterados. A fonte adiantou que a PGR j mandou fazer um exame grafolgico da assinatura de Macsud, para ver se a mesma confere. J solicitamos as cpias de Boane. No se entende porque foram alterar o pacto social em Boane se a Modas Niza esta baseada na cidade de Maputo. Aqui h algum mistrio disse a fonte. (Lus Nhachote)
Posted by MANUEL DE ARAJO at Monday,September29, 2008

SEMANRIOZAMBEZE:Tirageminteira'esgotamisteriosamente'

Eleutrio Fenita Correspodente da BBC, em Maputo O jornal independente considera que 'algum se sente incomodado' com a reportagem. Uma reportagem sobre o narcotrfico e seus meandros em Moambique, parece ter estado por detrs da compra boca da grfica da ltima edio do semanrio independente Zambeze. O jornal acredita que se tratou de uma tentativa de impedir que o mesmo chegasse s mos do pblico, qual respondeu com uma nova edio posta na rua esta Sexta-feira. A reportagem em causa ter j originado ameaas de morte ao seu autor. Indito No foi fcil chegar fala com os normalmente afveis ardinas, esta Sextafeira entretanto pouco dados conversa quando o assunto era o jornal Zambeze.

No afinal normal o que ter acontecido ao grosso, aparentemente dos 10 mil exemplares que fazem a tiragem do semanrio. Algum comprou na grfica; no sei se foram deitar fora ou queimar disse um ardina e avanou como opinio dizem que por causa desta cena que saiu aqui.

a tentativa da equipa de que fao parte a explicao do crescimento dos imprios de lavagem de dinheiro em Moambique

Lus Nhachote, sub-editor do jornal Zambeze O jornal Zambeze suspeita que tudo esteja relacionado com uma reportagem sobre o narcotrfico, as suas ramificaes e os seus labirintos em Moambique e na regio, e cuja quinta parte foi esta semana publicada. Lavagem de dinheiro O seu autor o jornalista Lus Nhachote, sub-editor do semanrio. Pela primeira vez a tentativa da equipa de que fao parte a explicao do crescimento dos imprios de lavagem de dinheiro em Moambique. Segundo acrescentou estamos a falar de riqueza no explicada, de proeminentes grupos que grupos que vm exibindo a sua opulncia em Moambique e, em relao aos quais, as autoridades tm prerrogativa de proceder a investigaes, o que at agora nunca aconteceu em Moambique. Neste puzzle ainda faltam alguns elementos, pois no possvel que esses grupos surjam sem conivncia do poder poltico. O jornal Zambeze considera que a compra de 10 mil cpias nas circunstncias em que teve lugar um sinal de que algum se sente incomodado. Nhachote disse BBC que a deciso de repor a edio no tem motivaes financeiras mas em respeito pelos leitores. Segundo ele recebeu ameaas annimas relacionadas com os trabalhos que tem vindo a publicar sobre o narcotrfico em Moambique. Para mais detalhes, cliqueaqui
Posted by MANUEL DE ARAJO at Monday,September29, 2008

Traficantes de droga tm estatuto diplomtico 6

O passado e o presente da famlia Ayoob Comercial Mohamad Khalid Ayoob (Momad Aiuba), irmo de Macsud Ayoob procurado em Portugal Lus Nhachote, em Londres Entramos no terceiro ms na estica tentativa de perceber os contornos do narcotrfico com condimentos "diplomticos" no nosso pas. A medida que o tempo se vai esboroando ante a um silncio que comea a ser quebrado junto de quem pode e deve, como sua misso primordial, os elementos que nos vo chegando so bastante tenebrosos. As provas documentais, relatrios de reputadas policias internacionais, que andam nas gavetas das nossas instituies, como a Procuradoria-geral da Repblica (PGR) e o Ministrio do Interior (MINT) desde o tempo da outra chancelaria, no podem deixar ningum de mente s e em perfeito equilbrio sossegado. Porem os sinais que nos sopram da PGR que parece ter sado da letargia, so, ligeiramente animadores. Steven Russel, ex-agente da Scorpions e actualmente na Scotland Yard acredita que o novo PGR e o novo Ministro do Interior com os elementos aparentemente, e, propositadamente adormecidos, podem decifrar o puzzle do narcotrfico em Moambique e deste modo se encontrar a explicao do boom econmico nas mos de um grupo identificado cujos passados so de meter medo a qualquel um. . Nesta semana e na continuao do nosso contributo pblico, e da nossa

humilde misso de mensageiros, trazemos os retratos de parte da numerosa a famlia Ayoob Comercial e seus colaboradores. Famlia Ayoob comercial Ayoob Ibraimo Latifo, o patriarca desta famlia, composta por uma dzia de descendentes, sendo 6 irmos e seis irms. Todos eles nasceram no norte de Moambique, oriundos de uma famlia de poucas posses. Nos princpios da dcada oitenta, Ayoob Ibraimo Latifo, pai, foi preso em Nampula por crime de "aambarcamento de mercadoria". Com o totalitarismo politico que caracterizou a nossa primeira repblica, personalizado na figura de Samora Machel (NR: este semana homenageado por ocasio do seu 75 aniversario natalcio), referem fontes que viveram o momento, que o Marechal, chancelou a expulso deste cidado do pas. Era assim naqueles tempos O patriarca da famlia Ayoob, foi ento estabelecer-se em terras lusas. Com os adventos da nova republica, a segunda, isto nos primrdios dos anos 90, com Samora Machel j fora do cenrio, regressa a Moambique. O seu primognito, Mohamed Ikbal Ayoob, tambm esteve preso em Maputo entre 83/84, onde esteve preso na cadeia central da Machava, (NR nas prximas edies poderemos explicar as razoes e os factos que estiveram por detrs da sua deteno) durante algum tempo. O seu segundo irmo, Omar Faruk Ayoob, j esteve preso nos finais da dcada oitenta, alegadamente por trfico de drogas. Outro irmo Mohamed Khalid Ayoob, este mais conhecido por "Momad Aiuba", j esteve preso em terras lusas em 1987 pelo crime de trfico de drogas, mais a frente narramos os factos. O seu quarto filho Mohamed Macsud Ayoob, j esteve preso em Portugal em 1990, por trfico de estupefacientes e tambm em 2002 em Moambique por exportao ilegal de moeda. Sobre os seus quinto e o sexto filhos, nomeadamente Ibraimo Ayoob e Salim Ayoob, poucas referencias existem sobre actividades ilcitas. Ate aqui esta o pequeno espelho dos "machos" da famlia Ayoob Comercial. Uma famlia com passado tenebroso Conhecidos pela venda de brinquedos na capital moambicana, o ficheiro desta famlia, consta de uma lista de 40 familias de origem asitica em Moambique, as quais as autoridades moambicanas foram solicitadas a investiga-las aps os atentados de 11 de Setembro de 2001 nos Estados Unidos da Amrica. Nessa lista a famlia Ayoob aparece entre as primeiras cinco famlias, isto do "top five". Na semana passada fizemos o retracto de Mohamed Macsud Ayoob, que esteve preso em Portugal. Hoje trazemos o

retrato Khalid Ayoob e de Omar Faruk Ayoob, este ultimo casado com uma das trs irms de Umar Surathia, este ltimo actual cnsul honorrio das Syechelles em Moambique, isto depois de ter estado nas mesmas funes em representao da libria. Mohamed Khalid procurado em Portugal Nascido em Nampula, no dia 20 de Agosto de 1966, Khalid Ayoob, tambm conhecido por "Momad Aiuba", j esteve preso em Portugal em 1987, quando tinha apenas 21 anos de idade. Steven Russel conta-nos a historia da sua priso e fuga da cadeia. Tudo comeou no dia 6 de Maro de 1987 quando a Policia Judiciaria (PJ) de Portugal recebeu informaes a partir de um indiano residente naquele pas, que Mohamed Khalid, estava na posse de 10 quilos de herona pura e que ele podia ser localizado na praa Olegrio Mariano n 4, 4 andar esquerdo. "A PJ interceptou este indivduo na posse de 9 quilos e 800 gramas de herona e deteve-o em flagrante delito" disse a nossa fonte. "Momad Aiuba" foi levado de imediato para a cadeia e l ter permanecido durante dois anos at conseguir escapulir-se. Os comentrios da poca referem que ele teria viajado para Espanha, onde teria obtido um identidade falsa e com a mesma regressou a Moambique, para nunca mais retornar as terras lusas. Nesse caso (NR ver registo criminal nesta edio) o ministrio Pblico daquele pas acusou Mohamed Khalid Ayoob por crime de trafico de droga, onde nos artigos 23 n 1 do decreto de lei 430/83 de 13/12 e a moldura penal poderia ir de 8 a 12 anos de priso, sem atenuantes. Primeiro: foi apanhado em flagrantes delito, segundo; mostrou resistncia; terceiro fugiu da priso. Dai o processo subiu ao tribunal criminal de Lisboa, onde foi enviado para a 1 seco criminal, terceiro juzo, onde levou o nr 83/90. No dia 16 de Fevereiro de 1990, khalid ayoob foi pronunciado por crime de trafico de drogas. Russel diz que este processo no foi a julgamento porque a policia portuguesa, esta a espera que se capture o fugitivo para ser remetido a julgamento. Quissemos saber da fonte, passados j muitos anos se prescreveu. "Esse tipo de crimes nunca prescrevem. O trafico de droga crime condenvel". Omar Faruk Ayoob O irmo mais velho de "Momad Aiuba" e o cunhado de Umar Surathia j esteve preso na ndia. O Zambeze voltou a contactar o jornalista Yanic Malic, para subsidiar esta informao. Omar Faruk Ayoob, ele tambm conhecido por "Faruk Aiuba", foi preso nos finais da dcada oitenta em Bobaim, segundo apurou a nossa fonte cujos os detalhes espera despachar para este semanrio na prxima semana. Apurado esta o facto de ele ter sido preso e durante a sua

estadia em alguma das celas de uma cadeia em Bombain quem ia deixar a comida, e quem tratou dos pagamentos da sua cauo foi a me de Umar Surathia. Depois "Faruk Aiuba" veio a casar com uma das irms de Umar Surathia. Depois da fuga da priso de Khalid Steven Russek diz que "a ganncia e os hbitos dos traficantes de droga ilimitado". Russel explica-nos que Mohames Khalid Ayoob, aps fugir da cadeia, quem vai estabelecer naquele pas o seu irmo mais novo. Estamos a falar de Macsud Ayoob. Em Janeiro de 1990, este vai a terras lusas e tal como o mano foi detido com um colaborador daquele famlia, aps recepo de drogas. no dia 26 de Julho de 1990. Rafic Juma Momade Suleimane Rafik Juma Momade Suleimane empregado de confiana da famlia Ayoob Comercial e que ate ao presente momento continua a eles vinculado. Foi ele quem foi detido com Macsud a sada do aeroporto de portela (NR. Ver artigo da semana passada). Hoje ele gerente geral da Car Center 2, sita nos cruzamentos das avenidas 24 de Julho, e a Karl Marx. Antes funcionava ali a Auto-car. Rafik Juma nasceu no dia 3 de Maro de 1960, em Namapa, provncia de Nampula. Segundo o Zambeze apurou Juma teve a infncia junto da famlia Ayoob e h muitos anos que trabalha com eles. Alias, aps ter sado da priso em1991 regressou ao pas e continuou a trabalhar com eles. Foi detido com Macsud. Russel. Informaes da PJ actualizadas indicam que no dia 25 de Julho de 1990 Rafik Suleimane embarcou num voo das Linhas Areas de Moambique com 7 quilos e 150 gramas. O ZAMBEZE esta na posse dos registos criminais de Rafik Suleimane e "Momad Aiuba", que boas fontes na capital portuguesa, e que reproduzimos nesta edio. De herona para mandrax A Scorpions e a Interpol estabelecem, num documento a que tivemos acesso que a herona passou a ser preterida e o mandrax tornou-se no eldorado dos seus vendedores, sobretudo no mercado da frica do Sul. A relao estabelecida com relao as detenes daqueles em Portugal, pois apartir de uma determinada altura Os riscos de transportar de avio com cotland, a famlia Ayoob deixou de exportar herona para Portugal depois da priso de Macsud. De la irms e cunhados, voltaram para residir em Moambique. Adquiriram uma loja na Albert Lithuli, que passou a chamar-se Ayoob Comercial. Andaram discretos durante alguns anos e comearam a importar mandrax, apartir da ndia. E a mercadoria era vendida na africa do sul. Russel disse ainda que depois da priso de Uma Surathia, cunhado de

Faruk Ayoob, aquela famlia parou de fazer este negocio durante algum tempo. Parcerias com Salim Jussub Mohamad salim jussub, actual cnsul honorrio das syechelles, foi preso em Setembro de 2000 na posse de 4,5 toneladas de madrax. A droga estava avaliada em 50milhoes de usd. Jussub parceiro numero 1 da famlia Ayoob comercial e de Momad Rafique, este ultimo dono da real cmbios que agora funciona como prime investe. Russel explica que jussub j fez varias importaes de droga apartir da indonsia e da ndia. Depois de jussub ter sado da priso em 2001, quem cuidou dos seus negcios foram foi faruk ayoob, momad aiuba e momad rafique. So estes que cuidam de todos os negcios de salim jussub, alias 50 por cento, desde o deselfagamente ate ... Da real cmbios para prime investe A scotland yard elaborou um relatrio que o Zambeze teve acesso onde explica como que era feita a lavagem de dinheiro e o trafico de drogas. Numa das passagens le-se que "o mandrax vinha da ndia e indonsia era descarregado no porto de Maputo.vinham em contedores, camufldas em brinquedos, televisores, vdeos e dvds. A mercadoria, mandrax, ia para Africa do Sul. De la vinha em randes para Moambique e de ca cambiavasee em usd na real cmbios. Russel acredita que entre 2000 a 2001, a real cmbios teria exportado para Dubai, cerca de 300 milhoes de usd. A sociedade real cmbios era composta pelos irmos Ayoob viajavam para Dubai e faziam viagens de um dia, o relatrio foi a pedido da Interpol e teve cortesia da Emirates airlines e momad Rafik. Em 2002, quando a policia alfedegaria, deteve macsud com um milho de usd, a real cmbios retrai-se. Passado algum tempo fechou e com os mesmos scios abriram a prime investe, localizada na julius nyerere. A scotland, apurou que Momad rafique, tem o genro na cidade de dubai reside que cuida dos seus negcios. A scorpion da africa do sul j investigou a prime e quaquer cidado que queira dinheiro em qualquer parte do mundo e s entregar em cash na prime e estes metem na suas conta em 30 minutos, com uma comisso de 2%. No relatrio da Interpol acredita-se que cerca de 3 milhoes de usd so exportados para emiratos rabes unidos, e a maioria desse dinheiro. 100 milhoes de usd investidos em Moambique A scorpion enviou um report a scotland, diz que ayoob, momad rafique, salim nos proximios trs anos possam ter investimentos na ordem de 100 milhoes. O relatrio diz que hotel afrin, quem comeou a construir foram os irmos da Ayoob. A construo s do edifcio foi orada em 4 milhoes de usd. Apos a construo foi entregue ao casal jussub que podero aplicar mais 4 milhoes de usd, total. Os ayoob aduiriram o hotel santa cruz, monte carlo, terminus, karibo e neste ltimo , s a reconstruo esta orada em 10 milhoes de usd. Alem desses hotis adquiriu recetemente a empresa auto car, por 1.300.000 usd,

onde agora funciona a car centre 2. A scorpion apurou que esta famlia possuiu cerca de 44 estabelicimentos comerciais e na sua maioria esto alugados a terceiros. Alem destes investimentos tem varias residncias nas sommer, e triunfo. Vivendas estas que custam 600 a 700 mil usd Morte de Akil Momad Akil um jovem paquistans que foi envenenado na dcada noventa. Veio de paquisto a Moambique em 1995. era ele quem entregava a droga a famlia ayoob para comercializar em Portugal. Deviam-lhe muito dinheiro, na altura alimentava-se a informao que eles estariam por detrs do pagamento. Trafico de drogas contra jurisprudncia islmica O sheik Aminudin, aquando da deteno de Mohamed Macsud Ayoob, disse que o governo que tolera abusos de traficantes de droga e dinheiro no pas. "o governo deve punir exemplarmente os traficante de droga". A este tipo de gente o governo deve aplicar penas exemplares e ate penas capitais" este pronunciamento foi feito imediamente a apreenso de 1.015.000 de dlares no aeroporto de mavalane. De referir que o sheik aminudin lder e tambm membro do concelho do estado.

Alertas a pgr Russel diz que em 2001, o pgr, madeira e manheje, sabiam todo informao, no sabemos se a fora de dinheiro Um pgr adjunto nos disse que j esto a investigar a trajectria dos bens da famlia. "no estamos a dormir. As pessoas, hotis que tero sido comprados alegadamente com dinheiro ilcito tambm esto em Moambique. Qualquer compra em valor astronmico tem que ter justificativa. Se eles no declararem a licitude, nos poderemos congelar os bens e acusa-lo de branqueamento de capitais. Pouco recentemente recebemos denuncias que Momed Khalid ter adquirido um residncia na avenida do zimbabwe ao preo de 600 mil usd.faruk ayoob tambm adquiriu uma vivenda na polana por 1.3 milhoes de usd, a mesma pertencia a organizao MH. A pgr j tem estas informooes.

ADD EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

De um vasto e extenso Dossier de Escrituras e Boletins da Repblica, em que so registados vrios empreendimentos comerciais pertencentes a famlia Ayoob Comercial e o casal-scios Mahomed Salimo Jussub/Mariam Abdul Habib, o Zambeze publica alguns desses empreendimentos.

S.T.TRIUNFO,LIMITADADA A Sociedade do Turismo Triunfo, limitada (ex-Hotel Karibu), localizada na zona da Marginal em Maputo, segundo o BR de 23.01.2008, os scios Momed Khalid Ayoob, Omar Faruk Ayoob e Mohamed Rafic, so os nicos donos e actuais scios do empreendimento, cujas as quotas foram cedidas pelos scios Mahomed Salimo Jussub e Mariam Abdul Habib, segundo a Escritura Notarial de 9 de Janeiro de 2008. Salienta-se que o casal Salimo Jussub e Mariam Habib adquiriram aquele empreendimento em 2004, segundo reza a escritura notarial de 15 de Julho de 2004. AFRIN-IMOBILIRIA LIMITADA Mahomed Salimo Jussub e Mariam Abdul Habib so os nicos donos desta sociedade que tem a sua sede na Rua Marqus de Pombal na baixa da cidade de Maputo, onde no mesmo local est a ser erguido Hotel Afrin cujas as quotas foram cedidas por anteriores scios Omar Faruk Ayoob e Mahomed Rafic segundo a escritura notarial de 9 de Janeiro de 2008. Salienta-se que anteriormente o referido empreendimento pertencera aos scios Omar Faruk Ayoob, Mohamed Rafic e Mahomed Salimo Jussub segundo a escritura notarial de 5.09.2003 e publicada no BR de 15.10.03. Salienta-se que AFRINLIMITADA fora constituda em 19 de Abril de 2002 pelos scios Mahomed Salimo Jussub e Mariam Abdul Habib e que foi publicado no BR de 12.06.02. A constituio desta sociedade ocorreu dez meses depois de ser concedida liberdade ao Mahomed Salimo na RSA acusado como chefe do cartel de trfico de 4,5 toneladas ( quatro mil e quinhentos quilos) de mandrax proveniente de Indonsia, e alegadamente fabricado no Afeganisto. AFRIN INVESTMENTS LIMITADA Mahomed Salimo Jussub e Mariam Abdul Habib, constituram uma sociedade comercial segundo a escritura de 7 .12.2005 e publicada no BR de 21.12.2005. PRIME INVEST,LIMITADA Momed Khalid Ayoob, Omar Faruk Ayoob e Mohamed Rafic so scios da PRIME INVEST,LDA de acordo com a escritura notarial de 18.02.2008 e publicada no BR de 26.02.2008.

REAL CMBIOS,LIMITADA De acordo com a escritura de 27.04.2005, so scios da referida casa de cmbios, Momed Khalid Ayoob, Omar Faruk Ayoob e Mohamed Rafic. Salientase que os dois irmos Momed Khalid Ayoob e Omar Faruk Ayoob associaramse com Mohamed Rafic na Real Cmbios,Lda em 21.09.2001 segundo reza a Escritura e publicada no BR 03.10.2001. CAR CENTER,LIMITADA Momed Khalid Ayoob e Omar Faruk Ayoob so os nicos scios da referida empresa, segundo reza a escritura notarial de 17.11.2005. A Car Center,Lda tem duas gigantes unidades localizadas uma na avenida Filipe Samuel Magaia/Josina Machel e a outra situa-se na esquina das Avenidas Karl Marx/24 de Julho, onde funcionara anteriormente a Auto Car,Lda. NIZA,LIMITADA De acordo com a escritura de 18 de Fevereiro de 2003 e publicada no BR de 12.03.2003, os nicos e actuais scios da NIZA,LDA so Momed Khalid Ayoob e Ibraimo Ayoob. Nessa escritura foi alterada a denominao de Modas Niza,Lda para Niza,Lda. Salienta-se que Mohamed Macsud cedeu na totalidade a quota que detinha no estabelecimento aos seus irmos segundo a escritura lavrada na Conservatria dos Registos de Boane em 20.02.2002. Salienta-se que a escritura lavrada em Boane em que Macsud retirou-se da sociedade Niza,Lda ocorreu estranhamente um ms antes da deteno do mesmo no Aeroporto de Mavalane na posse de um milho de dlares cujo o destino era o Dubai. Macsud estrategicamente no scio da NIZA,LDA disse a fonte ao Zambeze.
Posted by MANUEL DE ARAJO at Wednesday,October01, 2008

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