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CRIMEN ORGANIZADO Y GLOBALIZACIN FINANCIERA

United Nations, Public Information Department New York

La "reestructuracin" de la economa, el comercio y las finanzas en un mundo dominado por el neoliberalismo ha provocado la globalizacin del crimen. Mientras los sistemas estatales se desmoronan bajo el peso de la crisis financiera, el crimen organizado comienza a jugar un papel dominante en la economa y la poltica de los estados, a la vez que aprovecha la desregulacin del sistema financiero internacional para "lavar" su dinero mal habido. El crimen se ha transformado, de esa forma, en parte integrante del sistema econmico internacional, con trascendentales consecuencias sociales, econmicas y geopolticas. En todo el Tercer Mundo, la corrupcin, estimulada por la desregulacin financiera, est minando las economas nacionales y empobreciendo a millones de personas. El crimen organizado se ha infiltrado en las finanzas y la banca internacionales. Tanto en pases industrializados como en desarrollo, el sistema estatal est en crisis y las mafias se han transformado en importantes actores de la poltica econmica y social de los gobiernos. En este mbito, bancos "respetables" rutinariamente ignoran la lnea divisoria entre capital organizado y crimen organizado, prestndose al lavado de enormes cantidades de dinero, mientras la reestructuracin del comercio y las finanzas mundiales tiende a favorecer la "globalizacin" de prcticas econmicas delictivas. De esa forma, las fechoras de los pequeos delincuentes son destacadas por la prensa y la polica, mientras las funciones poltica y econmica de organizaciones criminales internacionales, que operan como entidades comerciales legtimas en el mercado mundial, son vistas naturalmente como parte del sistema. Desde hace algn tiempo, las mafias han sustituido la bandera negra por la computadora y el estuche de violn con una metralleta dentro por el maletn de ejecutivo. Este paso del bajo mundo a las pulcras salas de junta ha sido facilitado por la tendencia global a la "liberalizacin econmica", responsable de la reduccin del Estado, la desregulacin de la banca y el comercio internacionales, y la privatizacin de empresas pblicas. Estas condiciones no slo benefician a las grandes empresas transnacionales y los bancos internacionales que las promueven vigorosamente, sino que tambin favorecen el crecimiento y la "internacionalizacin" de prcticas ilcitas. En realidad, el lmite entre ambos tipos de actividades es casi imperceptible. Las ganancias y la influencia del crimen organizado son inmensas, tanto en pases industrializados como en desarrollo. Segn la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU),

los ingresos de las organizaciones criminales transnacionales a nivel mundial suman alrededor de un billn de dlares, cifra equivalente al producto interno bruto (PIB) combinado de todos los pases de bajos ingresos, con una poblacin de 3.000 millones de habitantes. (Ver actas de la Conferencia de la ONU sobre Prevencin del Crimen, El Cairo, mayo de 1995). La estimacin de la ONU incluye las ganancias procedentes del trfico de drogas, armas, materiales nucleares, as como de servicios controlados por la mafia (prostitucin, juego, cambio de moneda). Lo que estas cifras no transmiten adecuadamente es la magnitud de las inversiones realizadas rutinariamente por organizaciones criminales en empresas comerciales "legtimas", as como su control de los medios de produccin en muchas reas de la economa legal. Y as como las grandes empresas han aumentado su alcance e influencia formando firmas transnacionales que pueden evadir el control de pases individuales, el crimen organizado tambin se ha globalizado. Una nueva relacin transnacional ha surgido entre los tringulos asiticos, los yakuzas japoneses y las mafias europeas y estadounidenses. En lugar de proteger su campo tradicional, las organizaciones criminales en diferentes partes del mundo poseen fuerzas combinadas "en un espritu de cooperacin global", dirigidas hacia la "apertura de nuevos mercados" tanto en la economa legal como en la ilegal. De acuerdo con un observador, "los grupos criminales funcionan mejor que la mayora de las 500 compaas de Fortune (...) con organizaciones que se asemejan ms a General Motors que a la tradicional mafia siciliana". Segn una declaracin del director del FBI, Jim Moody, a un subcomit del Congreso estadounidense, las mafias de Rusia "cooperan con grupos criminales de otros pases, incluyendo los establecidos en Italia y Colombia (...) La transicin hacia el capitalismo (en la ex Unin Sovitica) ofreci nuevas oportunidades que fueron rpidamente aprovechadas por esas organizaciones". Asimismo, los grupos criminales colaboran cotidianamente con empresas comerciales que invierten en una variedad de proyectos "legtimos", lo cual no slo les ofrece la oportunidad de lavar su dinero de procedencia ilcita, sino tambin de acumular riqueza en un marco legal. Estas inversiones se realizan en inmuebles de lujo, espectculos, editoriales, medios de prensa y servicios financieros, pero tambin en empresas de servicio pblico, manufactura y agricultura. En Estados Unidos, la mafia invierte tanto en inmuebles urbanos como en tierras agrcolas. En Tailandia, miles de millones de dlares del Tringulo de Oro de la herona fueron reciclados por sindicatos comerciales y sociedades secretas de Bangkok hacia inversiones en la industria textil. Asimismo, cientos de millones de dlares de los carteles de la droga mexicanos se destinaron a comprar empresas pblicas durante la ola de privatizaciones iniciada bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. La criminalizacin de la poltica Para prosperar, al igual que las empresas legales, los sindicatos criminales necesitan amigos en posiciones encumbradas. En el nuevo ambiente financiero mundial, poderosos grupos clandestinos de presin poltica conectados al crimen organizado cultivan amistad con destacadas figuras polticas y altos funcionarios de gobierno. Este fenmeno es comn no slo en los llamados "mercados emergentes", sino tambin en la Unin Europea, Estados Unidos y Japn, donde la corrupcin es desenfrenada.

En Italia, el ejemplo ms patente de Europa, la Cosa Nostra invadi todo el ambiente poltico. Adems del ex primer ministro Giulio Andreotti, procesado por recibir dinero de la mafia, cerca de 3.000 funcionarios y ejecutivos de corporaciones fueron investigados o acusados por corrupcin. La naturaleza del Estado y de la estructura social se han transformado. En varios pases de Amrica Latina, los carteles de la droga invadieron el aparato estatal y se integraron al partido poltico gobernante. Como qued en evidencia en el escndalo del Partido Liberal de Colombia, el cartel de Cali realiz importantes contribuciones para la campaa electoral del presidente Ernesto Samper, y en 1995, ms de una docena de miembros del Congreso, el contralor, el fiscal general y el ministro de Defensa fueron procesados por aceptar pagos de esa organizacin. De manera similar, los asesinatos polticos ocurridos en Mxico en 1994, en los que estaran involucrados el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y su hermano Ral, sacaron a luz el papel de los carteles del narcotrfico en el gobernante Partido Revolucionario Institucional. El zar de la droga Juan Garca Abrego tena al hermano del presidente como patrocinador. En Bolivia, desde mediados de los aos 80, los sucesivos gobiernos de coalicin tambin tendran vnculos con los narcotraficantes. En Venezuela, las "narcomafias" habran utilizado para lavar su dinero al mayor banco comercial del pas, el Latino. Antes de su espectacular colapso junto a otros 19 bancos del pas en 1994, el Banco Latino era controlado por la familia de Pedro Tinoco, quien tambin fue presidente del Banco Central bajo el gobierno del presidente Carlos Andrs Prez y tuvo un destacado papel en el diseo del programa de ajuste estructural aplicado a partir de 1989. (Ver Geopolitical Drug Watch, No. 51, enero de 1996, p. 8). En palabras de un observador, "los crteles de la droga crearon una relacin simbitica entre la economa y las estructuras polticas" (declaracin de Alejandro Reyes, de la Universidad Nacional de Colombia, citado en Anna Proenza, "De la concentration verticale la multiplication des cartelitos", Le Monde Dossier et Documents, enero de 1996). Aqu, como en el resto del mundo, tales relaciones permitieron a las organizaciones criminales ejercer una influencia decisiva sobre la poltica macroeconmica. En varios pases latinoamericanos, los programas de ajuste estructural fueron adoptados por polticos directamente vinculados a carteles de la droga. "Dinero encubierto" El rea gubernamental de los servicios de inteligencia parece tener una especial propensin al intercambio de favores. Desde el fin de la segunda guerra mundial, los organismos occidentales de inteligencia desarrollaron una compleja relacin con el narcotrfico en particular. En un caso tras otro, el dinero de la droga lavado en el sistema bancario internacional financi operaciones encubiertas. Reciclando dinero sucio La mayor parte de las ganancias recaudadas por organizaciones criminales, sin embargo, es reciclada mediante canales perfectamente normales, con la ayuda de sus contrapartes legtimas. El dinero sucio y encubierto se deposita en bancos comerciales que lo usan para

ampliar sus prstamos a empresas legales e ilegales, y tambin se canaliza hacia inversiones "respetables" en artculos primarios, acciones y bonos gubernamentales. En muchos pases, es a travs de estos bonos que las organizaciones criminales, acreedoras de gran parte de la deuda pblica, ejercen una influencia tcita sobre la poltica macroeconmica del gobierno. Con tantas cosas en comn, no es sorprendente que el mismo sistema financiero que favorece a los bancos y empresas legales sirva a las organizaciones criminales. Las leyes que promueven la huida de capitales a parasos fiscales offshore ayudan no slo a personas de fortuna a sacar de su pas "dinero negro" (que evadi al fisco), sino tambin a las mafias a cambiar de lugar sus ganancias mal habidas. En ambos casos, los bancos cobran suculentas Comisiones sobre las transacciones. Los bancos comerciales tambin lucran prestando grandes sumas de dinero a organizaciones criminales. Estas inyecciones de capital apoyan la expansin de la economa criminal, as como la penetracin de la economa legal por el crimen organizado. Las mafias, a su vez, realizan importantes inversiones en bancos comerciales -a algunos de los cuales controlan- y en firmas jurdicas y de corretaje que pueden resultar tan tiles como redituables. El experto Jonathan Harris estima en forma conservadora que el sistema bancario de Estados Unidos lava al ao 100.000 millones de dlares del crimen organizado, utilizando algunos de los mayores bancos de Manhattan. Otro estudio destaca el papel de las grandes empresas de inversin de Nueva York y de los agentes de cambio de moneda y lingotes de oro de Wall Street en el lavado de dinero de los carteles de la droga. Aunque hay numerosos casos documentados de lavado de dinero, los procesamientos penales invariablemente se limitan a sucursales bancarias. Muy pocos bancos fueron sujetos a juicio. Por ejemplo, en un acuerdo judicial realizado en 1994 en Houston, el American Express International Bank fue multado en siete millones de dlares y se le decomisaron 25 millones para arreglar acusaciones de lavado de dinero. "El juicio contra el American Express surgi a partir de cargos criminales presentados contra dos directores del banco que trabajaban en Beverly Hills, California, condenados por mover fondos a travs de cuentas del banco controladas por empresas creadas en las islas Caimn. Para obtener el acuerdo, funcionarios federales aceptaron renunciar a una acusacin penal del banco. "Decidimos que la actividad criminal no haba invadido toda la empresa, sino que se limitaba a una sucursal", explic el abogado estadounidense David Novak. (Russell Mokhiber, "El dinero sucio de Amex", Multinational Monitor, diciembre de 1994). Los parasos bancarios offshore Casi todos los caminos dentro de esta red financiera conducen a parasos bancarios offshore. Es aqu que interactan las organizaciones criminales y los representantes de los mayores bancos comerciales del mundo. Las mafias aprovechan los servicios ofrecidos y los avances en telecomunicaciones y tecnologas bancarias. Sin tener que pasar billetes a travs de las fronteras internacionales, se mueven y ocultan las ganancias de su trfico ilcito mediante una red de escondites offshore y un laberinto de compaas-fachada annimas. La privacidad, tecnologa y falta de regulacin que atraen a los criminales son las mismas que facilitan el flujo de dinero legal entre una empresa matriz y una subsidiaria-fachada. En Luxemburgo, las islas del Canal de la Mancha, las islas Caimn, Vanuatu, las Islas Cook y

otros 50 lugares, muchos de los principales bancos del mundo establecen filiales privadas que ofrecen "un servicio discreto y personalizado" para la creacin de cuentas exentas de impuestos. Adems, se puede acceder a estas cuentas mediante una tarjeta Visa y cajeros automticos desde cualquier parte del mundo. Pese a su ubicacin geogrfica, estos parasos offshore son esencialmente apndices del sistema bancario occidental. Los del Caribe, por ejemplo, fueron establecidos bajo la legislacin bancaria britnica, con asesoramiento tcnico de bancos occidentales. Estas filiales son idnticas entre s y se basan en leyes britnicas que aseguran total privacidad y establecen sanciones penales para los empleados del banco que revelen informacin sobre clientes o el propio banco. De esta forma, en el srdido ambiente de la banca offshore, los bienes de la mafia estn protegidos por el cdigo penal. Es bajo esta proteccin que las organizaciones criminales han florecido. La magnitud de la banca offshore es inmensa y desconocida, dado que no se informa sobre gran parte del dinero depositado. La empresa de inversin estadounidense Merrill Lynch estima en forma conservadora que la riqueza de personas naturales manejada en cuentas bancarias de parasos fiscales offshore suma unos 3,3 billones de dlares. Mientras, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula en 5,5 billones de dlares los activos offshore de corporaciones e individuos, una cifra equivalente a 25 por ciento del ingreso total mundial. Adems, la riqueza en gran parte mal habida de lites del Tercer Mundo depositada en cuentas numeradas se estima en 600.000 millones de dlares. Un tercio de esa cantidad est colocada en Suiza. Aunque Suiza sigue siendo el paraso favorito, con ms de 40 por ciento de los activos offshore ocultos en sus cuentas bancarias no residentes, tiene numerosos competidores, tanto por riqueza legtima como ilegtima. Las pequeas islas Caimn, con ms compaas fiduciarias y bancos registrados que habitantes, constituyen el quinto mayor centro bancario del mundo. No slo los banqueros, sino tambin los agentes de cambio y los administradores de fondos de pensin y fondos mutuos utilizan las instituciones offshore. Con la desregulacin que caracteriz a la dcada del 80, los centros del Caribe pasaron a jugar un papel importante en los acuerdos sobre la moneda europea a travs de subsidiarias registradas de bancos estadounidenses. Las grandes compaas de seguro tambin utilizan la cobertura offshore para ayudar a las firmas a establecer "subsidiarias cautivas" que reciben primas de seguro "para cubrir el riesgo de la empresa matriz". Tanto las empresas como los criminales utilizan los parasos fiscales para reciclar sus ganancias hacia una variedad de actividades comerciales que incluyen inversiones de alto riesgo y "depsitos de dinero caliente" en las bolsas de valores perifricas del sudeste asitico y Europa oriental. De esta forma, el dinero negro y el sucio se transforman rutinariamente en "dinero caliente", que consiste principalmente en depsitos a corto plazo altamente especulativos, a menudo administrados por grandes empresas de inversin. El efecto de estos parasos offshore es una masiva evasin fiscal, inmensas reservas de fondos corporativos bajo la forma de dinero libre de impuestos y una fuga de capitales de tales dimensiones que deja a las economas nacionales, ya dbiles y severamente endeudadas, devastadas e incapaces de funcionar. Esta huida de miles de millones de

dlares reduce dramticamente los ingresos del fisco, paraliza los programas sociales, incrementa el dficit presupuestal y estimula la acumulacin de una gran deuda pblica. Deuda global, drogas y medicina econmica El papel del trfico ilcito y el lavado de dinero en el agravamiento de los problemas de la deuda nacional es particularmente importante. La cada del precio mundial de los artculos de consumo y la resultante crisis de la deuda de comienzos de los aos 80 contribuyeron a diezmar los ingresos de la exportacin en los pases en desarrollo. Luego, cuando la deuda aument, los acreedores internacionales impusieron los programas de ajuste estructural instigados por el FMI, que requieren estrictas medidas de austeridad, el remate de las industrias del Estado, el congelamiento de la inversin pblica y la reduccin de los crditos a agricultores e industriales. El desempleo desenfrenado y la cada del salario real resultantes provocaron una crisis de la "economa legal". El colapso simultneo de las exportaciones y los mercados domsticos cre un vaco en el sistema que permiti una dramtica expansin de la economa clandestina. En muchos pases, la produccin ilcita se transform en el sector fundamental de la economa, la principal fuente de cambio de moneda y un campo frtil para las organizaciones criminales. En Bolivia, la Nueva Poltica Econmica patrocinada por el FMI, adoptada en 1985, contribuy a la desaparicin de las exportaciones de minerales y a despidos masivos en el consorcio estatal minero Comibol. Sin empleo, los mineros despedidos utilizaron sus indemnizaciones para invertir en el cultivo de coca, impulsando as el narcotrfico. De manera similar, la "estabilizacin econmica" y el programa de ajuste estructural de Per durante el gobierno de Alberto Fujimori crearon un caos social y econmico. El shock de agosto de 1990, que incluy una multiplicacin del precio de los combustibles por 30 de la noche a la maana, llev a los agricultores que vivan apretadamente del cultivo de caf, maz y tabaco a dedicarse al cultivo de coca. Segn la ONU, "las actividades de la mafia se vieron facilitadas por los programas de ajuste estructural que los pases endeudados se vieron obligados a aceptar para poder recibir prstamos del FMI". (Ver Departamento de Informacin Pblica de la ONU, Crime Goes Global, Nueva York, 1995, p. 2). Los vnculos del sistema estatal peruano con los carteles de la droga fueron analizadas en varios informes de prensa de Mxico y Per. Segn la declaracin del "padrino" de la cocana Demetrio Limonier Chvez a una corte de justicia peruana en 1996, el abogado Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y el principal asesor de Fujimori, encabezaba una red de trfico de drogas y armas junto con el hermano del presidente, Santiago Fujimori. (Ver The Geopolitical Drug Dispatch, Pars, No. 62, diciembre de 1996, p. 8). Pero la estrecha correlacin entre las presiones de la deuda y el aumento de la actividad de la mafia no se limita a Amrica Latina y a los tringulos asiticos de la droga. En Africa, cuando se levantaron las barreras comerciales -siguiendo el consejo de instituciones financieras internacionales establecidas en Washington- y los excedentes de granos de Europa y Estados Unidos se volcaron al mercado domstico, la produccin agrcola local cay verticalmente. Ante el declive del autoabastecimiento de alimentos y el aumento de la deuda externa, muchos agricultores sustituyeron sus cultivos de productos alimenticios por el de cannabis. En Marruecos, las ganancias del cultivo de hachs equivalen actualmente a los ingresos combinados de todas las exportaciones agrcolas legales del pas. En Costa de

Marfil, los cultivadores de cacao se estn dedicando al ganja, una variedad local de la marihuana con un excelente potencial de exportacin. Y en otros pases africanos, las mafias de la droga tambin lograron introducirse en la poltica local. El modelo se repite en el antiguo bloque sovitico. La "fuerte medicina econmica" impuesta por los acreedores externos contribuy a la ampliacin de la economa ilcita, que se alimenta de la pobreza y la desarticulacin econmica. En Ucrania, por ejemplo, el "tratamiento de choque" patrocinado por el FMI y aplicado en octubre de 1994 sembr el caos: de un da al otro, el precio del pan aument 300 por ciento, la electricidad 600 por ciento y el transporte pblico 900 por ciento. Junto con el levantamiento de subsidios y el congelamiento de los crditos, las reformas contribuyeron a debilitar la economa de Ucrania. La liberalizacin econmica tambin abri la puerta al vertimiento en el mercado domstico de excedentes de granos estadounidenses y "ayuda alimentaria", que contribuyeron a la desestabilizacin de uno de los mayores productores de trigo del mundo. El Geopolitical Drug Watch, con sede en Pars, confirm que, a medida que disminuye la produccin de trigo en Ucrania, el cultivo ilegal de opio aumenta rpidamente. La dinmica es la misma en la ex Yugoslavia, donde la agricultura local est siendo sustituida por el cultivo de amapola y la fabricacin de herona, controladas por la organizacin italiana Sacro Corona Unita. Unica fuente disponible Debido al aumento de la deuda de los pases en desarrollo y al colapso de la agricultura y las industrias bajo el peso de los programas de ajuste estructural, los intereses anuales pueden llegar a exceder las ganancias totales por concepto de exportaciones. Bajo estas circunstancias, los ingresos del comercio ilcito se transforman en la nica fuente disponible de divisas, y tanto los gobiernos deudores como acreedores tienen un inters financiero en el flujo ininterrumpido del lucrativo contrabando. En las "narcodemocracias" de Amrica Latina, los gobiernos cooperan con el reciclaje de miles de millones de "narcodlares" mediante el sistema bancario para satisfacer las demandas de los acreedores externos y las instituciones financieras internacionales. A comienzos de los aos 90, el Banco Central de Per compr un promedio de ocho millones de narcodlares diarios por medio de agentes de cambio informales que operaban en las calles del centro de Lima. Ese dinero estaba destinado al pago de los intereses de la deuda externa nacional. Los gobiernos latinoamericanos tambin utilizaron ganancias del narcotrfico para comprar armas y apuntalar sus fuerzas militares, y en varios pases, algunas facciones militares tienen conexiones con la mafia de la droga. Irnicamente, "los esfuerzos de Estados Unidos contra la droga forjan vnculos an ms estrechos de su gobierno con fuerzas policiales y militares abusivas", de acuerdo con la Oficina de Washington para Amrica Latina (WOLA). Muchos bancos comerciales occidentales y japoneses aprovecharon las oportunidades creadas por la privatizacin y la reestructuracin de la deuda para comprar bienes races pblicos "a buen precio". Tambin adquirieron bancos estatales en Amrica Latina y Europa oriental, muchos de ellos involucrados en el lavado de dinero de procedencia ilcita. En Hungra, por ejemplo, el Banco Internacional de Europa Central (CIB) fue adquirido por un consorcio de bancos extranjeros integrado por la Banca Comerciale Italiana, Bayerische Vereingsbank AG, el Banco de Crditos a Largo Plazo de Japn, el Banco Sakura y la Socit Gnrale. El CIB posee plena libertad para movilizar dinero sin interferencia del gobierno ni de normas sobre cambio de moneda. Un caso judicial ocurrido en 1992 en

Luxemburgo confirm que el crtel de Cali utiliz al CIB para transferir enormes cantidades de dinero. Pero, como manifest un miembro de la brigada antidrogas de Hungra, "con los problemas econmicos de este pas y la necesidad de activos lquidos, no se puede pedir al gobierno que analice demasiado el origen del dinero depositado en sus bancos". Reformas guiadas por el FMI En Bolivia y Per, las reformas del sistema bancario guiadas por el FMI facilitaron el libre flujo de divisas hacia dentro y fuera del pas. "Esto significa nada menos que la legalizacin del lavado de dinero por el sistema financiero peruano", dijo un observador. (Humberto Campodnico, "Los capitales golondrina pagan la deuda externa", Interdependences, marzo de 1996, p. 13). Y en realidad, dada la devastacin de la economa legal, el lavado de dinero del narcotrfico es probablemente lo que hizo lucrativos a los bancos de Per. En Amrica Latina, muchos de los bancos estatales privatizados, previamente involucrados en el lavado de dinero del narcotrfico, se encuentran ahora bajo control de compaas europeas y estadounidenses. Un ejemplo es el caso de Interbanc, un banco estatal peruano adquirido en 1994 por Darby Overseas, una compaa de Nicholas Brady, secretario del Tesoro durante el gobierno de George Bush. Segn el diario Financial Times, Darby Overseas "fue establecida hace un ao (en 1993) por Brady, Hollis McLoughlin, su principal asesor en el Tesoro, y Daniel Marx, (ex) subsecretario de Finanzas de Argentina (...) El principal inspirador de IFH, constituida para competir en la licitacin por Interbanc, es Carlos Pastor, ministro de Economa de Per a comienzos de los aos 80". (Sally Bowen, "Brady Investment en Per", The Financial Times, 22 de julio de 1994). En Rusia, los programas de privatizacin impuestos por los acreedores occidentales favorecieron inequvocamente la transferencia de una importante proporcin de los bienes del Estado al crimen organizado. No es sorprendente entonces que las mafias rusas, que constituyen una nueva clase propietaria, hayan impulsado el "libre mercado" y apoyado fervorosamente las reformas macroeconmicas del presidente Boris Yeltsin. Las mafias tambin respaldaron la campaa para la reeleccin de Yeltsin en julio de 1996. Ellas, junto con la antigua nomenklatura sovitica, transfirieron miles de millones de dlares "negros" y "sucios" hacia escondites offshore. Parte de ese dinero retorn a Rusia para comprar empresas y tierras pblicas. Luxemburgo y las Islas Vrgenes Britnicas estn respectivamente en tercer y cuarto lugar entre los "inversores extranjeros" de Rusia. Adems de las mafias rusas, organizaciones criminales occidentales -a menudo mediante una entidad inversora- canalizaron dinero hacia "mercados financieros emergentes" en Europa oriental y la ex Unin Sovitica, donde se han rematado acciones de empresas privatizadas. Armadas de control sobre polticos y funcionarios de gobierno, y con sus propios representantes en el parlamento, ms de 1.300 organizaciones criminales de la Federacin Rusa tienen la influencia suficiente para imponer la "democracia" y modelar la poltica macroeconmica a su conveniencia. Asimismo, poseen una influencia financiera ms que considerable. Segn un estudio reciente publicado por la Academia de Ciencias, la mafia controla ms de 40 por ciento de la economa rusa, la mitad de los bienes races comerciales de Mosc y dos tercios de las entidades comerciales; en total, unas 35.000 compaas privadas, casi 400 bancos y 150 empresas del Estado. Un sector de la mafia rusa tambin est involucrado en venta de material nuclear, espacial y de defensa, incluyendo misiles guiados y plutonio para bombas, as como armas convencionales.

La criminalizacin de la economa rusa fue reconocida por el Banco Mundial. Un estudio de Louise Shelly -publicado en la edicin de marzo de 1997 del boletn de transicin del Banco Mundial- sugiere que cerca de la mitad de la economa de Rusia est controlada por sindicatos criminales. Citando a Yeltsin, el artculo admite que "los 'padrinos' de la mafia secuestraron las reformas de libre mercado" y que el programa de privatizaciones fue el responsable de la transferencia de los bienes del Estado al crimen organizado. Adems, el estudio reconoci con desilusin que "los nuevos propietarios criminales no estn interesados en hacer funcionar sus empresas, sino en agotar sus recursos y transferir las ganancias al extranjero (...) Estos grupos usan la fuerza si es necesario, pero se respaldan en sus enormes activos financieros y sus estrechos vnculos con la antigua lite comunista, el ejrcito y el sector bancario". En Albania, las llamadas pirmides de fondos de inversin que se derrumbaron a fines de 1996 estaban controladas por el gobernante Partido Democrtico, en connivencia con los intereses de bancos occidentales y la mafia italiana, que utiliz los programas para lavar su dinero. VEFA Holdings, la mayor pirmide de fondos de inversin de Albania, elogiada por Occidente como "modelo de libre empresa poscomunista", jug un papel fundamental en el plan de privatizaciones patrocinado por el Banco Mundial y posee un enorme nmero de antiguas empresas del Estado, incluyendo supermercados, compaas de exportacin e importacin, transporte y manufactura. Actualmente, VEFA es investigada en Italia por sus vnculos con las mafias de Sicilia, Calabria y Puglia. El fraude de las pirmides, estrechamente descripto por la prensa occidental como la nica causa de la crisis de Albania, fue consecuencia de un proceso mucho ms profundo de manipulacin macroeconmica. La desregulacin financiera bajo supervisin occidental condujo a la transferencia del sistema bancario nacional. Bajo las reformas instigadas por el FMI y el Banco Mundial e iniciadas en 1992, a principios del gobierno del presidente Berisha, la mayora de las grandes empresas pblicas fueron destinadas a la liquidacin o a la quiebra forzada, causando un desempleo masivo. Las mentiras y sus consecuencias El crimen se ha transformado en parte integrante del sistema econmico mundial, con ramificaciones sociales, econmicas y geopolticas de gran alcance. Sus ganancias se utilizan para pagarle a los acreedores internacionales; las empresas legales e ilegales estn cada vez ms enredadas entre s, y la lnea divisoria entre "empresarios" y "criminales" se desdibuja rpidamente. A la vez, la relacin entre criminales, polticos y miembros de los servicios de inteligencia ha corrompido las estructuras del Estado y el papel de sus instituciones. La fuga de capitales, la masiva evasin fiscal y el lavado de dinero, aprobados por el sistema econmico mundial, se encuentran entre las principales causas de la deuda pblica y el creciente dficit presupuestal. La criminalizacin del sistema bancario quita recursos a la produccin de necesarios artculos de consumo y canaliza el capital hacia una economa de bienes suntuarios (servicios para personas de altos ingresos, complejos tursticos, inmuebles), que sirve slo a los intereses de una minora. Mientras, la comunidad financiera internacional cierra los ojos, siempre que no surja algn escndalo momentneo. En tanto se cumpla con el pago de intereses de la deuda, los ojos de los acreedores externos se mantendrn cerrados. Para ellos, el lavado de dinero y la adquisicin de bienes del Estado por la mafia en el marco de programas de privatizacin son males menores que

ayudan a los gobiernos a pagar su deuda externa. A la vez, los bancos offshore amasan fortunas aprovechando discretamente las ventajas de la "proteccin de activos", sin discriminar entre las inversiones empresariales de buena fe y las ganancias de actividades criminales. Las entidades bancarias vinculadas con la mafia o el lavado de dinero "crean" dinero limpio a partir de las ganancias sobre los depsitos de dinero sucio, y lo utilizan para controlar recursos financieros. Al reciclar los fondos de la mafia hacia la economa legal, famosos criminales se transforman en respetables ejecutivos y financistas con poder para influir en la poltica a nivel nacional e internacional. "No se hacen preguntas" Este sistema mundial de comercio y finanzas ha promovido una acumulacin de riqueza privada sin precedentes, junto al empobrecimiento de vastos sectores de la poblacin mundial. Las perspectivas de cambio no son buenas, ya que las grandes corporaciones y las organizaciones criminales que operan a nivel mundial se rigen por las mismas leyes. El sistema bancario permite que corporaciones, individuos ricos y criminales oculten su riqueza. Bajo la consigna "no se hacen preguntas", los bancos alegan ignorancia y hacen alarde de su buena fe mientras protegen a la mafia y al capital organizado de la investigacin pblica y de la justicia. Los grandes bancos comerciales internacionales no slo constituyen un canal de salida para el lavado de dinero, por el que cobran grandes comisiones, sino que ofrecen crditos con altas tasas de inters a la mafia, en detrimento de la agricultura y la manufactura legales. Los intereses creados estn tan impregnados en este sistema que es improbable que algn cambio formal en las normas bancarias produzca una reforma efectiva. La capacidad -y la voluntad- de los gobiernos e instituciones internacionales para reducir las actividades criminales en representacin de la sociedad est seriamente comprometida, dado que quienes estn en condiciones de hacer cambios a menudo estn muy bien servidos por el orden establecido. Como advierte un informe de la ONU, "a menos que se produzca un avance simultneo en el desarrollo econmico y social, el crimen organizado continuar existiendo a nivel mundial".

(Departamento de Informacin Pblica de la ONU, Crime Goes Global, Nueva York)

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