CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA .comparecieron .., ., , ., .., , , .., , , y , mayores y vecinos de .

, con sociedad conyugal vigente (si los socios son casados), de nacionalidad colombiana, identificados como aparece al pie de sus correspondientes firmas, quienes manifestaron que es su voluntad crear a travs del presente instrumento pblico, una Sociedad Annima abierta, la cual se regir por los siguientes estatutos! CAPITULO I LA SOCIEDAD EN GENERAL ART. 1. NATURALEZA Y DENOMINACIN: "a Sociedad es Annima #omercial y se denominar $.. S.A.%. ART. 2. DOMICILIO: &l domicilio de la sociedad se fi'a en la ciudad de(epartamento de., de la )epblica de #olombia. *ero podr crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del pa+s o del e,terior, por disposicin de la Asamblea -eneral de Accionistas y con arreglo a la ley. ART. 3. DURACIN: "a sociedad tendr un per+odo de duracin de . (..) a.os, contados desde la fec/a de su escritura de constitucin, pero se disolver antes si llegare a perderse el 0 del capital suscrito o si as+ lo resolviere v lidamente la Asamblea -eneral de Accionistas. 1gualmente puede prorrogarse por el trmino que se.ale la asamblea. ART. 4. OBJETO: "a sociedad tendr como ob'eto principal las siguientes actividades&n desarrollo del mismo podr la sociedad e'ecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su ob'eto social y que tengan relacin directa con el ob'eto del mencionado, tales como! 2ormar parte de otras sociedades annimas o de responsabilidad limitada. CAPITULO II CAPITAL-ACCIONES-ACCIONISTAS ART. 5. CAPITAL AUTORIZADO: &l capital autori3ado de la sociedad es de 4illones de pesos (5.), moneda corriente, dividido en . (.) acciones nominativas a valor de pesos (5) cada una. ART. 6. AUMENTO DE CAPITAL: &l capital social podr aumentar siempre que as+ lo disponga la Asamblea -eneral de Accionistas de acuerdo a lo establecido en los presentes estatutos y en la ley. ART. . CAPITALIZACIN: "a Asamblea -eneral de Accionistas puede convertir en capital social, en cualquier tiempo, mediante la emisin de nuevas acciones, o el aumento del valor nominal de los ya e,istentes, cualquier reserva de ganancias de productos de los primeros, obtenidas en la colocacin de acciones, y cualquier utilidad l+quida a repartir. &s entendido que esta norma no alcan3a a aquella reserva que por su naturale3a o por disposicin legal no sea susceptible de capitali3acin. ART. !. COLOCACIN DE ACCIONES: *ara la colocacin de acciones proveniente de cualquier aumento social, se preferir como suscriptores a quienes sean accionistas salvo que la Asamblea -eneral de Accionistas resuelva lo contrario para casos concretos. "a 6unta (irectiva reglamentar el e'ercicio de derec/o de preferencia sobre la base de que los accionistas podr n suscribir las nuevas acciones en proporcin al nmero de acciones en circulacin en la fec/a en que se apruebe el reglamento. 7ambin corresponder a la 6unta (irectiva reglamentar toda colocacin de acciones. ART. ". DEREC#OS DE LOS ACCIONISTAS: 7odas las acciones confieren a su titular igual derec/o en el /aber social y en los beneficios que se reparten y cada una de ellas tiene derec/o a un voto en las deliberaciones de la

Asamblea -eneral de Accionistas, sin limitacin alguna. 1gualmente las acciones son libremente negociables con la limitacin del derec/o de preferencia establecidas en estos estatutos. *or tanto las acciones conceden iguales derec/os e imponen iguales obligaciones. "a adquisicin de una accin significa, de pleno derec/o, ad/esin a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea -eneral de Accionistas. ART. 1$. TITULOS DE ACCIONES: "as acciones ser n representadas por t+tulos o certificaciones que llevan la firma autgrafa del representante legal y del secretario y ser n e,pedidas en series numeradas y continuas. *or cada accin se e,pedir un t+tulo, a menos que el socio prefiera t+tulos colectivos o parcialmente colectivos. ART. 11. PERDIDA O E%TRA&IO DE TITULOS: &n caso de prdida o e,trav+o, o /urto de un t+tulo de accin, se ordenar la e,pedicin de uno nuevo con su'ecin a las disposiciones legales, siempre que la peticin sea fundada a costa del interesado, con la constancia de que se trata el duplicado, /aciendo referencia al nmero del que se sustituye. Si el t+tulo perdido apareciere posteriormente, el accionista deber devolver a la sociedad el duplicado, que ser destruido y anulado, en sesin de la 6unta (irectiva, de lo cual se de'ar constancia en el acta respectiva. ART. 12. IMPUESTO SOBRE T'TULOS: Son de cargo del accionista los impuestos que graven la e,pedicin de t+tulo de las acciones, lo mismo que las transferencias, mutaciones o transmisiones del dominio de ellas por cualquier causa. ART. 13. LIBRO DE REGISTRO: "a sociedad llevar un "ibro de )egistro de Acciones, previamente registrado en la # mara de #omercio, en el cual se anotar n los nombres de los accionistas, la cantidad de acciones que a cada uno corresponde, el t+tulo o t+tulos con sus respectivos nmeros y fec/as de inscripcin, las ena'enaciones y traspasos, las prendas, usufructos, embargos y demandas 'udiciales, as+ como cualquier otro acto su'eto a inscripcin segn la ley. ART. 14. ENAJENACIN DE ACCIONES: "os accionistas pueden ena'enar libremente sus acciones, pero para valide3 de cualquier transferencia es necesario el previo lleno de los siguientes requisitos! a. 7oda transferencia est sometida a la condicin suspensiva negativa de que la sociedad, o en su defecto de esta, alguno o algunos de los accionistas no quieran dentro de los pla3os que se indicar n m s adelante, tomarlas por el tanto estipulado en la ena'enacin proyectada8 b. &l socio que proyecta ena'enar sus acciones o parte de ellas a cualquier persona, sea o no accionista dirigir a la sociedad, con e,presin de las condiciones en que se va a efectuar, la cual tendr que estar aceptada por el presunto adquiriente, quien firmar igualmente la referida comunicacin8 c. (esde la fec/a de recibo de la comunicacin indicada, la sociedad go3ar de un trmino de.d+as , durante el cual podr manifestar su deseo de tomar para s+ las acciones ob'eto de la negociacin, en las mismas condiciones en que ofre3ca /acerlo el presunto adquiriente8 d. 9encido el trmino anterior, la sociedad comunicar a todos los accionistas dentro de los .d+as siguientes la operacin proyectada y las condiciones de ella, para que manifiesten si est n interesados o no en e'ercer su derec/o de preferencia dentro de losd+as siguientes a la fec/a de la comunicacin8 e. Si dentro de los pla3os se.alados, la sociedad y alguno o alguno de los accionistas manifiesten su intencin de adquirir las acciones, se preferir en primer trmino a la sociedad. Si solo estuvieron interesados en la negociacin los accionistas se distribuir n las acciones en proporcin al nmero que cada uno de ellos posea. "o mismo se aplicar cuando la sociedad manifieste inters en adquirir solo una parte de las acciones que se le ofrecen8 f. Si la ena'enacin proyectada fuere de aquellas que como la permuta no admiten sustitucin en la cosa que recibe, o si la sociedad o los accionistas que /ubieren manifestado su intencin de adquirir las acciones, consideran demasiado onerosas las condiciones de la ena'enacin proyectada, y as+ lo comunican al ena'enante en la carta en que dan noticia de su voluntad de adquirir las acciones, se proceder a establecer el precio por medio de peritos

nombrados por las partes o en su defecto por la Superintendencia de Sociedades. :ec/a la regulacin en dinero, la operacin es obligatoria para todas las partes por un precio fi'ado por los peritos, pues se estima que la ena'enacin proyectada, cualquiera que sea su +ndole, se resuelve en una compraventa, cuyo precio queda al arbitrio de tales peritos8 g. "a sociedad slo podr e'ercer derec/o de preferencia cumpliendo los requisitos establecidos en la ley. ART. 15. REPRESENTACIN DE LAS ACCIONES: "os accionistas podr n /acerse representar ante la sociedad, para todos los efectos, en todos los casos en su car cter de tales, con las limitaciones establecidas en la ley. "os poderes deber n constar por escrito, por medio de carta o telegrama dirigido a la sociedad, o por cualquier otra forma escrita. 7ambin pueden ser representados los accionistas por sus mandatarios y los incapaces por sus representantes legales, siempre con sus limitaciones se.aladas en la ley. ART. 16. UNIDAD DE REPRESENTACIN Y &OTOS: #ada accionista, sea persona natural o 'ur+dica, no puede designar sino a un solo representante a la Asamblea -eneral de Accionistas, sea cual fuere el nmero de acciones que posea. &l representante o mandatario de un accionista no puede fraccionar el voto de su representado o mandante, lo cual significa que no le es permitido votar con una o varias acciones en un determinado sentido, o por ciertas personas con una u otras acciones en un determinado sentido, o por ciertas personas con otra u otras acciones en distinto sentido o por otras personas. &sta indivisibilidad del voto no se opone a que el representante o mandatario de varios accionistas vote en cada caso siguiendo separadamente las instrucciones de cada persona o grupo representado por mandato. ART. 1 . ACCIONISTA EN MORA: Si un accionista no pagare dentro del pla3o establecido en el estatuto o en el reglamento de colocacin de acciones, las acciones que /aya suscrito, la sociedad podr dar cuenta y riesgo del socio moroso, vender, por conducto de un comisionista, sus acciones o imputar las sumas recibidas a la liberacin del nmero de acciones correspondientes a las cuotas pagadas, previa deduccin de un ;<0 a t+tulo de indemni3acin, o demandarlo e'ecutivamente, a eleccin de la 6unta (irectiva. CAPITULO III DE LA ADMINISTRACIN ( CONTROL DE LA SOCIEDAD ART. 1!. ADMINISTRACIN SOCIAL: "a direccin, administracin y representacin de la sociedad ser n e'ercidas por los siguientes rganos principales. a. "a Asamblea -eneral de Accionistas8 b. "a 6unta (irectiva y c. &l -erente. ART. 1". &IGILANCIA Y )ISCALIZACIN: "a vigilancia y fiscali3acin de la sociedad corresponde al )evisor 2iscal. CAPITULO I& LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ART. 2$. COMPOSICIN: "a Asamblea -eneral de Accionistas la constituyen los accionistas inscritos en el libro de registro y gravamen de acciones, o sus representantes o mandatarios reunidos con el qurum y en las condiciones establecidas en estos estatutos. ART. 21. REUNIONES: "a Asamblea -eneral de Accionistas tendr dos clases de reuniones! "as ordinarias y las e,traordinarias. ART. 22. REUNIONES ORDINARIAS: "as reuniones ordinarias se efectuar n una ve3 al a.o, en la fec/a se.alada en la convocatoria, entre los meses de . a de cada a.o. Si transcurridos estos dos meses no /ubiere sido convocada, se reunir por derec/o propio, sin necesidad de previa convocatoria, el primer d+a / bil del mes de , a las . /oras, en la oficina de la gerencia, en el domicilio social, y podr deliberar y decidir v lidamente con cualquier nmero plural de personas que concurran, cualquiera que sea el nmero de acciones que representen. ART. 23. REUNIONES E%TRAORDINARIAS: "as reuniones e,traordinarias se efectuar n siempre que con tal car cter sean convocadas por la 6unta (irectiva, por el -erente o por el )evisor 2iscal, por iniciativa propia de la entidad o persona que convoque o a solicitud de accionistas que representen no menos del ;=0 de las acciones suscritas. "a Asamblea -eneral no podr ocuparse de temas no incluidos en la convocatoria, salvo la remocin de los administradores o de funcionarios cuya designacin corresponda a la asamblea a menos que as+ lo decida con el voto de personas que representan no menos del ><0 de las acciones presentes. ART. 24. CON&OCATORIA: 7anto para las reuniones ordinarias como para las e,traordinarias de la asamblea, es necesaria la convocatoria y ser /ec/a por la 6unta (irectiva, por el -erente o por el )evisor 2iscal, segn el caso, por medio de aviso publicado en un peridico de circulacin diaria en todo el territorio de la repblica o por comunicacin escrita a cada uno de los accionistas, dirigida oportunamente. "a convocatoria se /ar con una anticipacin no menor de..d+as comunes a la fec/a de la reunin. Sin embargo, para las reuniones en que /aya que aprobarse los balances de fines de e'ercicio, la convocatoria deber /acerse con antelacin no menor de ?= d+as / biles a la fec/a de la reunin. &n el caso de citacin de Asambleas &,traordinarias se insertar adem s el orden del d+a, es decir, los temas de los que tendr que ocuparse la Asamblea. ART. 25. *URUM: #onstituye qurum, en las sesiones ordinarias y e,traordinarias de la asamblea, cualquier nmero plural de personas que represente m s del =<0 de las acciones suscritas. ART. 26. )ALTA DE *URUM: Si en cualquier reunin de la asamblea no se obtuviere el qurum fi'ado en estos estatutos, se citar a una nueva reunin y en esta oportunidad la asamblea podr sesionar y deliberar con cualquier nmero de personas que concurran, sea cual fuere el nmero de acciones que representen. "a nueva reunin deber efectuarse no antes de los ?< d+as ni despus de los @< contados desde la fec/a de la primera reunin. "os d+as ser n / biles. ART. 2 A. PRESIDENTE: "a Asamblea ser presidida por el -erente o por las personas que designe para tal efecto la misma asamblea. ART. 2!. )UNCIONES: Son funciones reservadas a la Asamblea -eneral de Accionistas las siguientes! a. &legir a los miembros de la 6unta (irectiva con sus respectivos suplentes, al )evisor 2iscal y su suplente y se.alarles su remuneracin8 b. (arse su propio reglamento8 c. )eformar los estatutos8 d. Ampliar, restringir o modificar el ob'eto de la sociedad8 e. (ecretar el aumento de capital y la capitali3acin de utilidades8 f. )esolver sobre la disolucin de la sociedad antes de vencerse el trmino de duracin8 o sobre su prrroga8 g. (ecidir sobre el cambio de ra3n social, su transformacin en otro tipo de sociedad, la fusin con otra u otras sociedades, la incorporacin en ellos de otra u otras sociedades, o sobre las

reformas que afecten las bases fundamentales del contrato, o que aumenten las cargas de los accionistas8 /. )eglamentar lo relativo al derec/o de preferencia de las acciones que sean creadas8 '. (ecretar la ena'enacin o el gravamen de la totalidad de los bienes de la empresa, autori3ado para ello al gerente8 B. Aprobar o improbar las cuentas, el balance y el estado de prdidas y ganancias8 l. (ecretar la distribucin de utilidades, la cancelacin de prdidas y creacin de reservas no previstas en la ley o en estos estatutos8 ll. )emover libremente a cualquiera de sus empleados o funcionarios de la entidad, cuya designacin le corresponda8 m. (ecretar la compra de sus propias acciones con su'ecin a la ley y a los presentes estatutos8 n. Autori3ar la emisin de bonos industriales8 .. &statuir y resolver sobre los asuntos que le correspondan como suprema autoridad directiva de la sociedad y que no /ayan sido atribuidos a ninguna otra autoridad o persona. ART. 2". DECISIONES. 7odas las decisiones de la Asamblea ser n adoptadas con el voto favorable de personas que representen por lo menos el =<0 de las presentes, salvo que en la ley o en los estatutos se e,i'a una mayor+a especial. ART. 3$. DECISIONES ESPECIALES: "as decisiones de la Asamblea referente a reforma de estos estatutos o a la ena'enacin o gravamen de la totalidad de los bienes de la empresa, requerir n, para su valide3, que sean aprobadas por el voto favorable de las personas que representen no menos del ><0 de las acciones representadas en la reunin. Co obstante para la creacin de acciones privilegiadas y para reglamentar su colocacin, se dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la ley. ART. 31. ELECCIONES: Siempre que se trate de elegir a dos o m s personas para una misma 'unta, cuerpo o comisin, se aplicar el sistema del cuociente electoral , o cualquier otro sistema permitido por la ley. &l cuociente se determinar dividiendo el total de votos v lidamente emitidos por el de las personas que se trata de elegir. (e cada lista saldr n electos tantos nombres cuantas veces quepa el cuociente en el nmero de votos obtenidos por cada uno de ellos. Si quedare puestos por proveer, ellos corresponder n a los residuos en orden descendente. &n caso de empate en los residuos, se decidir a la suerte. ART. 32. REUNIONES SIN CON&OCATORIA: "a Asamblea -eneral de Accionistas puede reunirse en cualquier tiempo y lugar, sin necesidad de previa convocatoria, y e'ercer todas las funciones que le son propias, siempre que se encuentre debidamente representada la totalidad de las acciones suscritas. ART. 33. ACTAS: 7odas las reuniones, decretos, acuerdos, resoluciones, decisiones, elecciones y dem s actos de la Asamblea -eneral se /ar n constar en un libro de actas, que firmar n las personas que presidan la sesin y el secretario. "as actas as+ elaboradas deber n ser sometidas a la aprobacin de la Asamblea -eneral o a las personas designadas por ella, caso en el cual stas tambin firmar n las actas respectivas. CAPITULO & LA JUNTA DIRECTI&A ART. 34. COMPOSICIN: "a 6unta (irectiva se compone de. miembros principales quienes tendr n un suplente personal cada uno. &l gerente general de la sociedad tendr vo3, pero no voto en las reuniones de la 6unta (irectiva y no devengar remuneracin especial por su asistencia a las reuniones de ella, a menos que sea miembro de la 'unta, caso en el cual tendr vo3, voto y remuneracin. ART. 35. &l per+odo de duracin de los miembros principales y sus suplentes en la 6unta (irectiva, ser de .a.os, y unos y

otros podr n ser reelegidos o removidos por decisin de la asamblea de accionistas. "a 'unta directiva designar de su seno un presidente y un vicepresidente. ART. 36. PRESIDENTE. "a 6unta (irectiva elegir en su seno un presidente que presidir sus sesiones. &n ausencia de ste presidir la persona designada por la misma 'unta. &l -erente tendr vo3, pero no voto en las deliberaciones de la 6unta (irectiva, a menos que forme parte de ella como principal o suplente en e'ercicio del cargo. ART. 3 . REUNIONES. "a 6unta (irectiva se reunir por lo menos una ve3 cada dos meses, en la fec/a que ella misma se.ale y siempre que sean convocadas por la misma 'unta, por el -erente, )evisor 2iscal o por dos de sus miembros que estn actuando como principales. ART. 3!. *URUM Y DECISIONES. "a 6unta (irectiva podr funcionar y adoptar v lidamente sus decisiones con la presencia y los votos de la mayor+a de los miembros que la componen. ART. 3". )UNCIONES. Son funciones de la 6unta (irectiva! a. &legir al -erente de la sociedad, al subDgerente, y al Secretario, remover y fi'arles su remuneracin8 b. (ictar su propio reglamento y aprobar el reglamento interno de la empresa8 c. #rear todos los cargos o empleos subalternos que sean necesarios para la cumplida administracin de la sociedad, se.alarles sus funciones, atribuciones y remuneracin respectiva8 d. Autori3ar al establecimiento de sucursales o agencias8 e. Autori3ar al gerente para celebrar todos los contratos, cualquiera que sea su cuant+a, relativos a la adquisicin y ena'enacin o gravamen de bienes ra+ces y para e'ecutar o celebrar todos los actos o contratos cuya cuant+a sea o e,ceda de .. 4illones de pesos (5.)8 f. &,aminar por s+, o por comisiones de su seno, los libros y cuentas de la sociedad, comprobar los valores que tenga la sociedad y e,aminar los dineros en ca'a8 g. &stablecer las normas que /an de regir la contabilidad de la sociedad, se.alando las cuotas o porcenta'es que se deben apropiar con car cter de gastos para amparar el patrimonio social o para cubrir las obligaciones a cargo de la empresa, /. 1nterpretar las disposiciones de los &statutos cuando en su aplicacin surgieren dudas y someterlas posteriormente a la Asamblea -eneral y cuidar del estricto cumplimiento de los &statutos Sociales8 i. (ecidir qu acciones 'udiciales deben iniciarse y autori3ar al gerente para que designe a los apoderados en las controversias tanto 'udiciales como e,tra'udiciales8 '. )esolver que se sometan a arbitra'e o que se transi'an las diferencias de la sociedad con terceros8 B. Autori3ar la celebracin de pactos colectivos de traba'o fi'ando previamente las condiciones entre las cuales deban /acerse y designar los negociadores que representen a la empresa8 l. Aprobar los reglamentos de traba'o e /igiene de la empresa8 ll. *resentar a la Asamblea -eneral, con las cuentas e inventarios, un informe ra3onado de la situacin financiera de la compa.+a y proponer la distribucin de las utilidades8 m. &n general, desempe.ar todas las funciones para el cumplido mane'o de los negocios sociales, desde luego sin per'uicio de las atribuciones que corresponden a la Asamblea -eneral de Accionistas. ART. 4$. ACTAS. "as deliberaciones y acuerdos de la 6unta se /ar n constar en un libro de actas que deber n ser firmadas por las personas que /ayan presidido la reunin y el secretario de la misma. CAPITULO &I GERENTE ART. 41. "a sociedad tendr un -erente que podr ser o no miembro de la 6unta (irectiva, con un suplente que reempla3ar al principal, en sus faltas accidentales, temporales o absolutas. ART. 42. 7anto el -erente principal, como el suplente, ser n elegidos por la 6unta (irectiva para per+odos de.a.o (s), sin per'uicio de que la misma 6unta pueda removerlos libremente en cualquier tiempo. ART. 43. &l -erente

e'ercer todas las funciones propias de la naturale3a de su cargo, y en especial, las siguientes! ?) )epresentar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades de orden administrativo y 'urisdiccional. ;) &'ecutar todos los actos u operaciones correspondientes al ob'eto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. @) Autori3ar con su firma todos los documentos pblicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en inters de la sociedad. E) *resentar a la Asamblea -eneral en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de e'ercicio, 'unto con un informe escrito sobre la situacin de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de prdidas y ganancias y un proyecto de distribucin de utilidades obtenidas. =) Combrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remocin le delegue la 6unta (irectiva. F) 7omar todas las medidas que reclame la conservacin de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administracin de la sociedad e impartirles las rdenes e instrucciones que e,i'a la buena marc/a de la compa.+a. >) #onvocar la Asamblea -eneral a reuniones e,traordinarias cuando lo 'u3gue conveniente o necesario y /acer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la 6unta (irectiva o el )evisor 2iscal de la sociedad. G) #onvocar la 6unta (irectiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales. H) #umplir las rdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea -eneral o la 6unta (irectiva, y , en particular, solicitar autori3aciones para los negocios que deben aprobar previamente la Asamblea o 6unta (irectiva segn lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto. ?<) #umplir o /acer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o e,igencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. CAPITULO &II RE&ISOR'A )ISCAL ART. 44. PERIODO Y SUPLENTE: "a sociedad tendr un )evisor 2iscal con su respectivo suplente, elegido por la Asamblea -eneral de Accionistas, para per+odos iguales al de la 6unta (irectiva, en las mismas condiciones de reeleccin y remocin. &l suplente reempla3ar al principal en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. ART. 45. INCOMPATIBILIDADES: "as funciones de )evisor 2iscal son incompatibles con el desempe.o de cualquier otro cargo y empleo de la sociedad. &l )evisor no podr ser accionista de la sociedad ni estar ligado por matrimonio o parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad con el gerente, con ningn miembro de la 6unta (irectiva, con el ca'ero, con el tesorero o con el contador o auditor, ni ser consocio de tales funcionarios. &l cargo de )evisor 2iscal es incompatible con cualquier otro cargo de la )ama 6urisdiccional o en el 4inisterio *blico. &l )evisor tendr las mismas incompatibilidades se.aladas en la ley. ART. 46. )UNCIONES: Son funciones del )evisor 2iscal! a. 9elar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de la Asamblea -eneral y de la 6unta (irectiva y porque se conserve debidamente la correspondencia y los comprobantes de las cuentas e impartir las instrucciones generales para tales fines8 b. 1nspeccionar asiduamente los bienes sociales y procurar se tomen las medidas necesarias para la preservacin de los mismos y de los que la sociedad tenga a custodia ba'o cualquier t+tulo8 c. 1mpartir las instrucciones, practicar las inspecciones, solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales8 d. #erciorarse que sobre las operaciones que se e'ecuten o cumplan por cuenta de la sociedad estn con los &statutos y las disposiciones de la Asamblea -eneral de Accionistas, a la 6unta (irectiva y al -erente,

segn los casos, de las irregularidades que note en los actos de la compa.+a y en desarrollo de los negocios8 f. Autori3ar con su firma los balances, con su dictamen o informe correspondientes8 g. #onvocar a la Asamblea -eneral de Accionistas o a la 6unta (irectiva a las Sesiones &,traordinarias8 /. "as dem s que le impongan las leyes y las que le encomiende la Asamblea y sean compatibles con la naturale3a de su cargo. CAPITULO &III EL SECRETARIO ART. 4 . NOMBRAMIENTO: "a sociedad tendr un Secretario de libre nombramiento y remocin de la 6unta (irectiva, quien ser a la ve3 Secretario de la Asamblea -eneral, de la 6unta (irectiva y del -erente. ART. 4!. )UNCIONES: &l Secretario tendr a su cargo, adem s de las funciones que le se.alen los &statutos, los reglamentos de la sociedad y que le describa la Asamblea -eneral, la 6unta (irectiva y el -erente, suscribir los libros de actas y de registro y la correspondencia de la sociedad. CAPITULO I% EL BALANCE+ LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y LA RESER&A ART. 4". BALANCES: &l ltimo d+a de cada mes, se producir un balance de prueba pormenori3ado de las cuentas de la compa.+a, que ser presentado por el -erente a la 6unta (irectiva. ART. 5$. IN&ENTARIO Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: &l .dede cada a.o se verificar n los asientos contables correspondientes al balance de prueba de esa misma fec/a, se cortar n las cuentas y se producir el inventario general y el estado de prdidas y ganancias correspondiente al a.o fiscal, concluido en esa fec/a. *ara determinar los resultados definitivos de las operaciones reali3adas, ser necesario que se /ayan apropiado previamente, de acuerdo con la ley, y las normas de contabilidad y con la reglamentacin de la 6unta (irectiva las partidas necesarias para atender el deprecio, desvalori3acin y garant+a del patrimonio social. ART 51. BALANCE GENERAL: (eterminados los resultados finales del e'ercicio se proceder a la elaboracin del balance general alde..de cada a.o, el cual se someter a la aprobacin de la Asamblea -eneral de Accionistas, 'unto con el estado de prdidas y ganancias del e'ercicio. ART 52. RESER&A LEGAL: (e las utilidades l+quidas determinadas por los estados financieros se destinar un ?<0 para la formacin e incremento de la reserva legal. ART 53. RESER&AS ESPECIALES. "a Asamblea -eneral de Accionistas podr crear, si lo estima conveniente, cualquier clase de reservas, tomadas de las utilidades l+quidas y una ve3 deducida la suma necesaria para la reserva legal, siempre que tengan una destinacin especial y 'ustificada, conforme a la ley. ART. 54. DI&IDENDOS: "a Asamblea -eneral, una ve3 aprobado el balance, el estado de prdidas y ganancias y destinadas las sumas correspondientes a la reserva legal y a la que ella misma estime conveniente. 2i'ar el monto del dividendo. CAPITULO % BONOS ART. 55. "a sociedad podr obtener emprstitos por medio de emisin de bonos o t+tulos representativos de obligaciones, con autori3acin de la Asamblea -eneral y de acuerdo con las estipulaciones de la ley. *odr sin embargo, la 6unta (irectiva aprobar el prospecto de bonos, siempre que la Asamblea fi'e las bases de que tratan los numerales

?A a >A del (ecretoD"ey ?<;F de ?HH<, y las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.

CAPITULO %I DISOLUCION Y LI*UIDACIN ART. 56. "a sociedad se disolver ! ?. *or el vencimiento del trmino previsto para su duracin en el contrato, si no fuere prorrogado v lidamente antes de su e,piracin. ;. *or la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminacin de la misma o por la e,tincin de la cosa o cosas cuya e,plotacin constituye su ob'eto. @. *or reduccin del nmero de accionistas a menos del requerido en la ley para su formacin y funcionamiento. E. *or la iniciacin del tr mite de liquidacin obligatoria de la sociedad. =. *or decisin de autoridad competente en los casos e,presamente previstos en las leyes. F. *or decisin de los asociados adoptada conforme a las leyes y al presente estatuto. >. #uando ocurran prdidas que redu3can el patrimonio neto por deba'o de cincuenta por ciento (=<0) del capital suscrito. G. #uando el noventa y cinco por ciento (H=0) o m s de las acciones suscritas lleguen a pertenecer a un solo accionista. ART. 5 . #uando se verifique las prdidas indicadas en el numeral >A del art+culo anterior, los administradores se abstendr n de iniciar nuevas operaciones y convocar n inmediatamente a la Asamblea -eneral, para informarla completa y documentadamente de dic/a situacin. ART. 5!. "a Asamblea podr tomar u ordenar las medidas conducentes al restablecimiento del patrimonio por encima del cincuenta por ciento (=<0) del capital suscrito, como la venta de bienes sociales valori3ados, la reduccin del capital suscrito, conforme a lo previsto en la ley, la emisin de nuevas acciones, etc. Si tales medidas no se adoptan, la Asamblea deber declarar disuelta la sociedad para que se proceda a su liquidacin. &stas medidas deber n tomarse dentro de los seis meses siguientes a la fec/a en que queden consumadas las prdidas indicadas. ART. 5". &n el caso de vencimiento del trmino del contrato social, la disolucin de la sociedad se producir , entre los asociados y respecto de terceros, a partir de la fec/a de e,piracin del trmino de su duracin, sin necesidad de formalidades especiales. "a disolucin proveniente de decisin de los asociados se su'etar a las reglas previstas para la reforma del contrato social. #uando la disolucin provenga de la iniciacin del tr mite de liquidacin obligatoria o de la decisin de autoridad competente, se registrar copia de la correspondiente providencia, en la forma y con los efectos previstos para las reformas del contrato social. "a disolucin se producir entre los asociados a partir de la fec/a que se indique en dic/a providencia, pero no producir efectos respecto de terceros sino a partir de la fec/a del registro. ART 6$. #uando la disolucin provenga de causales distintas de las indicadas en el art+culo anterior, los asociados deber n declarar disuelta la sociedad por la ocurrencia de la causal respectiva y dar n cumplimiento a las formalidades e,igidas para las reformas del contrato social. Co obstante, los asociados podr n evitar la disolucin de la sociedad adoptando las modificaciones que sean del caso, segn la causal ocurrida y observando las reglas prescritas para las reformas del contrato, siempre que el acuerdo se formalice dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia de la causal. ART. 61. (isuelta la sociedad se proceder de inmediato a su liquidacin. &n consecuencia, no podr iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su ob'eto y se conservar su capacidad 'ur+dica nicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidacin. #ualquier operacin o acto a'eno a este fin, salvo los autori3ados

e,presamente por la ley, /ar responsables frente a la sociedad, a los asociados y a terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador y al )evisor 2iscal que no se /ubiere opuesto. &l nombre de la sociedad disuelta deber adicionarse siempre con la e,presin $en liquidacin%. "os encargados de reali3arla responder n de los da.os y per'uicios que se deriven por dic/a omisin. ART 62. (isuelta la sociedad se proceder a la liquidacin y distribucin de los bienes de acuerdo con lo prescrito por las leyes. "as determinaciones de la Asamblea deber n tener relacin directa con la liquidacin. 7ales decisiones se adoptar n por la mayor+a absoluta de votos presentes, salvo que en la ley se disponga e,presamente otra cosa. ART. 63. "os liquidadores presentar n en las reuniones ordinarias de la Asamblea estados de liquidacin, con un informe ra3onado sobre su desarrollo, un balance general y un inventario detallado. &stos documentos estar n a disposicin de los asociados durante el trmino de la convocatoria. ART. 64. 4ientras no se /aga y se registre el nombramiento de liquidadores, actuar n como tales las personas que figuren inscritas en el )egistro 4ercantil del (omicilio Social como representantes de la sociedad. ART 65. "a liquidacin del patrimonio social se /ar por un liquidador especial, nombrado conforme a los estatutos o a la ley. *odr n nombrarse varios liquidadores y por cada uno deber nombrarse un suplente. &stos nombramientos se registrar n en el )egistro 4ercantil del (omicilio Social y de las sucursales y slo a partir de la fec/a de la inscripcin tendr n los nombrados las facultades y obligaciones de los liquidadores. #uando agotados los medios previstos por la ley o en estos estatutos para /acer la designacin de liquidador, sta no se /aga, cualquiera de los asociados podr solicitar a la Superintendencia de Sociedades que se nombre por ella el respectivo liquidador. ART. 66. Iuien administre bienes de la sociedad y sea designado liquidador, no podr e'ercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de su gestin por la Asamblea -eneral de Accionistas. Si transcurridos treinta d+as desde la fec/a en que se design liquidador, no se /ubieren aprobado las mencionadas cuentas, se proceder a nombrar nuevo liquidador. ART. 6 . Salvo estipulacin en contrario, cuando /aya dos o m s liquidadores, actuar n de consuno, y si se presentan discrepancias entre ellos, la Asamblea de Accionistas decidir con el voto de la mayor+a absoluta de las acciones representadas en la correspondiente reunin. ART. 6!. "as personas que entren a actuar como liquidadores deber n informar a los acreedores sociales del estado de liquidacin en que se encuentra la sociedad, una ve3 disuelta, mediante aviso que se publicar en un peridico que circule regularmente en el lugar del domicilio social y que se fi'ar en lugar visible de las oficinas y establecimientos de comercio de la sociedad. ART. 6". (entro del mes siguiente a la fec/a en que la sociedad quede disuelta respecto de los socios y de terceros los liquidadores deber n solicitar al Superintendente de Sociedades la aprobacin del inventario del patrimonio social. ART. $. 4ientras no se /aya cancelado el pasivo e,terno de la sociedad, no podr distribuirse suma alguna de los socios, pero podr distribuirse entre ellos la parte de los activos que e,ceda del doble del pasivo inventariado y no cancelado al momento de /acerse la distribucin. ART. 1. &l pago de las obligaciones sociales se /ar observando las disposiciones legales sobre prelacin de crditos. #uando /aya obligaciones condicionales se /ar una reserva adecuada en poder de los liquidadores para atender dic/as obligaciones si llegaren a /acerse e,igibles la que se distribuir entre los socios en caso contrario. ART. 2. &n el per+odo de liquidacin la Asamblea sesionar en reuniones ordinarias o e,traordinarias en la forma prevista en los estatutos y tendr todas las funciones compatibles con el estado de liquidacin, tales como nombrar y remover libremente a los liquidadores y sus suplentes, acordar con ellos el precio de los servicios, aprobar la cuenta final y el acto de liquidacin. ART. 3. #ancelado el pasivo social e,terno se elaborar la cuenta final de liquidacin y el acta de distribucin del remanente entre los accionistas. &l liquidador o

liquidadores convocar n conforme a estos estatutos, a la Asamblea para que dic/o rgano apruebe las cuentas de su gestin y al acta de distribucin8 si /ec/a la citacin no se /ace presente ningn asociado, los liquidadores convocar n a una segunda reunin para dentro de los die3 (?<) d+as / biles siguientes y si en esta ocasin no concurre ninguno, se tendr n por aprobadas las cuentas de los liquidadores, las cuales no podr n ser impugnadas posteriormente. Aprobada la cuenta final de liquidacin se entregar a los asociados lo que les corresponda y si /ay ausentes o son numerosos, los liquidadores los citar n mediante avisos que se publicar n por lo menos tres (@) veces con intervalos de oc/o (G) a die3 (?<) d+as / biles, en un peridico que circule en el lugar del domicilio social. :ec/a la citacin anterior y transcurridos die3 (?<) d+as / biles despus de la ltima publicacin, los liquidadores entregar n a la 6unta (epartamental de Jeneficencia del lugar del domicilio social y a falta de sta a la 6unta que opere en el lugar m s pr,imo, los bienes que correspondan a los socios que no se /ayan presentado a reclamarlos. Si stos no lo /icieren dentro del a.o siguiente, dic/os bienes pasar n a ser propiedad de la entidad de beneficencia para lo cual el liquidador entregar los documentos de traspaso a que /aya lugar. ART. 4. *or acuerdo de todos los asociados podr prescindirse de /acer la liquidacin en los trminos anteriores y constituir con las formalidades legales, una nueva sociedad que contine la empresa social. ART. 5. &l acto previsto en el art+culo anterior, se someter a las disposiciones pertinentes sobre fusin y ena'enacin de establecimientos de comercio. #umplido tal acto en esta forma, la nueva sociedad se sustituir en todas las obligaciones de la anterior con todos sus privilegios y garant+as. ART. 6. "os terceros no tendr n acciones contra los asociados por las obligaciones sociales. &stas acciones slo podr n e'ecutarse contra los liquidadores y nicamente /asta concurrencia de los activos sociales recibidos por ellos. ART. . Si de acuerdo con las normas anteriores quedaren bienes en especie por distribuir, los accionistas podr n convenir por unanimidad tales distribuciones reunidos en asamblea y el liquidador o liquidadores proceder n de conformidad. CAPITULO %II DISPOSICIONES )INALES ART. !. RE)ORMAS DE ESTATUTOS: "as resoluciones sobre reformas de estatutos deben ser aprobadas en un solo debate, en reuniones ordinarias o e,traordinarias de la Asamblea -eneral de Accionistas y requieren el voto favorable del setenta por ciento de las acciones representadas en la reunin. &stas reformas ser n elevadas a escritura pblica que firmar el representante legal y se inscribir en el registro mercantil conforme a la ley. ART. ". RESER&A COMERCIAL: Cingn empleado o funcionario podr revelar las operaciones de la sociedad, a menos que los e,i'an las entidades o funcionarios que de acuerdo con los &statutos pueden conocerla, o alguna autoridad facultada legalmente. "os accionistas slo pueden conocer las operaciones sociales durante el trmino que la ley concede para /acer uso de este derec/o. ART. ". PERIODO Y EMPLEADOS: Cingn funcionario o empleado, podr abandonar su puesto mientras no /aya tomado posesin de l, la persona que debe reempla3arlo, salvo lo que determine quin ordene su remocin. #uando vencido el per+odo de duracin de un empleado o funcionario y la empresa o entidad encargada de /acer el nombramiento no lo /iciere, ser prorrogado el per+odo de tal funcionario o empleado /asta la fec/a en la que se /aga la correspondiente eleccin o nombramiento. ART. !$. PRO#IBICIONES: "a sociedad ni podr constituirse en garante de obligaciones a'enas, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias. ART. !1. DI)ERENCIAS:

7oda diferencia o controversia relativa a este contrato y a su e'ecucin y liquidacin se resolver por un 7ribunal de Arbitramento designado por la # mara de #omercio demediante sorteo entre los rbitros inscritos en las listas que lleva dic/a # mara.. &l 7ribunal as+ constituido se su'etar a lo dispuesto por el (ecreto ;;>H de ?HGH y a las dem s disposiciones legales que lo modifiquen o adicionen, de acuerdo con las siguientes reglas! a) &l 7ribunal estar integrado por tres rbitros8 b) "a organi3acin interna del 7ribunal se su'etar a las reglas previstas para el efecto por el #entro de Arbitra'e de la # mara de #omercio de.8 c) &l 7ribunal decidir en derec/o, y d) &l 7ribunal funcionar en la ciudad de..en el #entro de Arbitra'e de la # mara de #omercio de esta ciudad. ART. !2. DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 1. CAPITAL SUSCRITO: (e las mil (.) acciones en que se divide el capital autori3ado de la sociedad, los accionistas /an suscrito..mil (..) acciones, en las siguientes proporciones! Accionistas Cacionalidad Acciones #apital Suscrito .. . .. .. . .. ;. CAPITAL PAGADO. "os accionistas /an pagado la totalidad de las acciones suscritas, de contado y en dinero efectivo. @. ACCIONES POR SUSCRIBIR. "asmil (.) acciones que no est n suscritas y cuya descripcin es necesaria para completar las mil (..) acciones en que est dividido el capital autori3ado, quedan a disposicin de la 6unta (irectiva para ser colocadas en el tiempo o forma que considere, respetando el derec/o de preferencia de los accionistas de acuerdo a los presentes &statutos. E. NOMBRAMIENTOS. 4ientras la Asamblea -eneral y la 6unta (irectiva no /agan nuevas designaciones, se /acen los siguientes nombramientos! 6unta (irectiva *rincipales .. .. -erente .. )evisor 2iscal! . "os nombrados son mayores de edad y aceptan los cargos designados como miembros de 6unta (irectiva, -erente y )evisor 2iscal, domiciliados en la ciudad de . "os #omparecientes!.. . #.#.CAde.#.#. CA.de .. . #.#. CA..de.#.#. CA.de Suplentes . .