CORRUPO PSSIV, FORMO DE QUDRILH E LVGEM DE DINHEIRO (SOLICITO DE DINHEIRO EM TROC DE POIO PRLMENTR)

(Captulo VI da denncia)

Neste bloco, examino os fatos e as provas dos crimes narrados no Captulo VI da denncia, relacionados aos pagamentos de elevadas quantias em espcie a determinados parlamentares, em razo da funo, tendo por fim influenciar a prtica de atos de ofcio. Os recursos utilizados na prtica desses crimes, como se viu nos captulos anteriores, seguiram o seguinte caminho: 1) desvio de recursos da Cmara dos Deputados e do Banco do com Brasil, as por meio rus de contratos de publicidade agncias e dos MARCOS da VALRIO, origem

CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH; 2) ocultao dissimulao criminosa por meio de emprstimos bancrios fictcios, contrados pelos mesmos rus, nunca pagos ou amplamente perdoados, seja no principal, seja nos juros e encargos que deveriam incidir caso tivessem de sido observadas e as regras do sistema financeiro nacional, especialmente as relativas s 3) renovaes finalmente, emprstimos de terem sua reclassificao do risco; e depois origem criminosa dissimulada com os emprstimos fraudulentos, os recursos foram sacados em espcie, a partir de cheques assinados pelos acusados MARCOS VALRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH, nominais s suas agncias de publicidade mas distribudos, ao longo de dois anos, em

uma

das

ltimas

etapas

do

processo

de

lavagem

de

dinheiro, a parlamentares indicados por rus ligados ao Partido dos Trabalhadores. Nesta ltima etapa, a denncia afirma que os pagamentos a parlamentares teriam influenciado o apoio destes passiva. I Respondem por todos os crimes de corrupo ao Governo assim, na os Cmara crimes de dos Deputados, ativa e caracterizando, corrupo

ativa narrados no captulo VI os acusados JOS DIRCEU (1 acusado), DELBIO SOARES (3 acusado), MARCOS VALRIO (5 acusado), CRISTIANO PAZ (6 acusado), RAMON HOLLERBACH (7 ao acusado), Partido SIMONE VASCONCELOS (JOS (9 acusada) PEDRO e GEIZA e e e DIAS (10 acusada), relativamente a parlamentares ligados Progressista Partido JANENE, CORRA NETO PEDRO BISPO Carlos HENRY), Liberal (VALDEMAR e COSTA

RODRIGUES), Martinez, Alm

Partido ROBERTO rus aos

Trabalhista JEFFERSON acima

Brasileiro ROMEU o do o ru

(Jos

QUEIROZ) ru

Partido do Movimento Democrtico Brasileiro (JOS BORBA). dos nominados, por JOS GENONO (2 acusado) quanto penal ativa ANDERSON de responde corrupo ativa, Partido ROGRIO do o

unicamente nesta ao

parlamentares passiva; os

Progressista e do Partido Trabalhista Brasileiro acusados corrupo TOLENTINO (8 acusado) responde pela prtica do crime de corrupo Partido acusado envolvendo ADAUTO apenas parlamentares autos; responde e Progressista denunciados (37 nestes

acusado)

pela

prtica

de

corrupo Corte corrupo na ao

ativa

relativamente

ao

Deputado as

Federal ROMEU QUEIROZ, do Partido Trabalhista Brasileiro. Esta acusaes sua de rejeitou, ativa do unanimidade, ao Sr. imputadas de SLVIO ativa. os de

PEREIRA (4 acusado), por insuficincia na descrio de conduta prtica Sr. crime corrupo Tambm rejeitou parte das acusaes de corrupo ativa imputadas fim, foi JOS das GENONO, imputaes envolvendo de prtica parlamentares do PL e do PMDB antes mencionados. E, por recusada parte crimes de corrupo ativa em relao ao acusado ROGRIO TOLENTINO, envolvendo os parlamentares do PL, do PTB e do PMDB denunciados nos autos. Respondem por crimes de corrupo passiva os denunciados PEDRO CORRA (18 acusado), JOS JANENE (19 acusado), PEDRO HENRY (20 acusado), JOO CLUDIO GEN (21 acusado), VALDEMAR COSTA NETO (25 acusado), JACINTO LAMAS (26 acusado), BISPO RODRIGUES (28 acusado), ROBERTO JEFFERSON (29 acusado), EMERSON PALMIERI (30 acusado), ROMEU QUEIROZ (31 acusado) e JOS BORBA (32 acusado). Os lavagem os quais de rus VALDEMAR COSTA NETO e com JACINTO os LAMAS tambm respondem por crimes de formao de quadrilha e dinheiro, a juntamente ao penal no corrus grau de colaboradores LCIO BOLONHA FUNARO e JOS CARLOS BATISTA, respondem primeiro jurisdio. O Procurador-Geral da Repblica se manifestou pela absolvio do Sr. ANTNIO LAMAS (27 acusado). Os JANENE e acusados CLUDIO PEDRO GENU HENRY, PEDRO CORRA, JOS de JOO respondem pela prtica

crimes de formao de quadrilha e lavagem de dinheiro

juntamente com os corrus ENIVALDO QUADRADO (22 acusado) e BRENO FISCHBERG (23 acusado). Neste mesmo item, o Sr. CARLOS ALBERTO QUAGLIA (24 acusado) tambm responde por formao de quadrilha e lavagem de dinheiro, mas, quanto a ele, o processo foi desmembrado por este Plenrio por ter sido reconhecido vcio de intimao de seu advogado. Examinarei, acusaes ser de num primeiro momento, de apenas dinheiro as e corrupo em da passiva, cada lavagem

formao de quadrilha constantes deste captulo. O exame feito O tendo exame vista agremiao ativa partidria para um separadamente. corrupo ficar segundo momento, em relao a todos os demais acusados. Tendo em vista que o captulo VI da denncia dividido em vrios subitens, considero til a leitura da ementa do acrdo de recebimento da denncia (Inq. 2245, que deu origem a esta ao penal), no trecho pertinente aos fatos ora em julgamento: CAPTULO ENQUADRAMENTO ALEGADAMENTE IRRELEVNCIA. INEXISTNCIA. INDIVIDUALIZADAS. VI DA DA DOS DENNCIA. CONDUTA. RECURSOS CORRUPO DESTINAO RECEBIDOS. OBJETIVA. DEVIDAMENTE DE INDCIOS DE

PASSIVA. PROPINA EM TROCA DE APOIO POLTICO. TPICO LCITA

RESPONSABILIDADE CONDUTAS EXISTNCIA

AUTORIA E MATERIALIDADE. DENNCIA RECEBIDA. 1. A denncia prdiga em demonstrar que a expresso e na "apoio qualidade poltico" de refere-se dos direta concretamente atuao

denunciados

parlamentares,

assessores

colaboradores,

remetendo-se

votaes em plenrio. Este, portanto, o ato de ofcio da alada dos acusados, que os teriam praticado indevida. 2. Basta, para a caracterizao da tipicidade da conduta, que os Deputados tenham recebido a vantagem financeira em razo de seu cargo, nos termos do art. 317 do Cdigo Penal. irrelevante a destinao lcita eventualmente dada pelos acusados ao numerrio recebido, pois tal conduta consistiria em mero exaurimento do crime anterior. 3. A alegao de que o ProcuradorGeral da Repblica atribuiu de suas responsabilidade condutas, a objetiva aos acusados, em razo da ausncia de individualizao improcedente. tese A denncia narrou suposta o amplo em troca de vantagem financeira

participao de todos os acusados nos crimes em praticados, possibilitando-lhes exerccio do direito de defesa. 4. Existncia de fartos indcios de autoria e materialidade do crime de corrupo passiva, como 5. 31 e 32 demonstram os depoimentos em relao prtica e ao do documentos constantes dos autos. Denncia acusados, recebida pela 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, suposta crime de corrupo passiva, definido no art. 317 do Cdigo Penal.

CAPTULO VI DA DENNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAO E DISSIMULAO DA ORIGEM, MOVIMENTAO, ESPCIE. TIPICIDADE CRIME LOCALIZAO DE E PROPRIEDADE DE VALORES. RECEBIMENTO DE MILHARES DE REAIS EM UTILIZAO DA ANTERIOR. INTERPOSTA MERO PESSOA. DO CRIMES CONDUTA. EXAURIMENTO

IMPROCEDNCIA.

AUTNOMOS. EXISTNCIA DE INDCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DENNCIA RECEBIDA. 1. So improcedentes as alegaes de que a origem e a destinao dos montantes recebidos pelos acusados no foram dissimuladas e de que tais recebimentos configurariam mero exaurimento do crime de corrupo passiva. Os acusados qualquer transao empresas prtica do receberam registro elevadas em Em quantias em ou espcie, em alguns casos milhes de reais, sem formal contabilidade muitos de de alguns para dinheiro, poltico. bancria. de casos, dos a as Com

utilizaram-se de pessoas no conhecidas e de propriedade aparentemente crime de lavagem do denunciados, voltadas

quais foram encarregadas de receber os valores destinados isto, em compra apoio a logrou-se bem ocultar como tendo que se movimentao, a os origem entre de os

localizao e propriedade das vultosas quantias espcie, dissimular em vista colocavam tais recursos, diversos

intermedirios dos valores.

supostos corruptores e os destinatrios finais

3. A tipificao do crime de lavagem de com dinheiro, o autnomo de em que relao teria ao crime mero precedente, incompatvel, no caso em anlise, entendimento do havido de exaurimento passiva. 4. Existncia de inmeros depoimentos e documentos nos autos que conferem justa causa acusao, trazendo indcios de autoria e materialidade contra os acusados. 5. Denncia recebida contra 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 acusados. CAPTULO VI DA DENNCIA. FORMAO DE "QUADRILHAS CONCURSO 288 DO DE DE DE AUTNOMAS". AGENTES. PENAL. DE EXISTNCIA TESE DE MERO INSUBSISTENTE. ESTVEL CORRUPO ENVOLVIDOS. AO DE PENAL QUATRO crime anterior, corrupo

CONFORMAO TPICA DOS FATOS NARRADOS AO ARTIGO CDIGO LAVAGEM ASSOCIAO DINHEIRO DOIS MNIMO E FORMADA, EM TESE, PARA O FIM DE COMETER VRIOS CRIMES AUSNCIA PRINCPIO PBLICA. PASSIVA, AO LONGO DO TEMPO. DELAO PREMIADA. DENNCIA CONTRA DA INDIVISIVILIDADE.

INAPLICABILIDADE.

AGENTES. NARRATIVA FTICA. TIPICIDADE EM TESE CONFIGURADA. EXISTENTES INDCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DENNCIA RECEBIDA. 1. No procede a alegao da defesa no sentido de que teria havido mero concurso de agentes para a prtica, em tese, dos demais

crimes dinheiro

narrados e, Os de ao em

na fatos, da uma longo

denncia como

(lavagem narrados

de pelo a os

alguns

casos,

corrupo

passiva). existncia consolidada

Procurador-Geral

Repblica, tempo,

demonstram reunindo

associao

prvia,

requisitos "estabilidade" e "finalidade voltada para a prtica de crimes", alm da "unio de desgnios" entre os acusados. 2. Tambm no procede a alegao de que a ausncia de acusao contra dois supostos envolvidos - beneficiados por acordo de delao premiada - conduziria rejeio da denncia, por violao ao princpio da indivisibilidade da ao penal. Federal A jurisprudncia pacfica no do Supremo da Tribunal sentido

inaplicabilidade de tal princpio ao penal pblica, o que, alis, se depreende da prpria leitura do artigo 48 do Cdigo de Processo Penal. Precedentes. 3. O fato de terem sido denunciados apenas trs dentre da os cinco supostamente conduz envolvidos no crime de formao de quadrilha (captulo VI.2 denncia) no inviabilidade da inicial acusatria, pois, para anlise da tipicidade, devem ser considerados os fatos tal como narrados, os quais, in casu, preenchem claramente os requisitos estipulados no artigo 41 do Cdigo de Processo Penal, e constituem crime, em tese.

4. Existentes indcios de autoria e materialidade do crime, suficientes para dar incio ao penal. 5. Denncia recebida contra 18, 19, 20, 21, 22, pela 23, 24, 25, 26 do e 27 crime acusados, suposta prtica

definido no art. 288 do Cdigo Penal. CAPTULO VI DA DENNCIA. CORRUPO

ATIVA. ATO DE OFCIO. VOTO DOS PARLAMENTARES. TIPICIDADE, EM TESE, DAS CONDUTAS. COMPLEXIDADE DOS FATOS. DO INDIVIDUALIZAO DIREITO DE TEORIA DE DO SUFICIENTE CONCURSO DO AO DE EXERCCIO VRIOS CPP. DEFESA.

AGENTES. EXISTNCIA

DOMNIO CAUSA.

FATO.

DIVISO DE TAREFAS. OBEDINCIA AO ARTIGO 41 DO JUSTA DENNCIA RECEBIDA. 1. O "ato de ofcio" mencionado no tipo legal do art. 333 do Cdigo Penal seria, no caso dos autos, principalmente o voto dos parlamentares pblicos, que acusados de corrupo a servio passiva, desses alm do apoio paralelo de outros funcionrios trabalhavam parlamentares. 2. As condutas tipificadas no artigo 333 8, do o Cdigo 9 e o Penal, 10 supostamente praticadas sido pelo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o denunciados, uma diviso teriam de praticadas mediante tarefas,

detalhadamente narrada na denncia, de modo que cada suposto autor praticasse uma frao dos

atos executrios do iter criminis. O que deve ser exposto na denncia, em atendimento ao que determina o artigo 41 do Cdigo de Processo penal, de que forma cada um dos denunciados teria contribudo para a suposta consumao do delito, ou 3. seja, qual o papel cada um teria desempenhado na execuo do crime. Assim, denominado "ncleo poltico partidrio" teria interesse na compra do apoio poltico que criaria as condies para que o grupo que se sagrou majoritrio nas eleies se perpetuasse no poder, ao passo que os denunciados do dito "ncleo publicitrio" se beneficiariam de um percentual do numerrio que seria entregue 5. 6. mnima, penal. 7. Relativamente ao 37 acusado, h imputao denncia, especfica, tambm no captulo VI.3 da devidamente individualizada, aos beneficirios Condutas Existncia para de dar base finais do suposto esquema de repasses. devidamente probatria ao individualizadas na denncia. suficiente incio

demonstrando sua atuao na prtica, em tese, do crime de corrupo ativa, tendo por sujeitos passivos acusados. 8. Existncia de indcios de que o 37 denunciado teria, realmente, participado do oferecimento ou promessa de vantagem indevida a (ou corrompidos) o 29 e o 31

10

funcionrios pblicos (parlamentares federais), para motiv-los a praticar ato de ofcio (votar a favor de projetos de interesse do governo federal). A instruo desta ao penal evidenciou e este Plenrio vem constatando a existncia de um esquema de desvio MARCOS de recursos atravs das PAZ e agncias RAMON dos acusados os VALRIO, CRISTIANO HOLLERBACH,

quais, mediante a obteno de emprstimos fraudulentos (item V, j julgado), buscaram dar aparncia lcita aos saques e pagamentos de vultosas quantias em espcie extradas das contas bancrias de suas agncias junto ao Banco Rural. Um dos emprstimos utilizados no esquema foi obtido pelo corru ROGRIO TOLENTINO, junto ao banco BMG. A partir da, os acusados procederam distribuio de dinheiro em espcie para parlamentares indicados ao Sr. MARCOS VALRIO pelo ento Tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Sr. DELBIO SOARES. O pagamento de dinheiro aos parlamentares foi admitido JOS por MARCOS que no VALRIO, confessou, DELBIO embora SOARES haja e pelos do prprios Deputados Federais acusados ( exceo do Sr. BORBA, provas recebimento1). Os parlamentares afirmaram que receberam o

Com efeito, MARCOS VALRIO admitiu ter repassado R$ 2.100.000,00 para o Sr. JOS BORBA, dos quais R$ 1.100.000,00 entregues por SIMONE VASCONCELOS, que tambm admitiu em lista juntada aos autos (fls. 602/608), de veracidade reconhecida por DELBIO SOARES (fls. 3636, vol. 16). Provou-se que R$ 200 mil foram-lhe pagos pessoalmente na agncia do Banco Rural em Braslia, tendo o acusado se recusado a assinar o recibo informal que os rus mantinham para uso interno, razo pela qual a Sra. SIMONE VASCONCELOS teve de se deslocar at Braslia para efetuar o pagamento. Assim, depoimentos da Sra. SIMONE VASCONCELOS (fls. 16.464/16.465); do Sr. MARCOS VALRIO (fls. 16.352; fls. 734); e do gerente do Banco Rural em Braslia (fls. 19.068/19.074).

11

dinheiro em razo de acordos financeiros firmados com o PT. Segundo interrogatrio repassou uns R$ confessou o 8 milhes DELBIO Partido de reais SOARES dos para o em seu judicial, Trabalhadores Partido

Progressista (fls. 16.614, vol. 77); em torno de R$ 4 milhes para o PTB (fls. 16.614, vol. 77); Para o PMDB, na casa de 2 milhes de reais (fls. 16.614, vol. 77); e, por fim, o PL, entre 10 a 12 milhes de reais. Esse nmero deve dar, aproximadamente, 55 milhes de reais. Por a (fls. 16.614, vol. 77). Evidenciado o esquema de distribuio, duas so as questes a resolver: A) funo Os pagamentos tiveram ou vinculao tiveram o com fim a de parlamentar? Influenciaram

influenciar a prtica de atos de ofcio pelos Deputados Federais beneficiados? B) Se a resposta for positiva, quem foram os autores passiva? II Com efeito, nestes autos comprovou-se a dos crimes de corrupo ativa e corrupo

realizao de transferncias milionrias de dinheiro por rus ligados ao Partido dos Trabalhadores em proveito de vrios parlamentares de partidos que, mediante sua atuao, passaram a compor a base aliada do Governo na Cmara dos Deputados. A listagem apresentada por MARCOS VALRIO e SIMONE VASCONCELOS s autoridades de investigao (fls. 602/608), contendo os nomes dos beneficirios indicados

12

pelo Partido dos Trabalhadores, totalizando movimentao superior a R$ 55 milhes, foi reconhecida por DELBIO SOARES como verdadeira em vrios momentos ( CPMI dos Correios, fls. 13.647; polcia, fls. 3636; autoridade judicial, fls. 16.614). Durante dois anos, o Partido dos Trabalhadores distribuiu dinheiro aos parlamentares acusados, em momentos e valores distintos. Em juzo, o ru MARCOS VALRIO confirmou ter efetuado os repasses aos parlamentares acusados nestes autos, 76): diz que o total de valores transferidos ao Partido Progressista atinge a cifra de R$ 4.100.000,00, sendo que destes R$ 1.200.000,00 foi foram ao repassados interrogando de um diz atravs pelo da referida corretora; diz que tal transferncia determinada SOARES, salvo co-ru DELBIO Rural, originada engano; emprstimo que foi nos seguintes termos (fls. 16.350/16.352, vol.

bancrio contrado pela SMP&B junto ao Banco (...) apresentado a VALDEMAR DA COSTA NETO tambm por DELBIO SOARES; diz que no possua qualquer relao contudo, DELBIO, originados SMP&B pelo com em de VALDEMAR razo de DA COSTA o BMG; NETO PL do diz tendo, por valores empresa que Rio as de de pedido para e formulado

transferido recursos Banco ao

emprestados diretrio a

Rural PL,

transferncias PL Nacional,

Janeiro, somam R$ 400.000,00; (...) diz que o relativamente dvidas

13

campanhas presidente

de

2002,

recebeu COSTA

atravs a

de

seu de

VALDEMAR

NETO

quantia

R$10.837.500,00; (...) que no conhece o BISPO RODRIGUES, informando que o repasse feito ao mesmo foi determinado pelo co-ru DELBIO; diz que tambm nesse caso a pessoa, chamada Clio, indicada pelo BISPO RODRIGUES, foi devidamente identificada no Rural; diz que conhece ROBERTO JEFFERSON, j tendo se encontrado com o mesmo uma ou duas vezes; diz que, nestas ocasies, nenhum Sr. assunto em especial pelo foi tratado; assevera que no foi repassado diretamente ao ROBERTO JEFFERSON, diz, interrogando, que recursos qualquer valor; contudo,

foram repassados ao PTB, tambm por indicao de DELBIO, inicialmente a Jos Carlos Martinez e, posteriormente, a EMERSON PALMIERI; reitera que, tambm neste caso, os recursos repassados tiveram origem em emprstimos tomados no BMG e no no Rural, Banco sendo Rural; as pessoas que por indicadas conhece DELBIO, pelos EMERSON podendo beneficirios do PTB devidamente identificadas diz PALMIERI, apresentado

apenas informar a este juzo que EMERSON uma pessoa muito agradvel; diz que conhece ROMEU QUEIROZ, sabendo informar que, segundo DELBIO, os recursos transferidos ao PTB Nacional teriam por destino o pagamento de dvidas de campanha de 2002 e preparao para gastos para campanha de 2004; reitera que tambm nestes casos os em recursos repassados tiveram origem

14

emprstimos tomados no BMG e Rural, sendo as pessoas indicadas pelo deputado ROMEU QUEIROZ identificadas assinando, recibos JOS quando da retirada dos valores esses ao foi inclusive, foram era recibos; diz que

entregues, lder do

inclusive, PMDB e lhe

Procurador-Geral da Repblica; diz que o co-ru BORBA apresentado pelo Sr. DELBIO SOARES; diz que as dvidas do PMDB relativas a 2002 foram quitadas pelos total nestes recursos de R$ repassados 2.100.000,00; as pessoas pelo diz interrogando, que, tambm JOS quando segundo indicao do Sr. DELBIO, no montante casos, indicadas por

BORBA foram identificadas no Rural e,

pessoalmente Jos Borba foi ao Rural, tendo se recusado a assinar o recibo de retirada, este foi identificado pelo funcionrio pela Sra. Simone Vasconcelos; A Reforma da Previdncia e a Reforma Tributria foram os principais exemplos de votaes do interesse do Governo os nicos na Cmara de dos ofcio Deputados cuja prtica que se sofreram pretendeu interferncia desses pagamentos, embora no tenham sido atos influenciar. De fato, essas reformas receberam o fundamental apoio dos parlamentares e das comprados por pelo eles Partido orientadas dos ou Trabalhadores bancadas do Rural e

dirigidas, exatamente no momento em que foram realizados

15

os

maiores

repasses

de

dinheiro os atos

aos de

parlamentares ofcio cuja

acusados2. Para prtica do os exemplificar corruptores com os pretendiam As influenciar, listas da atravs de dos

dos pagamentos, essas votaes auxiliam na demonstrao vnculo e pagamentos. da nominais votao registros orientao liderana

partidos envolvidos naquelas votaes foram juntadas a estes autos (Apenso 81, vol. 1, fls. 105/140; e, ainda, volumes 105 a 107 dos autos principais, juntamente com o cd de fls. 23.336, volume 107): (i) Projeto de lei de falncias votado em outubro de 2003 (PL 4.376/1993 Subemenda substitutiva). Vale, inicialmente, afastar a alegao de um dos advogados no sentido de que essa votao envolvia um projeto de O desse iniciativa documento (fls. do que Sr. Antnio a Carlos de Magalhes votantes volume 1) Neto, do PFL. contm do lista projeto 131/140 Apenso 81,

demonstra que se cuidava, na verdade, da votao de uma sub-emenda substitutiva, na qual o PFL, o PSDB e o PRONA tentaram obstruir a votao. Note-se que o Sr. Antnio
2

O fato foi especialmente importante porque nem mesmo o Partido dos Trabalhadores garantia seu apoio s mencionadas reformas. Por exemplo, matria juntada aos autos pela defesa do ru VALDEMAR COSTA NETO, do dia 7 de agosto de 2003, do Jornal do Brasil, trouxe a seguinte notcia (fls. 41.081, vol. 191): Sobrou para o lder do PT na Cmara, Nelson Pellegrino (BA), fustigado pela fragilidade na conduo da bancada petista. A independncia de um grupo de 30 parlamentares petistas, que votam sistematicamente contra o governo, tem causado constrangimento e irritao. Polticos das diversas legendas governistas reclamam que o partido do presidente, alm de ter sido aquinhoado com maior diviso de espao na administrao, tambm o que desfruta de maior autonomia na tomada de posies polticas. Brigas parte, o governo ainda no construiu maioria slida e confivel na Cmara. A concluso do primeiro turno da reforma da Previdncia, iniciado ontem com a votao de emendas, s se tornou possvel depois de extenuantes negociaes.

16

Carlos Magalhes Neto foi exatamente um dos que votaram pela obstruo Os (fls. 134, Apenso 81, volume 1), que que acabou vencida pela maioria. relatrios dessa votao demonstram vrios parlamentares do Partido dos Trabalhadores tambm desobedeceram orientao da liderana do Partido e do Governo e votaram contra a sub-emenda em referncia (fls. 131-140 do Apenso 81, vol. 1). Por outro lado, os lderes dos quatro partidos cujos espcie principais do parlamentares dos receberam recursos em suas Partido Trabalhadores orientaram

bancadas a aprovar o projeto, que fora encaminhado pelo Governo (Apenso 81, vol. 1, 23.273-verso/23.274-verso). Somente contra a o Sr. da Jair Bolsonaro, lei. do PTB, os votou demais aprovao referida Todos fls. 131; vol. 107, fls.

votaram no sentido orientado pelo lder do Governo e do Partido dos Trabalhadores na Cmara dos Deputados. Os com quorum documentos prximo ao apresentados (277 pela Cmara votaram), demonstram, ainda, que o mencionado projeto foi aprovado mnimo Deputados tendo em vista a obstruo. O Ministrio Pblico Federal destacou, em sua manifestao final, que em o procedimento perodos que dos em pagamentos/saques pode ser efetuados nas anteriores ocorreram

votao de temas importantes no Congresso Nacional tambm vislumbrado votaes 15/10/2003 (votao da Lei de Falncias) (fls. 45.384, vol. 214). De VALRIO fato, a listagem apresentada por MARCOS a contm vrios pagamentos efetuados

17

parlamentares (declaraes

no de

perodo, DELBIO

por

ordem SOARES

de

DELBIO

SOARES os

reconhecendo

pagamentos: fls. 3636, vol. 16; fls. 13.467, vol. 63; e fls. 16.614, vol. 77): em benefcio de VALDEMAR COSTA NETO, com auxlio do ru JACINTO LAMAS: dia 7.10.2003, R$ 200 mil; dia 15.10.2003, R$ 100 mil; dia 21.10.2003, R$ 100 mil; dia 28.10.2003, R$ 200 mil (fls. 605, vol. 3); em proveito dos parlamentares do Partido Progressista, com auxlio do Sr. JOO CLUDIO GEN - R$ 1 milho entre 17.9.2003 e 15.10.2003 (fls. 607, vol. 3). Anteriormente, os parlamentares do PTB, Sr. Jos Carlos Martinez (falecido) e Sr. ROMEU QUEIROZ j haviam recebido dinheiro em espcie, como este ru e o Sr. ROBERTO JEFFERSON reconheceram (o primeiro em abril e maio de 2003; o segundo em julho de 2003 fls. 605/606). (ii) envolvidos no Tambm esquema no segundo de turno da votao da

Reforma da Previdncia, as lideranas dos quatro partidos corrupo orientaram suas bancadas a votar favoravelmente Reforma, na sesso de 27.8.2003, como demonstra o documento juntado ao Apenso 81, vol. 1, fls. 105. Os Deputados documentos que enviados todos os pela Deputados Cmara do PL dos que revelam

participaram da sesso (38) votaram a favor da Emenda Constitucional. Dos apenas 7 50 Deputados contra; do dos PTB 46 presentes Deputados do sesso, Partido votaram

Progressista, 14 votaram contra; e dos 68 Deputados do PMDB, 18 votaram contra.

18

Com

isso,

alm

dos

votos

do

Partido

dos

Trabalhadores (mais de 80, no caso), o total de 163 votos foram aportados pelo PL, pelo Partido Progressista, pelo PTB cito e a pelo PMDB, para a do aprovao Sr. da Aldo dessa Rabello Emenda nesses houve Constitucional. A demonstrar a relevncia desse apoio, seguinte afirmao na autos: Reforma Previdncia, casos em que a aprovao se deu por 1, 2, 3 votos (fls. 29.502/29.503, vol. 135). Os votos contrrios de parlamentares do prprio Partido Guerisoli dos Trabalhadores dentro levaram do PT, a punies, inclusive, pela havia direo do Partido, como testemunhou o Sr. Srgio Onrio Carvalho: grupos que no concordavam, de fato, digamos assim, com os termos da reforma (...). Tanto que, no final do ano, foram expulsas uma Senadora e dois Deputados em funo de divergncias internas (fls. 29.641, vol. 135). Consta da listagem fornecida por MARCOS VALRIO e SIMONE VASCONCELOS, cuja veracidade foi reconhecida por DELBIO SOARES (fls. 3636, vol. 16; fls. 13.647; fls. 16.614, vol. 77), que foram entregues ao ru VALDEMAR COSTA NETO o montante de R$ 2.537.500,00 (dois milhes, quinhentos e trinta e sete mil e quinhentos reais) no perodo de 4.8.2003 a 14.08.2003. O Sr. Jos Carlos Martinez, ento Presidente do PTB, j havia recebido R$ 400 mil em espcie do esquema, em abril (R$ 150 mil) e maio (R$ 250 mil) daquele ano, e no ms seguinte viria a receber outros R$ 600 mil (fls. 605, vol. 3). O Sr. ROMEU QUEIROZ, do mesmo partido,

19

tambm

havia

recebido

dinheiro

em

espcie, (R$ 50

em mil,

seu em

benefcio

direto,

naquele

perodo

10.7.2003 fls. 606, vol. 3). (iii) Cite-se, ainda, a votao da Reforma

Tributria, minudenciada no documento de fls. 119/130, do Apenso 81, volume 1. Todos os Deputados do PL votaram a favor da Emenda; o PMDB apresentou 3 votos contrrios; o PTB, 4; e o PP, 3. Assim, os quatro partidos cujos parlamentares receberam elevadas quantias em espcie garantiram 170 votos favorveis emenda. Votada e aprovada no dia 24.9.2003 na Cmara dos Deputados, a Reforma uma Tributria antes de foi at permeada duas por pagamentos a desde a semana semanas os em

depois, alguns realizados, inclusive, no dia da votao, demonstrar existncia vantagens partidos vinculao e dos entre o pagamentos parlamentar espcie. Eis o cronograma dos pagamentos efetuados, na ocasio dessa votao, pela estrutura empresarial de MARCOS VALRIO, em acordo com DELBIO SOARES (v. Apensos 5, 6, 7, 34, 35, 36, 37, 38; Laudo 1450/2005, Apenso 143, fls. 38/80; lista de fls. 602/608, vol. 3; declaraes de DELBIO SOARES reconhecendo Partido os pagamentos, fls. 3636, os vol. 16; fls. 13.647, vol. 63; e fls. 16.614, vol. 77): Progressista (acusados parlamentares JOS JANENE (falecido), PEDRO CORRA, PEDRO HENRY): dia 17.9.2003, recebimento de repasse do Partido dos Trabalhadores no valor de R$ 300 mil; 24.9.2003, das dos financeiras apoio

recebedores

recursos

20

recebimento de repasse do Partido dos Trabalhadores no valor de R$ 300 mil; 8.10.2003, recebimento de repasse do Partido dos Trabalhadores no valor de R$ 100 mil; - Partido Liberal (parlamentar VALDEMAR COSTA NETO): dia 16.9.2003, recebimento de repasse do Partido dos Trabalhadores no valor de de R$ 100.000,00; do fls. Partido 608, vol. dia dos 3) 23.9.2003, (em recebimento de BISPO repasse

Trabalhadores no valor de R$ 100.000,00; dia 30.9.2003 proveito RODRIGUES3 recebimento do montante de R$ 250.000,00 do Partido dos Trabalhadores; dia 7.10.2003, recebimento de repasse do Partido dos Trabalhadores no valor de R$ 200.000,00; - Partido Trabalhista Brasileiro (Jos Carlos Martinez repasse [falecido]): do Partido dia dos dia 18.9.2003, recebimento repasse do recebimento no de valor de repasse Partido de R$ do dos Trabalhadores

200.000,00; 29.9.2003,

24.9.2003, de

Partido dos Trabalhadores no valor de R$ 100.000,00; dia recebimento Trabalhadores no valor de R$ 300.000,00; - PMDB (JOS BORBA): dia 16.9.2003, no valor de R$ 250 mil; (fls. dia 607, 25.9.2003, vol. 3; no fls. valor 3636, de R$ e 250 16; mil, fls. segundo SOARES MARCOS VALRIO, SIMONE VASCONCELOS vol. DELBIO

16.614, vol. 77, indicando o total repassado). III

O acusado no reconhece ter recebido esse pagamento, apenas o valor de R$ 150 mil, em dezembro de 2003. Porm, no contexto dos autos, diante do reconhecimento de MARCOS VALRIO, SIMONE VASCONCELOS, DELBIO SOARES e da verossimilhana da listagem, a confisso no necessria.

21

As

defesas

alegam

que

vrias

testemunhas

afirmaram nunca terem ouvido falar em compra de votos na Cmara dos Deputados. No testemunhas caso, eram muitas amigos das dos pessoas acusados arroladas havia como de mais

vinte anos (alguns h mais de quarenta anos) e afirmaram nada saber sobre os fatos. Porm, essas pessoas no testemunharam os pagamentos feitos, os recebimentos em espcie, os gastos dos recursos, os saques de dinheiro, que so os fatos em julgamento nestes Ainda autos quanto e que esto pessoas materializados arroladas em provas documentais. s como testemunhas, cabe destacar que, por expressa disposio constitucional, os Deputados Federais no so obrigados a testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento no exerccio da funo: Art. Senadores sobre razo do no 55. sero 6 Os a ou Deputados prestadas nem sobre e em as obrigados do mandato, testemunhar

informaes exerccio

recebidas

pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informaes. Por tudo isso, creio ser dispensvel me

aprofundar para demonstrar que raramente contribuem para a elucidao dos fatos afirmaes feitas por pessoas que no so testemunhas dos fatos, mas simplesmente amigas ntimas dos rus, pessoas que no tm obrigao de depor ou que no prestam compromisso de dizer a verdade.

22

Esclareo

que

fato

de

no

acolher

determinadas afirmaes das testemunhas como prova no me conduz, necessariamente, concluso de que houve crime de falso testemunho. O que considero que, em muitos casos, tratase de pessoas que no se enquadram no conceito legal de testemunhas dos fatos. De toda forma, claro que algumas informaes podem ser teis formao do convencimento judicial, desde que estejam em harmonia com outras provas constantes dos autos. Por documental dos e outro lado, h farta dos dvida das demonstrao pagamentos quanto testemunhal no havendo h acerca qualquer vrias na

realizados, dos parlamentares beneficirios, das origens recursos, Alm mantidas entre existncia do esquema de compra de votos. disso, os provas reunies do apoio interessados negociao

parlamentar, das tarefas atribudas a cada ru na prtica criminosa, de modo que no vislumbro qualquer deficincia probatria quanto a esses crimes. Desde afirmaram que o o princpio, de vrias dinheiro pessoas a ouvidas pagamento parlamentares

para apoiarem o Governo j era comentado na Cmara dos Deputados muito antes de o Sr. ROBERTO JEFFERSON trazer os fatos a pblico. Cito, ento lder do por exemplo, na o Sr. Arlindo que Chinaglia, em Governo Cmara, afirmou,

resposta a ofcio do Procurador-Geral da Repblica, que tanto ele quanto o Sr. Aldo Rebelo j tinham ouvido falar sobre esses pagamentos a parlamentares na Cmara dos

23

Deputados: J tnhamos ouvido falar desse pagamento. O comentrio era sorrateiro4 (fls. 112, Apenso 39). A testemunha tambm confirmou que participou de reunio em que o acusado ROBERTO JEFFERSON informou ao Presidente Lula sobre a existncia dos pagamentos. Alis, todos os interlocutores citados por ROBERTO JEFFERSON Senhores Arlindo Chinaglia, Aldo Rebello, Walfrido dos Mares Guia, Miro Teixeira, Ciro Gomes e o prprio exPresidente da Repblica confirmaram que foram informados, por ROBERTO JEFFERSON, nos anos de 2003 e 2004, sobre a distribuio de dinheiro a parlamentares para que votassem a favor de projetos do interesse do Governo. Portanto, muito antes da deciso de ROBERTO JEFFERSON de delatar publicamente o esquema5.

Transcrevo a resposta escrita do Sr. Arlindo Chinaglia: verdade que eu estava presente a uma dada conversa, de que participavam o Deputado ROBERTO JEFFERSON, na condio de Presidente Nacional do PTB, o Lder do PTB, Jos Mcio, o Ministro Walfrido dos Mares Guia, o Ministro Aldo Rebelo e, naturalmente, o Presidente da Repblica. (...) em dado momento, o Deputado ROBERTO JEFFERSON fez esse comentrio. No apresentou denncia nem citou nomes; fez um comentrio. (...) O Presidente da Repblica, que no surdo, ouviu. Ns tambm. Mas aquele no era o motivo da reunio (...). Ao final do encontro, o Presidente da Repblica chamou a mim e ao Ministro Aldo Rebelo e fez a seguinte pergunta: h alguma verdade nisso? O que fizemos eu e o Ministro Aldo Rebelo, em comum acordo? J tnhamos ouvido falar desse pagamento. O comentrio era sorrateiro, mas acabou aparecendo no Jornal do Brasil, atribudo ao Deputado Miro Teixeira. O Presidente da Cmara dos Deputados, poca, o Deputado JOO PAULO CUNHA, remeteu o caso Corregedoria e, posteriormente, Procuradoria da Casa. Nenhum Deputado, nem da situao nem da oposio, nenhum lder, da maioria nem da minoria, apresentou-se para prestar depoimento nesse inqurito e confirmar que tinha conhecimento do tal mensalo. (...) Houve desmentido do Deputado Miro Teixeira. (...) Eu e o Ministro Aldo Rebelo fomos falar com o Presidente da Repblica. Dissemos a ele que o comentrio havia surgido em tal poca, de tal e tal maneira, que havia sido divulgado e desmentido e que a Cmara dos Deputados arquivara o processo. 5 O Sr. Ministro Aldo Rebelo confirmou ter participado dessa reunio (fls. 61/62, Apenso 39): o Deputado ROBERTO JEFFERSON, de alguma forma, revelou ao presidente que haveria algo parecido com o que depois ele nominou de Mensalo, ou seja: que haveria pagamento a parlamentares para que votassem a favor de projetos do governo. Outros interlocutores confirmaram, como testemunhas nestes autos, que o ru ROBERTO JEFFERSON j havia comentado sobre o pagamento de mesada aos Deputados, pelo Partido dos Trabalhadores.

24

O Sr. Jos Mcio Monteiro disse que, entre o final de 2003 e janeiro de 2004 (fls. 26 do Apenso 39), foi procurado pelo senhor DELBIO, porque este queria me conhecer e tambm para que eu o colocasse em contato com o Presidente do PTB, Deputado ROBERTO JEFFERSON (fls. 93 do Ap. 39). Confirmou, tambm, ter acompanhado o ru ROBERTO JEFFERSON numa audincia com o ento Ministro Miro Teixeira, em 2004, na qual o ru conversou com o Ministro sobre a necessidade de alertar o Presidente da Repblica sobre a existncia de mesada no mbito da Cmara Federal (fls. 93, Apenso 39). O Sr. Walfrido dos Mares Guia, ento Ministro do Turismo pelo PTB, confirmou que o ru ROBERTO JEFFERSON o procurou no princpio de 2004 para relatar algo grave e que, num voo para Belo Horizonte, o mesmo ru lhe afirmou: est havendo essa histria de mensalo. Afirmou que tambm esteve presente reunio em que o ru ROBERTO JEFFERSON afirmou ao ento Presidente Lula sobre o mensalo (fls. 65, Apenso 39). Tambm o Sr. ex-Presidente Lus Incio Lula da Silva, ao prestar declaraes escritas na condio de testemunha nestes autos (fls. 38.629/38.644, vol. 179), confirmou que o ru ROBERTO JEFFERSON falou sobre o repasse de dinheiro a integrantes da base aliada , razo pela qual solicitou que os Srs. Aldo Rebelo e Arlindo Chinaglia apurassem os fatos. O Sr. Ciro Gomes tambm confirmou, nos depoimentos prestados nestes autos, que o ru ROBERTO JEFFERSON o procurou, em seu gabinete no Ministrio da Integrao Nacional, ainda em meados 2003, mais de um ano antes de quando isso virou escndalo pblico (fls. 42.545/42.548, vol. 199). De acordo com a testemunha, o ru ROBERTO JEFFERSON afirmou a ocorrncia de um esquema no Congresso Nacional relacionado ao pagamento de mesada a parlamentares, com a finalidade de promover a adeso a determinados partidos (...), tendo afirmado que haveria uma mesada para que os Deputados mudassem de partido;. A Deputada Federal Raquel Teixeira, do PSDB, afirmou que, em fevereiro de 2004, foi procurada pelo Deputado Sandro Mabel, do PL, para mudar de partido em troca de uma mesada mensal, no valor de R$ 30 mil (fls. 10.638 /10.638-verso, vol. 50). A Deputada disse que levou o caso ao conhecimento do Sr. Marconi Perillo, Governador do Estado de Gois, antes das declaraes pblicas do ru ROBERTO JEFFERSON sobre o esquema de distribuio de mesada. Disse, ainda, que no denunciou anteriormente porque seria sua palavra contra a do Sr. Sandro Mabel, e seria difcil provar: h um ano e meio atrs, quando aconteceu, eu no tomei outras providncias porque eu sabia que era a palavra de um contra a de outro. Por isso eu no levei adiante. Eu levei adiante para o meu Governador. Confirmando o depoimento da Deputada, o Sr. Marconi Perillo afirmou que a Sra. Raquel Teixeira efetivamente lhe narrara o episdio em fevereiro de 2004 (fls. 8548/8549, vol. 41). Outra testemunha arrolada pela defesa, Sr. Miro Teixeira (fls. 42.696/42.708, vol. 200), afirmou que o ru ROBERTO JEFFERSON o procurou, no Ministrio das Comunicao, para convid-lo para a ingressar no PTB, e, ao fim dessa visita, (...) me disse que o PTB, inclusive, no levava a mesada, no distribua a mesada. E eu me surpreendi e disse: Mas que mesada?. Ele disse: No sabe no?. E a ele descreveu, muito ligeiramente, quer dizer, a visita dele era para me convidar para ir para o PTB, no era uma visita especfica para me falar desse assunto. Ele, de sada, muito ligeiramente, me disse que havia partidos que estavam distribuindo dinheiro aos parlamentares que integravam a sua bancada e que isso no acontecia no PTB e nem aconteceria. Cite-se, ainda, depoimento da testemunha Sr. Pedro Fernandes Ribeiro, que confirmou que o ru ROBERTO JEFFERSON j havia falado da existncia de mensalo em reunies internas do PTB: Um dia, ele [o ru ROBERTO JEFFERSON] colocou essas questes: que o PTB ia brigar por cargos ou saa do Governo, mas no aceitava mensalo. Ele j tinha levado isso ao Presidente Lula, ao Ministro JOS DIRCEU, ao Ministro Mares Guia (fls.

25

Enfim: a compra de apoio poltico de Deputados pelo Governo Federal no era desconhecida. Ao contrrio, desde defesas 2003 e era as alvo de A comentrios testemunhas matria que Governo, afirmou na Cmara dos pelas por ento Deputados, deputados, Presidente prprias isso. do arroladas o

comprovaram ministros da

foi

discutida

inclusive ROBERTO

Repblica

JEFFERSON

abordou o assunto antes de denunci-lo em rede nacional (vide nota de rodap anterior). IV No constatamos a acrdo de recebimento de pagamentos da de denncia, vultosas

existncia

quantias em espcie a Deputados Federais, com auxlio de intermedirios da sua confiana. Vimos que as explicaes dos acusados variaram desde tentativas de desqualificar os primeiros acusadores (ROBERTO JEFFERSON, Fernanda Karina Somaggio) at, depois de obtidas provas chegar-se concretas atual das afirmaes do caixa daqueles dois de delatores, verso

campanha. Essa verso, como j demonstrei, no interfere na caracterizao da tipicidade da conduta, j que ajuda de campanha tambm por configura a vantagem prtica os indevida de rus atos a de parlamentares, Com influenciar

ofcio do interesse dos corruptores. efeito, inicialmente, MARCOS VALRIO e DELBIO SOARES negaram todas as acusaes.

42.904, vol. 201). explicativo: que o Deputados, aqueles (fls. 42.905, vol.

A testemunha salientou que o ru ROBERTO JEFFERSON foi mensalo era uma cota que o Governo dava a todos os que no conseguiam ficar no Governo, para manter aliado 201).

26

Em resposta escrita ao Ofcio PGR/GAB/N753, em que o ento Procurador-Geral da Repblica solicitava explicaes sobre a distribuio de valores denunciada pelo Sr. ROBERTO JEFFERSON, o ru MARCOS VALRIO afirmou o seguinte, em petio do dia 23 de junho de 2005, (fls. 69/71): nunca fiz qualquer MARCOS apenas a distribuio e e de recursos SOARES houve financeiros para partidos polticos ou deputados. Ouvidos, afirmaram repasse que de eram VALRIO amigos qualquer DELBIO que nunca

dinheiro

pessoa.

Alegaram,

inclusive, que ROBERTO JEFFERSON sabia da amizade entre ambos, afirmando acreditar que esse teria sido o motivo para que o ex-Deputado inventasse todas as acusaes6. Porm, desde aquelas Assim, acusatria, que vrias primeiras vimos, os nomes provas surgiram at, e corroboraram a notcias no de finalmente, da

denncia oferecida nestes autos. recebimento parlamentares inicial de acusados

MARCOS VALRIO assim se defendeu das primeiras notcias da prtica criminosa: As entrevistas e declaraes do Deputado ROBERTO JEFFERSON envolvendo a minha pessoa com o Tesoureiro do PT foram feitas em razo do mesmo ter conhecimento das minhas relaes de amizade com DELBIO SOARES. No entanto, no so verdadeiras as afirmaes no sentido de que eu atuasse como arrecadador ou operador ou pagador de quaisquer quantias em dinheiro para o referido tesoureiro em benefcio de partidos polticos ou parlamentares (fls. 71, vol. 1). No mesmo sentido, o depoimento do Sr. DELBIO SOARES, antes da verso do caixa-dois: Que no incio do ano de 2003, MARCOS VALRIO passou a coordenar, atravs de sua empresa, a campanha da candidatura do Deputado Federal JOO PAULO CUNHA para a Presidncia da Cmara dos Deputados; Que no se recorda qual empresa de MARCOS VALRIO foi contratada pelo Deputado Federal JOO PAULO CUNHA; Que, a partir de ento, comeou a desenvolver uma relao de amizade com MARCOS VALRIO; Que MARCOS VALRIO tinha inteno de se especializar em marketing poltico, atuando na assessoria de campanhas eleitorais; Que participou de vrios encontros com MARCOS VALRIO para tratar desse assunto; (...) Que falava com MARCOS VALRIO uma ou duas vezes por semana, sempre para tratar de assuntos relacionados a poltica e conversas entre amigos (fls. 248, volume 2).

27

receber dinheiro do Partido dos Trabalhadores durante as atividades legislativas revelaram-se verdadeiros; que a forma de pagamento das quantias milionrias tambm foi comprovada, ou seja, a entrega de dinheiro em espcie por MARCOS reunies VALRIO do e sua estrutura empresarial; com o que as JOS acusado a MARCOS do VALRIO acusado corru

DIRCEU na Casa Civil tambm foram confirmadas; foi ainda corroborada afirmao ROBERTO JEFFERSON sobre a viagem feita por MARCOS VALRIO a Portugal, na companhia do assessor de ROBERTO JEFFERSON, Sr. EMERSON PALMIERI, para negociaes junto Portugal Telecom, no perodo em que representantes da empresa estiveram no Brasil para reunio com os acusados JOS DIRCEU e MARCOS VALRIO na Casa Civil. Segundo ROBERTO JEFFERSON, foi o ru JOS DIRCEU do quem PTB para lhe pediu para enviar com um um representante Portugal, juntamente

representante do Partido dos Trabalhadores (que viria a ser MARCOS VALRIO), para negociar a obteno de oito milhes de euros junto Portugal Telecom7.
7

No incio das investigaes, o ru ROBERTO JEFFERSON confirmou as denncias que fez em rede nacional e perante a CPMI, afirmando o seguinte (fls. 4221/4223, vol. 19): Que realmente representou o PTB em tratativas junto Direo nacional do PT em abril e maio de 2004, relativas s campanhas municipais daquele ano; Que, nessas tratativas, participaram pelo PTB o declarante, como presidente da legenda, o lder da bancada na Cmara dos Deputados JOS MCIO MONTEIRO, e o primeiro secretrio nacional do PTB, Dr. EMERSON PALMIERI; Que, pelo PT, participaram JOS GENONO, o Tesoureiro Nacional DELBIO SOARES, o secretrio MARCELO SERENO, e o ento Ministro JOS DIRCEU, que homologava todos os acordos daquele partido; Que JOS GENONO no possua autonomia para bater o martelo nos acordos, que deveriam ser ratificados na Casa Civil pelo Ministro JOS DIRCEU; (...) Que o acordo tratado e aprovado foi de R$ 20 milhes, divididos em cinco parcelas de R$ 4 milhes; (...) Que a primeira parcela compreendeu a quantia de R$ 4 milhes, em duas parcelas em espcie, isto na sede do PTB, na 303 Norte, Braslia/DF; Que a primeira parcela compreendeu a quantia de R$ 2,2 milhes e a segunda, de R$ 1,8 milhes, sendo que a primeira aconteceu de meados ao final de junho de 2004 e a segunda alguns dias aps; Que, nas duas oportunidades relatadas, o prprio MARCOS VALRIO foi quem entregou o dinheiro ao declarante; Que as cdulas de reais entregues ao declarante por MARCOS VALRIO estavam envoltas com fitas que descreviam o nome do Banco Rural e do Banco do Brasil; (...) Que, em um encontro ocorrido no incio de janeiro de 2005, o ento Ministro afirmou que havia

28

Por tudo isso, apesar de as defesas pretenderem afirmar ROBERTO que o mensalo para foi se uma inveno das do acusado JEFFERSON defender acusaes

envolvendo cobrana de propina nos Correios, percebemos, desde o recebimento da denncia, que as acusaes feitas pelo ex-parlamentar poltica, em esto que muito esta distantes possa ter da sido mera sua vingana revelados ainda

motivao. Alis, no a primeira vez que crimes so virtude de desavenas pessoais entre coautores. Em tais casos, deve-se verificar se h dados que confirmem as acusaes e, no recebimento da denncia, constatamos verossmeis. No farta prova do existncia clandestinos curso da instruo e de da por compra fax processual, a de de e apoio por obteve-se a poltico, documentos que documental esquema a partir testemunhal apreenso confirmar vrios indcios de que as acusaes eram

especialmente

(transmitidos

e-mail),

permaneceram ocultos no Banco Rural e na agncia SMP&B, nos quais h a indicao precisa de vrios beneficirios dos recursos em espcie, sacados das contas das agncias controladas HOLLERBACH, entrega JOS do por por MARCOS meio VALRIO, de CRISTIANO PAZ e RAMON cheques aos e PEDRO nominais prpria dos

agncia de publicidade, mas com autorizaes informais de numerrio PEDRO CORRA intermedirios HENRY; Sr. parlamentares: Sr. JOO CLUDIO GEN, intermedirio de JANENE, JACINTO

recebido, juntamente com o Presidente Lula, um grupo da Portugal TELECOM com o Banco Esprito Santo, que estariam em negociaes com o Governo Brasileiro; Que no sabe dizer quais seriam essas negociaes, Que JOS DIRCEU afirmou que haveria a possibilidade de que referido grupo econmico pudesse adiantar cerca de 8 milhes de euros que seriam repartidos entre o PT e o PTB; Que esses recursos serviriam para liquidar as dvidas de campanha; Que JOS DIRCEU no afirmou a ttulo de qu seria tal adiantamento; (...).

29

LAMAS, intermedirio de VALDEMAR COSTA NETO; Sr. Clio Siqueira, intermedirio do acusado BISPO RODRIGUES; Sr. Jair dos Santos, Sr. Alexandre Chaves, Sr. Jos Hertz, Sr. Charles Nobre, pela intermedirios e ROBERTO corr SIMONE de Jos Carlos alm a de cujo esses quando Martinez, saques numerrio ROMEU foi Todos QUEIROZ entregue esses JEFFERSON; por ela

efetuados

VASCONCELOS

pessoalmente dados foram

intermedirios e, tambm, ao acusado JOS BORBA. analisados recebemos a denncia nestes autos, compondo a farta prova da materialidade dos crimes de corrupo, que no foi refutada ao longo da instruo desta ao penal. Somente a partir da obteno dessas provas que os acusados comearam a admitir que, sim, houve a distribuio de recursos a parlamentares, mas, esta distribuio estaria vinculada, exclusivamente, ao caixa dois de campanhas eleitorais, sem relao com o interesse dos rus ligados ao Partido dos Trabalhadores no apoio dos Deputados Como confessou corresponde distribuda acusados, que que Federais j a ao Governo o ru por na Cmara dos Deputados. mencionei, lista verdade, quase se DELBIO MARCOS a aos do soma Partido SOARES VALRIO total dos fornecida dois

reconhecendo anos aliados

durante

parlamentares

tornaram

Trabalhadores na Cmara dos Deputados: Esse nmero deve dar, aproximadamente, 55 milhes de reais. Por a (fls. 16.614, vol. 77). Essas so as declaraes do ex-tesoureiro do Partido dos do Trabalhadores, PT repassou DELBIO quantias SOARES. Este os funcionrio vultosas para

30

principais eram meros

parlamentares funcionrios

da dos

base

aliada

do

Governo mas

na sim

Cmara. Os beneficirios indicados por DELBIO SOARES no demais partidos, lderes e vice-lderes parlamentares, presidentes e vicepresidentes dos respectivos diretrios nacionais. MARCOS VALRIO, por sua vez, tambm admitiu ter repassado de DELBIO mais de a a R$ 55 milhes de de de reais de aos O parlamentares, a maior parte em espcie, por orientao SOARES, 3, partir lista fevereiro foi 2003. de acusado 602/608, forneceu vol. beneficirios fls. por

cuja

veracidade

reconhecida

DELBIO SOARES (fls. 3636, vol. 16; fls. 13.647, vol. 63; confirmado no interrogatrio, fls. 16.614, vol. 77). O acusado DELBIO SOARES afirmou o seguinte, CPMI dos Correios (fls. 13.647): Essa est. A Sra. SIMONE VASCONCELOS admitiu, na primeira parte dessa lista (fls. 603/6048), ter sido responsvel por vrios pagamentos a parlamentares e informou que os saques nominais assinados encaminhar foram por os por SMP&B dois ela e realizados endossados A para atravs de cheques agncia, que, ao acusados prpria afirmou dos lista que eu passei para o MARCOS VALRIO corresponde realidade que a

scios.

acusada

cheques

assinatura

CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH, informava-lhes de que os cheques foram emitidos a mando de MARCOS VALRIO para o PT, com os recursos dos emprstimos tomados pela SMP&B;
8

H duas listas: a primeira, contendo valores repassados atravs da Sra. SIMONE VASCONCELOS. A segunda, o total repassado por determinao de DELBIO SOARES atravs das contas das agncias vinculadas ao acusado MARCOS VALRIO.

31

diz que, aps o esclarecimento de que os cheques saam sob a rubrica de emprstimos ao PT, estes [CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH] apenas assinavam os cheques, sem outras indagaes; reitera que no tinha autonomia para proceder qualquer gasto sem autorizao dos scios; (...) assevera que, inclusive, no depoimento de primeiro de agosto de 2005, entregou Polcia Federal uma lista com os valores e recebedores (fls. 16.466, vol. 76). Durante a CPMI dos Correios, o acusado MARCOS VALRIO, que foi assistido por seu advogado, afirmou que os pagamentos aos Deputados s foram interrompidos porque Os crditos junto aos bancos acabaram e houve a denncia do Deputado ROBERTO JEFFERSON (fls. 16.654-verso). Constou do Relatrio Final da CPMI (fls. 13.655): Segundo a lista de MARCOS VALRIO, o ltimo pagamento ocorreu em 30 de setembro de 2004, uma semana aps terem vindo a pblico as primeiras denncias sobre o mensalo, na reportagem do Jornal do Brasil. Assim, passo anlise da autoria dos crimes de corrupo passiva. V

Os

autores

dos

crimes

de

corrupo

passiva

foram os seguintes parlamentares: 1) VALDEMAR COSTA NETO, ento Presidente do PL e lder do partido na Cmara dos Deputados (fls. 1376, vol. 6);

32

2) BISPO RODRIGUES, ento vice-lder do PL e coordenador da bancada evanglica na Cmara dos Deputados, alm de Presidente do PL no Rio de Janeiro e Vice-Presidente Nacional do Partido (fls. 15.935, vol. 74; fls. 1325, vol. 6); 3) PEDRO CORRA, ento Presidente do Partido Progressista (fls. 1992, vol. 10); 4) 72); 5) JOS JANENE (falecido), ento vice-lder do Partido Progressista na Cmara dos Deputados e tesoureiro do Partido Progressista liderana, mas o parlamentar entrou em tambm havia com o concorrido vol. 10); 6) Jos Carlos Martinez (falecido em outubro de 2003), Deputado Federal Presidente do PTB; 7) ROBERTO JEFFERSON, Presidente e Lder do PTB depois do falecimento do Sr. Jos Carlos Martinez, em outubro de 2003; 8) ROMEU QUEIROZ, Presidente do PTB em Minas Gerais e Presidente da Comisso de Viao e Transportes da Cmara; 9) JOS BORBA: desses lder do PMDB na Cmara com dos a Deputados a partir de janeiro de 2004. Alguns ajuda de parlamentares da sua estrita contaram intermedirios confiana para consenso PEDRO HENRY, ento lder do Partido Progressista na Cmara dos Deputados (fls. 15.453, vol.

acusado PEDRO HENRY (fls. 16.089, vol. 75; fls. 1999,

receber o dinheiro em espcie: 1) JACINTO LAMAS, que auxiliou o Sr. VALDEMAR COSTA NETO na prtica do delito;

33

2) JOO CLUDIO GEN, que auxiliou os acusados PEDRO CORRA, PEDRO HENRY e JOS JANENE (falecido) na prtica do crime de corrupo passiva; 3) EMERSON PALMIERI, que auxiliou os rus ROBERTO JEFFERSON e ROMEU QUEIROZ na prtica dos crimes de corrupo passiva. A confirmao de que vultosas quantias em

espcie foram entregues a esses parlamentares, por ordem de rus ligados ao Partido dos Trabalhadores, foi obtida pela confisso dos rus9 e, tambm, por meio dos laudos periciais10, recibos informais e e-mails11, alm de declaraes de testemunhas12.
9

Por exemplo, MARCOS VALRIO indicou os beneficirios em lista que entregou autoridade policial no curso do inqurito (vol. 3, fls. 602/608). O acusado DELBIO SOARES reconheceu que a lista refletia os fatos (3636/3639, vol. 16). Veja-se, tambm, depoimento do acusado MARCOS VALRIO s fls. 732/733, vol. 4. Os parlamentares acusados, exceo de JOS BORBA, tambm admitiram o recebimento de recursos do Partido dos Trabalhadores relacionando o dinheiro a apoio de campanha. 10 O caminho seguido pelos recursos lavados por MARCOS VALRIO e seus scios foi objeto de percia nos seguintes laudos tcnicos: Laudo 2828/2006, Apenso 142, fls. 77/119; Laudo 1517/2009, vol. 156, fls. 33.596/33.600; Laudo 857/2010, fls. 39.539/39.554; 1450/2007-INC, fls. 38/80, Apenso 143 e fls. 17.324/17.325. 11 Apensos 5, 6, 7 e 45. 12 A testemunha Jos Francisco de Almeida Rego, gerente da Agncia Braslia do Banco Rural, afirmou o seguinte (fls. 19.068/19.074): (...) solicitou a identificao da pessoa que iria sacar os valores para confrontar com os dados contidos no fax recebido da Agncia Assembleia do Banco Rural, oportunidade em que o mesmo apresentou a carteira funcional de Deputado Federal, sendo solicitado ento o documento para extrao de cpia, porm o Deputado Federal, de nome JOS BORBA, no permitiu a extrao de cpia e se recusou a assinar o recibo do valor a ele destinado; QUE diante da negativa do Deputado Jos Borba em permitir a extrao da cpia do documento de identificao, fez contato com a Agncia Assembleia do Banco Rural em Belo Horizonte/MG, e falou com o Gerente daquela Agncia e lhe exps o fato; QUE o Gerente disse que o reinquirido teria tomado a deciso correta de no efetuar o pagamento e que iria entrar em contato com a empresa SMP&B para tratar do assunto; QUE logo aps, o gerente retomou a ligao dizendo que uma pessoa estaria indo Agncia do Banco Rural/Braslia resolver o problema, orientando o reinquirido a rasgar o fax anteriormente recebido em nome do Sr. JOS BORBA, pois seria mandado um outro fax em nome da pessoa que seria a responsvel pelo saque; QUE tal pessoa chegou aps o encerramento do expediente bancrio para o pblico,

34

Os parlamentares beneficiados pelos pagamentos de dinheiro em espcie eram responsveis pela conduo de votos de vrios outros correligionrios, contando com o especial papel Como atribudo visto, os aos lderes de de bancadas dinheiro de em parlamentares na Cmara dos Deputados. pagamentos espcie tiveram o poder de influenciar importantssimos atos de ofcio, formando uma base de apoio alinhada ao Partido dos Trabalhadores maiorias na Cmara, aos que conferiu dos facilmente corruptores. Esses parlamentares contaram com o auxlio de funcionrios Progressista de e seus do partidos Partido e, no caso do Partido foram Liberal, tambm favorveis interesses

utilizados os servios de outras empresas, do ramo de corretagem de aes, para sofisticar a prtica do crime de lavagem de dinheiro, cujos mecanismos fundamentais foram julgados anteriormente (item IV).

permanecendo o Sr. Jos Borba na Agncia aguardando o desenrolar dos fatos; QUE compareceu na Agncia para efetuar o saque a Sra. SIMONE VASCONCELOS, que assinou o recibo e autorizou a entrega do numerrio ao Sr. Jos Borba; (...). "Que, o Deputado Jos Borba recebeu em Braslia, no Banco Rural, tendo se recusado a assinar os recibos." (Sr. MARCOS VALRIO, fls. 734). "diz que o co-ru Jos Borba era lder do PMDB e lhe foi apresentado pelo Sr. Delbio Soares; (. . .) diz que, tambm nestes casos, as pessoas indicadas por Jos Borba foram identificadas no Rural e, quando pessoalmente Jos Borba ao Banco Rural, tendo se recusado a assinar o recibo de retirada, este foi identificado pelo funcionrio do Rural e pela Sra. Simone Vasconcelos." (Sr. MARCOS VALRIO, fls. 16.352). "QUE se recorda que JOS BORBA teria se recusado a assinar um comprovante de recebimento no Banco Rural, motivo pelo qual a declarante veio pessoalmente assinar tal documento para poder efetuar o repasse ao mesmo." (Sra. SIMONE VASCONCELOS, fls. 588/595). que foi pessoalmente agncia do banco Rural de Braslia, por ordem de Marcos Valrio, assinar o recibo que Jos Borba havia se negado a fazer " (Sra. SIMONE VASCONCELOS, fls. 16.464/16.465).

35

ITEM VI.1 CORRUPO PASSIVA PARA ADESO BASE ALIADA DO GOVERNO NA CMARA - PARLAMENTARES DO PARTIDO PROGRESSISTA
CORRUPO PASSIVA O Partido Progressista foi contemplado com valores milionrios pelo Partido dos Trabalhadores, entre setembro de 2003 e setembro de 2004. Segundo constou de listagem apresentada por MARCOS VALRIO, foram repassados R$ 4,1 milhes ao Partido Progressista (fls. 607). O acusado DELBIO SOARES reconheceu a veracidade dessa lista, afirmando, CPMI, o seguinte: Essa lista que eu passei para o MARCOS VALRIO corresponde realidade que a est (fls. 13.647). De acordo com DELBIO SOARES e MARCOS VALRIO, os recursos foram Eis repassados o teor tendo das por fim o pagamento de pelo despesas de campanha. declaraes prestadas tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Sr. DELBIO SOARES, CPMI dos Correios (fls. 13.653-verso) O SR. IVAN RANZOLIN (PFL SC) Ento o PT resolveu pagar contas at de adversrios? O SR. DELBIO SOARES No, no de adversrios. ns deixamos De adversrios os no. De adversrios, Ns para adversrios discutir.

pagamos aquelas contas que achamos que eram justas, depois de um amplo processo de negociao. Foi isso que aconteceu com os partidos da base aliada. Nunca neguei: PT... O SR. IVAN RANZOLIN (PFL SC) Ah, ento est certo, ento eu me equivoquei. Partido partido da base aliada. Isso envolveu o

36

da

base

aliada, (...)

depois

que

Presidente

Lula

assumiu o Governo. O SR. FERNANDO CORUJA (PPS SC) Mas esses partidos, se no houve uma negociao prvia, e V. S. falou que no houve uma negociao prvia em termos de recursos com esses partidos apenas o caso do PL, mas com por outros, que no houve depois uma da negociao poltica? O SR. DELBIO SOARES Parte, n, Deputado. Parte. O SR. FERNANDO CORUJA (PPS SC) Mas por que motivo? (...) Foi porque eles se aliaram ao Governo? O SR. DELBIO SOARES No. Os partidos foram encontrando dificuldades, solicitou ao partido majoritrio o PT... O SR. FERNANDO CORUJA (PPS SC) Mas qualquer partido que tivesse dificuldade? O SR. DELBIO SOARES No, o senhor sabe que no assim. Foi feito todo um processo de debate, de discusso, com os Presidentes de Partido... O SR. FERNANDO CORUJA (PPS SC) Mas, veja bem, era depois da eleio. O SR. DELBIO SOARES Sim, depois da eleio. Com informou, efeito, a testemunha em 2002, Sr. o Ivan Vernon Gomes prvia motivo,

eleio, V. S. pagou a esses partidos a campanha

Torres, Deputado Federal do Partido Progressista no perodo, inclusive, que, Partido Progressista apoiou explicitamente a candidatura do Sr. Jos Serra (fls.

37

42.656, vol. 200). Por seu turno, o Sr. Vado Gomes salientou que pela existe qual notria foram incompatibilidade formalizadas ideolgica (volume entre 8, o Partido Progressista e o Partido dos Trabalhadores, razo no alianas fls. 1718/1722 confirmado em juzo, fls. 42.974, vol. 202). Apesar dessa incompatibilidade, o ru PEDRO HENRY conduziu, durante todo o perodo dos recebimentos de recursos do Partido dos Trabalhadores, os do o voto de sua HENRY, bancada PEDRO favoravelmente s pretenses dos corruptores. Paralelamente, CORRA e JOS JANENE, acusados Partido PEDRO Progressista, receberam

milhares de reais do Partido dos Trabalhadores, mediante trs sistemticas: 1) recebimento CLUDIO GEN; 2) recebimento em espcie atravs de funcionrios da corretora BNUS BANVAL, que j mantinha relaes com o Partido Progressista, de acordo com MARCOS VALRIO e com o acusado ENIVALDO QUADRADO, que afirmou 3) repasse BANVAL. A Destaco o solicitao de dinheiro das ao Partido da dos ter de sido apresentado a pessoas ao ru MARCOS ao VALRIO pelo acusado JOS JANENE; dinheiro vinculadas Partido Progressista atravs da corretora BNUS em espcie atravs do ru JOO

Trabalhadores foi feita pelos rus PEDRO HENRY e PEDRO CORRA. trecho especfico declaraes testemunha Vado Gomes (fls. 1718/1722, vol. 8 confirmado em juzo, fls. 42.974): que presenciou uma conversa havida em Braslia GENONO, entre com os o tesoureiro do Partido HENRY e dos PEDRO Trabalhadores e o presidente do mesmo partido, JOS Deputados PEDRO

38

CORREIA, ambos do Partido Progressista; Que nessa conversa em mbito com os polticos Que no dos dois do partidos referido tentavam acertar detalhes de uma possvel aliana nacional; decorrer dilogo, escutou que os interlocutores mencionaram a necessidade de apoio financeiro do Partido dos Trabalhadores conhecimento Que, para de o Partido como Progressista valores e em algumas regies do Pas; Que, entretanto, no tomou detalhes formas dessa Pedro pelas quais este aporte financeiro seria efetivado; provavelmente, tiveram do maiores frente os detalhes Deputados tratativa da

Corra e Pedro Henry, presidente nacional e lder bancada Partido Progressista, respectivamente; Cito, tambm, o depoimento do acusado JOS JANENE (fls. 1703): Que, no incio do atual Governo Federal, o Partido Progressista realizou com o Partido dos Trabalhadores um acordo de cooperao financeira; Que no participou diretamente deste entendimento, tendo tomado cincia do mesmo posteriormente; Que, por este acordo de cooperao financeira, o Partido dos Trabalhadores ficaria encarregado de repassar ao Partido Progressista recursos para a sua estruturao, visando formao de alianas para as eleies futuras, bem como para fazer frente a dvidas contradas pelo Partido Progressista; Que este com dois o acordo de cooperao financeira alianas de no tinha os valor especfico pois seria implementado de acordo andamento das partidos; Que eventuais o entre acordo cooperao

39

financeira

entre

PT

PP

foi

discutido

decidido pelas respectivas cpulas partidrias; Que no sabe especificar quais os membros dos partidos que participaram os de tais negociaes, tiveram mas com certeza presidentes participao

decisiva; Que, salvo engano, o Partido Progressista foi representado por seu presidente PEDRO CORRA e pelo lder na Cmara dos Deputados poca, o Deputado Federal PEDRO HENRY; (...) O depoimento 16.100). Vale salientar que no havia qualquer razo para esse auxlio financeiro do Partido dos Trabalhadores ao Partido Progressista, seno o fato de os denunciados agora em julgamento exercerem mandato parlamentar e base aliada do Governo, 107). A sistemtica dos repasses e a concomitncia com os pagamentos realizados tambm em proveito dos parlamentares VALDEMAR COSTA NETO, BISPO RODRIGUES, Jos Carlos Martinez (falecido), ROMEU QUEIROZ, ROBERTO JEFFERSON e JOS BORBA, que sero julgados O nos prximos MARCOS tpicos, foi tambm o elo comprovam entre a prtica do crime de corrupo passiva pelos rus. acusado VALRIO todos esses parlamentares e o Partido dos Trabalhadores, na pessoa do Sr. DELBIO SOARES, que determinava os repasses de dinheiro em espcie. Em 1): depoimento prestado nestes autos, a Sra. Fernanda Karina Somaggio afirmou o seguinte (fls. 11/15, vol. terem aderido a partir de meados de 2003, como em Sr. seu JOS JANENE (falecido) judicial confirmou (fls. esse e

interrogatrio

16.089

evidenciam os documentos constantes do CD de fls. 23.336 (vol.

40

Que a atuao de MARCOS VALRIO junto a parlamentares para aderirem a algum interesse do governo num determinado momento inclua pagamento de dinheiro e troca de favores, se para que esses parlamentares beneficirios tornassem aliados

para aquele fim; Com efeito, simultaneamente ao recebimento das

elevadas somas enviadas pelo Partido dos Trabalhadores, em espcie, os acusados PEDRO HENRY, PEDRO CORRA e JOS JANENE atuaram no apoio que seu partido passou a conferir, por meio da maioria de seus Deputados, aos projetos de interesse dos corruptores na Cmara dos Deputados. relevante salientar que, ao contrrio do que alegaram as defesas de PEDRO CORRA e PEDRO HENRY, no incio de 2003, o Partido Progressista no pertencia base aliada. Os autos comprovam fartamente que, naquele momento inicial das atividades parlamentares, antes, portanto, da negociao dos recursos com o fazia Partido dos ao Trabalhadores, Governo na o Partido dos Progressista oposio Cmara

Deputados, encaminhando o voto do partido no sentido oposto s orientaes do Partido dos Trabalhadores, mantendo-se, assim, alinhado ao PFL, PSDB e PRONA (CD de fls. 23.336, volume 107). Somente Progressista Cmara HENRY. A partir da, o Partido Progressista solicitou e recebeu dinheiro do Partido dos Trabalhadores, tal como vinham recebendo o Presidente do PL, Sr. VALDEMAR COSTA NETO, desde fevereiro de 2003, e o Presidente do PTB, Sr. Jos Carlos Martinez, desde abril daquele ano. Fica prestaram seu comprovado, apoio assim, ao que Governo os na parlamentares Cmara dos poltico dos em a meados seguir sob de a 2003 que do o Partido na de PEDRO comeou orientao Governo

Deputados,

liderana

parlamentar

41

Deputados,

influenciados

pelos

pagamentos

em

espcie

oferecidos pelo Partido dos Trabalhadores. Confira-se, com efeito, o depoimento do ru JOS JANENE (fls. 1703, confirmado em juzo): Que, no incio do atual Governo Federal, o Partido Progressista realizou com o Partido dos Trabalhadores um acordo de cooperao financeira; (...) Que, o de por este dos ao acordo de cooperao ficaria Progressista visando financeira, encarregado recursos Partido a sua Trabalhadores Partido

repassar

para

estruturao,

formao de alianas para as eleies futuras, bem como para fazer frente a dvidas contradas pelo Partido Progressista; Que este acordo de cooperao financeira no tinha valor especfico Como se percebe, essas declaraes do parlamentar acusado contrastam com a alegao do ru PEDRO CORRA de que os recursos pedidos ao Partido dos Trabalhadores teriam por fim a quitao de honorrios advocatcios de um parlamentar do Partido Progressista no Acre. O acusado JOS JANENE deixou claro que o acordo no tinha valor especfico. Alm disso, vale salientar que a finalidade em que os recursos foram empregados irrelevante para a consumao do crime de corrupo passiva, tal como j salientei neste voto. Ficou, ainda, evidenciado nos autos que, apesar de ter recebido recursos volumosos do Partido dos Trabalhadores, em 2003 e 2004, o Partido Progressista praticamente no firmou alianas com o PT em quase nenhum Municpio, e tambm no havia apoiado o Partido dos Trabalhadores em 2002. O prprio ru JOS JANENE (falecido) admitiu, em seu depoimento, que no foi possvel o estabelecimento de

42

alianas em nenhum municpio, exceo da cidade de Campo Grande/MS; participao Que na a Executiva da Nacional aliana do para PP as no teve formao eleies

municipais de Campo Grande/MS, tratando-se de um acordo de responsabilidade do Diretrio Municipal (fls. 1704, vol. 8). A testemunha Sr. Ricardo Jos Magalhes Barros, Deputado Federal pelo Partido Progressista do Paran, tambm afirmou que no houve acordo poltico entre o PP e o PT para as eleies de 2004 no Estado do Paran (fls. 42.719/42.721, vol. 200). O Sr. Simo Sessim, Deputado Federal pelo Partido Progressista, acrescentou que no houve aliana entre PP e PT no Estado do Rio de Janeiro (fls. 42.722/42.726, vol. 200). A responsabilidade pela solicitao dos recursos ao Partido dos Trabalhadores, em troca do apoio parlamentar do Partido Progressista na Cmara dos Deputados, coube aos rus JOS JANENE, PEDRO HENRY e PEDRO CORRA. Com efeito, apesar da ausncia de aliana, o Sr. JOS JANENE afirmou que em setembro de 2003, o Partido dos Trabalhadores comunicou a direo do Partido Progressista que j estariam disponveis os recursos combinados na deciso de cpula supramencionada (fls. 1705, vol. 8). De fato, nos mesmos dias dos primeiros repasses de dinheiro efetuados pelo Partido dos Trabalhadores ao Partido Progressista, em setembro e outubro de 2003, registrados por MARCOS VALRIO na lista de fls. 602/608, valores semelhantes tambm foram repassados pelo acusado, a pedido do Partido dos Trabalhadores, para o Sr. Jos Carlos Martinez (falecido), Presidente do PTB que vinha apoiando o Governo na Cmara dos Deputados; e para o Sr. VALDEMAR COSTA NETO, cujo partido tambm conferiu seu apoio aos interesses dos corruptores, pelo voto de seus deputados. A sistemtica utilizada foi idntica empregada pelos rus do Partido Progressista.

43

Assim, o Sr. Jos Carlos Martinez recebeu, atravs de seu motorista, Sr. Jair dos Santos, os seguintes valores, nas seguintes datas: - de R$ 200 mil no dia 18 de setembro de 2003 (Laudo 1450/2007, Anexo IV, pg. 448, no cd juntado ao vol. 79, fls. 17.325), tendo por origem o Partido dos Trabalhadores ou seja, um dia depois do pagamento de R$ 300 mil direcionado pelo Partido dos Trabalhadores aos parlamentares do Partido Progressista atravs de JOO CLUDIO GENU, ocorrido em 17 de setembro de 2003; - outros R$ 100 mil, no dia 24 de setembro de 2003, (fls. 230 e 240 do Apenso 5), exatamente no mesmo dia do pagamento de R$ 300 mil ao Partido Progressista, reconhecido pelos trs rus; - outros R$ 300 mil, no dia 29 de setembro de 2003, recebeu pagamento (fls.
13

91/101 em

do

Apenso outubro,

45), em

dez

dias

antes do

do

realizado Tambm

benefcio o

Partido VALDEMAR espcie MARCOS

Progressista . nesse mesmo perodo, de acusado em de atravs COSTA NETO do recebeu Partido trs dos repasses valores

oriundos

Trabalhadores,

VALRIO, com essa mesma coincidncia de datas:

13

Esse pagamento foi realizado por SIMONE VASCONCELOS, no Hotel Grand Bittar, ao Sr. JOO CLUDIO GEN, que admitiu o fato em declaraes prestadas nos autos, que sero adiante transcritas, salientando que recebeu o dinheiro num envelope grande. A Sra. SIMONE VASCONCELOS afirmou que, na data em questo, havia sacado, em espcie, a soma de R$ 650.000,00, os quais foram distribudos a JOO CLUDIO GEN, JACINTO LAMAS e JOS LUIZ ALVES (assessor de ANDERSON ADAUTO, acusado no captulo VII), no quarto do hotel em que se hospedou em Braslia. Colhe-se, com efeito, o comprovante do saque de R$ 650 mil, em nome da acusada, e o pedido de entrega por meio de carro forte, exatamente no dia 7 de outubro de 2003. Na mesma data, os rus SIMONE VASCONCELOS e MARCOS VALRIO admitiram o repasse de R$ 200 mil a JACINTO LAMAS e de R$ 100 mil ao ru JOS LUIZ ALVES. Alm disso, no perodo de 17 de setembro a 15 de outubro de 2003, foram repassados R$ 1.000.000,00 ao Partido Progressista, atravs de JOO CLUDIO GEN (fls. 607, vol. 3), sendo que R$ 600 mil foram entregues at o dia 24 de setembro, como salientaram os rus. O Sr. JOS JANENE admitiu que JOO CLUDIO GEN recebeu R$ 100 mil em um hotel (fls. 1705, vol. 8), razo pela qual h convergncia de vrias informaes de que JOO CLUDIO GEN recebeu recursos sem assinar recibo, diretamente de SIMONE VASCONCELOS, no quarto do Hotel Grand Bittar, tal como informado por ambos.

44

- R$ 100 mil, no dia 16 de setembro de 2003 (fls. 131, apenso 6; fls. 448 do Anexo IV do Laudo 1450/07, constante do cd de fls. 17.325), ou seja, um dia antes do pagamento, reconhecido pelos parlamentares JOS JANENE, PEDRO HENRY e PEDRO CORRA, no montante de R$ 300 mil, realizado pelo Partido dos Trabalhadores em benefcio do Partido Progressista, recebido por JOO CLUDIO GENU no dia 17 de setembro de 2003; - R$ 100 mil, no dia 23 de setembro de 2003 (fls. 236, apenso 5; fls. 448 do Anexo IV do Laudo 1450/07), um dia antes de JOO CLUDIO GENU receber R$ 300 mil, em nome dos corrus do Partido Progressista, no dia 24 de setembro de 2003; - R$ 200 mil, no dia 07 de outubro de 2003 (fls. 605, vol. 3), quando JOO CLUDIO GENU tambm recebeu recursos de SIMONE VASCONCELOS, no Hotel Grand Bittar. Esses dados tambm refutam o argumento de que o Partido dos Trabalhadores efetuou o pagamento com o simples fim de ajudar no pagamento de honorrios de advogado, como alegaram os rus PEDRO CORRA e PEDRO HENRY. que, naquele exato momento dos pagamentos ao Partido Progressista, outros parlamentares tambm receberam quantias semelhantes, em datas muito prximas. Como Partido dos efetuaram-se salientei, no tais pagamentos, de destinados da pelo Trabalhadores exatamente aos momento parlamentares votao acusados, Reforma

Tributria na Cmara. O segundo turno da PEC 41/2003 ocorreu, precisamente, no dia 24 de setembro de 2003 (fls. 119, 125, 126, 128, 129 Apenso 81, vol. 1), em que foram efetuados pagamentos a dois intermedirios de parlamentares acusados, dentre eles os rus do Partido Progressista. Esse exemplo serve apenas para ilustrar o tipo de atos de ofcio que os corruptores tinham por fim influenciar

45

atravs dos pagamentos. No foram essas as nicas votaes, contudo, de modo que a alegada ausncia de um parlamentar em uma ou outra data de votao no assume relevncia no contexto da prtica criminosa, que se estendeu por mais de um ano, no caso do Partido Progressista. evidente o potencial exercido pelos pagamentos sobre as manifestaes dos parlamentares beneficiados durante as votaes na Cmara dos Deputados. De toda sorte, o apoio dos parlamentares acusados no se reduziu ou s s votaes de das reformas da Previdncia o texto Aquele e Tributria respectivos negociaes emenda envolvendo dos foi,

projetos

constitucional.

apenas, o momento crucial do apoio solicitado pelo Partido dos Trabalhadores. Assim, os Deputados Federais do Partido Progressista praticaram atos de ofcio sob a influncia desses pagamentos, e coube ao acusado PEDRO HENRY orientar o voto de seus correligionrios no sentido pretendido pelos corruptores. Vale salientar que esses primeiros pagamentos foram efetuados, exatamente, s vsperas da votao em segundo turno da Reforma Tributria, e foram mantidas por vrios meses, at final de 2004. A continuidade do apoio parlamentar, concomitantemente aos pagamentos efetuados pelo Partido dos Trabalhadores, ficou comprovada nestes autos. Vale, ainda, ressaltar que a efetiva prtica do ato de ofcio no elementar do tipo penal, servindo, na espcie, para reforar a demonstrao da prtica criminosa. Parte dos recebimentos foi, inclusive, confirmada pelo de acusado PEDRO CORRA, logo depois por das denncias atendendo Rural do a em acusado ROBERTO JEFFERSON. Em documento datado de 18 de agosto 2005, PEDRO do CORRA Sr. declarou, CLUDIO escrito, que do solicitao parlamentar JOO GENU, agncia este Banco assessor

havia

comparecido

Braslia, nos dias 17/09/2003, 24/09/2003 e 14/01/2004, para

46

buscar,

respectivamente, e R$ na

os

valores sob dos

de

R$

300.000,00, do Partido

R$ dos

300.000,00

100.000,00,

orientao

Trabalhadores, CORRA Federal afirmou, (v.

implementao que de JOO fls.

auxlios GEN 9

financeiros entregou dos os

negociados com o Partido Progressista. Na ocasio, o ru PEDRO ainda, CLUDIO 1919, valores na sede do partido, no 17 andar do anexo I do Senado documento volume autos principais). No mencionou a tese sustentada posteriormente, de que o dinheiro teria por fim o pagamento de honorrios de advogado de um parlamentar do Partido Progressista. Os autos comprovaram ainda outros pagamentos feitos ao PP, por intermdio de JOO CLUDIO GENU e, em seguida, por via da BNUS BANVAL. importante destacar que, de acordo com afirmao do ru MARCOS VALRIO, o senhor JOO CLUDIO GEN representava a cpula do PP e a mim foi assim apresentado (fls. 13.646-verso). O Sr. JOO CLUDIO GENU recebeu valores no Banco Rural e, tambm, no Hotel Grand Bittar, em Braslia, atravs da acusada SIMONE VASCONCELOS. O primeiro recebimento no Hotel Grand Bittar deu-se em 7 de outubro de 2003. Embora os parlamentares neguem esse recebimento, ele est provado em documentos comprobatrios de saques constantes dos autos (fls. 10/13, apenso 5), daquela data, no valor de R$ 650 mil, em nome da acusada SIMONE VASCONCELOS, e nos depoimentos da acusada e do ru JOO CLUDIO GEN. Com efeito, a r SIMONE VASCONCELOS confirmou ter repassado esses valores aos senhores JOO CLUDIO GENU, JACINTO LAMAS (assessor de VALDEMAR COSTA NETO) e JOS LUIZ ALVES (assessor do acusado ANDERSON ADAUTO)14 (fls. 588/595, volume 3 dos autos):
14

Afirmou a r SIMONE VASCONCELOS: Que, certa vez, solicitou que um carro forte fosse levar seiscentos e cinqenta mil reais para o prdio da Confederao Nacional do Comrcio-CNC, local onde funcionava a filial da SMP&B em Braslia/DF; QUE esses valores foram entregues aos destinatrios

47

(...) Que, certa vez, solicitou que um carro forte fosse levar seiscentos e cinqenta mil reais [R$ 650.000,00] para o prdio da Confederao Nacional do Comrcio, local onde funcionava a filial da SMP&B em Braslia/DF; Que esses valores foram entregues aos destinatrios finais no hall de entrada do prdio da CNC; Que parte dos valores transportados pelo carro-forte tambm foi entregue ao Assessor Parlamentar JOO CLUDIO GEN, em um encontro ocorrido no hall do hotel cujo nome no se recorda; (...) Este depoimento encontra respaldo nos documentos

constantes do Apenso n 05, fls. 10/13. So eles: 1) fac-smile pelo qual a agncia do Banco Rural em Belo Horizonte autorizou agncia de Braslia a entrega de R$ 650 mil reais, referentes a dois cheques da SMP&B, nominais prpria agncia, atravs do de carro forte, sede da no Edifcio onde da o Confederao Nacional Comrcio, SMP&B,

numerrio deveria ser entregue a SIMONE VASCONCELOS; 2) e-mail de GEIZA DIAS, solicitando o transporte do numerrio 3) Na por cpia carro do forte e sua entrega a SIMONE r no Edifcio CNC (fls. 11, apenso 5); fac-smile de fls. rubricado 603, a pela SIMONE SIMONE VASCONCELOS, datado de 7 de outubro de 2003. listagem acusada VASCONCELOS reconheceu que, entre os dias 17 de setembro e 15 de outubro de 2003, repassou R$ 1.000.000,00 em espcie para o acusado JOO CLUDIO GENU.

finais no hall de entrada do prdio da CNC; QUE parte dos valores transportados pelo carro-forte tambm foi entregue ao Assessor Parlamentar JOO CLUDIO GENU, em um encontro ocorrido no hall do hotel, cujo nome no se recorda; QUE no hall do prdio da CNC entregou valores para JOS LUIZ ALVES, que agora veio a saber tratar-se de um ex-assessor do Ministrio dos Transportes, e para JACINTO LAMAS; (fls. 591).

48

Sra.

SIMONE

VASCONCELOS

afirmou,

ainda,

seguinte CPMI dos Correios, tratando de todo o perodo da prtica criminosa (fls. 14.646-verso): eu me responsabilizei aqui por R$ 1,6 milho. assinou, estivesse Tanto no l. que o JOO ele CLUDIO, ter quando se eu ele eu no precisaria Ento, assinado porque

assinou

estava. Das outras vezes, ele recebeu das minhas mos e eu que assinei. O acusado JOO CLUDIO GENU sobre o episdio (fls. 578/579, vol. 3): (...) Que foi ao encontro de SIMONE no Hotel Grand que na um Bittar, a mesma tendo se dirigido (...) QUE ao no ao cuja de apartamento por SIMONE ocupava; QUE

chegou a entrar no apartamento, tendo sido recebido porta; envelope QUE SIMONE entregou era declarante quantia contendo esse dinheiro,

desconhece;

envelope

tamanho grande; Saliente-se deixou PEDRO os valores e no na que, sede JANENE, em segundo do os rus declararam, o

acusado JOO CLUDIO GENU recebeu o dinheiro em espcie e Partido Progressista, mximos a do onde, portanto, ficou livre disposio dos acusados PEDRO HENRY, CORRA JOS dirigentes que para Partido dos se Progressista, Por perodo negociaram argumentar, obteno ainda que

recursos junto ao Partido dos Trabalhadores. fim, apenas acolhesse a alegao dos rus, de que teriam solicitado R$ 900 mil, e recebido R$ 700 mil, para pagamento de honorrios de advogado, est tipificada a conduta descrita no art. 317 do Cdigo Penal, pois a solicitao s foi efetuada em razo do exerccio da funo e do patente interesse dos rus vinculados

49

ao

Partido

dos

Trabalhadores

na

fidelidade

do

Partido

Progressista na Cmara dos Deputados. Ou seja: no existia qualquer outro motivo pelo qual o Partido dos Trabalhadores tivesse interesse em auxiliar momento, a financeiramente no ser o voto o Partido de seus Progressista naquele

parlamentares. Com efeito, o tipo penal contenta-se com a mera solicitao da vantagem indevida pelo agente pblico, valendose da funo parlamentar. No caso, bvia a influncia sobre o apoio dos parlamentares do Partido Progressista. O acusado PEDRO No Presidente Lula, CORRA era e afirmou que os recursos que ns foram solicitados pelo seguinte motivo: justo, l o PT Deputado, estivssemos aqui apoiando as aes do Governo do massacrando nossos dos companheiros (declaraes prestadas CPMI

Correios, fls. 13.650-verso). No mesmo depoimento, o acusado PEDRO CORRA

afirmou, ainda, o seguinte (fls. 13.650-verso): O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO Ento o partido teria autorizado o Deputado JANENE a buscar o dinheiro sem origem? O SR. DEPUTADO PEDRO CORRA O partido autorizou. O Deputado JANENE conseguiu os recursos. E o que tinha de informao faria Como nunca ns era que essa foi o PT, num e essa esse momento prximo, ento no doao feita

contabilizaria contabilizao, doador.

isso.

contabilizamos

recurso, porque o recurso no teve, no tinha o

Essa doao de dinheiro ao Partido Progressista, portanto, estava vinculada ao apoio que o Partido prestou ao

50

Governo na Cmara dos Deputados. Nenhum outro motivo havia para que o Partido dos Trabalhadores se dispusesse a transferir dinheiro para o Partido Progressista, at porque nem alianas eleitorais entre os dois partidos ocorreram, a no ser muito ocasionalmente, como afirmaram os rus e testemunhas. Nesse contexto, deve ser destacado, tambm, o que afirmou o ento Presidente do Partido Progressista, o parlamentar cassado Sr. PEDRO CORRA, em declaraes escritas juntadas a esses autos (fls. 2000): Fomos escolhidos eu, que ocupava a 2 Vice-Presidncia do PP [a seguir ocupou a Presidncia], o Deputado PEDRO HENRY (novo lder) e o Deputado JOS JANENE (1 Tesoureiro do partido) para representarem com o a bancada PT, de deputados pelo nos entendimentos presidido Deputado

JOS GENONO, e com o Governo Lula, que j havia escolhido seu coordenador poltico, na pessoa do Deputado Federal JOS DIRCEU. Assim, os parlamentares mencionados na declarao acima lhes pelo foram os responsveis, pelo HENRY. Partido do do Partido Progressista, depois da por da solicitar recursos em troca do apoio. O dinheiro passou a sertransferido da ru PEDRO dos Trabalhadores Progressista, que, no incio reorientao bancada Partido promovida nova

Saliente-se

legislatura, o Partido Progressista, mediante orientao do ru, fazia oposio ao Governo. Esse papel de lder do partido, exercido por PEDRO HENRY na Cmara dos Deputados, foi fundamental na diviso de tarefas estabelecida para a prtica criminosa. A negociao de recursos pelo acusado PEDRO HENRY, e sua concomitante atuao favorvel ao governo a partir de

51

meados

de

2003,

demonstra

influncia

que

os

pagamentos

tiveram na prtica atos de ofcio pelos acusados. Assim, o ru PEDRO HENRY detinha, tambm, o domnio funcional dos fatos, executando, na diviso das tarefas criminosas, o cumprimento do acordo com o Governo e orientando sua bancada parlamentar no sentido pretendido pelo Partido dos Trabalhadores, garantindo, assim, o recebimento do dinheiro. Sua alegao de que foi apenas informado de que o Partido dos Trabalhadores iria contribuir com recursos para fazer face defesa do Deputado Ronivon Santiago, e que coube ao ru JOS JANENE fazer os acertos da sistemtica dos repasses, foi refutada pelo depoimento de JOS JANENE e do Sr. Vado Gomes, lido anteriormente. O acusado PEDRO HENRY afirmou no ter qualquer inimizade com esses dois correligionrios (fls. 15.455), e no h nada nos autos que infirme a veracidade desses depoimentos. Tambm o Sr. PEDRO CORRA, alm da participao na negociao dos recursos, confirmou sua participao na reunio com a cpula do Partido dos Trabalhadores, para a formao da base de sustentao do governo federal, no incio do Governo Lula (fls. 1992/1995, vol. 10 confirmada no interrogatrio judicial, fls. 14.615, vol. 67), fato que era do especial interesse dos corruptores. Em juzo, o acusado PEDRO CORRA confirmou que as negociaes polticas do PP com o PT ocorreram principalmente entre o depoente e o Dep. PEDRO HENRY, pelo PP, e JOS GENONO, JOS DIRCEU, SLVIO PEREIRA e Marcelo Sereno, pelo PT (fls. 14.618). Acrescentou, ainda, o Sr. PEDRO CORRA que em menos de 2% dos municpios houve aliana entre o PT e o PP para eleies municipais (fls. 14.620). Alm disso, o Sr. JOS JANENE (falecido) afirmou que ele e o ru PEDRO CORRA incumbiram o Sr. JOO CLUDIO GENU de se dirigir agncia do BANCO RURAL localizada no

52

edifcio vol. 8).

Braslia

Shopping,

para

receber

valor

disponibilizado pelo Partido dos Trabalhadores (fls. 1705, O Sr. JOO CLUDIO GENU tambm forneceu detalhes da atuao do acusado PEDRO CORRA, ao afirmar que realmente recebeu quantias em dinheiro a pedido da Direo do Partido Progressista; (...) Que somente ia receber o dinheiro aps a confirmao expressa de PEDRO CORRA ou JOS JANENE (fls. 1911/1918, procurou o Deputado o vol. a 9). O ru da afirmou, ordem o ainda, junto ao que certa vez, JOS que a confirmao PEDRO CORRA; Deputado disse

JANENE, que, por sua vez, pediu ao declarante que ligasse para Que Deputado JANENE somente Deputado PEDRO CORRA poderia confirmar

necessidade de ir buscar o dinheiro (fls. 1911/1918). O Sr. JOS JANENE afirmou, ainda, o seguinte (fls. 1702/1708, vol. 8): Que GEN contou ao declarante que deixou na sede do PP a quantia de R$ 300 mil; Que GEN contou ao declarante que, ao receber o valor de R$ 300 mil, assinou o recibo correspondente; Que j havia a deciso da Executiva Nacional de que os recursos repassados pelo Partido dos Trabalhadores seriam destinados exclusivamente para o pagamento dos honorrios RONIVON de a advocatcios SANTIAGO; o do do Dr. Paulo no Goyaz, ms de da advogado que atuou nas aes envolvendo o Deputado Federal setembro comunicou Que, Partido ainda dos 2003, Direo de Partido Trabalhadores dos valores

Progressista

disponibilidade

outra

parcela

destinados; Que, da mesma forma, GEN foi incumbido de se dirigir ao local informado pelo Partido dos Trabalhadores e receber a nova quantia, cujo valor no foi informado; Que GEN efetuou outro saque de R$ 300 mil na agncia Braslia do BANCO RURAL e

53

entregou a quantia na sede do Partido Progressista; (...) Que, em janeiro de nova Agncia 2004, o Partido de Rural Progressista sabe dizer, recebeu GEN foi comunicao do Banco

disponibilizao de recursos do PT; Que, pelo que receber o outro repasse, quando ento foi informado de que deveria se dirigir a um hotel, de cujo nome no se recorda, Que para somente receber ao a quantia ao hotel disponibilizada; chegar

GENU teria conhecimento de que estavam disponveis R$ 100 mil; Que GENU no comentou com o declarante quem lhe entregara de a quantia o de R$ 100 mil no no fez referido hotel; Que, apesar de ter achado estranha aquela forma pagamento, declarante nenhum questionamento a qualquer membro do PT; Saliente-se, por fim, que os acusados do Partido Progressista tambm foram beneficiados por recursos pagos por MARCOS VALRIO, por ordem do Partido dos Trabalhadores, atravs da BNUS BANVAL, como ser detalhado adiante. Sobre esses correligionrios beneficiados com recursos enviados BNUS BANVAL, o ru JOS JANENE alegou o seguinte: na verdade, no ano de 2004, ns fizemos uma lista de demandas por Estado e entregamos ao Partido dos dos Trabalhadores, disse que e para ia que eles que nos ia eu auxiliassem nas campanhas eleitorais. E o Partido Trabalhadores e arrecadar prover, buscar dinheiro mantar. Ento,

passei a lista de prioridades e eles pediram olha, ento v pra onde que pra mandar e me d o nmero da conta, e eu pedi pras pessoas que trabalhavam para o Partido (advogado, publicitrio, os

54

candidatos a prefeito e a vereador...) e passei pra eles. (fls. 16.093-verso). Como se nota de todo o contexto evidenciado nos autos, no houve qualquer motivo, alm da fidelidade dos rus PEDRO HENRY, PEDRO CORRA e o JOS JANENE na do Cmara Partido dos dos Deputados, aos que explicasse interesse ao

Trabalhadores em realizar os repasses milionrios de dinheiro parlamentares vinculados Partido Progressista, confessados por DELBIO SOARES e MARCOS VALRIO. Independentemente da destinao dada pelos rus aos recursos, as provas conduzem concluso de que os rus receberam dinheiro em razo da funo parlamentar por eles exercida, e em troca de sua fidelidade e de seu partido nas votaes do interesse do Governo e do Partido dos Trabalhadores na Cmara dos Deputados. O recebimento dos recursos em proveito prprio ou de seu partido consubstancia vantagem indevida, paga por metodologia e em datas semelhantes s que envolveram outros parlamentares no mesmo perodo. Os rus no prestavam contas ao Partido dos Trabalhadores de como utilizaram os recursos e os recebimentos tiveram como causa seu apoio e o de seu partido aos interesses do Governo na Cmara dos Deputados. LAVAGEM DE DINHEIRO O Procurador-Geral da Repblica imputou a prtica do crime de lavagem de dinheiro aos rus do Partido Progressista agora em julgamento, tendo em vista a metodologia por eles empregada para receber os recursos do Partido dos Trabalhadores com aparncia lcita e utiliz-los para seus fins particulares.

55

As modalidades de lavagem de dinheiro imputadas aos rus PEDRO CORRA, PEDRO HENRY, JOO CLUDIO GEN e JOS JANENE (falecido) foram as seguintes: (A) julgamento do Em primeiro IV lugar, da a sistemtica Por essa vista forma no de

captulo

denncia.

lavagem de dinheiro, os rus do Partido Progressista receberam os recursos pagos a ttulo de vantagem indevida pelo Partido dos Trabalhadores, utilizando-se do acusado JOO CLUDIO GEN como intermedirio. Assim, a fim de ocultar suas atuaes no esquema, uma vez que sabiam da origem ilcita dos recursos a serem recebidos, os rus se valeram dos mecanismos de lavagem de dinheiro disponibilizados pelo Banco Rural, em que a agncia SMP&B aparecia, formalmente, como a sacadora/beneficiria do dinheiro sacado. Para faz-lo, os rus PEDRO CORRA, PEDRO HENRY e JOS JANENE (falecido) enviaram, na maior parte das vezes, o ru JOO CLUDIO GEN, para executar a tarefa. Com efeito, o ru MARCOS VALRIO afirmou que o senhor JOO CLUDIO GEN representava a cpula do PP e a mim foi assim apresentado (fls. 13.646-verso). O acusado JOO CLUDIO GEN foi intermedirio dos demais valores rus do do Partido dos Progressista em cinco pelo repasses mecanismo de de Partido Trabalhadores,

lavagem de dinheiro agora em julgamento. Segundo o Procurador-Geral da Repblica, alm de JOO CLUDIO GEN, funcionrios da empresa BNUS BANVAL tambm serviram de intermedirios dos rus PEDRO CORRA, PEDRO HENRY, JOO CLUDIO GEN e JOS JANENE, do Partido Progressista, em outros repasses de recursos em espcie, utilizando-se da mesma sistemtica de lavagem de dinheiro. Conforme se extrai, sobretudo, do laudo 1666/2007 (fls. 164-165 do apenso 143), e j demonstrado no item IV

56

deste voto (relativo lavagem de dinheiro do chamado ncleo publicitrio e do chamado ncleo financeiro), o modus operandi utilizado para a consecuo das operaes de lavagem de dinheiro pode ser assim resumido: (1) o ncleo central ou poltico da quadrilha, operacionalizado, principalmente, por DELBIO SOARES, indicava ao ncleo publicitrio, especialmente a MARCOS VALRIO, quem deveria ser beneficiado com algum repasse de recurso; (2) MARCOS VALRIO recebida acionava essa sua orientao equipe de de DELBIO SOARES, apoio, notadamente

SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS, a fim de executar a diretriz; (3) o beneficirio indicado era procurado, para que fosse viabilizado o recebimento do valor combinado; (4) a SMP&B Comunicao Ltda. emitia cheque oriundo de conta mantida no banco Rural em Belo Horizonte, nominal a ela prpria (SMP&B), com o respectivo endosso, sem qualquer identificao de outro beneficirio alm da prpria SMP&B; (5) a SMP&B, normalmente atravs de e-mail enviado por GEIZA, informava ao banco Rural a agncia em que ocorreria o saque e o nome do real sacador/beneficirio do dinheiro, autorizando-o caixa, a receber a quantia para em espcie os na boca do embora formalmente, todos efeitos, quem

figurava como sacadora era a SMP&B; (6) a agncia do banco Rural em Belo Horizonte, onde o cheque era emitido, enviava fax agncia do banco Rural onde o saque seria efetuado (no caso, a agncia do Banco Rural em Braslia), autorizando o levantamento dos valores (7) por ocasio do saque, a SMP&B era identificada como a portadora e a beneficiria dos valores a serem sacados em espcie e que esses montantes se destinavam a alegado pagamento de fornecedores; (8) alm disso, como os reais beneficirios sacavam os valores disponibilizados em outra agncia (chamada pelas pessoas indicadas, informalmente, pela SMP&B;

57

operao inter-casas), o Banco Rural autenticava o pagamento do cheque como se apesar o de favorecido saber tivesse, eram efetivamente, os verdadeiros apresentado o cheque, e como se ele fosse representante da prpria SMP&B; quem sacadores/beneficirios dos valores levantados, o banco Rural tambm registrava no Sistema do Banco Central que os saques eram efetuados pela SMP&B e que se destinavam a pagamento de fornecedores; essas informaes falsas alimentavam a base de dados do Bacen e do Coaf; (9) com esse mecanismo, a SMP&B quem aparecia, formalmente, como sacadora/beneficiria desses valores; (10) no obstante, a pessoa autorizada a receber, isto , o verdadeiro beneficirio sacava o dinheiro, mediante identificao (11) ou recibo alm informal, utilizado os apenas para controle interno da quadrilha; desse enviavam mecanismo, uma verdadeiros pessoa para sacadores/beneficirios terceira

receber o valor combinado com o Partido dos Trabalhadores, em espcie, diretamente de um empregado do banco Rural, ou ainda da corr SIMONE VASCONCELOS, que ia agncia para retirar a quantia e repass-la ao prprio destinatrio ou ao intermedirio por ele indicado; nesses casos, o dinheiro era repassado por SIMONE no interior da agncia, em quartos de hotis ou na prpria SMP&B; (12) a fim de no deixar qualquer rastro da sua participao, j que sabiam que os recursos a serem recebidos eram oriundos de crimes contra a administrao pblica e o sistema financeiro criminosa, todos nacional, os reais alm de praticados indicavam por um os organizao beneficirios

terceiro para o recebimento dos valores em espcie. Com como esses a mecanismos, ocultavam-se verdadeiros beneficirios dos recursos sacados em espcie, bem dissimulavam-se e origem, desses natureza, valores que localizao, conforme movimentao propriedade

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especificado nos itens III, V e VI eram fruto de crimes contra a administrao Utilizando-se dinheiro, os rus do pblica dessa Partido e o Sistema de Financeiro lavagem de Nacional, alm de praticados por organizao criminosa. sistemtica Progressista, senhores PEDRO

CORRA, PEDRO HENRY, JOO CLUDIO GEN e JOS JANENE receberam milhes de reais, em espcie, por eles solicitados direo do Partido dos Trabalhadores, sem deixar praticamente nenhum rastro no sistema bancrio. (B) Alm desse mecanismo de lavagem de dinheiro

acima mencionado, os rus do Partido Progressista empregaram tambm outra sistemtica de lavagem de dinheiro, pela qual os rus MARCOS VALRIO e ROGRIO TOLENTINO enviaram, conta bancria da empresa BNUS BANVAL, os valores combinados entre os rus PEDRO CORRA e PEDRO HENRY e a direo do Partido dos Trabalhadores. Por essa nova sistemtica, os acusados receberam recursos do Partido dos Trabalhadores sem qualquer registro formal, sendo e que a BNUS BANVAL em realizou, favor de na ainda, pessoas redao transferncias O depsitos penal bancrios aos

comprovadamente ligadas ao Partido Progressista. tipo imputado rus anterior Lei 12.683/2012 (que entrou em vigor em 10.7.2012) tinha, poca dos fatos, a seguinte descrio: Lei 9.613/1998 Art. natureza, 1 Ocultar ou dissimular a origem, localizao, disposio,

movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime: (...)

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V inclusive a

contra

Administrao si ou para

Pblica, outrem,

exigncia,

para

direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condio ou preo para a prtica ou omisso de atos administrativos; VI nacional; VII criminosa O arcabouo probatrio tanto os testemunhos e praticado por organizao contra o sistema financeiro

interrogatrios colhidos, quanto os documentos juntados e o conjunto de percias realizadas confirma a tese acusatria. Neste ponto, destacam-se o laudo de exame contbil n 3058/2005-INC (fls. 8.452-8.472, vol. 41); o laudo de exame contbil n 1854/2006-INC (fls. 6-165, apenso 126); o laudo de exame contbil n 2076/2006-INC (fls. 46-73, apenso 142); o laudo de exame financeiro movimentao financeira n 1450/2007-INC (fls. 38-80, apenso 143); e o laudo de exame contbil n 1666/2007-INC (fls. 81-173, apenso 143). Ao CORRA, dos PEDRO que se apurou e JOS nestes JANENE de autos, os rus PEDRO HENRY de (falecido), antes principais descritos, e

dirigentes do Partido Progressista poca dos fatos, por meio mecanismos a lavagem dinheiro operacionalizados com auxlio direto do ru JOO CLUDIO GEN, dissimularam reais natureza, e origem, localizao, dessas disposio quantias, movimentao de valores milionrios, bem como ocultaram os proprietrios beneficirios que sabiam ser oriundas, direta ou indiretamente, de crimes contra a administrao pblica, alm de praticados por organizao criminosa. Com efeito, s fls. 223 do Apenso 5, pode-se ler uma das autorizaes informais de saque, enviadas por fax da agncia do Banco Rural em Belo Horizonte para a agncia do

60

Banco Rural em Braslia, contendo o nome do ru JOO CLUDIO GENU, para entrega de R$ 300 mil em espcie, correspondentes ao cheque n 745.773 da SMP&B, no dia 17.9.2003. O nome do acusado JOO CLUDIO GEN foi informado ao Banco Rural por e-mail enviado, na vspera, pela Sra. GEIZA DIAS, indicando o local e a quantia que a SMP&B o autorizava a receber o dinheiro em espcie (fls. 225, Apenso 5): Bruno, A pessoa que ir receber os R$ 300.000,00 amanh, 17/09/2003, Obrigada, Geiza. O recibo informal, rubricado por JOO CLUDIO GEN, est juntado s fls. 160/166 do apenso 6. Note-se formalidade, ocasio que a em o acusado no detinha, em em mos, o na cheque que ordenava o pagamento. Ainda assim, sem qualquer recebeu expressiva nome dos quantia espcie do mencionada, parlamentares Partido em Braslia, o Sr. JOO CLUDIO GEN CI 765.945 SSPDF.

Progressista, beneficirios finais do dinheiro. s fls. 242 do Apenso 5, retratando o fato ocorrido uma semana do depois dia do pagamento acima ao descrito, Banco consta de documento 24.9.2003, enviado Rural

Braslia, autorizando o ru JOO CLUDIO GENU a receber R$ 300 mil, referentes ao cheque n 745.841 da SMP&B, que permaneceu em Belo Horizonte. Houve, ainda, outro repasse, feito em 7 de outubro de 2003, pela Sra. SIMONE VASCONCELOS ao ru JOO CLUDIO GENU, no Hotel Grand Bittar em Braslia, no montante de R$ 100.000,00 (fls. 10/13, apenso 5; fls. 79 e 81 do Apenso 45; fls. 603, vol. 3; depoimento de SIMONE VASCONCELOS, fls. 591). Naquela mesma data, foram pagos R$ 200 mil ao intermedirio do ru VALDEMAR COSTA NETO, Sr. JACINTO LAMAS.

61

Tambm s fls. 40 (frente e verso) do Apenso 5, comprova-se mais um repasse para o ru JOO CLUDIO GENU, desta vez no montante de R$ 200 mil, diretamente por SIMONE VASCONCELOS, mediante recibo rudimentar manuscrito pela corr, na data de 13 de janeiro de 2004. s fls. 76-verso do Apenso 5, consta, ainda, mais um repasse, no montante de R$ 200 mil em 20.1.2004 para o ru JOO CLUDIO GENU, pela mesma sistemtica acima narrada. No mesmo dia, tambm foram pagos, pela mesma sistemtica, R$ 200 mil ao ru JACINTO LAMAS, intermedirio do ento Presidente do PL, o corru VALDEMAR COSTA NETO. Assim, o esquema de lavagem de dinheiro utilizado pelos acusados PEDRO HENRY, PEDRO CORRA nos e JOS JANENE os (falecido), est materializado autos, tendo

parlamentares se servido dos servios criminosos oferecidos pela estrutura empresarial de MARCOS VALRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH, em conluio com a diretoria do Banco Rural, nos dias 17.09.2003 (300 mil), 24.09.2003 (300 mil), 7.10.2003 (R$ 100 mil), 13.01.2004 (200 mil) e 20.01.2004 (200 mil); totalizando R$ 1.100.000,00 (um milho de reais), recebidos em espcie pelo acusado JOO CLUDIO GENU, em nome dos rus que detinham o controle final da ao: JOS JANENE, que estabelecia a maior parte dos contatos com DELBIO SOARES; PEDRO CORRA, que determinava, juntamente com JOS JANENE, que o ru JOO CLUDIO GENU fosse receber os recursos; e PEDRO HENRY, que solicitou dinheiro ao Partido dos Trabalhadores e utilizava-se da sua funo de lder parlamentar do PL para dar cumprimento ao acordo que deu origem aos repasses. Os acusados os datas negam os recebimentos esto no foi ocorridos sem assinatura do ru JOO CLUDIO GEN. Porm, demonstrados. Nas pagamentos, em que o ru solidamente obrigado a

assinar nenhum recibo no Banco Rural, ele recebeu os recursos diretamente da r SIMONE VASCONCELOS, que confessou o fato. A

62

entrega de R$ 100 mil por SIMONE VASCONCELOS a JOO CLUDIO GEN, no Hotel Grand Bittar, ocorrida no dia 7.10.2003, ocorreu na mesma data do pagamento ao Sr. JACINTO LAMAS, em Braslia, a revelar que a corr viajou at a capital federal para realizar os pagamentos. Para isso, a acusada SIMONE VASCONCELOS, com auxlio da corr GEIZA DIAS, solicitou ao Banco Rural que disponibilizasse R$ 650 mil, em espcie, em Braslia, para entrega por meio de carro forte no dia 7 de outubro de 2003 (fls. 79/81, Apenso 45). O pagamento realizado naquela data, no hotel Grand Bittar, foi confessado por SIMONE VASCONCELOS, que afirmou o seguinte (fls. 588/595, volume 3 dos autos): (...) Que, certa vez, solicitou que um carro forte fosse levar seiscentos e cinqenta mil reais para o prdio da Confederao Nacional do Comrcio, local onde funcionava a filial da SMP&B em Braslia/DF; Que esses valores foram entregues aos destinatrios finais no hall de entrada do prdio da CNC; Que parte dos valores transportados pelo carro-forte tambm foi entregue ao Assessor Parlamentar (...)15 A Sra. SIMONE VASCONCELOS confirmou o depoimento em seu interrogatrio judicial (fls. 16.461/16.469, vol. 76), quando esclareceu que entregou os valores pessoalmente ao Sr. JOO CLUDIO GENU, no Hotel Grand Bittar, no mesmo dia da JOO CLUDIO GEN, em um encontro ocorrido no hall do hotel cujo nome no se recorda;

15

Este depoimento encontra respaldo nos documentos constantes do Apenso n 05, fls. 9 e 11 (so eles: 1. fac-smile autorizando o transporte de R$ 650 mil reais, referentes a dois da SMP&B, atravs de carro forte, para o Edifcio da Confederao Nacional do Comrcio, onde o numerrio deveria ser entregue a SIMONE VASCONCELOS; 2. email de GEIZA DIAS, solicitando o transporte do numerrio por carro forte e sua entrega a SIMONE no Edifcio CNC).

63

entrega 16.465).

acima

relatada,

ao

corru

JACINTO

LAMAS

(fls.

A coincidncia com o pagamento de outro parlamentar beneficiado pelo esquema de compra de votos refora, ainda, a convico da existncia de um organizado esquema de corrupo e lavagem de dinheiro, pelo qual se viabilizou a entrega de elevadas somas em espcie aos parlamentares acusados, a ttulo de vantagem dos indevida paga pelo Partido dos Trabalhadores, e ncleo atravs chamados ncleo publicitrio

financeiro. Diferentemente do que sustentam as defesas dos rus do Partido Progressista, do delito no a suficiente de um para afastar a materialidade falta recibo informal

contendo a assinatura de um dos rus. Esses recibos s eram solicitados quando a corr SIMONE VASCONCELOS no podia se deslocar at Braslia e realizar pessoalmente a entrega do dinheiro, seja no interior da agncia do Banco Rural, seja na sede da SMP&B, seja em quarto de hotel. em Assim, ao nesse procedimento padro: nome especfico da o a que r de lavagem de dinheiro, promovido pelos rus, havia uma pequena diferena valores objetivo relao logrando, crime de procedimento no com maior de muitos SIMONE da permaneceram do registrados lavagem

VASCONCELOS,

eficincia, dinheiro:

principal

ocultao

origem, localizao e propriedade dos recursos oriundos de crimes de corrupo e demais crimes contra a administrao pblica e o sistema financeiro nacional. No caso, a negativa de alguns desses recebimentos, feita pelos rus do Partido Progressista, quando o ru JOO CLUDIO GEN no assinou o recibo, afastada pelos documentos constantes dos autos (fls. 59 frente e verso, Apenso 5; fls. 76 frente e verso, Apenso 5; fls. 79/81, Apenso 45). , tambm, o que se colhe do depoimento de JOO CLUDIO GENU, quando afirmou que esteve vrias vezes com a

64

acusada SIMONE VASCONCELOS no interior da agncia do Banco Rural e, inclusive, em um hotel (fls. 576/583, vol. 3): Que geralmente se encontrava com SIMONE na sede do Banco Rural em Braslia, localizado no 9 andar do Braslia Shopping; Que, ao se encontrar com SIMONE, entregava para ela uma pasta, tipo 007, quando a mesma colocava em seu interior a quantia a ser entregue; QUE no conferia o valor recebido; QUE, na verdade, no sabia quanto SIMONE deveria entregar ao declarante; Que no se lembra quantas vezes recebeu da quantias do em dinheiro Rural de em SIMONE no interior agncia Banco Braslia;

Que, certa vez, ao se dirigir Agncia Braslia do Banco Rural para se encontrar com SIMONE, esta no se encontrava no local; Que ao perguntar por SIMONE para os empregados da Agncia, foi-lhe informado que SIMONE no se encontrava mas havia deixado recado para o declarante se dirigir ao Hotel Grand Bittar para se encontrar com a mesma; QUE no se recorda do nome do empregado do Banco Rural que lhe deu esse recado; QUE tambm no sabe dizer qual cargo esse funcionrio ocupava no Banco Rural; QUE no tem condies de descrever o empregado do Banco Rural Que que ao tendo deu o recado de para SIMONE ao se o declarante no Hotel o se encontrar com SIMONE no Hotel Grand Bittar; (...) foi encontro se QUE na Grand que a do se Bittar, mesma sua dirigido no apartamento

ocupava; presena

recorda do

nmero tendo

apartamento ocupado por SIMONE; QUE no anunciou portaria Hotel, dirigido diretamente para o apartamento em que se encontrava SIMONE; QUE o prprio empregado do Banco Rural que deu o recado ao declarante informou qual apartamento SIMONE estava, bem como o horrio do

65

encontro; pessoas entrar um no no

QUE

no

sabe com

dizer tendo

se QUE sido

haviam no

outras a por

quarto

SIMONE;

chegou

apartamento, contendo QUE esse

recebido cuja de

SIMONE na porta; QUE SIMONE entregou ao declarante envelope dinheiro, envelope quantia tamanho desconhece; grande; Nessas ocasies, em que o acusado esteve, era

pessoalmente, com a corr SIMONE VASCONCELOS, no houve envio de fac-smiles entre agncias do Banco Rural, em nome do ru JOO CLUDIO GEN, mas sim da corr SIMONE VASCONCELOS, que entregou o dinheiro pessoalmente, como se confirma por tudo que foi exposto. Portanto, comprovam-se as cinco operaes de lavagem de dinheiro, realizadas pelos rus JOO CLUDIO GENU, JOS JANENE, PEDRO CORRA e PEDRO HENRY, tal como demonstram as consistentes provas juntadas a estes autos, totalizando o montante de R$ 1.100.000,00 entregues pelo Partido dos Trabalhadores ao Partido Progressista, por intermdio da conta bancria da agncia de publicidade SMP&B junto ao Banco Rural. Em todas essas ocasies, o acusado JOO CLUDIO GENU foi intermedirio dos recebimentos e, sabedor da origem criminosa, foi o executor direto e material dos crimes de lavagem de O dinheiro Sr. JOO em proveito GEN dos corrus que do Partido Progressista. CLUDIO afirmou realmente recebeu quantias em dinheiro a pedido da Direo do Partido Progressista (fls. 576/583, vol. 3). A direo do Partido Progressista era controlada pelos rus PEDRO CORRA, PEDRO HENRY e JOS JANENE (falecido). JOO informaes, que CLUDIO revelam GEN acrescentou, da ainda, outras e da provas materialidade

coautoria criminosa:

66

Que somente ia receber o dinheiro aps a confirmao expressa de PEDRO CORRA ou JOS JANENE; Que tambm fazia parte da direo do PP o Deputado Federal PEDRO HENRY; Que, certa vez, ao receber o pedido de Barbosa [tesoureiro do Partido Progressista] para receber valores, conforme rotina relatada, procurou a confirmao da ordem junto ao Deputado JOS JANENE, que, por sua vez, pediu a declarante Deputado poca Que que PEDRO dos ligasse CORRA para o Deputado PEDRO a CORRA; Que o Deputado JANENE disse que somente o poderia sabia MARCOS que MARCOS confirmar que necessidade de ir buscar o dinheiro; (...)Que, na recebimentos, veio em a conhecer visita que SIMONE em ao foi VASCONCELOS trabalhava para MARCOS VALRIO; (...) somente VALRIO fez outubro ou novembro do ano de 2003; Que conheceu MARCOS sabe VALRIO qual do uma este Gabinete do Deputado Federal JOS JANENE; Que no dizer assunto VALRIO JOS tratar com o Deputado JOS JANENE; Que ficou na ante-sala estava Gabinete do Deputado JANENE Que se nos juntamente com o advogado ROGRIO TOLENTINO, que acompanhando outras do MARCOS com VALRIO; MARCOS Que encontrou corredores Federal JANENE SOARES; vezes VALRIO

Congresso JANENE; nesses

Nacional; Que

MARCOS JOS

VALRIO fez outras visitas ao gabinete do Deputado JOS em Que (...) que acompanhou teve com sempre encontros este DELBIO ficava

encontros

aguardando na sala de recepo ou em outras salas; (...) Que j ligou vrias vezes para a sede do Partido Paulo/SP dos Trabalhadores procura de em Braslia/DF SOARES; e So tais DELBIO Que

ligaes sempre foram feitas a pedido do Deputado

67

JOS JANENE; Que nunca ouviu nenhuma conversa ao telefone entre JOS JANENE com DELBIO SOARES; Esse preciso dos depoimento do revela Partido o conhecimento de claro que e os

acusados

Progressista,

recursos vinham sendo pagos por DELBIO SOARES, atravs de SIMONE VASCONCELOS, conhecida secretria de MARCOS VALRIO. A frequncia das ligaes telefnicas e as idas do ru DELBIO SOARES ao gabinete do Partido Progressista na Cmara dos Deputados tambm reforam a concluso de que os parlamentares agora em julgamento detinham o controle de toda a prtica delitiva de lavagem de dinheiro, tendo em vista que o procedimento do era pagamento ajustado, os o dos valores, as datas com dos recebimentos, principalmente, parlamentares Partido dos SIMONE e se

VASCONCELOS e DELBIO SOARES. Paralelamente, executores do acordo com beneficirios Trabalhadores

utilizaram de JOO CLUDIO GEN, que ia ao encontro da Sra. SIMONE VASCONCELOS para receber o dinheiro pago pelo Partido dos Trabalhadores aos corrus do Partido Progressista. JOO CLUDIO GEN afirmou, tambm, que recebia as ligaes avisando da disponibilizao dos recursos pelo Partido dos Trabalhadores nos ramais telefnicos que utilizava no gabinete do Sr. JOS JANENE (falecido), no gabinete da Comisso de Minas e Energia (presidida por JOS JANENE) ou no gabinete da liderana do partido, que era exercida pelo ru PEDRO HENRY, O no perodo dos JOS vultosos JANENE pagamentos tambm agora em julgamento. acusado prestou esclarecimentos sobre os recebimentos de vultosas quantias de dinheiro, em espcie, pagos pelo Partido dos Trabalhadores, informando juzo): o seguinte (fls. 1704, vol. 8 confirmado em

68

Que,

aps

receber

informao

da

disponibilizao dos recursos do PT, o declarante, juntamente com o Presidente do PP, PEDRO CORRA, decidiu que JOO CLUDIO GEN ficaria encarregado de receber tais valores; (...) Que ficou sabendo que o Partido dos Trabalhadores no iria realizar uma transferncia bancria, mas efetuar pagamentos em espcie, I do em uma reunio Federal; ocorrida Que os na sede do Partido Progressista, localizada no 17 andar do Anexo Senado presentes reunio foram informados desta forma de repasse da verba do PT pelo funcionrio da tesouraria do PP, Sr. VALMIR; Que VALMIR recebeu tal informao da sede nacional do Partido dos Trabalhadores, provavelmente do tesoureiro, DELBIO SOARES; Que se lembra que participavam da reunio vrios Deputados do Partido Progressista , dentre eles PEDRO HENRY e PEDRO CORRA; Que no do se recorda dos outros (...) no deputados dirigir presentes agncia reunio BANCO supracitada;

Que JOO CLUDIO GEN recebeu a incumbncia de se RURAL localizada edifcio Braslia Shopping, para receber o valor disponibilizado pelo Partido dos Trabalhadores; Assim, os rus JOS JANENE, PEDRO HENRY e PEDRO CORRA utilizaram-se da metodologia de lavagem de dinheiro oferecida pelos acusados do ncleo publicitrio para receber, de modo seguro e dissimulado, elevados valores em espcie cujos saques, no sistema bancrio, necessariamente teriam de ser comunicados ao COAF, caso fossem obedecidas as normas que regem o sistema bancrio. O Sr. JOO CLUDIO GENU, na diviso de tarefas estabelecida para a prtica criminosa, foi o executor direto do delito, por ter sido encarregado de se encontrar com a

69

corr

SIMONE pago

VASCONCELOS, pelo Partido

para dos

receber

maior em

parte troca

do do

dinheiro

Trabalhadores,

apoio do Partido Progressista proporcionado pelos rus JOS JANENE (falecido), PEDRO CORRA e PEDRO HENRY, na Cmara dos Deputados. O prprio ru JOS JANENE afirmou: Que, apesar de ter achado estranha aquela forma de pagamento, o declarante no fez nenhum questionamento a qualquer membro do PT (fls. 1705). Afirmou, tambm, Que era de conhecimento do declarante que MARCOS VALRIO Que no estava sabe auxiliando o em PT que na captao de tal recursos; 1706). Assim, sabedores da origem ilcita e conhecedores dos crimes antecedentes da lavagem de dinheiro (primeiro, a corrupo; alm dela, crimes contra a administrao pblica e o sistema financeiro nacional), PEDRO CORRA, PEDRO HENRY e JOS JANENE se valeram dos mecanismos de lavagem de dinheiro j exaustivamente analisados nestes autos para receberem as vultosas remessas de recursos do Partido dos Trabalhadores. H nos autos vrios documentos hbeis em demonstrar que, mesmo quando os recursos foram recebidos dentro de agncia bancria, inexistia qualquer formalidade de saque. Esse fato, inclusive, foi reconhecido pelo acusado JOO CLUDIO GENU em seu depoimento judicial: achou assinar o recibo estranho e a solicitao ao Deputado para JOS telefonou especificar consistia

auxlio de MARCOS VALRIO ao Partido dos Trabalhadores (fls.

JANENE dizendo que no tinha ido fazer nenhum saque e no iria assinar; Que o Deputado informou que a assinatura ela; Que seria somente a para controle para da Sra. e SIMONE, pois os valores j tinham sido sacados por entregou identidade SIMONE rubricou o recibo; (fls. 15.563, vol. 72).

70

Portanto, por meio da lavagem de dinheiro de que se valeram os rus do Partido Progressista agora em julgamento, os milhares de reais recebidos do Partido dos Trabalhadores, em espcie, puderam ser livremente utilizados na satisfao de seus interesses privados. Est lavagem de utilizando-se de comprovada, pelos JOO assim, rus GEN a do prtica Partido como do crime de dos dinheiro Progressista,

CLUDIO

intermedirio

interesses do partido na prtica criminosa. BNUS BANVAL A empresa BNUS BANVAL, corretora de propriedade dos corrus ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG, tambm foi utilizada pelos dos a rus do Partido realizados dos e do scios BRENO dois crime Progressista pelo da Partido BNUS como dos intermediria Com senhores utilizados, transferncias, dinheiro: (1) uso de motoristas/funcionrios da BNUS BANVAL como intermedirios de saques em espcie realizados no Banco Rural, em nome da SMP&B, tal como vinha sendo feito por JOO CLUDIO GEN at janeiro de 2004; (2) transferncias bancrias efetuadas pelos scios da Corretora BNUS BANVAL, os corrus ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG, atravs da cliente NATIMAR, do corru CARLOS ALBERTO QUAGLIA, que no ser julgado nestes autos. Para viabilizar a lavagem de dinheiro atravs da BNUS BANVAL, o Sr. JOS JANENE (falecido), em nome dos outros rus do Partido Progressista, apresentou o Sr. MARCOS VALRIO ao corru ENIVALDO QUADRADO, dono da Corretora BNUS BANVAL. pagamentos participao QUADRADO

Trabalhadores, a ttulo de vantagem indevida. BANVAL, foram de de ENIVALDO FISCHBERG, sistemas de lavagem

concomitantemente, configuradores

71

O Sr. ENIVALDO QUADRADO afirmou o seguinte em suas declaraes nestes autos (fls. 1707): Que provavelmente no no incio ms de do ano de no 2004, Hotel fevereiro,

Intercontinental em So Paulo, foi apresentado pelo Deputado JOS JANENE ao publicitrio MARCOS VALRIO FERNANDES; O acusado MARCOS VALRIO apresentou os seguintes esclarecimentos (fls. 1459/1461, vol. 7): QUE foi apresentado ao Sr. ENIVALDO QUADRADO pelo Deputado Federal JOS JANENE, que por sua vez foi apresentado ao DECLARANTE por DELOBIO SOARES; QUE JOS JANENE indicou a corretora BNUS BANVAL para receber repasses de verbas do Partido dos Trabalhadores; que em nome (...) do QUE que os JANENE dos afirmou a ao DECLARANTE repassados para o gostaria recursos serem

Partido

Trabalhadores encaminhados

Partido

Progressista

fossem

para a corretora BNUS BANVAL; QUE caberia BNUS BANVAL efetuar posteriormente o repasse das verbas para as pessoas indicadas pelo Deputado Federal JOS JANENE; (...) O ru MARCOS VALRIO disse, ainda, que: diz que conhece o denunciado ENIVALDO QUADRADO, podendo informar que o mesmo proprietrio da corretora BNUS BANVAL; diz que j se reuniu com o referido corru; diz que conheceu o mesmo atravs do Sr. JOS JANENE; diz que o motivo da reunio foi a transferncia de recursos para o PP; diz que o total de valores a destes, transferidos cifra R$ de ao R$ Partido Progressista sendo atinge que

4.100.000,00,

1.200.000,00

72

foram

repassados

atravs

da

referida

corretora

(interrogatrio judicial, fls. 16.350). O uso da BNUS BANVAL como intermediria de

dinheiro para o Partido Progressista ainda comprovado por outro trecho de depoimento do acusado MARCOS VALRIO, segundo o qual: QUE tambm j participou de reunies na BNUS BANVAL JOO em que estava GENU; presente QUE o Deputado com Federal JOS JANENE, juntamente com seu assessor direto, CLAUDIO discutiu ENIVALDO QUADRADO e o Deputado Federal JOS JANENE sobre os pagamentos a serem encaminhados ao Partido Progressista; (fls. 1459) A presena do ru JOO CLUDIO GEN, assessor de confiana dos trs parlamentares denunciados, bem como do tesoureiro e Deputado do Partido Progressista, Sr. JOS JANENE (falecido), em reunies no interior da BNUS BANVAL, com o corru MARCOS VALRIO e o principal scio da Corretora, tambm corru ENIVALDO QUADRADO, reforam a concluso de que os rus se organizaram, em associao criminosa, para a prtica dos delitos agora em julgamento. Com efeito, por intermdio de JOS JANENE e JOO CLUDIO receber mecanismo GEN, os a rus em de do Partido BNUS Progressista atravs BANVAL, por eles de passaram mais a o dinheiro de espcie, dinheiro uma para

intermediria,

corretora

sofisticando empregado

lavagem

receber o dinheiro enviado pelo Partido dos Trabalhadores, fruto do acordo de PEDRO CORRA e PEDRO HENRY com a direo do PT. A partir da, o ru MARCOS VALRIO, juntamente com o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Sr. DELBIO SOARES, mantiveram reunies com os scios da BNUS BANVAL,

73

Senhores

ENIVALDO

QUADRADO

BRENO

FISCHBERG,

sempre

para

discutir os repasses para o Partido Progressista, como afirmou MARCOS VALRIO: QUE e BRENO; (...) os QUE com interlocutores participou ENIVALDO de do trs e DECLARANTE reunies, DELBIO junto BNUS BANVAL eram os Srs. ENIVALDO QUADRADO salvo engano, QUADRADO

SOARES, realizados na sede nacional do Partido dos Trabalhadores em So Paulo/ SP (dois encontros) e em uma lanchonete no piso superior do Aeroporto de Congonhas/So Paulo (um encontro); QUE nessas reunies eram discutidos os repasses para o Partido Progressista (...) (fls. 1459/1461) Assim, FISCHBERG Partido passaram tanto a A ENIVALDO em presena QUADRADO dos de BRENO quanto FISCHBERG BRENO do nas

atuar

proveito

interesses

Progressista.

reunies com os acusados foi confirmada pelo ru, segundo o qual se encontrou com MARCOS VALRIO cerca de quatro vezes, todas acompanhadas de ROGRIO TOLENTINO (fls. 4216). A presena do ru ROGRIO TOLENTINO em todas essas reunies explica-se pelo fato de que este ru foi, exatamente, um dos responsveis por realizar milionrios repasses para a conta bancria da BNUS BANVAL, destinados aos parlamentares do Partido Progressista. Comprovou-se que os rus MARCOS VALRIO e ROGRIO TOLENTINO efetuaram transferncias milionrias para a conta bancria da BNUS BANVAL, utilizando-se das empresas ROGRIO LANZA TOLENTINO & ASSOCIADOS e 2S Participaes. Os depsitos assim realizados foram analisados no julgamento do captulo IV da denncia (Laudo 1450/2007, apenso 143; Laudo apenso 126). 1854/2006,

74

As transferncias em questo foram efetuadas para dissimular, ainda mais, a origem criminosa do dinheiro e os destinatrios finais dos recursos. Com efeito, o ru ROGRIO TOLENTINO firmou um emprstimo junto ao banco BMG, com garantia em CDB da empresa DNA Propaganda, adquirido com recursos desviados do Banco do Brasil/Fundo Visanet. O Sr. ROGRIO TOLENTINO depositou parte do dinheiro obtido com o emprstimo diretamente na conta bancria da BNUS BANVAL e outra parte do numerrio na conta bancria da 2S Participaes, empresa de MARCOS VALRIO, que, por seu turno, tambm enviou os recursos para a conta da BNUS BANVAL. Os recursos abasteceram a conta da BNUS BANVAL, que passou a operar no esquema para ocultar a origem ilcita do dinheiro e transferi-lo em benefcio dos rus do Partido Progressista, tendo em vista que a corretora j prestava servios para o Partido anteriormente. Vale salientar que os acusados ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG confirmaram o recebimento de dinheiro de MARCOS VALRIO e ROGRIO TOLENTINO, ausente qualquer negcio jurdico que justificasse a milionria remessa de recursos verificada nestes autos. De escolha da fato, o ru MARCOS para VALRIO assim explicou a de BNUS BANVAL realizar essas operaes

lavagem de dinheiro, em depoimento prestado perante a CPMI dos Correios (fls. 13.688-verso/13.689): O MARCOS SR. GASTO assim VIEIRA a (PMDB-MA) j Sr. foi VALRIO, como Guaranhuns

indicada diretamente para o senhor pelo Sr. Lamas, a BNUS BANVAL tambm foi indicada ao senhor para os repasses para o PT, ou esses repasses eram feitos diretamente para o tesoureiro? O SR. MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA PP.

75

(...) O SR. RELATOR (Ibraim Abi-Ackel. PP-MG) Qual a explicao da presena da BNUS BANVAL nessa intermediao, se o senhor, como acabou de afirmar, tinha relaes diretas com o Sr. Deputado JOS JANENE e com o Sr. JOO CLUDIO GEN. Por que surge a BNUS BANVAL como intermediria entre pessoas que tinham relaes diretas? O SR. MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA (...) Em 2004, quando ns paramos de entregar recursos pessoalmente e a Bnus foi utilizada para fazer esses pagamentos para o PP e outros partidos. (...) O SR. RELATOR (Ibraim Abi-Ackel. PP-MG) Compreendo. Mas, Sr. MARCOS VALRIO, se o senhor tinha um Banco como intermedirio, por que o senhor e a Dona SIMONE j no queriam correr risco de possuir, de transferir, o que perfeitamente compreensvel na situao que estamos vivendo, por que o senhor no passou isso por cheque atravs do Banco Rural para esse representante do PP ou para o Deputado JOS JANENE? Por que a BNUS BANVAL serviu de intermediria para o senhor, se havia um Banco e destinatrio identificado, importncia determinada? O SR. MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA: A BNUS BANVAL j tinha relacionamento com o PP. (...) O SR. RELATOR (Ibraim Abi-Ackel PP-MG) Por favor, esclarea BNUS Comisso qual a como sua funciona atividade essa empresa BANVAL,

especfica, a sua especializao? O SR. MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA Eu no saberia explicar a atividade especfica da Bnus. A nica coisa que posso determinar e isso

76

fcil

de na

comprovar conta da

que

dinheiro e a

era

depositado

BNUS

BANVAL,

BNUS

BANVAL entregava os recursos onde era determinado, So Paulo, Braslia, onde fosse determinado, eles tinham como entregar. (...) O pessoal da BNUS BANVAL entregava diretamente, onde estava a pessoa. Entregava em domiclio, justamente, Deputado. Assim, senhores Ministros, a BNUS BANVAL foi

escolhida porque j mantinha relaes anteriores com o Partido Progressista, e para os fins da lavagem de dinheiro que os rus do Partido Progressista sabiam ter origem criminosa, passaram a utilizar os servios da mencionada corretora de ENIVALDO QUADRADO, que com isso permitiu que os rus PEDRO HENRY, VALRIO, PEDRO os sem CORRA, recursos JOS em de JANENE o Sr. e JOO como CLUDIO afirmou GEN MARCOS se recebessem domiclio,

necessidade

JOO

CLUDIO

GEN

deslocar ao encontro da r SIMONE VASCONCELOS para realizar os recebimentos em espcie. Funcionrios intermedirios de parte da dos BNUS recursos BANVAL serviram por de enviados MARCOS

VALRIO aos rus do Partido Progressista, mediante orientao do ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Por beneficirios valores: a) ureo Marcato, dois saques, no total de R$ 300 mil, sendo R$ 150 mil no dia 23.03.2004 e R$ 150 mil no dia 24.03.2004 (fls. 155 e 160 do Apenso 05) b) Luiz Carlos Mazano, 50 mil no dia 16.06.2004 (fl. 173 do Apenso 05); e c) Benoni Nascimento, 255 mil no dia 10.09.2004 (fl. 200, Apenso 5). essa finais sistemtica, do esquema de foram repassados, e lavagem aos de corrupo

dinheiro, o total de R$ 605.000,00, nas seguintes datas e

77

materialidade

do

crime

de

lavagem

de

dinheiro

est comprovada, pelos documentos juntados ao apenso 5, acima descritos, de que constam os nomes desses funcionrios como portadores do dinheiro cujo saque foi registrado em nome da prpria SMP&B. Os autos demonstram que o ru ENIVALDO QUADRADO, scio-proprietrio da BNUS BANVAL, foi responsvel direto por determinar que os mencionados funcionrios servissem de intermedirios dos recursos, executando, assim, dolosamente, o crime de lavagem de dinheiro. Em depoimento prestado nestes autos e confirmado em juzo, ENIVALDO QUADRADO confirmou que os beneficirios indicados nos referidos documentos so funcionrios da BNUS BANVAL, e foram por ele, ENIVALDO QUADRADO, enviados agncia do Banco Rural da Avenida Paulista (fls. 985/986, vol. 4). O ru sustentou que se tratou de um mero favor: (...) SIMONE VASCONCELOS telefonou para o depoente, pedindo que fosse at a Avenida Paulista no Banco Rural, procurasse o Sr. GUANABARA e recebesse determinada quantia em dinheiro; Que no vislumbrou tendo Rural e qualquer problema ao cento em fazer este civil mil favor, Banco solicitado recebesse policial e

aposentado, Sr. UREO MARCATO, que se dirigisse ao cinquenta reais; Que o Sr. ureo ainda foi ao Banco Rural no dia seguinte, recebendo mais cento e cinquenta mil reais; Que os trezentos mil reais sacados por ureo Marcato foi entregue [sic] ao depoente; Que, salvo engano, o segundo a receber valores no Banco Rural, na Avenida Paulista, foi o Sr. LUIZ CARLOS MASANO; Que ao Masano recebeu Que cinquenta Luiz Carlos BANVAL; mil reais o no Banco Rural da Avenida Paulista, entregando este dinheiro depoente; da Masano Que diretorterceiro financeiro BNUS

78

funcionrio da BNUS BANVAL a receber dinheiro no Banco Rural foi o Sr. BENONI NASCIMENTO DE MOURA; Que Benoni recebeu duzentos e cinquenta e cinco mil reais, MARCOS tambm VALRIO entregando ou outras este numerrio por ao ele depoente; Que todo este dinheiro foi pego pelo Sr. pessoas indicadas; Foram ouvidos os funcionrios da BNUS BANVAL que efetuaram os saques solicitados por MARCOS VALRIO e SIMONE VASCONCELOS a ENIVALDO QUADRADO. Eis as declaraes prestadas pelo Sr. Benoni Nascimento de Moura (fls. 655/7, vol. 3, confirmado s fls. 19.573/7, vol. 90): (...) determinado dia, o Sr. ENIVALDO QUADRADO solicitou ao declarante que fosse efetuar uma retirada na agncia do Banco Rural localizada na Av. Paulista em So Paulo/SP; Que no foi informado pelo Sr. ENIVALDO QUADRADO qual o valor a ser retirado na agncia do Banco Rural/SP; Que o Sr. ENIVALDO Que Que, com apenas referida um o ao Sr. se pediu que o declarante e nome no se se ao da dirigisse conversar recorda; saque; agncia ENIVALDO apresentar bancria cujo no ao fosse

empregado

forneceu empregado

declarante qualquer documento a ser utilizado no agncia do Banco Rural/SP, falou para o mesmo que estava ali para retirar o dinheiro do Sr. ENIVALDO; Que o empregado do Banco Rural/SP j sabia do que se tratava, tendo falado ao declarante que aguardasse por um instante; Que o empregado falou que ia separar o dinheiro; Que ficou aguardando por aproximadamente uma hora e meia, quando ento o empregado da agncia do Banco Rural pediu para que

79

o declarante entrasse em uma sala; Que, ao chegar nessa sala, o dinheiro estava em cima de uma mesa; Que o empregado foi do banco ao colocou o dinheiro pelo o na Sr. valor bolsa que o declarante estava portando; Que esta bolsa fornecida Que no declarante a conferir ENIVALDO; chegou

guardado, mas acredita que era uma grande quantia; Que, de posse do dinheiro, retornou imediatamente para a sede da empresa BNUS BANVAL; Que no se lembra de ter assinado nenhum documento como recibo na agncia do Banco Rural/SP; Que, mostrado ao declarante o documento de fl. 119 do apenso 05 dos presentes autos, reconhece como sua a assinatura constante no canto inferior esquerdo16; (...) Que se recorda de ter levado da sede da Bnus Banval ao Aeroporto de Congonhas/SP os Srs. JOO CLUDIO DE CARVALHO CLUDIO GEN DE e JOS JANENE, e em duas JANENE ou trs o oportunidades; Que todas as vezes em que levou JOO CARVALHO GEN JOS para Aeroporto de Congonhas/SP, os mesmos haviam acabado de ter uma reunio com o Sr. ENIVALDO QUADRADO; Que, da mesma forma, quando levou MARCOS VALRIO ao Aeroporto 655/657) Estes depoimentos confirmam a prtica do crime de lavagem de dinheiro. Note-se que o ru ENIVALDO QUADRADO enviou o motorista da empresa BNUS BANVAL Agncia do Banco Rural, munido de uma bolsa, na qual seria guardado o numerrio a ser recebido. O acusado, assim, aderindo ao procedimento de de Congonhas/SP, o mesmo tinha se encontrado com o Sr. ENIVALDO QUADRADO (...) (fls.

16

Consta do documento em questo que foi entregue a BENONI o valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinqenta e cinco mil reais).

80

lavagem

de

dinheiro em

oferecido com

pelo o

chamado denominado

ncleo ncleo

publicitrio,

conluio

financeiro, utilizou-o como etapa para o repasse de recursos em espcie aos acusados do Partido Progressista. Outro funcionrio da BNUS BANVAL, Sr. LUIZ CARLOS MAZANO, tambm atendeu a pedido do ru ENIVALDO QUADRADO, que assim dava execuo ao esquema de lavagem de dinheiro. Esse funcionrio afirmou o seguinte (fls. 645/648, volume 3): Que poca dos da desempenha a funo era de Diretor de o Financeiro da empresa BNUS BANVAL CCTVM; Que, na fatos mesma que investigados, empresa; fosse at mil Gerente dia, do custdia ao Que, a certo

proprietrio da empresa, ENIVALDO QUADRADO, pediu declarante de agncia reais; com o Banco o Sr. Rural/SP, localizada na Av. Paulista, para retirar importncia ENIVALDO cinqenta no Que QUADRADO comentou declarante

qual a origem do recurso ou tampouco a natureza daquele recebimento; Que ENIVALDO apenas pediu ao declarante que se identificasse a um empregado do Banco Rural, tendo fornecido o nome desse; Que no se recorda qual o nome do empregado do Banco Rural indicado pelo Sr. ENIVALDO QUADRADO; Que foi deixado na agncia do Banco Rural na Av. Paulista pelo motorista da Bnus Banval, BENONI NASCIMENTO DE MOURA; Que procurou o funcionrio indicado por ENIVALDO QUADRADO; Que se apresentou como sendo o enviado de ENIVALDO QUADRADO, tendo informado ao declarante que o procedimento iria demorar; Que o empregado do Banco Rural/SP informou ao declarante que ao a demora seria qual causada seria o pela necessidade que de aguardar o envio de um documento; Que no foi dito declarante documento estava faltando para autorizar o saque ou quem seria o

81

responsvel

por

seu

envio;

(...)

Que,

aps

ter

aguardado por aproximadamente uma hora e meia, o empregado do Banco Rural/SP entregou a quantia de cinqenta mil reais para o declarante; Que assinou um documento comprovando o recebimento dos valores; Que reconhece como sua a assinatura aposta no documento de fl. 172 do apenso 05; Que, de posse do dinheiro, retornou sede da empresa BNUS BANVAL, e entregou a quantia para o Sr. ENIVALDO; Que esta foi a nica vez que recebeu valores a pedido de ENIVALDO QUADRADO; (...) Por fim, o Sr. ureo Marcato tambm confirmou, em juzo (vol. 90, fls. 19.641/5; confirma o depoimento de fls. 818/20, v. 3) que, em 2004, fez saques em espcie para o ru ENIVALDO QUADRADO no Banco Rural, o primeiro de R$ 150 mil, quando o ru ENIVALDO QUADRADO disse que a testemunha deveria procurar o Sr. Guanabara no Banco Rural em So Paulo. L, a testemunha apresentou sua identidade e o Sr. Guanabara entregou-lhe o dinheiro num envelope. O Sr. ureo Marcato foi BNUS BANVAL e entregou o dinheiro em mos do ru ENIVALDO QUADRADO. Reconheceu que, no dia seguinte, fez outro saque de R$ 150 mil na mesma agncia do Banco Rural, mediante procedimento idntico, salientando que se tratou de um servio pessoal para o ru ENIVALDO QUADRADO. Percebe-se, assim, que ENIVALDO QUADRADO recebia os recursos em mos e, a partir da, procedia sua distribuio aos beneficirios indicados pelos corruptores. De acordo com declarao do ru MARCOS VALRIO, caberia BNUS BANVAL efetuar, posteriormente, os repasses das verbas para as pessoas indicadas pelo Deputado Federal JOS JANENE (fls. 1459). Com efeito, alm desses saques em espcie realizados por funcionrios da BNUS BANVAL no contexto das

82

reunies com os representantes do Partido Progressista e com os corruptores, a BNUS BANVAL, concomitantemente, realizou transferncias de recursos para pessoas ligadas ao Partido Progressista. A denncia destacou sete operaes de lavagem de dinheiro, realizadas atravs da BNUS BANVAL com os recursos destinados aos rus do Partido Progressista, que contemplaram prestadores (i) 12.000,00 490/491); (ii). Aparcio de Jesus e Selmo Adalberto de Carvalho (R$ 10.000,00 em 13/9/2004 Apenso 50, vol. 3, fls. 488/489) (vol. 82, fls. 18.099/18.105); (iii). 17.428/9; Apenso Frederico 50, vol. Clmaco 3, fls. Schaefer 452), (v. 79, fls. Mariana Clmaco de servios 13.9.2004, e candidatos Merolli comprovadamente Miranda, (R$ relacionados ao partido. So elas: Gisele fls. 18.854/5, vol. 85; Ap. 50, vol. 3, fls.

Schaefer (v. 79, fls. 17.429/17430v) e Adolfo Luiz de Souza Gis (R$ 25.000,00 em 7/7/2004); (iv) 4. Emerson Rodrigo Brati e Danielly Cintia Carlos (R$ 7.900,00 em 2/9/2004 Apenso 50, vol. 3, fls. 462) fls. 5524/5525, vol. 26, parte 1; (v). Valter Colonello (dois depsitos de R$ 10.000,00 em julho de 2004 e 13/9/2004 Ap. 50. Vol. 3, fls. 494/495) fls. 18.921/18.927, vol. 86; (vi). Laurito Defaix Machado (R$ 11.000,00 em 2/9/2004 - v. 81, fls. 17.768/73); e (vii). Jos Ren de Lacerda e Fernando Cesar Moya (R$ 11.400,00 em 2/9/2004 Apenso 50, vol. 3, fls. 464). Procede a acusao de todas essas operaes, caracterizadoras de crimes de lavagem de dinheiro. Esses repasses tiveram por origem o montante total depositado na conta da BNUS BANVAL por MARCOS VALRIO e ROGRIO TOLENTINO, consubstanciando parte da vantagem indevida

83

paga pelo Partido dos Trabalhadores em proveito dos rus do Partido Progressista. Os depsitos, como se viu anteriormente, foram realizados em 26 de abril de 2004, no curso da prtica criminosa (fls. Em vnculo com o beneficirias BANVAL/NATIMAR. Com efeito, todas as pessoas listadas na denncia receberam dinheiro da BNUS BANVAL/NATIMAR, com origem nos depsitos realizados por MARCOS VALRIO e ROGRIO TOLENTINO na conta bancria Ao da mesmo BNUS BANVAL, todos em proveito dos rus do de Partido Progressista (fls. 16.094/16.095). tempo, esses beneficirios transferncias realizadas pela BNUS BANVAL, utilizando-se da conta interna da cliente NATIMAR, confirmaram seu vnculo com o Partido Progressista e a relao dos recursos recebidos com servios para o partido. Leio, por exemplo, as declaraes da Sra. Gisele Merolli BANVAL: Que filiada ao Partido Progressista h um ou dois anos, salvo engano; (...) Que no tem conhecimento de ter declarado a Receita Federal o recebimento de R$12.000,00 em sua conta corrente, conforme j mencionado; QUE reitera o fato de que quem movimenta a sua conta corrente a sua me REGINA; QUE sua me presta servios para o PARTIDO PROGRESSISTA na condio de terceirizada; QUE sua me produz vdeos para o PP; (fls. 5505, vol. 26, parte 1). Miranda, que recebeu dinheiro lavado pela BNUS 607, vol. o 3; fls. 13.647, JANENE todas vol. 63; fls. o 16.614, vol. 77). juzo, de acusado JOS de reconheceu essas pela Partido Progressista repasses pessoas BNUS

realizados

84

Alm desta beneficiria, cito, tambm, o depoimento da Sra. Mariana Clmaco Schaeffer, que recebeu R$ 25 mil por essa sistemtica de lavagem. A testemunha alegou que recebeu o dinheiro a pedido de seu ex-marido: conversando com seu exmarido a respeito desse dinheiro, o mesmo esclareceu que tais recursos referiam-se ao pagamento de honorrios devidos pelo Partido Progressista para a defesa de Antnio Belinati (fls. 5519, vol. 26, parte 1). O Sr. Jos Ren Lacerda, que em juzo afirmou ter servido de intermedirio dos recursos enviados para o candidato Sr. Fernando Cesar Moya, salientou que passado o pleito eleitoral de 2004, Fernando comentou com o Declarante que o dinheiro utilizado em sua campanha fora doado pelo Deputado Federal Jos Janene (fls. 5532). Note-se que embora o Sr. Jos Ren tenha alegado que o Sr. Fernando Moya era candidato do Partido dos Trabalhadores, com apoio do Partido Progressista, Partido foi, tambm que de acordo com com todas a testemunha, as despesas o do Progressista arcou

candidato. Com efeito, so mltiplos e amplamente conhecidos os exemplos de candidatos que no tm o apoio poltico nem financeiro do Diretrio Nacional de seus prprios partidos, especialmente quando as chances de eleio so nfimas. Era o caso do Sr. Fernando Moya, como se percebe do resultado divulgado pelo TSE das eleies realizadas naquele ano17: dos cerca de 26.000 votos de eleitores naquele pleito, foi eleito o candidato do PPS, com 11.500 votos, vindo em seguida a candidata tona do mais (fls. do PMDB, uma com 11.282 votos, da e s em terceiro o candidato da coligao PT/PP, com 3.609 votos. Esse fato traz peculiaridade Que, como poltica a partidria situao que da a brasileira, bem resumida na seguinte afirmao do ru JOS GENONO 15.447): PT exemplo, de candidatura
17

para

Prefeitura

Fortaleza,

Veja-se o resultado na pgina do TSE na internet: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2004/resultadoda-eleicao-2004.

85

candidata do PT no estava sendo apoiada pelo Presidente do PT. Por fim, dois beneficirios de repasses realizados por intermdio da BNUS BANVAL, senhores Aparcio de Jesus e Emerson Rodrigo Brati, tambm confirmaram seu vnculo como Partido Progressista, e revelaram que pertenciam a partidos adversrios do Partido dos Trabalhadores, a evidenciar que os rus JOS JANENE, PEDRO CORRA, PEDRO HENRY e JOO CLUDIO GEN vinham utilizando livremente os recursos enviados pelos corruptores. O Sr. Aparcio de Jesus tambm recebeu dinheiro para que fosse transferido a um candidato a Prefeito do PSDB, Sr. Selmo Adalberto de Carvalho. A testemunha salientou que as negociaes foram firmadas entre o Sr. Selmo e o Sr. JOS JANENE, ento tesoureiro do Partido Progressista (fls. 5514, vol. 26, parte 1). O Sr. Emerson Rodrigo Brati, por seu turno, afirmou que presidente do Diretrio municipal do PSDB no municpio de Tapejara/Presidente de 2004 da Repblica na e que, do o na eleio a dos municipal trabalhou uma campanha que candidato Partido

prefeito OSVALDO JOSE DE SOUZA do PMN (fls. 5522/5523). Fica, mais vez, patente Trabalhadores, embora tenha sido o ordenador dos pagamentos aos rus Partido Progressista, por meio de MARCOS VALRIO e DELBIO SOARES, no exercia controle sobre o emprego dado aos recursos. O ento Deputado Federal JOS JANENE (falecido) foi o intermedirio direto dos rus do Partido Progressista junto BNUS BANVAL e aos beneficirios de recursos. O afirmou que Ao dialogou com ru os JOS JANENE, em em seu depoimento dessas Partido judicial, foram depsitos proveito quem do pessoas

realizados mediante demandas Executiva do Partido. ser o perguntado Partido dos Progressista dizer que Trabalhadores para

86

precisava, quanto, etc.?, o acusado alegou, inicialmente: Eu no sei. Eu apenas fui encarregado de entregar as demandas ao tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. (fls. 16.098). Colhe-se do depoimento do ento tesoureiro do Partido Progressista, Sr. JOS JANENE, tambm a participao de PEDRO HENRY nesses repasses, quando afirmou que o lder pediu aos deputados que levassem as demandas ao partido, foi feita uma triagem no partido, foi entregue e eu repassei ao Partido dos Trabalhadores (fls. 16.099-verso). O Sr. JOS JANENE salientou, ainda, que Foi feita, sim, uma reunio da executiva, foram passadas as demandas, no h uma reunio formal, mas foram passadas as demandas, foram entregues ao partido (fls. 16.099-verso). Embora PEDRO CORRA negue responsabilidade sobre esses repasses e reconhea apenas aqueles realizados por JOO CLUDIO GEN, pessoalmente, colhe-se, de seu interrogatrio judicial que a executiva nacional do PP autorizou o Dep. JANENE a buscar recursos para pagamento dos honorrios em favor do Dep. Ronivon; que a executiva parabenizou o Dep. JANENE pela soluo, incentivando-o a continuar as tratativas (interrogatrio judicial, fls. 14.620/14.621). Assim, os trs parlamentares que dirigiam o Partido Progressista poca, PEDRO CORRA, PEDRO HENRY e JOS JANENE (falecido), com auxlio de JOO CLUDIO GEN, beneficiaram-se do pagamento da vantagem indevida, utilizando-se de novas operaes de lavagem de dinheiro, por atuao da BNUS BANVAL em proveito do Partido. Nessas operaes de lavagem de dinheiro acima nominadas, constata-se que, atravs da BNUS BANVAL, os rus do Partido Progressista utilizaram os recursos enviado pelo Partido dos Trabalhadores em proveito do Partido Progressista, efetuando 12.000,00, transferncias citadas: 13.9.2004; em para 1. 2. pessoas Gisele Aparcio ligadas Merolli de ao Partido, R$ e Selmo anteriormente Miranda, Jesus

87

Adalberto de Carvalho, R$ 10.000,00 em 13/9/2004; 3. Frederico Climaco Schaefer, Mariana Climaco Schaefer e Adolfo Luiz de Souza Gis, R$ 25.000,00 em 7/7/2004; 4. Emerson Rodrigo Brati e Danielly Cintia Carlos, R$ 7.900,00 em 2/9/2004; 5. Valter Colonello, dois depsitos de R$ 10.000,00 em julho de 2004 e 13/9/2004; 6. Laurito Defaix Machado, R$ 11.000,00 em 2/9/2004; 7. Jos Ren de Lacerda e Fernando Cesar Moya, R$ 11.400,00 em 2/9/2004 Apenso 50, vol. 3, fls. 46418. De fato, est cabalmente comprovada a enredada trama arquitetada pelos rus, para a lavagem de dinheiro em proveito de pessoas indicadas pelo Partido Progressista. Os Administrao praticados complexos lcita.
18

recursos Pblica ocultao e

oriundos o e

de

crimes Financeiro seguiu de sua

contra

Sistema

Nacional, mecanismos origem e

por de

organizao

criminosa, dissimulao

movimentao, at reaparecer na economia formal com aparncia

Vale salientar que tambm foram identificadas outras operaes efetuadas pela BNUS BANVAL, atravs da conta interna da NATIMAR, diretamente em proveito da filha do ru JOS JANENE, Sra. Daniele Kemmer Janene, no valor de R$ 15 mil, em 28.5.2004 (Apenso 50, vol. 3, fls. 432), e da Sra. Rosa Alice Valente, secretria do ru JOS JANENE. A Sra. Rosa Alice Valente foi contemplada com depsitos efetuados em junho e setembro de 2004, nas seguintes datas e valores: - em 14.6.2004, R$ 30 mil (Apenso 50, vol. 3, fls. 440/441); - dois dias depois, em 16.6.2004, R$ 23.800,00 (Apenso 50, vol. 3, fls. 442/443); - duas semanas depois, em 30.6.2004, R$ 18.500,00 (Apenso 50, vol. 3, fls. 448/449); - no dia 2.9.2004, outros R$ 15.000,00 (Apenso 50, vol. 3, fls. 484/485); - onze dias depois, em 13.9.2004, transferncia de R$ 26.000,00, (Apenso 50, vol. 3, fls. 498/499). O acusado JOS JANENE afirmou desconhecer o motivo pelo qual a NATIMAR foi a efetiva depositante desses valores, e no a BNUS BANVAL, a demonstrar que o uso da conta da NATIMAR, controlada por BRENO FISCHBERG, foi mais um mecanismo de ocultao da origem criminosa do dinheiro repassado por MARCOS VALRIO e ROGRIO TOLENTINO por determinao de DELBIO SOARES. Eis o que afirmou JOS JANENE (fls. 1707/1708, volume 8): Que, apresentada ao declarante a relao de pessoas que receberam recursos atravs de transferncias bancrias determinadas pela NATIMAR, afirma conhecer, apenas, ROSA ALICE VALENTE, sua secretria pessoal, e DANIELLE KEMMER JANENE, sua filha; (...) Que no sabe dizer por qual motivo a BNUS BANVAL tenha determinado que tais transferncias fossem realizadas atravs da NATIMAR; Fica claro que as alegaes de ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG, de que a responsabilidade exclusiva pelas transferncias seria do Sr. CARLOS ALBERTO QUAGLIA, no so verossmeis.

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Conclui-se decidiram utilizar o

que

os

rus de

do

Partido de

Progressista dinheiro da

servio

lavagem

Corretora BNUS BANVAL, que teve incio em fevereiro de 2004, logo depois de os acusados receberem a soma de R$ 200 mil, por atuao direta do corru JOO CLUDIO GEN, no dia 20 de janeiro de 2004 (fls. 76 frente e verso, Apenso 5). A partir do contato estabelecido entre MARCOS VALRIO, DELBIO SOARES e a empresa BNUS BANVAL, no foram mais necessrias os encontros de JOO CLUDIO GEN com a corr SIMONE VASCONCELOS, nem suas visitas ao Banco Rural, para receber, pessoalmente, dinheiro em espcie. Ainda assim, o acusado JOO CLUDIO GEN, que j havia participado da lavagem de dinheiro na etapa anterior, para PEDRO viabilizar HENRY e o recebimento CORRA de recursos direo solicitados do Partido por dos PEDRO

Trabalhadores, continuou a colaborar com os rus na execuo dos crimes para os quais a quadrilha se organizou, em fins de 2003. Esse recebimento do assessor dos acusados enviado dirigia-se pelo BNUS dos BANVAL, juntamente com o corru JOS JANENE, para viabilizar o dinheiro Partido Trabalhadores, por meio de novos crimes de lavagem. O acusado JOO CLUDIO GEN era assessor do partido h muitos anos e, segundo a afirmou do em suas declaraes em em juzo, assessorava Direo partido, assuntos

tcnicos, pois Economista (fls. 15.566). O ru MARCOS VALRIO afirmou que o senhor JOO CLUDIO GEN representava a cpula do PP e a mim foi assim apresentado (fls. 13.646-verso). Como se nota, na diviso de tarefas estabelecidas para a execuo JOO do crime GENU pelo de corrupo dos o passiva, na coube ao dos aos acusado recursos CLUDIO de atuao Partido crucial obteno

destinados

Trabalhadores

parlamentares

seu

partido,

Partido

Progressista,

89

auxiliando-os,

assim,

na

organizada

prtica

criminosa

constatada nestes autos. Portanto, os rus PEDRO CORRA, PEDRO HENRY, JOS JANENE e JOO CLUDIO GEN organizaram-se, mediante diviso de tarefas, para a prtica, em concurso material, dos crimes de corrupo ENIVALDO servios passiva QUADRADO de em e e lavagem BRENO de de dinheiro que o e, a partir de fevereiro de 2004, passaram a contar com a adeso dos rus FISCHBERG, dos acusados ofereceram grupo, JANENE, seus JOO lavagem dinheiro para atuando

intensamente

proveito

JOS

CLUDIO GEN, PEDRO HENRY e PEDRO CORRA. O acusado ENIVALDO QUADRADO chegou a negar o dolo de prtica do crime, alegando o seguinte, sobre o envio de funcionrios da BNUS BANVAL para receber R$ 605.000,00 em espcie, como portadores dos repasses realizados a da para o de do Partido Progressista (interrogatrio judicial, fls. 16.677): fizemos retirar esse simplesmente dentro gentileza tesouraria dinheiro

banco, eu entreguei a ele [MARCOS VALRIO]. O VALRIO acusado afirmou que o dinheiro o j estava trecho do

disposio l no Banco Rural a pedido das empresas do MARCOS (fls. 16.677). judicial JUZA: Transcrevo de Esse seguinte interrogatrio 16.677/16.678): dinheiro das empresas de MARCOS VALRIO estava depositado no Banco Rural? INTERROGANDO: No, estava disposio, na tesouraria. Como se eu fosse... JUZA: Como assim? INTERROGANDO: ... a senhora pedisse para mim ir buscar um dinheiro no Bradesco: Olha, procura fulano no Bradesco, tem dinheiro l para mim. Assim, dessa maneira, bem simples. ENIVALDO QUADRADO (fls.

90

JUZA: Bom, para mim no bem simples, eu no entendo muito bem como No esse tipo de operao. INTERROGANDO: JUZA: Explica. INTERROGANDO: (...) Ele avisou que o dinheiro estava disponvel na tesouraria. JUZA: O MARCOS VALRIO? INTERROGANDO: Na verdade, foi a SIMONE VASCONCELOS. JUZA: Ela telefonou, foi pessoalmente, como que foi? Falou com o senhor? INTERROGANDO: O contato com ela sempre foi por telefone. Falou para mim se eu podia mandar um funcionrio eu mesmo, na agncia do Banco Rural na Av. Paulista, retirar um envelope para entregar, a posteriori, para o MARCOS VALRIO, contendo 50 mil reais, outro 250 e mais um com 150, em dias diferenciados. Foi esse o favor que a gente, que eu fiz para ele. Porm, lanados, as considerados mantidas todos por os fundamentos QUADRADO j com teve operao, Excelncia, foi a ttulo de favor, avisou.

reunies

ENIVALDO

MARCOS VALRIO e tambm com DELBIO SOARES, evidente que o ru ENIVALDO QUADRADO, utilizando-se de seus funcionrios e, tambm, da conta da empresa BNUS BANVAL, lavou dinheiro para os propsitos desejados pelos corrus. Quanto a isso me parece no haver qualquer dvida Recapitulando: MARCOS VALRIO, juntamente com seus scios, desviaram recursos pblicos de contratos de publicidade mantidos por suas empresas com o Banco do Brasil e, tambm, com a Cmara dos Deputados e, alm de se apropriar de parte desses valores, por meio de mecanismos de lavagem de

91

capitais, colaborou na transferncia de recursos a pessoas indicadas por DELBIO SOARES, no caso, os rus do Partido Progressista. A Banco Rural, autoria por tambm de se verifica da pela repetio BANVAL, e e variao das operaes, alternando recebimentos de dinheiro no meio funcionrios BNUS transferncias bancrias a partir de recursos depositados por MARCOS VALRIO e ROGRIO TOLENTINO, utilizando-se da cliente NATIMAR, sempre orientadas consumao do delito. Saliente-se, inclusive, que a primeira operao de lavagem de dinheiro realizada pela BNUS BANVAL, em proveito dos rus do Partido Progressista, foi realizada em maro de 2004, durante as tratativas diretas estabelecidas por ENIVALDO QUADRADO com MARCOS VALRIO e JOS JANENE, que tiveram incio em fevereiro de 2004. Com efeito, em maro de 2004, o acusado ENIVALDO QUADRADO receber VALRIO enviou R$ na 300 seu mil funcionrio, em que espcie, ele Sr. ureo Marcato, para do dos entregues com aos os acusados nomes

Partido Progressista. Esse valor foi lista entregou

registrado

por MARCOS

beneficirios (fls. 607), cuja veracidade foi reconhecida por DELBIO SOARES. O acusado MARCOS VALRIO informou, na mencionada listagem, que os rus do Partido Progressista, representados por JOS JANENE e JOO CLUDIO GEN, receberam o montante exato de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), no dia 25 de maro de 2004, ou seja, exatamente a soma retirada pelo Sr. ureo Marcato, na vspera do pagamento em questo, a pedido do ru ENIVALDO QUADRADO. A partir do dia 26 de abril de 2004, o ru MARCOS VALRIO, auxiliado pelo ru ROGRIO TOLENTINO, transferiu vultosos recursos para a conta bancria da BNUS BANVAL. Os repasses ao Partido Progressista foram, assim, realizados pela BNUS BANVAL, mediante duas sistemticas: uso dos funcionrios

92

da

empresa

para

receber

dinheiro

em

espcie

e,

ainda,

transferncias eletrnicas de recursos, utilizando-se da conta da NATIMAR junto BNUS BANVAL. De fato, alm dos funcionrios da BNUS BANVAL, que intermediaram o recebimento dos recursos destinados ao Partido Progressista, mencionadas. No perodo, o Sr. JOS JANENE, juntamente com o assessor do Partido Progressista, Sr. JOO CLUDIO GEN, vinha mantendo reunies com ENIVALDO QUADRADO e MARCOS VALRIO na BNUS BANVAL, especialmente a partir de fevereiro de 2004, quando o ru JOS JANENE apresentou ENIVALDO QUADRADO a MARCOS VALRIO (fls. 1707). Constata-se FISCHBERG. O contexto probatrio aponta para a culpabilidade conjunta dos rus ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG, pois ambos mantiveram reunies com os corruptores, em especial MARCOS VALRIO e ROGRIO TOLENTINO, e tambm com os rus JOO CLUDIO GEN e JOS JANENE. Alm disso, ele era o responsvel, internamente, pela conta da NATIMAR, que foi utilizada pela BNUS BANVAL para realizar as transferncias a pessoas indicadas pelo Partido Progressista. No perodo, a BNUS BANVAL, empresa de propriedade dos rus ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG, recebeu vultosos depsitos (fls. 461, Apenso 85, vol. 2) oriundos de empresa de MARCOS VALRIO (2S PARTICIPAES) e de ROGRIO TOLENTINO segundo (ROGRIO LANZA TOLENTINO & ASSOCIADOS), dos quais, que, a partir do incio de 2004, o grupo criminoso obteve a adeso de ENIVALDO QUADRADO e BRENO foram, ainda, efetuadas sete operaes de lavagem de dinheiro, atravs das transferncias bancrias j

admitiram os rus MARCOS VALRIO e DELBIO SOARES, parte foi destinada ao Partido Progressista (R$ 1.200.000,00), conforme lista de fls. 607.

93

Vale repetir que nenhuma relao comercial entre MARCOS VALRIO e a BNUS BANVAL existia, a reforar que o dolo dos rus ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG ao receberem o elevado repasse realizado no dia 26 de abril de 2004, na conta bancria da sua corretora junto ao Banco do Brasil. Assim, qualquer TOLENTINO relao e conclui-se comercial que com a BNUS BANVAL, os depositantes no tendo os (ROGRIO

MARCOS

VALRIO),

simplesmente

intermediou

recursos que, anteriormente, j vinham sendo pagos, por MARCOS VALRIO, aos rus PEDRO HENRY, PEDRO CORRA e JOS JANENE, com auxlio de JOO CLUDIO GEN, desde a fase anterior da lavagem de dinheiro. A comprovar esse dolo de operar a lavagem de dinheiro dos recursos remetidos por MARCOS VALRIO e ROGRIO TOLENTINO, a BNUS BANVAL alocou esses recursos integralmente na conta interna de sua cliente NATIMAR, na mesma data em que recebeu o dinheiro de origem ilcita. A partir da, os rus ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG incorporaram novos mecanismos que sofisticaram a operao de lavagem de dinheiro anterior, possibilitando que os parlamentares JOS JANENE, PEDRO CORRA e PEDRO HENRY, e o assessor JOO CLUDIO GEN, utilizassem livremente os recursos pagos pelo Partido dos Trabalhadores, a ttulo de vantagem indevida, como se viu nas operaes anteriormente mencionadas. Alm autos, do envolvimento dos rus do Partido Progressista, mediante diviso de tarefas bem delineada nestes a escolha da NATIMAR tambm traz tona a autoria delitiva de BRENO FISCHBERG, nestas operaes de lavagem de dinheiro. que consta dos autos um documento interno da corretora BNUS BANVAL, intitulado autorizao de operaes e assinado pelo dono da NATIMAR, Sr. CARLOS ALBERTO QUAGLIA, em que este ru autoriza, especificamente, o Sr. BRENO

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FISCHBERG a operar em nome da NATIMAR atravs da BNUS BANVAL (Apenso 50, vol. 2, fls. 89): Eu, portador assessor do BRENO NATIMAR NEGCIOS INTERMEDIAES, autorizo do R.G. meu n

CNPJ

73.351.750/0001-30 portador

FISCHBERG,

5.907.182-5 e do CPF n 006.321.978-62, a operar em meu nome nos seguintes mercados: Vista A Termo Opes Esse documento, que o acusado CARLOS ALBERTO

QUAGLIA entregou BNUS BANVAL, constituiu, portanto, o Sr. BRENO FISCHBERG como gestor da conta interna de sua cliente, NATIMAR NEGCIOS E INTERMEDIAES. Esta cliente foi, exatamente, a empresa usada para ocultar, ainda mais, a origem criminosa do dinheiro que foi transferido, no interesse dos rus do Partido Progressista. O contrato entre a BNUS BANVAL e a NATIMAR (documentos de fls. 90/102 do Apenso 50, vol. 2), tambm foi assinado acusado BRENO FISCHBERG. O contrato estabelecia que visando atender s obrigaes do CLIENTE das quais seja credora ou garantidora, a CORRETORA [BNUS BANVAL] poder, da forma que lhe parecer mais adequada, fazer uso dos ativos e direitos do CLIENTE que estejam em seu poder (fls. 98, Ap. 50, vol. 2 clusula 10.1 do contrato). Assim, os rus ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG, depois de receberem os milionrios repasses de MARCOS VALRIO e ROGRIO TOLENTINO, a partir de 26 de abril de 2004, escolheram exatamente a conta da NATIMAR, dentre as clientes da BNUS BANVAL, para alocar os recursos do esquema de lavagem de dinheiro engendrado que, no pelos caso, rus atravs do de denominado MARCOS ncleo e publicitrio, VALRIO

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ROGRIO TOLENTINO, transferiram milhes de reais para a BNUS BANVAL. Com efeito, foi a partir da conta da NATIMAR junto BNUS BANVAL que os rus ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG realizaram as operaes com os recursos de MARCOS VALRIO e ROGRIO economia TOLENTINO, formal, Centenas CARLOS ALBERTO que nas a tinha o de beneficiando dinheiro o Partido do Progressista Partido assinadas CPMI dos para dos de mediante operaes que reinseriram, com aparncia lcita, na recebido Trabalhadores. autorizaes Este de corru por no foram esse fim pelo dono da NATIMAR (Apenso 50, volumes 2 e 3), Sr. QUAGLIA. BNUS poder de explicou ser O uma Correios bancria, dinheiro BANVAL, suas instituio alegou,

criar

essas

transferncias acusado

contas

clientes.

inclusive, que a BNUS BANVAL usou sua empresa, a NATIMAR, para a prtica de crime de lavagem de dinheiro: O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PMDB PR) Consta da que tanto MARCOS a Tolentino, tem que uma empresa qual VALRIO sociedade,

quanto a 2S, uma outra empresa da qual ele scio, depositaram e essa informao nos veio dele 6,5 milhes de reais na conta corrente que a Natimar mantinha na BNUS BANVAL. O senhor acha que tambm houve erro na origem? O achando que SR. no CARLOS um ALBERTO erro. QUAGLIA que Estou foi Acho isso

manipulado, isso foi uma utilizao criminosa da Natimar, porque o Sr. QUADRADO precisava esconder isso. No a primeira vez que uma corretora comete fraudes e desse tipo. O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PMDB PR) Como funciona isso?

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O SR. CARLOS ALBERTO QUAGLIA Ele pode fazer, criar transferncias, porque no so contas bancrias, so contas internas da corretora. pode fazer transferncias, pode criar pode anul-las. O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PMDB PR) Qual a vantagem dele fazer isso? O SR. CARLOS ALBERTO QUAGLIA A vantagem dele lavar dinheiro, evidentemente. (fls. 13.692 frente e verso). Vale destacar que encontra ressonncia nos autos a afirmao do ru CARLOS ALBERTO QUAGLIA, de que a BNUS BANVAL poderia criar situaes, ou seja, arquitetar transferncias para terceiros que no eram, de fato, realizadas nos termos dos registros. Com efeito, a BNUS BANVAL ditas informou, como supostas beneficirias dessas transferncias Ele situaes,

realizadas a partir da conta da NATIMAR, vrias pessoas que no reconheceram o recebimento desses alegados depsitos19. Assim, a partir das autorizaes assinadas pelo dono da NATIMAR (cujo possvel conluio com os scios da BNUS
19

Por exemplo, o Sr. Oswaldo Orsolin, que foi indicado como beneficirio de transferncia supostamente realizada pela NATIMAR, afirmou, no incio das investigaes, que no se recorda de ter recebido, no dia 03.05.04, a quantia de dez mil reais depositada em sua conta no BANCO DE BOSTON e a quantia de dezenove mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos na sua conta do UNIBANCO; (...) QUE no conhece e nem nunca ouviu falar da corretora de valores mobilirios BONUS BANVAL (fls. 5496/5497, vol. 26, parte 1). O Sr. Clodovaldo Carlos Favaro, tambm indicado como beneficirio de depsito da conta da NATIMAR, indagado se confirma ter recebido depsito no valor de R$ 20.000,00 no dia 09.06.04 na conta-corrente acima mencionada, oriundo da empresa NATIMAR NEGCIOS E INTERMEDIAES, respondeu que no se recorda de ter recebido esse dinheiro e que nunca manteve qualquer relao comercial com a Corretora BONUS-BANVAL e com a empresa NATIMAR NEGCIOS E TNTERMEDIAES LTDA. (fls. 5520/5521). O Sr. Christian Kapolla, tambm informado pela BNUS BANVAL como sendo um dos destinatrios de recursos da conta da NATIMAR, afirmou que no se recorda de ter recebido tal valor em nenhuma oportunidade, mormente no dia 29.04.2004, data em que ocorreu o mesmo; QUE o declarante disse que nunca utilizou dos servios da corretora BONUS BANVAL nem mesmo conhece ou ouviu falar do proprietrio de tal empresa, ENIVALDO QUADRADO e acrescentou que em 2004, praticamente no movimentava mais a conta em que os recursos teriam sido depositados (fls. 5498/5499).

97

BANVAL ser analisado pelo juzo de primeira instncia), o dinheiro de origem criminosa depositado por MARCOS VALRIO e ROGRIO TOLENTINO foi, formalmente, pulverizado pela Corretora em nome de vrias pessoas, procedendo, assim, lavagem de valores pretendida pelos rus. Por fim, tambm relevante notar que foi dado um emprego de estagiria para a filha do Sr. JOS JANENE, exatamente no perodo dos repasses. O alegado estgio durou apenas alguns meses, segundo o prprio ru JOS JANENE afirmou em seu interrogatrio judicial. Alis, uma testemunha ouvida sobre o assunto, Sr. Jos Aparecido Costa de Frana, afirmou o seguinte, em juzo, sobre o alegado Ela, estgio no sei da se Senhora posso Michelle Janene (vol. 134, fls. 29.428/29.438): TESTEMUNHA: utilizar o termo em espcie, quando a gente fala em estagirio, geralmente um profissional que est comeando contratado, a carreira, um na programa universidade, da Bolsa para existe

incentivar esse tipo de contratao. Ela era uma espcie de estagiria, mas acho que ela j era um pouquinho mais madura. Ela entrou na corretora para fazer apoio de mesa, relacionar ordens, bater o movimento. No tinha, a bem da verdade, uma funo relevante. Era um apoio, uma... Eu estou falando tudo isso porque eu me lembro que ns tivemos uma confraternizao no final de 2004, se no me falha a memria, e ela comentou que tinha vindo para So Paulo, estava tentando reestruturar a vida dela, enfim, vieram ela e o marido. Em suma, evidencia-se, a meu sentir, que os rus ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG ofereceram sua estrutura empresarial para os propsitos criminosos dos rus do Partido Progressista, representados por JOS JANENE e JOO CLUDIO

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GEN nas reunies que estes mantiveram com os operadores dos repasses de dinheiro, e por essa razo foram coautores das operaes de lavagem de dinheiro narradas na inicial, quatro delas consubstanciadas nos recebimentos de dinheiro em espcie, atravs dos funcionrios UREO MARCATO (2 saques, no valor de R$ 150 mil cada), LUIZ CARLOS MAZANO (1 saque, no valor de R$ 50 mil), e BENONI NASCIMENTO DE MOURA (1 saque, no valor de R$ 255 mil), e outras sete atravs de transferncias realizadas mediante autorizaes da empresa NATIMAR, cliente da BNUS BANVAL em cuja conta ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG alocaram os recursos que MARCOS VALRIO e ROGRIO TOLENTINO haviam enviado conta bancria BNUS BANVAL. Assim, beneficirios Constata-se, VALRIO e parte dos recursos ao repassados Partido data ter por MARCOS VALRIO e ROGRIO TOLENTINO BNUS BANVAL foi transferido aos finais com DELBIO vinculados que na SOARES Progressista. em que MARCOS R$ repassado efeito, mesma

confirmam

1.200.000,00, atravs da BNUS BANVAL (fls. 1460; fls. 607; fls. 13.695; fls. 16.350, interrogatrio judicial), o acusado ROGRIO TOLENTINO efetuou dois depsitos na conta bancria mantida pela BNUS BANVAL junto ao Banco do Brasil, os quais totalizaram quase tal trs como milhes pediram que, a e meio de reais. e Destes, DELBIO dos portanto, a BNUS BANVAL deveria transferir o montante de R$ 1.200.000,00, SOARES. Vale Correios, o ru passou para destacar por ocasio de da CPMI DELBIO SOARES esclareceu que efetivamente VALRIO listagem beneficirios MARCOS VALRIO

MARCOS

apresentada por este ltimo s autoridades de investigao, reconhecendo que ela corresponde realidade (fls. 13.647). Dela consta o registro da transferncia para o Partido Progressista. As declaraes de corrus em crimes de lavagem de dinheiro so de grande relevncia, tendo em vista a prpria

99

caracterstica desse gravssimo crime agora em julgamento, que deixa raros vestgios dos reais destinatrios finais do dinheiro oriundo de crimes. A doutrina enfatiza esse aspecto inerente lavagem de dinheiro: Independentemente da definio adotada, a doutrina aponta as seguintes caractersticas comuns no processo de lavagem de dinheiro: 1) a lavagem um processo onde somente a partida perfeitamente identificvel, no o ponto final; 2) a finalidade desse processo no somente ocultar ou dissimular a origem delitiva dos bens, direitos e valores, mas igualmente conseguir que eles, j lavados, possam ser utilizados na economia legal. Cabe ressaltar, entretanto, que a Lei n. 9.613/1998 processo oriundos do de de prescinde lavagem. um para da concluso basta do a Assim,

simples ocultao da origem de valores delito a antecedente, do conduta que perpetrada na fase inicial processo, de caracterizao (MOUGENOT crime lavagem. BONFIM,

Marcia Monassi; MOUGENOT BONFIM, Edilson. Lavagem de dinheiro. 2 ed. So Paulo: Malheiros Editores, 2008. p. 29). Por tudo que foi exposto, ficou demonstrado que os rus PEDRO CORRA, PEDRO HENRY, JOS JANENE e JOO CLUDIO GEN, num primeiro momento, contando, na segunda fase, com auxlio dos rus ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG,

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praticaram crimes de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1 da Lei 9.613/98, verbis: Art. natureza, 1 Ocultar ou dissimular a origem, localizao, disposio,

movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime: V inclusive a contra a Administrao si ou para Pblica, outrem, exigncia, para

direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condio ou preo para a prtica ou omisso de atos administrativos; VI nacional; Pena: multa. No caso, no considero necessrio vincular o crime de lavagem de dinheiro previso do inciso VII do art. 1 da Lei 9.613/98, na redao em vigor poca dos crimes, tendo em vista que a de dos seja conduta sua no dos rus Com encontram efeito, seja de a enquadramento mltipla de nos incisos V e VI, o que suficiente para configurar o carter criminoso criminosa conduta, atuao. no de nmero origem da recursos influi crimes na tipicidade recluso de trs a dez anos e contra o sistema financeiro

lavagem

dinheiro

praticados este ltimo influenciado pela quantidade de vezes que as operaes foram empregadas, e no pela quantidade de crimes antecedentes. FORMAO DE QUADRILHA O de formao contexto de probatrio pelos j longamente acusados analisado JANENE

tambm me conduz concluso de que houve a prtica do crime quadrilha JOS

101

(falecido),

PEDRO

CORRA,

PEDRO os

HENRY, quatro

JOO rus

CLUDIO do

GENU,

ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG. Primeiramente, Partido Progressista, JOS JANENE, JOO CLUDIO GEN, PEDRO HENRY e PEDRO CORRA, formaram uma associao estvel e permanente, a partir de meados de 2003, para praticar crimes de corrupo passiva e lavagem de dinheiro, cuja execuo se estendeu do segundo semestre de 2003 at o final de 2004. Os pagamentos recebidos pelos parlamentares tinham por origem o Partido dos Trabalhadores, como admitiram os rus MARCOS VALRIO e DELBIO SOARES. Os Senhores PEDRO CORRA e PEDRO HENRY, em seus interrogatrios, buscaram transferir a JOO CLUDIO GEN e JOS JANENE (falecido) a responsabilidade exclusiva da sistemtica de lavagem de dinheiro narrada na denncia. Apesar do esforo dos rus em negar a prtica dos crimes, nota-se, claramente, que coube aos dois maiores dirigentes do partido, Senhores PEDRO CORRA e PEDRO HENRY, solicitar dinheiro do Partido dos Trabalhadores, e conclui-se dos autos que esse apoio somente ocorreu em troca do apoio ao Governo na Cmara dos Deputados. Portanto, os recursos foram efetivamente pagos e o apoio foi A concedido de maneira de firme e foi, majoritria assim, pelo partido, sob liderana de PEDRO HENRY. engrenagem pagamentos mantida, exclusivamente em razo do apoio dos parlamentares do Partido Progressista, no havendo qualquer outra explicao para o interesse do Partido dos Trabalhadores em transferir recursos milionrios aos parlamentares agora em julgamento. Houve, assim, ntima relao entre, de um lado, o apoio ao governo e, de outro, a negociao de dinheiro encetada por PEDRO HENRY e PEDRO CORRA.

102

Destaco, brevemente, declaraes de JOS JANENE em seu interrogatrio judicial, que tambm demonstram o quanto esses fatos esto imbricados: Houve uma reunio entre o Presidente do Partido Progressista, PEDRO CORRA, e o nosso lder na poca, Deputado PEDRO HENRY, e o Deputado JOS GENONO, que era presidente do PT, para se fazer um acordo no financeiro, mas um acordo poltico de apoio ao governo (...). O que ocorreu na poca que essa aliana ter e o poltica Partido era uma aliana as que deveria desdobramento dos para eleies (...)

municipais,

Trabalhadores

ficou de fazer uma ajuda financeira para pagar o advogado dos deputados (...) (fls. 16.089 frente e verso). PEDRO CORRA foi, ento, na qualidade de presidente do Partido, fez reunio com o presidente do PT (...) ficou que combinado tinha sido que o Partido de dos todo Trabalhadores, causador

problema l no Acre, arcaria com os honorrios do advogado. Eles me comunicaram que eles iam fazer, efetuar o pagamento desse honorrio, que eles entrariam em contato com o partido e me avisariam. Eu, como era o tesoureiro do Partido, em exerccio, naquele lder, momento, Deputado tomei PEDRO conhecimento. HENRY, tambm (...) eu gostaria at de salientar, que tambm o nosso ento participou desta reunio (...) esta reunio com PEDRO CORRA l no PT (fls. 16.101/16.101-verso). Assim, formou-se vnculo subjetivo entre os rus do Partido Progressista, para a prtica estabilizada e indefinida dos crimes de corrupo passiva, bem como de lavagem de dinheiro.

103

Os

crimes

de

lavagem

de

dinheiro,

numa

primeira

fase, foram praticados pelos rus do Partido Progressista, mediante atuao pessoal do ru JOO CLUDIO GEN junto Senhora entre SIMONE VASCONCELOS de 2003 e e ao Banco de Rural 2004, em sem Braslia, qualquer permitindo-lhes receber recursos do Partido dos Trabalhadores setembro janeiro controle ou indagao acerca de que tipo de uso dele fariam os rus recebedores. Deu-se aparncia lcita aos recursos, por ter sido usado todo o mecanismo de lavagem de dinheiro oferecido pela estrutura dos rus do denominado ncleo publicitrio. Confirma-se, assim, a narrativa da denncia, de que Nessa linha, ao longo dos anos de 2003 e 2004, Jos Janene, Pedro Corra, Pedro Henry e Joo Cludio Gen (...) Dentro do organograma da quadrilha, Jos Janene, Pedro Corra e Pedro Henry ocupavam o topo da sua estrutura, (...) Depois, buscando sofisticar as manobras de Jos encobrimento Janene, Gen de Pedro da origem auferidos a se e natureza pela Henry de e dos Joo forma pelas expressivos Cludio lavagem montantes passaram quadrilha, possuindo o domnio do seu destino. receberam aproximadamente quatro milhes e cem mil reais a ttulo de propina.

Corra,

Pedro

utilizar no

reiterada e profissional dos servios criminosos de capitais oferecidos mercado empresas Bnus Banval e Natimar. Como se viu, no ms de fevereiro de 2004, o acusado JOS JANENE, representante direto dos outros parlamentares do Partido Progressista junto a MARCOS VALRIO e DELBIO SOARES,

104

apresentou

Sr.

MARCOS

VALRIO

ao

dono

da

empresa

BNUS

BANVAL, Sr. ENIVALDO QUADRADO. Com efeito, o acusado ENIVALDO QUADRADO afirmou o seguinte em suas primeiras declaraes (fls. 1707): Que provavelmente no no incio ms de do ano de no 2004, Hotel fevereiro,

Intercontinental em So Paulo, foi apresentado pelo Deputado JOS JANENE ao publicitrio MARCOS VALRIO FERNANDES; O acusado MARCOS VALRIO apresentou os seguintes esclarecimentos (fls. 1459/1461, vol. 7): QUE foi apresentado ao Sr. ENIVALDO QUADRADO pelo Deputado Federal JOS JANENE, que por sua vez foi apresentado ao DECLARANTE por DELOBIO SOARES; QUE JOS JANENE indicou a corretora BNUS BANVAL para receber repasses de verbas do Partido dos Trabalhadores; QUE em nenhum momento cogitou ou demonstrou interesse em adquirir a corretora BNUS BANVAL; do QUE JANENE dos afirmou ao DECLARANTE para o que gostaria que os recursos a serem repassados em nome Partido Trabalhadores Partido Progressista fossem encaminhados para a corretora BNUS BANVAL; QUE caberia BNUS BANVAL efetuar posteriormente o repasse das verbas para as pessoas indicadas pelo Deputado Federal JOS JANENE; (...) Assim, a corretora BNUS BANVAL passou a servir aos interesses comuns dos corrus, na ocultao da origem criminosa do dinheiro que abasteceu o esquema de corrupo. Os donos da BNUS BANVAL, mediante contatos com os corrus BANVAL MARCOS para VALRIO e JOS JANENE, pessoais que de passaram dinheiro a em frequentar a corretora, disponibilizaram funcionrios da BNUS realizar recebimentos

105

espcie, sacado da conta da SMP&B junto ao Banco Rural, em procedimento saques eram a Eis vinculada que j foi pormenorizado em nome da mantendo do acusado de no a captulo de IV. Os dos registrados MARCOS as agncia publicidade

VALRIO,

ocultao

destinatrios finais. explicaes Que, em ENIVALDO a QUADRADO SIMONE para esse auxlio criminoso (fls. 1707): maro 2004, Sr VASCONCELOS, funcionria de MARCOS VALRIO, ligou para o reinquirido solicitando um favor, no sentido de efetuar uma retirada em espcie na agncia do Banco Rural, na Av. Paulista, em So Paulo; (...) Que, a partir deste momento, SIMONE fez diversos contatos, solicitando o recebimento de valores em espcie, prestado. No mesmo perodo, MARCOS VALRIO explicou: QUE participou de trs reunies, salvo engano, com ENIVALDO na sede QUADRADO nacional e DELBIO do SOARES, dos realizados Partido conforme o depoimento anteriormente

Trabalhadores em So Paulo/ SP (dois encontros) e em uma lanchonete no piso superior do Aeroporto de Congonhas/So Paulo (um encontro); QUE nessas reunies eram discutidos os repasses para o Partido Progressista (...) (fls. 1459/1461). A seguir, concomitantemente aos saques em espcie por funcionrios, a BNUS BANVAL tambm recebeu recursos de Marcos Valrio e ROGRIO TOLENTINO, para que fossem repassados aos rus de do Partido Progressista, que, de acordo mediante com o mecanismos acusado de lavagem dinheiro MARCOS

VALRIO, inclua a entrega em domiclio.

106

Para tal fim, no dia 26 de abril de 2004, ROGRIO TOLENTINO e MARCOS VALRIO depositaram recursos na conta bancria da BNUS BANVAL, e mantiveram reunies com os scios da empresa, acusados ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG, bem como com os representantes do Partido Progressista e, ainda, com DELBIO SOARES, para os fins do pagamento de vantagem indevida mediante mecanismos variados de lavagem de dinheiro. Os confirmaram ROGRIO justificasse nestes autos. Tanto recursos ENIVALDO pelo QUADRADO Partido quanto BRENO FISCHBERG para o admitiram ter mantido reunies com os dois intermedirios dos enviados dos Trabalhadores Partido Progressista. Com efeito, BRENO FISCHBERG afirmou que se encontrou com MARCOS VALRIO cerca de quatro vezes, todas acompanhadas de ROGRIO TOLENTINO (fls. 4216), sendo certo que MARCOS VALRIO afirmou que o nico assunto por ele tratado com a BNUS BANVAL eram as transferncias dos recursos que ele depositou na conta da corretora para terceiros indicados por DELBIO SOARES. Com efeito, como no houve qualquer transao comercial entre as empresas vinculadas a MARCOS VALRIO e a BNUS BANVAL, razo pela qual certamente os repasses para o Partido Progressista eram o vnculo entre BRENO FISCHBERG e ENIVALDO QUADRADO e os acusados MARCOS VALRIO e ROGRIO TOLENTINO: transferncia de dinheiro para os rus do Partido Progressista. O pelos rus acusado e por ENIVALDO QUADRADO como reunia-se o com JOS JANENE e JOO CLUDIO GENU com no rara frequncia, registrada testemunhas, motorista Benoni Nascimento de Moura. o a acusados ENIVALDO de QUADRADO de e BRENO MARCOS FISCHBERG VALRIO e que recebimento milionria dinheiro qualquer remessa de

TOLENTINO,

ausente

negcio

jurdico

recursos

verificada

107

Nesse afirmao conta de

contexto,

inteiramente sobre o o

inverdica dado

a ao na

ENIVALDO da o

QUADRADO, BANVAL: em

emprego

dinheiro enviado por MARCOS VALRIO e ROGRIO TOLENTINO para a bancria disse BNUS acusado dinheiro entrou corretora, eu no sabia de onde vinha, entrou nas contas da Natimar, seu interrogatrio fingindo distanciamento de toda a trama (fls. 16.679). Ocorre que eram os rus BRENO FISCHBERG e ENIVALDO QUADRADO, donos da BNUS BANVAL, que mantinham os encontros com os remetentes dos recursos, MARCOS VALRIO e ROGRIO TOLENTINO. Saliente-se, tambm, que o representante do Partido Progressista, Sr. JOS JANENE, juntamente com o Sr. JOO CLUDIO GEN, assessor de confiana da direo do partido, reuniram-se vrias vezes com ENIVALDO QUADRADO e, tambm, com BRENO FISCHBERG (fls. 4216). Esses dois acusados, inclusive, contrataram a filha de JOS JANENE para trabalhar na corretora no exato perodo dos fatos criminosos. Assim, coube a JOS JANENE e JOO CLUDIO GENU manter os contatos pessoais com a BNUS BANVAL no perodo. O acusado JOO CLUDIO GENU afirmou que realmente recebeu quantias em dinheiro a pedido da Direo do Partido Progressista (fls. 576/583, vol. 3). Afirmou, ainda, que recebia as ligaes no gabinete de JOS JANENE, no gabinete da Comisso de Minas e Energia (presidida por JOS JANENE) ou ainda no gabinete da liderana do partido, que, poca, era exercida por PEDRO HENRY. O Sr. JOO CLUDIO GEN acrescentou o seguinte: Que somente ia receber o dinheiro aps a confirmao expressa de PEDRO CORRA ou JOS JANENE; Que tambm fazia parte da direo do PP o Deputado Federal PEDRO HENRY; Que, certa vez, ao receber o pedido de Barbosa [tesoureiro do Partido Progressista] para receber valores, conforme rotina

108

relatada, procurou a confirmao da ordem junto ao Deputado JOS JANENE, que, por sua vez, pediu a declarante Deputado poca que PEDRO dos ligasse CORRA para o Deputado PEDRO a CORRA; Que o Deputado JANENE disse que somente o poderia sabia confirmar que necessidade de ir buscar o dinheiro; (...) Que, na recebimentos, trabalhava Gabinete do SIMONE VALRIO; JOS VASCONCELOS este fez ao para MARCOS

(...)Que conheceu MARCOS VALRIO em uma visita que Deputado Federal JANENE; Que no sabe dizer qual assunto que MARCOS VALRIO foi tratar com o Deputado JOS JANENE; Que ficou que na ante-sala do Gabinete MARCOS com do Deputado Que JOS se nos JANENE juntamente com o advogado ROGRIO TOLENTINO, estava acompanhando outras do vezes Congresso JANENE; nesses presenciou e JOS VALRIO; Que encontrou corredores Federal JANENE SOARES; Que MARCOS VALRIO

Nacional; Que

MARCOS JOS

VALRIO fez outras visitas ao gabinete do Deputado JOS em Que (...) que acompanhou teve com sempre conversa como encontros este DELBIO ficava entre

encontros qualquer JANENE,

aguardando na sala de recepo ou em outras salas; nunca DELBIO SOARES bem qualquer

outro parlamentar ou polticos; Que j ligou vrias vezes para a sede do Partido dos Trabalhadores em Braslia/DF SOARES; pedido Que do e So Paulo/SP ligaes JOS procura Que de DELBIO feitas a ouviu tais sempre foram

Deputado

JANENE;

nunca

nenhuma conversa ao telefone entre JOS JANENE com DELBIO SOARES; O acusado JOO CLUDIO GEN era assessor do partido h muitos anos e, segundo afirmou em suas declaraes em

109

juzo,

assessorava

Direo

do

partido,

em

assuntos

tcnicos, pois Economista (fls. 15.566). O ru MARCOS VALRIO afirmou que o senhor JOO CLUDIO GEN representava a cpula do PP e a mim foi assim apresentado (fls. 13.646-verso). A demonstrar o quanto os rus estavam envolvidos em uma organizada quadrilha, para o fim de cometer delitos, Destaco trecho do interrogatrio judicial do Sr. JOO CLUDIO GEN, que afirmou: Que conheceu ROGRIO TOLENTINO na ocasio em que o mesmo foi no gabinete do Deputado JOS JANENE, juntamente com MARCOS VALRIO; Que, como o Deputado VALRIO e no estava quando l o chegaram ru ficou MARCOS ROGRIO TOLENTINO,

fazendo sala (fls. 15.568, vol. 72). O ru JOS JANENE tambm afirmou, em seu

interrogatrio judicial: As vezes que eu encontrei MARCOS VALRIO, encontrei o ROGRIO TOLENTINO (fls. 16.100-verso). Os foram os senhores dos ROGRIO repasses TOLENTINO de e MARCOS para o VALRIO Partido autores dinheiro

Progressista, atravs da BNUS BANVAL. Conclui-se, por tudo que foi exposto, que os rus PEDRO CORRA, PEDRO HENRY, JOS JANENE e JOO CLUDIO GEN formaram quadrilha, primeiramente, para a prtica dos crimes de corrupo passiva e lavagem de dinheiro, utilizando-se do ru JOO A CLUDIO partir GENU de como intermedirio de 2004, os direto acusados dos do recebimentos de valores. fevereiro Partido Progressista passaram a contar com a adeso dos rus ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG quadrilha, empregando seus servios de lavagem de dinheiro atravs da BNUS BANVAL, que garantiram o proveito do crime de corrupo passiva

110

praticado pelos acusados JOS JANENE, JOO CLUDIO GEN, PEDRO HENRY e PEDRO CORRA. Para esse fim, a BNUS BANVAL recebeu recursos das empresas ROGRIO como LANZA TOLENTINO na & ASSOCIADOS de e 2S os Participaes, sem qualquer vinculao com servios prestados, funcionando intermediria tarefa camuflar repasses para os acusados do Partido Progressista. Vale destacar, mais uma vez, que segundo afirmou MARCOS VALRIO em declaraes anteriormente citadas, a BNUS BANVAL j mantinha relaes com o Partido Progressista quando seus scios lhe foram apresentados. A partir da, a corretora passou a funcionar na lavagem de dinheiro narrada na denncia. Os vrios meses. ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG aderiram quadrilha antes formada pelos acusados JOS JANENE (falecido), JOO CLUDIO GENU, PEDRO CORRA e PEDRO HENRY, cujo objetivo era a prtica de crimes de lavagem de dinheiro oriundo de crimes contra a Administrao Pblica e o Sistema Financeiro Nacional. A prtica criminosa perdurou por vrios meses: no caso dos rus PEDRO HENRY, PEDRO CORRA, JOO CLUDIO GENU e JOS JANENE (falecido), do Partido Progressista, a quadrilha executou, entre meados de 2003 e fins de 2004, os crimes para os quais se a organizou seguir, (corrupo com passiva a e lavagem de de dinheiro); contaram adeso ENIVALDO rus mantiveram-se reunidos em quadrilha por

QUADRADO e BRENO FISCHBERG, que mantiveram o vnculo subjetivo com os demais entre os meses de fevereiro e setembro de 2004. As defesas dos acusados PEDRO CORRA e PEDRO HENRY apegam-se ao fato de esses rus no terem entrado em contato direto com os scios da empresa BNUS BANVAL e afirmam que os rus no conhecem ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG. Ainda relevncia para que os verdadeira, fins da a afirmao criminosa no tem prtica cabalmente

111

comprovada nos autos, tendo em vista a diviso de tarefas estabelecida pelos rus JOS JANENE (falecido), JOO CLUDIO GENU, PEDRO HENRY e PEDRO CORRA na quadrilha por eles formada desde 2003. Nesse sentido, cito precedente desta Corte, da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, na Ao Penal n 481/PA, cuja lio valiosa, na espcie: No crime de quadrilha ou bando importa que os seus que componentes haja um no ou se reciprocamente, chefe pouco que conheam

lder,

todos participem de cada ao delituosa ou que cada um desempenhe uma tarefa especfica, bastando que o fim almejado seja o cometimento de crimes pelo grupo. A recursos do partir Partido de 2004, para continuar coube a receber ao ru os

dos

Trabalhadores,

JOS

JANENE e ao assessor do partido, Sr. JOO CLUDIO GEN, a funo de estabelecer os contatos diretos com os scios da corretora BNUS BANVAL, como ficou demonstrado. De todo modo, como j se viu, o ru JOS JANENE afirmou, em seu interrogatrio judicial, que os rus PEDRO CORRA e PEDRO HENRY coordenaram as demandas de candidatos do pleito de 2004 que seriam pagos com recursos acordados com o Partido dos Trabalhadores. Quanto ao ru JOO CLUDIO GENU, chamado por MARCOS VALRIO verso), de sua representante participao da cpula do PP (fls. 13.646nos direta tambm constatada

depoimentos do acusado MARCOS VALRIO, o qual afirmou, nestes autos, que participou de reunies na BNUS BANVAL em que estava presente o Deputado Federal JOS JANENE, juntamente com seu assessor direto, JOO CLAUDIO GENU; QUE discutiu com ENIVALDO QUADRADO e o Deputado Federal JOS JANENE sobre os pagamentos a serem encaminhados ao Partido Progressista (fls.

112

1461), e que caberia BNUS BANVAL efetuar, posteriormente, os repasses das verbas para as pessoas indicadas pelo Deputado Federal JOS JANENE (fls. 1459). Assim, funes, em que estabeleceu-se os senhores uma PEDRO organizada CORRA e diviso PEDRO das HENRY

confiaram aos corrus JOS JANENE e JOO CLUDIO GEN, este ltimo assessor de confiana dos trs parlamentares, o contato direto com os scios da BNUS BANVAL. A quadrilha se revela nos crimes de corrupo e lavagem de dinheiro cometidos indefinidamente no tempo, em associao estabilizada ao longo de vrios meses, caracterizada pela unio de desgnios voltada ao propsito comum de lavar valores sempre que os rus precisassem. A afirmao do ru JOS JANENE, de que o alegado acordo financeiro com o Partido dos Trabalhadores no tinha um valor especfico tambm sintomtica do fato de que a quadrilha se formou para a prtica de crimes sem limitao temporal. No agentes, que se se cuida, d na portanto, perpetrao a de de mero um concurso ato dos de criminoso elementos

especfico, definido, delimitado. Verifico, pois, presena tipificadores do crime definido no art. 288 do Cdigo Penal: Art. 288. Associarem-se, mais de trs pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes: Pena recluso, de 1 (um) a 3 (trs) anos. Como afirma Nelson Hungria, o crime de formao de quadrilha ofende a confiana na continuidade normal da ordem

113

jurdico-social, por criar a possibilidade de perturbao da ordem pblica ou da paz pblica20. No caso em julgamento, os denunciados se organizaram em nvel elevadssimo para viabilizar a prtica dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupo passiva.

20

HUNGRIA, Nlson. Comentrios ao Cdigo Penal. Vol. 9. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959. p. 163.

114

CONCLUSO Por todo o exposto, condeno os rus PEDRO CORRA, PEDRO HENRY e JOO CLUDIO GENU, pela prtica dos crimes de formao de quadrilha (art. 288 do Cdigo Penal), corrupo passiva (art. 317 do Cdigo Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1, V e VI, da Lei 9.613/98), este ltimo em continuidade delitiva (cinco vezes atravs de JOO CLUDIO GEN; quatro vezes atravs de funcionrios da BNUS BANVAL; sete vezes atravs da NATIMAR/BNUS BANVAL). As operaes DE LAVAGEM DE DINHEIRO foram realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, b1, b2, b3, c1, c2, c3). Antecipo que, contrariamente ao pedido do Procurador-Geral da Repblica, considero que, relativamente ao acusado JOO CLUDIO GENU, houve um nico delito de corrupo passiva, conluio e no trs, pelos tendo em vista sua a participao prtica no formado parlamentares para desse

delito. Assim, concluo ter havido conduta nica, e no trs condutas distintas em relao a cada parlamentar. Condeno, ainda, os rus ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG pela prtica dos crimes de formao de quadrilha (art. 288 do Cdigo Penal item VI.1, d1) e lavagem de dinheiro (art. 1, V, VI, da Lei 9.613/98), este ltimo em continuidade delitiva (quatro vezes atravs de funcionrios da empresa BNUS BANVAL; sete vezes utilizando-se da conta da NATIMAR) (item VI.1, d2). Quanto ao ru JOS JANENE, falecido em 2010, j foi declarada extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Cdigo Penal.

115

ITEM VI.2 CORRUPO PASSIVA PARA ADESO BASE ALIADA DO GOVERNO NA CMARA - PARLAMENTARES DO PARTIDO LIBERAL
CORRUPO PASSIVA No caso do Partido Liberal, o Ministrio Publico Federal narrou o seguinte (fls.5716): Os Funaro e denunciados Carlos Valdemar Batista, para a Costa montaram prtica Neto, uma dos

Jacinto Lamas e Antnio Lamas, juntamente com Lcio Jos estrutura criminosa O denunciado voltada de

crimes de corrupo passiva e lavagem de dinheiro. recebimento Valdemar vantagem Neto, indevida, como motivada pela condio de parlamentar federal do Costa tinha contraprestao o apoio poltico do Partido Liberal PL ao Governo Federal. O acusado BISPO RODRIGUES responde pela prtica de crimes de corrupo passiva (...) Rodrigues tambm (...) O materialmente recolhimento nos autos da propina foi comprovada pelo efetuado o e lavagem de dinheiro, Federal nos Bispo do seguintes termos (fls. 5723/5724): ex-Deputado recebeu vantagem indevida

ncleo Marcos Valrio em troca de suporte poltico.

intermedirio Clio Marcos Siqueira, motorista do Deputado Vanderval Lima dos Santos, do PL/SP. (...) Para ilustrar o apoio poltico do grupo de parlamentares do Partido Liberal ao Governo

116

Federal, na sistemtica acima narrada, pontua-se a atuao na do parlamentar do (PEC dia Carlos e Rodrigues na na aprovao da reforma de previdncia (PEC 40/2003, sesso 27/08/2003) na reforma do dia tributria 41/2003, sesso

24/09/2003). O repasse de milionrias quantias ao Partido

Liberal foi feito por interlocuo entre o ento tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Sr. DELBIO SOARES, que indicou o nome dos beneficirios ao Sr MARCOS VALRIO, representante de agncias de Os publicidade contratadas por rgos por pblicos vantagens federais no perodo. parlamentares beneficiados indevidas foram, no caso do Partido Liberal, o Presidente e lder do Partido na Cmara dos Deputados, Sr. VALDEMAR COSTA NETO, e o Vice-Presidente e Vice-lder do partido, Sr. BISPO RODRIGUES, que tambm exercia a coordenao da bancada evanglica na Cmara dos Deputados naquele perodo. Os pagamentos realizados ao acusado VALDEMAR COSTA NETO s seguiram fls. sistemtica do semelhante 45; vista da no captulo anterior e encontram-se materializados nos documentos juntados 126/177 Apenso atravs GUARANHUNS; documentos de fls. 79/82 do Apenso 45; fls. 38/39, 46-verso, 76/77, 88, 236 do Apenso 5; fls. 12, 14 e 131 do Apenso 6, comprovam vrios pagamentos de dinheiro em espcie destinados ao ru VALDEMAR COSTA NETO atravs do acusado JACINTO LAMAS e, em uma oportunidade, do Sr. ANTNIO LAMAS; o documento de fls. 38/39 do apenso 5 comprova, tambm, pagamento ao acusado BISPO RODRIGUES, atravs do Sr. Clio Marcos Siqueira. Os pagamentos foram, quase sempre, superiores a R$ 100 mil, em espcie, sem qualquer observncia das formalidades bancrias e dos normativos do BACEN voltados preveno do crime de lavagem de dinheiro (Carta Circular 2.852, de

117

3.12.1998;

Carta

Circular

2.826

do

Banco

Central,

de

4.12.1998; Carta Circular 3.098 do Banco Central, de 11 de junho de 2003; Carta-Circular 3.101, do Banco Central, de 11 de julho de 2003; dentre outras), com objetivo de praticar os crimes descritos na denncia. Em troca, esses rus concederam seu apoio e o apoio dos parlamentares por eles orientados aos interesses dos corruptores, no exerccio da funo que lhes incumbia naquela Casa Legislativa. O interrogatrio parlamentares, ru MARCOS ter que VALRIO efetuado se tratou confirmou, os repasses de apenas no a ajuda seu esses de judicial, alegando

campanha (fls. 16.350/16.351, vol. 76): diz que foi apresentado a VALDEMAR DA COSTA NETO tambm por DELBIO SOARES; diz que no possua qualquer relao com VALDEMAR DA COSTA NETO tendo, contudo, em razo de pedido formulado por DELBIO, transferido para o PL valores originados de recursos emprestados empresa SMP&B pelo Banco Rural (...) e BMG; que diz o que PL as transferncias ao PL, a diretrio do Rio de Janeiro, somam R$ 400.000,00; diz Nacional, relativamente dvidas de campanhas de 2002, recebeu atravs de seu presidente VALDEMAR COSTA NETO a quantia de R$ 10.837.500,00; (...) que no conhece o BISPO RODRIGUES, informando que o repasse feito ao mesmo foi determinado pelo co-ru DELBIO; diz que tambm nesse caso a pessoa, chamada Clio, indicada pelo BISPO RODRIGUES, foi devidamente identificada no Rural; Uma primeira indagao surge do fato de o Partido Liberal ser o partido do Vice-Presidente da Repblica eleito, poca, Sr. Jos de Alencar.

118

Com efeito, a defesa do ru VALDEMAR COSTA NETO argumenta que o PL, por ser o partido do Vice-Presidente da Repblica, acusado). Pergunta-se: precisaria, ainda assim, o Partido dos Trabalhadores comprar o apoio dos parlamentares do Partido Liberal na Cmara dos Deputados? Especificidades da realpolitik brasileira, que no me cabe aqui analisar, produzem essas incoerncias. Com efeito, em seu interrogatrio judicial, o ru VALDEMAR COSTA NETO afirmou que os Deputados do PL no queriam a aliana com o PT em 2002 (fls. 15646, vol. 72): Que em abril de 2002, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu a verticalizao, o PL no queria mais a coligao com o PT, pois o partido teria que atingir 5% na eleio, seno passaria a ficar ru sem representao; que nos Que DELBIO no tentou existia convencer ao ru para conversar com a base, mas o argumentou estados coligao do PT com o PL; Portanto, os Deputados do Partido Liberal no naturalmente votaria a favor das proposies e interesses do Governo Federal (pg. 29 das alegaes finais do

apoiavam sequer a chapa presidencial vencedora. Por tudo isso, inexiste razo para concluir que os parlamentares da legenda apoiariam naturalmente o novo Governo na Cmara dos Deputados, pelo simples fato de o VicePresidente pertencer ao PL. Alis, nossa histria poltica revela que as relaes entre os partidos do Presidente e do Vice-Presidente no raro so conflituosas. Trecho por quebra do do depoimento do ex-Deputado parece-me ROBERTO bastante JEFFERSON, durante o procedimento de cassao de seu mandato decoro parlamentar,

119

ilustrativo, em suas entrelinhas, de modo como a fidelidade percebida em certos setores do nosso Parlamento: O PTB no como o PMDB, que tem o Presidente do Senado e pode lhe fazer mal. O PTB no como o PP, que tem o Presidente da Cmara [a partir de 2005, quando foi eleito o Sr. Severino Cavalcanti] e pode lhe fazer mal; o PTB no como o PL, que tem o Vice-Presidente da Repblica, que pode lhe fazer mal. Ns s temos a lhe dar, e temos lhe dado, mais do que o PT, seu partido, lealdade nas votaes21. No caso, vrios trechos do interrogatrio judicial do acusado BISPO RODRIGUES tambm podem auxiliar na formao da convico de que, no perodo em anlise, a fidelidade do Partido Liberal ao Partido dos Trabalhadores na Cmara dos Deputados ntait pas acquis, muito embora o Vice-Presidente da Repblica pertencesse ao PL. Eis as declaraes do ento vice-lder parlamentar do PL e lder da bancada evanglica na Cmara (fls. 15.935/15.936, vol. 74): Eu era Presidente do partido, no Rio de Janeiro, e Vice-Presidente nacional do partido. No primeiro turno da eleio, o meu partido, no Rio de Janeiro, meu apoiou e o Governador Voc Garotinho tem que para o Presidente. Eu fui chamado na Executiva Nacional do partido disseram: apoiar Presidente Lula. (...) Ento eu falei para o PT e para o meu partido, a Executiva Nacional porque tudo eu reportava Executiva Nacional: Se o PT retirar a candidatura Lula no de Senador, turno eu no apoio Rio o de Presidente
21

primeiro

CD de fls. 31.349, vol. 145. Todo o arquivo da CPMI da Compra de Votos est no mencionado cd, pasta CPMI Compra de Votos. No caso, trata-se do arquivo 04reunio, pg. 17.

120

Janeiro. No foi possvel, eles no retiraram. E aqui, no por ferir causa a da verticalizao, da eu no tive o candidato oficial a Governo nem a Presidente, para Lei Verticalizao. Apoiei Garotinho no primeiro turno aqui no Rio de Janeiro (...). Ou seja: um dos principais expoentes do Partido

Liberal, o acusado BISPO RODRIGUES no apoiou a chapa composta por seu partido Presidncia da Repblica. Portanto, se nem mesmo esse apoio era garantido, ainda menor era a certeza do apoio de dezenas de parlamentares na Cmara dos Deputados, ao longo que dos em anos uma seguintes, das em matrias do interesse do Governo. Note-se, ainda, matrias jornalsticas selecionadas pela prpria defesa do ru VALDEMAR COSTA NETO para juntada aos autos (fls. 41.081, vol. 191), consta a seguinte fala desse acusado, no perodo de discusses entre os lderes que Cmara. Pois ento pea ao Jos Alencar para renunciar Presidncia, exaltou-se Euncio. Percebe-se que os Deputados efetivamente detinham o poder de contrariar as diretrizes do Governo e, para evitar essa possibilidade, foram distribudos vultosos recursos no perodo de votao daquelas reformas. Com efeito, tal como outros acusados nestes autos, o ru VALDEMAR COSTA NETO tambm recebeu trs repasses de elevados valores em espcie oriundos do Partido dos Trabalhadores, atravs de MARCOS VALRIO, no exato perodo da antecedeu as votaes da Reforma da Previdncia: No sou governo rebateu VALDEMAR COSTA NETO, presidente nacional e lder do PL na

121

votao do segundo turno da Reforma Tributria na Cmara dos Deputados, ocorrida no dia 24 de setembro de 2003. Vejamos as coincidncias de datas de pagamentos: - R$ 100 mil, no dia 16 de setembro de 2003 (fls. 131, apenso 6; fls. 448 pelo do Anexo IV dos do Laudo 1450/07, em constante do cd de fls. 17.325), ou seja, um dia antes do pagamento realizado Partido Trabalhadores benefcio do Partido Progressista, no montante de R$ 300 mil, recebido por JOO CLUDIO GENU no dia 17 de setembro de 2003, bem como dois dias antes do pagamento efetuado pelo Partido dos Trabalhadores ao lder do PTB, Sr. Jos Carlos Martinez, no dia 18 de setembro de 2003, no valor de R$ 200.000,00 (fls. 230, Apenso 5); - R$ 100 mil, no dia 23 de setembro de 2003 (fls. 236, apenso 5; fls. 448 do Anexo IV do Laudo 1450/07), um dia antes do pagamento realizado pelo Partido dos Trabalhadores em benefcio do Partido Progressista, atravs de JOO CLUDIO GENU, no montante de R$ 300 mil em espcie, por idntica sistemtica; bem como do pagamento em favor do lder do PTB, Sr. Jos Carlos Martinez, tambm no dia 24 de setembro de 2003, no valor de R$ 100.000,00 (fls. 244, Apenso 5); - R$ 200 mil, no dia 07 de outubro de 2003 (fls. 605, vol. 3), quando o Partido dos Trabalhadores tambm realizou pagamentos ao Sr. JOO CLUDIO GEN, para os parls do Partido Progressista, atravs de SIMONE VASCONCELOS, no valor.

Alm da Reforma Tributria, tambm no perodo da Reforma da Previdncia, o acusado VALDEMAR COSTA NETO recebeu valores elevados do esquema. Como j salientei anteriormente neste voto, no
segundo turno da votao da Reforma da Previdncia na Cmara dos Deputados, as lideranas dos quatro partidos envolvidos no esquema de corrupo orientaram suas bancadas a votar favoravelmente Reforma, como demonstra o documento juntado ao Apenso 81, vol. 1, fls. 105. Esses documentos, enviados

122

pela Cmara dos Deputados, revelam que todos os Deputados do PL que participaram da sesso (38) votaram favoravelmente aprovao da mencionada Emenda Constitucional.

Consta da listagem fornecida por MARCOS VALRIO e SIMONE VASCONCELOS que, nesse perodo, foi pago ao lder do PL, Sr. VALDEMAR COSTA NETO, o montante de R$ 2.537.500,00 (dois milhes, quinhentos e trinta e sete mil e quinhentos reais) no perodo de discusso da matria. Os pagamentos foram efetuados atravs da empresa Guaranhuns. Os pagamentos no apenas foram reconhecidos por DELBIO SOARES (fls. 3636, vol. 16; fls. 13.647; fls. 16.614, vol. 77) como ainda as transferncias de dinheiro nela mencionadas foram comprovadas pelo Laudo 1450/2007, anexos II e IV (Apenso 143, fls. 38/80),
Assim, ao contrrio do que alega a defesa do ru VALDEMAR COSTA NETO, houve demonstrao de que os pagamentos ocorreram ao longo de dois anos em seu benefcio e, tambm, de que houve concentrao de pagamentos no perodo da votao de reformas importantes para o Governo. Pode-se concluir que os recursos repassados pelo Partido dos Trabalhadores, a partir de fevereiro de 2003, at agosto de 2004, da do Com ao Presidente do PL; da e ainda, como Sr. de ao ser BISPO para a seus Partido detalhado adiante, os pagamentos realizados no fim de 2003, ao coordenador RODRIGUES, garantia bancada apoio efeito, evanglica uma Cmara, de e funcionaram como espcie capital

desses

parlamentares os

correligionrios ao Governo. efetuados pagamentos Liberal, o acusado VALDEMAR COSTA NETO orientou sua bancada a votar favoravelmente ao governo durante o perodo dos fatos em julgamento, e efetivamente a bancada, que no desejava a aliana, votou em unssono com o Partido dos Trabalhadores no perodo dos pagamentos.

123

denncia

afirmou

que

acordo

criminoso

foi

acertado na poca da campanha eleitoral para a Presidncia da Repblica em 2002, quando o PL participou da chapa vencedora (fls. 5716, vol. 27). Para a defesa, essa seria uma diferena fundamental relativamente aos demais partidos: como o acordo financeiro foi realizado durante a campanha de 2002, no diria respeito ao exerccio do mandato. Esse acordo entre o PT e o PL, segundo VALDEMAR COSTA NETO (fls. 15.459), seria no sentido de o PL participar do caixa de campanha do Partido dos Trabalhadores. Porm, o que ocorreu, no caso desvendado nesta ao penal, foi bem diverso do que se alega. Na verdade, o acusado VALDEMAR COSTA NETO recebeu, pessoalmente, pagamentos milionrios, em espcie, ao longo de 2003 e 2004, quando j estava no exerccio de funo parlamentar. Os estrutura pagamentos de foram MARCOS feitos por j intermdio vrias da empresarial Vale Ao contrrio. O entendimento sedimentado da doutrina e da jurisprudncia, extrado do prprio teor do art. 317 do Cdigo Penal, no sentido de que a prtica do crime de corrupo passiva pode se dar antes de o acusado assumir a funo, desde que a vantagem indevida seja solicitada em razo dessa funo. Eis o teor do tipo penal aplicvel espcie: Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da funo ou antes de assumi-la, mas em razo dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem tambm VALRIO, que o vezes em

retratada nestes autos. destacar acerto prvio, nenhuma hiptese, afasta a configurao da prtica delitiva.

124

Sobre

tema,

cito

trecho

do

voto

condutor

do

acrdo prolatado pelo eminente Relator da Ao Penal 307, Ministro Ilmar Galvo, no leading case dessa Corte sobre a matria: assim que se compreende, no contexto do tipo fundamental, a insero, como modalidade delitiva, da solicitao ou recebimento de vantagem indevida pode ou o de ainda que fora da funo ou ato antes de no assumi-la. Nessa ltima passivo hiptese, praticar bvio,

corruptor sua

funcional a sua

algum, mas pode, em razo do futuro retorno a ele, prxima como ocupao, de emprenhar a realizao, indevida. Ou antecipadamente corruptores no seja: ao exclui a a negociao da tipicidade financeira de da conduta, travada dos se que forma garantir vantagem

exerccio

funo

interesse

materializa na solicitao de dinheiro, no efetivo pagamento e no concomitante apoio conferido pelo ru VALDEMAR COSTA NETO na Cmara dos Deputados, por meio de seu voto e dos votos dos Deputados Federais de sua legenda, bem como pelo acusado BISPO RODRIGUES. Em segundo lugar, alm dessa razo de carter dogmtico, a fulminar a relevncia jurdica do argumento da defesa, note-se que o acusado recebeu recursos em espcie ao longo de dois anos 2003 e 2004 -, totalizando R$ 10.837.500,00 (dez milhes, oitocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais), de acordo com a lista fornecida por MARCOS VALRIO e reconhecida por DELBIO SOARES (fls. 605, vol. 3). Porm, apesar dessa elevada soma de dinheiro, o ru no apresentou qualquer demonstrao desses gastos. O Sr. VALDEMAR COSTA NETO alegou que efetuou os pagamentos de despesas de campanha pessoalmente. Indagado a

125

quem o acusado pagou com recursos em espcie, afirmou que no se lembrava do nome de qualquer fornecedor ou prestador de servios, nem guardou qualquer controle ou recibo (fls. 1384, vol. 6). Em seu depoimento, VALDEMAR COSTA NETO sustentou que no tinha esses recibos porque teria entregado para o Partido dos Trabalhadores. Porm, em contradio, o acusado disse que na verdade, no apresentou uma prestao de contas, mas apenas o valor total devido aos fornecedores; Que no especificou para DELBIO SOARES quais seriam os fornecedores ou prestadores de servios que possuam crditos a receber junto ao PL (fls. 1380). Ainda tentando explicar a ausncia de comprovantes de gastos da importncia de quase onze milhes de reais, o acusado alegou que no tem conhecimento das empresas onde foram encomendados os materiais de campanha para o segundo turno das eleies de 2002 (fls. 4138). No depoimento anterior, havia alegado que os fornecedores e prestadores de servios seriam os mesmos que o PT usualmente utilizava (fls. 1384). O ento tesoureiro do Partido Liberal, Sr. JACINTO LAMAS, afirmou desconhecer a destinao dada por VALDEMAR COSTA NETO aos recursos (fls. 611): QUE compromissos quais sendo o Deputado Federal de VALDEMAR despesas; os no QUE

disse ao DECLARANTE com quais pessoas havia firmado para ressarcimento cobriu Partido as somente o Deputado Federal VALDEMAR pode explicitar compromissos por tesoureiro relao do com com recursos QUE no mesmo tinha pelo repassados qualquer DELBIO SOARES; (...)

Liberal,

despesas

assumidas

Deputado Federal VALDEMAR COSTA NETO e que foram ressarcidas pelos recursos repassados por DELBIO

126

SOARES; (...) QUE os valores repassados por DELBIO SOARES foram de direcionados despesas exclusivamente para a quitao assumidas pessoalmente pelo

Deputado Federal VALDEMAR COSTA NETO; Em seu interrogatrio dos valores judicial, que o Sr. JACINTO entregou

LAMAS, afirmou: recebeu, totalmente ao Sr. VALDEMAR COSTA NETO; os valores que entregou para VALDEMAR COSTA NETO seriam para quitao de despesas do prprio VALDEMAR, e no do PL. no fez nenhum pagamento dos valores que recebeu (fls. 15.560). Embora a destinao dada aos recursos no seja

importante para caracterizao da conduta tpica, percebe-se que o ru VALDEMAR COSTA NETO sequer comprovou o pagamento de dvidas pretritas. Ao ser cobrado perante a CPMI dos Correios, chegou a afirmar que, no Brasil, fcil obter nota fiscal (fls. 13.644-verso): O SR. VALDEMAR COSTA NETO Senador, no Brasil, o Senhor h de convir comigo, no difcil arrumar nota fiscal. O senhor concorda? Vale destacar, ainda, testemunho do Sr. Ciro Gomes, segundo o qual o ru ROBERTO JEFFERSON, mais de um ano antes do escndalo, havia lhe falado que havia Deputados querendo comprar Deputados para mudar de partido, e que o ru VALDEMAR COSTA NETO era um deles (vol. 199, fls. 42.545/8). Note-se, tambm, que os montantes envolvidos so extremamente declaraes do elevados, acusado sobretudo JACINTO LAMAS, se consideradas o qual as at segundo

127

2002, o partido era pequeno e movimentava em torno de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) mensais (fls. 15.560). Comparese: num primeiro depoimento, o ru VALDEMAR COSTA NETO admitiu ter recebido R$ 6.500.00,00 (fls. 1383) por meio de DELBIO SOARES e MARCOS VALRIO, alegando tratar-se de dvida que o declarante contrara em razo da campanha do segundo turno das eleies presidenciais (fls. 1380). Depois interrogatrio da colheita de provas, que o ru aumentou do PT o R$ volume de dinheiro que lhe foi destinado pessoalmente e, no judicial, afirmou recebeu 7.400.000,00 (fls. 15.463). Porm, o valor revelado tanto por MARCOS VALRIO quanto por DELBIO SOARES ainda maior: o ex-lder e Presidente do Partido Liberal recebeu R$ 10.837.500,00 (dez milhes, oitocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais), do incio de 2003 ao final de 2004 (fls. 605, vol. 3; fls. 13.647; fls. 16.614). Na prtica criminosa, o ru teve o fundamental auxlio do corru JACINTO LAMAS, conferido de modo estvel e permanente, ao longo dos quase dois anos de recebimento de dinheiro do Partido dos Trabalhadores pelo parlamentar. O intermedirio do PL, Sr. JACINTO LAMAS, afirmou que o ru VALDEMAR COSTA NETO indicou seu nome ao ru MARCOS VALRIO, para buscar os recursos repassados pelo PT: Que o Deputado receber VALDEMAR valores de COSTA NETO pediu e ao interrogando que para os MARCOS VALRIO disse seriam

valores combinados com o PT (interrogatrio judicial, fls. 15.537/15.538, vol. 72). Na primeira etapa dos recebimentos de vultosas quantias, JACINTO LAMAS viajava at Belo Horizonte para, na sede da SMP&B, receber os valores encaminhados pelo Partido dos Trabalhadores a VALDEMAR COSTA NETO, mediante cheques nominais empresa GUARANHUNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIAES E PARTICIPAES S/C LTDA., que serviu de intermediria para o

128

recebimento dos recursos destinados a VALDEMAR COSTA NETO na primeira fase dos repasses. MARCOS VALRIO assim explicou a sistemtica (fls. 1456/1465, vol. 7, confirmado no interrogatrio judicial, fls. 16.350, vol. 76): Que aps receber a determinao de DELBIO SOARES para realizao de repasse ao PL, o DECLARANTE entrava em contato com JACINTO LAMAS e informava do PL no da disponibilizao do Congresso do recurso; Que, PL Que nos por ou a geralmente se encontrava com JACINTO LAMAS na sede Anexo dos eram Nacional; ao encontros com JACINTO LAMAS informava a forma de recebimento GUARANHUNS recursos entregues destinados a JACINTO DELBIO SOARES; QUE os cheques emitidos em nome da LAMAS emissrios indicados pelo mesmo que compareciam na sede da SMP&B. Assim, na primeira fase, o acusado JACINTO LAMAS dirigia-se sede da SMP&B em Belo Horizonte, onde lhe foram entregues vrios cheques nominais corretora GUARANHUNS, cujo destinatrio final era o acusado VALDEMAR COSTA NETO. Alis, vale salientar que, no primeiro depoimento prestado nestes autos, o acusado VALDEMAR COSTA NETO alegou Que nunca tinha ouvido falar da GUARANHUNS e no tem quaisquer negcios com esta empresa ou JOO CARLOS BATISTA (fls. 1384), um dos scios da empresa. Sustentou que foi a SMP&B e quem lhe enviou o cheques motivo nominais desse empresa, como (fls. pagamento de recursos enviados pelo Partido dos Trabalhadores, disse desconhecer procedimento 1380/1384). A verso, novamente, precisou ser alterada. Depois que o ru MARCOS VALRIO esclareceu Que a empresa GUARANHUNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIAES E

129

PARTICIPAES S/C LTDA foi indicada pelo Dr. JACINTO LAMAS em um encontro ocorrido no incio de fevereiro de 2003, na sede da SMP&B em Belo Horizonte/MG; Que JACINTO LAMAS afirmou que a empresa GUARANHUNS era de confiana do Deputado Federal VALDEMAR COSTA NETO (fls. 1456/1465), o ru VALDEMAR COSTA NETO alterou sua explicao sobre esses recebimentos, como ser tratado no prximo tpico, da lavagem de dinheiro. Depois dessa primeira etapa, em que o ru VALDEMAR COSTA NETO se utilizou da GUARANHUNS para receber o dinheiro pago pelo Partido de dos Trabalhadores, a partir de sobreveio meados de uma nova o sistemtica pagamentos, 2003:

acusado passou a receber vantagem indevida em Braslia, por intermdio do senhor JACINTO LAMAS. As modalidades de recebimento da vantagem indevida nessa nova etapa foram as seguintes: 1) entrega do dinheiro em espcie por SIMONE VASCONCELOS, em hotis, no Banco Rural ou no escritrio da SMP&B em Braslia; 2) entrega do dinheiro em espcie na agncia do Banco Rural de Braslia, onde o dinheiro j estava separado, por solicitao da SMP&B em Belo Horizonte; 3) entrega do dinheiro em espcie ao acusado VALDEMAR COSTA NETO, enviado pelo ru DELBIO SOARES ao flat do acusado VALDEMAR COSTA NETO em So Paulo, por intermdio do segurana do parlamentar, como admitiu VALDEMAR COSTA NETO em seu depoimento judicial (fls. 15.461, vol. 72): Que conseguiu que o Sr. DELBIO SOARES liberasse para o ru, em agosto de 2004, o valor de R$ 1.500.000,00(um milho e quinhentos mil reais), que foi pago em So Paulo, diretamente ao ru aqui presente; Que recebeu o valor mencionado em seu flat em So Paulo e o mensageiro era um segurana.

130

A participao

corr na

SIMONE entrega

VASCONCELOS de

tambm do

confirmou Partido

sua dos

dinheiro

Trabalhadores a JACINTO LAMAS em seus depoimentos. Destaco o seguinte trecho do depoimento prestado pela r em 1 de agosto de 2005 (fls. 588/595), confirmado em juzo (fls. 16.467): QUE realmente pode afirmar ter entregado dinheiro EMERSON CARVALHO para GENU, JACINTO PEDRO JOS LAMAS, LUIZ JAIR DOS ROBERTO SANTOS, DE COSTA PALMIERI, FONSECA, ALVES, JOO CARLOS

PINHO; (...). Em seu interrogatrio judicial, a r afirmou que no depoimento de 1 de agosto de 2005, entregou Polcia Federal uma lista com os valores e recebedores (fls. 16.467). Trata-se da primeira parte da lista j mencionada anteriormente, de fls. 602/608, vol. 3, assinada conjuntamente por SIMONE VASCONCELOS e MARCOS VALRIO, em que a corr se responsabilizou por pagamentos da ordem de R$ 2.400.000,00 (dois milhes e quatrocentos mil reais), pagos, em espcie, ao intermedirio JACINTO LAMAS, que afirmou ter passado todo o dinheiro que recebeu ao ru VALDEMAR COSTA NETO, em sua residncia. A participao de JACINTO LAMAS no foi andina. A Sra. Fernanda Karina Somaggio afirmou que o ru MARCOS VALRIO se encontrava com o ru VALDEMAR COSTA NETO, em So Paulo e em Braslia e que tambm foram marcadas reunies entre o ru MARCOS VALRIO e o ru JACINTO LAMAS22. O contexto desses pagamentos realizados por SIMONE VASCONCELOS, repasses atravs de JACINTO para LAMAS, idntico ao dos de efetuados outros intermedirios

parlamentares.
22

J quanto ao Sr. ANTNIO LAMAS, irmo do acusado JACINTO Secretria de MARCOS VALRIO informou que nunca ouviu 19.646/19.662, vol. 90). Reitero que a acusao requereu a ANTNIO LAMAS, tendo em vista a insuficincia de provas de tenha agido dolosamente.

LAMAS, a exfalar (fls. absolvio de que o acusado

131

O depoimento do ru JACINTO LAMAS tambm revela sua ntima relao com pelo a prtica criminosa COSTA e a NETO intensa (fls. participao no recebimento de dinheiro oriundo do Partido dos Trabalhadores, 610/614): QUE a bancada do PL foi reforada com a transferncia de deputados que foram eleitos por outras 2003 o legendas; Deputado ao do QUE, salvo que engano, Valdemar este em junho de Federal Costa Neto atento DELBIO acusado VALDEMAR

solicitou tesoureiro

DECLARANTE Partido

ficasse

para receber uma ligao de uma pessoa vinculada ao dos Trabalhadores, SOARES, que iria entregar valores em dinheiro de um acerto que havia sido realizado entre os dois na campanha de 2002; QUE o Deputado VALDEMAR falou ao DECLARANTE que referida pessoa iria falar para o DECLARANTE ir buscar a encomenda do Deputado VALDEMAR COSTA NETO (...); QUE realmente recebeu a ligao, conforme previso de VALDEMAR COSTA NETO; Que recebeu uma ligao de SIMONE VASCONCELOS; QUE SIMONE falou para o DECLARANTE que estava com a encomenda que DELBIO havia pedido para entregar ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO; QUE SIMONE ligou para o celular do DECLARANTE, n (61) 9982-5899, ou para a sede do partido; (...) QUE, salvo engano, SIMONE VASCONCELOS combinou a entrega do dinheiro em um hotel; QUE, pelo Plaza; que QUE ao se recorda, o hotel onde de recebeu pela primeira vez valores de SIMONE foi o Kubitscheck SIMONE, aps local receber do ligao dirigiu-se encontro para

receber a encomenda; QUE ao chegar no hotel, foi diretamente para o apartamento onde estava SIMONE; QUE SIMONE havia informado ao DECLARANTE o nmero do apartamento onde estava hospedada; QUE o

132

DECLARANTE entrou no quarto de SIMONE e recebeu de suas mos um envelope de papel pardo grande, contendo em seu interior uma quantia em dinheiro; QUE no contou quanto havia no envelope; QUE SIMONE apenas (...) Em 15.559): Que sempre que recebeu os valores mencionados, levava imediatamente para a residncia do Sr. VALDEMAR COSTA NETO, na QI 15 do Lago Sul; Que o Sr. VALDEMAR COSTA NETO nunca comentou qual o destino COSTA que seria na dado aos de valores outras recebidos pessoas; em Que cada ocasio; Que nunca entregou valores a VALDEMAR NETO presena quando recebeu os valores da Sra. SIMONE, no Banco Rural, e do Sr. FRANCISCO, somente estavam na mesma sala outros funcionrios envolvidos com outros servios; (...) Que, na empresa de MARCOS VALRIO, s esteve com o mesmo em uma ocasio; O volume de recursos manipulado por este ru, a meu sentir, no permite que se acolha a alegao de sua inscincia sobre a prtica criminosa. Afinal, partidos polticos no so doadores universais de dinheiro para outros partidos, especialmente por tempo to prolongado e por sistemtica to evidentemente suspeita. Nota-se, assim, que o auxlio do ru JACINTO LAMAS ao acusado VALDEMAR passiva, COSTA est NETO, na prtica nestes do crime de no corrupo conduta. materializado autos, juzo, o acusado esclareceu o seguinte (fls. falou que aquela encomenda era do Dr. DELBIO SOARES para o Deputado VALDEMAR COSTA NETO;

havendo qualquer causa que afaste a natureza criminosa da sua

133

A metodologia ilcita de recebimentos, narrada pelo prprio ru JACINTO LAMAS, bem como o conjunto de atuaes por ele executadas na consumao do delito, conduzem concluso de que o acusado no apenas tinha conhecimento do carter criminoso da atuao de VALDEMAR COSTA NETO como, tambm, queria auxili-lo na prtica criminosa, o que caracteriza o dolo de sua conduta. De fato, em todas as etapas do envio de dinheiro do Partido dos Trabalhadores para o acusado VALDEMAR COSTA NETO, verifica-se a colaborao criminosa de JACINTO LAMAS. Em seu interrogatrio judicial, JACINTO LAMAS sustentou que o Deputado VALDEMAR COSTA NETO disse ao ru aqui presente, no incio de 2003, que seria ressarcido pelo PT de valores gastos com a campanha de 2002, negando, com base nisso, 15.557). Ocorre parlamentar atuao alegao de de que o por repasse todo no da o milionrio mandato, sendo ilicitude que os de dinheiro aceitar conduta, ao a no perdurou JACINTO sempre da mediante o dolo de da que prtica o ru criminosa, estava j que no teria (fls. conhecimento sendo corrompido

LAMAS,

possvel

desconhecimento ainda, mandato

contexto evidenciado nesses autos. Era, exerccio do inegvel do vultosos pagamentos COSTA NETO enviados pelo Partido dos Trabalhadores vinham influenciando o acusado VALDEMAR favoravelmente aos pagadores. Alm disso, ressalto que, ao tempo da prtica do delito, o acusado JACINTO LAMAS exercia a funo de tesoureiro do Partido Liberal, alm de ter sido um dos fundadores do Partido Liberal (fls. 610), a comprovar que se trata de um acusado com profundo conhecimento da vida e das contas do partido.

134

O acusado informou que, na poca, estava lotado no gabinete da liderana do PL, mas exercia suas funes na presidncia do partido. Ora, se o dinheiro tivesse, de fato, por destinao o mero pagamento de contas do partido, o prprio acusado, Sr. JACINTO LAMAS, teria procedido ao seu pagamento, ao menos de alguma parcela dessas ditas despesas. Contudo, JACINTO LAMAS recebeu milhes de reais para o acusado VALDEMAR COSTA NETO e sempre deixou os recursos na residncia do parlamentar. Com efeito, o prprio ru JACINTO LAMAS declarou essa sistemtica, como j se viu no trecho do interrogatrio judicial, anteriormente transcrito, em que o acusado afirmou, inclusive, que VALDEMAR COSTA NETO nunca comentou qual o destino que seria dado aos valores recebidos em cada ocasio (fls. 15.559). O ru JACINTO LAMAS salientou, ainda em juzo, que no fez nenhum pagamento dos valores que recebeu e que entregou a totalidade para VALDEMAR COSTA NETO (fls. 15.560). Em depoimento prestado anteriormente nestes autos, o acusado JACINTO LAMAS alegou o seguinte (fls. 611): QUE de posse do envelope, dirigiu-se imediatamente para a residncia do Deputado Federal VALDEMAR COSTA NETO visando lhe entregar a quantia; QUE entregou nas mos de VALDEMAR o envelope contendo os valores; QUE VALDEMAR no conferiu na frente do DECLARANTE quanto havia no envelope; QUE VALDEMAR afirmou que aquele dinheiro se referia a um acerto de campanha que havia feito com DELBIO; QUE VALDEMAR contava que havia realizado um acordo com Dr. DELBIO na formalizao da aliana da chapa formada para disputar a Presidncia da Repblica; (...) QUE o Deputado Federal VALDEMAR no disse ao DECLARANTE com quais pessoas havia firmado

135

compromissos quais sendo

para

ressarcimento cobriu Partido as

de

despesas; os

QUE

somente o Deputado Federal VALDEMAR pode explicitar compromissos por tesoureiro relao do com com recursos QUE no mesmo tinha pelo repassados qualquer DELBIO SOARES; (...)

Liberal,

despesas

assumidas

Deputado Federal VALDEMAR COSTA NETO e que foram ressarcidas pelos recursos repassados por DELBIO SOARES; (...) QUE os valores repassados por DELBIO SOARES foram de direcionados despesas exclusivamente para a quitao assumidas pessoalmente pelo

Deputado Federal VALDEMAR COSTA NETO; Ainda participao no na tentativa de de descaracterizar passiva, o o ru dolo da

crime

corrupo

JACINTO

LAMAS passou, recentemente, a alegar que sua funo no Partido Liberal seria mais com a parte de publicidade (fls. 15.557). A defesa do acusado chegou a arrolar pessoas que prestaram declaraes nesse sentido. Porm, essas testemunhas, aparentemente, desconheciam que o ru JACINTO LAMAS havia para recebido, pessoalmente, milhes de reais, em espcie,

entrega ao ru VALDEMAR COSTA NETO. Alm disso, essa alegao da defesa, de que o ru cuidava mais diretamente de servios de publicidade do partido, uma alterao do curso fatos, apresentando verses concordantes com as provas surgidas. Ocorre que o prprio ru JACINTO LAMAS, em 2 de agosto de 2005, j havia prestado a seguinte declarao (fls. 611, vol. 3): QUE foi tesoureiro do Partido Liberal at fevereiro de 2005, quando pediu afastamento por motivos particulares;

136

O ru VALDEMAR COSTA NETO, em seu interrogatrio judicial, tambm afirmou a que o Sr. JACINTO da LAMAS era o tesoureiro geral do PL (fls. 15.463). Portanto, idoneidade voluntria, para do sbita a alterao funo exercida e pelo acusado, depois da instruo da ao penal, no apresenta afastar ru participao, LAMAS na consciente JACINTO prtica criminosa

comandada por VALDEMAR COSTA NETO. A questo fundamental no diz com o fato de o ru JACINTO LAMAS ser ou no substituvel. O fato que foi efetivamente ele quem, ao longo de dois anos consecutivos, foi escolhido pelo parlamentar VALDEMAR COSTA NETO para receber somas elevadas Alm Deputado Governo, mandato praticasse ao foi, milionrios atos mesmo do pagas disso, de pelo seria NETO, em dos ofcio Partido dos Trabalhadores, impossvel de sua por o do do mecanismo evidentemente ilcito. praticamente no contrrios que recebia que VALDEMAR COSTA tempo exerccio aos O funo,

interesses exerccio

aqueles

pagamentos recursos

Partido

Trabalhadores. influenciado

fundamentalmente,

pelos

assim recebidos, em espcie, que permitia seu livre uso pelos acusados. Vale, recebimento de por fim, destacar destinada um trecho bastante dos simblico da intensidade da atuao do ru JACINTO LAMAS no propina pelo Partido Trabalhadores ao Sr. VALDEMAR COSTA NETO. Na ocasio, o extesoureiro do PL admitiu ter ficado conhecido na agncia do Banco Rural em Braslia, tamanha a frequncia dos pagamentos que ali recebeu em proveito do parlamentar (fls. 612): QUE tambm efetuou alguns recebimentos na Agncia Braslia do Banco Rural com base em autorizaes que eram encaminhadas pela Agncia do Banco Rural de Belo Horizonte/MG; QUE mesmo nesses casos ainda recebia telefonema de SIMONE informando

137

a disponibilidade dos recursos na Agncia Braslia do Banco Rural; do Banco QUE dessa forma, recebia comparecia o dinheiro na e Agncia Rural,

assinava um recibo informal; QUE apenas fazia uma rubrica, sendo que algumas vezes lhe foi exigida apresentao de documento de identidade; QUE esse recibo informal era uma tira de papel com alguns manuscritos e carimbos; QUE aps certo tempo ficou conhecido dos empregados da Agncia, que no mais lhe exigiam apresentao de documento de identidade. Por todo o exposto, considero materializada a

prtica do crime de corrupo passiva pelo ru VALDEMAR COSTA NETO, em concurso com o acusado JACINTO LAMAS. Quanto a este ltimo, ainda que a culpabilidade no seja idntica do parlamentar, tendo em vista a ascendncia funcional, sua participao foi relevante para a consumao da prtica criminosa, especialmente na execuo do ncleo do tipo do art. 317 do Cdigo Penal, na modalidade receber. Por tudo isso, tendo em vista a concomitncia entre os pagamentos milionrios, que passaram a ser realizados pelo Partido dos Trabalhadores em fevereiro de 2003, e o exerccio da funo parlamentar pelo ru VALDEMAR COSTA NETO, na qual o acusado conferiu seu apoio e o de sua bancada aos interesses do Governo na Cmara dos Deputados, considero caracterizado o crime de corrupo Quanto denunciado pela passiva, ao em relao BISPO de aos dois acusados, foi ele e mediante concurso de agentes. acusado dos RODRIGUES, corrupo prtica crimes passiva

lavagem de dinheiro, sem imputao de concurso de agentes com os demais acusados neste tpico.

138

O Sr. MARCOS VALRIO afirmou que BISPO RODRIGUES um dos integrantes do PL indicado pelo prprio DELBIO SOARES (fls. 734, vol. 3). Na lista em que detalhou os pagamentos, confirmada por DELBIO SOARES, o ru MARCOS VALRIO registrou o pagamento dos seguintes valores em benefcio direto do ru BISPO RODRIGUES (fls. 608, vol. 3): Nome 28. DEP BISPO RODRIGUES Clio Data 30/09/03 17/12/03 Valor 250.000,00 150.000,00 400.000,00

O recibo

ex-Deputado ao

Federal segundo

Bispo

Rodrigues

negou

primeiro recebimento listado, mas, diante da existncia de relativamente pagamento, reconheceu-o, apresentando justificao semelhante de VALDEMAR COSTA NETO: o recebimento de dinheiro em espcie, em sua residncia, em Braslia, estaria relacionado ajuda para quitao de gastos de campanha. Eis o teor de suas explicaes (fls. 2257/2261): (...) QUE pagou ao Sr. VILMAR a quantia de aproximadamente aproximada totalizando e cinquenta QUE de R$ R$ mil no 60.000,00(sessenta 90.000,00 reais); possui (Noventa R$ QUE notas todos Mil Mil os Reais); QUE para as despesas com grficas gastou a quantia Reais), (Cento foram aproximadamente 150.000,00

contratos de prestao de servios acima elencados verbais; fiscais comprovando as referidas despesas; (...). Ressalte-se, porm, que o acusado BISPO RODRIGUES no havia apoiado a chapa presidencial composta por seu

139

partido e o Partido dos Trabalhadores em 2002, como ele mesmo afirmou. Assim, no havia um motivo para que o Partido dos Trabalhadores decidisse pagar despesas do ru BISPO RODRIGUES com campanha eleitoral. Alm disso, ao tentar explicar quem seriam as pessoas a quem efetuou os pagamentos de despesas, o ru BISPO RODRIGUES incorreu em diversas contradies, percebidas pelo magistrado que conduziu a audincia de interrogatrio e que formulou indagaes Com dvida, tinha um e no efeito, ele na em tentativa suas de san-las o o ru Sr. sido (fls. BISPO BISPO esse 15.938/15.939). declaraes, Indagado, no RODRIGUES disse: fui eu que entreguei o dinheiro para pagar a (fls. mas 15.944). alegou RODRIGUES reconheceu que o Partido Liberal, no Rio de Janeiro, tesoureiro, que teria funcionrio quem efetuou os pagamentos. O juzo indagou: Quer dizer, o senhor no teria como, se tivesse aqui ouvindo o tesoureiro do seu partido, perguntar a ele onde foram feitos esses gastos, se ele lembra quem foi..., ao que o ru respondeu: No, at porque foi em dinheiro, tambm. (...) Normalmente o tesoureiro usa cheque (fls. 15.945). Contudo, ao ser perguntado se lembrava das pessoas a quem o dinheiro foi pago, ou qual despesa foi quitada com os recursos, o ru afirmou: Como vou dizer ao senhor? Eu no pagava diretamente s pessoas. Que me lembre, no paguei a ningum pessoas diretamente, para fazer porque essas o partido funes tinha as tinha

tesoureiro... (fls. 15.940). Em razo dessas explicaes contraditrias, o ru acabou alegando que o advogado comprovaria, no curso da instruo, quais teriam sido essas despesas e pessoas pagas

140

(fls. 15.939). Com efeito, a defesa arrolou testemunhas que afirmaram fls. ter recebido fls. sorte, dinheiro em espcie, fls. acusado do prprio acusado, por servios prestados ao PL (fls. 30.223/30.227; 30.230/30.235; De toda 30.238/30.244; o prprio 30.481/30.485; afirmou que fls. 30.489/30.495). realizara campanha para um adversrio do candidato do Partido dos Trabalhadores, qual seja, o Sr. Anthony Garotinho. Por fim, por ser a corrupo passiva delito formal, que se consuma com a mera solicitao ou recebimento da vantagem indevida, em razo do cargo, a eventual destinao dada pelo Sr. BISPO RODRIGUES aos recursos que recebeu do Partido dos Trabalhadores no descaracteriza o carter criminoso de sua conduta, no contexto dos fatos observados nestes autos, em que o acusado concedeu seu apoio aos projetos de interesse do Governo, paralelamente ao dinheiro recebido por si e pelo Presidente e lder do PL, Sr. VALDEMAR COSTA NETO. Leio, RODRIGUES sobre ainda, o modo as por declaraes ele do acusado para BISPO o em empregado insistentes receber

dinheiro enviado pelo Partido dos Trabalhadores: Que, aps contatos, dezembro de 2003, recebeu das mos do Presidente nacional do PL, Sr. VALDEMAR COSTA NETO, um bilhete manuscrito com um endereo, dizendo ainda que mandasse algum nesse local para buscar o dinheiro para pagar as dvidas do partido no Rio de Janeiro; Que esse encontro ocorreu na Liderana do PL na Cmara dos Deputados; Que desceu at a garagem da Cmara onde encontrou o motorista do Deputado Vanderval Santos, do PL de So Paulo, Sr. Clio; Que solicitou ao Sr. CLIO que se dirigisse at o local indicado no bilhete e l buscasse, com uma pessoa cujo nome no se recorda, uma encomenda

141

para o declarante; (...) Que se dirigiu para sua residncia, Que CLIO R$ para onde ao CLIO levou o um dinheiro envelope Que o recebido no local indicado no bilhete mencionado; entregou declarante em espcie; contendo 150.000,00 (...)

motivo que levou o declarante a solicitar que CLIO fosse pegar o dinheiro no local em questo foi to somente o fato de t-lo encontrado na garagem da Cmara e j o conhecer; QUE a solicitao feita na garagem da Cmara a CLIO e a entrega do numerrio na casa do declarante em Braslia deu-se no mesmo dia; QUE guardou os R$ 150.000,00 em sua residncia e, aos poucos, levou tais recursos para sua casa no Rio de Janeiro; Complementando, em seu interrogatrio judicial, o Sr. BISPO RODRIGUES afirmou que: Quando foi em dezembro de 2003, eu no sei se o DELBIO ou o Presidente Nacional do meu partido, VALDEMAR, disse para mim: Olha, vai nesse endereo, manda buscar no banco o dinheiro para voc pagar a dvida do partido no Rio de Janeiro (fls. 15.936). O ento coordenador da bancada evanglica na Cmara dos Deputados, vice-lder do PL na mesma Casa Legislativa e Vice-Presidente Nacional do partido, admitiu ter recebido o dinheiro em espcie mediante do o Partido ilcito dos Trabalhadores, de que o em sua residncia, esquema acusado

VALDEMAR COSTA NETO j vinha se utilizando desde fevereiro. Sua alegao de que teria usado o dinheiro para pagar gastos no contabilizados de campanha no relevante para os fins do tipo penal do art. 317, tendo em vista que, na origem, tratava-se de pagamento de vantagem indevida, em razo do exerccio da funo e da prtica de atos de ofcio, pelo Deputado, em favor do Governo.

142

Foi, efetivamente, o que se verificou ao longo da legislatura (vol. 105/107; cd de fls. 23.336, vol. 107). Percebe-se dinheiro mximos do Partido que dos do o ru BISPO RODRIGUES porque era recebeu um dos de Trabalhadores Partido

representantes

Liberal,

detentor

importantes funes na Cmara dos Deputados, e, no exerccio do mandato, votou e liderou o voto de sua bancada no sentido pretendido pelos corruptores, alm de seu inegvel poder de influncia sobre os votos dos demais deputados de seu partido, contribuindo, assim, para o apoio prestado por seu partido ao Governo na Cmara dos Deputados. Note-se, ainda, que o Sr. CLIO MARCOS SIQUEIRA, que funcionou como intermedirio do ru BISPO RODRIGUES no recebimento de R$ 150 mil, em espcie, no dia 17 de dezembro de 2003, afirmou que o parlamentar ligou para o seu celular para pedir-lhe que buscasse a encomenda no Banco Rural: recebeu uma ligao do Deputado Federal CARLOS RODRIGUES, ento coordenador da bancada evanglica, no celular n 619962.5534, solicitando que o declarante descesse at a garagem destinada aos parlamentares; Que ao encontra-lo, o Deputado Federal CARLOS RODRIGUES forneceu o endereo escrito para que o declarante recebesse uma encomenda; (...) Que a encomenda seria um envelope, que o contendo possivelmente dinheiro dinheiro; por estar Que no acreditava do envelope continha

interior de uma agncia bancria; (...) Que, chegando na casa Deputado Federal CARLOS RODRIGUES, interfonou, sendo recebido pelo Deputado Federal no porto; (...) Que era comum atender s solicitaes do Deputado Federal CARLOS RODRIGUES, por ele ser coordenador da bancada evanglica da Cmara dos Deputados (fls. 1326/1327). Portanto, ao optar por receber o dinheiro em espcie, em sua residncia, o acusado BISPO RODRIGUES pde utilizar os recursos livremente, sem que houvesse controle sobre o emprego que ele finalmente lhes daria.

143

O que importa, para os fins deste julgamento, que o ru BISPO RODRIGUES recebeu os valores oriundos do Partido dos Trabalhadores meios nada com a finalidade apontada no na denncia e do pelos ortodoxos indicados depoimento

intermedirio Clio Marques Siqueira. Cumpre acrescentar que, mesmo antes de confessar todos os pagamentos que realizou a parlamentares, em conluio com DELBIO SOARES, o acusado MARCOS VALRIO, ainda no incio das investigaes, confirmou que o ru BISPO RODRIGUES foi um dos beneficiados pelos pagamentos realizados pelo Partido dos Trabalhadores. Naquele momento inicial, MARCOS VALRIO afirmou que Os nomes dos nicos parlamentares para quem sabe que foram efetuadas transferncias de numerrios so os acima indicados: ROBERTO JEFFERSON e BISPO RODRIGUES (fls. 357,

vol. 2). Posteriormente, o prprio ru MARCOS VALRIO acabou admitindo que fez pagamentos a vrios outros parlamentares, como j vimos ao longo desse voto. Comprovou-se, respectivas residncias, assim, e a que partir VALDEMAR desse COSTA momento NETO e BISPO RODRIGUES receberam o dinheiro pessoalmente, em suas ficaram livres para utilizar os recursos em benefcio prprio ou de seu partido. Em qualquer dessas duas hipteses, cuida-se de interesse privado dos rus, caracterizando vantagem indevida prometida dos e paga na pelo Partido de dos Trabalhadores, e que influenciou o exerccio de atos de ofcio pelos rus na Cmara Deputados, condio da lder vice-lder, funes dezenas nas de respectivamente, da bancada do PL e, no caso do Sr. BISPO RODRIGUES, quais os coordenador rus poderiam bancada evanglica, o voto de influenciar

parlamentares, ao longo dos dois anos da prtica criminosa, de modo favorvel ao governo. A atuao destes rus, favorvel aos projetos de interesse do Governo, est comprovada nas listas de votaes constantes do cd de fls. 23.336, vol. 107.

144

O Trabalhadores Liberal

interesse em ntima

dos

rus

vinculados aos o com

ao

Partido do da

dos

oferecer

recursos

lderes exerccio

Partido funo

guardou

relao

parlamentar dos beneficirios dos recursos em espcie, tanto que os pagamentos s foram efetivamente realizados no curso das atividades legislativas. O denunciado JACINTO LAMAS forneceu, alis, outra informao relevante sobre esse perodo dos pagamentos (fls. 610/614): QUE a bancada do PL foi reforada com a transferncia de deputados que foram eleitos por outras legendas. Esse dado confere respaldo ao que disse o Sr.

ROBERTO JEFFERSON no incio das investigaes, quando afirmou que os pagamentos de dinheiro induziram parlamentares troca de partidos. Como beneficiados constou do os Relatrio partidos Final que da CPMI: foram acordos justamente fizeram

financeiros com o PT: o PTB cresceu 100%, o PL cresceu 100% e o PP, 30%. Especificamente em relao ao PL, o Relatrio salientou: Naquele momento, 23 migraes de parlamentares ao PL foram constatadas no perodo de desembolsos ao Partido Liberal (fls. 13.665). O Relatrio Final da CPMI dos Correios verificou, ainda, que Em cinco meses, amealharam cerca de R$ 800.000,00. Nesse perodo, em datas bastante aproximadas, seno coincidentes com as dos saques, ocorreram votaes importantes no Congresso Nacional, a exemplo da Reforma da Previdncia, da Reforma Tributria e das PECs Paralelas da Previdncia (fls. 13.665). Todos esses nmeros reforam a concluso de que o dinheiro recebido por VALDEMAR COSTA NETO e BISPO RODRIGUES atraiu correligionrios para o Partido, cujos lderes, em

145

troca,

permitiram do

apoio em

majoritrio as fases

s de

proposies tramitao

de no

interesse

Governo

todas

Congresso Nacional (fls. 13.656). Concluo no sentido da procedncia das acusaes de corrupo passiva, contra os rus VALDEMAR COSTA NETO, JACINTO LAMAS e BISPO RODRIGUES, pelo mas no sem antes destacar as declaraes julgamento. Tais declaraes assumem relevncia, eis que, desde o primeiro momento, o ex-lder do PTB acusou a participao dos rus BISPO RODRIGUES e VALDEMAR COSTA NETO no esquema, inclusive antes de surgir a comprovao dos pagamentos efetuados por MARCOS VALRIO, em conluio com DELBIO SOARES, aos dois acusados em questo. O corru ROBERTO JEFFERSON, no incio das investigaes, afirmou o seguinte, em depoimento prestado CPMI da Compra de Votos (integralmente gravada no cd de fls. 31.349, vol. 145): O SR. RELATOR (Ibrahim Abi-Ackel. PP MG) V. Ex fez a acusao frontal, pessoal, na presena do Deputado Valdemar Costa Neto, de que este recebia o mensalo, o que significa que V. Ex tinha conhecimento no apenas da generalidade da conduta, da origem dos recursos, dos personagens que manipulavam os recursos, mas tinha conhecimento tambm, seno de todos, pelo menos de alguns que recebiam o mensalo. O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB RJ) Por informao do prprio Delbio e do prprio Emerson nas conversas com o Delbio. Eu sabia que o Delbio repassava recursos no princpio ao Bispo Rodrigues, ao Pedro Henry, ao Valdemar Costa Neto e, depois, ao Janene. Isso eu sabia, das conversas que tive prestadas ru ROBERTO JEFFERSON, nesse

contexto especfico da prtica criminosa pelos rus agora em

146

com

prprio do tendo

Delbio PTB, com o

das me

conversas do PTB, Eu

que o

o Sr.

tesoureiro Palmieri, disso.

secretrio

ele,

relatara.

sabia

Leio, ainda, trecho do depoimento prestado, pouco tempo depois, tambm pelo corru ROBERTO JEFFERSON, agora ao Conselho Deputados: O Z Mcio foi a um caf da manh na casa isso, do Pedro mas eu Henry. no E O Z Mcio nega para no romper, tenho foi preocupao pressionado em pelo afirmar BISPO de tica e Decoro Parlamentar da Cmara dos

Ministro.

RODRIGUES, que est aqui com 450, uns 550 mil reais de saques; foi pressionado pelo PEDRO HENRY, consta da lista e da acusao do GEN e da SIMONE; e foi pressionado pelo Presidente do PL [VALDEMAR COSTA NETO] para receber do mensalo (fls. 213, Ap. 81, vol. 2). Nesse sentido, considero haver prova suficiente da prtica criminosa pelos acusados VALDEMAR COSTA NETO e BISPO RODRIGUES, tendo o primeiro parlamentar contado com o auxlio direto e permanente do corru JACINTO LAMAS. LAVAGEM DE DINHEIRO Para o recebimento da vantagem indevida solicitada ao Partido dos Trabalhadores, em troca do apoio parlamentar, o acusado VALDEMAR COSTA NETO empregou as seguintes modalidades de lavagem de dinheiro: 1) uso de cheques emitidos pela SMP&B, nominais empresa GUARANHUNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIAES E PARTICIPAES S/C LTDA., para receber os recursos que lhe eram

147

enviados

por

determinao

do

tesoureiro

do

Partido

dos

Trabalhadores, com auxlio do acusado JACINTO LAMAS; 2) recebimentos de dinheiro em espcie pelo acusado JACINTO LAMAS e, em uma oportunidade, pelo corru ANTNIO LAMAS, dentro da agncia bancria do Banco Rural em Braslia ou em hotis, das mos da corr SIMONE VASCONCELOS, tendo por origem cheque da SMP&B nominal prpria empresa e destinado, finalmente, ao pagamento de propina ao acusado VALDEMAR COSTA NETO; O ru tambm recebeu dinheiro em espcie em seu flat, tendo sido intermedirio o seu segurana, no montante de R$ 1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais) solicitados, direta e pessoalmente, pelo ru VALDEMAR COSTA NETO ao acusado DELBIO SOARES em agosto de 2004, segundo afirmou o parlamentar em seu interrogatrio judicial (fls. 15.461). VALDEMAR COSTA NETO e JACINTO LAMAS negam a prtica dos crimes antecedentes e tambm da lavagem de dinheiro. acima o ru Contudo, reconheceram o recebimento de valores enviados pelo Partido dos Em Trabalhadores seu primeiro pelas depoimento sistemticas nos autos, mencionadas. VALDEMAR COSTA NETO alegou Que nunca tinha ouvido falar da GUARANHUNS e no tem quaisquer negcios com esta empresa ou JOO CARLOS BATISTA (fls. 1384), um dos scios da empresa e corru colaborador. O acusado VALDEMAR COSTA NETO afirmou que foi a SMP&B quem lhe enviou cheques do nominais trecho empresa, como (fls. em uma pagamento de recursos enviados pelo Partido dos Trabalhadores. Procedo 1380/1384): Que, em fevereiro de 2003, reunio em So Paulo, DELBIO SOARES informou ao declarante: VALDEMAR, d um pulo em Belo Horizonte leitura pertinente

148

ou manda algum de sua confiana nesse endereo, na SMP&B, e procura dona SIMONE; (...) Que o declarante solicitou a JACINTO LAMAS para que este se dirigisse a Belo Horizonte/MG, pois estavam em negociaes com DELBIO SOARES para o pagamento das dvidas contradas pessoalmente pelo declarante, em razo do segundo turno da campanha presidencial; Que o declarante pagamentos turno comentou eram em com razo JACINTO da LAMAS que o do So lhe estes referentes dvida que em que

declarante segundo em Belo

contrara das

campanha

eleies e falou

presidenciais com SIMONE,

Paulo; Que JACINTO LAMAS se dirigiu sede da SMP&B Horizonte entregou um envelope; Que o declarante recebeu a ligao de JACINTO LAMAS informando o recebimento da encomenda; e Que o DECLARANTE que perguntou se tratava se de era um dinheiro LAMAS informou

envelope lacrado; Que como JACINTO LAMAS iria a So Paulo, o DECLARANTE solicitou que este deixasse o envelope em seu apartamento; Que, chegando em So Paulo, o DECLARANTE abriu o envelope, que continha um cheque de R$ 500 mil da SMP&B em favor se da GUARANHUNS; 800 mil; Que, Que realmente, JACINTO o tem dvidas este o

primeiro cheque era no valor de R$ 500 mil ou R$ LAMAS no presenciou o declarante LAMAS que abrir teria envelope recebido contendo cheques cheque

nominal GUARANHUNS; Que no comentou com JACINTO nominais GUARANHUNS; Que o DECLARANTE no entendeu, ligou para DELBIO SOARES e foi sede do Partido dos Trabalhadores; e se retirou Que, da l, sala apresentou para fazer o cheque a DELBIO SOARES, que no soube informar a respeito, uma ligao telefnica; Que o DECLARANTE no sabe para quem foi

149

a ligao; Que, aps o telefonema, DELBIO SOARES informou que iriam efetuar o resgate do cheque com o DECLARANTE no dia seguinte, em So Paulo; Que no informou quem iria efetuar o resgate do cheque, nem o DECLARANTE perguntou; Que, no dia seguinte, no horrio marcado, foram dois cidados ao apartamento do DECLARANTE, perguntaram pelo cheque e lhe fizeram a entrega de R$ 500 mil em troca do cheque; Que no sabe informar o nome das pessoas, porm acredita que sejam seguranas; Que, posteriormente, houve o mesmo procedimento: LAMAS foi sede da SMP&B, recebeu um envelope lacrado e telefonou ao DECLARANTE, entregue LAMAS em que So no solicitou Paulo; sabia que o o envelope fosse Que que envelope novo continha envelope

outro cheque de R$ 500 mil para a GUARANHUNS; Que tambm este conteria um cheque nominal GUARANHUNS; Que LAMAS entregou o envelope lacrado para o DECLARANTE em seu flat em So Paulo/SP; Que o DECLARANTE informou a DELBIO e SOARES nem que no mais faria receber sentido desta novo forma; resgate, queria

Que, mesmo assim, o resgate foi efetuado da mesma forma no dia seguinte; Que, da mesma forma, foi efetuado um terceiro pagamento, com um cheque no valor de R$ 200 mil nominal GUARANHUNS; Que este cheque tambm foi buscado sem que dia saber por o LAMAS que que na sede em da seu a SMP&B em Belo Horizonte/MG; Que LAMAS recebeu outro envelope DELBIO mesma lacrado SOARES, forma no havia esta interior; Que o DECLARANTE queixou-se, novamente, a informou seguinte; seria ltima vez; Que o resgate do cheque foi efetuado da (...) Que, duas semanas aps este terceiro cheque, foi ao encontro de DELBIO SOARES na sede do PT/SP; Que DELBIO

150

SOARES de em R$

ligou 500 se 2

para mil em

MARCOS

VALRIO

diante

do ao num

DECLARANTE, e mandou que fosse efetuado o pagamento dinheiro, por mais os diretamente trs sete vezes, DECLARANTE, em seu apartamento; Que este pagamento espcie de repetiu total R$ milhes; Que pagamentos

supracitados ocorreram entre fevereiro e abril de 2003, totalizando R$ 3,2 milhes; (...) Que nunca tinha ouvido falar da GUARANHUNS e no tinha quaisquer negcios com esta empresa ou JOO CARLOS BATISTA; (...) A alegao do acusado VALDEMAR COSTA NETO, de que no conhecia a empresa GUARANHUNS, findou por ser completamente desmentida ao longo da instruo destes autos. Com efeito, o ru foi, mais uma vez, confrontado pelas provas aqui coligidas, e viu-se obrigado a alterar sua verso dos fatos, depois Que LTDA foi indicada que a pelo MARCOS VALRIO afirmou o seguinte: empresa Dr. JACINTO GUARANHUNS LAMAS em um EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIAES E PARTICIPAES S/C encontro ocorrido no incio de fevereiro de 2003, na sede da SMP&B em Belo Horizonte/MG; Que JACINTO LAMAS afirmou que a empresa GUARANHUNS era de confiana do Deputado Federal VALDEMAR COSTA NETO. Esse NETO. Em juzo, o Sr. JACINTO LAMAS alegou que a empresa GUARANHUNS provavelmente foi passada pelo prprio Deputado VALDEMAR no documento que levou [o declarante] em mos para MARCOS VALRIO em Belo Horizonte (fls. 15.559). depoimento tambm traz provas da autoria

delitiva relativamente aos rus JACINTO LAMAS e VALDEMAR COSTA

151

O acusado VALDEMAR COSTA NETO, forado a alterar sua explicao para a modalidade criminosa de recebimento, por meio de empresa-laranja, passou a alegar que recebeu o dinheiro do Partido dos Trabalhadores atravs da GUARANHUNS porque teria feito um emprstimo pessoal com a corretora, durante a campanha de 2002. Essa nova tese, sustentada em conluio com o corru LCIO FUNARO, foi sustentada para adequar-se verso do caixa dois de campanha. O acusado JACINTO LAMAS afirmou, em juzo, Que no tinha conhecimento com algum que de o Sr. VALDEMAR LCIO aqui, COSTA ou NETO JOS tivesse CARLOS porque, dvidas nome FUNARO o

BATISTA (fls. 15.559). Nota-se, tambm conluio inicialmente, o ru VALDEMAR COSTA NETO pretendia manter sua alegao de que a GUARANHUNS era uma empresa com relaes com a SMP&B. Para isso, os rus LCIO FUNARO, JOS CARLOS BATISTA, VALDEMAR COSTA NETO e JACINTO LAMAS procuraram MARCOS VALRIO, com o fim de forjar um negcio jurdico entre a SMP&B e a GUARANHUNS, com data retroativa ao dia 1 de novembro de 2002, para justificar os repasses milionrios da SMP&B para a GUARANHUNS. O prprio acusado QUE DECLARANTE financeiros; autos, para a MARCOS VALRIO admitiu a ao a tentativa dessa fraude (fls. 1454/1465): JACINTO assinatura QUE assinou a LAMAS de um solicitou contrato com

GUARANHUNS de intermediao de aquisio de ativos referido entrada contrato, de cuja na cpia apresenta neste momento para ser juntada aos justificar recursos contabilidade da GUARANHUNS;

152

O embora

ru

LCIO a

FUNARO

tambm

confirmou para o

a ru

fraude, MARCOS

transferindo

responsabilidade

VALRIO (Apenso 81, fls. 44/55): (...) Que, aps a ecloso do escndalo, o representante do Sr. MARCOS VALRIO, denominado FERNANDO, procurou o declarante com o objetivo de elaborar um contrato para dar origem s sadas de recursos da SMP&B para a Guaranhuns; Que o mesmo afirmou ao depoente que o problema estava equacionado, pois o Sr. MARCOS VALRIO gozava de grande influncia em todas as reas do Governo, em rgos como Polcia Federal, Receita Federal, Banco Central; Que o depoente tinha em seu poder certificados de reflorestamento (cautelas oficiais chanceladas pelo Banco do Brasil), sem liquidez e de difcil precificao; Que, ento, props ao mesmo que, ao invs de mtuo, fizessem um contrato de intermediao de compra dos ttulos acima, para justificar a sada do caixa da SMP&B e a entrada na conta da GUARANHUNS Independentemente de quem tenha sido o mentor da fraude, fato que os rus pretendiam simular um negcio jurdico privado entre a SMP&B e a GUARANHUNS, para ocultar o real destinatrio do dinheiro, que era o corru VALDEMAR COSTA NETO. Depois de descoberto o vnculo do parlamentar com a GUARANHUNS, VALDEMAR COSTA NETO apresentou a verso de que recebeu atravs da empresa de LCIO FUNARO porque teria feito um emprstimo junto corretora em 2002, destinado a pagar despesas de campanha. Porm, o argumento completamente inverossmil.

153

Primeiro, porque no h qualquer ato que formalize o suposto emprstimo, no montante milionrio indicado pelo acusado. Em segundo lugar, porque o ru no conseguiu justificar o motivo de ter tomado um emprstimo bancrio com uma Corretora, e no com instituies bancrias que praticam juros de mercado. Por fim, porque o ru tambm no explicou por que teria tomado O o emprstimo em seu nome, e no em nome do partido, j que se tratava, segundo alega, de despesas de campanha. acusado sem sustentou, qualquer simplesmente, formal, de que o no pretendia envolver o PL em tal questo (fls. 4138). Assim, montante de R$ contrato acusado em sustenta ter firmado emprstimo com a empresa GUARANHUNS no 5.000.000,00 (cinco milhes reais), agosto de 2002 (interrogatrio judicial, fls. 15.459). A evidenciar a insubsistncia da alegao, o corru LCIO FUNARO, dono da GUARANHUNS, alegou que o emprstimo ao ru VALDEMAR COSTA NETO teria sido no montante de R$ 3.100.000,00. Por fim, de acordo com as declaraes de MARCOS VALRIO, o total assim repassado a VALDEMAR COSTA NETO superou seis milhes de reais. O laudo pericial 1450/2007, que analisou os dbitos e crditos realizados nas contas bancrias vinculadas ao ru MARCOS VALRIO (Apenso 143, fls. 38/80), comprovou a realizao de pagamentos no montante de R$ 6.035.742,00 (seis milhes, trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais), atravs da GUARANHUNS. Os recursos eram depositados pelos rus da SMP&B, mediante cheque da empresa, na conta da GUARANHUNS, a qual retirava um percentual pelo servio de lavagem de dinheiro prestado e repassava o restante para o acusado VALDEMAR COSTA NETO.

154

Nesse sentido, o corru JOS CARLOS BATISTA, scio da GUARANHUNS, confirmou que repassou para o ru VALDEMAR COSTA NETO o dinheiro ainda, So depositado ter levado em que era depositado em pela na SMP&B na conta da corretora. Disse, sede do PL em 19.616/19.628). Esse depoimento confirma declaraes do ru LCIO FUNARO, o qual confessou ter repassado para VALDEMAR COSTA NETO, em espcie, a maior parte dos recursos depositados pela SMP&B na conta de sua corretora: Que ao depoente que dos esse o repasse era efetuado COSTA NETO para semanalmente s sextas-feiras, porque era informado Deputado VALDEMAR necessitava recursos para transportar recursos uma espcie Paulo, oportunidade (fls.

Braslia e para comprovar que realmente fazia esses pagamentos mais uma vez declina o sigilo telefnico do Sr. Jos Carlos Batista como comprobatrio de tais transaes; Que os valores repassados no ano de 2003 perfazem o montante aproximado de R$ 3.100.000,00, a uma taxa de 2% para a troca de cheques ou TEDs originrios da SMP&B por dinheiro em espcie para o ex-Deputado VALDEMAR COSTA NETO; (...) Que apresenta tambm uma planilha com a indicao de todos os recursos recebidos por ordem do ex-Deputado VALDEMAR COSTA NETO na conta acima citada, por meio R$ de transferncias no eletrnicas, perodo de totalizando 3.172.846,41,

04/06/2003 a 27/08/2003; (fls. 13/17, Apenso 81) Ora, se o ru VALDEMAR COSTA NETO fosse devedor de emprstimo Partido GUARANHUNS, e se os recursos da enviados pelo dos Trabalhadores, atravs SMP&B, estivessem

155

destinados

sua

quitao,

foroso

seria

concluir

que

GUARANHUNS no repassaria dinheiro ao parlamentar. Portanto, conclui-se que os repasses do Partido dos Trabalhadores ao ru VALDEMAR COSTA NETO, atravs da aliana criminosa SMP&B-GUARANHUNS, consubstanciaram a prtica do crime de lavagem de dinheiro. O ru MARCOS VALRIO afirmou ter repassado, para o acusado VALDEMAR COSTA NETO, no perodo de fevereiro a abril de 2003, o total de R$ 3.500.000,00 atravs da GUARANHUNS, por determinao de DELBIO SOARES (fls. 605; confirmado por DELBIO SOARES). O ru VALDEMAR COSTA NETO admitiu esse fato (fls. 15.460), que foi confirmado pelo Laudo 1450/2007, j anteriormente 17.324/17.325). Com efeito, nos termos do Laudo de Exame Financeiro n 1450/2007-INC, anexos II e IV (fls. 38/80, Apenso 143 e fls. 17.324/17.325), o valor de R$ 3.500.000,00 (trs milhes e quinhentos mil reais) foi transferido GUARANHUNS por meio de cheques NETO da se SMP&B. Esse procedimento dos servios com de possibilitou da crimes a implementao da lavagem de dinheiro, na qual o ru VALDEMAR COSTA utilizou para os recursos e o Guaranhuns lcita, contra Nacional na a e, Empreendimentos economia formal, Administrao reinserir, aparncia Financeiro citado (fls. 38/80, Apenso 143 e fls.

oriundos

Pblica

Sistema

ainda, produto de crime praticado pelo prprio parlamentar, consubstanciado na corrupo passiva. O acusado MARCOS VALRIO, corroborado por DELBIO SOARES, afirmou ter repassado outros R$ R$ 2.535.742,00 ao acusado VALDEMAR COSTA NETO, por orientao do ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, novamente atravs da GUARANHUNS, por meio de transferncias eletrnicas (TED's/DOC's), realizadas com frequncia ainda maior quase dirias do dia 4 de junho de 2003 ao dia 27 de agosto de 2003. Novamente, os recursos pagos pelos rus do Partido dos Trabalhadores para o

156

acusado VALDEMAR COSTA NETO saam da conta bancria da SMP&B para a conta bancria da GUARANHUNS, de modo a ocultar a origem, destino, localizao, movimentao e propriedade do dinheiro oriundo dos crimes j vistos neste voto. A materialidade do delito est fartamente comprovada nestes autos. O Laudo 1450/2007-INC, anexos II e IV, que analisou tanto os cheques emitidos pela SMP&B quanto as TED's/DOC's efetuados pela agncia de publicidade, em favor da GUARANHUNS, revela compra que de foram apoio transferidos, poltico, os pelo esquema criminoso de nas seguintes montantes,

seguintes datas: 1) 11.2.2003 quatro cheques, nos valores de R$ 200.000,00, R$ 150.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00, totalizando R$ 500.000,00; 2) 19.2.2003 cinco cheques, nos valores de R$ 70.000,00, 140.000,00 500.000,00; 3) 26.2.2003 cinco cheques, nos valores de R$ 170.000,00, 85.000,00 500.000,00; 4) 6.3.2003 cinco cheques, nos valores de R$ 97.000,00, 104.000,00 500.000,00; 5) 12.3.2003 trs cheques, nos valores de R$ 150.000,00, R$ 65.000,00 e R$ 85.000,00, totalizando R$ 300.000,00; 6) 17.3.2003 quatro cheques, nos valores de R$ 88.000,00, R$ 68.000,00, R$ 78.000,00 e R$ 66.000,00, totalizando R$ 300.000,00, R$ e 99.000,00, R$ R$ 98.000,00, totalizando R$ R$ 102.000,00, e R$ R$ 75.000,00, R$ 75.000,00, totalizando R$ R$ 95.000,00, R$ e 90.000,00, R$ R$ 120.000,00, totalizando R$ R$ 80.000,00,

157

7) 24.3.2003 quatro cheques, nos valores de R$ 69.000,00, R$ 48.000,00, R$ 96.000,00 e R$ 87.000,00, totalizando R$ 300.000,00, 8) 31.3.2003 trs cheques, nos valores de R$ 85.000,00, 9) 7.4.2003 R$ 105.000,00 cheques, 78.000,00 e nos e R$ 110.000,00, de R$ totalizando R$ 300.000,00; e trs R$ valores R$ 74.000,00, 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 4.6.2003 11.6.2003 18.6.2003 25.6.2003 2.7.2003 7.7.2003 9.7.2003 10.7.2003 14.7.2003 15.07.2003 16.7.2003 17.7.2003 148.000,00, no no no no no no no no no no no no

totalizando R$ 300.000,00. transferncia transferncia transferncia transferncia transferncia transferncia transferncia transferncia transferncia transferncia transferncia transferncia eletrnica eletrnica eletrnica eletrnica eletrnica eletrnica eletrnica eletrnica eletrnica eletrnica eletrnica eletrnica valor de R$ 200.000,00; valor de R$ 200.000,00; valor de R$ 199.848,00; valor de R$ 199.848,00; valor de R$ 199.848,00; valor de R$ 79.932,00; valor de R$ 79.932,00; valor de R$ 39.960,00; valor de R$ 37.500,00; valor de R$ 89.925,00; valor de R$ 49.953,00; valor de R$ 59.946,00;

158

22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36)

22.7.2003 23.7.2003 24.7.2003 28.7.2003 29.7.2003 31.7.2003

transferncia transferncia transferncia transferncia transferncia transferncia

eletrnica eletrnica eletrnica eletrnica eletrnica eletrnica

no no no no no no

valor de R$ 89.925,00; valor de R$ 49.953,00; valor de R$ 59.946,00; valor de R$ 89.925,00; valor de R$ 49.953,00; valor de R$ 59.946,00; - 4.8.2003 - transferncia eletrnica no - 6.8.2003 - transferncia eletrnica no - 7.8.2003 - transferncia eletrnica no - 11.8.2003 - transferncia eletrnica no - 14.8.2003 - transferncia eletrnica no - 18.8.2003 - transferncia eletrnica no - 19.8.2003 - transferncia eletrnica no - 20.8.2003 - transferncia no valor de R$ - 27.8.2003 - transferncia eletrnica no valor de R$ 89.925,00; valor de R$ 49.953,00; valor de R$ 59.946,00; valor de R$ 89. 925; valor de R$ 109.911,00; valor de R$ 89.925,00; valor de R$ 49.953,00; 59.946,00; e valor de R$ 99.918,00. Ao narrada no fim dessa IV sequncia da de pagamentos qual seja, atravs o da

GUARANHUNS, teve incio a sistemtica de lavagem de dinheiro captulo denncia, esquema

159

SMP&B/Banco

Rural.

Os

documentos

apreendidos

no

curso

da

instruo (fls. 38/39, 76/77, 88, 236 do Apenso 5; fls. 12, 14 e 131 do Apenso 6; e fls. 79/82 do Apenso 45) demonstram que o ru JACINTO LAMAS recebeu, no interior de agncias do Banco Rural, diretamente das mos da corr SIMONE VASCONCELOS, em hotis ou, ainda, no escritrio da empresa SMP&B, elevadas somas de dinheiro direcionadas pelo Partido dos Trabalhadores ao parlamentar VALDEMAR COSTA NETO, nas seguintes datas e valores nas seguintes datas e valores: 1) - 16.9.2003, no valor de R$ 100.000,00; 2) - 23.9.2003, no valor de R$ 100.000,00; 3) - 7.10.2003, no valor de R$ 200.000,00; 4) - 12.11.2003, no valor de R$ 100.000,00; 5) - 18.11.2003, no valor de R$ 100.000,00; 6) - 17/12/2003, no valor de R$ 100.000,00; 7) - 07/01/2004, no valor de R$ 350.000,00; 8) - 20/1/2004, no valor de R$ 200.000,00; e 9) - 28.1.2004, no valor de R$ 100.000,00. Por pessoalmente, fim, em seu o acusado em So recebeu, Paulo, ainda, como quantia em

milionria no dia 03 de agosto de 2004, que lhe foi entregue flat afirmou depoimentos prestados nestes autos: Que houve mais um pagamento, tambm em espcie, da mesma forma, efetuado no apartamento do DECLARANTE sabe em So o Paulo, de por cada duas um pessoas destes que aparentavam ser seguranas; Que o DECLARANTE no precisar valor quatro pagamentos, porm afirma que o total destes foi de R$ 1,6 milhes23; (fls. 1376/1384)

23

Em juzo, o ru alegou que foram R$ 1.500.000,00. A diferena no relevante para a caracterizao da conduta criminosa.

160

Que conseguiu que o Sr. DELBIO SOARES liberasse para o ru, em agosto de 2004, o valor de R$ 1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais), que foi pago em So Paulo, diretamente ao ru aqui presente; flat, em Que So recebeu Paulo, o e valor o mencionado mensageiro em era seu um

segurana; (fls. 15.461). Todos MARCOS VALRIO, esses recursos PAZ foram e pagos ao acusado por

VALDEMAR COSTA NETO pela estrutura empresarial dos acusados CRISTIANO RAMON HOLLERBACH, orientao do ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Sr. DELBIO SOARES. O mecanismos de parlamentar, lavagem de assim, valeu-se acima de dezenas de para dinheiro, descritos,

garantir o recebimento da vantagem indevida, em espcie, sem deixar vestgio no sistema bancrio. Trata-se de grave interferncia sobre o exerccio da funo parlamentar, em espcie, mediante pagamentos pelo cotidianos, Partido dos milionrios, efetuados

Trabalhadores em benefcio do ex-lder do PL na Cmara dos Deputados, Sr. VALDEMAR COSTA NETO. inegvel que os pagamentos influenciariam o apoio desse Deputado Federal, que era o lder do Partido Liberal, nas suas manifestaes na Cmara dos Deputados em prol dos interesses dos corruptores. Note-se que os pagamentos realizados pelo Partido dos Trabalhadores s tiveram incio a partir da abertura do ano legislativo, em fevereiro de 2003, em pleno perodo de exerccio do mandato, prosseguindo, como demonstram as provas destes autos, at o final do ano de 2004. No momento inicial, o ru VALDEMAR COSTA NETO foi contemplado com pagamentos semanais realizados pelo Partido dos Trabalhadores, atravs de engrenagem de lavagem de

161

dinheiro

operacionalizada

pelo

parlamentar,

em

conluio

com

JACINTO LAMAS (que buscava os cheques para depsito na conta da GUARANHUNS), LCIO FUNARO e JOS CARLOS BATISTA (scios da GUARANHUNS responsveis pelos repasses do dinheiro, que sero julgados no primeiro grau, em razo de acordo de delao premiada). A estrutura empresarial do acusado MARCOS VALRIO tambm foi utilizada para ocultar o real pagador do dinheiro, que era o Partido dos Trabalhadores, e com isso a origem criminosa dos recursos recebidos por VALDEMAR COSTA NETO crimes de corrupo passiva, por ele praticados; alm dos crimes contra a administrao pblica e o sistema financeiro nacional, praticados pelos scios das empresas vinculadas a MARCOS VALRIO e por dirigentes do Banco Rural. VALDEMAR COSTA NETO e JACINTO LAMAS, valendo-se do servio profissional da empresa GUARANHUNS, recebeu a soma de R$ 6.035.742,00 (seis milhes, trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais), dos quais R$ 3.500.000,00 foram-lhe destinados por meio dos cheques antes analisados, que coube ao ru JACINTO LAMAS receber em Belo Horizonte e levar a So Paulo, onde a GUARANHUNS realizaria o saque e entrega dos respectivos valores ao parlamentar. Assim, para assegurar o proveito do crime, o ru VALDEMAR COSTA NETO praticou, com auxlio de JACINTO LAMAS (na fase inicial de recebimento dos cheques nominais GUARANHUNS) e dos corrus colaboradores LCIO FUNARO e JOS CARLOS BATISTA (nos pagamentos em espcie por eles realizadas em proveito do acusado VALDEMAR COSTA NETO), praticou crimes de lavagem de dinheiro. Depois de dinheiro j da sistemtica no acima descrita, do captulo o IV ru da VALDEMAR COSTA NETO decidiu valer-se da metodologia de lavagem analisada julgamento denncia.

162

Eis a explicao do ru VALDEMAR COSTA NETO sobre essa nova etapa de recebimentos de dinheiro enviado pelo Partido dos Trabalhadores: Que, a partir 2003, efetuar DELBIO os SOARES pagamentos; do segundo semestre de que voltaria a Que assim, conforme informou

orientao de DELBIO SOARES, JACINTO LAMAS efetuou uma ligao para SIMONE, que informou o local em um hotel em Braslia, por onde este receberia (...) o valor desta informado DELBIO SOARES; Que,

forma, foram efetuados trs pagamentos a JACINTO LAMAS, em hotis cujo nome o DECLARANTE no sabe informar; Que os trs pagamentos foram efetuados por SIMONE a JACINTO ou, LAMAS, que repassava sacolas os de envelopes, pacotes eventualmente,

lona diretamente ao DECLARANTE; Que JACINTO LAMAS no conferia o contedo, apesar de saber do qu se tratava; Que em houve So o mais um pagamento, por cada houve duas um tambm em que espcie, da mesma forma, efetuado no apartamento do DECLARANTE sabe R$ Paulo, de pessoas destes aparentavam ser seguranas; Que o DECLARANTE no precisar 1,6 valor Que quatro de pagamentos, porm afirma que o total destes foi de milhes24; outra srie pagamentos efetuados na Agncia Braslia do Banco Rural, entre setembro de 2003 e janeiro de 2004, sempre sob orientao de DELBIO SOARES; Que, como de costume, este solicitava para entrar em contato com SIMONE, que daria os detalhes do saque; Que o DECLARANTE sempre orientava JACINTO LAMAS a entrar em contato com SIMONE; Que a orientao de SIMONE era a de se dirigir Agncia Braslia do Banco

24

Em juzo, o ru alegou que foram R$ 1.500.000,00. A diferena no relevante para a caracterizao da conduta criminosa.

163

Rural,

onde

os

pagamentos

seriam

efetuados

pessoalmente por ela; Que o total desta srie foi de R$ 1,7 milhes; Que as entregas dos pagamentos sempre foram na efetuadas residncia por do JACINTO DECLARANTE, LAMAS nunca diretamente

recebendo em seu Gabinete na Cmara dos Deputados ou na sede do Partido Liberal; (fls. 1376/1384). O ru JACINTO LAMAS assim narrou a sistemtica de recebimentos crime de 611/612): QUE provavelmente QUE a entrega com em de aps o primeiro de 2003, por saque ocorrido outros tinha hotel junho recebeu no no em espcie, de que consumou narrado as etapas finais do lavagem dinheiro na denncia (fls.

chamados de SIMONE para receber valores em espcie; valores duas SIMONE vezes nenhuma regularidade de data; Que salvo engano, se encontrou SIMONE outras Mercure para receber valores em dinheiro, conforme orientao do Deputado Federal VALDEMAR COSTA NETO; QUE essas o duas outras entregas j foram realizadas ou seja, o da primeiro seguindo do procedimento recebia VALDEMAR relatado,

DECLARANTE

ligaes

telefnicas,

Deputado

COSTANETO

avisando

iminncia da entrega dos valores e, em seguida, de SIMONE VASCONCELOS, informando o horrio e local da entrega do dinheiro; QUE nunca conferia os valores que recebia de SIMONE; QUE da mesma forma entregou os dois saques diretamente para o Deputado Federal VALDEMAR COSTA NETO, em encontros ocorridos em sua residncia; mudou, na QUE o posteriormente DECLARANTE do o procedimento a buscar QUE o se quando passou

dinheiro encaminhado por DELBIO SOARES diretamente Agncia Braslia Banco Rural;

164

encontrou duas vezes com SIMONE na agncia Braslia do Banco Rural, tendo recebido na de suas mos os do pacotes com quantias em dinheiro; QUE algumas vezes SIMONE deixava anotaes Agncia Braslia Banco Rural com autorizaes para que o DECLARANTE efetuasse o saque dos valores; QUE todo o dinheiro recebido na Agncia Braslia do Banco Rural tambm foi repassado diretamente para o Deputado VALDEMAR COSTA NETO; QUE tambm efetuou alguns recebimentos na Agncia Braslia do Banco Rural com base em autorizaes que eram encaminhadas pela Agncia do Banco Rural de Belo Horizonte/MG; QUE mesmo nesses casos ainda recebia telefonema de SIMONE informando a disponibilidade dos recursos na Agncia Braslia do Banco Rural; do Banco QUE dessa forma, recebia comparecia o dinheiro na e Agncia Rural,

assinava um recibo informal; QUE apenas fazia uma rubrica, sendo que algumas vezes lhe foi exigida apresentao de documento de identidade; QUE esse recibo informal era uma tira de papel com alguns manuscritos e carimbos; QUE aps certo tempo ficou conhecido dos empregados da Agncia, que no mais lhe exigiam QUE apresentao reconhece de de como documento sua a de identidade; realmente rubrica em

lanada no documento de fls. 377 do Apenso 6; QUE deu quitao recebimento pela Agncia tambm de fac-smiles encaminhados Belo

Horizonte do Banco Rural para a Agncia Braslia; QUE em uma oportunidade recebeu valores de SIMONE na sede da da SMP&B em Braslia/DF, Nacional na sede localizada do da Comrcio SMP&B no em Edifcio uma Confederao vez valores

CNC, no Setor Bancrio Norte; QUE pode ter recebido segunda Braslia/DF;

165

Valendo-se do engenhoso conjunto de etapas do longo sistema de lavagem de dinheiro arquitetado pelos ncleos publicitrio e financeiro, visto no julgamento do captulo IV, o ru VALDEMAR COSTA NETO solicitou, ainda, ao Sr. ANTNIO LAMAS que buscasse recursos em espcie enviados pelo Partido dos Trabalhadores, no valor o que de R$ comprovadamente 350.000,00 em ocorreu espcie no dia (fls. 7.1.2004,

46/46verso do Apenso 05). Sobre esse fato, o acusado ANTNIO LAMAS afirmou o seguinte, em seu interrogatrio judicial (fls. 15.551/15.555): Que em uma ocasio, o Deputado VALDEMAR COSTA NETO mandou o ru aqui presente ir at o Braslia Shopping receber uma encomenda endereada a ele; Que o Sr. VALDEMAR no disse para o ru que se tratava de dinheiro; Que o Sr. VALDEMAR lhe deu o endereo em um carto e disse que procurasse o Sr. FRANCISCO, mas no informou que seria no Banco Rural; (...) Que quando se identificou para o Sr. FRANCISCO no Banco Rural, o mesmo o levou para uma sala, que acredita ser a tesouraria, e entregou uma caixa com o timbre do Banco Central; Que a caixa estava nenhuma se lacrada; Que FRANCISCO somente pediu a para o ru conferir; Que o ru disse que no tinha vindo fazer conferncia, de do buscar encomenda; que se o na o Que o Sr. FRANCISCO abriu a caixa e o ru viu que tratava Que Que dinheiro; Braslia a Que verificou se tratava de notas de R$ 100,00 (cem reais), todas; (...) QI 5; Shopping caixa NETO dirigiu para de residncia do Sr. VALDEMAR COSTA NETO no Lago Sul, entregou estarem diretamente e apesar outros Deputado residncia VALDEMAR COSTA

presentes

deputados,

Deputado o chamou para uma sala reservada; (...)

166

Que nunca trabalhou no servio de tesouraria do PL, somente seu irmo JACINTO; (fls. 15.551/15.555) Em suma, provou-se que, do montante de R$

10.837.500,00 que os acusados MARCOS VALRIO e DELBIO SOARES afirmaram ter pago ao parlamentar VALDEMAR COSTA NETO (fls. 605 e depoimentos que confirmam a lista), o ru VALDEMAR COSTA NETO empregou os mecanismos de lavagem de dinheiro antes demonstrados, para o recebimento da soma de R$ 8.885.742,00 (oito milhes, oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais), a ttulo de vantagem indevida paga pelo Partido dos Trabalhadores, dos quais: a) R$ 6.035.742,00 remetidos atravs da corretora Guaranhuns Empreendimentos, enviados pela SMP&B por determinao direta de DELBIO SOARES, por meio de cheques e transferncias eletrnicas; b) R$ 1.000.000,00 por intermdio de Jacinto Lamas; c) R$ 350.000,00 por intermdio de Antnio Lamas; e d) judicial. Da mesma forma, o acusado BISPO RODRIGUES tambm se valeu da sistemtica de lavagem de dinheiro oferecida pelo ncleo publicitrio-financeiro para o recebimento de propina paga pelo Partido dos Trabalhadores. Com efeito, no dia 17 de dezembro de 2003, o acusado BISPO RODRIGUES solicitou que o motorista do partido, Sr. Clio Marcos Siqueira, fosse at a agncia do Banco Rural no Braslia Shopping para receber o dinheiro, em espcie, da corr Simone Vasconcelos. O valor pago por essa sistemtica foi de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (fls. 38/39 do Apenso 5). O origem acusado do BISPO RODRIGUES (crimes tinha contra conhecimento a da ilcita dinheiro administrao R$ 1.500.000,00, recebidos pessoalmente pelo parlamentar em seu flat, como afirmou em seu interrogatrio

167

pblica),

tendo

em

vista

prpria

sistemtica

de

repasse

adotada, em que foram utilizados, como intermedirios: (i) o Banco Rural, aonde o acusado pediu que seu motorista se encaminhasse para receber o dinheiro, embora no portasse qualquer documento ou cheque que viabilizasse uma operao bancria; (ii) a empresa do ru MARCOS VALRIO, que mantinha contrato com rgos pblicos controlados pelo Partido dos Trabalhadores no perodo (a exemplo do Banco do Brasil) e havia acabado de ser selecionada pela Cmara dos Deputados para prestar servios de publicidade. O modus operandi utilizado para a consecuo das operaes de lavagem de dinheiro seguiu o mesmo sistema j visto anteriormente, que pode ser assim resumido: (1) o acusado DELBIO SOARES indicava ao acusado MARCOS VALRIO o nome do parlamentar a ser beneficiado com repasse de recursos; (2) o beneficirio indicado era procurado, para que fosse viabilizado o recebimento do valor combinado, no dia e horrio em que os recursos seriam disponibilizados no Banco Rural. No caso, o acusado BISPO RODRIGUES afirmou o seguinte, em seu interrogatrio judicial (fls. 15.936): Quando foi em dezembro de 2003, eu no sei se o DELBIO ou o Presidente Nacional do meu partido, VALDEMAR, disse para mim: Olha, vai nesse endereo, manda buscar no banco o dinheiro; (3) a SMP&B Comunicao Ltda. emitiu cheques de sua titularidade, nominais a si mesma, com o respectivo endosso, sem identificao do verdadeiro destinatrio dos recursos; (4) simultaneamente, a SMP&B enviou trs cheques agncia do Banco Rural em Belo Horizonte e solicitou que o valor correspondente fosse entregue, em espcie, na agncia do Banco Rural em Braslia, indicando, como pessoa autorizada a

168

receber Apenso

o 5).

dinheiro, A prpria

r SMP&B

SIMONE era

VASCONCELOS indicada como

(fls.

51/56, do

sacadora

dinheiro, na agncia de Belo Horizonte, dissimulando, assim, a localizao e propriedade do dinheiro; (5) a agncia do banco Rural em Belo Horizonte, onde os cheques ficaram arquivados, enviou um fax agncia do Banco Rural em Braslia, autorizando a r SIMONE VASCONCELOS a receber o dinheiro correspondente; (6) em Braslia, a r SIMONE VASCONCELOS recebeu o dinheiro no interior da agncia bancria e, utilizando-se de uma sala reservada para tal fim, repassou o dinheiro, naquela mesma data, para os senhores dos JACINTO rus LAMAS em e Sr. Clio neste Marques, intermedirios dois julgamento

captulo da denncia, senhores VALDEMAR COSTA NETO e BISPO RODRIGUES. Na ocasio, a r SIMONE VASCONCELOS procedeu a uma simples anotao manuscrita, no verso do fac-smile que ficou em seu poder, em que registrou o repasse de R$ 100 mil para o Sr. JACINTO LAMAS e R$ 150 mil para o Sr. Clio Marques (fls. 51-verso, Apenso 5). O fato de os dois parlamentares do Partido Liberal terem recebido recursos por essa sistemtica, no mesmo dia, refora o dolo da prtica dos crimes de corrupo passiva e lavagem apenas de dinheiro. dvidas Com de efeito, campanha, de se os rus qual pretendessem motivo de o teriam valores crime de pagar por

recebido os recursos de forma to sofisticada? Esse qualquer procedimento de recebimento consubstanciou vultosos, em espcie, no interior de uma agncia bancria, sem formalizao saque, lavagem de dinheiro. Os recursos foram disponibilizados por uma agncia de publicidade, utilizando-se dos servios do Banco Rural, que autenticava o pagamento do cheque como se o favorecido fosse a prpria SMP&B, a conferir segurana aos parlamentares de que a

169

operao,

embora Mais do ele

realizada que isto,

em os

estabelecimento valores

bancrio foram de IV,

autorizado, jamais seria formalizada. citados do no recebidos em espcie, no pelo prprio destinatrio, mas por uma pessoa de por enviada, j utilizando-se analisado ncleo mecanismo captulo lavagem dinheiro pelo antes

disponibilizado financeiro.

denominado

publicitrio-

Confiante no mecanismo de lavagem de dinheiro que vinha sendo empregado pelo corru VALDEMAR COSTA NETO desde meados de 2003, e a fim de no deixar qualquer rastro da sua participao, o ru BISPO RODRIGUES pediu a uma pessoa de sua confiana, o motorista Clio Marques, que se dirigisse at a agncia bancria do Rural e recebesse os recursos em espcie que lhe eram destinados pelo Partido dos Trabalhadores, em troca do apoio do parlamentar na Cmara dos Deputados. O Sr. BISPO RODRIGUES sabia que os recursos tinham origem criminosa, dentre os quais o crime de corrupo passiva, praticado por ele mesmo e com outros parlamentares acusados nestes autos, inclusive o Presidente de seu partido, Sr. VALDEMAR COSTA NETO. Com todos esses mecanismos, o acusado se serviu da arquitetura de lavagem de dinheiro oferecida pela organizao criminosa, ocultando, assim, a origem, natureza, localizao, movimentao e propriedade desses valores. Portanto, a conduta do denunciado Carlos Alberto Rodrigues na medida Pinto em (Bispo que Rodrigues) da preenche o tipo de penal valores previsto no artigo 1 da Lei n 9.613/98, incisos V, VI e VII, participou movimentao provenientes dos crimes analisados nestes autos. Assim, o acusado BISPO RODRIGUES praticou o crime de lavagem de dinheiro. FORMAO DE QUADRILHA

170

Por fim, a denncia imputou o crime de formao de quadrilha aos rus VALDEMAR COSTA NETO, JACINTO LAMAS, ANTNIO LAMAS, LCIO FUNARO e JOS CARLOS BATISTA. Quanto ao acusado ANTNIO LAMAS, a ao penal no trouxe elementos que comprovassem os indcios de que o acusado poderia ter participado da quadrilha. Comprovou-se, apenas, que o ru dirigiu-se para ao Banco recursos Rural, a em uma do nica acusado oportunidade, receber pedido

VALDEMAR COSTA NETO. Em se tratando de um acusado que no detinha poder de mando nem de controle final da atividade criminosa, seria necessrio comprovar a relevncia do auxlio material por ele prestado na prtica delitiva engendrada e executada pelos demais rus, o que no ocorreu. Assim, por no haver elementos slidos de que o acusado tivesse Quanto conhecimento aos outros dos crimes, impe-se sua absolvio. quatro acusados, cumpre esclarecer que os senhores LCIO FUNARO e JOS CARLOS BATISTA respondem pelas imputaes agora em julgamento (formao de quadrilha e lavagem de dinheiro) no primeiro grau de jurisdio25, uma vez que, poca do oferecimento da inicial acusatria nestes autos, esses rus negociavam um acordo de delao premiada com o Ministrio Pblico. Recentemente, o Sr. LCIO FUNARO afirmou ter desistido do acordo, no depoimento por ele prestado nesta ao penal (fls. 19.561). Assim, ao penal. o prerrogativa analisar de estes foro dois o perante das rus ru no sero julgados NETO ser dois nesta detm da Porm, como VALDEMAR Corte, dos COSTA

esta

necessrio scios

contexto

atuaes

GUARANHUNS, para que se verifique a existncia, ou no, do

25

A ao penal foi tomada sob o n 0007930-53.2008.4.03.6181, em trmite na 2 Vara Federal Criminal de So Paulo, na qual foi designada a realizao do interrogatrio, ato final da instruo, para o prximo dia 17 de outubro de 2012.

171

vnculo

subjetivo Nestes

que

caracteriza

crime que os

de

formao

de

quadrilha. autos, constata-se acusados LCIO FUNARO e JOS CARLOS BATISTA disponibilizaram sua empresa, a GUARANHUNS EMPREENDIMENTOS, para a prtica reiterada de vrios crimes de lavagem de dinheiro em proveito de VALDEMAR COSTA NETO. O ru LCIO FUNARO sustentou que o Sr. JOS CARLOS BATISTA no teria qualquer responsabilidade por atos da GUARANHUNS, razo pela qual considerou que no deveria ter sido acusado. Impe-se esclarecer, contudo, que o acusado JOS CARLOS BATISTA no responde ao penal apenas por sua condio de scio da corretora de LCIO FUNARO, mas por ter colaborado nos repasses de dinheiro efetuados pela GUARANHUNS ao ru VALDEMAR COSTA NETO, tendo por origem a empresa do ru MARCOS VALRIO. Nesse sentido, o acusado JOS CARLOS BATISTA afirmou que entregou dinheiro em espcie na sede do PL e, tambm, para um intermedirio do Sr. VALDEMAR COSTA NETO, o Sr. Henrique Borestein. Segundo LCIO FUNARO e JOS CARLOS BATISTA, o Sr. Henrique teria sido a pessoa que solicitou o alegado emprstimo da GUARANHUNS a VALDEMAR COSTA NETO, emprstimo esse que foi utilizado para dar aparncia lcita ao recebimento de dinheiro enviado pela SMP&B ao Presidente do PL. Com efeito, os recursos depositados pelo ncleo publicitrio, que deveriam se destinar quitao do suposto emprstimo, foram, na verdade, repassados, em espcie, para o ru VALDEMAR COSTA NETO. Assim, o repasse de dinheiro por LCIO FUNARO e JOS CARLOS BATISTA para o acusado VALDEMAR COSTA NETO deu-se por meio de retiradas em espcie realizadas por JOS CARLOS BATISTA. Como j foi dito, o Sr. JOS CARLOS BATISTA afirmou

172

ter deixado dinheiro na sede do PL, em So Paulo, e tambm com o Sr. Sr. Henrique Borestein. Cito, primeiramente, o depoimento do Sr. LCIO FUNARO sobre essa sistemtica (fls. 19.556): O cheques Henrique Borestein do Banco me Rural ligou, de me

solicitou uma conta bancria, primeiro me enviou administrativos Minas Gerais [emitidos com lastro nos cheques da SMP&B nominais GUARANHUNS, como se constata nos Apensos 34 e 35] (...) e chegava os cheques em pacotinhos, para mim, todos os cheques administrativos (...). No ano de 2003, o sistema bancrio nacional mudou a sistemtica, eletrnicas (...) parou a a eles as emisso me de cheques uma essas na administrativos e passou a ter TEDs, transferncias disponveis, para e solicitaram efetuarem transferncias conta-corrente transferncias

efetuaram

conta da GUARANHUNS. (...) Eis pelo outro o dilogo Sr. que JOS consta CARLOS do depoimento no prestado curso da

corru,

BATISTA,

presente ao penal (fls. 19.624): MPF: O senhor foi mandado, como o senhor se refere, a entregar pagamentos a mais algum? DEPOENTE: Olha, um dia eu cheguei a levar... 99,9% eu entreguei para esse senhor que eu referi aqui [Sr. Henrique Borestein], que de l, em Mogi das Cruzes. E uma vez eu cheguei a levar tambm recursos aqui em So Paulo, na Repblica do Lbano. MPF: Para quem?

173

DEPOENTE: Numa sede l do partido, PL. JUZA: Na sede do PL? E o senhor entregou para quem? DEPOENTE: recepo, a sacola. JUZA: Na sede do PL aqui em So Paulo, na Repblica do Lbano? DEPOENTE: S. E o resto o que eu fiz foi levar l em Mogi das Cruzes, na Helbor. MPF: Senhor LCIO FUNARO falou, em juzo, que o senhor costumava levar na sede do PL, do Partido Liberal, Mogi das Cruzes, alguns pagamentos, o senhor confirma? DEPOENTE: Olha, em Mogi eu no cheguei a levar, eu levava... Levei na sede do PL aqui da Repblica do Lbano. Isso eu tenho certeza absoluta. E para o doutor Henrique eu levei vrias vezes, muitas vezes. JUZA: S para esclarecer. O senhor levou vrias ele? DEPOENTE: Levei. (...) JUZA: Quantas vezes, o senhor recorda? DEPOENTE: (...) MPF: O senhor disse textualmente CPI dos Correios que o senhor repassou para VALDEMAR o dinheiro que era depositado pela SMP&B. Isso est correto? DEPOENTE: Est correto. Olha, era, tipo assim, semanalmente, durante esse perodo. vezes, o senhor quer dizer que levou dinheiro, o senhor levou numerrio em espcie para Deixei simplesmente l, na

174

MPF: O senhor disse que fazia pagamentos semanalmente. LCIO FUNARO, quando foi ouvido aqui em juzo, ele afirmou que o senhor fazia esses pagamentos nas sextas-feiras26. O senhor sabe por qu? DEPOENTE: semanalmente. Era , como eu estou Todo falando, final de totalmente...

semana, tipo, sexta-feira. (...) MPF: Como que eram entregues, em cheques, em espcie? DEPOENTE: Espcie. (...) Como se percebe desse depoimento do ru JOS CARLOS BATISTA, o acusado dos VALDEMAR COSTA NETO da contou com a colaborao corrus administradores corretora, para

viabilizar o recebimento de dinheiro que lhe foi prometido pelo Partido dos Trabalhadores. Atravs da GUARANHUNS, o acusado VALDEMAR COSTA NETO recebeu 36 (trinta e seis) cheques e 27 (vinte e sete) transferncias eletrnicas de valores oriundos da SMP&B, por orientao do Partido dos Trabalhadores, como se viu anteriormente. Essa intensidade e frequncia da atuao dos quatro corrus, que se prolongou por vrios meses (de fevereiro a agosto de 2003), constitui-se na prova da existncia do vnculo subjetivo entre os rus e do elemento estabilidade da associao criminosa, voltada prtica de vrios crimes. O acusado JACINTO LAMAS tambm executou sua tarefa na quadrilha.
26

Constou, tambm, de depoimento anteriormente transcrito, do acusado LCIO FUNARO apenso 81 destes autos, fls. 14: Que esse repasse era efetuado semanalmente, s sextas-feiras, porque era informado ao depoente que o Deputado VALDEMAR COSTA NETO necessitava dos recursos para transportar para Braslia.

175

As declaraes por ele prestadas nestes autos (fls. 610/614, volume de 3) revelam sua COSTA atuao NETO no permanente recebimento como do intermedirio VALDEMAR

dinheiro encaminhado pelo PT para o mencionado parlamentar. O depoimento demonstra, ainda, que JACINTO LAMAS agiu de modo consciente, tendo, inclusive, comparecido sede da SMP&B em Belo Horizonte e em Braslia, para reunies com o prprio MARCOS VALRIO e para o recebimento de alguns dos repasses de valores em espcie. Esse fato foi comprovado, tambm, por depoimento da Sra. Fernanda Karina Somaggio, anteriormente citado. Nos trs primeiros meses da prtica criminosa, JACINTO LAMAS fazia viagens constantes de Braslia para Belo Horizonte e de Belo Horizonte para So Paulo, com o objetivo de buscar os cheques emitidos pela SMP&B, na capital mineira, e leva-los para a empresa GUARANHUNS, a qual, por meio de seus scios, tudo em se responsabilizava com o pela que entrega afirmou dos MARCOS valores, VALRIO em em domiclio, ao destinatrio final, Sr. VALDEMAR COSTA NETO, conformidade relao BNUS BANVAL, que cumpria o mesmo tipo de tarefa para o Partido Progressista. Tal como salientei no item anterior, constata-se a existncia de uma associao estvel e permanente, caracterizada pela unio de desgnios voltada ao propsito comum de lavar valores sempre que os rus precisassem, sem qualquer delimitao temporal prvia. No para se cuida, de ato portanto, criminoso de mero concurso de agentes, que se d na associao eventual, no permanente, perpetrao especfico, definido, delimitado. Verifico, pois, no caso em anlise, a presena dos elementos tipificadores do crime definido no art. 288 do Cdigo Penal:

176

Art. 288. Associarem-se, mais de trs pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes: Pena recluso, de 1 (um) a 3 (trs) anos. Por todo o exposto, considero materializada, com base nos dados aqui coligidos, a prtica do crime de formao de quadrilha.

177

CONCLUSO Condeno os rus VALDEMAR COSTA NETO (VI.2, b.1, b.2 e b.3) e JACINTO LAMAS (VI.2, c.1, c.2 e c.3), em concurso material, por corrupo passiva (artigo 317 do Cdigo Penal); lavagem de dinheiro (artigo 1, incisos V e VI e VII, da Lei n 9.613/1998, vrias vezes, em continuidade delitiva, atravs da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no captulo IV da denncia); e formao de quadrilha (artigo 288 do Cdigo Penal). Condeno o ru BISPO RODRIGUES (VI.2, d.1 e d.2), em concurso material, pela prtica dos crimes de corrupo passiva (artigo 317 do Cdigo Penal); e lavagem de dinheiro (artigo l, incisos V, VI e VII, da Lei n 9.613/1998). Absolvo o acusado ANTNIO LAMAS, com base no art. 386, inciso VII, do Cdigo de Processo Penal.

178

ITEM VI.3 CORRUPO PASSIVA PARA ADESO BASE ALIADA DO GOVERNO NA CMARA - PARLAMENTARES DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
CORRUPO PASSIVA No captulo da denncia ora em julgamento, so

acusados da prtica dos crimes de corrupo passiva e lavagem de dinheiro os senhores ROBERTO JEFFERSON, EMERSON PALMIERI e ROMEU QUEIROZ. De acordo com a denncia, os senhores Jos Carlos Martinez ROBERTO (falecido JEFFERSON, em outubro de 2003), do PTB, ROMEU QUEIROZ e parlamentares auxiliados pelo

secretrio do partido, Sr. EMERSON PALMIERI, tambm receberam vultosas quantias do Partido dos Trabalhadores. Os pagamentos foram comprovados nos autos. Com investigaes, efeito, bem documentos apreendidos colhidos no curso das como depoimentos nestes autos,

revelam que os acusados ligados ao PTB receberam mais de cinco milhes de reais do Partido dos Trabalhadores, no curso das atividades afirmaram legislativas os rus dos anos de 2003 e e 2004. Segundo a ROBERTO JEFFERSON EMERSON PALMIERI,

direo do Partido dos Trabalhadores chegou a negociar, em 2004, o pagamento de R$ 20.000.000,00 (vinte milhes de reais) ao PTB. O fato, afirmam os acusados, que foi os pelo anunciado repasses Partido na Cmara e aos as dos dos parlamentares do partido. Isso promessas dos de tambm evidencia pagamentos Federais do realizadas PTB nas

Trabalhadores exerceram forte influncia sobre a fidelidade Deputados votaes Deputados, tendo em vista a importncia das somas envolvidas e o consequente desejo de receber o dinheiro, em troca de apoio poltico.

179

As

provas

deixam

claro

que

os

pagamentos

foram

realizados, a partir de abril de 2003 at julho de 2004, em espcie, mediante sistemtica de lavagem de dinheiro oferecida pelo ncleo publicitrio, em conluio com o ncleo poltico. Por essa metodologia, os parlamentares acusados puderam se valer dos eficientes servios do grupo criminoso para receber elevados valores em espcie, com segurana e sem deixar praticamente qualquer rastro no sistema bancrio nacional. De acordo com os documentos juntados aos autos, os primeiros pagamentos realizados pelo Partido dos Trabalhadores a parlamentares do PTB, atravs do ru MARCOS VALRIO, foram recebidos pelo ento Presidente do Partido, Sr. Jos Carlos Martinez, e tambm pelo Deputado Federal ROMEU QUEIROZ, que era, poca, em vice-lder Gerais do e, PTB na Cmara, exercia Presidente a funo do de partido Minas ainda,

Presidente da Comisso de Transportes da Cmara dos Deputados. Com efeito, s fls. 94/101, fls. 117/118, todas do Apenso 45, e ainda s fls. 230 e 244 do Apenso 5, constam pagamentos realizados sob determinao do Partido dos Trabalhadores, ao Sr. Jos Carlos Martinez e ao ru ROMEU QUEIROZ, nos seguintes dias e valores: dia 03 de abril de 2003, no valor de R$ 150.000,00 (fls. 95/96, Apenso 45); - dia 06 de maio de 2003, no valor de R$ 250.000,00 (fls. 97/98, Apenso 45); - dia 10 de julho de 2003, no valor de R$ 50 mil (fls. 118, Apenso 45); dia dia dia 18 24 29 de de de setembro setembro setembro de de de 2003, 2003, 2003, no no no valor valor valor de de de R$ R$ R$ 200.000,00 (fls. 230, Apenso 5); 100.000,00 (fls. 244, Apenso 5); 300.000,00 (fls. 99, Apenso 45);

180

dia

18

de

dezembro

de

2003,

no

valor

de

R$

145.000,00 (confirmado pelos rus ROBERTO JEFFERSON e EMERSON PALMIERI, fls. 4225/4226); 1333/1336); dia dia 07 14 de de janeiro janeiro de de 2004, 2004, no no valor valor de de R$ R$ 100.000,00 (fls. 46 verso, Apenso 5); 100.000,00 (fls. 67- verso, Apenso 5); Aps o falecimento do Sr. Jos Carlos Martinez em outubro de 2003, houve ainda alguns pagamentos mensais, ao Sr. ROBERTO JEFFERSON, lder e Presidente do PTB, a partir de dezembro de 2003, alm de dois pagamentos mais volumosos, em meados de 2004. De acordo com os depoimentos dos rus e segundo intermedirios ROBERTO dos mencionados foram pagamentos, no ROMEU QUEIROZ e do JEFFERSON auxiliados, recebimento dia 05 de janeiro de 2004, no valor de R$ 300.000,00 (lista de fls. 606, vol. 3; depoimentos de fls.

dinheiro, pelo secretrio do Partido, Sr. EMERSON PALMIERI. O que se coligiu no curso da instruo foi que os parlamentares do PTB, denunciados nesta ao penal, selaram seu apoio ao Governo na Cmara dos Deputados e, concomitantemente, comearam a receber recursos em espcie, no ms de abril de 2003 (fls. 603, vol. 3; fls. 95, Apenso 45), no valor de R$ 150.000,00. Ou seja: embora, em 2002, o PTB tenha apoiado o candidato do PPS s eleies presidenciais (Sr. Ciro Gomes), concorrente do candidato do Partido dos Trabalhadores (vejase, por exemplo, depoimento do Sr. WALFRIDO DOS MARES GUIA, fls. 21.272/21.279, vol. 98), o Presidente do PTB foi, em 2003, um dos primeiros beneficirios de pagamentos peridicos de dinheiro em espcie, enviado pelo Partido dos Trabalhadores.

181

O acusado ROBERTO JEFFERSON, em depoimento perante o Conselho de tica da Cmara, confirmado em juzo (fls. 15.912, vol. 74), afirmou que tais repasses ao Sr. Jos Carlos Martinez constituram mesada do Partido dos Trabalhadores, a qual, Embora segundo tenha o acusado, a o vinha do sendo crime distribuda acabou a parlamentares da base aliada, para que apoiassem o Governo. negado autos, prtica acusado que o sendo da comprovado nos afirmou conhecimento

sistemtica de corrupo, nos seguintes termos (Ap. 81, vol. 2, fls. 210/213): Eu procurei ser leal ao Presidente Lula. Quando Martinez me mostrou e eu j disse isso aqui, na Comisso de tica eu soube da existncia desses repasses, agosto e setembro de 2003, e eu soube que o Presidente do PTB poca, o falecido Deputado Martinez, havia recebido de repasse do Sr. DELBIO SOARES e do PT 1 milho de reais, (...) Eu disse ao Martinez: Meu amigo, a mesada desmoraliza e escraviza. Ns no vamos aceitar isso. E, graas a Deus, meu partido ficou fora. (...) se somado, o PP vai a mais do que foi o PL nos saques realizados pelo GENU e por outros Deputados que aqui constam dessa relao. (...) O primeiro a quem eu falei foi o Ministro WALFRIDO, num voo do Rio a Belo Horizonte, num jatinho das Foras Armadas. Disse: Walfrido, est acontecendo um negcio terrvel a. Eu assumi a Presidncia do PTB e j recebi uma proposta de desencravar umas unhas mensalmente do DELBIO, que um tal de mensalo, uma mesada. Eu repeli. O Z Mcio foi a um caf da manh na casa do PEDRO HENRY. O Z Mcio nega para no romper, mas est eu no tenho com preocupao uns 550 em afirmar reais; isso, foi Ministro: foi pressionado pelo BISPO RODRIGUES, que aqui 450, mil

182

pressionado pelo PEDRO HENRY, consta da lista e da acusao do GENU e da SIMONE; e foi pressionado pelo Presidente do PL para receber do mensalo. Portanto, o Sr. ROBERTO JEFFERSON, que era lder parlamentar do PTB, do que na Cmara dos Deputados, o Sr. sabia da existncia do que ele chamou de mesada a parlamentares. Mais isso, sabia que Jos Carlos Martinez, Presidente de seu partido, vinha recebendo recursos em espcie, nesse mesmo esquema, operacionalizado por DELBIO SOARES e MARCOS VALRIO. Por fim, o acusado ROBERTO JEFFERSON, quando passou a ser o beneficirio de recursos do Partido dos Trabalhadores, tinha conscincia de que esses pagamentos eram feitos em troca da consolidao da base aliada do Governo na Cmara dos Deputados. Ouvido nestes autos, ROBERTO JEFFERSON negou ter praticado o crime, mas revelou seu conhecimento do esquema (fls. 4225-4226, vol. 19; confirmado em juzo: fls. 15.912): (...) QUE em julho ou agosto de 2003 teve uma conversa com JOS CARLOS MARTINEZ, que informou ao DECLARANTE do repasse de recursos aos partidos da base aliada ao Governo com o intuito de sustentar as votaes em plenrio em favor dos projetos do Governo, tendo o DECLARANTE rechaado a ideia do recebimento de tal tipo de recurso, pois se assim o fizesse o PTB ficaria refm do Governo; QUE aps essa o conversa mantida com JOS ter CARLOS tomado MARTINEZ, DECLARANTE afirma

conhecimento de uma reunio ocorrida na residncia do Deputado PEDRO HENRY, do PP, na qual estavam presentes VALDEMAR COSTA NETO, BISPO RODRIGUES e JOS MCIO, lder da bancada do PTB na Cmara dos Deputados; QUE nessa reunio PEDRO HENRY teria questionado JOS MCIO o motivo do PTB no aceitar

183

o recebimento de recursos mensais para garantir a sustentao do Governo no Congresso; Ainda assim, depois do falecimento do Sr. Jos

Carlos Martinez, em outubro de 2003, o ru ROBERTO JEFFERSON valeu-se da sistemtica de pagamento de dinheiro oferecida por DELBIO SOARES e MARCOS VALRIO aos parlamentares acusados nesta ao penal, aceitando receber os pagamentos. Com efeito, o Sr. JOS MCIO MONTEIRO explicou, em resposta escrita a ofcio enviado pelo Procurador-Geral da Repblica (fls. 26 do Apenso 39), quando o escndalo do mensalo transformou-se em inqurito nesta Corte, que depois do falecimento do Sr. Jos Carlos Martinez, entre final de 2003 e janeiro de 2004, tendo assumido a liderana do PTB, fui procurado pelo senhor DELBIO, porque este queria me conhecer e tambm para que eu o colocasse em contato com o Presidente do PTB, Deputado ROBERTO JEFFERSON (fls. 93 do Ap. 39). Depoimento prestado por ROBERTO JEFFERSON nestes autos tambm evidencia que os recursos foram solicitados ao Partido dos Trabalhadores a ttulo privado, como se constata do seguinte trecho (fls. 4226): (...) QUE realmente solicitou de DELBIO SOARES R$ 200 mil para repassar a PATRCIA, filha de ALEXANDRE CHAVES; QUE tinha conhecimento do envolvimento amoroso entre PATRICIA e JOS CARLOS MARTINEZ e, aps o falecimento deste, procurou tal recurso para ampar-la; (...) Em troca, o ru manteve o apoio de seu partido aos projetos de interesse do Governo na Cmara dos Deputados. certo que, aps o falecimento do Deputado Jos Carlos Martinez (em 03 de outubro de 2003), os repasses efetuados pelo Partido dos Trabalhadores ao PTB foram menos

184

sistemticos do que os verificados anteriormente e tambm em comparao com o Partido Progressista e ao Partido Liberal. Porm, o acusado ROBERTO JEFFERSON recebeu uma soma elevada, em espcie (R$ 4 milhes), em seu gabinete, na presena do acusado EMERSON PALMIERI, pago pelo Partido dos Trabalhadores. A defesa do acusado ROBERTO JEFFERSON alega que se tratou, apenas, de um acordo entre este ru e a cpula do Partido dos Trabalhadores, para fins de realizar campanhas eleitorais. Porm, ao se analisar seu depoimento, percebe-se que esse acusado, ROBERTO JEFFERSON, se recusou a informar como utilizou o dinheiro. Afirmou o seguinte: o DECLARANTE foi o encarregado de

receber e distribuir os recursos repassados pelo PT; Que se recusa a indicar os beneficirios finais dos R$ 4 milhes que distribuiu (fls. 4219/4227). O que se pode concluir, portanto, que os recursos no se destinaram a pagar despesas de campanha. O acusado distribuiu o dinheiro, tal como ele acusou os corrus PEDRO HENRY e VALDEMAR COSTA NETO de terem feito. De fato, em seus depoimentos CPMI da Compra no cd o de meu de Votos e dos vol. como Correios 145), sendo o um (integralmente gravadas fls.31.349, problema,

acusado ROBERTO JEFFERSON afirmou o seguinte: (...) Partido da Base, estava justamente com o PL e o PP mais com o PP. Como? O Deputado Pedro Henry vivia tentando PEDRO cooptar Deputados mais de criou meu Partido, PTB, nesse oferecendo uma vantagem mensal (...). falei isso ao HENRY, quem embaraos exerccio, at junho deste ano, quando denunciei esse esquema (...) Quem mais me incomodava era o

185

Deputado

PEDRO

HENRY

(...)

depois

JANENE,

que

tentavam levar os nossos Deputados, e o PL essa era a informao que eu detinha. Como? (...) Em julho, agosto e setembro de 2003, o Presidente de meu Partido, falecido, Jos Carlos Martinez, procurou-me e disse: (...) Roberto, o DELBIO me prope uma ajuda para o Partido, mensalmente, para ajudar os companheiros que tenham a problema. Veio a falecer em outubro, e esse processo se interrompeu. Ele falece e eleito Lder do Partido o Deputado Jos Mcio; eu sou eleito Presidente. Em novembro, h uma reunio na casa de Pedro Henry, um caf da manh, que o Mcio no quer assumir, e eu entendo, porque ele me disse: Meu irmo, eu no posso romper. Voc rompeu. Eu quero conviver com eles! Eu no quero mais eu. Nesse caf estavam o Bispo Rodrigues, o Valdemar Costa Neto e o Pedro Henry, e eles: Bah, o PTB vai fazer gracinha? o nico mensal da do Base PT? que Por no qu? vai aceitar esto contribuio se achando Vocs

melhores do que ns? A ele veio falar comigo. Falei: Mcio, eu sou contra. Quero saber voc. Ele falou: Sou contra tambm. Falei: Ento vamos ao Ministro Walfrido. E falei isso ao Ministro Walfrido. Ento, nessa fase que eu ouvi falar nisso. (...) O mensalo funcionava para dois outros partidos que compem a base governista. E no so todos os deputados, quero deixar isso claro, no estou generalizando: nem todos os deputados desses partidos recebem o mensalo. Muitos recebem, mas nem todos recebem.

186

Percebi que a tentativa era sempre nos levar para o mensalo a conversa que tive com o Martinez, que ele recebeu do Delbio; a conversa do Delbio comigo; a conversa do Pedro Henry; a conversa do Bispo Rodrigues, que agora no mais bispo, simplesmente Carlos Rodrigues; com o Jos Mcio, ele o Pedro Henry e o Valdemar Costa Neto. (...) Vocs vo dizer: Roberto, o Mcio no est afirmando isso. Ele no obrigado a comprar minhas lutas, no obrigado. Ele quer preservar relaes que eu j rompi, mas essa conversa vem l de trs que ns aderssemos ao mensalo. Eu no aderi; o PTB no aderiu. Levei isso ao Ministro Walfrido, disse-lhe: Walfrido, tem essa proposta de desencravar unha todo ms. Voc quer essa proposta? Eu no tenho como olhar nos olhos do Presidente se isso acontecer. Numa Bancada, disse: no Gente, conversa vocs informal da esto com a minha desse princpio legislatura falando passada,

mensalo... Isso era voz corrente, desconfie de quem no ouviu falar no mensalo: ou se omite por medo de enfrentar o que estou enfrentando aqui, ou recebe. No tem sada. Isso conversa comezinha na Casa; o mensalo comezinho. (...) Mesmo JEFFERSON no que, como alega a defesa, prtica o Sr. ROBERTO dos

tivesse

aderido

peridica

pagamentos, ainda assim o crime de corrupo passiva estaria caracterizado. que o acusado recebeu nada mais, nada menos, que a quantia de R$ 4.000.000,00 (quatro milhes de reais) do Partido dos Trabalhadores. E, como ele prprio alega, houve distribuio desse dinheiro, a pessoas cujo nome recusou-se

187

a revelar. Ora, pagamento nesse montante, em espcie, para um Presidente de partido poltico com notvel poder de influenciar os votos de sua bancada, equivale, sem dvida, a prtica corrupta. Ou seja: o ru se valeu da funo para solicitar recursos, oferecendo, Trabalhadores, a fidelidade e como troca, o apoio do ao Partido dos seu partido s

decises e projetos do Governo na Cmara dos Deputados. O pagamento foi realizado por metodologia idntica empregada pelo Partido dos Trabalhadores em relao a todos os parlamentares acusados nesta ao penal: uso da engrenagem criminosa oferecida por MARCOS VALRIO e seus scios, para a prtica de crimes de lavagem de dinheiro, vistos no julgamento do captulo IV da denncia. No PTB garantiu perodo a correspondente partidria Presidncia em troca da de Jos Carlos Martinez e liderana de ROBERTO JEFFERSON na Cmara, o fidelidade vantagem indevida, recebendo pagamentos de dinheiro em espcie nos dias 3 de abril de 2003 (em favor de Jos Carlos Martinez, tendo como intermedirio seu motorista, Jair dos Santos), 6 de maio de 2003 (em favor de Jos Carlos Martinez, tendo como intermedirio seu motorista, Jair dos Santos), 10 de julho de 2003 (em favor de ROMEU QUEIROZ, tendo como intermedirios Jos Hertz e EMERSON PALMIERI), 18 de setembro de 2003 (em favor de Jos Carlos Martinez, tendo como intermedirio seu motorista, Jair dos Santos), 25 de setembro de 2003 (em favor de de Jos Jos Carlos Carlos Martinez, Martinez, tendo tendo como como intermedirio intermedirio seu seu motorista, Jair dos Santos) e 29 de setembro de 2003 (em favor motorista, Jair dos Santos), segundo informaram os rus MARCOS VALRIO e SIMONE VASCONCELOS na lista j mencionada (fls. 606, vol. 3), cuja autenticidade foi reconhecida, tambm, por DELBIO SOARES. Sob a Presidncia do ru ROBERTO JEFFERSON no PTB, o acusado MARCOS VALRIO confessou ter realizado pagamentos,

188

por orientao de DELBIO SOARES, nos dias 16 de dezembro de 2003 (R$ 100.000,00 em favor de ROBERTO JEFFERSON, tendo como intermedirio EMERSON PALMIERI), 19 de dezembro de 2003 (R$ 100.000,00 janeiro QUEIROZ, de em 2004 favor (R$ como de ROBERTO em JEFFERSON, favor Jos do tendo acusado e como ROMEU intermedirios Alexandre Chaves e EMERSON PALMIERI), 05 de 300.000,00 tendo intermedirio Hertz EMERSON

PALMIERI), 07 de janeiro de 2004 (R$ 100.000,00 em favor do ru ROBERTO JEFFERSON, tendo como intermedirios os senhores Alexandre Chaves e EMERSON PALMIERI), 14 de janeiro de 2004 (R$ 100.000,00 em favor do ru ROBERTO JEFFERSON, tendo como intermedirios os senhores Alexandre Chaves e EMERSON PALMIERI), 07 de maio de 2004 (R$ 1.000.000,00 em favor de ROBERTO JEFFERSON e EMERSON PALMIERI), 12 de julho de 2004 (R$ 1.000.000,00 em favor de ROBERTO JEFFERSON e EMERSON PALMIERI) e 12 de agosto de 2004 (R$ 68.600,00, em favor de Luiz Carlos de Miranda Faria e EMERSON PALMIERI). J o acusado ROBERTO JEFFERSON, juntamente com o ru EMERSON PALMIERI, reconhecem parcialmente os recebimentos mencionados nessa lista, apresentando as seguintes datas e valores: dia 18 de dezembro de 2003 (R$ 145.000,00), dia 05 de janeiro de 2004 (R$ 200.000,00), dia 07 de janeiro de 2004 (R$ 100.000,00), dia 14 de janeiro de 2004 (R$ 100.000,00), em fins de junho de 2004 (R$ 2.200.000,00) e em princpio de julho de 2004 (R$ 1.800.000,00). Os recibos informais assinados por intermedirios do partido, apreendidos no curso das investigaes, so datados dos meses de abril de 2003, maio de 2003, julho de 2003, setembro de 2003, dezembro de 2003, janeiro de 2004 (fls. 43/43verso, 67/67verso, fls. 230 e 244, todas do Apenso 5; fls. 94/101 e fls. 117/118, todas do Apenso 45). No JEFFERSON h recibo ter relativo ao montante de de R$ 4.000.000,00 (quatro milhes), que EMERSON PALMIERI e ROBERTO admitiram recebido, pessoalmente, MARCOS

189

VALRIO, no gabinete do PTB em Braslia, em junho e julho de 2004. Eis o trecho do depoimento do acusado EMERSON PALMIERI nestes autos (fls. 3573): (...) QUE ROBERTO JEFFERSON recebeu pelo PTB o valor total de R$ 4 milhes, em duas parcelas, sendo a primeira em fins de junho, no valor de R$ 2.200.000,00 e a segunda na primeira semana de julho QUE de em 2004, ambas no as valor de R$ se 1.800.000,00; ocasies

encontravam na sala da presidncia do PTB, ROBERTO JEFFERSON e MARCOS VALRIO, tendo sido convidado a participar da reunio por ROBERTO JEFFERSON, sendo que, quando entrou na sala do presidente do PTB, o numerrio j se encontrava sobre a mesa, envolto em etiquetas do BANCO DO BRASIL e BANCO RURAL;(...) Alm da confisso dos rus ROBERTO JEFFERSON e

EMERSON PALMIERI, quanto ao montante de R$ 4.000.000,00 assim recebido do Partido dos Trabalhadores, h, ainda, trecho de declaraes MONTEIRO. prestadas a nestes autos em pelo um Sr. JOS MCIO em Segundo testemunha, jantar ocorrido

maro de 2005 na residncia do Deputado ROBERTO JEFFERSON, na presena de JOS GENONO e DELBIO SOARES, bem como do 1 Secretrio do PTB, EMERSON PALMIERI, deduziu que o PT teria transferido R$ 4 milhes para ROBERTO JEFFERSON (fls. 8541). O Sr. Jos Mcio Monteiro explicou que sua deduo foi extrada da afirmao de ROBERTO JEFFERSON, de que com mais quatro milhes eu resolvo os problemas do PTB (fls. 8541). Portanto, esse testemunho de Jos Mcio Monteiro tambm curso revela das que o acusado da ROBERTO JEFFERSON solicitou que e se recebeu vantagem indevida do Partido dos Trabalhadores, no atividades organizao criminosa

190

estruturou

para

compra

do

apoio

poltico

ao

Governo

na

Cmara dos Deputados. O Sr. ROBERTO JEFFERSON alega que esse montante de R$ 4 milhes teria relao com a aliana eleitoral no pleito de 2004. Note-se, porm, que a reunio a que se referiu o Sr. Jos Mcio Monteiro, em que o acusado ROBERTO JEFFERSON pediu mais quatro milhes de reais de ao Partido dos Trabalhadores, ocorreu no incio do ano de 2005, portanto, quando no havia qualquer Ademais, esses perspectiva repasses, aliana eleitoral ilcitos, entre o Partido dos Trabalhadores e o PTB. absolutamente efetuados para um parlamentar de outro partido, no curso das atividades legislativas, de modo algum podem ser concebidos como pertencentes ao campo da mera ajuda de campanha. Trata-se, isto sim, de recursos com claro potencial para determinar a continuidade do apoio do parlamentar do PTB na Cmara dos Deputados e, juntamente com ele, o apoio da maior parte dos parlamentares impensvel sejam do partido aos que projetos os com de interesse do Governo. Considero comprovou exerccio nestes da admitir-se repasses o srio no efetuados dessa forma, por meio da estrutura criminosa que se autos, harmonizveis pelos funo parlamentar beneficirios,

perodo dos pagamentos. Some-se a isso o fato de o prprio acusado ter se negado a indicar os beneficirios a quem afirma ter distribudo o dinheiro. Note-se que o acusado, com essa colossal soma de dinheiro quisesse, em sem mo, estava livre para de utiliz-la prestar como contas bem ao qualquer necessidade

Partido dos Trabalhadores, a no ser atravs de seu voto e do voto de sua bancada na Cmara dos Deputados.

191

A meu sentir, o propsito dos rus vinculados ao Partido bancadas dos e Trabalhadores influenciar era a claro: escolhiam de lderes seus parlamentares, com notvel poder de orientar os votos de suas manifestao correligionrios, como era o caso do ru ROBERTO JEFFERSON, dando, assim, apoio aos projetos de interesse do Governo na Cmara dos Deputados. Tambm interesses ru j dos demonstram corruptores comentado efeito, em o na dolo Cmara a do dos acusado ROBERTO os JEFFERSON em aceitar os pagamentos em troca de seu apoio aos Deputados, do depoimentos de testemunhas afirmaram que, naquele momento, o havia Com sobre existncia ao chamado da mensalo, pago pelo Partido dos Trabalhadores. resposta Procurador-Geral Repblica, o Sr. Walfrido dos Mares Guia, ento Ministro do Turismo pelo PTB, confirmou que o ru ROBERTO JEFFERSON o procurou no princpio de 2004 para relatar algo grave e que, num vo para Belo Horizonte, o mesmo ru lhe afirmou: est havendo essa histria de mensalo (fls. 65, Apenso 39). O fato foi objeto de dilogos de ROBERTO JEFFERSON com deputados, ministros do Governo, inclusive o ento Presidente da Repblica, antes de o ru denunciar o esquema em rede nacional. Na ocasio das denncias, inclusive, ROBERTO JEFFERSON afirmou: desde agosto de 2003, voz corrente em cada canto desta Casa, em cada fundo de plenrio, em cada gabinete, em cada banheiro, que o Sr. DELBIO, com o conhecimento do Sr. JOS GENONO, sim, tendo como pombo-correio o Sr. MARCOS VALRIO, um base carequinha de que publicitrio do Governo l de 63, Minas fls. Gerais, repassa dinheiro a partidos que compem a sustentao (vol. 13.491-verso).

192

Pode-se dezembro receber atravs de os de 2003, MARCOS

concluir, o prprio pagos VALRIO,

portanto, ru pelo Partido

que, dos o

partir

de

ROBERTO

JEFFERSON apoio

aceitou de seus

recursos

Trabalhadores,

conduzindo

correligionrios aos projetos de interesse do Governo. Embora o ru ROBERTO JEFFERSON negue ter praticado o crime de corrupo ora em julgamento, ele afirmou o seguinte em seu interrogatrio judicial (fls. 15.917): O PT inaugurou, na legislatura passada, no primeiro governo do Presidente Lula, a prtica mais viciada de poltica que h. Ns sempre soubemos que h, em algumas Assembleias, em algumas Cmaras de Vereadores, mas na Cmara Federal, foi a primeira vez que vi. (...) nunca tinha visto transferncia de dinheiro, todo ms, a Deputado, para comprometer o Deputado com a base do Governo. (...) Nos fundos do Plenrio, no cafezinho, era um escndalo. A conversa era de quinta categoria. V-se, pois, que o acusado ROBERTO JEFFERSON tambm praticou o crime de corrupo passiva, recebendo dinheiro do Partido dos Trabalhadores, parte do qual comprovadamente utilizou em finalidades privadas, como o auxlio a uma pessoa que mantinha relao amorosa com o Sr. Jos Carlos Martinez. Quanto aos recursos pagos ao parlamentar ROMEU QUEIROZ, o acusado MARCOS VALRIO afirmou o seguinte, em seu interrogatrio judicial: diz que conhece ROMEU QUEIROZ, sabendo informar pagamento preparao reitera que, de que segundo dvidas gastos tambm de nestes DELBIO, campanha casos os de os recursos 2002 de e transferidos ao PTB Nacional teriam por destino o para para campanha 2004;

recursos

193

repassados tiveram origem em emprstimos tomados no BMG e Rural, ROMEU dos diz sendo as pessoas indicadas quando pelo da deputado retirada recibos; QUEIROZ valores, que esses identificadas assinando, recibos foram

inclusive, entregues,

inclusive, ao Procurador-Geral da Repblica; O nome do ru ROMEU QUEIROZ consta da lista de pessoas que receberam recursos de MARCOS VALRIO, por indicao de DELBIO SOARES, como beneficirio do total de R$ 350 mil (fls. 606). O acusado MARCOS VALRIO afirmou que ROMEU QUEIROZ o Presidente do PTB em Minas Gerais e vol. 3 confirmado em juzo). O parlamentar ROMEU QUEIROZ era o vice-lder do PTB na Cmara dos Deputados, no ano de 2003, a demonstrar sua importncia na obteno do apoio majoritrio da bancada de Deputados de seu partido. Alguns exemplos desse apoio j foram por mim anteriormente destacados (a ntegra das atuaes dos parlamentares pode ser vista no cd juntado s fls. 23.336, vol. 107). O ru ROMEU QUEIROZ afirmou que em julho de 2003, o ento Presidente do PTB, Jos Carlos Martinez, entrou em contato com o declarante, solicitando que o mesmo providenciasse algum para buscar R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) provenientes de SMP&B 2125). De acordo com a lista fornecida por MARCOS VALRIO, e confirmada por por DELBIO de SOARES, DELBIO o acusado ROMEU QUEIROZ Quem recebeu o montante de R$ 50.000,00, no dia 10 de julho de 2003, determinao SOARES (fls. 606). Publicidade, na doao do Partido dos Trabalhadores cidade de Belo Horizonte/MG" (fls. para o PTB; Que esses recursos estavam disponveis na empresa recebia atravs de Charles dos Santos Nobre e Jos Hertz (fls. 732,

194

recebeu o dinheiro, em nome do parlamentar acusado, foi o office boy Charles dos Santos Nobre (Apenso 45, fls. 117/118). O Sr. Jos Hertz Cardoso (fls. 1.333, vol. 6; confirmado em juzo: fls. 19.264/19.265, vol. 88), que serviu de intermedirio no recebimento de recursos do esquema pelo ru ROMEU QUEIROZ, afirmou que, no dia 10.7.2003, quando recebeu orientao do parlamentar para se dirigir SMP&B em Belo Horizonte, onde deveria procurar a r SIMONE VASCONCELOS para receber recursos destinados ao PTB Nacional. O Sr. Jos Hertz afirmou que, a seu pedido, o ajudante do Escritrio Regional do PTB/MG, Sr. Charles dos Santos Nobre, dirigiu-se at a SMP&B em Belo Horizonte, onde recebeu, da r SIMONE VASCONCELOS, um cheque nominal SMP&B, no valor de R$ 50 mil. O Sr. ROMEU QUEIROZ confessou o fato, afirmando que JOS HERTZ, de posse do dinheiro, veio a Braslia trazendo os R$ 50.000,00, entregando tal quantia no Diretrio Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro; (...) Que na oportunidade do recebimento destes R$ 50.000,00, o declarante chegou a entrar em contato com a Sra. SIMONE VASCONCELOS, Diretora Financeira da SMP&B Publicidade em Minas Gerais, comunicando que o Sr. JOS HERTZ, Coordenador do PTB em Minas Gerais, estaria autorizado a atender os pleitos do Sr. EMERSON PALMIERI (fls. 2126). O acusado ROMEU QUEIROZ tambm confessou ter solicitado recursos ao corru ANDERSON ADAUTO, em seu gabinete no Ministrio dos Transportes, em dezembro de 2003. Disse que cerca de dois ou trs dias aps esta reunio, o ex-Ministro entrou em contato com o declarante, esclarecendo ter mantido entendimentos disponibilizar com o ento do Tesoureiro PT do PT, da Sr. DELBIO SMP&B SOARES, e que este, por sua vez, se colocou disposio para recursos atravs empresa Publicidade; Que estes recursos seriam liberados em janeiro do

195

ano seguinte, ou seja, em janeiro de 2004 (fls. 2126, vol. 10). Em QUEIROZ possua sada seu interrogatrio ter procurado Disse ainda judicial, o Sr. que o acusado ROMEU confirmou com o ANDERSON foi ADAUTO, requerida Disse,

afirmando que o fez motivado pela relao de amizade que mesmo. no especificamente nem a ajuda de DELBIO nem do PT, tendo essa sido decidida pelo ministro (fls. 16.515). ainda, que EMERSON PALMIERI, em depoimento prestado CPMI dos Correios, em 16 de agosto de 2005, confirma o recebimento dos recursos (fls. 16.515). Note-se partido, mas sim que ao o PL, acusado para ROMEU QUEIROZ solicitou em dinheiro a um Ministro de Estado, que no pertencia ao seu fazer angariar recursos proveito privado do parlamentar e do PTB. Esse depoimento refora a concluso de que o ru ROMEU QUEIROZ, no exerccio da funo parlamentar, vendeu seu apoio na Cmara dos Deputados, em troca dos recursos que o Partido acusado dos Trabalhadores SOARES, recursos vinha se PT distribuindo colocou atravs da a aliados. O exerccio da funo foi, tambm, influenciado pela oferta do DELBIO que do disposio empresa para SMP&B disponibilizar

Publicidade (fls. 2126). Assim, o ru ROMEU QUEIROZ solicitou recursos ao acusado ANDERSON ADAUTO, ento Ministro dos Transportes, o qual entrou em contato com DELBIO SOARES para tal fim, como ser visto no prximo tpico. O acusado ROMEU QUEIROZ, em depoimento prestado nestes autos, afirmou o seguinte (fls. 2126, vol. 10, confirmado em juzo: fls. 16.514, vol. 76): (...) Roberto QUE em na dezembro condio de de 2003, foi contactado pelo ento Presidente do PTB, Deputado Jefferson, segundo secretrio do Partido, para que angariasse recursos para a agremiao poltica; QUE diante do pedido do

196

Deputado Ministro gabinete, reunio,

Roberto dos para o

Jefferson, formulou entrou que

procurou ADAUTO a em

ento em seu de o

transportes quem

ANDERSON

solicitao contato tinha do com

recursos; QUE cerca de dois ou trs dias aps esta ex-Ministro com o declarante entendimentos disposio atravs recursos Ministro que os da esclarecendo ento mantido PT, do do Sr. PT ano

Tesoureiro

DELBIO SOARES, e que este por sua vez se colocou para seriam ANDERSON valores disponibilizar SMP&B liberados ADAUTO em recursos Que janeiro na na empresa PUBLICIDADE; estes

seguinte, ou seja, em janeiro de 2004; Que o exdisse, seriam oportunidade, ordem de R$ liberados

300.000,00 (trezentos mil reais); (...). A alegao do ru ROMEU QUEIROZ, de que entregou esses valores ao PTB, no relevante. O crime de corrupo passiva se consuma com a mera solicitao do dinheiro, em razo da funo, como foi o caso. Alis, o acusado, poca, no apenas exercia o mandato parlamentar do interesse dos corruptores, como ainda era o Presidente da Comisso de Transportes da Cmara dos Deputados, cujas atribuies interessavam ao ru ANDERSON ADAUTO. O Sr. ANDERSON ADAUTO afirmou o seguinte: quanto a ROMEU QUEIROZ, no intermediou qualquer recebimento de verba pelo mesmo, tendo apenas sido procurado pelo Deputado ROMEU QUEIROZ, que informou ao interrogando que encontrava-se com dvidas aps com a de campanhas de pendentes; 2002, o interrogando, dvidas diz que de foi ento, informou ao Sr. ROMEU QUEIROZ que tambm, eleio do PT possua (...) campanhas pendentes e que teria quitado as mesmas apoio Nacional;

197

questionado procurar respondeu QUEIROZ,

por

ROMEU

QUEIROZ ao

se o

este

deveria ROMEU

DELBIO se o

SOARES,

que

interrogando ainda, previamente

positivamente;

questionou, poderia

interrogando

questionar DELBIO SOARES se este receberia ROMEU QUEIROZ; diz que, ento, conversou com DELBIO, que no se ops a receber ROMEU QUEIROZ; disse, ainda, que no ingressou no mrito do assunto do interesse de ROMEU QUEIROZ com DELBIO; diz, ainda, que alm da amizade que possua com ROMEU QUEIROZ, entende importante lembrar que, poca dos fatos, ROMEU QUEIROZ era Presidente da Comisso de Transportes, o que exigia, no mnimo, boa vontade do interrogando, como Ministro desta rea, para com o mesmo (fls. 16.283). Note-se, valendo-se do portanto, de que o acusado e ROMEU QUEIROZ, da

cargo

Deputado

Federal

Presidente

Comisso de Transportes, solicitou vantagem indevida ao ento Ministro dos Transportes, que no pertencia a seu partido e no tinha qualquer responsabilidade por dvidas de campanha do acusado ROMEU QUEIROZ. O acusado ROMEU QUEIROZ efetivamente recebeu os recursos de DELBIO SOARES. O ru ROMEU QUEIROZ aceitou, ainda, o pagamento de vantagem ilcita, oferecida em razo do cargo parlamentar por ele ocupado, no montante de R$ 102.812,76, no dia 31.8.2004, por meio do esquema de lavagem de dinheiro disponibilizado pelos rus MARCOS VALRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH, que enviavam a autorizao de saque em espcie da conta de sua empresa junto ao Banco Rural. O ru ROMEU QUEIROZ alegou que o contato sobre a disponibilizao do dinheiro foi feito pelo ru CRISTIANO PAZ. Sustentou que este acusado que teria intermediado alegada

198

doao da USIMINAS para campanhas eleitorais. O ru ROMEU QUEIROZ sustentou o seguinte (fls. 2126): (...) QUE em agosto de 2004 recebeu um contato telefnico do Sr. CRISTIANO PAZ, scio de Marcos Valrio na SMP&B PUBLICIDADE; QUE CRISTIANO PAZ era o presidente da empresa; QUE neste contato CRISTIANO e PAZ disse ao declarante de doao de foram de que para a empresa diversas do em QUE para USIMINAS tinha disponibilizado R$ 150.000,00 (Cento Cinqenta QUE Mil Reais) campanhas PTB; vinte diversos eleitorais esses municipais, de interesse polticas Gerais;

recursos do Estado

destinados

coordenadores

campanhas Minas

municpios

esses recursos no foram contabilizados pelo PTB, j que foram transferidos diretamente da SMP&B para os da candidatos USIMINAS; dos QUE, diversos naquela municpios poca, agindo no apenas pela vinte e de Minas Gerais; QUE no utilizou nenhuma quantia da doao disputava como SMP&B e um a qualquer pela cento mandato eletivo, foram e

dirigente partidrio; QUE dos R$ 150.000,00 doados USIMINAS, e oitenta a descontados Reais e importncia de R$ 47.187,24 (Quarenta e sete mil e sete de R$ quatro QUE, o aos se centavos), Rural a ttulo de impostos taxas; QUE

portanto o Sr. PAULO LEITE NUNES recebeu no Banco quantia que 102.812,76; a destinao PAULO LEITE foi declarante pela decidiu Que dada NUNES

recursos sacados pelo Sr. PAULO LEITE NUNES, doados USIMINAS;(...) dirigiu ao Banco Rural orientado pelo declarante, de posse de uma listagem parcial de pessoas que receberiam parte dos valores sacados, entregue pela secretria do declarante; Que PAULO LEITE NUNES recebeu os valores no Banco e, em virtude de no

199

desejar levar o dinheiro para o escritrio do PTB, por motivo de segurana, decidiu, naquela mesma oportunidade, efetuar os TEDs ara os beneficirios constantes da listagem que possua; Que PAULO LEITE no possua a listagem completa dos beneficirios que deveriam receber tais recursos, razo pela qual entrou em contato com a secretria do declarante e solicitou o nmero da conta corrente do mesmo; Que, sem sua aquiescncia, PAULO depositou R$ 50.000,00 (cinqenta mil reais), atravs do TED n 0902033 na conta PAULO reais) corrente LEITE o em pessoal ter de ao do declarante ao no Banco do mil no R$ ser Bradesco (...); Que, perguntado o por qu de o Sr. NUNES valor tal que esses cujo motivo levado R$ sair do escritrio (dezoito Rural, com os deveriam outro o declarante depositando 50.000,00, depositar prximo, ocorreu, 18.000,00 Banco fez onde em um como para

espcie no R$ nome

quantia sabia

encaminhados, respondeu que PAULO LEITE NUNES iria 18.000,00 no se qual o banco no ao recorda, mesmo que

pelo

retornou

escritrio do PTB levando o recibo do depsito de R$ 50.000,00 e cerca de R$ 18.000,00 em espcie; Que, melhor esclarecendo, PAULO LEITE NUNES efetuou TEDs no Banco Rural no montante de R$ 34.500,00, depositou R$ 50.000,00 na conta pessoal do declarante, pagou taxas de TEDs e DOCs ao Banco Rural na quantia de R$ 96,00 e saiu da agncia com R$ 18.000,00 para serem o e que os depositados no foi em outras naquela espcie, pelo agncias receber prximas, as TEDs as feito em

oportunidade; Que a secretria do declarante, ao recursos complementou transferncias dadas

declarante; (...) Que amigo de PAULO LEITE NUNES,

200

tendo o conhecido quando trabalhava no banco MINAS CAIXA, h mais de trinta anos; (...) Que indicou a pessoa de PAULO LEITE NUNES para receber os valores mencionados acima, no Banco Rural, ao Sr. CRISTIANO PAZ; (...) Que deseja consignar, por fim, que o TED efetuado pelo Sr. PAULO LEITE NUNES para o declarante teve como emitente a empresa SMP&B, em virtude de o Sr. PAULO LEITE no ser cliente do Banco Rural, o que o impossibilitaria de emitir o TED, e que, instrudo por um funcionrio do Banco Rural, preencheu o formulrio utilizando o nome da SMP&B como emitente daqueles recursos. Mencionada doao para campanha, em agosto de 2003, seria bastante extempornea. Alm disso, o ru MARCOS VALRIO afirmou que os recursos repassados ao acusado ROMEU QUEIROZ tiveram origem em emprstimos tomados no BMG e Rural, sendo as pessoas indicadas pelo Deputado ROMEU QUEIROZ identificadas quando da retirada dos valores (fls. 16.352, vol. 76). Vale salientar, ainda, que a agenda profissional do ru MARCOS VALRIO, fornecida pela Sra. Fernanda Karina Somaggio s autoridades de investigao, s fls. 1076, vol. 4, registrou o seguinte compromisso: QUEIROZ. Dois dias depois, o acusado ROMEU QUEIROZ recebeu dinheiro pelo esquema comprovado nestes autos. O Sr. Paulo Leite Nunes admitiu ter servido de intermedirio do ru ROMEU QUEIROZ no recebimento da quantia mencionada, na agncia do Banco Rural em Belo Horizonte, no dia 31.8.2004. A testemunha afirmou que depositou R$ 50 mil na conta do ru ROMEU QUEIROZ porque este ru havia fornecido uma lista de beneficirios testemunha e o nome do parlamentar 29/08/2003 10:00 Reunio com Dep. ROMEU

201

constava da lista. Alm disso, afirmou que entregou R$ 18 mil em dinheiro Secretria do ru ROMEU QUEIROZ, tambm a pedido do ru (fls. 631/633, confirmado s fls. 21.430/21.431). Do exposto, o acusado ROMEU QUEIROZ, em troca de sua fidelidade e da fidelidade de seu partido na Cmara dos Deputados, organizado aos pelos projetos ncleos de interesse e dos corruptores, da solicitou e recebeu dinheiro em espcie, oriundo do esquema poltico publicitrio organizao criminosa que vinha efetuando os vultosos repasses de valores a esses especficos parlamentares da base aliada. Na As prtica provas criminosa, coligidas os parlamentares que o acusados acusado contaram com o auxlio do Sr. EMERSON PALMIERI. demonstram EMERSON PALMIERI auxiliou tanto o acusado ROBERTO JEFFERSON quanto o corru ROMEU QUEIROZ a receber recursos do Partido dos Trabalhadores, participando, portanto, da prtica do crime de corrupo passiva, na forma dos artigos 29 e 30 do Cdigo Penal. O pelo Partido acusado dos EMERSON PALMIERI e, a exerceu seguir, a funo receber de os orientar os intermedirios do PTB nos pagamentos realizados Trabalhadores recursos que esses intermedirios levavam at as dependncias desse partido em Braslia. Segundo cujo nome constou MARCOS da VALRIO, de o Sr. EMERSON de PALMIERI, recursos lista beneficirios

enviados pelo Partido dos Trabalhadores, era o tesoureiro do PTB nacional, brao direito do Deputado ROBERTO JEFFERSON (fls. 734). Em seu interrogatrio judicial, o Sr. EMERSON PALMIERI afirmou que recebeu o dinheiro e que seriam fruto de um acordo para as eleies de 2004: Quando ficou acordado que o PT ia passar esses valores ao PTB, o senhor DELBIO apresentou o MARCOS VALRIO e disse o seguinte: esse o empresrio que ir repassar recursos ao PTB. Ou atravs da

202

empresa dele, ou atravs de outras empresas, e atravs do PT. Foi assim que ele me apresentou o MARCOS VALRIO (fls. 15.080, vol. 69). Porm, o nome do ru EMERSON PALMIERI consta da listagem fornecida por MARCOS VALRIO, com seus nmeros de telefone celular, funcionando como o intermedirio do PTB no recebimento de valores pagos a ROBERTO JEFFERSON a partir de dezembro 16.614). As provas coligidas revelam que o acusado EMERSON PALMIERI manteve-se como intermedirio direto do Sr. ROBERTO JEFFERSON durante os repasses realizados em dezembro de 2003 e janeiro de 2004 por MARCOS VALRIO, tendo em vista declaraes prestadas por este ltimo (fls. 1464): Que conheceu EMERSON PALMIERI atravs de DELBIO SOARES; Que sempre que estava em Braslia visitava EMERSON PALMIERI na sede da EMBRATUR, que fica ao lado do Edifcio VARIG [sede do Partido dos Trabalhadores]; Que procurava EMERSON PALMIERI para conversar pagamentos encaminhados 1464). Em seu interrogatrio judicial, o ru MARCOS amenidades; para por Que tambm ao fez de PTB; vrios recursos (fls. EMERSON DELBIO PALMIERI, SOARES de 2003 (fls. 606; fls. 3636; fls. 13.647; fls.

VALRIO confirmou ter efetuado os repasses aos parlamentares do PTB, alegando o seguinte (fls. 16.351/16.352, vol. 76): (...) que recursos foram repassados ao PTB, tambm por indicao de DELBIO, inicialmente a Jos Carlos Martinez e, posteriormente, a EMERSON PALMIERI; Vale, ainda, destacar, que o ru DELBIO SOARES

afirmou, CPMI dos Correios, que do total passado ao PTB,

203

pediu que em torno de dois milhes e meio de reais fossem repassados ao acusado EMERSON PALMIERI (fls. 13.652): O SR. RELATOR (Ibrahim Abi-Ackel PPMG) O senhor autorizou que ele recebesse, que o Sr. MARCOS VALRIO lhe repassasse a importncia de R$ 2,468 milhes? O SR. DELBIO SOARES - Ao Sr. EMERSON PALMIERI, foi esse valor que pedi que passasse, em torno de dois milhes, quase dois milhes e meio. O SR. RELATOR (Ibrahim Abi-Ackel PP-MG) Nessa importncia, o senhor inclui as importncias que deviam ser repassadas ao Deputado ROMEU QUEIROZ e ao Deputado... O SR. DELBIO SOARES No. separado. Da mesma maneira, a corr SIMONE VASCONCELOS

afirmou o seguinte, durante a CPMI dos Correios (fls. 13.652): O SR. RELATOR (Ibrahim Abi-Ackel PPMG) (...) E eu gostaria, finalmente, de perguntar Sra. SIMONE de VASCONCELOS desses se ela participou ao Sr. da entrega algum recursos EMERSON

PALMIERI. A SRA. SIMONE REIS LOBO VASCONCELOS Pois , para mim estava muito claro que pelo menos em uma dessas duas vezes foi o Sr. EMERSON que foi ao banco pegar comigo. Provavelmente, como ele est dizendo, a outra tenha sido o Alexandre, que eu tenha deixado autorizado l. Mas eu j estive com o Sr. EMERSON. A r SIMONE VASCONCELOS fez a mesma declarao

nestes autos, no incio da instruo penal (fls. 591):

204

Que, entregue Santos, CLUDIO Pinho; Quanto aos dinheiro EMERSON GEN,

realmente, para PALMIERI, JOS LUIZ

pode Pedro ALVES,

afirmar Jair Fonseca, Roberto

ter dos JOO Costa

JACINTO

LAMAS,

valores

pagos

pelo

Partido

dos

Trabalhadores ao Sr. ROMEU QUEIROZ, por intermdio de MARCOS VALRIO, o acusado EMERSON PALMIERI negou que tenha buscado o Sr. Jos Herz Cardoso no Aeroporto Internacional de Braslia e negou, tambm, o recebimento de R$ 50 mil destinados ao Sr. ROMEU QUEIROZ, atravs desse intermedirio (fls. 3575; fls. 15.082). O ru EMERSON PALMIERI afirmou que em janeiro de 2004, ROBERTO JEFFERSON solicitara ajuda ao Deputado Federal ROMEU QUEIROZ do PTB/MG para pagamento de programa de televiso do PTB Nacional; conseguiu Que o Deputado tendo Federal ROMEU QUEIROZ ajuda, ROBERTO JEFFERSON

orientado o declarante a expedir uma passagem para um funcionrio mineiro vir a Braslia para trazer os recursos obtidos; Que os valores, no montante de R$ 200 mil, foram entregues pelo funcionrio do PTB mineiro ao declarante na sede do PTB Nacional; Que o valor foi passado para o presidente do Partido, ROBERTO JEFFERSON (fls. 3576). O funcionrio do PTB mineiro mencionado, Sr. Jos Hertz, foi ouvido nestes autos, na condio de testemunha, e afirmou o seguinte (fls. 1333/1336, volume 6; confirmado em juzo, fls. 19.264/19.265, vol. 88): Que, recebeu uma Secretrio em do 05/01/2004, de EMERSON PTB, no o DECLARANTE ento do fixo ligao PALMIERI, telefone

Nacional

205

Diretrio Regional do PTB, nr. (31) 3337.0014, para que procurasse a SRA. SIMONE VASCONCELOS na SMP&B em Belo Horizonte/MG; Que o contato continuou por meio de seu celular (31) ao 9979-1456; e Que j o EMERSON havia Deputado PALMIERI conversado comunicou com DECLARANTE VASCONCELOS que

SIMONE

Federal ROMEU QUEIROZ; Que a finalidade da ida do DECLARANTE SMP&B seria buscar uma encomenda para o Diretrio Nacional do PTB; Que, aps ter telefonado para o celular de SIMONE VASCONCELOS, o DECLARANTE compareceu SMP&B em Belo Horizonte/MG; (...) Que SIMONE VASCONCELOS orientou o DECLARANTE para do que Banco este se dirigisse ambas assim Banco do o do na a duas agncias de se Belo Av. do ou bancrias, a saber, uma do Banco do Brasil e outra Rural, Que ao cidade Horizonte/MG; primeiramente (...) Banco Que do DECLARANTE Brasil, um dirigiu

Agncia envelope

Amazonas, na Av. Amazonas, 311, Belo Horizonte/MG; recebeu Brasil, funcionrio qualquer sem inscrio

referncia a valores, fechado com grampos; Que em nenhum momento o DECLARANTE abriu o envelope; Que ficou surpreso que com se o recebimento de do pacote, Que que de em percebeu de achar tratava o dinheiro; de

imediato telefonou para EMERSON PALMIERI em razo estranho recebimento valores espcie em envelope, tendo recebido como resposta que mandaria imediatamente as passagens para que o DECLARANTE viajasse a Braslia para ser entregue a ele, EMERSON PALMIERI; Que o DECLARANTE no contou o numerrio que recebera do funcionrio do banco, em um pacote fechado; Que deixou o pacote de dinheiro guardado no Escritrio Regional do PTB, em um cofre, e se dirigiu Agncia do Banco Rural;

206

Que apenas o DECLARANTE possua a chave do cofre; (...) Que chegando Agncia Assembleia do Banco Rural, deste menor o um do DECLARANTE por SIMONE envelope que (...) no o se dirigiu a ao um funcionrio recebido em do ao que lhe indicado VASCONCELOS, semelhante tendo

primeiro, do o Banco

impresso do Banco Rural, tambm lacrado, em tamanho envelope em do retirado se pegou Brasil; Diretrio deixara Que seguida PTB, dirigiu pacote que

Regional cofre,

referente

encomenda

fora entregue na Agncia do Banco do Brasil; Que, de posse dos dois pacotes, tomou o vo 1804 de Pampulha/Belo Que, chegando pelo Horizonte/MG a para Braslia, foi horrio no que o das 19:00h, na mesma data, ou seja, em 05/01/2004; Braslia/DF, Dr. (...) a EMERSON Que, ainda dos recebido aeroporto no o PALMIERI, no

identificou o DECLARANTE pelo celular, uma vez que conhecia; fez veculo, DECLARANTE entrega dois pacotes,

lacrados, ao Sr. EMERSON PALMIERI (...); Que o Sr. EMERSON PALMIERI no abriu os pacotes e de imediato ligou para o Deputado Federal ROBERTO JEFFERSON e fez o seguinte Que comentrio: um do assunto resolvido; em se (...) houve Regional episdio PTM/MG, para anterior, que este

10/07/2003, em que o DECLARANTE solicitou ao boy do Escritrio dirigisse SMP&B em Belo Horizonte/MG, procurasse por SIMONE VASCONCELOS, com a finalidade de receber recursos destinados ao PTB Nacional; Que o DECLARANTE recebeu orientao do Deputado Federal ROMEU QUEIROZ para providenciar o recebimento de tais recursos; Que o DECLARANTE ROMEU acredita QUEIROZ que o prprio Deputado Federal tenha

entrado em contato com SIMONE VASCONCELOS; Que, na

207

SMP&B, o boy CHARLES DOS SANTOS NOBRE recebeu de SIMONE este este valor VASCONCELOS valor valor em a um cheque no no valor do de R$ 50.000,00, nominal SMP&B; Que uma vez que tinha dinheiro de Sr. do caixa Diretrio de Belo no Regional, o DECLARANTE separou R$ 50 mil e trouxe Braslia ao carro, saindo Horizonte/MG s 09:30h da manh, entregando este pessoalmente Nacional EMERSON PTB, na PALMIERI, 303 Diretrio Norte,

Braslia/DF; (...)27. Embora o acusado EMERSON PALMIERI alegue que no buscou o Sr. Jos Hertz no aeroporto, do no no ru apenas comprou a o passagem, seguindo O PALMIERI mais orientao importante, e atuou ROBERTO JEFFERSON, da

argumento no , em si, relevante. depoimento sentido de testemunha o ouvida em juzo, a demonstrao de que o acusado EMERSON intermediou viabilizar recebimento da vantagem indevida pelos parlamentares acusados e, ciente da origem criminosa dos recursos, entrava em contato com a Sra. SIMONE VASCONCELOS para informar-lhe o nome do intermedirio parlamentares. que iria receber prestou o dinheiro aos destinado acusados aos no Assim, auxlio

recebimento da vantagem indevida. Alm do comprovado auxlio de EMERSON PALMIERI ao acusado ROMEU QUEIROZ, nos repasses de dinheiro acima mencionados, EMERSON PALMIERI reconheceu, tambm, alguns dos repasses que MARCOS VALRIO registrou em seu nome, na lista de
27

Nesta segunda situao, o Sr. Adriano Stefanni da Silva Barbosa testemunhou o recebimento do envelope de dinheiro por EMERSON PALMIERI (vol. 197, fls. 42.112/9). Disse que estava em reunio com o Sr. EMERSON PALMIERI quando o Sr. Jos Hertz entrou com um envelope que deveria ser entregue ao PTB nacional. Disse que o ru EMERSON PALMIERI abriu o envelope e perguntou que dinheiro esse?, e que o Sr. Jos Hertz respondeu que haviam lhe mandado levar ao PTB nacional. Afirmou que o ru EMERSON PALMIERI, ento, dirigiu-se com o Sr. Jos Hertz sala da Presidncia e dois minutos depois o ru EMERSON PALMIERI voltou e pediu desculpas por ter sado daquela forma, mas nada comentou sobre o dinheiro.

208

fls. 606, retificando uma data e afirmando o seguinte: dia 18 de dezembro de 2003, no montante de R$ 145.000,00, pelo Sr. Alexandre Chaves; dia 07 de janeiro de 2004, no montante de R$ 100.000,00; e dia se 14 de janeiro esses de 2004, tambm so de R$ 100.000,00, ambos tambm por Alexandre Chaves. Como percebe, recebimentos muito anteriores ao alegado acordo de campanha que ROBERTO JEFFERSON e EMERSON PALMIERI sustentam ser a origem dos pagamentos de R$ 4 milhes. Depoimento prestado pelo acusado EMERSON PALMIERI nestes Partido autos dos permite constatar sua participao do Sr. nos recebimentos de dinheiro solicitados por ROBERTO JEFFERSON ao Trabalhadores, Que parcelas PATRCIA, Presidente segundo de R$ utilizando-se Alexandre 100 mil, Alexandre duas do Chaves como intermedirio direto (fls. 3572/3577): Chaves na recebeu Agncia com Braslia o

Banco Rural, referentes a um auxlio sua filha que do tinha PTB, de ligao Jos ROBERTO falecido Que DELBIO Carlos Martinez;

informao

JEFFERSON,

SOARES teria disponibilizado R$ 200 mil, em duas parcelas, porm ROBERTO JEFFERSON no teria aceito, mas teria dito que precisava ajudar uma pessoa, que era a filha de ALEXANDRE CHAVES; Que o declarante, ento, seguindo para orientao DELBIO se QUE de em o de ROBERTO para para JEFFERSON, saber ao onde o dia por para retirar telefonou Alexandre numerrio; 145 mil SOARES, dirigir saque

deveria (...) datado CHAVES

referente

19/12/2003, na verdade se refere a um saque de R$ 18/12/2003, Belo recebido ALEXANDRE Horizonte/MG,

pagamento de programa de televiso do PTB, sendo repassado a CAC MORENO, responsvel pela produo do programa na data do recebimento, em BH/MG; QUE o

209

terceiro e quarto valores devem se referir lista apresentada por SIMONE VASCONCELOS, com um erro de datilografia mil, na data, sendo datas na corretas Agncia 07/01/2004 e 14/01/2004, ambos no valor de R$ 100 recebidos por ALEXANDRE CHAVES Braslia do Banco Rural para sua filha PATRCIA, conforme j explicado acima; (...) Nesse depoimento, o Sr. EMERSON PALMIERI revela no apenas sua contribuio no recebimento de vantagem indevida pelo acusado ROBERTO JEFFERSON como, ainda, sua cincia quanto prpria finalidade privada dos pagamentos efetuados, em espcie, pelo Partido dos Trabalhadores, em troca do apoio conferido pelo parlamentar na Cmara dos Deputados. Do documentos teor dos depoimentos autos, j transcritos, claro que os e dos constantes dos est fatos

relatados na denncia encontram respaldo nos autos e que o ru EMERSON PALMIERI auxiliou os parlamentares ROBERTO JEFFERSON e ROMEU QUEIROZ na obteno dos recursos solicitados ao Partido dos Trabalhadores, concomitantemente ao apoio que prestaram, ao longo de 2003 e 2004, aos projetos de interesse do governo. O Os crime de corrupo faziam passiva de fica um tambm de evidenciado pelo contexto probatrio coligido nestes autos. acusados parte grupo parlamentares e de assessores diretos que recebiam milhes de reais, em espcie, de outro partido poltico, controlador do Governo e com intuito a de controlar, o poder dos tambm, que a Cmara dos Deputados. Assim, tiveram sobre evidente esses repasses Federais fidelidade Deputados

beneficirios ao Partido dos Trabalhadores. Saliente-se, inclusive, que, uma vez disponveis os milhes de reais, em espcie, com os rus agora em julgamento, eles poderiam utilizar os recursos nas finalidades que

210

desejassem, desde que mantivessem o amplo apoio que vinham conferindo Deputados. Por fim, ainda no contexto da participao do Sr. EMERSON PALMIERI na prtica criminosa, o acusado chegou a viajar para Portugal, a pedido do acusado ROBERTO JEFFERSON, para receber o restante do dinheiro que havia sido prometido pelo Partido dos Trabalhadores. e EMERSON Com efeito, os acusados que o PT ROBERTO JEFFERSON PALMIERI afirmaram aos interesses dos corruptores na Cmara dos

prometera passar ao PTB, em 2004, a soma de R$ 20 milhes, e at aquele momento haviam recebido R$ 4 milhes do acordo. O Sr. EMERSON PALMIERI alegou, inclusive, que esse acordo fora anunciado em reunio da Executiva do Partido, o que influenciaria ainda mais a fidelidade partidria na Cmara dos Deputados. Da porque os partidos polticos no so nem devem ser doadores de recursos em espcie a parlamentares. O acusado ROBERTO JEFFERSON assim explicou a viagem de EMERSON PALMIERI a Portugal, em companhia do Sr. MARCOS VALRIO: Que discutiu diversas vezes com os representantes do PT a respeito do pagamento dos R$ 16 milhes restantes, referentes ao acordo firmado; (...) Que, em um encontro com JOS DIRCEU na Casa Civil, ocorrido no incio de janeiro de 2005, o ento Ministro com o TELECOM afirmou e Banco que havia LULA, Esprito um recebido, grupo da que Santo, juntamente Portugal Presidente

estariam em negociaes com o Governo brasileiro; Que no sabe dizer quais seriam essas negociaes; Que JOS DIRCEU afirmou que haveria a possibilidade de que referido grupo econmico pudesse adiantar cerca de 8 milhes de euros que seriam repartidos entre o PT e o PTB; Que esses recursos serviriam para liquidar as dvidas de campanha; Que JOS

211

DIRCEU

no

afirmou

ttulo

de

qu

seria

tal

adiantamento; Que JOS DIRCEU, ento, solicitou ao DECLARANTE que indicasse algum do PTB ao DELBIO SOARES para acompanhar as tratativas em Portugal; Que concordou com a proposta feita por JOS DIRCEU e indicou para DELBIO SOARES o primeiro secretrio do PTB, EMERSON PALMIERI; Que retirou as passagens para EMERSON PALMIERI pelo PTB no final de janeiro de 2005; Que EMERSON PALMIERI, o ao embarcar para Portugal, advogado desconhecia prprio viajou telefonou ROGRIO quem para DECLARANTE Que informando at do ento PT na

que iria viajar em companhia de MARCOS VALRIO e o TOLENTINO; seria SOARES; no o representante Que,

viagem a Portugal, sendo que acreditava que seria o DELBIO para realmente, vo de EMERSON MARCOS Portugal mesmo

VALRIO, sendo que os mesmos sentaram lado a lado; Que EMERSON PALMIERI permaneceu em Portugal 2 ou 3 dias; Que, enquanto esteve em Portugal, EMERSON, em nenhum momento, telefonou ou entrou em contato com o DECLARANTE; Que, no MARCOS Que, ao retornar ao pas, do EMERSON encontro da comentou com o DECLARANTE a respeito da viagem; Que EMERSON ocorrido na afirmou entre ter participado e o VALRIO Presidente a

Portugal TELECOM, MIGUEL HORTA, tendo permanecido ante-sala; segundo EMERSON, Portugal TELECOM iria realizar negcios com a TELEMIG, sendo que caberia a MARCOS VALRIO facilitar o trmite do negcio junto ao Governo Federal; Que, concretizado o negcio, MARCOS VALRIO receberia uma comisso, cuja parcela poderia liquidar as contas dos dois partidos (PT e PTB); Que, ao ouvir o relato, percebeu que JOS DIRCEU era plvora molhada, ou seja, no iria cumprir o acordo; Que determinou que

212

EMERSON PALMIERI se afastasse de MARCOS VALRIO e dos demais representantes do PT; Que nunca percebeu qualquer relao de amizade entre MARCOS VALRIO e EMERSON Portugal PALMIERI; TELECOM Que nunca o negcio foi envolvendo tratado com a o mais

DECLARANTE ou com EMERSON PALMIERI; (...) O 3576): Que foi comunicado por ROBERTO JEFFERSON que, de acordo com tratativa com o Ministro JOS DIRCEU, o declarante a Que que data deveria da fazer uma viagem a Portugal, devendo ir Portugal Telecom, no sendo informada do PT; viagem, JEFFERSON como nem quem iria ao o acompanha-lo, mas somente que iria um representante ROBERTO fosse solicitou pois declarante testemunha, Sr. EMERSON PALMIERI afirmou o seguinte (fls.

Deputado no acreditava que o PT fosse cumprir com o acordo; Que tal acordo seria o pagamento dos R$ 20 milhes; Que recebeu ligao de DELBIO SOARES informando que seus companheiros de viagem seriam MARCOS VALRIO no e ROGRIO de TOLENTINO; Guarulhos em Lisboa Que em no se So dia encontraram na mesma Aeroporto Que

Paulo/SP em 24/01/2004, tendo embarcado para Lisboa noite; chegaram 25/01/2004, s 11:00h, e dirigiram ao Hotel Tivoli; Que, no incio da tarde, os trs se dirigiram sede da Portugal Telecom; da Que MARCOS VALRIO se apresentou recepo PORTUGAL TELECOM como

MARCOS VALRIO do PT do Brasil; Que os trs subiram ao ltimo andar do Edifcio, onde foram recebidos por uma secretria; Que MARCOS VALRIO, aps dizer a ambos que aguardassem, entrou em uma sala; Que o declarante e TOLENTINO aguardaram por cerca de meia

213

hora, quando MARCOS VALRIO retornou e apresentou o senhor MIGUEL HORTA, Presidente da Portugal Telecom; Que neste momento o declarante perguntou a MARCOS VALRIO se chegara a hora da reunio; Que MARCOS VALRIO afirmou que j tinha feito a reunio e falaria com ROBERTO JEFFERSON no Brasil; Por tudo que foi exposto, considero caracterizada a participao passiva. Na precisa conceituao doutrinria de ZAFFARONI e PIERANGELI, participao a contribuio dolosa que se faz ao injusto doloso de outro, salientando que a participao deve ser sempre acessria de um injusto alheio28, como, na minha compreenso, o caso do Sr. EMERSON PALMIERI e de outros auxiliares de parlamentares j julgados nos itens anteriores. Contudo, antecipo que, pelo s fato de o acusado ter colaborado com dois parlamentares distintos, no lhe podem, a meu sentir, ser imputados dois crimes de corrupo, em concurso material, como pleiteia o Parquet. A colaborao com os acusados ROBERTO JEFFERSON e ROMEU QUEIROZ insere-se num contexto ftico nico, voltado obteno de vantagem indevida paga pelo Partido dos Trabalhadores, no se reproduzindo em vrios crimes pela mera existncia de mais de um coautor da prtica criminosa. Com efeito, considerando-se que o Sr. EMERSON PALMIERI era subordinado aos dois parlamentares acusados, no vislumbro como considerar que o acusado praticou dois delitos enquanto cada Tal parlamentar formulao por ele auxiliado equivaleria responde a pela prtica de um nico crime de corrupo passiva. terica conferir participao maior gravidade do que autoria. Ou seja: a
28

de

EMERSON

PALMIERI

no

crime

de

corrupo

ZAFFARONI, E. Ral; PIERANGELI, Jos Henrique.

214

conduta de EMERSON PALMIERI teria sido mais gravosa do que aquela atribuda aos rus ROBERTO JEFFERSON e ROMEU QUEIROZ, por ele auxiliados. A menor escalo se aceitar o pedido sempre, do na Procurador-Geral execuo da da Repblica, teremos situao em que os agentes pertencentes ao respondero, prtica criminosa atribuvel aos autores, por maior nmero de crimes do que os agentes de hierarquia mais elevada, especialmente em casos de crimes em que, como na corrupo passiva, a participao s possvel em razo da comunicabilidade, aos colaboradores, de condies de carter pessoal, elementares do tipo penal, exigidas para a configurao da autoria (no caso, a condio de Da Penal, na funcionrio porque pblico, que elementar a conduta mas do do crime de corrupo passiva). considero da acusado concurso EMERSON PALMIERI se enquadra no delito do art. 317 do Cdigo categoria participao, sem material. Essa, alis, a mesma concluso a que cheguei em relao ao acusado JOO CLUDIO GEN, que colaborou com os corrus PEDRO HENRY, PEDRO CORRA e JOS JANENE no recebimento da vantagem indevida, mas praticou um nico delito de corrupo passiva, como salientei na minha concluso (que eu no li) quanto quele subitem (VI.1). LAVAGEM DE DINHEIRO Nos anos de 2003 e 2004, os acusados agora em

julgamento valeram-se da sistemtica de lavagem de dinheiro operada pelo esquema SMP&B/Banco Rural, para ocultar a origem, localizao e propriedade de vultosas somas de dinheiro, que eram pagas em espcie aos beneficirios agora em julgamento. Cientes de que os recursos tinham origem em crimes contra a administrao pblica e praticados por organizao

215

criminosa, os rus ROMEU QUEIROZ, ROBERTO JEFFERSON e EMERSON PALMIERI decidiram utilizar o mecanismo criminoso visto no julgamento do captulo IV da denncia, e j resumido no item VI.1 deste voto, pelo qual foi viabilizado o recebimento da milionria vantagem indevida paga pelo Partido dos Trabalhadores. No se cuida de pagamentos de quantias que pudessem ser facilmente manipuladas em espcie, pois, no caso, foram recebidos mais de R$ 5 milhes de reais, mediante repasses majoritariamente espcie. Destes, o montante de R$ 1.000.000,00 (um milho de reais) foi pago em benefcio do ru Jos Carlos Martinez. Os repasses, ocorridos em 3 de abril de 2003, 6 de maio de 2003, 18 de setembro de 2003, 24 de setembro de 2003 e 29 de setembro de 2003, foram realizados atravs do motorista do acusado (fls. 94/101, Apenso 45; fls. 230 e 244, Apenso 5). O Procurador-Geral no h da Repblica de sua imputou essas ou operaes ao acusado EMERSON PALMIERI. Porm, prova participao intermediao em nenhum desses cinco recebimentos, destinados ao Sr. Jos Carlos Martinez. Os repasses foram feitos atravs do ento motorista do Sr. Jos Carlos Martinez. Ouvido na fase de oitivas de testemunhas (fls. 32.231/32.232, vol. 149), ele afirmou ter efetuado dois saques em espcie em um banco em Braslia, a pedido do ento Presidente do PTB, Sr. Jos Carlos Martinez, acrescentando que entregou o dinheiro na mo dele. J quanto aos recebimentos realizados pelo Sr. Jos Hertz, Coordenador do PTB em Minas Gerais, ficou comprovada a co-autoria dos rus ROMEU QUEIROZ e EMERSON PALMIERI. O entrado em ex-Deputado contato com Federal a Sra. ROMEU QUEIROZ afirmou ter para SIMONE VASCONCELOS, iguais ou superiores a cem mil reais, em

comunicar que o Sr. Jos Hertz, Coordenador do PTB em Minas

216

Gerais, estaria autorizado a atender os pleitos do Sr. EMERSON PALMIERI (fls. 2126). A acusado, alegao do Sr. de EMERSON desgnios PALMIERI, com o de que no conhecia o Sr. Jos Hertz, no assume relevncia, j que o mediante unio corru ROMEU QUEIROZ, voltada obteno dos recursos em espcie pagos pelo Partido dos Trabalhadores, utilizou-se do Sr. Jos Hertz para que este recebesse O Sr. as vultosas Hertz somas em espcie, em Belo pela Horizonte, e levasse o dinheiro at Braslia. Jos efetuou dois recebimentos sistemtica j narrada, servindo aos interesses dos rus ROMEU QUEIROZ, EMERSON PALMIERI e ROBERTO JEFFERSON. O recebimento realizado em 10.07.2003, no valor de R$ 50 mil, ficou registrado na SMP&B, conforme recibo informal de fls. 118, Apenso 45, assinado pelo Sr. Charles dos Santos Nobre (fls. 1335). Na ocasio, o contnuo Charles dos Santos Nobre, que trabalhava na sede do PTB em Minas Gerais, compareceu ao escritrio da agncia de publicidade para buscar os recursos, e o dinheiro foi levado a Braslia pelo Sr. Jos Hertz, que viajou de carro com os valores e entregou ao Sr. EMERSON PALMIERI, segundo depoimento j lido (fls. 1333/1336). O Sr. Jos Hertz, ento coordenador do PTB de Minas Gerais, confirmou, em seu depoimento judicial, que efetuou dois recebimentos de recursos, e entregou o numerrio ao Sr. EMERSON PALMIERI, O testemunha: em Secretrio testemunha encomenda; 5.1.2004, do que o ru EMERSON ligou a r PALMIERI, para a SIMONE que j Nacional para o ru partido, procurasse PALMIERI na sede do PTB foi Nacional, assim nas duas pela oportunidades (fls. 1333; confirmado s fls. 19.264/19.265). segundo recebimento narrado

VASCONCELOS na SMP&B em Belo Horizonte, buscar uma EMERSON disse tinha conversado com os rus ROMEU QUEIROZ e SIMONE

217

VASCONCELOS; a r SIMONE VASCONCELOS orientou o ru a ir a duas agncias bancrias, uma do Banco do Brasil e outra do Banco Rural, em Belo Horizonte; no Banco do Brasil, procurou o funcionrio indicado pela r SIMONE sem VASCONCELOS, inscries, que lhe entregou com um envelope fechado grampos;

percebeu que se tratava de dinheiro; ligou para o ru EMERSON PALMIERI, que informou que mandaria as passagens para que o declarante fosse a Braslia entregar ao o dinheiro do PTB, ao ru; o no conferiu em o um dinheiro; deixou a agncia do Banco do Brasil, foi Escritrio guardou envelope cofre e seguiu para a agncia do Banco Rural, onde seguiu o mesmo procedimento: procurou o funcionrio indicado entregou pela um r SIMONE VASCONCELOS, foi e ao este lhe envelope lacrado; Diretrio

Regional do PTB, pegou o pacote e embarcou para Braslia s 19h do dia 5.1.2004; recebeu valores no Banco do Brasil e no Banco Rural, por ordem do ru EMERSON PALMIERI, para que fossem repassados ao ru ROMEU QUEIROZ, que estava viajando; o ru EMERSON PALMIERI estava aguardando no aeroporto, com seu motorista; PALMIERI no entregou para do os o dois ru ROMEU envelopes ao ru e EMERSON PALMIERI ainda no automvel; o ru EMERSON ligou ROBERTO QUEIROZ JEFFERSON e na falou: assunto resolvido; o declarante pernoitou apartamento ru manh seguinte embarcou de volta para Belo Horizonte; Mesmo alegando no conhecer o Sr. Jos Hertz, o acusado EMERSON PALMIERI afirmou que efetivamente recebeu R$ 200 mil de um funcionrio do PTB mineiro, em janeiro de 2004. O ru afirmou que em janeiro de 2004, ROBERTO JEFFERSON solicitara ajuda ao Deputado Federal ROMEU QUEIROZ do PTB/MG

218

para pagamento de programa de televiso do PTB Nacional; Que o Deputado Federal ROMEU QUEIROZ conseguiu ajuda, tendo ROBERTO JEFFERSON orientado o declarante a expedir uma passagem para um funcionrio mineiro vir a Braslia para trazer os recursos obtidos; (fls. 3576). Os rus ROBERTO JEFFERSON e EMERSON PALMIERI utilizaram-se, ainda, do intermedirio Sr. Alexandre Chaves, que recebeu recursos em trs oportunidades, nos valores de R$ 145.000,00; R$ 100.000,00; e R$ 100.000,00, nos dias 18 de dezembro de 2003, 7 de janeiro de 2004 e 14 de janeiro de 2004. O Sr. Alexandre Chaves Rodrigues Barbosa recebeu os valores da corr SIMONE VASCONCELOS, na agncia do Banco Rural em Braslia (fls. 43/43verso e 67/67verso do Apenso 5). Os rus ROBERTO JEFFERSON e EMERSON PALMIERI confirmaram as operaes realizadas por intermdio do Sr. Alexandre Chaves (fls. 4.225/4.226). A JEFFERSON. Desta feita, foi pago o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhes de reais), em espcie, em duas parcelas: a primeiro, no valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhes e duzentos mil reais); e a segunda, no valor de R$ 1.800.000,00 (um milho e oitocentos mil reais). A entrega de tal montante de dinheiro, em espcie, para pagamento de vantagem indevida, necessariamente segue mecanismos de lavagem de dinheiro, com objetivo de ocultar a origem, a natureza e o real destinatrio dos valores pagos como vantagem indevida. Com efeito, a Carta Circular 3098/2003, do Banco Central, determina a identificao do beneficirio de saques superiores a R$ 100.000,00 e a comunicao ao Banco Central dessas movimentaes, bem como dos fracionamentos suspeitos de terceira forma de entrega de dinheiro foi realizada, pessoalmente, por MARCOS VALRIO, ao corru ROBERTO

219

saques,

nos

quais

se

retiram

quantias

menores

do

que

mencionada, mas em periodicidade e frequncia tal que indique a prtica criminosa. Note-se que no apenas a pessoa que est efetuando o saque, mas tambm o beneficirio, devem ser informados. Da o emprego da sistemtica de lavagem de dinheiro j largamente analisada neste voto. Com efeito, ciente da origem ilcita dos recursos e, inclusive, dos No estivesse na condio de de autor de de um dos crimes antecedentes - corrupo passiva -, o ru ROBERTO JEFFERSON se utilizou mecanismos caso, lavagem o dinheiro EMERSON oferecidos PALMIERI pelo ru pelos ncleos publicitrio e financeiro do grupo criminoso. embora na acusado dos presente ocasio recebimentos

ROBERTO JEFFERSON, considero no ser possvel conden-lo pela prtica do crime de lavagem de dinheiro, tendo em vista que os recursos PALMIERI destinavam-se no recebimento. ao ex-parlamentar, no foi segundo demonstrada suas sua declaraes, alm da ausncia de atuao relevante de EMERSON Tambm atuao na posterior distribuio do dinheiro, que o acusado ROBERTO JEFFERSON tambm afirmou ter sido de sua exclusiva responsabilidade. Por fim, o acusado ROMEU QUEIROZ recebeu, ainda, em proveito prprio, a quantia de R$ 102.812,76 (cento e dois mil, oitocentos e doze reais e setenta e seis centavos), tambm utilizando a estrutura criminosa oferecida por MARCOS VALRIO (fls. 197/198 do apenso 5, e depoimentos do prprio acusado, fls. O 2.125/2.130; do e de Paulo de Leite propina Nunes, para o fls. ru 631/633, confirmado s fls. 21.430/21.431). comprovante repasse ROMEU QUEIROZ foi juntado s fls. 197/198 do Apenso 5, tendo como intermedirio seu ento assessor, Sr. Paulo Leite Nunes, seguindo o mesmo script criminoso. Para receber o valor, o

220

acusado ROMEU QUEIROZ solicitou ao Sr. Paulo Leite Nunes que se dirigisse at o Banco Rural (fls. 631/633, vol. 3). Assim, o valor foi recebido pelo intermedirio Paulo Leite Nunes, pela mesma sistemtica narrada no captulo IV da denncia, o qual depositou parte dos recursos na conta do ru ROMEU QUEIROZ e entregou parte Secretria do acusado. Eis as declaraes do Sr. Paulo Leite Nunes em juzo (fls. 21.430/21.431): diz que confirma o depoimento prestado, inclusive, a assinatura aposta ao lado da expresso declarante; gostaria de esclarecer, apenas, que conversou mesmo apenas com o Deputado o a do que, ROMEU Banco do ento, QUEIROZ, a Rural, Deputado tendo mas no o um que dia ao orientado procurou mesmo declarante procurar

determinado posterior,

funcionrio dia

secretria

dirigiu-se

Banco Rural para os fins declarados no depoimento; diz que dirigiu-se ao Banco Rural e l procurou o funcionrio que havia sido indicado pelo Deputado; diz que ora no se recorda o nome do mesmo; diz que identificou-se, ao que foi pedido, pelo funcionrio do depoente, se lhe entregasse ao sua carteira da de identidade; diz que, aps entregar a carteira, o funcionrio tendo diz que, dirigiu com um interior agncia, e, ainda, que de o retornado que aps no o pacote nem lhe fechado foi

devolvendo a carteira de identidade do depoente; assinou pedido fins assinasse recibo ou qualquer documento; (...) diz recebimento, dos valores, porm, que para transferncia preencheu

necessrio formulrio de transferncia; diz que o nome de ROMEU QUEIROZ se encontrava numa lista de

221

beneficirios

que

foi

entregue

ao

depoente,

que

tambm foi juntada aos autos. Assim, est comprovada a prtica tambm dessa

operao de lavagem de dinheiro pelo acusado ROMEU QUEIROZ. Quanto a esse ltimo fato, o Procurador-Geral da Repblica pediu a absolvio do acusado EMERSON PALMIERI por esta especfica operao, por no haver prova da sua participao, pedido que deve ser acolhido.

222

CONCLUSO Condeno os rus ROBERTO JEFFERSON (VI.3, c.1 e

c.2), ROMEU QUEIROZ (VI.3, d.1, d.2) e EMERSON PALMIERI (VI.3, e.1 e e.2), em concurso material, pela prtica dos crimes de corrupo passiva (artigo 317 do Cdigo Penal); e lavagem de dinheiro (artigo l, incisos V, VI e VII, da Lei n 9.613/1998), este ltimo praticado em continuidade delitiva. Absolvo o acusado EMERSON PALMIERI de uma imputao de corrupo passiva e de trs imputaes de lavagem de dinheiro.

223

ITEM VI.4 CORRUPO PASSIVA PARA ADESO BASE ALIADA DO GOVERNO NA CMARA - PARLAMENTAR DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRTICO BRASILEIRO
CORRUPO PASSIVA Por fim, a denncia imputou ao acusado JOS BORBA a prtica de crimes de corrupo passiva e lavagem de dinheiro, em sistemtica idntica vista anteriormente, empregada em benefcio de outros acusados. Nos termos da denncia, Por Dirceu, meio de acordo Jos firmado Genono com e Jos Delbio Soares, Slvio

Pereira, o ento Deputado Federal Jos Rodrigues Borba, no ano de 2003, tambm integrou o esquema de corrupo em troca de apoio poltico. Lder da bancada do PMDB na Cmara dos Deputados, [BORBA] mantinha constantes contatos com Marcos Valrio por consider-lo "uma pessoa influente no Governo Federal", a quem recorria para reforar seus pleitos de nomeao de cargos junto administrao pblica. Segundo informao de Marcos Valrio, Jos Borba foi beneficiado com valores na ordem de R$ 2.100.000,00, mediante pagamentos efetuados, no esquema de lavagem j narrado, nas seguintes datas: 16/09/2003 R$ R$ 250.000,00; 04/12/2003 da origem 25/09/2003 R$ R$ e 250.000,00; 20/11/2003 - R$ 200.000,00; 27/11/2003 200.000,00; Ciente 200.000,00; dos 05/07/2004 - R$ 1.000.000,00. ilcita recursos (organizao criminosa voltada para a prtica de crimes contra a administrao pblica e contra o sistema financeiro nacional), bem como dos

224

mecanismos

de

lavagem

empregados

para

transferncia dos valores, Jos Borba atuou para no receber diretamente o dinheiro, de forma a no deixar esquema. No entanto, ficou comprovado o pagamento de uma das parcelas disponibilizadas pelo grupo de Marcos Valrio, no valor de R$ 200.000,00, ao ex Deputado Federal Nessa procurou do o ento o Jose Borba, o que prprio do recebeu Jos esse Borba em dinheiro das mos de Simone Vasconcelos. ocasio, compareceu na agncia do Banco Rural em Braslia e Tesoureiro que foi Banco Rural Braslia, Jos Francisco de Almeida para a entrega dinheiro, confirmado por Simone Vasconcelos. Todavia, Jos Borba recusou-se a assinar qualquer documento que comprovasse o recebimento da importncia Vasconcelos retirasse, quantia acima, se mediante a fazendo sua e com at prpria que essa a Simone agncia, a entrega deslocasse informada, qualquer rastro de sua participao no

assinatura,

acima

efetuasse

desse numerrio ao ento parlamentar. Para ilustrar o apoio poltico do grupo de parlamentares do Partido Movimento Democrtico Brasileiro ao Governo Federal, na sistemtica acima narrada, destacam-se as atuaes do Parlamentar Jos Borba na aprovao da reforma da previdncia (PEC 40/2003, na sesso do dia 27/08/2003) e da reforma tributria (PEC 41/2003, na sesso do dia 24/09/2003). Em acusao est alegaes apoiada, finais, a defesa em afirmou que a

unicamente,

informao

fornecida

225

pelo ru MARCOS VALRIO, no sentido de que o ru JOS BORBA teria sido beneficiado o qual, com valores a da ordem de R$ 2.100.000,00, segundo defesa, possuiria

inconsistncias e no encontraria apoio na prova dos autos. Destaca que o PGR, posteriormente, contentou-se com depoimento de outra corr, SIMONE VASCONCELOS, que afirmou ter repassado R$ 200 mil para o ru JOS BORBA, tambm sem as provas apresentadas em relao a outros rus, como recibos, emails, fac-smiles. Como Sr. o Jos se percebe de do trecho antes transcrito, nestes a prpria denncia destacou que o ex-tesoureiro do Banco Rural, Francisco no Banco Almeida, testemunha ao autos, do afirmou ter presenciado o Sr. JOS BORBA recusar-se a assinar recibo Rural, relativo repasse recebido Partido dos Trabalhadores atravs da r SIMONE VASCONCELOS. Cito as declaraes prestadas pelo ento tesoureiro da agncia Braslia do Banco Rural, Sr. Jos Francisco de Almeida Rego (fls. 559/560, volume 3) Que o reinquirido saiu para almoar e somente retornou por volta das 13:30 horas; QUE, neste momento, solicitou a identificao da pessoa que do ia sacar os valores para confrontar em que de o com os dados contidos no fax recebido na Agenda Assemblia Banco Rural, a oportunidade mesmo apresentou extrao se de carteira porm o funcional o Deputado do Deputado de ele

Federal, sendo solicitado, ento, o documento para cpia, a Federal, valor a nome JOS BORBA, no permitiu a extrao de cpia e recusou assinar recibo destinado; Que, diante da negativa do Deputado JOS BORBA em permitir a extrao da cpia do documento de identificao, do Banco fez contato em com Belo a Agncia e Assemblia Rural, Horizonte,

226

falou com o Gerente daquela agncia e lhe exps o fato; Que o Gerente disse que o reinquirido teria tomado a deciso correta de no efetuar o pagamento e que iria entrar em contato com a empresa SMP&B para tratar do assunto; Que, logo aps, o gerente retornou a ligao, dizendo que uma pessoa estaria indo agncia do Banco Rural/Braslia resolver o problema, orientando o reinquirido a rasgar o fax anteriormente recebido em nome do Sr. JOS BORBA, pois seria mandado um outro fax em nome da pessoa que seria a responsvel pelo saque; Que tal pessoa chegou aps o encerramento do expediente bancrio para o pblico, permanecendo o Sr. Jos Borba na Agncia, SIMONE QUE o aguardando VASCONCELOS, valor indicado o desenrolar que no assinou fax da dos o fatos; recibo era QUE e de compareceu na agncia para efetuar o saque a Sr. autorizou a entrega do numerrio ao Sr. JOS BORBA; SMP&B R$200.000,00, porm no se recorda se o valor foi entregue integralmente ao Deputado Federal JOS BORBA; QUE no ficou nada registrado da operao em nome do deputado JOS BORBA, visto que foi enviado novo fax indicando como responsvel pelo saque a Sr. Simone Vasconcelos; Que, outro caso que o reinquirido se recorda o de um Deputado, cujo nome no se lembra, que tambm foi indicado para receber aps numerrios foram advindos da SMP&B, por os quais, de DOCs sacados, repassados meio

(Documento de Crdito) para diversas pessoas cujos sobrenomes eram iguais ao do Deputado. A testemunha confirmou o depoimento em juzo (vol. 87, fls. 19.068/74) e explicou que a r SIMONE VASCONCELOS foi vrias vezes agncia bancria do Banco Rural em Braslia e

227

que, na ocasio do pagamento ao acusado JOS BORBA, para esta finalidade. Os depoimentos dos corrus tambm

a r

SIMONE VASCONCELOS viajou de Belo Horizonte at esta capital auxiliam

anlise da prtica criminosa imputada ao Sr. JOS BORBA. No caso, no vislumbro motivo para que esses rus tivessem interesse pessoal em formular acusao contra o ru JOS BORBA, pois essa acusao redunda contra os prprios e acusados, senhores MARCOS VALRIO, SIMONE VASCONCELOS

DELBIO SOARES. No encontrei qualquer razo particular para que esses acusados confessassem a prtica de crime (ainda que de caixa dois) e, gratuitamente, envolvessem o nome do parlamentar agora em julgamento. Ao contrrio. O prprio ru JOS BORBA revelou que, no perodo dos fatos agora em julgamento, marcou um encontro com MARCOS VALRIO na sede do Partido dos Trabalhadores localizada no Edifcio Varig (fls. 3549, vol. 6; fls. 15.755, vol. 73). Vale salientar, tambm, depoimento da Sra. Eliane Alves Lopes, ex-Diretora da SMP&B em Braslia (vol. 93, fls. 20.054/83), a qual afirmou Que tem conhecimento que o Deputado Federal JOS BORBA esteve na empresa SMP&B/BSB com MARCOS VALRIO. A afirmao do ru MARCOS VALRIO, de que efetuou pagamentos no montante de R$ 2.100.000,00 (dois milhes e cem mil reais) ao ru JOS BORBA, foi confirmada no apenas pelo prprio acusado como, ainda, pela r SIMONE VASCONCELOS, pelo ru DELBIO SOARES, por testemunha e pelo conjunto probatrio que, baseado em prova documental e testemunhal, evidencia que a r SIMONE VASCONCELOS, agncia em do nome em da vrias SMP&B, ocasies, onde dirigiu-se recebeu os tambm pessoalmente recursos Banco Rural,

sacados

repassando,

pessoalmente, o dinheiro para os beneficirios indicados por DELBIO SOARES.

228

Nessas ocasies, que ocorriam tanto no interior da agncia do Banco Rural uma em Braslia, onde a r SIMONE em VASCONCELOS utilizava sala reservada, como, ainda,

quartos de hotis e no escritrio da SMP&B tanto em Braslia como em Belo Horizonte, no era exigida a identificao do beneficirio dos pagamentos determinados por DELBIO SOARES, por razes evidentes: ele se ou a apresentava MARCOS pessoalmente J acusada voto. O acusado MARCOS VALRIO, ao prestar esclarecimento sobre a lista denominada Relao de pessoas indicadas pelo PT, que receberam atravs recursos emprestados (fls. ao PT por MARCOS que o VALRIO, das empresas 605), afirmou SIMONE VASCONCELOS VALRIO. vimos

vrias provas nesse sentido, nos captulos anteriores deste

Deputado JOS BORBA recebeu em Braslia, no Banco Rural, tendo se recusado a assinar os recibos (fls. 734, vol. 3). MARCOS VALRIO esclareceu que o repasse foi feito por intermdio ou por indicao do Sr. DELBIO (fls. 1211/1212, vol. 5). Neste quadro ftico-probatrio, no posso acolher a argumentao da defesa, que levaria concluso de que s h crime quando o acusado deixa recibo. Em seu interrogatrio judicial, o ru MARCOS VALRIO afirmou o seguinte, sobre os repasses que efetuou ao Sr. JOS BORBA (fls. 16.352, vol. 76): diz que o co-ru JOS BORBA era lder do PMDB e lhe foi apresentado pelo Sr. DELBIO SOARES; diz que as dvidas do PMDB relativas a 2002 foram quitadas pelos recursos repassados pelo interrogando, segundo indicao do Sr. DELBIO, no montante total de R$2.100.000,00; diz que, tambm nestes casos, as pessoas indicadas por JOS BORBA foram identificadas no Rural e, quando pessoalmente Jos Borba foi ao Rural, tendo se recusado a

229

assinar o recibo de retirada, este foi identificado pelo funcionrio do Rural e pela Sra. Simone Vasconcelos; A corr SIMONE VASCONCELOS confirmou que quanto recusa de JOS BORBA em assinar o recibo exigido pelo Banco Rural, reitera os termos do depoimento de fls. 591, acrescentando, apenas, que foi pessoalmente agncia do Banco Rural de Braslia, por ordem de MARCOS VALRIO, assinar o recibo que JOS BORBA havia se negado a fazer (fls. 16.465, vol. 76). O interrogatrio ru DELBIO que SOARES o confessou, dos em seu judicial, Partido Trabalhadores

repassou Para o PMDB, na casa de 2 milhes de reais (fls. 16.614, vol. 77). Alm disso, DELBIO SOARES reconheceu, ainda, a veracidade da lista de beneficirios apresentada por MARCOS VALRIO (fls. 3636, vol. 16), da qual constaram detalhes no s das datas dos pagamentos em nome do ru JOS BORBA como, inclusive, nomes e telefones pertencentes secretria do acusado (fls. 607, vol. 3): Nome 22. DEP JOS BORBA Carlos Maria Sebastiana 61-9921-7965 9987-7407 318-5616 043-432-1224 Data 16/09/03 25/09/03 20/11/03 27/11/03 04/12/03 07/10/03 05/07/04 Valor 250.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.000.000,00 2.100.000,00 Como se percebe, na lista apresentada por MARCOS VALRIO, constam os contatos telefnicos do prprio ru JOS

230

BORBA,

como

por

ele

confirmado

(seu

nmero

de

celular,

nmero do telefone de seu gabinete e o de sua residncia no Paran), alm dos nomes de dois funcionrios que o acusado tambm confirmou que trabalham com ele: sua chefe de gabinete, Sra. Maria Sebastiana, e o Sr. Carlos (cfr. fls. 3551, vol. 6; fls. 15.753, vol. 73; e lista de fls. 607, vol. 3). Eis o trecho do interrogatrio judicial de JOS BORBA pertinente a esse assunto: JUIZ: O ru MARCOS VALRIO apresentou, no inqurito n 2245, um que tramitou com no o Supremo ttulo: VALRIO Tribunal RECURSOS Federal, documento AO PT POR

RELAO DE PESSOAS INDICADAS PELO PT QUE RECEBERAM EMPRESTADOS MARCOS ATRAVS DAS EMPRESAS. Essa relao est encartada no volume n 3, fls. 605 a 608 do inqurito n 2245. O Sr. leu essa relao? (...) ACUSADO: J. JUIZ: Na folha 607, consta o seguinte: 22. Deputado JOS BORBA, embaixo Carlos e depois Sebastiana. A tem alguns nmeros que so de telefone: 61-9921-7965. ACUSADO: meu. JUIZ: 9987.7404. ACUSADO: meu tambm. JUIZ: 318.5616. ACUSADO: Do gabinete. JUIZ: 043-432.1224. ACUSADO: Da minha residncia. JUIZ: (...) o Sr. j teve algum assessor ou empregado com nome Carlos? ACUSADO: J. JUIZ: O que ele fazia?

231

ACUSADO: Ele era auxiliar da minha chefe de gabinete, Maria Sebastiana. O acusado alegou que a lista apresenta dois valores divergentes de pagamento, o que seria outra razo para no acolh-la. Na verdade, no so valores divergentes. A listagem traz, na primeira parte, os montantes pagos diretamente pela acusada SIMONE VASCONCELOS, por orientao de DELBIO SOARES (fls. 603/605). Na segunda parte, traz os montantes totais pagos a cada beneficirio, no s atravs de SIMONE SMP&B, VASCONCELOS, tambm, de mas atravs com da agncia de publicidade acordo MARCOS VALRIO,

seguindo orientao de DELBIO SOARES (fls. 606/608). Assim, da primeira parte dessa lista, consta que, do total de R$ 2.100.000,00 (dois milhes e cem mil reais) que MARCOS VALRIO declarou ter pago ao ru JOS BORBA por orientao de DELBIO SOARES, o montante de R$ 1.100.000,00 (um milho e cem mil reais) foi entregue pessoalmente por SIMONE VASCONCELOS (fls. 603, n 7; fls. 607, n 22). No caso, o Sr. JOS BORBA sequer alega despesa de campanha, pois negou qualquer recebimento. Cumpre destacar que o PMDB no apoiou a candidatura do Partido dos Trabalhadores em 2002, tendo lanado candidato a Vice-Presidente na chapa do PSDB, Sra. Rita Camata. Durante as atividades da Cmara dos Deputados, os prprios rus afirmam que o PMDB era dividido entre uma ala que apoiava o Governo e outra que no apoiava, na Cmara dos Deputados. O Governo (v. Sr. JOS BORBA 77) e, pertencia do por Sr. sua ala vez, que foi apoiou o o interrogatrio vol. JOS DIRCEU, fls. nico

16.634/16.671,

parlamentar do PMDB mencionado pelos prprios acusados MARCOS

232

VALRIO

DELBIO

SOARES

receber

recursos

em

espcie

enviados pelo Partido dos Trabalhadores. Com efeito, sobre o apoio parlamentar do Sr. JOS BORBA ao Governo, cito declaraes do Sr. Roberto Bertholdo, que, naquele perodo, era assessor do parlamentar. Negando a acusao de que teria sido o homem da mala do PMDB e, tambm, afirmando que o ex-Deputado no recebeu o montante de R$ 2.100.000,00 informado por SIMONE VASCONCELOS, MARCOS VALRIO (602/608) e DELBIO SOARES (fls. 3636, vol. 16; fls. 16.614, vol. 77), o Sr. Roberto Bertholdo trouxe os seguintes esclarecimentos (fls. 6385/6390, vol. 31): (...) foi o principal assessor do exlder do PMDB na Cmara dos Deputados durante todo o perodo em que JOS BORBA esteve frente da liderana; (...) Que, de fato, o grupo de Deputados [do PMDB] que sistematicamente apoiava projetos de interesse Deputados; do Que governo o era de aproximadamente parlamentares 57 era apoio destes

obtido mediante articulao poltica do ex-Deputado JOS BORBA (...). Portanto, considero evidente o interesse do Partido dos Trabalhadores em efetuar os pagamentos listados por MARCOS VALRIO, SIMONE VASCONCELOS e DELBIO SOARES ao acusado JOS BORBA, com incio, exatamente, na semana que antecedeu a votao da Reforma Tributria (24 de setembro de 2003), com pagamentos nos dias 16 de setembro de 2003 (R$ 250.000,00) e 25 de setembro de 2003 (R$ 250.000,00), os quais tiveram continuidade em novembro (dois pagamentos de R$ 200.000,00, nos dias 20 e 27 de novembro), em dezembro (pagamento de R$ 200.000,00, no dia 4 de dezembro de 2003), todos esses atravs de SIMONE VASCONCELOS, totalizando R$ 1.100.000,00 (fls. 603); e um ltimo pagamento por determinao do Partido dos Trabalhadores, no dia 5 de julho de 2004 (R$ 1.000.000,00).

233

Logo 1.100.000,00 JOS BORBA do

depois Partido a

do dos

perodo

em

que

recebeu

R$ por dos seu

Trabalhadores do Sr. PMDB JOS

(confirmados na Cmara em

SIMONE VASCONCELOS, MARCOS VALRIO e DELBIO SOARES), o Sr. assumiu o que liderana o Deputados. Eis informou DIRCEU, interrogatrio judicial: MPF: O senhor mencionou que publico e notrio que o PMDB em um partido ao ento dividido. Deputado Especificamente relao

Federal JOS BORBA, ele era da ala que apoiava o Governo ou que era oposio ao Governo? INTERROGANDO: Da ala que apoiava o Governo. Mas o PMDB no apoiava o Governo nesse momento, oficialmente, como partido. MPF: um grupo ainda O senhor que se recorda de se o ento Deputado Federal JOS BORBA tinha ascendncia sobre reduzido parlamentares federais? INTERROGANDO: No, o Deputado JOS BORBA s depois veio a ser lder, e muito contestado, numa liderana que pblica, toda a imprensa noticiou (fls. 16.657, vol. 77). O acusado JOS BORBA, que integrava a ala do

partido que apoiava o Governo na Cmara dos Deputados, recebeu R$ 2.100.000,00 no perodo, em repasses concentrados em data prxima s Reformas da Previdncia e Tributria. No vejo como divorciar os pagamentos realizados da atividade do parlamentar na Cmara dos Deputados, razo pela qual considero materializado o delito de corrupo passiva. LAVAGEM DE DINHEIRO

234

O acusado JOS BORBA responde, ainda, por crime de lavagem de dinheiro, por ter utilizado a sistemtica narrada no item IV A encontra-se 200.000,00, agncia do O VASCONCELOS. acusado no enviou intermedirio, dirigindo-se pessoalmente agncia bancria em questo. Porm, recusou-se a assinar recibo, razo pela qual a r SIMONE VASCONCELOS foi obrigada a se deslocar de Belo Horizonte at Braslia para efetuar o pagamento, naquele mesmo dia em que o acusado esteve na agncia. Houve testemunho do fato, o ento tesoureiro da agncia do Banco Rural em Braslia, Sr. Jos Francisco de Almeida Rego, alm das declaraes dos rus SIMONE VASCONCELOS e MARCOS VALRIO, A JOS BORBA que em corr que contribuem para a concluso afirmou, pelo do Banco de em que seu ocorreu a prtica delitiva. SIMONE o VASCONCELOS exigido agncia interrogatrio judicial (fls. 16.464), que quanto recusa de assinar recibo Rural, de reitera os termos do depoimento de fls. 591, acrescentando, apenas, foi pessoalmente Banco Rural Braslia por ordem de MARCOS VALRIO, assinar o recibo que JOS BORBA havia se negado a fazer. Com efeito, confirmando esses dados, a testemunha Sr. Jos Francisco de Almeida Rego, funcionrio do Banco Rural em Braslia, afirmou que o ru JOS BORBA, ao se apresentar no Banco Rural para sacar os valores repassados atravs do ru MARCOS VALRIO, foi solicitado a apresentar sua identidade, para confrontar com os dados contidos no fax recebido da Agncia Assembleia do Banco Rural, oportunidade em que o mesmo da denncia, julgado do crime por de esta Corte, de para o recebimento de recursos do esquema criminoso. materialidade comprovada efetuado Banco ao Rural lavagem ao BORBA no dinheiro de R$ da relativamente acusado em JOS Braslia, repasse pela Sra.

interior

SIMONE

235

apresentou a carteira funcional de Deputado Federal, sendo solicitado, ento, o documento, para extrao de cpia, porm o Deputado, de nome JOS BORBA, no permitiu a extrao de cpia e se recusou a assinar o recibo do valor a ele destinado (fls. 559/560, vol. 3). A testemunha afirmou que, diante da negativa do Deputado documento Jos de Borba em permitir fez a extrao da a cpia do identificao, contato com Agncia

Assembleia do Banco Rural em Belo Horizonte/MG, e falou com o Gerente daquela Agncia e lhe exps o fato, o qual informou que uma pessoa estaria indo Agncia do Banco Rural/Braslia resolver o problema, orientando o reinquirido a rasgar o fax anteriormente recebido em nome do Sr. JOS BORBA, pois seria mandado um outro fax em nome da pessoa que seria a responsvel pelo Borba saque; na QUE tal pessoa chegou o aps o encerramento dos fatos; do QUE expediente bancrio para o pblico, permanecendo o Sr. Jos Agncia aguardando desenrolar compareceu a na agncia para efetuar o saque a sra. SIMONE VASCONCELOS, que assinou o recibo e autorizou a entrega do numerrio ao Sr. Jos Borba; QUE o valor indicado no fax da SMP&B era de R$ 200.000,00 (fls. 560, vol. 3). Assim, parlamentares sistemtica de o acusado neste de JOS captulo, dinheiro BORBA, tambm oferecida como se pelo outros valeu da ncleo julgados lavagem

publicitrio para o pagamento da vantagem indevida em nome dos rus vinculados ao Partido dos Trabalhadores. O acusado tinha conhecimento da origem ilcita do dinheiro (crimes contra a administrao pblica), tendo em vista a prpria sistemtica de repasse (i) adotada, o Banco (R$ em que foram para utilizados, o acusado no como se intermedirios: Rural, onde embora encaminhou, para receber o vultoso repasse acima mencionado 200.000,00), portasse

236

qualquer documento ou cheque que viabilizasse uma operao bancria; (ii) a empresa do ru MARCOS VALRIO, que mantinha contratos com rgos pblicos controlados pelo Partido dos Trabalhadores no perodo (a exemplo do Banco do Brasil) e havia acabado de ser selecionada pela Cmara dos Deputados para prestar servios de publicidade. certo, tambm, que o ru JOS BORBA dirigiu-se Braslia, prticas de prpria lavagem sede seu de da empresa SMP&B agora em das em demonstrando absoluto dinheiro controle

julgamento. O modus operandi utilizado para a consecuo das operaes de lavagem de dinheiro seguiu o mesmo sistema j visto anteriormente, que pode ser assim resumido: (1) o acusado DELBIO SOARES indicava ao acusado MARCOS VALRIO o nome do parlamentar a ser beneficiado com repasse de recursos; (2) o beneficirio indicado era procurado, para que fosse viabilizado o recebimento do valor combinado, no dia e horrio em que os recursos seriam disponibilizados no Banco Rural. No caso, o ru JOS BORBA dirigiu-se ao Banco Rural, como declararam as testemunhas, e encontrou-se com a r SIMONE VASCONCELOS; (3) a SMP&B Comunicao Ltda. emitiu cheque de sua titularidade, nominal a si mesma, com o respectivo endosso, sem identificao do verdadeiro destinatrio dos recursos; (4) simultaneamente, a SMP&B enviou o cheque agncia do Banco Rural em Belo Horizonte e solicitou que o valor correspondente fosse entregue, em espcie, na agncia do Banco Rural em Braslia, indicando, como pessoa autorizada a receber o dinheiro, primeiro, o ru JOS BORBA, depois, a pedido do acusado, substituiu seu nome pelo da r SIMONE

237

VASCONCELOS, que foi obrigada a se deslocar at Braslia para efetuar o recebimento e o pagamento, como esclareceu o Sr. Jos Francisco de Almeida Rego: uma pessoa estaria indo Agncia do Banco Rural/Braslia resolver o problema, orientando o reinquirido a rasgar o fax anteriormente recebido em nome do Sr. JOS BORBA, pois seria mandado um outro fax em nome da pessoa que seria a responsvel pelo saque; QUE tal pessoa chegou aps o encerramento do expediente bancrio para o pblico, permanecendo o Sr. Jos Borba na Agncia aguardando o desenrolar o dos a fatos; sra. QUE compareceu a na agncia para o efetuar saque SIMONE VASCONCELOS, que assinou

recibo e autorizou a entrega do numerrio ao Sr. Jos Borba; QUE o valor indicado no fax da SMP&B era de R$ 200.000,00. Assim, a prpria SMP&B era indicada como sacadora do dinheiro, na agncia de Belo Horizonte, dissimulando, assim, a localizao e propriedade do dinheiro; (5) a agncia do banco Rural em Belo Horizonte, onde os cheques ficaram arquivados, enviou, como se viu, um fax agncia do Banco Rural em Braslia, autorizando a r SIMONE VASCONCELOS a receber o dinheiro correspondente; (6) em Braslia, a r SIMONE VASCONCELOS recebeu o dinheiro no interior da agncia bancria e, utilizando-se de uma sala reservada para tal fim, repassou o dinheiro, naquela mesma data, para o Sr. JOS BORBA. Como afirmou o Sr. Jos Francisco de Almeida Rego, em seus preciosos esclarecimentos, no ficou nada registrado da operao em nome do deputado JOS BORBA, visto que foi enviado novo fax indicando como responsvel pelo saque a Sr. Simone Vasconcelos. Esse qualquer procedimento de de recebimento consubstanciou de o valores crime de vultosos, em espcie, no interior de uma agncia bancria, sem formalizao saque, lavagem de dinheiro. Os recursos foram disponibilizados por uma agncia de publicidade, a SMP&B, utilizando-se dos servios do Banco

238

Rural,

que

autenticava de do que que

o a

pagamento operao, o valor

do

cheque

como

se

o em R$

favorecido fosse a prpria SMP&B, a conferir segurana aos parlamentares Mais embora citado realizada mais de estabelecimento bancrio autorizado, jamais seria formalizada. isto, 200.000,00 - foi recebido em espcie, sem identificao do beneficirio, violando normas bancrias de combate ao crime de lavagem de dinheiro, tal como j antes analisado no captulo IV. O mecanismo foi assim disponibilizado pelo denominado ncleo publicitrio-financeiro. Confiante no mecanismo de lavagem de dinheiro que vinha sendo empregado pelos demais parlamentares acusados nesta ao penal, e a fim de no deixar qualquer rastro da sua participao, o ru JOS BORBA pediu que a acusada SIMONE VASCONCELOS O origem passiva, acusados, se Sr. dirigisse JOS por at Braslia que o e pela para os realizar o recebimento em seu nome. BORBA os ele sabia quais mesmo recursos de do tinham criminosa, praticado a dentre crime outros origem corrupo dinheiro

parlamentares

evidenciar,

tambm,

(Partido dos Trabalhadores, via SMP&B e Banco Rural) e pela sistemtica dos pagamentos (vrios parlamentares envolvidos), que os recursos tinham origem em crimes contra a administrao pblica, o Sistema Financeiro Nacional, delitos esses praticados por organizao criminosa. Com todos esses mecanismos, o acusado JOS BORBA se serviu da arquitetura de lavagem de dinheiro oferecida pela organizao criminosa, ocultando, assim, a origem, natureza, localizao, movimentao e propriedade desses valores. Portanto, preenche o tipo a conduta previsto do no denunciado artigo 1 JOS da BORBA Lei n penal

9.613/98, incisos V, VI e VII, na medida em que participou da

239

movimentao nestes autos.

de

valores

provenientes

dos

crimes

analisados

Assim, o acusado JOS BORBA praticou o crime de lavagem de dinheiro.

240

CONCLUSO Condeno concurso material, o ru pela JOS BORBA dos (VI.4, crimes b1 de e b2), em

prtica

corrupo

passiva (artigo 317 do Cdigo Penal); e lavagem de dinheiro (artigo l, incisos V, VI e VII, da Lei n 9.613/1998).

241

CONCLUSES GERAIS
I Os captulos deste voto no devem ser compreendidos de modo estanque, constantes mas como um entre continuum, si e que envolvendo decidiram parlamentares pertencentes a uma mesma Casa Legislativa, que mantinham reunies solicitar dinheiro ao Partido dos Trabalhadores em troca do apoio de seus prprios partidos s decises, atos e projetos de interesse do Governo na Cmara dos Deputados. As provas coligidas conduzem concluso de que os parlamentares acusados, valendo-se de suas funes, como Deputados Federais, lderes parlamentares e altos dirigentes de partidos com assento na Cmara, condicionaram seu apoio e o de suas bancadas ao recebimento de recursos para si e para seus partidos. Esses vantagem parlamentares efetivamente ou com receberam de a solicitada, pessoalmente auxlio seus

intermedirios diretos, pessoas de sua mais ntima confiana, valendo-se, principalmente, da estrutura empresarial vinculada ao acusado MARCOS VALRIO (incrementada, em dois casos, pela utilizao de outras empresas) e operacionalizada diretamente por DELBIO SOARES. A verso de que os fatos se restringiram a crime eleitoral - financiamento de caixa-dois29 de campanhas , sem
29

Assim, a defesa do Sr. PEDRO CORRA afirmou que os recursos recebidos por JOO CLUDIO GEN teriam sido destinados ao pagamento de honorrios do advogado do parlamentar Ronivon Santiago, tambm do Partido Progressista, em aes para defesa do seu mandato (fls. 46.625/46.626). A defesa do acusado BISPO RODRIGUES sustenta que o recebimento de dinheiro em espcie correspondeu a outro crime caixa 2 de campanha -, sem qualquer relao com o mensalo (fls. 49.571). Reproduz trechos das Alegaes Finais do ru VALDEMAR COSTA NETO, explicando a existncia de um acordo polticofinanceiro entre Partido dos Trabalhadores e Partido Liberal para as eleies de 2002. A defesa do ru EMERSON PALMIERI alega que a acusao englobou dois fatos distintos: os supostos crimes denunciados pelo ru ROBERTO JEFFERSON, relativos ao esquema de compra de votos no Congresso,

242

incorrer em crimes de corrupo, confunde, a meu sentir, dois atos e momentos distintos: 1) a solicitao de dinheiro pelos parlamentares, valendo-se da funo; 2) a destinao que esses parlamentares, depois de receberem a vantagem indevida, teriam dado aos recursos (campanhas eleitorais ou outras despesas particulares). A denncia narrou que os parlamentares solicitaram vantagem indevida em razo da funo, cabendo a negociao, em regra, queles Deputados Federais com maior poder de influncia sobre a atuao das respectivas bancadas na Cmara dos Deputados, a revelar a finalidade da prtica de atos de ofcio. As estariam defesas, ao por sua vez, da alegaram funo que os parlamentares receberam o dinheiro30, mas os pagamentos no relacionados exerccio parlamentar. Seria mera ajuda para o pagamento de despesas partidrias ou dvidas de campanha, sem qualquer outro interesse. Para apoiar sua verso, apresentaram declaraes de fornecedores e de um advogado que, posteriormente descoberta dos fatos, afirmaram que teriam sido pagos com aqueles recursos recebidos em espcie pelos parlamentares. Notem-se, porm, os detalhes desses pagamentos.
feito pelo PT a deputados de outros partidos (mensalo), e o acordo financeiros para financiamento de campanha eleitoral, acordado entre PT e PTB (fls. 45.645). A defesa do acusado DELBIO SOARES afirmou que os recursos transferidos pelo Partido dos Trabalhadores aos partidos polticos da base aliada e do prprio partido foram utilizados para pagamento de despesas decorrentes de campanhas eleitorais (fls. 48.857). 30 O acusado JOS BORBA foi o nico a negar o recebimento de qualquer quantia, mas sua verso no encontra respaldo nos autos (vide Item VI.4). O acusado PEDRO HENRY alegou que somente soube que JOS JANENE (falecido) havia solicitado dinheiro ao Partido dos Trabalhadores. O acusado PEDRO CORRA afirmou que as tratativas com o Partido dos Trabalhadores foram conduzidas por ele, PEDRO HENRY e JOS JANENE, envolvendo a composio da base aliada e, em troca, o pagamento de honorrios de advogado posteriormente se viu que os pagamentos foram bem superiores aos alegados honorrios. Alegou, depois, que a Executiva do Partido Progressista autorizou o Sr. JOS JANENE a solicitar recursos ao Partido dos Trabalhadores, o que, segundo JOS JANENE e o Sr. Vado Gomes, coube aos dois acusados dotados de maior poder no partido, Sr. PEDRO CORRA e Sr. PEDRO HENRY (vide Item VI.1).

243

Os pagamentos foram solicitados por parlamentares detentores (Presidentes Deputados). O incio da distribuio de dinheiro coincidiu com o exerccio das atividades legislativas, em 2003, e prosseguiu por vrios meses, com pagamentos concentrados s vsperas de votaes importantes. Alis, segundo declarao de MARCOS VALRIO CPMI, os pagamentos s foram interrompidos porque Os crditos junto aos bancos acabaram e houve a denncia do Deputado ROBERTO JEFFERSON (fls. 13.654-verso). Assim, os pagamentos foram solicitados, acima de tudo, em razo da funo parlamentar exercida pelos parlamentares beneficirios, em troca da composio da base aliada do Governo. Este, com efeito, era o principal interesse dos rus vinculados ao Partido dos Trabalhadores no perodo dos pagamentos. Neste contexto, no possvel separar, de um lado, a solicitao de dinheiro ao Partido dos Trabalhadores e, de outro, o voto alinhado ao Governo pelos parlamentares acusados e a maioria de suas bancadas. A alegada destinao que os parlamentares teriam dado aos recursos no abala a acusao de prtica de crimes de corrupo passiva, por dois principais motivos: 1) O uso dado vantagem recebida no elementar do crime. Inscreve-se, ao contrrio, na esfera de deliberao particular do beneficirio. Alm do mais, at mesmo o efetivo pagamento criminosa, vantagem Portanto, dispensvel que para haja a a para caracterizao que da do da o crime delito, destinao da se conduta da aos consume. mostra-se dada bastando se o solicitao/recebimento vantagem indevida de elevado de poder sobre seus correligionrios e vice-lderes Partidos, lderes

parlamentares, Presidentes de Comisses Internas na Cmara dos

(corrupo para

passiva) a

efetivo a

pagamento consumao anlise

indiferente inteiramente

suprflua

244

recursos pelos parlamentares agraciados pelos rus vinculados ao Partido dos Trabalhadores e seus colaboradores. 2) A finalidade para a qual o dinheiro foi utilizado (para que) no contribui para a descoberta do motivo da solicitao e do pagamento pelos corruptores (por que). Assim, ao sustentar que o dinheiro foi usado para financiar caixa-dois de campanhas de seus partidos, ou outras despesas particulares dos acusados e de seus partidos, no se responde em troca de qu as solicitaes foram feitas. Ou seja: essa alegao no afasta o fato de que os pedidos de recursos vincularam-se Por constitudo passiva. Alm da doutrina e da jurisprudncia unssonas, o prprio tipo penal explicita a natureza formal desse crime sua consumao independe, at mesmo, da ocorrncia do pagamento, bastando a mera solicitao/recebimento em razo do cargo, vinculada possibilidade de praticar os atos de ofcio oferecidos em contrapartida. No se exige, sequer, que haja a prtica efetiva do mencionado ato de ofcio. Esta prtica configura causa de aumento de pena. Por tudo isso, no se est, aqui, a julgar se o dinheiro inteira foi, efetivamente, desse destinado para a ao caixa-dois de da campanhas eleitorais (que configuraria outro crime), dada a irrelevncia fato caracterizao conduta criminosa narrada na inicial. Deve-se analisar se as provas constantes dos autos permitem concluir e que os recursos Cmara dos foram solicitados ou pelos se as parlamentares denunciados em razo da funo e em troca de sua fidelidade apoio na Deputados, solicitaes dos milionrios recursos no tiveram relao com isso, prtica que o de atos os de ofcio pelos tenham de parlamentares que solicitaram milhares de reais em espcie. ainda com pagamentos de colaborao caixa-dois campanhas

outros partidos, tambm est configurado o crime de corrupo

245

possibilidade

dos

acusados

de

compor

base

aliada

do

Governo. A meu sentir, ficou bem demonstrado nos autos que houve essa vinculao. Note-se, ainda, que alm de a destinao dada ao dinheiro ser irrelevante, a metodologia empregada pelos rus no pagamento do a dinheiro a esses evidentemente da verdadeira A recursos. uma foi escolhida de para os inviabilizar acusados crimes descoberta destinao que

dariam de

lavagem que,

dinheiro os

funcionou, por isso, como grande catalizadora da prtica dos corrupo passiva, vez mediante mecanismos de ocultao e dissimulao da origem, localizao, movimentao e propriedade dos valores, os rus ficaram livres para utiliz-los conforme bem entendessem, em seu proveito e de seus partidos, cujo da base sem prestar se do contas Governo ao na Partido sobretudo, Cmara dos na dos Trabalhadores, consolidao Deputados. II As defesas sustentam que os recursos milionrios solicitados pelos parlamentares e pagos, em espcie, por rus ligados PAZ e cpula do Partido no dos Trabalhadores, relao atravs a da estrutura empresarial montada por MARCOS VALRIO, CRISTIANO RAMON HOLLERBACH, e no tiveram com o funo fim de parlamentar influenciaram nem tinham interesse aliada deteve,

influenciar o apoio que esses mesmos parlamentares prestaram, mediante seus votos e o de seus correligionrios, aos projetos de interesse do Partido dos Trabalhadores na Cmara dos Deputados. No posso acolher essa alegao.

246

Aceitar

essa

tese

significaria

concluir

que

os

parlamentares beneficirios recursos, em de um lado, do

de milhes de reais em espcie solicitaram Partido dos e receberam vultosos para

adotaram duas condutas completamente desconectadas: espcie, Trabalhadores,

alegado pagamento de dvidas de seus prprios partidos; - de outro, concomitantemente ao recebimento desses recursos, votaram importantes matrias na Cmara dos Deputados (projetos de no lei, emendas constitucionais, pelo medidas dos provisrias), sentido orientado Partido

Trabalhadores, que pagou o dinheiro solicitado. Para mim, essa concluso inconcebvel. Ao contrrio, as solicitaes de elevadas quantias de dinheiro por parlamentares, em comisses detentores internas da da condio Cmara e de nos como em dos lderes de bancadas, presidentes de legendas ou ocupantes de importantes respectivos No julgamento no Trabalhadores. Essa concluso tambm encontra apoio na doutrina de ZAFFARONI e PIERANGELLI, que dizem o seguinte: existem alguns contedos de conscincia que no podem ser separados de outros em que se pensa, o que significa que, quando focalizamos a conscincia sobre alguns objetos, h um co-pensar em outros, que sem no podem ser separados de dos que anteriores, qualquer necessidade funes partidos, houvesse teriam necessariamente esse interesse, os tiveram rus ao

contrapartida suas atividades no Legislativo. agora solicitado dinheiro Partido

expressamente pensemos nos segundos31.

31

ZAFFARONI, Eugenio Ral; PIERANGELI, Jos Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro, volume I: parte geral. 8 ed. So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 417

247

Ademais, repasses de interesses daqueles Essa dolo direto de

inegvel em espcie que,

que no

os

beneficirios agir contra vinham

de os lhes fim

dinheiro

iriam

periodicamente, necessria Quando se se

transferindo somas fabulosas. consequncia segundo enquadra, trata do perfeio, na descrio de ZAFFARONI e PIERANGELLI sobre o grau: diretamente querido, chama-se dolo direto de primeiro grau, e quando o resultado querido como consequncia necessria do meio escolhido para a obteno do fim, chama-se dolo direto de segundo grau ou dolo de consequncias necessrias. E complementam com a descrio do dolo direto de primeiro e de segundo graus, distinguindo-o do dolo indireto ou eventual: No dolo direto, o resultado querido diretamente necessria querer do (como meio diferente quando este o fim do ou como e consequncia esta um forma de resultado como cujo escolhido), o

querer dolo

concomitante, possibilidade;

aceitamos eventual

embasamento legal acha-se na segunda parte do art. 18, I, do CP: quando o agente assumiu o risco de produzi-lo [o resultado]32. No caso em julgamento, verifica-se nitidamente,

alm do dolo, tambm o especial fim de agir. A definio deste ltimo encontra precisa descrio do penalista JUAREZ CIRINO DOS SANTOS: Os tendncia por fixando-se propsitos em tipos que penais de inteno o tipo (ou de interna transcendente) ultrapassam que caracterizam-se objetivo, se precisam

resultados

no

32

Manual..., p. 429/430.

248

realizar concretamente, mas que devem existir no psiquismo do autor.33 Considerada a bilateralidade, no caso em anlise, da corrupo passiva e da corrupo ativa, pode-se afirmar que os autores dos no pagamentos exerccio tinham da conhecimento e atual por dos fim elementos do tipo objetivo, vale dizer, de que beneficiavam parlamentares, esta era a funo, que tinham os influenciar a prtica de atos de ofcio de seu interesse, pois principal vantagem parlamentares beneficirios poderiam lhes conceder em troca dos pagamentos. Por sua vez, os parlamentares acusados solicitaram dinheiro para si ou para seus partidos, porque sabiam do interesse do Partido dos Trabalhadores em sua fidelidade na Cmara dos Deputados, ofertando-lhe, assim, a prtica de atos de ofcio favorveis ao Governo. Tambm eram conhecidos os elementos futuros do tipo objetivo: precisa formal, o pagamento da vantagem indevida se e o resultado de para crime sua pretendido, ou seja, a prtica do ato de ofcio que no necessariamente que dispensa esto o ocorrer, por cuidar resultado presentes naturalstico os elementos

consumao. Assim, subjetivos gerais (conhecimento e vontade, configuradores do dolo) e o especial fim de agir da prtica criminosa, que se comprova ante a concomitncia entre a solicitao de recursos pelos rus agora em julgamento e o exerccio da funo parlamentar, na qual os acusados detinham poder de praticar diversos atos de ofcio que eram do interesse dos corruptores. exceo do Sr. JOS BORBA, que negou ter recebido recursos do Partido dos Trabalhadores, embora haja prova segura desse recebimento (testemunhal e de trs corrus), os

33

SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal - Parte Geral. 4 ed. Florianpolis: Conceito Editorial, 2010. p. 154.

249

demais parlamentares acusados confirmaram que o Partido dos Trabalhadores pagou centenas de milhares de reais, em espcie, a si mesmos ou a representantes de seus partidos, destacados para realizar os recebimentos, ao tempo em que esses parlamentares aderiram base aliada do Governo, atravs dos votos de suas legendas na Cmara dos Deputados. A se aceitar a alegao das defesas, estaria aberta a via para que os parlamentares solicitassem o pagamento de despesas de seus partidos, dvidas de campanha a qualquer pessoa dos interessada sem todo nas que o suas se funes pudesse a e, concomitantemente, ter dos havido a praticassem atos de ofcio favorveis aos interesses do autor pagamentos, Por comprovada por concluir conduta e prtica do crime de corrupo passiva. exposto, acusados, colhidos documentos, laudos depoimentos

nestes autos, materializou o crime definido no art. 317 do Cdigo Penal. III Quanto ao ato de ofcio oferecido pelos

parlamentares, cito, inicialmente, a doutrina de Juarez Cirino dos Santos, relativamente aos penal, com apoio em notvel elementos normativos do tipo produo cientfica sobre a

matria (Jescheck, Wessels, Welzel, Roxin, Mezger, Maurach): A delimitao do objeto do conhecimento portanto, do alcance a) os do dolo requer alguns do esclarecimentos: realidades elementos descritivos pelos

tipo legal (homem, coisa, etc.), existentes como concretas perceptveis sentidos, devem ser representados na forma de sua existncia natural; b) os elementos normativos do tipo legal (coisa alheia, documento etc.), existentes pelo como conceitos jurdicos empregados legislador,

250

devem leigo

ser e

representados no no

conforme da

seu

significado jurdica

comum, segundo uma valorao paralela ao nvel do sentido definio respectiva, porque, ento, somente juristas seriam capazes de dolo.34 Assim, como elemento normativo do tipo, o ato de ofcio deve ser representado no sentido comum, como o representam os leigos, e no em sentido tcnico-jurdico. No caso, evidente que a prtica de ato de ofcio por parlamentares envolvia todas as suas atribuies na Cmara dos Deputados, no exerccio da funo parlamentar, em especial o voto e a orientao de voto em prol do interesse dos acusados de corrupo ativa. Nesse sentido, o eminente Ministro Ilmar Galvo, no histrico leading case dessa Corte, produzido na Ao Penal 307, j havia fixado que basta, para os fins dos tipos penais dos artigos 317 e 333 do Cdigo Penal que o ato subornado caiba no mbito dos poderes de fato inerentes ao exerccio do cargo do agente (RTJ 162, n. 1, p. 46/47). Foi o que salientei no voto condutor do acrdo de recebimento da denncia oferecida nestes autos: De sada, entendo que o precedente firmado por esta Corte quando do julgamento da ao penal n 307, em nada invalida o que apresentado na denncia ora em anlise. Transcrevo a seguir importante trecho do voto condutor do Ministro Ilmar Galvo, relator da Ao Penal n 307, quando do julgamento final da ao penal: Assim, crime do art. atividade
34

para do pelo

configurao Cdigo suborno Penal, h

do a de

317,

visada

idem, p. 127.

251

encontrar-se abrangida nas atribuies ou na competncia do funcionrio que a realizou ou se comprometeu a realiz-la, ou que, ao menos, se encontre numa relao funcional imediata com o desempenho do respectivo cargo, assim acontecendo sempre que a realizao do ato subornado caiba no mbito dos poderes de fato exerccio do cargo do agente. Tambm eminente julgamento 307): Para a integral realizao da estrutura tpica assume primrio penal constante esse do art. 317, caput, do do Cdigo Penal, de rigor, ante a indispensabilidade que pressuposto a essencial de uma preceito na norma da incriminador consubstanciado Ministro daquele muito Celso clara de a compreenso sobre a deste lanada matria, Tribunal pelo no (AP inerentes ao

Mello

histrico

precedente

referida,

existncia

relao

conduta do agente que solicita, ou que recebe, ou que aceita a promessa de vantagem indevida com a prtica, que at pode no ocorrer, de um ato determinado de seu ofcio. (...) No custa insistir, desse modo, e tendo presente constitui a objetividade jurdica da em infrao face do definida no art. 317, caput, do Cdigo Penal, que elemento indispensvel carter necessrio de que se reveste esse requisito tpico a existncia de um vnculo que associe o fato atribudo com ao a agente estatal da (solicitao, prtica (ou recebimento ou aceitao de promessa de vantagem indevida) perspectiva

252

absteno) de um ato de ofcio vinculado ao mbito das funes inerentes ao cargo desse mesmo servidor pblico. (RTJ 162, n. 1, p. 264). No caso em anlise, inegvel a presena deste especfico elemento normativo do tipo penal, especialmente em razo dos poderes inerentes ao exerccio do cargo dos agentes pblicos que solicitaram recursos. Os contrariassem agraciados. H produziria do Governo um exemplo claro a de que a do infidelidade Partido dos e essa na consequncia: votao das expulso, da autos os tambm permitem dos concluir que, se os de parlamentares divergissem da orientao do Governo e, assim, interesses corruptores, deixariam receber os milhares de reais em espcie com que vinham sendo

Trabalhadores, de parlamentares que contrariaram a orientao Reformas Previdncia Tributria. Se o PT abriu mo de parlamentares com importncia histrica Federais Partido em do suas Partido fileiras, Brasileiro conclui-se do do e que os do Deputados do em no Movimento Progressista, Partido Partido pelos Liberal,

Trabalhista

Democrtico apoio da

Brasileiro, de

beneficiados

pagamentos ao Governo

espcie do PT, estavam obrigados a garantir seu apoio e o maioria seus correligionrios decurso dos trabalhos da Cmara, na perspectiva de continuar a receber os recursos. Assim, consubstanciada prol dos nos em troca em da vantagem indevida, pelos e do recursos do espcie dos solicitados Trabalhadores

parlamentares, estes negociaram a prtica de atos de ofcio em representantes Partido Governo, que pagaram a vantagem solicitada. IV

253

As defesas alegaram, tambm, que no h comprovao de vnculo entre os atos de ofcio e os pagamentos recebidos. Repita-se, em primeiro lugar, que o argumento irrelevante para fins de consumao dos delitos de corrupo, que, como j dito neste voto, so crimes formais e, portanto, independem da efetiva prtica do ato de ofcio que se pretende influenciar atravs do pagamento da vantagem indevida. De toda sorte, os autos revelam que essa vinculao existiu e foi duradoura, formando uma slida base aliada em troca de elevadas quantias em dinheiro. Vale salientar, mais uma vez, que houve pagamentos mais vultosos e concentrados s vsperas e no decorrer das votaes das Reformas da Previdncia e Tributria, perodos em que todos os acusados com por o foram MARCOS contemplados, oriundos e votos VALRIO os atravs do de seus e, das entre as intermedirios, operacionalizado simultaneamente, Para esses recursos esquema SOARES

DELBIO

garantiram a

majoritrios do vnculo nos

bancadas por eles lideradas e influenciadas. refutar e caracterizao pagamentos votaes exemplificados autos,

defesas sustentaram que os parlamentares acusados j haviam votado favoravelmente s Reformas da Previdncia e Tributria no governo anterior. O argumento, a meu sentir, no afasta a configurao do crime de corrupo. Com efeito, o fato de os parlamentares terem votado a favor das propostas legislativas da Administrao anterior tambm no conduz concluso de que se manteriam fiis ao novo governo. Tanto que vrios parlamentares de outros partidos tambm haviam votado favoravelmente s reformas no governo anterior, mas no repetiram a orientao. Ademais, so amplamente conhecidas as complexidades da poltica partidria brasileira, pouco afeita a compromissos

254

programticos corresponde

das

agremiaes

partidrias, da

de

modo de

que

afirmao de que o apoio era natural ou programtico no experincia histrica maioria nossos partidos e do parlamento nacional. Afirmar que o recebimento de dinheiro em espcie no influencia pelo a o voto lguas no e do de que a manifestao no da a caso parlamentar brasileiro, guiada programa partido, distncia

posicionar-se nacional.

realidade alegao de

poltica que os

Portanto, parlamentares

impressiona apoiaram,

acusados

nos

governos

anteriores,

projetos de lei e de emenda constitucional semelhantes. Nada disso afasta o dado, extrado dos autos, de que os parlamentares acusados emprestaram o seu apoio em troca do recebimento de elevadas quantias em espcie do Partido dos Trabalhadores. Some-se a isso a constatao de que os pagamentos foram efetuados em valores de tal magnitude, e durante perodo to extenso, que difcil do acreditar apoio, que os recursos se restringissem obteno apenas, naquelas duas

reformas legislativas e constitucionais. Na verdade, o que houve foi a compra de parlamentares para consolidar a base aliada do novo Governo, durante todo o perodo dos pagamentos. Trecho por quebra do do depoimento do ex-Deputado parece-me ROBERTO bastante JEFFERSON, durante o procedimento de cassao de seu mandato decoro parlamentar, ilustrativo, em suas entrelinhas, do modo como a fidelidade percebida em certos setores do nosso Parlamento: O PTB no como o PMDB, que tem o Presidente do Senado e pode lhe fazer mal. O PTB no como o PP, que tem o Presidente da Cmara [a partir de 2005, quando foi eleito o Sr. Severino Cavalcanti] e pode lhe fazer mal; o PTB no como o PL, que tem o Vice-Presidente da Repblica, que

255

pode lhe fazer mal. Ns s temos a lhe dar, e temos lhe dado, mais do que o PT, seu partido, lealdade nas votaes35. Percebe-se que a lealdade parlamentar , de fato, uma das armas dos parlamentares na obteno de vantagens junto ao Governo, e no caso estudado nestes autos, essa lealdade foi concedida em troca do recebimento das elevadas quantias que os acusados solicitaram aos rus vinculados ao Partido dos Trabalhadores. Anoto, ainda, que alm dos prprios contedos dos votos, aspectos na os da pagamentos atividade de podem influenciar Em diversos outros prestado 170), legislativa. (fls. depoimento

nestes autos, a Exma. Sra. Presidenta Dilma Rousseff, ouvida condio testemunha 36.436/36.439, vol. salientou, por exemplo, ter ficado surpresa com a rapidez com que foi aprovado, na Cmara dos Deputados, o marco regulatrio do setor energtico, naquele perodo (fls. 36.436, vol. 170): Que acredita que o deputado Jos Janene ocupou a Presidncia Comisso de Minas e Energia da Cmara dos Deputados; que no perodo, foi votado o "novo modelo" do setor eltrico, elaborado em 2003, e editado por duas medidas provisrias no dia 11 de dezembro de 2003, votado e aprovado no dia 15 de maro de 2004 e teve seu decreto de regulamentao editado em 30 de julho de 2004; que se surpreende, "vendo com os olhos de hoje" com a rapidez da aprovao do projeto, tendo em vista que havia mais de 1000 emendas, em razo da complexidade, e tendo em vista que do se tratava setor de alterao de marco tendo regulatrio eltrico inclusive

ocorrido logo aps o apago.

35

CD de fls. 31.349, vol. 145. Todo o arquivo da CPMI da Compra de Votos est no mencionado cd, pasta CPMI Compra de Votos. No caso, trata -se do arquivo 04reunio, pg. 17.

256

Pode-se, assim, avaliar a dimenso das atribuies dos parlamentares, que funcionaram como mercadoria em troca dos pagamentos de milionrias quantias vistas neste voto. V Quanto licitude ou ilicitude dos atos praticados, j salientei que tambm no produz qualquer consequncia sobre a configurao do crime em julgamento. Com efeito, a prtica do crime de corrupo passiva se revela ante solicitao de vantagem indevida, para a prtica de atos de ofcio que podem, at mesmo, ser lcitos e legtimos. A questo no se pe no contedo do ato de ofcio praticado ou em sua validade, mas na conduta subjetiva criminosa do funcionrio que, para praticar esse ato, inserido em sua esfera de atribuies funcionais, solicita vantagem indevida. Da porque o ato de ofcio, se lcito, caracteriza o crime de corrupo passiva que a doutrina denomina de corrupo imprpria, permanecendo inclume o ato praticado. Se o ato de ofcio for ilcito, alm de atacvel pelas vias legais, caracterizar corrupo prpria. o que tambm salienta JLIO FABBRINI MIRABETE: Pode legtimo, crime, lcito, se o ato justo a objeto do trfico imprpria) solicitada ser ou ou

(corrupo

ilegtimo, lcito, injusto (corrupo prpria). H assim, vantagem recebida ou promessa aceita para a prtica de ato regular e legal. No mesmo sentido, NELSON HUNGRIA tambm afirma que indiferente, para a configurao do crime de corrupo, a

257

legalidade ou ilegalidade do ato de ofcio cuja prtica se pretende influenciar com a oferta da vantagem indevida (Nesse sentido, por todos: HUNGRIA, Nelson. 368/369). Conclui-se, portanto, que os parlamentares acusados utilizaram-se de seus cargos para solicitar vantagem indevida aos rus ligados ao Partido dos Trabalhadores, e receberam essa vantagem, que podem ter utilizado em qualquer finalidade por eles pretendida - tanto em campanhas eleitorais (caixa dois), como para fins de enriquecer pessoalmente, ou ainda para distribuir mesada a parlamentares de seus partidos e para atrair Deputados de outros partidos, aumentando suas respectivas bancadas, como concluiu a CPMI dos Correios em alguns casos. O que se verifica que o dinheiro foi solicitado e recebido em razo da funo, em troca da prtica de atos de ofcio inseridos nas atribuies dos parlamentares agora em julgamento, o que suficiente para a caracterizao da prtica criminosa. VI Cabe material analisar aos a alegao e relativa imunidade por suas Comentrios ao Cdigo Penal. Vol. IX. 2 edio. Rio de Janeiro: Forense, 1959. p.

conferida

Deputados em

Senadores da

opinies, palavras e votos (art. 53 da Constituio). Sustenta-se que, razo inviolabilidade constitucionalmente assegurada, o voto parlamentar no poderia ser considerado ato de ofcio para os fins do art. 317 do Cdigo Penal. A defesa do acusado ROBERTO JEFFERSON salienta que o voto parlamentar no pode ser submetido a controle do Ministrio Pblico ou do Judicirio. Segundo alegaes finais do Sr. JOS BORBA, a inviolabilidade dos parlamentares por seus votos garantia de liberdade em suas manifestaes.

258

Ocorre que os Deputados Federais que so rus nesta ao penal so acusados de corrupo por terem recebido dinheiro para votar, e no em decorrncia do contedo de seus votos. A inviolabilidade de que gozam os parlamentares por suas opinies, palavras e votos no significa que o titular do mandato possa comercializar ou rentabilizar o exerccio da funo pblica que exerce, pois isto constituiria desvio grave e desvirtuao do mnus constitucional. A transferncia de dinheiro a parlamentares tem o poder de determinar e influenciar a prtica de atos de ofcio, sejam eles ilegais (corrupo prpria) ou legais (corrupo imprpria), razo pela qual preenche os elementos do tipo penal do art. 333 e, por via de consequncia, os do art. 317 do Cdigo Penal. Alm com os disso, vrios Deputados nestes Federais agraciados forte de bancadas repasses relatados autos exerciam

influncia sobre

seus correligionrios e sobre

parlamentares na Cmara dos Deputados. Vrios eram lderes e vice-lderes de seus partidos, o que lhes conferia especial poder de determinao dos resultados das votaes no Congresso Nacional. Com efeito, eis o que dispe o Regimento Interno da Cmara dos Deputados, sobre a funo do lder parlamentar: Art. atribuies prerrogativas: I - fazer uso da palavra, nos termos do art. 1991) II - inscrever membros da bancada para o horrio destinado s Comunicaes Parlamentares; 66, 1 e 3, combinado com o art. 89; (Inciso adaptado aos termos da Resoluo n 3, de 10. O Lder, tem alm as de outras regimentais, seguintes

259

III qualquer

participar, de que

pessoalmente seja

ou

por sem

intermdio dos seus Vice-Lderes, dos trabalhos de Comisso no membro, direito a voto, mas podendo encaminhar a votao ou requerer verificao desta; IV - encaminhar a votao de qualquer proposio sujeita deliberao do Plenrio, para orientar sua bancada, por tempo no superior a um minuto; V - registrar os candidatos do Partido ou Bloco 8; VI - indicar Mesa os membros da bancada para compor as Comisses, e, a qualquer tempo, substitu-los. De fato, desnecessrio dizer que os parlamentares exercem funes extremamente relevantes e fundamentais para a correta conduo dos negcios pblicos e para as relaes entre os Poderes em qualquer democracia. Suas atividades no se restringem participao na votao de projetos de emendas constitucionais, de leis, medidas provisrias, etc. No seu conjunto, so os principais titulares da representao nacional. Simbolicamente, so, por assim dizer, a caixa de ressonncia da Nao. Da a responsabilidade e a importncia de que se revestem as suas funes. Nesse Pertence, embora sentido, vencido o no eminente julgamento Ministro da Ao Seplveda Penal 307, Parlamentar para concorrer aos cargos da Mesa, e atender ao que dispe o inciso III do art.

salientou uma distino importante que envolve a solicitao de vantagem indevida por detentores de altas funes pblicas, em comparao com a solicitao de propina por funcionrios destitudos de maiores poderes. Eis as palavras memorveis do Ministro, quando do recebimento da denncia:

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 claro que, na corrupo de contnuos, de mensageiros, o a diferena que se no prtica mbito um do ato insignificante; pretende bvio que

funcionrio subalterno, o que se compra, o que se comprar, oferece especfico. Mas o mesmo no ocorre quando se trata de altos dignitrios, sobretudo na rea frtil de oportunidades de corrupo que a interveno do Estado no domnio econmico. No caso dos parlamentares, tambm h uma ampla gama de atribuies que podem ser atingidas pela prtica corrupta. Com efeito, sabido que o parlamentar exerce muito mais de funes liderana na Cmara dos Deputados do que de o voto em plenrio, especialmente os parlamentares detentores de funes sobre bancadas, dirigentes presidentes de partidos comisses com internas, elevados polticos

assento no Congresso Nacional, como o caso dos acusados nestes autos. No caso em anlise, ficaram bem configuradas as palavras de Heleno Cludio Fragoso36, em comentrios ao art. 317 do Cdigo Penal: O agente aqui mercadeja com sua funo. VII Por tudo que foi exposto, condeno os rus PEDRO CORRA (VI.1, b.1, b.2, b.3), PEDRO HENRY (VI.1, b.1, b.2, b.3) e JOO CLUDIO GENU (VI.1, c.1, c.2, c.3), pela prtica dos crimes de formao de quadrilha (art. 288 do Cdigo Penal), corrupo passiva (art. 317 do Cdigo Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1, V e VI, da Lei 9.613/98), este ltimo em continuidade delitiva (cinco vezes atravs de JOO CLUDIO

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Lies de Direito Penal, Parte Especial. vol. II. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 436.

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GEN; quatro vezes atravs de funcionrios da BNUS BANVAL; sete vezes atravs da NATIMAR/BNUS BANVAL). As operaes de lavagem de dinheiro foram realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, b1, b2, b3, c1, c2, c3). Absolvo JOO CLUDIO GENU de duas imputaes de corrupo passiva, considerando ter havido a prtica de conduta nica. Condeno, ainda, os rus ENIVALDO QUADRADO (VI.1, d.1, d.2) e BRENO FISCHBERG (VI.1, d.1, d.2) pela prtica dos crimes de formao de quadrilha 1, V, VI, da Lei 9.613/98), atravs delitiva (quatro vezes e lavagem de dinheiro (art. este de ltimo em continuidade da empresa funcionrios

BNUS BANVAL; sete vezes utilizando-se da conta da NATIMAR). Quanto ao ru JOS JANENE, falecido em 2010, j foi declarada extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Cdigo Penal. Condeno os rus VALDEMAR COSTA NETO (VI.2, b.1, b.2 e b.3) e JACINTO LAMAS (VI.2, c.1, c.2 e c.3), em concurso material, por corrupo passiva (artigo 317 do Cdigo Penal); lavagem de dinheiro (artigo 1, incisos V e VI e VII, da Lei n 9.613/1998, vrias vezes, em continuidade delitiva, atravs da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no captulo IV da denncia); e formao de quadrilha (artigo 288 do Cdigo Penal). Condeno o ru BISPO RODRIGUES (VI.2, d.1 e d.2), em concurso material, pela prtica dos crimes de corrupo passiva (artigo 317 do Cdigo Penal); e lavagem de dinheiro (artigo l, incisos V, VI e VII, da Lei n 9.613/1998). Absolvo o acusado ANTNIO LAMAS, com base no art. 386, inciso VII, do Cdigo de Processo Penal. Condeno os rus ROBERTO JEFFERSON (VI.3, c.1 e c.2), ROMEU QUEIROZ (VI.3, d.1, d.2) e EMERSON PALMIERI (VI.3, e.1 e e.2), em concurso material, pela prtica dos crimes de corrupo passiva (artigo 317 do Cdigo Penal); e lavagem de dinheiro (artigo l, incisos V, VI e VII, da Lei n

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9.613/1998), este ltimo praticado em continuidade delitiva. Absolvo o acusado Condeno concurso material, o EMERSON ru pela PALMIERI BORBA dos de uma imputao b1 de e b2), de em corrupo passiva e de trs imputaes de lavagem de dinheiro. JOS (VI.4, crimes prtica corrupo

passiva (artigo 317 do Cdigo Penal); e lavagem de dinheiro (artigo l, incisos V, VI e VII, da Lei n 9.613/1998).

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